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☆公司大事☆ ◇603727 博迈科 更新日期:2018-12-26◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-26】博迈科(603727)2018年第六次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603727          证券简称:博迈科           公告编号:2018-089

                博迈科海洋工程股份有限公司

      2018 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:公司 408 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                        6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        164,657,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                    70.3227

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,受董事长、副董事长委托,经半数以上董事共同推举董事吴章华先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人。董事长彭文成因工作原因未能出席本次会议,

独立董事陈洁因公务出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王新出席本次会议,财务总监华兰珍、总工程师代春阳列席本次

会议。

二、  议案审议情况

(一)  累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席

议案序号    议案名称               得票数       会议有效表决   是否当选

                                                权的比例(%)

      1.01  彭文成                 164,657,200  100.0000       是

      1.02  彭文革                 164,657,200  100.0000       是

      1.03  吴章华                 164,657,200  100.0000       是

      1.04            邱攀峰        164,657,200        100.0000          是

      1.05            齐海玉        164,657,200        100.0000          是

      1.06            曹洋          164,657,200        100.0000          是

2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                                    得票数占出席

议案序号            议案名称        得票数          会议有效表决      是否当选

                                                    权的比例(%)

      2.01            李树华        164,657,200        100.0000          是

      2.02            汪莉          164,657,200        100.0000          是

      2.03            侯浩杰        164,657,200        100.0000          是

3、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

                                                    得票数占出席

议案序号            议案名称        得票数          会议有效表决      是否当选

                                                    权的比例(%)

      3.01            王永伟        164,657,200        100.0000          是

      3.02            李顺通        164,657,200        100.0000          是(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对           弃权

议案

            议案名称                      比例            比例           比例

序号                          票数                  票数           票数

                                          (%)           (%)          (%)

1.01        彭文成    13,670,000          100.0000  0     0.0000   0     0.0000

1.02    彭文革          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

1.03    吴章华          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

1.04    邱攀峰          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

1.05    齐海玉          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

1.06    曹洋            13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

2.01    李树华          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

2.02    汪莉            13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

2.03    侯浩杰          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

3.01    王永伟          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

3.02    李顺通          13,670,000  100.0000  0  0.0000     0  0.0000

(三)    关于议案表决的有关情况说明

1.    上述议案均为累积投票议案,所有子议案均逐项表决通过;

2.    上述议案亦均为中小投资者表决单独计票议案,且中小投资者统计已剔除董

监高。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、杨怡然

2、 律师见证结论意见:

      博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、  备查文件目录

1、 《博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》;

2、 《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年第六次

临时股东大会的法律意见书》。

                                  博迈科海洋工程股份有限公司

                                  2018 年 12 月 26 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-26】博迈科(603727)关于开展外汇衍生品交易的进展公告(详情请见公告全文)

    证券代码:603727             证券简称:博迈科         编号:临 2018-093

                      博迈科海洋工程股份有限公司

              关于开展外汇衍生品交易的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示:

              公司已开展的外汇衍生品交易业务:远期结售汇业务。

              外汇衍生品交易金额:截至本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以

    下简称“博迈科”、“公司”)及子公司天津博迈科海洋工程有限公司(以下简称

    “天津博迈科”)办理的远期结售汇业务金额为72,497,000.00美元(按交易时约

    定的交割汇率折合人民币为485,734,271.65元)。

            一、已开展外汇衍生品交易的概述

            截至本公告日,公司及子公司天津博迈科开展的远期结售汇业务明细如下:

序  公司    交易银行  交易日     交易金额         交割汇  交割日折合     交割日期

号                               (美元)         率      人民币(元)

1   博迈科  浦发银行  2018.7.24  510,000.00       6.8192  3,477,792.00

            天津分行                                                     2019.2.1 至 2019.2.28 任何

2   博迈科  浦发银行  2018.7.24  510,000.00       6.8195  3,477,945.00   一个营业日择期交割

            天津分行

3   博迈科  浦发银行  2018.7.24  510,000.00       6.8200  3,478,200.00   2019.3.1 至 2019.3.29 任何

            天津分行                                                     一个营业日择期交割

4   天津    浦发银行  2018.6.26  73,500.00        6.5820  483,777.00     2019.2.1 至 2019.2.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

5   天津    浦发银行  2018.6.26  73,500.00        6.5759  483,328.65

    博迈科  天津分行                                                     2019.1.2 至 2019.1.31 的任

6   天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6730  20,019,000.00  何一个营业日择期交割

    博迈科  天津分行

7   天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6768  20,030,400.00  2019.2.1 至 2019.2.28 的任

                                               1

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

8   天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6788  20,036,400.00  2019.3.1 至 2019.3.29 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

9   天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6800  20,040,000.00  2019.4.1 至 2019.4.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

10  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6807  20,042,100.00  2019.5.1 至 2019.5.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

11  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6822  20,046,600.00  2019.6.3 至 2019.6.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

12  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6840  20,052,000.00  2019.7.1 至 2019.7.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

13  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6815  20,044,500.00  2019.8.1 至 2019.8.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

14  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6840  20,052,000.00  2019.9.2 至 2019.9.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

15  天津    浦发银行  2018.7.3   3,000,000.00     6.6875  20,062,500.00  2019.10.8 至 2019.10.31 的

    博迈科  天津分行                                                     任何一个营业日择期交割

16  天津    浦发银行  2018.7.12  730,000.00       6.6995  4,890,635.00   2019.1.3 至 2019.1.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

17  天津    浦发银行  2018.7.12  360,000.00       6.7015  2,412,540.00   2019.2.1 至 2019.2.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

18  天津    浦发银行  2018.7.12  730,000.00       6.7037  4,893,701.00   2019.3.1 至 2019.3.29 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

19  天津    浦发银行  2018.7.12  360,000.00       6.7060  2,414,160.00   2019.4.1 至 2019.4.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

20  天津    浦发银行  2018.7.12  2,550,000.00     6.7073  17,103,615.00  2019.5.2 至 2019.5.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

21  天津    浦发银行  2018.7.12  360,000.00       6.7085  2,415,060.00   2019.6.3 至 2019.6.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

22  天津    浦发银行  2018.7.12  730,000.00       6.7066  4,895,818.00   2019.7.1 至 2019.7.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

23  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.6995  13,399,000.00  2019.2.1 至 2019.2.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

24  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7010  13,402,000.00  2019.3.1 至 2019.3.29 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

25  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7020  13,404,000.00  2019.4.1 至 2019.4.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

26  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7035  13,407,000.00  2019.5.2 至 2019.5.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

27  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7053  13,410,600.00  2019.6.3 至 2019.6.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

28  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7065  13,413,000.00  2019.7.1 至 2019.7.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

29  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7080  13,416,000.00  2019.8.1 至 2019.8.30 的任

                                               2

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

30  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7095  13,419,000.00  2019.9.2 至 2019.9.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

31  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7105  13,421,000.00  2019.10.8 至 2019.10.31 的

    博迈科  天津分行                                                     任何一个营业日择期交割

32  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7116  13,423,200.00  2019.11.1 至 2019.11.29 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

33  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7120  13,424,000.00  2019.12.2 至 2019.12.31 的

    博迈科  天津分行                                                     任何一个营业日择期交割

34  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7140  13,428,000.00  2020.1.2 至 2020.1.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

35  天津    浦发银行  2018.7.12  3,000,000.00     6.7163  20,148,900.00  2020.2.3 至 2020.2.28 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

36  天津    浦发银行  2018.7.12  3,000,000.00     6.7185  20,155,500.00  2020.3.2 至 2020.3.31 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

37  天津    浦发银行  2018.7.12  3,000,000.00     6.7210  20,163,000.00  2020.4.1 至 2020.4.30 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

38  天津    浦发银行  2018.7.12  2,000,000.00     6.7240  13,448,000.00  2020.5.4 至 2020.5.29 的任

    博迈科  天津分行                                                     何一个营业日择期交割

            二、开展外汇衍生品交易已履行的审批程序

            经公司第二届董事会第二十二次会议和公司 2017 年年度股东大会审议,通

    过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年度外汇衍生品年度计划》,同意公

    司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过 20 亿元人民币的外汇衍生品交易业

    务(其中外币按折算为人民币的额度计算),该额度自公司 2017 年年度股东大

    会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品交易业

    务仅为满足生产经营出口业务之需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限

    于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。

            外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生

    品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外

    汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

            上述内容详见本公司分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 26 日在上海

                                               3

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于 2018 年度外汇衍生品计划的公告》(公告编号:临 2018-022)、《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2018-035)。

三、开展外汇衍生品交易的必要性

公司主要业务来自国际市场,公司出口业务占公司业务比例较大,主要采用美元等外币进行结算,外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大,为减少汇率波动带来的风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司需开展外汇衍生品交易,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响。

四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时,外汇衍生品交易也会存在一定风险:

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

3、银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执

                                4

行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环

境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

2、为避免操作风险,公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外

汇衍生品交易业务管理制度》,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3、为避免银行违约风险,公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇

衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

公司独立董事出具的意见具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

六、已开展外汇衍生品交易的金额

综上,截止本公告日,公司已开展外汇衍生品交易为远期结售汇业务,交易的本金总额为  72,497,000.00  美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为

                                5

485,734,271.65 元),未超过公司股东大会对外汇衍生品计划的授权额度。

特此公告。

               博迈科海洋工程股份有限公司董事会

               2018 年 12 月 26 日

            6



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【2018-12-26】博迈科(603727)第三届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603727            证券简称:博迈科  公告编号:临 2018-092

            博迈科海洋工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议有效表决权票数为 3 票。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》经与会监事投票表决,选举王永伟先生为公司第三届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

王永伟先生简历见附件。

(表决情况:3 票同意,0 票反对:0 票弃权)特此公告。

                                    博迈科海洋工程股份有限公司监事会

                                    2018 年 12 月 26 日

附:第三届监事会主席王永伟先生简历第三届监事会主席王永伟先生简历:

王永伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990 年至 2000 年任天津新港船厂电气工程师;2001 年至 2007 年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理;2008 年至 2011 年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理;2011 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理;2012 年至 2014 年 10 月任公司总经理助理兼建造部经理,2014 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理兼项目管理部经理,2017 年 3 月至今任公司总经理助理,2012 年至今任公司监事,兼任天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。



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【2018-12-26】博迈科(603727)2018年第六次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

    北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书

    

    致:博迈科海洋工程股份有限公司

    北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2018年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

    本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

    在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见,

    不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得被任何人用作其他任何目的。

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现根据中华人民共和国(以下简称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下:

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    (一)本次股东大会由公司第二届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年12月8日在指定媒体发布了《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

    (二)公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2018年12月25日下午14:30时在公司会议室召开。本次股东大会由半数以上董事共同推举吴章华主持。经核查,公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    经核查,出席本次股东大会的股东(股东代理人)共计6人,代表股份164,657,200.00股,占公司股份总数的70.3227%。其中,出席现场会议的股东及

    股东授权的代理人共6名,所持有表决权的股份总数为164,657,200.00股,占公司股份总数的70.3227%。

    本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序与表决结果

    本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议,依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序,表决通过了以下议案:

    1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    3. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。

    本次股东大会的所有议案均获通过。

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

    四、结论意见

    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

    本法律意见书一式贰份。(以下为本法律意见书的签字盖章页,无正文)

    (本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司

    2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

    北京市中伦律师事务所(盖章)

    负责人:张学兵 经办律师:李娜 杨怡然

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【2018-12-26】博迈科(603727)关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603727      证券简称:博迈科  公告编号:2018-090

            博迈科海洋工程股份有限公司

关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的

                      公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会即将届满,需换届选举。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》以及职工代表大会决策的有关规定,公司于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会,经与会职工代表认真审议和民主选举,一致决议:

选举刘鸿雁先生(简历附后)担任公司第三届监事会职工代表监事。将与公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,与公司第三届监事会股东代表监事任期一致。

特此公告。

                                        博迈科海洋工程股份有限公司

                                                      2018 年 12 月 26 日

附:职工代表监事简历职工代表监事简历:

刘鸿雁先生,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京机械高等专科学校数控技术应用专业毕业。1999 年至 2008 年历任英国 Rig Serv 石油技术服务公司钻机仪器仪表设备工程师、上海奥森油田服务有限公司副经理、斯堪伯奥风险管理有限公司(北京)安全分析师、北京益科路通科技有限公司技术部经理;2008 年至 2012 年历任天津渤油船舶工程有限公司经营部方案经理、经营部副经理;2012 年至今任公司经营部副经理;2017 年 8 月至今任 BOMESC USALLC 副总经理,2012 年至今任公司监事。



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【2018-12-26】博迈科(603727)第三届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603727          证券简称:博迈科        编号:临 2018-091

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议有效表决权票数9 票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经与会董事投票表决,选举彭文成先生为公司董事长,任期三年,与第三届董事会任期一致。

彭文成先生简历见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》经与会董事投票表决,选举彭文革先生为公司副董事长,任期三年,与第三届董事会任期一致。

彭文革先生简历见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(三) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》经与会董事投票表决,选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员,任期与第三届董事会任期一致,各委员会委员名单如下:

董事会审计委员会:李树华、汪莉、曹洋,其中,李树华担任召集人;董事会提名委员会:侯浩杰、汪莉、彭文成,其中,侯浩杰担任召集人;董事会薪酬与考核委员会:汪莉、李树华、彭文革,其中,汪莉担任召集人;董事会战略委员会:彭文成、吴章华、邱攀峰,其中,彭文成担任召集人。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事投票表决,聘任彭文成先生为总经理,彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰先生、华兰珍女士为副总经理,王新先生为副总经理、董事会秘书,代春阳先生为总工程师,谢红军先生为财务总监。

上述人员任期同第三届董事会董事任期,简历详见附件一。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事投票表决,聘任彭莉女士为公司证券事务代表,任期同第三届董事会任期。彭莉女士已取得董事会秘书资格证书,简历详见附件二。

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)特此公告。

            博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 26 日

附件一:公司董事长、副董事长、高级管理人员简历

1.  彭文成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965  年出生,北京大学EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司,曾任生产技术室副主任、项目经理;1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理;1996 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理;2017 年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务;2012 年至今任公司董事长、总经理,兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程(香港)有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。

2.  彭文革先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工;1994年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理;1996 年至 2007 年历任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理;2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理;2011 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副总经理;2012 年至今任公司副董事长、副总经理;兼任海洋石油工程(香港)有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。

3.  吴章华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,中欧国际商学院 EMBA。1982 年至 1985 年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表;1985 年至 1997 年历任 ACT 作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理;1997 年至 2003 年任阿帕奇中国公司项目主管、采办经理;2003 年至 2006年任天时集团能源有限公司总经理;2006 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司副总经理;2012 年至 2017 年 3 月任公司董事会秘书;2018 年 8 月至今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事;2012 年至今任公司董事、副总经理。

4.  邱攀峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993 年至 1995 年任镇海棉纺厂技术员;1996 年起任职于天津渤油船舶工程有限公司,历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理;2012 年至今任公司董事、副总经理;2017 年 3 月至今兼任天津博大投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

5.  华兰珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年生,深圳大学财务会计专业毕业。1980 年至 1985 年任地球物理勘探公司技术员;1987 年至 1992年任中海石油工程设计公司会计;1992 年至 1996 年任海南南山开发技术公司财务经理;1999 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理;2012 年至2018 年 12 月任公司副总经理、财务总监;2012 年至今兼任天津博迈科海洋工程有限公司监事。

6.  王新先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,北京军地专修学院现代企业管理专业毕业。1994 年至 2000 年任成泰国际工贸有限公司采办主管;2000 年至 2007 年任天津渤油船舶工程有限公司采办经理;2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理;2011 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理; 2012 年至 2017 年 7 月任公司董事、总经理助理;2017 年 6 月至今任公司董事会秘书(2017 年 5 月已取得董事会秘书资格证书);2017 年 7 月至今任公司副总经理。

7.  代春阳先生,中国国籍,无境外永久居留权。1966 年生,石油大学储运专业毕业。198

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