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☆公司大事☆ ◇600776 东方通信 更新日期:2018-12-11◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-12】东方通信(600776)风险提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941  股票简称:东方通信  东信 B 股

                  编号:临 2018-036

      东方通信股份有限公司

                  风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A 股

股票于 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 11 日涨停。截至 2018 年 12 月 11 日,公司 A 股股票收盘价格为 7.70 元。

公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

      (一)截至 2018 年 12 月 11 日,本公司静态市盈率为 81.81(数

据来自同花顺 IfinD),根据中证指数有限公司发布的证监会行业市

盈率显示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为

25.97,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

      (二)根据公司 2017 年年度报告,公司主营业务主要为企业网

和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业

和其他产业等,截止目前,公司主营业务未发生变化。其中,公司企

业网与信息安全产业 2017 年的营业收入占比为 13%,截止目前,该产业主要产品为 PDT 与 TETRA 制式专网通信产品,与 5G 通信网络建

                          1

设关联性不大;公司信息通信技术服务与运营产业 2017 年的营业收

入占比为 22%,目前国内 5G 网络建设尚未正式启动,具体发展进程

尚未明确,该产业参与 5G 通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。

      公司郑重提醒广大投资者,本公司发布的信息以指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

      特此公告。

                                 东方通信股份有限公司董事会

                                 二○一八年十二月十二日

                              2



─────────────────────────────────────

【2018-12-11】东方通信(600776)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941  股票简称:东方通信  东信 B 股

                  编号:临 2018-035

                东方通信股份有限公司

                股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 截止 2018 年 12 月 10 日收盘,东方通信股份有限公司(以下

简称“公司”或“本公司”)A 股股票连续三个交易日内日收盘价格

涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

 经本公司自查并向本公司控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截止 2018 年 12 月 10 日收盘,公司 A 股股票连续三个交易日内

日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东,现将情况说明如下:

1、经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

                          1

处;公司目前生产经营状况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询,截至目

前,公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不

限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定

应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司提醒广大投资者,本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                     东方通信股份有限公司董事会

                     二○一八年十二月十一日

                  2



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【2018-12-07】东方通信(600776)2018年第二次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)

东方通信股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

■会议时 间 :2018年 12月 19日 下 午 14: 30

■ 地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司                 2018 年第二次临时股东大会会议资料

                      东方通信股份有限公司

      2018 年第二次临时股东大会议程

一. 主持并宣布会议开始

二. 听取大会报告、方案或议案

      1. 关于续聘会计师事务所的议案

三.  股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四.  审议上述议案并进行投票表决

五.  宣读表决结果

六.  见证律师宣读法律意见书

七.  宣读本次股东大会决议

                               1

东方通信股份有限公司     2018 年第二次临时股东大会会议资料

                      关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表:

公司 2017 年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。根据业务需要,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

请各位股东予以审议。

                      2

东方通信股份有限公司     2018 年第二次临时股东大会会议资料

                      东方通信股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会投票表决办法

一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数。表决时,股

东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相应空格内打“”或“○”号。

四、会议设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;

会议由计票人计票,由监票人监票,由律师现场见证,并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写

模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。

                                            东方通信股份有限公司

                                            2018 年 12 月 7 日

                      3



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【2018-12-01】东方通信(600776)关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:600776 900941              证券简称:东方通信  东信 B 股

                公告编号:2018-034

                东方通信股份有限公司

      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

        股东大会召开日期:2018年12月19日

        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、    召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)    股东大会召集人:董事会

(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 12 月 19 日       14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 19 日

                       至 2018 年 12 月 19 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

       的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

       有关规定执行。

(七)   涉及公开征集股东投票权

无

二、   会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                     投票股东类型

序号                   议案名称                  A 股股东  B 股股东

非累积投票议案

    1  关于续聘会计师事务所的议案                √                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,

    相关公告已于 2018 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

    报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

       应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、  股东大会投票注意事项

(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

      先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

      的,以第一次投票结果为准。

(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、  会议出席对象

(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码  股票简称    股权登记日    最后交易日

      A股          600776    东方通信    2018/12/11    -

      B股          900941    东信 B 股   2018/12/14    2018/12/11(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员

五、  会议登记方法

(一)登记时间:2018 年 12 月 17 日 上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00(二)登记手续:个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

      法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

      外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、  其他事项

(一)本次股东大会现场部分,会期半天。出席会议代表食宿及交通自理;(二)联系方法:

      地址:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

      电话:0571-86676198

      传真:0571-86676197

      邮编:310053

特此公告。

                                  东方通信股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 1 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

                        授权委托书

东方通信股份有限公司:

        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 19日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号    非累积投票议案名称          同意          反对        弃权

1       关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名(盖章):                受托人签名:

委托人身份证号:                    受托人身份证号:

                                    委托日期:    年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。



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【2018-11-29】东方通信(600776)风险提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941  股票简称:东方通信  东信 B 股

                  编号:临 2018-033

东方通信股份有限公司

                  风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票于 2018年 11 月 26 日、2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 28 日涨停。截至2018 年 11 月 28 日,公司收盘价格为 5.94 元。股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

(一)截至 2018 年 11 月 28 日,本公司静态市盈率为 63.11(数

据来自同花顺 IfinD),根据中证指数有限公司发布的证监会行业市

盈率显示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为

26.41,公司市盈率水平高于行业市盈率。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)根据公司 2017 年年度报告,公司主营业务主要为企业网

和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业

和其他产业等,截止目前,公司主营业务未发生变化。其中,企业网

与信息安全产业 2017 年的营业收入占比为 13%,截止目前,该产业主要产品为 PDT 与 TETRA 制式专网通信产品,与 5G 通讯网络建设关联性不大;公司信息通信技术服务与运营产业 2017 年的营业收入占

                          1

比为 22%,目前国内 5G 网络建设尚未正式启动,具体发展进程尚未明确,该产业参与 5G 通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

                                 东方通信股份有限公司董事会

                                 二○一八年十一月二十九日

                              2



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【2018-11-28】东方通信(600776)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941    股票简称:东方通信    东信 B 股

                  编号:临 2018-032

东方通信股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票于 11                月

23 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

 经本公司自查并向本公司控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司 A 股股票于 11 月 23 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东,现将情况说明如下:

1、经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

                            1

处;公司目前生产经营状况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询,截至目

前,公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不

限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定

应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司提醒广大投资者,本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                     东方通信股份有限公司董事会

                     二○一八年十一月二十八日

                  2



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【2018-11-16】东方通信(600776)第八届董事会第四次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776    900941  股票简称:东方通信     东信 B 股

                    编号:临 2018-030

                    东方通信股份有限公司

        第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 9 日发出会议通知,于 2018 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司 2018 年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

因公司工作安排需要,根据相关规定,公司原定于 2018 年 11 月22 日召开的 2018 年第二次临时股东大会调整至 2018 年 12 月 19 日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

                            1

特此公告。

               东方通信股份有限公司董事会

               二○一八年十一月十六日

            2



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【2018-11-16】东方通信(600776)第八届监事会第四次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776    900941  股票简称:东方通信     东信 B 股

                    编号:临 2018-031

                    东方通信股份有限公司

        第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 9 日发出会议通知,于 2018 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司 2018 年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

因公司工作安排需要,根据相关规定,公司原定于 2018 年 11 月22 日召开的 2018 年第二次临时股东大会调整至 2018 年 12 月 19 日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

                            1

特此公告。

               东方通信股份有限公司监事会

               二○一八年十一月十六日

            2



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【2018-10-26】东方通信(600776)第八届监事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941    股票简称:东方通信     东信 B 股

                  编号:临 2018-027

东方通信股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 17 日发出会议通知,于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)、《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临

2018-028 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

                            1

监事会认为:

1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

                                   东方通信股份有限公司监事会

                                   二○一八年十月二十六日

                                2



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【2018-10-26】东方通信(600776)独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前审核意见(详情请见公告全文)

            东方通信股份有限公司独立董事对

《关于续聘会计师事务所的议案》的事前审核意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核,并发表如下意见:

我们认为,公司拟续聘的会计师事务所具备证券、期货相关业务

审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。

同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

独立董事:

                杨隽萍  杨义先              张立民

                                二〇一八年十月二十四日



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【2018-10-26】东方通信(600776)独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见(详情请见公告全文)

            东方通信股份有限公司独立董事

对公司续聘会计师事务所的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作

制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下:

我们认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从

业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,其出具的相关审计报告

能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,其执行审

计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则,

聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。

同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:

杨隽萍      杨义先                                张立民

                    二零一八年十月二十五日



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【2018-10-26】东方通信(600776)关于续聘会计师事务所的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941    股票简称:东方通信  东信 B 股

                  编号:临 2018-028

东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三

次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对此进行了事前审核并发表了独立意见,认为:中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市

公司审计工作的丰富经验,其出具的相关审计报告能够准确、真实、

客观地反映公司的财务状况和经营成果,其执行审计业务的会计师在

公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则,聘请中审众环会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控

制审计机构符合公司及股东的利益,同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

                               东方通信股份有限公司董事会

                               二○一八年十月二十六日

                            1



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【2018-10-26】东方通信(600776)第八届董事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941    股票简称:东方通信     东信 B 股

                  编号:临 2018-026

东方通信股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 17 日发出会议通知,于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)、《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临

2018-028 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

                            1

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)、《关于确定公司 2018 年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

同意于 2018 年 11 月 22 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

                                东方通信股份有限公司董事会

                                二○一八年十月二十六日

            2



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【2018-10-26】东方通信(600776)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 3622981593.09

营业收入(元)                      : 1561738006.99

利润总额(元)                      : 97746608.72

净利润(元)                        : 76701677.68

净利润_扣除(元)                   : 31177411.03

营业利润(元)                      : 94644932.86

股东权益(元)                      : 3022774587.09

基本每股收益(元)                  : 0.0611

稀释每股收益(元)                  : 0.0611

净资产收益率_加权(元)             : 2.53

每股净资产(元)                    : 2.4067

经营活动现金流量净额(元)          : -298945977.18



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【2018-08-20】东方通信(600776)第八届董事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941  股票简称:东方通信       东信 B 股

                  编号:临 2018-023

东方通信股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 8 月3 日发出会议通知,于 2018 年 8 月 17 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,现场参加董事 6 人,以通讯方式参加董事 3 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)、公司 2018 年上半年业务报告及下半年业务发展计划;表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)、公司 2018 年上半年财务决算报告;表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)、《关于公司 2018 年半年度报告正文及摘要的议案》。

                          1

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司 2018 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

                   东方通信股份有限公司董事会

                   二○一八年八月二十日

                2



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【2018-08-20】东方通信(600776)第八届监事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600776  900941  股票简称:东方通信  东信 B 股

                  编号:临 2018-024

东方通信股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 8 月17 日在东方通信城 A310 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人,现场参加监事 2 人,以通讯方式参加监事 1 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞芳红女士主持,监事会办公室人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案和报告:

(一)、公司 2018 年上半年业务报告及下半年业务发展计划;

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二)、公司 2018 年上半年财务决算报告;

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票(三)、《关于公司 2018 年半年度报告正文及摘要的议案》。

公司监事会认为:

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

                          1

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票特此公告。

               东方通信股份有限公司监事会

                                        二○一八年八月二十日

            2



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【2018-08-20】东方通信(600776)2018年半年度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-06-30

总资产(元)                        : 3696022872.53

营业收入(元)                      : 1057675121.38

利润总额(元)                      : 69557057.49

净利润(元)                        : 56300373.95

净利润_扣除(元)                   : 39396694.71

营业利润(元)                      : 66958203.61

股东权益(元)                      : 3002373283.36

基本每股收益(元)                  : 0.045

基本每股收益_扣除(元)             : 0.031

稀释每股收益(元)                  : 0.045

稀释每股收益_扣除(元)             : 0.031

净资产收益率_加权(元)             : 1.85

净资产收益率_加权扣除             : 1.29

每股净资产(元)                    : 2.3904

经营活动现金流量净额(元)          : -317060799.12



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注:该栏目只保留最新部分数据。

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