汇金通603577多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇603577 汇金通 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-18】汇金通(603577)关于国家电网项目预中标的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:603577          证券简称: 汇金通   公告编号:临 2018-079

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于国家电网项目预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  该项目目前处于评标结果公示阶段,公司尚未收到中标通知书,敬请广

大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2018 年 12 月 14 日,国家电网在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公布了《国家电网有限公司 2018 年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔招标编号:0711-180TL16221001 推荐的中标候选人公示》、《国家电网公司输变电项目 2018 年第十一次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架招标编号:0711-180TL16121001 推荐的中标候选人公示》,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)合计预中标金额约 15,788.65 万元,现将公司预中标情况提示如下:

一、预中标项目概况

(一)国家电网有限公司 2018 年蒙西-晋中特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔

1、招标人:国家电网有限公司

2、预中标产品:1000kV 角钢塔

3、预中标金额:约 6,289.54 万元

详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/64908.html(二)国家电网公司输变电项目 2018 年第十一次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架

1、招标人:国家电网有限公司

2、预中标产品:35kV、110kV 角钢塔、35kV、110kV、220kV 钢管杆、35kV

-750kV 变电站构支架

3、预中标金额:约 9,499.11 万元

详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/64895.html

二、项目中标对公司的影响

1、上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响;

2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因履行合同而对合同对

方形成依赖。

三、风险提示

上述项目尚处于评标结果公示阶段,公示期为3天,公司尚未收到中标通知书。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

                                 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

                                              二〇一八年十二月十八日



─────────────────────────────────────

【2018-12-18】汇金通(603577)关于解除日常经营性合同的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603577  证券简称: 汇金通          公告编号:临 2018-080

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于解除日常经营性合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常经营性合同签署情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 4日与中电装备青岛豪迈钢结构有限公司(以下简称“青岛豪迈”)签订《杆塔类采购合同》(以下简称《合同一》),详见公司于 2018 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于签署日常经营性合同的公告》(公告编号:临 2018-028);

公司于 2018 年 7 月 6 日与青岛豪迈签订《杆塔类采购合同》(以下简称《合同二》),详见公司于 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于签署日常经营性合同的公告》(公告编号:

临 2018-031);

公司于 2018 年 7 月 25 日与青岛豪迈签订《杆塔类采购合同》(以下简称《合同三》),详见公司于 2018 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于签署日常经营性合同的公告》(公告编号:

临 2018-035)。

二、日常经营性合同解除情况

1、因《合同一》项下工程项目实施进度发生调整,公司尚未安排生产,经

双方友好协商,签订解除协议,解除合同金额为 8,731.86 万元;

2、《合同二》签订后,公司严格按照合同条款的约定履行合同项下的权力

与义务,促使合同项下工程项目得以有序开展。现因合同项下工程项目实施进度发生调整,经双方友好协商,签订解除协议,解除《合同二》项下公司未安排生产的工程项目,解除合同金额为 799.43 万元;

3、因《合同三》项下工程项目实施进度发生调整,公司尚未安排生产,经

双方友好协商,签订解除协议,解除合同金额为 4,332.24 万元。

上述合同为日常经营性合同,根据合同金额,无需经公司董事会及股东大会审议批准。

三、解除合同对公司的影响

目前公司产品订单饱满,产能利用率高,解除上述合同不会对公司业绩产生消极影响。

公司将持续关注后续事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

                              青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

                                            二〇一八年十二月十八日



─────────────────────────────────────

【2018-12-13】汇金通(603577)2018年第一次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

  

    

  

      北京德和衡律师事务所

    关于青岛汇金通电力设备股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会的

      法律意见书

      德和衡(京)律意见(2018)第 272 号

  

  

  

  

  

  

  



      中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

      Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                           www.deheng.com.cn

      

        北京德和衡律师事务所

        关于青岛汇金通电力设备股份有限公司

        2018年第一次临时股东大会的

                                    法律意见书

                                                        德和衡(京)律意见(2018)第272号

致:青岛汇金通电力设备股份有限公司

      北京德和衡律师事务所(以下简称“本所”)接受青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)的委托,指派本所律师出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

      本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

      本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露,并依法对本法律意见书承担相应责任。

      本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

                                    中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                                Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                www.deheng.com.cn



一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据公司第二届董事会第二十四次会议决议召集;公司董事会于 2018 年 11 月 24 日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查,本次股东大会会议于 2018 年 12 月 12 日(星期三)下午 14 点在青岛胶州市铺集镇东部工业区公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

综上,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查,本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生,公司董事具有担任公司董事的合法资格;公司董事会不存在不能履行职权的情形。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计        25  名,代表公司股份数量为

96,505,569 股,占公司股份总数的比例为 55.1397 %。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 10 名,代表公司股份数量为 94,164,569 股,占公司股份总数的比例为 53.8022%;通过网络投票参与表决的股东人数为 15 名,代表公司股份数量为 2,341,000 股,占公司股份总数的比例为 1.3376%。

其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

                                            中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                            Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                        www.deheng.com.cn



本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决,按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票;上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,当场公布会议的表决结果。

经本所律师核查,本次股东大会审议并通过以下议案,表决结果具体如下:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;

                              中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                              Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                    www.deheng.com.cn



弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.02、发行方式和发行时间

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.03、定价基准日、发行价格和定价原则

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.04、发行数量及募集资金总额

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

                                      中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                      Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                 www.deheng.com.cn

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.05、认购方式

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.06、限售期

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.07、上市地点

                              中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                              Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                 www.deheng.com.cn



同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.08、本次发行前公司滚存利润安排

同意 96,505,569 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意 8,243,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。

2.09、决议有效期

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

                                  中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                  Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                 www.deheng.com.cn



同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;

                              中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                               Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                      www.deheng.com.cn



弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案获表决通过。

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

8、《关于公司非公开发行 A   股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

                              中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                              Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                      www.deheng.com.cn



同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

9、《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意8,243,400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。

10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A        股股票的

相关事宜的议案》

同意96,505,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。

该议案以特别决议获表决通过。

                              中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                              Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                                      www.deheng.com.cn



上述议案经公司 2018 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容刊登在 2018 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

                                                中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层

                                                Tel:010‐85407666                 邮编:100022

                                                www.deheng.com.cn



─────────────────────────────────────

【2018-12-13】汇金通(603577)2018年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603577        证券简称:汇金通               公告编号:2018-078

        青岛汇金通电力设备股份有限公司

        2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

        本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 12 日

      (二)股东大会召开的地点:公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          96,505,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

                                                       55.1397

总数的比例(%)

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔

纲先生以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张恒先生因工作原因未能出席本次

会议;

3、董事会秘书梁庭波先生因公出差未能出席本次会议,授权公司证券事务

代表朱芳莹女士出席;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果:通过表决情况:

                        同意               反对                弃权

股东类型

                  票数  比例(%)    票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569          100        0          0        0     0

2.00、议案名称:《关于公司非公开发行 A     股股票方案的议案》

审议结果:通过表决情况:

                        同意               反对                弃权

股东类型

                  票数  比例(%)    票数     比例(%)  票数        比例(%)

A股         96,505,569          100        0          0        0     0

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过表决情况:

                  同意                    反对                   弃权

股东类型

            票数        比例(%)   票数     比例(%)  票数        比例(%)

A股         96,505,569  100               0     0                0     0

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过表决情况:

股东类型          同意                    反对                弃权

            票数        比例(%)   票数     比例(%)  票数        比例(%)

A股         96,505,569  100               0     0             0        0

2.03、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过表决情况:

                  同意                    反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)   票数     比例(%)  票数        比例(%)

A股         96,505,569  100               0     0                0     0

2.04、议案名称:发行数量及募集资金总额

审议结果:通过表决情况:

股东类型          同意                    反对                   弃权

            票数        比例(%)   票数     比例(%)  票数        比例(%)

A股         96,505,569    100            0     0             0     0

2.05、议案名称:认购方式

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569    100            0     0             0     0

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569    100            0     0             0     0

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569    100            0     0             0     0

2.08、议案名称:本次发行前公司滚存利润安排

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569      100          0     0               0      0

2.09、议案名称:决议有效期

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569      100          0     0               0      0

3、议案名称:《关于公司非公开发行  A 股股票预案的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569      100          0     0               0      0

4、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

告的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569  100              0     0               0       0

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569  100              0     0               0       0

6、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569  100              0     0               0       0

7、议案名称:《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                  弃权

股东类型

            票数        比例(%)  票数     比例(%)    票数     比例(%)

A股         96,505,569  100              0     0               0       0

8、议案名称:《关于公司非公开发行      A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                       反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)      票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569  100                  0     0             0         0

9、议案名称:《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                       反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)      票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569  100                  0     0             0         0

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次

非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

审议结果:通过表决情况:

                  同意                       反对                弃权

股东类型

            票数        比例(%)      票数     比例(%)  票数     比例(%)

A股         96,505,569  100                  0     0             0         0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                          同意                    反对           弃权

序号          议案名称        票数       比例   票数  比例     票数        比例

                                         (%)        (%)             (%)

      《关于公司符合非公开

1     发行 A 股股票条件的议   8,243,400   100   0           0        0           0

      案》

2.00  《关于公司非公开发行    8,243,400   100   0           0        0           0

      A 股股票方案的议案》

2.01  发行股票的种类和面值    8,243,400   100   0           0        0           0

2.02  发行方式和发行时间      8,243,400   100   0           0        0           0

2.03  定价基准日、发行价格    8,243,400   100   0           0        0           0

      和定价原则

2.04  发行数量及募集资金总    8,243,400   100   0           0        0           0

      额

2.05  认购方式                8,243,400   100   0           0        0

2.06  限售期                  8,243,400   100   0           0        0           0

2.07  上市地点                8,243,400   100   0           0        0           0

2.08  本次发行前公司滚存利    8,243,400   100   0           0        0           0

      润安排

2.09  决议有效期              8,243,400   100   0           0        0           0

3     《关于公司非公开发行    8,243,400   100   0           0        0           0

      A 股股票预案的议案》

      《关于公司非公开发行

4     A   股股票募集资金使用  8,243,400   100   0           0        0           0

      的可行性分析报告的议

      案》

      《关于公司前次募集资

5     金使用情况报告的议      8,243,400   100   0           0        0           0

      案》

      《关于公司与特定对象

6     签署附条件生效的股份    8,243,400   100   0           0        0           0

      认购协议的议案》

      《关于公司本次非公开

7     发行 A 股股票涉及关联   8,243

汇金通603577多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |