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☆公司大事☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|公司大股东中煤机械的质押率超过70%,请问是否安全 |2018-11-09|

|        |? 如果不安全有没有向政府求援?谢谢。           |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好,控股股东中煤机械集团有限公司生|2018-11-15|

|        |产经营和资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质|          |

|        |押风险在可控范围之内 ,不存在可能导致中煤机械集 |          |

|        |团实际控制权发生变更的实质性因素。另外,公司于20|          |

|        |18年9月18日在上海证券交易所网站披露了《创力集团 |          |

|        |关于股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:20|          |

|        |18-052),2018年9月28日披露了《创力集团关于股东 |          |

|        |减持股份进展公告》(公告编号:2018-055),包括与|          |

|        |控股股东中煤机械集团有限公司是同一实际控制人的第|          |

|        |二大股东上海巨圣投资有限公司等股东进行了减持,减|          |

|        |持资金主要用于偿还股票质押的借款,减少股票质押数|          |

|        |量及降低质押率。感谢您的关注! (来自:上交所)   |          |

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|投资者问|请问最近是否有机构到公司调研。                  |2018-07-10|

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|公司答复|您好,感谢包括投资机构在内的所有投资者一直以来对|2018-07-11|

|        |创力集团的关心和关注。 (来自:上交所)           |          |

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|投资者问|2017年亿能电子净利润是多少?                    |2018-03-28|

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|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对创力集团的关心和关注。关  |2018-04-17|

|        |于本公司控股股东中煤机械集团有限公司收购惠州市亿|          |

|        |能电子有限公司及股权调整事项,请参照本公司在上海|          |

|        |证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,具体|          |

|        |内容参见《创力集团关于收到控股股东收购惠州市亿能|          |

|        |电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌的公告》(公|          |

|        |告编号:2016-058)、《创力集团关于收到控股股东收|          |

|        |购惠州市亿能电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌|          |

|        |的公告》(公告编号:2017-006)、《创力集团关于控|          |

|        |股股东中煤机械集团有限公司调整惠州市亿能电子有限|          |

|        |公司股权结构的公告》(公告编号:2017-025)。目  |          |

|        |前,本公司与亿能电子是同一实际控制人下的关联企业|          |

|        |。根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交|          |

|        |易所股票上市规则》以及本公司《信息披露管理办法》|          |

|        |以及控股股东收购亿能电子时的披露内容,该问题涉及|          |

|        |敏感信息,应在法定媒体上进行披露。亿能电子电池管|          |

|        |理系统(BMS)业务的市场占有率位居行业前列,动力 |          |

|        |电池系统(PACK)业务已经获得多家新能源乘用车企业|          |

|        |定点,轨道交通锂电池系统已经开始批量生产。本公司|          |

|        |对亿能电子的未来发展充满信心,亿能电子具备约定的|          |

|        |整合条件后,本公司将按照与控股股东的约定对?     |          |

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|投资者问|大股东为什么还在减持?                          |2017-12-19|

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|公司答复|您好,近期公司在法定媒体披露的减持实施完成公告,|2017-12-20|

|        |是根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的|          |

|        |若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《上海证券 |          |

|        |交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持|          |

|        |股份实施细则》对股东减持股份事前、事中、事后的规|          |

|        |定进行的披露。未发现有您说的大股东还在减持的情况|          |

|        |。感谢您持续关注公司相关信息。 (来自:上交所)   |          |

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|投资者问|公司 高管、非控股股东都在低价位减持公司股份,那 |2017-12-04|

|        |么是对公司发展,业绩 不信任吗?公司四季度业绩是 |          |

|        |否存在亏损情况?                                |          |

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|公司答复|感谢您的关心和关注, 自去年底以来,煤炭形势好转 |2017-12-05|

|        |,给煤炭机械行业迎来了发展转机,2016年12月,国家|          |

|        |发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十三五|          |

|        |”规划》,明确了煤机产业的升级方向---机械化、自 |          |

|        |动化、智能化。到2020年,煤炭采煤机械化程度达到85|          |

|        |%,掘进机机械化程度达到65%。自2016年以来,根据集|          |

|        |团董事会“双主业”发展的战略规划发展安排,结合自|          |

|        |身发展需求,公司积极推进转型升级,公司大力发展新|          |

|        |能源汽车行业,并基本形成了电池、电机、电控、充电|          |

|        |桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局。截止到|          |

|        |第三季度末,公司营业收入较上年同期增加40.47%,因|          |

|        |此公司股东及高管对公司发展前景充满信心。公司部分|          |

|        |股东减持,系因个人消费需要或改善生活条件,其减持|          |

|        |股票绝对数额和金额相对不大。公司四季度业绩情况欢|          |

|        |迎您继续关注公司的信息披露。谢谢! (来自:上交所|          |

|        |)                                               |          |

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|投资者问|高层为什么在股价暴跌后还减持                    |2017-11-28|

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您对创力集团的关注:一方面|2017-12-05|

|        |减持绝对金额和股数都相对较少,另一方面,减持是用|          |

|        |于个人消费。谢谢! (来自:上交所)               |          |

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|投资者问|公司的股价能否给个解释?                        |2016-09-23|

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|公司答复|尊敬的投资者您好,感谢您关注创力集团股价走势。股|2016-10-14|

|        |价问题是受宏观经济、行业形势、上证指数、新能源汽|          |

|        |车政策等诸多因素影响。目前公司生产经营活动一切正|          |

|        |常,公司新能源项目有序推进。谢谢您的关注。 (来自|          |

|        |:上交所E互动)                                  |          |

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|投资者问|今年经营受经济影响吗                            |2015-12-08|

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|公司答复|尊敬的投资者您好。2015年公司经营情况详见公司于20|2016-07-13|

|        |16年4月19日在上海证券交易所网站披露的《创力集团2|          |

|        |015年年度报告》,感谢您的关注。 (来自:上交所E互|          |

|        |动)                                             |          |

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|投资者问|为什么现在这么惨烈下跌都不停牌???强烈请求停牌|2015-07-07|

|        |!!!                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司会严|2015-08-14|

|        |格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法|          |

|        |规、规章制度的规定,坚持规范运作,诚信经营,加强|          |

|        |市值管理,积极履行上市承诺,回报投资者,保护投资|          |

|        |者利益。进一步提高信息披露透明度,真实、准确、完|          |

|        |整、及时、公平地披露公司信息,为股东提供准确的投|          |

|        |资决策依据。 (来自:上交所E互动)                |          |

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|投资者问|公司的自动化控制系统能应用于各行业的智能机械吗?|2015-07-24|

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|公司答复|公司的自动化控制系统主要应用于煤炭矿井建设。煤炭|2015-08-14|

|        |矿井建设未来的发展方向是集矿井综合信息化和自动化|          |

|        |控制系统于一体的“数字化”矿井,公司全资子公司创|          |

|        |力普昱是一家专业从事煤矿自动化系统工程项目和研发|          |

|        |、制造、销售各种矿用电气设备的科技型企业,其核心|          |

|        |产品是各类变频节能矿用电气设备以及融合了矿井信息|          |

|        |化、自动化和网络化于一体的矿井综合自动化系统。经|          |

|        |过四年多的发展,创力普昱充分利用了公司原有的销售|          |

|        |资源,自主研发的煤矿自动化控制系统及矿用电气设备|          |

|        |产品得到了客户的广泛认可,并逐步发展为一个集科研|          |

|        |开发、工程设计、加工制造、系统集成、工程安装及综|          |

|        |合服务于一体的“高新技术企业”。 (来自:上交所E |          |

|        |互动)                                           |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-21】创力集团(603012)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

      证券代码:603012          证券简称:创力集团  公告编号:2019-040

      上海创力集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      每股分配比例

      A 股每股现金红利 0.05 元

      相关日期

    股份类别        股权登记日  最后交易日          除权(息)日  现金红利发放日

      A股          2019/6/27           -          2019/6/28     2019/6/28

      差异化分红送转: 否

一、  通过分配方案的股东大会届次和日期

      本次利润分配方案经上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年 5 月 15 日的 2018 年年度股东大会审议通过。本公司 2018 年年度股东大会决议公告(公告编号:2019-031)刊登于 2019 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

二、  分配方案

1.    发放年度:2018 年年度

2.    分派对象:

      截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.    分配方案:

      本次利润分配以方案实施前的公司总股本 636,560,000 股为基数,每股派发现金红利 0.05元(含税),共计派发现金红利 31,828,000 元。

三、  相关日期

    股份类别        股权登记日   最后交易日        除权(息)日         现金红利发放日

      A股            2019/6/27  -                2019/6/28            2019/6/28

四、  分配实施办法

1.    实施办法

      (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.    自行发放对象

      股东中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、管亚平、耿卫东、芮国洪的现金红利由公司自行发放。

3.    扣税说明

      (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所

得统一使用    20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂

不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.050 元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

      (2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解禁

前取得的股息红利暂减按      50%计入应纳税所得额,适用  20%的税率计征个人所得税,税后每

股实际派发现金红利 0.045 元。

      (3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47

号)的规定,公司按照    10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利

0.045 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

      (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利 0.050 元。

五、  有关咨询办法

      上海创力集团股份有限公司证券办公室

      联系部门:证券办公室

      联系电话:021-59869117

      特此公告。

                                                       上海创力集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 21 日



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【2019-06-21】创力集团(603012)关于最高额抵押担保延期的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603012  证券简称:创力集团  公告编号:临 2019-041

                  上海创力集团股份有限公司

            关于最高额抵押担保延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司流动资产的使用效率,上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于最高额抵押担保延期的议案》,现将相关事项公告如下:

鉴于公司业务发展需要,董事会经过审议,同意继续向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请授信额度,业务品种为流动资金借款、贸易融资、贴现、银票、保函等业务,金额合计为人民币(大写)壹亿玖仟万元整,同时同意继续以本公司名下产权证编号沪房地青字(2012)第 000849 号位于青浦区重固镇崧复路 1568 号的土地及地上建筑物抵押给上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行,原最高额抵押担保债务履行期限为 2014 年 6 月 6 日至 2019 年 6月 5 日,合同编号:ZD9819201400000009,现同意将原最高额抵押担保债务履行期限延期至 2024 年 6 月 5 日,并签订《最高额抵押合同变更合同》,合同编号:

ZD9819201400000009-1,在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(大写):

壹亿元整为限。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续,签署相关协议及文件。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于最高额抵押担保延期的公告》,根据公司章程及相关规定,本次事项无需提交股东大会审议。本次继续为浦发银行贷款等业务提供抵押担保能够降低公司财务成本,促进公司发展,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

                                      上海创力集团股份有限公司

                                            董事会

                                            2019 年 6 月 21 日

                              1



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【2019-06-20】创力集团(603012)2019年第一次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

国浩律师(上海)事务所

关于上海创力集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层  邮编:20004123-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668  传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二〇一九年六月

国浩律师(上海)事务所                             法律意见书

                        国浩律师(上海)事务所

关于上海创力集团股份有限公司

                        2019 年第一次临时股东大会

                              之

                              法律意见书

致:上海创力集团股份有限公司

作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受上海创力集团股份有限公司(以下简称“创力集团”、“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规及规范性文件的规定,指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

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国浩律师(上海)事务所                                        法律意见书

                        律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见,并声明如下:

(一)本所律师是依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实,就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。

(二)本所律师已严格履行法定职责,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

(四)公司向本所律师保证,其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,不存在任何虚假、遗漏或隐瞒;递交给本所的文件上的签名、印章真实,所有副本材料和复印件与原件一致。

(五)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

(六)本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见,不对公司相关议案的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述,不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

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(七)本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体,不应单独使用,且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(八)本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

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                               正        文

一、  本次股东大会的召集、召开程序

1.1   本次股东大会由公司董事会召集。

      公司董事会于 2019 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过

      《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2019 年 6 月

      19 日召开本次股东大会。

      公司董事会于 2019 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海

      证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了本次股东大会通知。会议通知

      载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事

      项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票

      的操作流程等事项。根据该通知,公司于 2019 年 6 月 19 日召开本次股东

      大会。

      公司董事会于 2019 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

      上刊载了本次股东大会资料,披露了本次股东大会通知列示的全部提案的

      具体内容。

1.2   本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。

      网络投票具体时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投

      票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-

      11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

      的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东

      提供了网络投票安排。

      现场会议于 2019 年 6 月 19 日 14:00 在上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会

      议室召开,召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事

      长石华辉先生主持。

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      综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

      东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、  出席本次股东大会人员及资格

2.1   本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 12 日。根据中国证券登记结算

      有限责任公司上海分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册,

      本次股东大会公司有表决权的股份总数为 636,560,000 股。

2.2   根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相

      关授权委托书等相关资料进行的现场查验,本次股东大会现场出席股东的

      资格合法有效。

2.3   根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司

      的投票统计结果,通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股

      东及股东代理人共计 20 名,代表有表决权股份 67,359,656 股,占公司有表

      决权股份总数的 16.6980%。

2.4   根据公司提供的现场出席本次股东大会人员签到册并经本所律师核查,公

      司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会的具体情况为:

      公司在任董事 6 名,出席 4 名,独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生因工

      作原因未出席;

      公司在任监事 3 名,出席 3 名;

      公司董事会秘书出席;部分公司高管列席。

      综上,本所律师认为,上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文

      件及公司章程的有关规定。

三、  本次股东大会审议的议案

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      本次股东大会审议并表决了以下议案:

      1《. 关于收购浙江中煤机械科技有限公司 63.96%股权暨关联交易的议案》。

      上述议案为对中小投资者单独计票的议案;同时关联股东应回避表决。

      经本所律师核验,以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致,不存在会

      议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、  本次股东大会的表决程序与表决结果

4.1   本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。

4.2   现场表决前,股东大会推举了两名股东代表参加了计票和监票,并由该两

      名股东代表与一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

4.3   本次会议网络表决于 2019 年 6 月 19 日下午 3 时结束。上证所信息网络有

      限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。

4.4   经核验表决结果,本次股东大会审议的各项议案均获得通过,公司就影响

      中小投资者利益的议案对中小投资者进行了单独计票,且对中小投资者进

      行单独计票的议案与本次股东大会通知公告内容一致;关联股东就相关议

      案回避了表决。

      本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东

      大会规则》和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、  结论意见

      综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席

      本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事

      宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公

      司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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(以下无正文)

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【2019-06-20】创力集团(603012)2019年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

  证券代码:603012             证券简称:创力集团  公告编号:2019-039

                上海创力集团股份有限公司

      2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2019 年 6 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           67,359,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)      16.6980

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 4 人,独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生因工

     作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次大会;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称:关于收购浙江中煤机械科技有限公司 63.96%股权暨关联交易的议

      案

     审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                           反对                   弃权

                  票数        比例(%)        票数          比例(%)  票数  比例(%)

A股       67,316,456          99.9358          43,200        0.0642     0     0.0000

(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称                      同意                      反对                  弃权

                        票数        比例(%)   票数         比例(%)  票数  比例(%)关于收购浙江中煤机械科

技有限公司 63.96%股权   16,049,896  99.7315     43,200        0.2685       0        0.0000

暨关联交易的议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明

      1、涉及关联股东回避表决议案:

      议案 1:回避表决的关联股东为:中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平,上述股东所持表决权股份数量分别为  113,258,434股、72,711,466 股、14,024,836 股、33,167,030 股。

      2、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄯颖、施诗

2、 律师见证结论意见:

      本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

                                             上海创力集团股份有限公司

                                                          2019 年 6 月 20 日



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【2019-06-19】创力集团(603012)关于注销部分募集资金专项账户的公告(详情请见公告全文)

证券代码:603012            证券简称:创力集团      公告编号:临 2019-038

        上海创力集团股份有限公司

        关于注销部分募集资金专项账户的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、募集资金基本情况

      上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】313 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)7,960 万股,发行价格为每股 13.56 元,募集资金总额为 1,079,376,000 元,扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47 元,募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第  111119  号《验资报告》。

      二、募集资金管理情况

      募集资金到账后,公司规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,严格

按照《上市公司监管指引第    2   号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。并分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专款专用。

      三、募集资金专户销户情况

      鉴于公司在中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部(账号

182739691534)、中国民生银行股份有限公司上海分行(697965300)、兴业银行股份有限公司上海青浦支行(216400100100079856)开设的募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专用账户将不再使用,为方便账户管理,截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销

                                1

后,公司与保荐机构及银行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

               上海创力集团股份有限公司董事会

               2019 年 6 月 19 日

            2



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【2019-06-19】创力集团(603012)股东减持股份计划公告(详情请见公告全文)

          证券代码:603012            证券简称:创力集团                 公告编号:2019-037

          上海创力集团股份有限公司股东减持股份计划公告

                    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

          误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

          带责任。

          重要内容提示:

                        股东持股的基本情况: 截止本公告日,自然人股东常玉林先生持有公

                        司无限售流通股股份 805,580 股,占公司总股本的 0.1266%。

                        减持计划的主要内容:常玉林先生拟通过集中竞价方式减持其持有的

                        公司股份,计划减持数量合计不超过 200,000 股,不超过公司总股本

                        比例的 0.0314%。常玉林先生实施减持计划,通过集中竞价方式减持,

                        减持期间为本公告之日起十五个交易日后的 6 个月内,且任意连续 90

                        日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%。

          一、减持主体的基本情况

股东名称                股东身份              持股数量(股)          持股比例          当前持股股份来源

常玉林              董事、监事、高级管理人员    805,580 

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