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☆公司大事☆ ◇603278 大业股份 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|投资投资光伏发电大约几年回本?                  |2019-05-23|

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 光伏发电 |2019-06-04|

|        |行业日趋成熟,投资成本不断降低,收回成本的时间较|          |

|        |大缩短。投资该项目符合公司战略发展需要,项目建成|          |

|        |后将大幅减少公司用电成本,促进清洁生产。 (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

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|投资者问|请问可转债什么时候上市啊?                      |2019-05-24|

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|公司答复|尊敬的投资者,公司可转债已于2019年6月3日上市。  |2019-06-04|

|        |谢谢您的关注! (来自:上交所)                   |          |

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|投资者问|请问下公司发行的可转债是哪家券商在做呢?目前进展|2019-05-06|

|        |怎么样了呢?                                    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,公司可转债已于2019年6月3日上市,保|2019-06-04|

|        |荐机构是国金证券。 谢谢您的关注! (来自:上交所)|          |

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|投资者问|公司业绩那么好,是不是跟公司低股息有关?        |2019-04-19|

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|公司答复|非常感谢您对公司的关注和支持!公司在保持持续健康|2019-04-29|

|        |发展的同时,高度重视对股东的合理投资回报,实施持|          |

|        |续、稳健的利润分配政策。 谢谢! (来自:上交所)  |          |

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|投资者问|4月7日 股东人数是多少?公司何时公布送股方案,谢 |2019-04-08|

|        |谢!                                            |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您对公司的持续关注!公司股|2019-04-29|

|        |东人数仅在定期报告中披露,其他时点的股东人数都不|          |

|        |在披露范围内。截止2019年第一季度报告期末的股东人|          |

|        |数18,350,谢谢! (来自:上交所)                 |          |

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|投资者问|请问贵公司要先发行可转债再进行18年度利润分配吗?|2019-03-20|

|        |大股东与一致行动人是否会全额申购可转债?一季度季|          |

|        |报什么时候公布?                                |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!控股股东及|2019-04-29|

|        |一致行动人将根据具体情况决定是否会全额申购可转债|          |

|        |。公司利润分配方案和一季度季报请关注公司近期在上|          |

|        |交所网站发布的《关于公司2018年度利润分配方案的公|          |

|        |告》(编号2019-018)、《大业股份2019年第一季度报|          |

|        |告》(编号2019-030),谢谢! (来自:上交所)     |          |

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|投资者问|贵司多月前已经拿到可转债发行审核批文,为什么这么|2019-03-13|

|        |久还不发?比你们晚的公司都已经发行了。是贵司承销|          |

|        |商能力不够还是贵司能力不够?                    |          |

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|公司答复|您好!感谢您对公司的关注!由于公司2018年年报已披|2019-03-18|

|        |露,可转债文件需要更新2018年财务数据并完成证监会|          |

|        |流程后启动发行。公司将根据上交所要求及时披露可转|          |

|        |债发行相关进展,请您关注相关公告。谢谢! (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

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|投资者问|募投项目建设投产什么时候,进展如何?            |2019-01-17|

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注,详情请以公|2019-01-29|

|        |司披露相关进展公告为准,谢谢! (来自:上交所)    |          |

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|投资者问|你好,请告知一下截止2019年1月10日和2019年1月18日|2019-01-21|

|        |的股东人数及机构户数。谢谢                      |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司的关注。公司会在定期报告中披露|2019-01-29|

|        |各报告期末的股东人数,请予以关注。公司最近一次披|          |

|        |露的股东人数详见上海证券交易所网站(www.sse.com.|          |

|        |cn)上的公司2018年第三季度报告,谢谢! (来自:上 |          |

|        |交所)                                           |          |

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|投资者问|请问大小非两年内减持是不是不能低于发行价减持,创|2018-11-29|

|        |投这次减持大股东有什么措施维护二级市场股东的权益|          |

|        |?公司有没有想通过兼并把产品市占率提高到50%以上 |          |

|        |?                                              |          |

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|公司答复|感谢您对公司的关注!二级市场股票价格受多种因素作|2018-12-21|

|        |用和影响,包括经济周期、投资心理和交易技术等多种|          |

|        |因素,公司也在积极与投资者保持沟通,如有需要公开|          |

|        |说明的情况,公司将及时履行信息披露义务。公司管理|          |

|        |层团队会尽力做好各项经营管理工作,通过创造良好的|          |

|        |业绩来维护二级市场形象。也感谢您对公司提出的建议|          |

|        |,我们将向决策层反馈您的意见。 (来自:上交所)   |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-22】大业股份(603278)2019年第三次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)

山东大业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一九年七月

      2019 年第三次临时股东大会会议文件目录

2019 年第三次临时股东大会大会会议议程02

2019 年第三次临时股东大会大会会议须知04

2019 年第三次临时股东大会大会投票表决办法06

议案一:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案  07

      1

                2019 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2019 年 7 月 1 日(星期一)下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即  9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。

      二、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      三、投票规则:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

      四、现场会议议程

(一)会议时间:2019 年 7 月 1 日(星期一)下午 14:30。

(二)会议地点:山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼六楼会议室。

(三)参会人员:股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员,律师等。

(四)主持人:公司董事长、总经理窦勇先生 。

(五)会议议程

      1、窦勇先生宣布会议开始。

      2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

      3、推举监票人和计票人。

      4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

      (1)关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

      5、股东、股东代表发言。

      6、记名投票表决上述议案。

      7、监票人公布现场表决结果。

      8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

                                   2

9、见证律师宣读股东大会见证意见。

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。

11、窦勇先生宣布股东大会结束。

                                3

              2019 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请

出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。

二、股东大会在公司办公楼五楼证券部设立接待处,具体负责大会有关程序

方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于 2019 年 7 月 1 日上午 9:30-11:30,下午

1:30-2:00 到大业股份办公楼五楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2019 年 7 月 1 日 9:00 至 14:00(信函登记以当地邮戳为准)。登记地点:山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼证券部,邮编:262218。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有

效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、 委

托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公

章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法

定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记, 参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

                          4

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股

东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表

决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。

股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会

欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投

票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行

录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。

                                         山东大业股份有限公司董事会

                                         2019 年 7 月 1 日

                                      5

        2019 年第三次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过,由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参

加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2019 年 7 月 1 日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投

票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票,或加写规定以外

的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。

                                        山东大业股份有限公司董事会

                                        2019 年 7 月 1 日

                              6

议案一:

         关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                      永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,公司董事会审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项,具体事项如下:

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1880 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)52,000,000 股,每股发行价格为 15.31 元,截至 2017 年 11 月 7

日,公司实际募集资金总额        796,120,000.00  元,扣除发行费用人民币

125,883,000.00 元,实际募集资金净额人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第 030021 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

   二、募集资金投资项目概况

   根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况,本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目:

                                                             单位:万元

序号                  项目名称                    投资总额   募集资金使用金额

1     子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目          46,487.60               46,487.60

                                      7

2        技术中心建设项目                                 12,036.10                   12,036.10

3        其他与主营业务相关的营运资金项目                 8,500.00                    8,500.00

                            合计                          67,023.70                   67,023.70

   三、 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

   公司本次结项的募集资金投资项目为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”,该项目募集资金存储及节余情况如下:

   (一) 募集资金专户存储情况

   截至 2019 年 6 月 12 日,本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                        单位:万元

   开户银行                       银行账号                募集资金余额  备注

中国农业银行股份有限        15449001040082726                 16.49     活期存款

公司诸城市支行

中国工商银行股份有限        1607004129200098939               31.54     活期存款

   公司诸城支行

招商银行股份有限公司        532904065210708               5,011.05      活期存款

   潍坊诸城支行

中国建设银行股份有限       37050167690800000957           4,450.61      活期存款

   公司诸城支行

                      合计                                9,509.69

   (二) 募集资金节余情况

   截至 2019 年 6 月 12 日,本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下:

                                                                        单位:万元

                募集资金拟投资总      累计投入募集资      利息与理财收  节余募集资

项目名称              额                       金         益            金

                      ①                       ②         ③            ④=①-②+③子午线轮胎用

高性能胎圈钢               46,487.60           37,998.17  1,020.26      9,509.69

丝扩建项目

   合计                    46,487.60           37,998.17  1,020.26      9,509.69

   注:“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”的自筹资金所使用的 2,785.23 万元募集资金。

                                            8

      截至 2019 年 6 月 12 日,“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入 37,998.17 万元,项目已完成建设并达到预定可使用状态。

四、 本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

      1、截至 2019 年 6 月 12 日,本次结项募集资金投资项目账户余额为 9,509.69万元,系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额,其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 2,521.90 万元,由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长,目前尚未使用募集资金支付,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项;

      2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早,项目建设实施期间,部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降;同时,本次结项募集资金投资项目系公司原有产品的扩建项目,公司与主要设备供应商前期保持了稳定良好的合作关系,相关采购成本有所降低;

      3、在募投项目建设过程中,结合市场和相关政策的变化情况,公司从项目建设实际情况出发,在保证项目建设质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,对市场进行充分调研,对设备进行集中采购,有效降低了采购成本,节约了项目开支;

      4、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

      为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金 9,509.69 万元(包含利息与理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

      在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户不再使用,公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

                              9

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

                    山东大业股份有限公司董事会

                    2019 年 7 月 1 日

                10



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【2019-06-18】大业股份(603278)股东减持股份计划公告(详情请见公告全文)

证券代码:603278                证券简称:大业股份  公告编号:2019-061

山东大业股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

              股东的基本情况: 截止至本公告披露日,深圳市创新投资集团有限公

              司(以下简称“深创投”)和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限

              公司(以下简称“南昌红土”)、淄博创新资本创业投资有限公司(以

              下简称“淄博创新”)IPO 之前投资取得大业股份股票。现分别持有大

              业股份 18,508,000 股、3,360,000 股、2,632,000 股,合计 24,500,000

              股,占大业股份总股本的 8.45%。上述关联关系形成原因,深创投持有

              南昌红土 10%股权,深创投持有淄博创新 28.57%股权。

              减持计划的主要内容: 1、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞

              价交易方式减持股份合计将不超过 2,899,278 股,即不超过公司总股

              本的 1%。减持期间:如通过竞价交易自公告之日起 15 个交易日后 3

              个月内(任意连续 90 天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的

              1%)。2、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持

              股份合计将不超过 5,798,556 股,即不超过公司总股本的 2%。减持期

              间:如通过大宗交易自公告之日起 3 个交易日后 3 个月内(任意连续

              90 天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的 2%)。

一、减持主体的基本情况

股东名称        股东身份        持股数量(股)      持股比例      当前持股股份来源

深圳市创新投资  5% 以 上 非 第                                IPO 前取得:18,508,000

                                18,508,000          6.38%

集团有限公司    一大股东                                      股

                                1

    南昌红土创新资

                                                                         IPO 前取得:3,360,000

    本创业投资有限     5%以下股东        3,360,000                1.16%

                                                                         股

    公司

    淄博创新资本创                                                       IPO 前取得:2,632,000

                       5%以下股东        2,632,000                0.91%

    业投资有限公司                                                       股

              上述减持主体存在关联关系(但不具有一致行动人关系)。

              大股东及其关联方过去 12 个月内减持股份情况

                       减持数量                                   减持价格区间      前期减持计划

          股东名称                    减持比例    减持期间

                       (股)                                            (元/股)  披露日期

    深圳市创新投资                                2018/12/20~

                       1,600,000         0.7692%                      15.12-17.78   2018/11/29

    集团有限公司                                     2019/3/19

    南昌红土创新资

                                                  2018/12/20~

    本创业投资有限          200,000      0.0962%                      15.46-17.76   2018/11/29

                                                     2019/3/19

    公司

    淄博创新资本创                                2018/12/20~

                            200,000      0.0962%                      15.46-17.76   2018/11/29

    业投资有限公司                                   2019/3/19

          说明:上述减持数量与减持价格区间为股东减持期间实际减持情况,未根据公司

          2018 年度权益分派后上市总股本进行除权处理。

          二、减持计划的主要内容

                                                       竞价交         减持合

                  计划减持    计划减                                          拟减持股  拟减持原

    股东名称                             减持方式      易减持         理价格

                  数量(股)  持比例                                            份来源        因

                                                            期间      区间

                                         竞价交易减

深圳市创新投      不超过:               持,不超过:  2019/7/                首次公开

资集团有限公      8,697,83    不     超  2,899,278 股  9          ~  按市场  发行前持  自身资金

                  4股         过:3%     大宗交易减    2019/10        价格    有的股份  需求

司                                       持,不超过:  /8

                                         5,798,556 股

                                                  2

                                  竞价交易减

南昌红土创新  不超过:    不  超  持,不超过:    2019/7/             首次公开

资本创业投资  3,360,00    过  :  2,899,278 股    9       ~  按市场  发行前持      自身资金

              0股         1.16%   大宗交易减      2019/10     价格    有的股份      需求

有限公司                          持,不超过:    /8

                                  3,360,000 股

                                  竞价交易减

淄博创新资本  不超过:    不  超  持,不超过:    2019/7/             首次公开

创业投资有限  2,632,00    过  :  2,632,000 股    9       ~  按市场  发行前持      自身资金

              0股         0.91%   大宗交易减      2019/10     价格    有的股份      需求

公司                              持,不超过:    /8

                                  2,632,000 股

          说明:

          1、采取集中竞价交易方式的,在任意连续       90  日内,深创投、南昌红土及

      淄博创新合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%;采取大宗交易方式的,

      在任意连续 90 日内,深创投、南昌红土及淄博创新合计减持股份的总数不超过

      公司总股本的 2%,出让方、受让方在 3 个月内需遵守相关减持的规定,并及时

      履行信息披露义务。

          2、通过集中竞价方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个

      交易日后的 3 个月内实施;通过大宗交易方式减持的,减持期间为本减持计划公

      告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施。

          3、减持价格视市场价格确定,不低于以减持日为基准经前复权计算的大业

      股份首次公开发行股票的发行价格(若自公司股票上市至减持前公司有派息、送

      股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项,减持价格下限和数量将

      相应进行调整)。

      (一)相关股东是否有其他安排      □是 √否

      (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

          量、减持价格等是否作出承诺  √是 □否

          1、持股5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司承诺:

          (1)自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或委托他人管理本

      公司持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)本公司所

      持发行人股份之锁定期届满后,当持有股份超过5%的股份时,若本公司拟减持发

                                      3

行人股份的,本公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本公司所持发行人股份,并由发行人在减持前3个交易日予以公告。锁定期届满后两年内,本公司减持股份数额不超过本公司所持股份的100%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。(3)自发行人股票上市至本公司减持期间,发行人若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格和股份数量将相应进行调整。

    2、南昌红土创新资本创业投资有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司承诺:“自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。”

    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致  √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划是深创投、南昌红土及淄博创新根据自身资金需求进行的减持,

    本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,

    深创投、南昌红土及淄博创新将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实

    施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险      □是 √否

(三)其他风险提示

    本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。深创投、南昌红土及淄博创新在减持计划实施期间,将严格遵守相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                          4

   山东大业股份有限公司董事会

   2019 年 6 月 17 日

5

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【2019-06-14】大业股份(603278)第三次监事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603278      证券简称:大业股份            公告编号:2019-058

                      山东大业股份有限公司

                第三次监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019 年 6 月 13 日 10 点 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

监事会经核查认为,公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已经实施完成,使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

特此公告。

                                          山东大业股份有限公司监事会

                                                    2019 年 6 月 13 日



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【2019-06-14】大业股份(603278)关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:603278      证券简称:大业股份              公告编号:2019-060

                      山东大业股份有限公司

      关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

        股东大会召开日期:2019年7月1日

        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、    召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二)    股东大会召集人:董事会

(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

      合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2019 年 7 月 1 日  14 点 30 分

      召开地点:公司六楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自 2019 年 7 月 1 日

     

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