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☆公司大事☆ ◇600767 ST运盛 更新日期:2018-12-28◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-29】ST运盛(600767)关于诉讼结果的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600767  证券简称:ST 运盛     公告编号:2018-090 号

                  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

                  关于诉讼结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  案件所处的诉讼阶段:二审判决

  上市公司所处的当事人地位:二审上诉人(一审被告、一审反诉原告)

  一审涉案的金额:约人民币1,210.01万元

  对上市公司损益产生的影响:二审判决公司自判决生效之日起三十日内

  向陈东恒(一审原告)支付违约金,陈东恒向公司支付购房余款210万元;

  判决公司承担一审本诉、一审反诉及二审案件受理费合计25.46万元,陈

  东恒承担一审本诉及二审案件受理费合计9万元。上述违约金(合计人民

  币约278.07万元,以预计12月31日支付违约金测算)及案件受理费预计

  减少公司2018年全年利润约299.46万元,其中2018年1-9月,公司已就上

  述违约金及案件受理费确认预计损失和费用198.73万元,一审反诉费用

  4.07万元公司已于2017年度支付确认。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“上诉人”)于2017年7月7日、2017年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了陈东恒、陈勇恒诉本公司商品房买卖合同纠纷案【(2017)闽0102民初4319号】(公告编号:2017-035、2017-053),公司遂即向福建省福州市鼓楼区人民法院提出反诉请求。一审判决收到后,公司于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了诉讼情况及一审判决情况(公告编号:2018-036)。就上述一审判决,公司于法律规定的上诉期内依法向福建省福州市中级人民法院提起上诉并于2018年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

                                1

披露公告(公告编号2018-040)。

一、本次公告的诉讼案件进展情况

公司于近日收到福建省福州市中级人民法院民事判决书【(2018)闽01民终5896号】,判决内容如下:

(一) 撤销福建省福州市鼓楼区人民法院(2017)闽0102民初4319号民事判决;

(二) 运盛(上海)医疗科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内协助陈东恒办理坐落于福州市鼓楼区铜盘路19号君悦别墅A8、B1别墅的商品房预售登记手续;

(三) 运盛(上海)医疗科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内支付陈东恒逾期办理商品房预售登记手续的违约金[以6,200,000元为本金,按日0.1‰标准,自2011年9月19日起计至运盛(上海)医疗科技股份有限公司协助陈东恒办理商品房预售登记手续之日止];

(四) 运盛(上海)医疗科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内将福州市鼓楼区铜盘路19号君悦别墅A8、B1别墅交付给陈东恒;同时,陈东恒应向运盛(上海)医疗科技股份有限公司支付购房余款2,100,000元;(五) 运盛(上海)医疗科技股份有限公司应在向陈东恒交付福州市鼓楼区铜盘路19号君悦别墅A8、B1别墅之日起三个月内协助陈东恒办理上述房屋的不动产权登记手续;

(六) 运盛(上海)医疗科技股份有限公司应于本判决生效之日起三十日内支付陈东恒逾期办证违约金[以6,200,000元为本金,按日0.1‰标准,自2014年1月1日起计至运盛(上海)医疗科技股份有限公司向陈东恒交付办理权属登记需由其提供的材料之日止];

(七) 驳回陈东恒的原审其他诉讼请求和其他上诉请求;(八) 驳回运盛(上海)医疗科技股份有限公司的原审反诉请求和其他上诉请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

                                     2

一审本诉案件受理费131,600元,由陈东恒负担45,000元,由运盛(上海)医疗科技股份有限公司负担86,600元;一审反诉案件受理费40,717元由运盛(上海)医疗科技股份有限公司负担。二审案件受理费172,317元,由陈东恒负担45,000元,由运盛(上海)医疗科技股份有限公司负担127,317元。

本判决为终审判决。

二、本次诉讼对公司损益的影响

二审判决公司自判决生效之日起三十日内向陈东恒(一审原告)支付违约金,陈东恒向公司支付购房余款210万元;判决公司承担一审本诉、一审反诉及二审案件受理费合计25.46万元,陈东恒承担一审本诉及二审案件受理费合计9万元。

上述违约金(合计人民币约278.07万元,以预计12月31日支付违约金测算)及案件受理费预计减少公司2018年全年利润约299.46万元,其中2018年1-9月,公司已就上述违约金及案件受理费确认预计损失和费用198.73万元,一审反诉费用4.07万元公司已于2017年度支付确认。

特此公告。

                              运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会

                                         2018年12月29日

                                      3



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【2018-12-29】ST运盛(600767)关于公司控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600767  证券简称:ST 运盛   公告编号:2018-091 号

                  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

关于公司控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司于近日收到控股子公司上海运晟医疗科技有限公司的通知,对其经营范围进行了变更,变更信息如下:

变更前经营范围:

从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,计算机软件的技术开发,项目投资,实业投资,企业管理咨询,健康咨询,对医疗行业、医疗设施的投资。

变更后经营范围:

从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,计算机软件的技术开发,项目投资,实业投资,企业管理咨询,健康咨询,对医疗行业、医疗设施的投资,自有设备租赁。

上海运晟医疗科技有限公司已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照登记信息如下:

统一社会信用代码:91310115312534239L

名称:上海运晟医疗科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区东方路 69 号 11 层 1104 室

法定代表人:顾超

注册资本:人民币 2500.0000 万元整

成立日期:2014 年 9 月 15 日

营业期限:2014 年 9 月 15 日至 2034 年 9 月 14 日

经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,计算机软件的技术开发,项目投资,实业投资,企业管理咨询,健康咨询,对医疗行业、医疗设施的投资,自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。

                              运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 29 日



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【2018-12-21】ST运盛(600767)关于公司控股子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600767    证券简称:ST 运盛       公告编号:2018-089

                  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

            关于公司控股子公司变更公司名称及经营范围

                  并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司于近日收到控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司的通知,对其名称以及经营范围进行了变更,变更信息如下:

变更前名称:运盛(上海)房地产建设有限公司变更前经营范围:

在本地块内从事房地产综合开发业务、出租、出售商品房以及相关的物业管理,代办室内外装饰的设计和施工、经营酒店等配套设施(具体项目另行报批)。

变更后名称:上海运盛实业有限公司变更后经营范围:

日用百货批发,展览展示服务,会务服务,企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,公关活动策划,信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

上海运盛实业有限公司于近日办理完毕工商变更登记的相关手续,并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,营业执照登记信息如下:

统一社会信用代码:91310000607268791W

名称:上海运盛实业有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:上海市杨浦区黄兴路 1545 号

法定代表人:徐慧涛

注册资本:美元 1500.0000 万

成立日期:1993 年 4 月 30 日

营业期限:1993 年 4 月 30 日至 2063 年 4 月 29 日

经营范围:日用百货批发,展览展示服务,会务服务,企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,公关活动策划,信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。

                              运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 21 日



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【2018-12-15】ST运盛(600767)2018年第五次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600767          证券简称:ST 运盛          公告编号:2018-088

      运盛(上海)医疗科技股份有限公司

      2018 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2018 年 12 月 14 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        127,139,285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                    37.2831

(四)  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长海乐女

      士主持。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事胡颖女士因工作原因请假未能现场

  出席本次会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书谢毅女士出席会议,公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育

     峰先生列席会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

     审议结果:通过

表决情况:

股东        同意                          反对                      弃权

类型  票数             比例(%)  票数          比例(%)  票数     比例(%)

A股   115,337,052      90.717     11,375,633    8.9473     426,600        0.3357

2、 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

      2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

     审议结果:通过

表决情况:

股东        同意                          反对                      弃权

类型  票数             比例(%)  票数          比例(%)  票数     比例(%)

A股   32,357,124       73.2735    11,375,633    25.7604    426,600        0.9661

      2.02、议案名称:发行方式和发行时间

     审议结果:通过

表决情况:

股东              同意                    反对                   弃权

类型        票数  比例(%)        票数         比例(%)  票数     比例(%)

A股   32,357,124        73.2735    11,375,633   25.7604    426,600     0.9661

2.03、议案名称:定价方式及发行价格

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                    反对                   弃权

类型        票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数        比例

                                                                       (%)

A股   32,310,124        73.1671    11,422,633   25.8668    426,600     0.9661

2.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                    弃权

类型        票数  比例(%)        票数        比例(%)   票数        比例

                                                                       (%)

A股   32,310,124        73.1671    11,422,633   25.8668    426,600  0.9661

2.05、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,357,124        73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数  比例(%)        票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,357,124        73.2735    11,375,633  25.7604    426,600  0.9661

2.07、议案名称:未分配利润的安排

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数  比例(%)        票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,357,124        73.2735    11,375,633  25.7604    426,600  0.9661

2.08、议案名称:上市地点

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                 反对                   弃权

类型        票数  比例(%)      票数        比例(%)  票数        比例

                                                                    (%)

A股   32,357,124        73.2735  11,375,633  25.7604    426,600  0.9661

2.09、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                 反对                   弃权

类型        票数  比例(%)      票数        比例(%)  票数        比例

                                                                    (%)

A股   32,357,124        73.2735  11,375,633  25.7604    426,600  0.9661

2.10、议案名称:有效期

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                 反对                   弃权

类型        票数  比例(%)      票数        比例(%)  票数        比例

                                                                    (%)

A股   32,357,124        73.2735  11,375,633  25.7604    426,600  0.9661

3、 议案名称:关于公司本次非公开发行预案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数  比例(%)        票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,349,324        73.2558    11,371,333  25.7506    438,700  0.9936

4、 议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,349,324        73.2558    11,371,333  25.7506    438,700  0.9936

5、 议案名称:关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份

认购合同>的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,349,324        73.2558    11,371,333  25.7506    438,700  0.9936

6、 议案名称:关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,341,824        73.2388    11,341,333  25.6827    476,200     1.0785

7、 议案名称:关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采

取措施的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数        比例

                                                                      (%)

A股   32,311,824        73.1709    11,371,333  25.7506    476,200     1.0785

8、 议案名称:关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收

购方式增持公司股份的议案

审议结果:通过表决情况:

股东              同意                   反对                   弃权

类型        票数  比例(%)        票数        比例(%)  票数        比例

                                                                           (%)

A股   32,311,824          73.1709    11,371,333  25.7506       476,200     1.0785

9、 议案名称:关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案

审议结果:通过表决情况:

股东                同意                         反对                   弃权

类型          票数        比例(%)  票数              比例(%)  票数        比例

                                                                              (%)

A股   115,291,752         90.6814    11,371,333        8.9439     476,200     0.3747

10、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜

      的议案

审议结果:通过表决情况:

股东                同意                   反对                         弃权

类型          票数        比例(%)  票数        比例(%)        票数        比例

                                                                              (%)

A股   115,291,752         90.6814    11,371,333        8.9439     476,200  0.3747

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案  议案名称               同意                   反对                   弃权

序号                   票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数     比例(%)

1     关于公司符合     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

      非公开发行股

      票条件的议案

2.01  发行股票的种     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

      类和面值

2.02  发行方式和发     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

      行时间

2.03  定价方式及发     32,310,124  73.1671    11,422,633  25.8668    426,600     0.9661

      行价格

2.04  发行数量         32,310,124  73.1671    11,422,633  25.8668    426,600     0.9661

2.05  发行对象及认     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

      购方式

2.06  限售期           32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

2.07  未分配利润的     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

      安排

2.08  上市地点         32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

2.09  募集资金投向     32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

2.10  有效期           32,357,124  73.2735    11,375,633  25.7604    426,600     0.9661

3     关于公司本次     32,349,324  73.2558    11,371,333  25.7506    438,700     0.9936

      非公开发行预

      案的议案

4     关于本次非公     32,349,324  73.2558    11,371,333  25.7506    438,700     0.9936

      开发行股票募

      集资金运用的

      可行性分析报

      告的议案

5     关于公司与四     32,349,324  73.2558    11,371,333  25.7506    438,700     0.9936

      川蓝润资产管

      理有限公司签

      订<附条件生效

      的股份认购合

      同>的议案

6     关于控股股东     32,341,824  73.2388    11,341,333  25.6827    476,200     1.0785

      认购非公开发

      行股票构成关

      联交易的议案

7     关于本次非公     32,311,824  73.1709    11,371,333  25.7506    476,200     1.0785

      开发行 A 股股票

      摊薄即期收益

      的风险提示及

      公司采取措施

      的议案

8   关于提请股东   32,311,824    73.1709  11,371,333  25.7506     476,200        1.0785

    大会批准四川

    蓝润资产管理

    有限公司免于

    以要约收购方

    式增持公司股

    份的议案

9   关于无需编制<  32,311,824    73.1709  11,371,333  25.7506     476,200        1.0785

    前次募集资金

    使用情况报告>

    的议案

10  关于提请股东   32,311,824    73.1709  11,371,333  25.7506     476,200        1.0785

    大会授权董事

    会办理非公开

    发行股票相关

    事宜的议案

    (三)      关于议案表决的有关情况说明

          上述议案 2 及其子议案、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

    为以特别表决通过的议案,且获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股

    份总数的 2/3 以上审议通过;

          上述议案 2 及其子议案、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

    为涉及关联交易议案,四川蓝润资产管理有限公司为公司控股股东,作为关联方

    持有公司股份 82,979,928 股,已回避表决。

    三、      律师见证情况

    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

    律师:周红艳、周亚菲

    2、 律师鉴证结论意见:

          综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

    《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员

    的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                          运盛(上海)医疗科技股份有限公司

                                                        2018 年 12 月 15 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-06】ST运盛(600767)2018年第五次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会

会议材料

2018年12月

-1-

   目       录

会 议 须 知............................................................................................................. - 3 -

会 议 议 程............................................................................................................. - 5 -

议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案........................................... - 6 -

议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案................................................... - 8 -

   (一)发行股票的种类和面值.......................................................................................... - 9 -

   (二)发行方式和发行时间.............................................................................................. - 9 -

   (三)定价方式及发行价格.............................................................................................. - 9 -

   (四)发行数量.................................................................................................................. - 9 -

   (五)发行对象及认购方式............................................................................................ - 10 -

   (六)限售期.................................................................................................................... - 10 -

   (七)未分配利润的安排................................................................................................ - 10 -

   (八)上市地点................................................................................................................ - 10 -

   (九)募集资金投向........................................................................................................ - 10 -

   (十)有效期.................................................................................................................... - 10 -

议案三:关于公司本次非公开发行预案的议案................................................. - 11 -

议案四:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案. - 12 -议案五:关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合

同>的议案 .............................................................................................................. - 13 -

议案六:关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案................. - 14 -

议案七:关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施

的议案..................................................................................................................... - 20 -

议案八:关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式

增持公司股份的议案............................................................................................. - 28 -

议案九:关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案......................... - 29 -

   议案九附件:运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况

   的说明................................................................................................................................ - 30 -议案十:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案- 31-

       -2-

                      会  议  须          知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,务请

登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)

的合法权益,除出席会议的股东(股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定

义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经

大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不宜超过两次。大会表决时,将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临

时提案,需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会,否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员作出

回答,回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利

                          -3-

益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投

票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司,上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传公司。

9、本次会议设监票人三名,由一名股东代表、一名监事和一名律师担任,

监票人负责表决情况的监督和核查,并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后,由监票人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。

          -4-

                 会            议     议  程

现场会议时间:2018年12月14日13:30时

现场会议地点:上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

股东大会主持:董事长海乐女士

会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易

                所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平

                台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程:

1、主持人宣布运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会

开始。

2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例;介绍参加

会议的公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师。

3、与会股东及股东代表听取议案:

议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案;

议案三:关于公司本次非公开发行预案的议案;

议案四:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;议案五:关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案;

议案六:关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案;议案七:关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案;

议案八:关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;

议案九:关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案;议案十:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案。

4、与会股东及股东代表讨论发言

                                 -5-

5、推选计票人及监票人

6、与会股东及股东代表投票表决

7、收集表决票,验票并统计表决结果,宣布现场会议投票统计结果

8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

9、宣读会议决议

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件

12、主持人宣布会议结束

议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东:

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公

                                -6-

司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件的规定,公司经自查认为:公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)的条件(请见附件)。

现提请各位股东审议。

                            运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会

                                                          2018 年 12 月 5 日

议案一附件:

上市公司非公开发行股票需要符合以下条件:

一、非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定:

(一)特定对象符合股东大会决议规定的条件;(二)发行对象不超过十名。

发行对象为境外战略投资者的,应当经国务院相关部门事先批准。

二、上市公司非公开发行股票,应当符合下列规定:

                            -7-

      (一)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十;

      (二)本次发行的股份自发行结束之日起,十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让;

      (三)本次发行将导致上市公司控制权发生变化的,还应当符合中国证监会的其他规定。

      三、上市公司存在下列情形之一的,不得非公开发行股票:

      (一)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

      (二)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

      (三)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

      (四)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

      (五)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

      (六)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;

      (七)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

      四、上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定:

      (一)募集资金数额不超过项目需要量;

      (二)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定;

      (三)除金融类企业外,本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

      (四)投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性;

      (五)建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

        议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案

各位股东:

      运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行        A

                                      -8-

股股票方案如下,请各位股东逐项审议:

(一)发行股票的种类和面值

      本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式和发行时间

      本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

(三)定价方式及发行价格

      本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据中国证监会相关规定与保荐机构、主承销商协商确定。

      在定价基准日至发行日期间,若公司股

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