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☆公司大事☆ ◇603583 捷昌驱动 更新日期:2018-11-28◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-28】捷昌驱动(603583)关于收到软件产品增值税退税的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583        证券简称:捷昌驱动               公告编号:2018-024

                  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                  关于收到软件产品增值税退税的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

近期,浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到 2018年 4 月、5 月软件产品增值税退税款合计 2,671,143.30 元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业科技准则第 16 条——政府补助》相关规定,以上退税所得计入公司 2018 年度其他收益。截止本公告披露日,公司 2018 年共计收到软件产品增值税退税款 7,029,047.46 元,该退税所得累计占公司 2017 年度经审计净利润的4.45%,预计该项资金将对公司 2018 年利润产生积极的影响,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

                                    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                         2018 年 11 月 28 日

                              1



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【2018-11-22】捷昌驱动(603583)关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动          公告编号:2018-023

      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,于 2018 年 10月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用总额不超过 50,000 万元(含)的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款,并在上述额度内可以循环使用,使用期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体

实施。具体内容详见公司于    2018  年  10       月  8  日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-005)。

      为进一步提高募集资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低公司财务费用,公司近日使用闲置募集资金 1,000 万元进行现金管理,现将情况公告如下:

      一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      2018 年 11 月 20 日,公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款协议》,具体情况如下:

      1、产品名称:挂钩 Shibor 利率人民币存款

                                  1

2、理财金额:人民币 1,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.25%

5、产品起息日:2018 年 11 月 20 日

6、产品到期日:2019 年 2 月 20 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行之间不存在

关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

公司将遵守审慎投资的原则,选择保本型的投资品种;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额

为 50,000 万元,未超过董事会及股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件。

1、公司与浙商银行股份有限公司新昌支行签署的《浙商银行挂钩 Shibor 利

                                    2

率人民币存款协议》及相关附件;特此公告。

                                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                   董事会

                                   2018 年 11 月 22 日

                                3



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【2018-11-16】捷昌驱动(603583)关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583  证券简称:捷昌驱动                  公告编号:2018-022

      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议,2018 年 4 月15 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于授权公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用总额不超过 5,000 万元(含)的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品,并在上述额度内可以循环使用。

该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理并履行信息披露程序。

      为进一步提高公司资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低公司财务费用,公司近日使用闲置自有资金 5,000 万元进行现金管理,现将情况公告如下:

      一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

      2018 年 11 月 13 日,公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行签署了《浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号)协议书》,具体情况如下:

      1、产品名称:专属理财 1 号 90 天型 Z118090010

      2、理财金额:人民币 5,000 万元整

      3、产品类型:非保本浮动收益型

      4、产品预期年化收益率:4.5%

      5、产品起息日:2018 年 11 月 14 日

      6、产品到期日:2019 年 2 月 12 日

      7、资金来源:暂时闲置自有资金

                                          1

8、关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行之间不存在关联

关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则选取发行主体安全性高、流动性好的保本收益型或低风险的理财产品,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。

但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响公司正常生产经营的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报,不会影响公司日常资金周转及公司主营业务的开展。

四、截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为   5,000

万元,即本次公告的上述情形。

五、备查文件

《浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号)协议书》及相关附件。

特此公告。

                                 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                               董事会

                                 2018 年 11 月 16 日

                              2



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【2018-11-08】捷昌驱动(603583)关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动     公告编号:2018-021

        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,于 2018 年 10月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用总额不超过 50,000 万元(含)的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款,并在上述额度内可以循环使用,使用期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体

实施。具体内容详见公司于    2018  年  10  月    8  日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-005)。

为进一步提高募集资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低公司财务费用,公司近日使用闲置募集资金 49,000 万元进行现金管理,现将情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)2018 年 11 月 2 日,公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款协议》,具体情况如下:

1、产品名称:挂钩 Shibor 利率人民币存款

                                  1

2、理财金额:人民币 15,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.25%

5、产品起息日:2018 年 11 月 2 日

6、产品到期日:2019 年 5 月 2 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行之间不存在

关联关系,不构成关联交易。

(二)2018 年 11 月 1 日,公司与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月

2、理财金额:人民币 10,000 万元整

3、产品类型:期限结构型存款

4、产品预期年化收益率:4.15%

5、产品起息日:2018 年 11 月 2 日

6、产品到期日:2019 年 5 月 3 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行之间不存在

关联关系,不构成关联交易。

(三)2018 年 11 月 2 日,公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行签署了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》,具体情况如下:

1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181540)

2、理财金额:人民币 5,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.1%

5、产品起息日:2018 年 11 月 2 日

                                   2

6、产品到期日:2019 年 2 月 2 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行之间不存在关联

关系,不构成关联交易。

(四)2018 年 11 月 6 日,捷昌驱动子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司龙山支行签署了《单位结构性存款产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款 881640 号

2、理财金额:人民币 5,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.2%

5、产品起息日:2018 年 11 月 6 日

6、产品到期日:2019 年 2 月 11 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司及子公司与宁波银行股份有限公司龙山支行之间不

存在关联关系,不构成关联交易。

(五)2018 年 11 月 6 日,捷昌驱动子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行签署了《单位结构性存款产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款 881646 号

2、理财金额:人民币 5,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.2%

5、产品起息日:2018 年 11 月 6 日

6、产品到期日:2019 年 2 月 11 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司及子公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行

                                   3

之间不存在关联关系,不构成关联交易。

(六)2018 年 11 月 7 日,捷昌驱动子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行签署了《单位结构性存款产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款 881657 号

2、理财金额:人民币 7,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.2%

5、产品起息日:2018 年 11 月 7 日

6、产品到期日:2019 年 2 月 12 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司及子公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行

之间不存在关联关系,不构成关联交易。

(七)2018 年 11 月 7 日,捷昌驱动子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波通商银行股份有限公司签署了《宁波通商银行宁波通商银行“通银丰利”系列商运亨通 1 号第 642 期对公理财产品对公理财产品合约》,具体情况如下:

1、产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列商运亨通 1 号第 642 期对公

理财产品

2、理财金额:人民币 2,000 万元整

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:4.4%

5、产品起息日:2018 年 11 月 7 日

6、产品到期日:2019 年 5 月 7 日

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、关联关系说明:公司及子公司与宁波通商银行股份有限公司之间不存在

关联关系,不构成关联交易。

                                      4

    二、风险控制措施

    为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

公司将遵守审慎投资的原则,选择保本型的投资品种;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

    三、对公司日常经营的影响

    本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

    四、截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为  49,000 万元,即本次公告的上述情形。

    五、备查文件。

    1、公司与浙商银行股份有限公司新昌支行签署的《浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款协议》及相关附件;

    2、公司与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签署的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》及相关附件;

    3、公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行签署的《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》及相关附件;

    4、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司龙山支行签署的《单位结构性存款产品协议》及相关附件;

    5、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行签署的《单位结构性存款产品协议》及相关附件;

    6、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心

                                5

区支行签署的《单位结构性存款产品协议》及相关附件;

7、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与宁波通商银行股份有限公司签署

的《宁波通商银行宁波通商银行“通银丰利”系列商运亨通 1 号第 642 期对公理财产品对公理财产品合约》及相关附件。

特此公告。

                                         浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018 年 11 月 8 日

                                      6



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【2018-11-08】捷昌驱动(603583)关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583    证券简称:捷昌驱动          公告编号:2018-019

    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1083 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,020 万股,并于 2018 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市,公司注册资本由 9,060 万元增至 12,080 万元。公司于 2018 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,公司董事会根据经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》授权审议本议案。具体内容详见 2018 年 10 月 8 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-002)、《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-007)。

近日,公司完成相关工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名  称:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

统一社会信用代码:913306005547614262

类  型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住  所:新昌县省级高新技术产业园区

法定代表人:胡仁昌

注册资本:壹亿贰仟零捌拾万元整

                                1

成立日期:2010 年 04 月 30 日

营业日期:2010 年 04 月 30 至长期

经营范围:线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。

                                      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                      董事会

                                      2018 年 11 月 8 日

                                   2



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【2018-11-08】捷昌驱动(603583)关于全资子公司完成工商注册登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583    证券简称:捷昌驱动             公告编号:2018-020

    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

    关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月28 日、2018 年 10 月 23 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以募集资金对全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日、2018 年 10月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-002)、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。

近日,公司完成相关工商变更登记手续,并取得了慈溪市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名  称:宁波海仕凯驱动科技有限公司

统一社会信用代码:91330282587455759R

类  型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住  所:慈溪市慈东工业区

法定代表人:胡仁昌

注册资本:叁亿元整

成立日期:2011 年 11 月 18 日

营业日期:2011 年 11 月 18 至 2031 年 11 月 17 日

经营范围:康复、保健用线性驱动系统及设备(需审批的医疗器械除外),功能家具及部件的研发、制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家

                                    1

限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。

                            浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                            董事会

                            2018 年 11 月 8 日

                         2



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【2018-10-27】捷昌驱动(603583)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583  证券简称:捷昌驱动        公告编号:2018-018

            浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                  股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

        经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2018 年 10 月 24 日、2018 年 10 月 25 日、2018 年 10 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要的核实。现说明情况如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面发函询问核实,截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;公司控股股东、实际控制人亦不存在股票交易波动期间

                                1

买卖公司股票的情况。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

                                       浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                      2018 年 10 月 27 日

                                    2



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【2018-10-25】捷昌驱动(603583)独立董事关于对全资子公司增资的独立意见(详情请见公告全文)

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事

关于对全资子公司增资的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定,我们作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,现对公司第三届董事会第十四次会议所审议的议案《关于对全资子公司增资的议案》发表独立意见如下:

公司拟以自有资金向全资子公司 J-Star Motion Corporation(简称“美国J-Star”)增资,符合公司的战略发展规划,满足了公司业务发展的战略需要,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规的规定。

我们一致同意公司以 3,000 万美元对美国 J-Star 进行增资。

(此页无正文,为独立董事关于对全资子公司增资的独立意见签署页)独立董事:

郭晓梅      沈艺峰  高新和

                    2018 年 10 月 23 日



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【2018-10-25】捷昌驱动(603583)第三届监事会第九次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动            公告编号:2018-012

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场举手表决方式召开。

公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》(公告编号:2018-013)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-015)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

                                1

3、审议通过了《关于公司 2018 年度第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年度第三季度报告的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第九次会议决议》特此公告。

                                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                 2018 年 10 月 25 日

                                2



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【2018-10-25】捷昌驱动(603583)第三届董事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动       公告编号:2018-011

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,以现场结合通讯方式于 2018 年 10 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》(公告编号:2018-013)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于签署<生命健康产业园建设项目施工合同>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于签署<生命健康产业园建设项目施工合同>的公告》(公告编号:2018-014)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

                                      1

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-015)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

4、审议通过了《关于公司2018年度第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年度第三季度报告的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2018-017)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于使用募集资金补充营运资金的独立意见》

3、《独立董事关于对全资子公司增资的独立意见》

特此公告。

                                        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2018 年 10 月 25 日

                                     2



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【2018-10-25】捷昌驱动(603583)关于使用募集资金补充营运资金的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603583        股票简称:捷昌驱动           公告编号:2018-013

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  关于使用募集资金补充营运资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

  补充营运资金标的的公司名称:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以

  下简称“公司”)。

  补充营运资金金额:使用募集资金专户中“补充营运资金项目”对应的

  人民币 22,574.13 万元及利息补充公司日常营运资金。

  本次补充营运资金事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

  本次补充营运资金事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1083 号文)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,020 万股,每股发行价格人民币29.17 元,募集资金总额为人民币 88,093.40 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 80,820.07 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 9 月 18 日出具信会师报字[2018]第 ZF10649 号《验资报告》审验,并已全部存放于募集资金专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金项目情况

经 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公开发行不超过30,20 万股 A 股普通股,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                  总投资     募集资金投

项目名称                                   建设期     项目备案情况

                  (万元)   资额(万元)

                                                      新昌发展和改革局

生命健康产业园

                  34,002.97     34,002.97  2年        “06241605114032

建设项目

                                                      6549409”

年产 25 万套智慧

                                                      慈发改慈滨审备

办公驱动系统生    14,537.90     14,537.90  2年

                                                      (2016)4 号

产线新建项目

年产 15 万套智能

                                                      慈经东技备

家居控制系统生    9,705.07      9,705.07   2年

                                                      ﹝2016﹞15 号

产线项目

补充营运资金      22,574.13     22,574.13             不适用

合计              80,820.07     80,820.07         —  —

三、本次补充营运资金的基本情况和对上市的影响

本次募集资金项目中“补充营运资金项目”的实施主体为发行人自身,发行人履行完毕必要的审议程序后,拟将募集资金专户中“补充营运资金项目”对应的人民币 22,574.13 万元及利息转入公司的一般结算账户,用于日常公司运营。

公司本次补充营运资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次补充营运资金的审议程序

2016 年第二次临时股东大会审议通过了本次募集资金的使用方案。其中,募集资金使用计划中补充营运资金项目的实施主体为公司,募集资金到位后,公司将履行完毕必要的审议程序后将该项目对应的募集资金转入公司的一般结算账户用于公司日常运营。同时,该次股东大会授权董事会负责募集资金投资项目的具体实施。

2018 年 10 月 23 日,公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次公司以募集资金向公司补充营运资金事项发表独立意见如下:

1、公司董事会对公司本次使用募集资金向浙江捷昌线性驱动科技股份有限

公司补充营运资金的表决程序合法,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定,相关程序合法、合规。

2、本次补充营运资金事宜不构成关联交易及重大资产重组,也不存在占用

公司自有资金的情形,未影响公司的独立性。

独立董事一致同意公司以募集资金专户中“补充营运资金项目”对应的人民币 22,574.13 万元及利息向浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司补充营运资金。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。监事会认为:公司在公开发行股票募集资金到位的情况下,通过补充营运资金的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展。本次补

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