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☆公司大事☆ ◇603016 新宏泰 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司2月2日公告拟终止重组。请问何时召开董事会,确|2019-03-06|

|        |认终止重组事宜。                                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司已于2019年3月9日发不了《关于终止公司重|2019-05-07|

|        |大资产重组事项的公告》,感谢您对公司的关注! (来|          |

|        |自:上交所)                                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好:请问贵公司收购的海高通信,海高通信在通|2019-01-11|

|        |信行业具体业务可以介绍一下吗?                  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,关于海高通信具体业务公司已在重大资产重组预|2019-01-24|

|        |案中详细披露,请关注公司公告,谢谢! (来自:上交|          |

|        |所)                                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|贵公司股价连续暴涨传闻贵公司是游资坐庄炒作特高  |2019-01-08|

|        |压概念请问贵公司特高压产品市场占有率多少?      |          |

|        |利润高吗?年报增长多少业绩?                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司不生产特高压产品,谢谢! (来自:上交所|2019-01-24|

|        |)                                               |          |

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|投资者问|请问公司现有的业务是否和特高压有关。            |2018-12-27|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司产品为低压断路器,为电力行业的终端产品|2019-01-24|

|        |。谢谢! (来自:上交所)                         |          |

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|投资者问|尊敬的贵公司董秘您好,一直关乎公司的发展,请问公|2018-11-19|

|        |司一直积极运作并购重组做大做强,请问公司(或子公|          |

|        |司)是否有参股创投类基金或合作创投类企业?是否有|          |

|        |投资具备独角兽潜质的企业或并购重组计划把公司进一|          |

|        |步发展?谢谢。真心希望公司越来越好,期待尽快回复|          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司(或子公司)没有参股创投类基金或合作创|2019-01-24|

|        |投类企业。关于公司并购重组计划请关注公司公告。感|          |

|        |谢您对公司的关注。 (来自:上交所)               |          |

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|投资者问|公司有生产特高压断路器吗?                      |2018-01-10|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司不生产特高压断路器。 (来自:上交所)   |2019-01-24|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好,我想了解下贵公司今年在断路器关键部件、|2017-12-08|

|        |低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售上有没有什|          |

|        |么突破或者新的研发                              |          |

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|公司答复|谢谢,感谢您对公司的关注! (来自:上交所)       |2019-01-24|

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|投资者问|请问公司在核电业务方面的开拓情况如何?有无接到订|2017-09-19|

|        |单,什么时候能够完成第一笔业务?                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢,感谢您对公司的关注! (来自:上交所)       |2019-01-24|

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|投资者问|请问公司未来业绩增长点在哪,行业前景如何?      |2016-08-01|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注! (来自:上交所)             |2019-01-24|

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|投资者问|请问,公司上市两年,未有高送转动作,业绩增长股本|2018-11-19|

|        |较小,公积金,未分配利润都具备,是否有年报高送转|          |

|        |的规划回馈股民?谢谢                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对公司的关注。公司是否有高送转计划,|2018-11-23|

|        |以公司公告为准。谢谢! (来自:上交所)           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-19】新宏泰(603016)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:603016      证券简称:新宏泰  公告编号:2019-026

            无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2018 年 8 月 27日召开了公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过2.1 亿元人民币的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理,投资保本型银行理财产品,该 2.1 亿元额度可滚动使用,自通过之日起一年内有效,并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-064)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行的理财产品,具体情况如下:

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行理财产品 2,500 万元,具体情况如下:

产品名称:中国农业银行“本利丰62 天”人民币理财产品

产品代码:BF141423

产品类型:保本保证收益型

理财产品认购金额:人民币 2,500 万元

预期年化收益率:3.1%

                          1

产品起息日:2019 年 6 月 19 日

产品到期日:2019 年 8 月 20 日公司与中国农业银行不存在关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在南京银行、中国农业银行理财产品期间,公司与上述银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

本次购买银行理财产品由董事会授权公司管理层在授权额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目正常进行,不影响公司的日常资金周转和需要,不影响公司主营业务的正常发展,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                              产品收    购买金  到期收回情况

                       产品起息   产品到期    益率(年  额(万

受托方      产品名称              日                            本金(万  收益(万

                       日                     化)      元)

                                                                元)      元)

          利率挂钩型   2018 年 7  2018 年 8

南京银行                                      3.9%      20,000  20,000    73.86

          结构性存款   月 18 日   月 21 日

            珠联璧合-  2018 年 8  2019 年 2

南京银行  季季稳鑫 1                          4.4%      18,000  18,000    394.92

            号         月 29 日   月 27 日

南京银行    珠联璧合-  2018 年 8  2018 年 11

          季稳鑫 1 号  月 29 日   月 28 日    4.25%     1,000   1,000     10.60

                                      2

中国农业  本利        2018 年 8   2019 年 2

银行      丰181 天    月 30 日    月 27 日    3.45%  1,000   1,000       16.12

中国农业  本利丰90    2018 年 8   2018 年 11

银行      天          月 30 日    月 28 日    3.25%  1,000   1,000       7.64

          珠联璧合-   2018 年 12  2019 年 6

南京银行  季季稳鑫 1                          4.1%   500     500         10.22

          号          月 12 日    月 12 日

中国农业  本利        2018 年 12  2019 年 6

银行      丰181 天    月8日       月7日       3.45%  1,500   1,500       24.18

          利率挂钩型  2019 年 3   2019 年 6

南京银行                                      4%     18,000  18,000      180.00

          结构性存款  月7日       月5日

中国农业  本利丰90    2019 年 3   2019 年 6

银行      天          月5日       月3日       3.15%  1000    1000        7.77

          利率挂钩型  2019 年 6   2019 年 8

南京银行                                      3.69%  18,000  未到期

          结构性存款  月 14 日    月 23 日

特此公告。

                                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 18 日

                                  3



─────────────────────────────────────

【2019-06-18】新宏泰(603016)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:603016             证券简称:新宏泰     公告编号:2019-025

            无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2018 年 8 月 27日召开了公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过2.1 亿元人民币的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理,投资保本型银行理财产品,该 2.1 亿元额度可滚动使用,自通过之日起一年内有效,并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-064)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金购买了南京银行的理财产品,具体情况如下:

      一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

      公司使用部分闲置募集资金购买了南京银行结构性存款 18,000 万元,具体情况如下:

      存款名称:南京银行“利率挂钩型结构性存款”

      存款代码:21001120192409

      存款类型:利率挂钩型

      存款金额:人民币 18,000 万元

      预期年化收益率:3.69%

                                    1

存款起始日:2019 年 6 月 14 日

存款到期日:2019 年 8 月 23 日公司与南京银行不存在关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在南京银行、中国农业银行理财产品期间,公司与上述银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

本次购买银行理财产品由董事会授权公司管理层在授权额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目正常进行,不影响公司的日常资金周转和需要,不影响公司主营业务的正常发展,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                              产品收    购买金  到期收回情况

                       产品起息   产品到期    益率(年  额(万

受托方      产品名称              日                            本金(万  收益(万

                       日                     化)      元)

                                                                元)      元)

          利率挂钩型   2018 年 7  2018 年 8

南京银行                                      3.9%      20,000  20,000    73.86

          结构性存款   月 18 日   月 21 日

            珠联璧合-  2018 年 8  2019 年 2

南京银行  季季稳鑫 1                          4.4%      18,000  18,000    394.92

            号         月 29 日   月 27 日

南京银行    珠联璧合-  2018 年 8  2018 年 11

          季稳鑫 1 号  月 29 日   月 28 日    4.25%     1,000   1,000     10.60

                                      2

中国农业  本利        2018 年 8   2019 年 2

银行      丰181 天    月 30 日    月 27 日    3.45%  1,000   1,000       16.12

中国农业  本利丰90    2018 年 8   2018 年 11

银行      天          月 30 日    月 28 日    3.25%  1,000   1,000       7.64

          珠联璧合-   2018 年 12  2019 年 6

南京银行  季季稳鑫 1                          4.1%   500     500         10.22

          号          月 12 日    月 12 日

中国农业  本利        2018 年 12  2019 年 6

银行      丰181 天    月8日       月7日       3.45%  1,500   1,500       24.18

          利率挂钩型  2019 年 3   2019 年 6

南京银行                                      4%     18,000  18,000      180.00

          结构性存款  月7日       月5日

中国农业  本利丰90    2019 年 3   2019 年 6

银行      天          月5日       月3日       3.15%  1000    1000        7.77

特此公告。

                                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 17 日

                                  3



─────────────────────────────────────

【2019-05-18】新宏泰(603016)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603016          证券简称:新宏泰            公告编号:2019-024

      无锡新宏泰电器科技股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2019 年 5 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点:无锡市惠山区堰新路 18 号

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         97,900,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                     66.0772

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵敏海先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事赵汉新、徐忠民、独立董事于团叶、罗

实劲因公未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席陈靛洁因公未出席本次会议。

3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

      A股   97,900,100      100.0000            0  0.0000          0  0.0000

2、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

      A股   97,900,100      100.0000            0  0.0000          0  0.0000

3、 议案名称:《公司 2018 年年度报告及其摘要》

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

A股         97,900,100      100.0000            0  0.0000          0  0.0000

4、 议案名称:《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

A股         97,900,100      100.0000            0  0.0000          0  0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对               弃权

                票数        比例(%)  票数           比例   票数        比例

                                                      (%)              (%)

A股         97,900,100      100.0000            0  0.0000          0  0.0000

6、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                     反对                弃权

                      票数        比例(%)    票数        比例    票数        比例

                                                           (%)               (%)

      A股    97,900,100           100.0000           0  0.0000           0  0.0000

7、 议案名称:《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                     反对                弃权

                      票数        比例(%)    票数        比例    票数        比例

                                                           (%)               (%)

      A股    97,900,100           100.0000           0  0.0000           0  0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意               反对                弃权

序号                        票数  比例(%)    票数     比例(%)  票数     比例(%)

4     《关于续聘公          100   100.000            0     0.0000  0        0.0000

      司 2019 年度审                        0

      计机构的议案》

5     《关于公司            100   100.000            0     0.0000  0        0.0000

      2018   年度利润                       0

      分配预案》

7     《董事会关于          100   100.000            0     0.0000  0        0.0000

      2018 年度募集                         0

      资金存放与实

      际使用情况的

      专项报告》

(三)  关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏英特东华律师事务所

律师:肖勤裕、唐梦兰

2、 律师见证结论意见:

      基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;

2、 江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018 年年

      度股东大会的法律意见书;

                                   无锡新宏泰电器科技股份有限公司

                                                          2019 年 5 月 18 日



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【2019-05-18】新宏泰(603016)2018年年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

法律意见书                                          江苏英特东华律师事务所

            江苏英特东华律师事务所

            关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司

            2018 年年度股东大会的

                            法律意见书

致:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17日在无锡市惠山区堰新路 18 号公司综合楼会议室召开了 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。江苏英特东华律师事务所(以下简称“本所”)受公司之委托,指派肖勤裕律师、唐梦兰律师出席公司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师依据《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席、列席本次股东大会人员资格,本次股东大会的表决程序及决议的合法有效性等发表法律意见如下:

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一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)2019 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

(二)2019 年 4 月 26 日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定报刊及上海证券交易所网站上公告了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),就本次股东大会召开的日期、时间和地点,投票方式,会议审议事项,投票注意事项,会议出席对象,会议登记方法等事项公告通知全体股东。会议通知发出后,公司董事会未对通知中列明的提案进行修改。

(三)2019 年 5 月 7 日,公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

经本所律师见证,本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 17 日 14:00 在无锡市惠山区堰新路 18 号公司综合楼会议室召开。

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席、列席本次股东大会会议人员、召集人资格

(一)现场出席本次股东大会的股东

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或委托代理人)共计 7 名,代表公司有表决权的股份为 97,900,100 股,占公司股份总数的 66.0773%。

(二)参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0 名,代表公司有表

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决权的股份为 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

(三)本次股东大会的召集人经查验,本次股东大会由公司董事会召集。

(四)现场出席、列席本次股东大会的其他人员经查验,除公司股东外,公司董事会秘书以及公司董事、监事和部分高级管理人员也出席或列席了本次股东大会的现场会议。

本所律师出席并见证了本次股东大会。

本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会的人员和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为:

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》;

2、《公司 2018 年度监事会工作报告》;

3、《公司 2018 年年度报告及其摘要》;

4、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

5、《关于公司 2018 年度利润分配预案》;

6、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》;

7、《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会议案的表决程序与表决结果

(一)表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的

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相关议案,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后上证所信息网络有限公司向公司提供网络投票表决结果。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票,并当场宣布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东对上述议案表决结果未提出异议。参加本次股东大会网络投票的股东按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后上证所信息网络有限公司向公司提供合并后的现场投票和网络投票的表决结果。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《上市公司股东大会规则》的规定,上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会审议的议案 4、5、7 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的召开、表决情况已形成书面会议记录。

(二)表决结果

经核查,根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会提交的议案表决情况如下:

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

3、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

4、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

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同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

其中中小投资者的表决结果为:同意 100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

其中中小投资者的表决结果为:同意 100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,弃权 0 股。

6、审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

7、审议通过了《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

同意 97,900,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案不涉及回避表决。

其中中小投资者的表决结果为:同意 100 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,弃权 0 股。

(三)根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的相关规定,上述议案为股东大会普通决议议案,均已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或委托代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章

                    5

法律意见书                  江苏英特东华律师事务所

程》、《股东大会议事规则》的规定;出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

      本法律意见书正本贰份,无副本,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

            (以下无正文)

            6



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【2019-05-07】新宏泰(603016)2018年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)

无锡新宏泰电器科技股份有限公司      2018 年年度股东大会会议资料

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

                                会

                                议

                                资

                                料

二〇一九年五月

无锡新宏泰电器科技股份有限公司              2018 年年度股东大会会议资料

                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

                      2018年年度股东大会须知

各位股东及股东代表:

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常进行,

提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或

其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场,

办理签到登记,应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定

代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权

等各项权益。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司                  2018 年年度股东大会会议资料

      六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟,除涉

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