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☆公司大事☆ ◇603322 超讯通信 更新日期:2018-12-03◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-04】超讯通信(603322)关于回购股份的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:603322        证券简称:超讯通信      公告编号:2018-086

                  广东超讯通信技术股份有限公司

                  关于回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月17日召开的第三届董事会第十四次会议和2018年11月2日召开的2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案,于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》,并于2018年11月 26 日 实 施 了 首 次 回 购 。 具 体 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013 年修订)》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2018年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量70万股,占公司目前总股本的比例为0.63%。成交的最低价格为23.22元/股,最高价格为25.81元/股,支付的总金额为1,712万元,上述回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                    广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 3 日



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【2018-11-29】超讯通信(603322)关于全资子公司注册成立的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603322          证券简称:超讯通信     公告编号:2018-085

                   广东超讯通信技术股份有限公司

                   关于全资子公司注册成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》。具体内容详见公司对外披露的《关于投资设立两家全资子公司的公告》(公告编号:2018-077)。

近日,超讯(广州)网络设备有限公司在广州市白云区工商行政管理局完成了工商注册登记手续并领取了工商营业执照,基本登记信息如下:

名称:超讯(广州)网络设备有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5CJY644A

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 4 层 A401-4 房

法定代表人:张俊

注册资本:伍仟万元(人民币)

成立日期:2018 年 11 月 26 日

营业期限:2018 年 11 月 26 日至长期

经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)特此公告。

                                     广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 28 日



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【2018-11-27】超讯通信(603322)关于首次实施回购股份的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603322  证券简称:超讯通信                 公告编号:2018-084

                  广东超讯通信技术股份有限公司

                  关于首次实施回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月17日召开的第三届董事会第十四次会议和2018年11月2日召开的2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案,并于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。具体详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2018年11月26日,公司实施了首次回购股份,现根据规定将本次回购情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量60万股,占公司目前总股本的比例为0.54%。成交的最低价格为23.22元/股,最高价格为24.85元/股,支付的总金额为1,455万元,本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

                  广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                     2018 年 11 月 26 日



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【2018-11-22】超讯通信(603322)关于控股子公司归还借款的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603322  证券简称:超讯通信            公告编号:2018-083

                  广东超讯通信技术股份有限公司

                  关于控股子公司归还借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)提供人民币 500 万元借款,期限自 2018 年 5 月 25日至 2018 年 11 月 24 日,借款利率为 6.09%。具体内容详见公司对外披露的《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-037)。

截至 2018 年 11 月 21 日,桑锐电子已将上述借款本金及利息全部归还完毕。

特此公告。

                  广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                2018 年 11 月 21 日



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【2018-11-14】超讯通信(603322)关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(详情请见公告全文)

证券代码:603322      证券简称:超讯通信        公告编号:2018-082

                  广东超讯通信技术股份有限公司

          关于以集中竞价交易方式回购股份报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次关于股份回购的相关议案已经公司 2018 年 10 月 17 日召开的第三届

董事会第十四次会议和 2018 年 11 月 2 日召开的 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“《回购办法》”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013 年修订)》等法律法规及《广东超讯通信技术股份有限公司章程》的有关规定,广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》,具体内容如下:

一、回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动,当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。

本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。

                                      1

二、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

三、拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

四、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 10,500 万元,回购价格不超过人民币 35.00 元/股,具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

五、拟回购股份的价格

本次回购价格拟为不超过人民币 35.00 元/股,该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

六、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

七、回购股份的期限

回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票:

(一)公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内;

(二)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;(三)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(一)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(二)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上

                                2

的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

八、本次回购有关决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

九、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产为 191,555 万元,货币资金金额 23,524万元,归属于上市公司股东的净资产为 48,365 万元,流动资产为 160,888 万元。

假设本次最高回购资金 10,500 万元全部使用完毕,回购资金约占公司截至 2018年 6 月 30 日总资产的 5.48%、占归属于上市公司股东净资产的 21.71%,占公司流动资产的比重为 6.53%。

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划,公司认为使用不超过人民币10,500 万元实施本次回购,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

十、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项

的意见

(一)公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引(2013 修订)》等相关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益。同时,本次回购股份将部分或全部用于股权激励或者员工持股计划,能充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

(三)公司本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元,不超过人民币10,500 万元,资金来源为自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

                                    3

    综上,独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    十一、控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

    经自查,在董事会做出回购股份决议前六个月内,公司控股股东、合计持有5%以上的股东及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股份的情况为如下:

    姓名          身份          交易时间             成交数量  买卖方向

    梁刚  控股股东之一致行动人  2018 年 10 月 12 日  2,000 股  买入

    梁刚先生买入公司股票行为系其根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,公司已履行了相应的信息披露程序。

    除上述情况外,公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

    十二、办理本次股份回购事宜的相关授权

    为了配合本次回购,经公司股东大会审议通过,授权董事会在本次回购过程中办理如下事宜:

    1、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

    2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

    3、授权公司董事会,根据股份回购的实际情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

    4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

    5、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

                                4

6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办

理完成之日止。

十三、律师事务所就本次回购出具的法律意见

北京国枫律师事务所就本次回购出具了《关于广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年度回购部分社会公众股份的法律意见书》国枫律证字[2018]AN321-1号,结论意见如下:

本所律师认为,公司已就本次股份回购履行了现阶段必要的法律程序;本次股份回购符合《公司法》、《回购办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司回购股份的实质条件;公司已就本次股份回购履行了现阶段的信息披露义务;公司以自有资金实施本次股份回购,符合《公司法》、《回购办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

十四、其他事项说明

(一)前十名无限售条件股东持股情况

公司已披露了董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2018 年 10 月 17日)及召开股东大会的股权登记日(2018 年 10 月 29 日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。具体详见公司于 2018 年 10 月 31日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2018-079)。

(二)债权人通知

公司就本次股份回购事项依法履行了通知债权人的程序。具体详见公司于2018 年 11 月 3 日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于集中竞价回购公司股份通知债权人公告》(公告编号:2018-081)。

(三)回购账户开立情况

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,具体情况如下:

持有人名称:广东超讯通信技术股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882308241

(四)回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间,

导致回购预案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

                                      5

2、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定

终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

4、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激

励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

5、若本次回购股份用于注销,本次回购方案需征询债权人同意,存在债权

人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

               广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 13 日

            6



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【2018-11-03】超讯通信(603322)2018年第七次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                  北京国枫(深圳)律师事务所

              关于广东超讯通信技术股份有限公司

    2018年第七次临时股东大会的法律意见书

                  国枫律股字[2018]C0182 号

致:广东超讯通信技术股份有限公司

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,指派律师出席了贵公司召开的2018年第七次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东超讯通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1.  贵公司于2018年10月18日刊载在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露媒体的《广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》;

2.  贵公司于2018年10月18日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);

3.  股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用,并依法对本法律意见书承担相应的责任,非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

                                  1

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

经本所律师查验,本次股东大会由2018年10月17日召开的广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定召开。2018年10月18日,贵公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

1.  根据《股东大会通知》,贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出,符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2.  根据《股东大会通知》,贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等,符合《公司章程》的有关规定。

3.  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于2018年11月2日(星期五)下午14:50在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4.  除现场会议外,贵公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为本次股东大会召开当日的9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次股东大会召开

                                    2

当日的9:15~15:00。

5.  本次股东大会的现场会议由贵公司董事长梁建华先生主持。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年10月29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,代表贵公司有表决权股份59,315,045股,占贵公司有表决权股份总数的52.9598%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0名,代表贵公司有表决权股份0股,占贵公司有表决权股份总数的0%。

(二)出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

(三)本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

                                    3

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师的见证,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的各项议案作了审议,并以记名投票方式对该议案进行了表决,其中就中小股东(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计结果,本次股东大会就各项议案的表决情况如下:

1.  《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01  拟回购股份的目的

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.02  拟回购股份的种类

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

                                   4

1.03  拟回购股份的方式

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.04  拟回购股份的数量或金额

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.05  拟回购股份的价格

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

                                   5

1.06  拟用于回购的资金来源

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.07  回购股份的期限

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.08  本次回购有关决议的有效期

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

                                   6

2.      关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

同意 59,315,045 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 774,913 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为,贵公司2018年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

                                   7

(此页无正文,为《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东超讯通信技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页)北京国枫(深圳)律师事务所  经办律师:

负责人:金  俊              殷长龙

                            李  威

                                                        2018 年 11 月 2 日



─────────────────────────────────────

【2018-11-03】超讯通信(603322)2018年第七次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603322        证券简称:超讯通信           公告编号:2018-080

                广东超讯通信技术股份有限公司

      2018 年第七次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2018 年 11 月 2 日

(二)  股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普

      路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             59,315,045

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                         52.9598

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

      1.00 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

      1.01 议案名称:拟回购股份的目的

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                    弃权

                票数        比例(%)  票数        比例        票数        比例

                                                   (%)                   (%)

      A股   59,315,045      100.0000         0  0.0000               0  0.0000

      1.02 议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                    弃权

                票数        比例(%)  票数        比例        票数        比例

                                                   (%)                   (%)

      A股   59,315,045      100.0000         0  0.0000               0  0.00001.03 议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

1.04 议案名称:拟回购股份的数量或金额

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

1.05 议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

1.06 议案名称:拟用于回购的资金来源

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

1.07 议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

1.08 议案名称:本次回购有关决议的有效期

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

A股         59,315,045      100.0000         0  0.0000          0  0.0000

   2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                   反对                弃权

                      票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例

                                                         (%)               (%)

      A股       59,315,045        100.0000         0     0.0000        0  0.0000(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意                   反对             弃权

序号                        票数     比例(%)     票数  比例    票数        比例

                                                         (%)            (%)

1.01  拟回购股份的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      目的

1.02  拟回购股份的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      种类

1.03  拟回购股份的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      方式

1.04  拟回购股份的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      数量或金额

1.05  拟回购股份的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      价格

1.06  拟用于回购的          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      资金来源

1.07  回购股份的期          774,913  100.0000         0  0.0000        0  0.0000

      限

1.08  本次回购有关          774,913  100.0000     

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