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☆公司大事☆ ◇603360 百傲化学 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问贵公司简单介绍下未来两年发展前景            |2019-05-27|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,你好。未来公司一方面继续保持工业杀|2019-06-05|

|        |菌剂业务稳定增长,另一方面将化工中间体业务作为提|          |

|        |升公司业绩的新增长点。具体可参见公司《2018年年度|          |

|        |报告》中第四节之三“关于公司未来发展的讨论与分析|          |

|        |”中的相关内容,感谢您对公司的关注。 (来自:上交|          |

|        |所)                                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|1、请问F晴中间体目前市场价是多少钱一吨?7000吨的|2019-05-13|

|        |F晴中间体扩产是否已投产?2、公司年报工业杀菌剂  |          |

|        |扩产项目由“年产7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨B|          |

|        |IT”变更为“年产12000吨CIT/MIT、400吨OIT、2500吨|          |

|        |BIT”,并于4月份投产。请问4月份投产的产能是“年 |          |

|        |产12000吨CIT/MIT、400吨OIT、2500吨BIT”吗?4月份|          |

|        |投产后,什么时候能够达产?今年后期该项目产能利用|          |

|        |率大概有多少?                                  |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。公司目前F腈产品自用生产BIT,|2019-06-05|

|        |基本不对外销售,建议您关注公司季度经营数据和券商|          |

|        |研究报告的价格信息。年产12000吨CIT/MIT、2500吨BI|          |

|        |T产能已于今年4月投产,计划今年三季度达产,以目前|          |

|        |销售情况判断,公司对该项目的产能利用率持乐观态度|          |

|        |,感谢您对公司的关注。 (来自:上交所)           |          |

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|投资者问|请问一下,现在b腈,f腈的价格是多少。从什么网站上|2019-05-06|

|        |可以了解他们的价格呢,谢谢                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。公司目前F腈用于生产BIT,基本|2019-06-05|

|        |不对外销售。F腈不是大宗化工品,在相关网站上没有 |          |

|        |报价。建议您关注券商研究报告和公司季度经营数据中|          |

|        |的价格信息。感谢您对公司的关注。 (来自:上交所) |          |

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|投资者问|请问公司的持股5%以上股东在减持股分,为什么没有看|2019-05-21|

|        |到公司公告?                                    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。目前除控股股东外,其他股东持|2019-05-24|

|        |股均未超过5%,控股股东自公司上市至今未减持公司股|          |

|        |份。原持股5%以上股东香港三联林业产品有限公司减持|          |

|        |至5%以下时已履行公告义务并发布《简式权益变动报告|          |

|        |书》,感谢您对公司的关注。 (来自:上交所)       |          |

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|投资者问|董秘你好,请问贵公司新项目投产了吗?            |2019-05-21|

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。年产12000吨CIT/MIT、400吨OIT|2019-05-24|

|        |、2500吨BIT项目已投产,年产7000吨F腈中间体扩产项|          |

|        |目建设完成但尚未投产,感谢您对公司的关注。 (来自|          |

|        |:上交所)                                       |          |

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|投资者问|尊敬的董秘,辛苦了。请速告知截止到2019年3月29日 |2019-04-01|

|        |贵公司股东人数和机构户数,在此表示感谢!下载一下|          |

|        |数据只要1分钟,希望你们百忙之中也在能查到数据的 |          |

|        |第一天,一大早就及时回复投资者,不要拖几天才来回 |          |

|        |答公布好吗?.,,.,....                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,你好。截至3月末的股东人数,公司会 |2019-04-11|

|        |在2019年第一季度报告中披露,敬请届时关注,谢谢。|          |

|        | (来自:上交所)                                 |          |

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|投资者问|尊敬的董秘,辛苦了。请速告知截止到2019年2月28日 |2019-03-29|

|        |和2019年3月20日贵公司股东人数和机构户数,在此表 |          |

|        |示感谢!                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,你好。截至3月末的股东人数,公司会 |2019-04-11|

|        |在2019年第一季度报告中披露,敬请届时关注,谢谢。|          |

|        | (来自:上交所)                                 |          |

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|投资者问|董秘你好,贵公司新项目工厂投产了吗?如已投产,目|2019-03-15|

|        |前产量多少?                                    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。年产7500吨CIT/MIT和年产2000 |2019-04-11|

|        |吨BIT项目已于4月正式投产;年产7000吨F腈项目计划 |          |

|        |于5月投产。预计两个项目2019年3季度均可达到满产能|          |

|        |力。因试生产和调试阶段存在不确定性,上述投产和达|          |

|        |到满产的时间可能发生变化。非常感谢您对公司的关注|          |

|        |。 (来自:上交所)                               |          |

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|投资者问|你好。新项目投产了吗                            |2019-01-15|

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。松木岛工厂工业杀菌剂扩产项目|2019-01-21|

|        |已开始试生产,沈阳子公司7000吨B/F腈扩产项目计划 |          |

|        |春节后试生产。 (来自:上交所)                   |          |

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|投资者问|董秘你好,请问新项目什么时候投产?公告说18年底,|2019-01-15|

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|公司答复|尊敬的投资者,你好。松木岛工厂工业杀菌剂扩产项目|2019-01-21|

|        |已开始试生产,沈阳子公司7000吨B/F腈扩产项目计划 |          |

|        |春节后试生产。 (来自:上交所)                   |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-22】百傲化学(603360)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603360   证券简称:百傲化学          公告编号:2019-017

                   大连百傲化学股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2019 年 6 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连

      百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        112,009,068

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                    60.0018

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长刘宪武先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事王文锋、杨杰、刘永泽、刘晓辉因工作

原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书现场出席会议;公司部分高级管理人员现场列席会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

      A股     112,009,068   100.0000         0  0.0000          0  0.0000

2、 议案名称:关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         112,009,068     100.0000            0  0.0000          0  0.0000

3、 议案名称:关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

A股         112,009,068     100.0000            0  0.0000          0  0.0000

4、 议案名称:关于《2018 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

A股         112,009,068     100.0000            0  0.0000          0  0.0000

5、 议案名称:关于 2018 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数          比例

                                                   (%)                (%)

A股         112,009,068     100.0000         0  0.0000            0  0.0000

6、 议案名称:关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数          比例

                                                   (%)                (%)

A股         112,009,068     100.0000         0  0.0000            0  0.0000

7、 议案名称:关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数          比例

                                                   (%)                (%)

A股         112,009,068     100.0000         0  0.0000            0  0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议    议案名称                同意             反对             弃权

案                      票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

序

号

5     关于 2018 年    19,000  100.0000    0    0.0000     0     0.0000

      度利润分配

      预案的议案

6     关于 2019 年    19,000  100.0000    0    0.0000     0     0.0000

      度董事、监

      事、高级管理

      人员薪酬方

      案的议案

7     关  于  聘  用  19,000  100.0000    0    0.0000     0     0.0000

      2019    年度财

      报审计机构

      和内控审计

      机构的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

无

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:赵雅楠、朱思萌

2、 律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、  备查文件目录

1、 《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》;

2、 《北京德恒律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大

会的法律意见书》。

                    大连百傲化学股份有限公司

                    2019 年 6 月 22 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-12】百傲化学(603360)关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603360  证券简称:百傲化学        公告编号:2019-016

                  大连百傲化学股份有限公司

关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的

                          公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,大连百傲化学股份有限公司将参加“2019 年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为 2019 年 6 月 13 日(周四)14:00 至 16:30。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

                                大连百傲化学股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 12 日

                          1



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【2019-06-04】百傲化学(603360)2018年年度股东大会资料(详情请见公告全文)

大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

大连百傲化学股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

(603360)

2019 年 6 月

1

大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

目录

2018 年年度股东大会须知................................... 3

2018 年年度股东大会议程................................... 5

关于《2018 年年度报告及摘要》的议案....................... 7

关于《2018 年度董事会工作报告》的议案..................... 8

关于《2018 年度监事会工作报告》的议案.................... 11

关于《2018 年度财务决算报告》的议案...................... 14

关于 2018 年度利润分配方案的议案 ......................... 15

关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ..... 16

关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 ....... 17

2

            大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

            大连百傲化学股份有限公司

                      2018 年年度股东大会须知

      为维护股东的合法权益,保障股东在大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会会议期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,制定本须知。

      一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-015),证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

      二、本公司设立股东大会会务组,由董事会秘书负责会议程序和服务等各项事宜。

      三、会议期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩序和议事效率。股东(或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩序。

      四、股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向公司登记,阐明发言主题,并由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

      五、股东(或股东代表)在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。股东(或股东代表)违反前款规定的发言,主持人可以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

      六、本次股东大会由北京德恒律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。

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大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计,由股东代表(或股东代理人)、一名见证律师参加,表

决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

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                    大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

                        大连百傲化学股份有限公司

                        2018 年年度股东大会议程

   一、会议时间:

   现场会议时间:2019 年 6 月 21 日 下午 14:00

   网络投票时间:2019 年 6 月 21 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议地点:

   大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路    18   号大连百傲化学股份有限公司三楼会议室

   三、主持人:董事长 刘宪武

   四、与会人员:

   (一)截至 2019 年 6 月 17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可授权他人代为出席。

   (二)公司董事、监事及高级管理人员。

   (三)本次会议的见证律师。

   (四)本次会议的工作人员。

   五、主要议程

序号                    事项                                          报告人

1         与会人员签到,领取会议材料及表决票

2         宣布会议开始                                                主持人

3         宣读参会须知                                                主持人

4         介绍到会律师                                                主持人

5         宣读议案                                                    主持人

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    大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

6   股东或股东代表发言、提问

7   董事、监事、公司高管回答提问

    宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有

8                                                     主持人

    表决的股份总数

9   推选计票人、监票人

10  现场投票表决

11  休会 10 分钟,监票人、计票人统计表决结果

12  宣布现场表决结果                                  主持人

    宣布休会,待网络投票结果揭晓并汇总现场会

13  议表决结果后恢复会议

14  宣布议案表决结果                                  监票人

15  宣读本次股东大会决议                              董事会秘书

16  律师宣读见证法律意见                              律师

17  签署会议决议和会议记录

18  宣布会议结束                                      主持人

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议案一:

          关于《2018 年年度报告及摘要》的议案

根据中国证监会和上海证券交易所的要求,公司编制了《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

                            提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                            2019 年 6 月 21 日

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议案二:

              关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

      2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职权,勤勉尽责地开展各项工作。现就 2018 年度工作情况报告如下:

      一、董事会履职情况

      1、董事会会议召开情况

      2018 年度董事会共召开 10 次会议,董事会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,全体董事均能够按时出席会议、尽责履职,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事会届次    召开日期        审议议案

第二届董事会                  1、关于聘任财务总监的议案

第二十五次会  2018/1/27       2、关于变更会计政策的议案

议

第二届董事会                  1、关于增加设立募集资金专项账户的议案

第二十六次会  2018/3/26       2、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

议

                              1、关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

                              2、关于 2017 年度董事会工作报告的议案

                              3、关于 2017 年度财务决算报告的议案

                              4、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

                          报告的议案

第二届董事会                  5、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

第二十七次会  2018/4/16       6、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

议                            7、关于董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议

                          案

                              8、关于 2017 年度利润分配预案的议案

                              9、关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

                              10、关于聘用 2018 年度审计机构的议案

                              11、关于变更募集资金投资项目的议案

第二届董事会                  1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案

第二十八次会  2018/4/26       2、关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

议                            3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

第二届董事会  2018/5/31       1、关于聘任董事会秘书的议案

第二十九次会                  2、关于董事会换届选举的议案

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                     大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

议                        1、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

                          2、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

                          1、关于选举第三届董事会董事长的议案

                          2、关于选举第三届董事会副董事长的议案

第三届董事会  2018/7/2    3、关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案

第一次会议                4、关于聘任高级管理人员的议案

                          5、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

                          6、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

第三届董事会              1、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案

第二次会议    2018/8/29   2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

                          项报告的议案

第三届董事会  2018/9/25   关于拟参与设立精细化工产业并购基金的议案

第三次会议

第三届董事会  2018/10/29  关于公司 2018 年第三季度报告的议案

第四次会议

第三年届董事              1、关于修订《公司章程》的议案

会第五次会议  2018/12/14  2、关于修订《董事会议事规则》的议案

                          3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

    2、董事会召集股东大会情况

    2018 年度董事会召集股东大会      3  次,均无否决议案。

    会议届次              召开日期      决议公告索引                   决议刊登的披露日

                                                                       期

2018 年第一次临时股       2018/1/4      公告编号:2018-001                 2018/1/5

东大会

2017 年年度股东大会       2018/6/21     公告编号:2018-037                 2018/6/22

2018 年第二次临时股       2018/7/18     公告编号:2018-048                 2018/7/19

东大会

    3、董事会专门委员会工作情况

    2018 年度,董事会审计委员会召开 5 次会议,董事会战略委员会召开 1 次会议,董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议,董事会提名委员会召开 2 次会议。

    公司董事会各专门委员会根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及专门委员会《工作细则》中的相关规定,认真履行了董事会赋予的职责,对公司发展战略规划、定期报告的内外部审计、董监高的选任及其薪酬考评、公司首

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                  大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

次公开发行股票以及募集资金投资项目等重要事项进行讨论并发表了意见。

二、公司经营情况讨论与分析

详见《公司 2018 年年度报告》第四节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

三、关于未来发展情况的讨论与分析

详见《公司 2018 年年度报告》第四节“三、关于公司未来发展的讨论与分析”的相关内容。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

                            提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 6 月 21 日

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                大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

议案三:

          关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

      2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规所赋予的职责,从维护公司利益和全体股东权益出发,恪尽职守,认真履行各项职权和义务。充分了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,列席了公司董事会和股东大会,对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

      一、监事会会议情况

      报告期内,公司监事会共召开 7 次会议。

序号  会议届次                  审议议案

1     第二届监事会第十六次会议  关于继续使用募集资金进行现金管理的议案

                                1、关于公司 2017 年度报告及摘要的议案

                                2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案

                                3、关于 2017 年度财务决算报告的议案

                                4、关于 2017 年度利润分配预案的议案

2     第二届监事会第十七次会议

                                5、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况报告

                                的议案

                                6、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

                                7、关于变更募集资金投资项目的议案

3     第二届监事会第十八次会议  关于公司 2018 年第一季度报告的议案

4     第二届监事会第十九次会议  关于监事会换届选举的议案

5     第三届监事会第一次会议    关于选举第三届监事会主席的议案

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   大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

                                1、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案

6  第三届监事会第二次会议       2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用

                                情况专项报告的议案

                                1、关于公司 2018 年第三季度报告的议案

7  第三届监事会第三次会议

                                2、关于提名第三届监事会监事候选人的议案

   二、监事会对 2018 年度相关事项的意见

   1、公司依法运作情况

   公司监事列席了 2018 年度公司召开的全部股东大会、董事会,认为公司股东大会、董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定,会议决议得到严格的执行。公司能够依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和规范性文件,建立了比较完善的内部控制制度,决策程序合法,董事、高级管理人员执行公司职务时,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

   2、核查公司财务情况

   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告在所有重大方面真实、全面、公允地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务管理规范,内控制度健全。

   3、公司关联交易情况

   经公司监事会了解与核查,公司 2018 年度不存在重大关联交易。

   4、对外担保和资金占用情况

   经公司监事会了解与核查,公司 2018 年度不存在任何形式的对外担保,不存在非经营性资金被占用的情况。

   2018 年度,本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和国家有关法规政策的规定,以维护公司及全体股东利益为原则,积极有效地开展各项工作,进一步促进公司的规范运作,推动公司持续稳步健康的

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              大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

向前发展。

以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

              提案人:大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                                2019 年 6 月 21 日

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          大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

议案四:

          关于《2018 年度财务决算报告》的议案

公司《2018 年度财务决算报告》详见《大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度报告》第十一节“财务报告”的相关内容。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

          提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 21 日

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          大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

议案五:

          关于 2018 年度利润分配方案的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018 年度母公司实现的净利润为 151,002,112.15 元,扣除本期提取盈余公积 15,100,211.22 元后,加上以前年度结转的未分配利润 267,881,712.00 元,本次实际可供分配的利润为370,448,612.93 元。2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 145,187,507.20 元。

经公司控股股东大连通运投资有限公司提议公司 2018 年度利润分配预案为:

以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 3.90 元(含税),合计派发现金股利 72,803,640.00 元,本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 50.14%。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

                        提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                            2019 年 6 月 21 日

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                 大连百傲化学股份有限公司 2018 年年度股东大会材料

议案六:

关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案经公司董事会薪酬与考核委员会提议,根据公司所处行业、企业规模,结合公司实际经营情况及董事、监事和高级管理人员的工作内容和责任,制定 2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准情况如下:

1、独立董事

2019 年度,公司独立董事仍实行固定津贴,薪酬标准为 7 万元/年(税前)。

2、非独立董事和监事

除在公司担任经营职务的非独立董事和监事外,其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员执行《大连百傲化学股份有限公司薪酬管理办法》中高级管理人员薪酬的相关规定,即高级管理人员薪酬由基本薪酬和业绩薪酬构成。

2019 年度,高级管理人员基本薪酬以 2018 年度标准上浮 10%,业绩薪酬结合公司经营业绩指标、职责范围、工作能力等情况,由公司董事会薪酬与考核委员会核定。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。

                     提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会

                                            

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