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☆公司大事☆ ◇600732 ST新梅 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-17】ST新梅(600732)关于公司股东股份解除质押的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732  股票简称:ST 新梅                编号:临 2018-024

                  上海新梅置业股份有限公司

                  关于公司股东股份解除质押的公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 14 日接到持有公司股份 41,363,180 股(占公司总股本的 9.27%)的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司(以下简称“一致行动人”)的告知函,具体内容如下:

兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司(以下简称“鸿祥建筑”)于 2018 年 12 月 13 日和 2018 年 12 月 14 日分别将所持有的公司 50 万股股权解除质押,共计将 100 万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

截至 2018 年 12 月 13 日,鸿祥建筑共计持有公司无限售流通股股份 14,968,830股,占公司总股本的 3.35%。本次解除质押后,鸿祥建筑累计质押公司股份 13,968,830股,占其持股总数的 93.32%,占公司总股本的 3.13%。

特此公告。

                                                   上海新梅置业股份有限公司

                                                   董           事    会

                                                   2018 年 12 月 17 日



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【2018-12-11】ST新梅(600732)关于持股5%以上股东减持股份的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732  股票简称:ST 新梅                           编号:临 2018-023

                  上海新梅置业股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 12 月 10 日,上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司(以下简称“一致行动人”)的告知函,具体内容如下:

2018 年 12 月 6 日,上海腾京投资管理咨询中心(以下简称“腾京投资”)通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 500,000 股。本次减持后,腾京投资持有公司股份总数为 13,322,104 股,占公司总股本的 2.99%。

2018 年 12 月 7 日,上海升创建筑装饰设计工程中心(以下简称“升创建筑”)通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 500,000 股。本次减持后,升创建筑持有公司股份总数为 7,959,368 股,占公司总股本的 1.78%。

本次减持前,作为一致行动人,合计持有公司股份总数为 42,863,180 股,占公司总股本的 9.61%;本次两家公司合计减持 100 万股后,一致行动人合计持有公司股份总数为 41,863,180 股,占公司总股本的 9.38%。

特此公告。

                                     上海新梅置业股份有限公司

                                                             董  事  会

                                                      2018 年 12 月 11 日



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【2018-11-14】ST新梅(600732)关于出售新梅大厦部分办公用房进展情况的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732  股票简称:ST 新梅                    编号:临 2018-022

                  上海新梅置业股份有限公司

关于出售新梅大厦部分办公用房进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、进展情况

2018 年 9 月 21 日,上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案》,同意将新梅大厦 101、102、201、301、401、1301、1901、2001 室产权售(建筑面积共 7,118.15 ㎡)对外出,并授权公司经营管理层在股东大会通过之日起一年内出售该资产(公告编号:临 2018-018)。2018年 9 月 28 日,公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司(以下简称“新梅房地产”)与上海偲邑物业管理有限公司、上海偲莜物业管理有限公司、上海偲喆物业管理有限公司、上海昫垚物业管理有限公司、上海昫晔物业管理有限公司、上海烜潆物业管理有限公司、上海翊晅物业管理有限公司、上海熠晟物业管理有限公司签订了《上海市房地产买卖合同》,详细约定了购买方式、价款支付方式、过户方式及其他主要约定事项(公告编号:临 2018-020)。

对于合同约定条款,公司及相关方给予了积极落实。近日,上海市不动产登记局准予新梅大厦 101、102、201、301、401、1301、1901、2001 室产权的转移登记,该房地产的转让过户手续已完成;同时,公司已于 2018 年 11 月 12 日收到合同约定的全部价款。至此,本次交易已全部完成。

                  1

二、该重大事项进展对公司的影响

本次出售房产将有利于公司进一步优化资产结构,增加公司现金流,提高公司资产运营效率。本次交易预计将为本年度公司增加约 3,500 万元的净利润(具体影响金额以经审计的会计报表披露数据为准)。该部分收益将继续为公司主营业务发展提供资金支持。

三、备查文件

1、《中华人民共和国不动产权证书》。

特此公告。

                                     上海新梅置业股份有限公司

                                     董  事  会

                                     2018 年 11 月 14 日

                                2



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【2018-10-31】ST新梅(600732)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 533373666.57

营业收入(元)                      : 27817809.44

利润总额(元)                      : -7100863.84

净利润(元)                        : -7669488.38

净利润_扣除(元)                   : -10656946.93

营业利润(元)                      : -10088322.39

股东权益(元)                      : 442626456.97

基本每股收益(元)                  : -0.0172

稀释每股收益(元)                  : -0.0172

净资产收益率_加权(元)             : -1.72

每股净资产(元)                    : 0.9916

经营活动现金流量净额(元)          : 18923007.95



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【2018-10-31】ST新梅(600732)关于公司2018年第三季度主要经营数据的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600732         证券简称: ST 新梅   公告编号:2018-021

                    上海新梅置业股份有限公司

      关于公司 2018 年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》相关要求,现将上海新梅置业股份有限公司 2018 年第三季度主要经营数据披露如下:

1、报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额

及其同比变化情况:

2018 年 7 月-9 月,公司没有新增房地产储备,开工面积为 0 平方米,竣工面积为 0 平方米。公司房地产项目销售累积签约面积为 1,540.25 平方米,同比减少 13.21%;公司累计签约金额为 1,177 万元,同比减少 14.01%。

      2、报告期内房屋出租情况:

2018 年 7 月-9 月,报告期出租房地产总面积为 46,171.16 平方米,取得的租金总收入为 712 万元。

本公告之经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

                                             上海新梅置业股份有限公司

                                              董事会

                                             2018 年 10 月 31 日



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【2018-10-09】ST新梅(600732)关于出售新梅大厦部分办公用房进展情况的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732          股票简称:ST 新梅               编号:临 2018-020

                  上海新梅置业股份有限公司

关于出售新梅大厦部分办公用房进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、进展情况

2018 年 9 月 21 日,上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案》,同意将新梅大厦 101、102、201、301、401、1301、1901、2001 室产权(建筑面积共 7,118.15 ㎡)对外出售,并授权公司经营管理层在股东大会通过之日起一年内出售该资产(公告编号:临 2018-018)。股东大会审议通过后,公司积极落实相关事项,于 2018 年 9 月 28 日同上海偲邑物业管理有限公司、上海偲莜物业管理有限公司、上海偲喆物业管理有限公司、上海昫垚物业管理有限公司、上海昫晔物业管理有限公司、上海烜潆物业管理有限公司、上海翊晅物业管理有限公司、上海熠晟物业管理有限公司签订了《上海市房地产买卖合同》。

二、受让方基本情况

房屋地址      受让方名称  类别       住所                 从事行业          与本公司

                                                                            关联关系

              上海偲邑物                                  物业管理,自有房天目中路 585  业管理有限  有限责  上海市崇明区横沙乡富民  屋租赁,企业管理  无

号 101 室         公司    任公司  支路 58 号 A3-1098 室   咨询,企业形象策

                                                          划

天目中路 585  上海偲莜物  有限责  上海市崇明区横沙乡富民  物业管理,自有房  无

号 102 室     业管理有限  任公司  支路 58 号 A3-1095 室   屋租赁,企业管理

                                  1

              公司                                         咨询,企业形象策

                                                           划

              上海偲喆物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 201 室     公司        任公司    支路 58 号 A3-1096 室  咨询,企业形象策

                                                           划

              上海昫垚物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 301 室     公司        任公司    支路 58 号 A3-1093 室  咨询,企业形象策

                                                           划

              上海昫晔物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 401 室     公司        任公司    支路 58 号 A3-1420 室  咨询,企业形象策

                                                           划

              上海烜潆物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 1301 室    公司        任公司    支路 58 号 A3-1099 室  咨询,企业形象策

                                                           划

              上海翊晅物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 1901 室    公司        任公司    支路 58 号 A3-1097 室  咨询,企业形象策

                                                           划

              上海熠晟物                                   物业管理,自有房

天目中路 585  业管理有限  有限责    上海市崇明区横沙乡富民 屋租赁,企业管理  无

号 2001 室    公司        任公司    支路 58 号 A3-1421 室  咨询,企业形象策

                                                           划

上述 8 家受让方均为景瑞地产(集团)有限公司所属企业。

三、交易标的基本情况

1、标的资产:新梅大厦 101、102、201、301、401、1301、1901、2001                  室

产权(建筑面积共 7,118.15 平方米)。明细如下:

幢号                      室号部位  用途        建筑面积(平方米)

天目中路 585 号           101       办公                   424.88

天目中路 585 号           102       商业                   381.05

天目中路 585 号           201       商业                   655.74

天目中路 585 号           301       商业                   1361.94

天目中路 585 号           401       商业                   1361.94

天目中路 585 号           1301      办公                   586.52

天目中路 585 号           1901      办公                   1173.04

天目中路 585 号           2001      办公                   1173.04

2、资产类型:商业地产、写字楼 。

                                    2

      3、标的资产位置:上海市天目中路 585 号新梅大厦。房屋用途:商业、办公。

      4、权属状况说明:本次交易标的产权清晰,目前部分对外出租,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,也不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况。

      四、房屋买卖合同及补充协议主要内容

      1、成交价格、付款方式及期限:

房屋地址      成交价格                      付款方式及期限

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的

号 101 室     7,169,850 元      40%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新

                                产权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 102 室     10,445,700.79 元  0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 201 室     14,523,578.7 元   0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 301 室     26,579,784.47 元  0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 401 室     24,191,050.67 元  0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 1301 室    9,897,525 元      0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 1901 室    19,795,050 元     0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

天目中路 585                    完成合同签署后 10 个工作日内,支付房屋总价款的 4

号 2001 室    19,795,050 元     0%作为首付款,在房产行政管理部门颁发房屋的新产

                                权证后第 5 个工作日,支付 60%尾款

      2、权属转移登记

      在 2018 年 12 月 27 日之前,双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。房地产权利转移日期以静安区房地产登记处准予该房地产转移登记之日为准。

                                     3

3、其他主要约定事项

合同签署时,目标物业仍处于租赁过程中的。各方同意,自受让方付清全部购房款后,目标物业付清之前的租金由转让方享有,目标物业付清以后的租金由受让方享有。转让方负责与原承租人签署三方协议,原租赁关系由受让方负责承接。各方根据三方协议要求履行目标物业相关租赁的权利和义务。

五、对公司的影响

本次出售房产将有利于公司进一步优化资产结构,增加公司现金流,提高公司资产运营效率。若本次拟出售房产全部销售完成,初步预计将为本年度公司至少增加约 4500 万元的净利润(具体影响金额以经审计的会计报表披露数据为准)。

该部分收益将继续为公司主营业务发展提供资金支持。公司将严格按照协议约定,积极推进协议事项的具体落实,切实保障公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、《上海市房地产买卖合同》。

特此公告。

                                  上海新梅置业股份有限公司

                                  董                        事  会

                                  2018 年 10 月 9 日

                               4



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【2018-09-26】ST新梅(600732)关于更换持续督导保荐代表人的公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732        股票简称:ST 新梅   编号:2018-019

                  上海新梅置业股份有限公司

        关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 9月 25 日收到公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)《关于更换上海新梅置业股份有限公司恢复上市持续督导保荐代表人的报告》。

海通证券原委派的保荐代表人之一范长平先生因个人原因离职,无法继续从事对本公司的持续督导保荐工作,为保证公司持续督导工作的正常进行,海通证券现委派张铁栓先生(简历见附件)接替范长平先生担任公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为张铁栓先生和苏海燕女士。

特此公告。

                                           上海新梅置业股份有限公司

                                            董事会

                                           2018 年 9 月 26 日

                        1

张铁栓先生简历:

张铁栓,男,海通证券投资银行部副总裁、保荐代表人,2015 年至今在海通证券投资银行部从事投资银行业务,曾参与日播时尚(603196)IPO、风语筑(603466)IPO、快乐购(300413)重大资产重组及上市公司收购、中感微(835399)新三板挂牌及定增、上田环境(834035)新三板挂牌等项目。

                  2



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【2018-09-22】ST新梅(600732)2018年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600732   证券简称:ST 新梅           公告编号:临 2018-018

                   上海新梅置业股份有限公司

      2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2018 年 9 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点:科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        173,658,054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               38.9033

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李勇军先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事朱旭东先生、金鉴中先生、孟德庆先生、

独立董事董静女士、文东华先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体高管列席了本次会议。

二、       议案审议情况

(一)       非累积投票议案

1、 议案名称:关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型                 同意                   反对                弃权

            票数               比例(%)  票数        比例    票数        比例

                                                      (%)               (%)

      A股   157,854,604        90.8996    15,515,265  8.9343  288,185  0.1661

三、       律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:周小龙、曾庆创

2、 律师鉴证结论意见:

上海新梅置业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,会议的出席会议人员资格合法有效,会议的表决结果合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                          上海新梅置业股份有限公司

                                                        2018 年 9 月 22 日



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【2018-09-22】ST新梅(600732)2018年第一次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                      关于上海新梅置业股份有限公司

                      2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 上海新梅置业股份有限公司

通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所周小龙律师、曾庆创律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,  在进行审查验证过程中,            本

所假设:

1.       提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,  所有作为正本提交给本

         所的文件都是真实、准确、完整的;

2.       提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

3.       提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,    并且其签署行为已获得

         恰当、有效的授权;

4.       所有提交给本所的复印件是同原件一致的,  并且这些文件的原件均是真实、完整、

         准确的。

1781011/XLZ/cj/cm/D2                      1

     本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,  严格履行了法定职责,  遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,  进行了充分的核查验证,

保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,   所发表的结论性意见合法、准确,  不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。

     在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:

一.  关于本次会议的召集、召开程序

     根据公司公告的《上海新梅置业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会

     的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方

     式通知各股东。

     公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等

     事项, 并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。

     公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2018 年 9 月 21

     日 14:00 在科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅召开; 通过上海证券交易所交易

     系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至

     11:30 及 13:00 至 15:00, 通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2018 年 9

     月 21 日 9:15 至 15:00。会议召开的时间、方式和地点均符合有关会议通知的内容。

     基于上述核查, 本所律师认为,   本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公

     司章程》的规定。

二.  关于出席本次会议人员资格、召集人资格

     本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件及上海证券交易

1781011/XLZ/cj/cm/D2                       2

     所交易系统投票平台与互联网投票平台的最终确认, 参加现场会议投票及网络投票的

     股东(或股东代理人)共计 339 名, 代表有表决权股份数为 173,658,054 股, 占公司有

     表决权股份总数的 38.9033%。

     基于上述核查,    本所律师认为,  出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法

     有效。

三.  关于本次会议的表决程序、表决结果

     本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或

     股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,  公司按有关法

     律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

     公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台为本次会议提供网络

     投票平台。网络投票结束后, 上海证券交易所提供了本次会议网络投票统计结果。

     本次会议投票表决结束后, 公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结

     果。根据合并统计后的表决结果, 会议通知中列明的议案以法定多数通过。

     基于上述核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》

     的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四.  关于本次会议的结论意见

     综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公

     司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有

     效。

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【2018-09-12】ST新梅(600732)2018年第一次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)

上海新梅置业股份有限公司            2018 年第一次临时股东大会会议资料

上海新梅置业股份有限公司

                          600732

                          2018年第一次临时股东大会

                          会议资料

                          (会议召开时间:2018年9月21日)

上海新梅置业股份有限公司                          2018 年第一次临时股东大会会议资料

                          上海新梅置业股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2018 年 9 月 21 日(星期五)下午 14:00

会议地点:科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅

主 持 人:李勇军董事长参会人员:

1.截止 2018 年 9 月 14 日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东);2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知及股东大会出席情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、提请股东大会审议如下议案

议案一:《关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案》

六、 股东发言

七、 与会股东投票表决

八、 统计并宣布投票表决结果

上海新梅置业股份有限公司                      2018 年第一次临时股东大会会议资料

九、  由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、  宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会

上海新梅置业股份有限公司      2018 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

        关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案

各位股东:

公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司(以下简称“新梅房地产”)拥有新梅大厦部分楼层产权,该等产权目前均用于对外出租。公司现拟将新梅大厦 101、102、201、301、401、1301、1901、2001 室产权(建筑面积共 7,118.15 ㎡)对外出售。公司经营管理层将根据授权在股东大会通过之日起一年内出售该资产。

交易标的具体情况如下:

1、出售标的名称:位于上海市天目中路 585 号的新梅大厦 101、102、

201、301、401、1301、1901、2001 室产权(建筑面积共 7,118.15 ㎡)。

房地产权证编号:沪房(地)闸字(2003)第 018720 号。该房产可以分层销售。

2、资产类型:房地产

3、权属状况说明:本次交易标的产权清晰,目前均对外出租,不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,也不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况。

上海新梅置业股份有限公司                              2018 年第一次临时股东大会会议资料

4、评估情况:公司委托持有从事证券、期货业务资格的上海众华资

产评估有限公司对本次拟出售的房产进行评估,出具相应评估报告,评估情况如下:

名称                      评估报告   评估方法  评估基准日    评估结论

上海市静安区              沪众评报   市场法和  2018 年 6 月  该等房产评估值

(原闸北区)天              字 [2018]  收益法    30 日         为人民币 12,012

目中路 585 号             第 386 号                          万元,评估单价

101 室等 8 套                                                为  人    民  币

房屋部分资产                                                 16,875.00 元/平

评估报告                                                     方米,评估增值

                                                             约 7,780 万元,

                                                             增值率约 180%。

评估增值原因主要为房地产市场价格上涨,同时企业摊销年限短于房地产法定可使用年限。

5、拟销售价格:根据上述评估报告,确保待本次出售完成后,出售

总金额/出售总面积≥人民币 16,875.00 元/平方米。

根据公司发展战略,本次出售房产将有利于公司进一步优化资产结构,增加公司现金流,提高公司资产运营效率。若本次拟出售产权全部销售完成,初步预计将为子公司增加至少约 3,500 万元的利润,也将会对公司 2018年业绩产生积极影响(具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准)。该部分收益将继续为公司主营业务发展提供资金支持。同时,由于经营管理

上海新梅置业股份有限公司                2018 年第一次临时股东大会会议资料

层将根据股东大会授权进行公开出售,交易对象目前尚不确定,所以该房产存在无法售出或无法全部售出的风险。如交易最终确定为关联交易,公司将按相关规定履行必要的决策程序及信息披露义务。

该议案已于 2018 年 9 月 3 日公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过,现需提请股东大会审议,提请股东大会授权董事会在上述框架下谈判确定交易具体细节,并签署相关文件和办理相应手续,并同意董事会将前述授权事项转授权于公司经营管理层。公司经营管理层将根据授权在股东大会通过之日起一年内出售该资产。

请各位股东审议。



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【2018-09-04】ST新梅(600732)关于新设子公司及调整公司股权架构的进展公告(详情请见公告全文)

股票代码:600732                  股票简称:ST 新梅         编号:临 2018-014

                  上海新梅置业股份有限公司

关于新设子公司及调整公司股权架构的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 25 日召开了公司第七届董事会第五次临时会议,审议并通过了《关于新设子公司及调整公司股权架构的议案》,同意公司新设全资子公司上海卓邦实业发展有限公司,同时将公司子公司江阴新梅房地产开发有限公司、上海新梅房地产开发有限公司股权整合至上海卓邦实业发展有限公司(详见公司 2018-009 号公告)。

近日,公司已收到当地市场监督管理局颁发的前述企业营业执照。公司股权架构已调整为:

                                  上海新梅置业股份有限公司

                  上海卓邦实业发  上海新竺实业              喀什中盛创投

        展有限公司(筹)          发展有限公司              有限公司

江阴新梅房地产    上海新梅房地产

开发有限公司      开发有限公司

截至本公告披露日,公司新设子公司及调整公司股权架构的事项已全部实施完毕。

特此公告。

                                                     上海新梅置业股份有限公司

                                                            董  事    会

                                                            2018 年 9 月 4 日



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【2018-09-04】ST新梅(600732)关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:600732      证券简称:ST 新梅   公告编号:临 2018-017

                  上海新梅置业股份有限公司

      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

        股东大会召开日期:2018年9月21日

        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、    召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人:董事会

(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

      合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2018 年 9 月 21 日  14 点 00 分

      召开地点:科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2018 年 9 月 21 日

                      至 2018 年 9 月 21 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

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