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☆公司大事☆ ◇600696 ST岩石 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|你好 请问公司营业范围什么时候变更完毕    公司更 |2017-09-12|

|        |名提交上交所了吗                                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司经营范围变更还在办理中。谢谢关注! (来自:上|2017-09-13|

|        |交所)                                           |          |

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|投资者问|请问营业范围什么时候变更完成                    |2017-09-08|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司经营范围变更还在办理中。谢谢关注! (来自:上|2017-09-13|

|        |交所)                                           |          |

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|投资者问|请问公司什么时候更名?6月新成立的岩石公司是否已 |2017-08-29|

|        |有营业收入?                                    |          |

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|公司答复|公司名称已经变更完成,详见《关于完成公司名称工商|2017-08-31|

|        |变更的公告》(公告编号:2017-086),公司保理业务|          |

|        |开展顺利。感谢您的关注! (来自:上交所)         |          |

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|投资者问|董秘您好!根据最近的回复函显示,公司未来的发展方|2017-08-28|

|        |向主要是保理业务,保理业务对资金的需求量很好,公|          |

|        |司如何解决资金问题,麻烦董秘能给个回复,能告知个|          |

|        |大方向也行。谢谢!                              |          |

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|公司答复|请关注公司2017年8月31日董事会决议公告相关内容。 |2017-08-31|

|        |感谢您的关注! (来自:上交所)                   |          |

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|投资者问|请问上海银领商业保理规模怎样,市值多少等?谁知道|2017-08-25|

|        |请介绍下,感谢。                                |          |

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|公司答复|上海银领商业保理非上市公司体系内资产,规模和市值|2017-08-28|

|        |无从得知。谢谢! (来自:上交所)                 |          |

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|投资者问|请问董秘,荆门汉通的一个亿借款追回了没,打算不要 |2017-08-24|

|        |了么?                                          |          |

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|公司答复|该项诉讼还在进行中。谢谢关注! (来自:上交所)   |2017-08-28|

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|投资者问|请问董秘,黄永述案已经终审完。公司并不需要补偿!|2017-08-24|

|        |为何不公告计提资金归位?                        |          |

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|公司答复|该项诉讼尚未结案,详见《公司关于2017年半年度报告|2017-08-28|

|        |事后审核问询函的回复公告》(公告编号:2017-087)|          |

|        |。谢谢关注! (来自:上交所)                     |          |

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|投资者问|请问公司在2017年5月被证监会处罚,是不是说到2018 |2017-08-10|

|        |年6月才可以重组,还是要等3年后才能重组          |          |

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|公司答复|请您查询相关法规,谢谢! (来自:上交所)         |2017-08-28|

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|投资者问|贵公司在2016年年报中计提了“预计合同纠纷之连带责|2017-08-07|

|        |任损失 ”2.1亿,请问是什么具体合同纠纷,目前是什|          |

|        |么状况                                          |          |

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|公司答复|请关注2016年报附注相关内容。谢谢! (来自:上交所|2017-08-28|

|        |)                                               |          |

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|投资者问|我决定在6.60元以下每跌一毛带头建仓十分之一,请问|2017-08-08|

|        |公司不会勾结庄家机构打压股价然后搞低价定增直接获|          |

|        |取大量廉价筹码吧?                              |          |

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|公司答复|股市有风险,谢谢! (来自:上交所)               |2017-08-28|

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-19】ST岩石(600696)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

              上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层        邮政编码 200031

              电话:(86-21)54049930          传真:(86-21)54049931

                             www.jingtian.com

              北京市竞天公诚律师事务所上海分所

                                            关于

              上海岩石企业发展股份有限公司

              2018 年年度股东大会的法律意见书

致:上海岩石企业发展股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派本所律师列席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规的规定、《上海岩石企业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其《股东大会议事规则》的规定,现对本次股东大会召集及召开的程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件,包括但不限于公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已保证和承诺,公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见

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书中,本所仅就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

      本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

      基于上述,本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集和召开程序

      (一)本次股东大会的召集

      根据公司 2019 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)发布的《上海岩石企业发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(“《股东大会通知》”),本次股东大会由董事会召集。本所律师认为,该召集方式符合《公司法》等法律法规的规定,符合《公司章程》的有关规定。

      另根据公司于 2019 年 6 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)发布的《上海岩石企业发展股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》,本次股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》。

      (二)本次股东大会的召开

      根据公司《股东大会通知》,公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以

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公告方式作出,公司本次股东大会增加议案的通知已提前十日以公告方式作出,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

本次股东大会于 2019 年 6 月 18 日在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100号举行。本次股东大会的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,

投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即            9:15-9:25 ,

9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、网络投票方式与会议通知中所告知的时间、地点及网络投票方式一致。

本次股东大会由公司董事长张佟主持。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格

(一)本次股东大会由公司董事会召集

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东大会的股东

经查验截至 2019 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》及现场出席本次股东大会的股东的身份证明文件等材料,

现场出席本次股东大会的股东及代理人共                      10  名,代表有表决权的股份数

160,270,770 股,占公司股份总数的 47.0602%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示,本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共计 22 人,

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共计代表公司有表决权股份数 1,432,326 股,占公司股份总数的 0.4205%。

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共 32 人,代表公司有表决权的股份 161,703,096 股,占公司股份总数的 47.4807%。

本所律师认为,出席本次股东大会的股东手续齐全、身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(三)出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经核查,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的审查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

其中现场投票由出席本次股东大会的股东及代理人以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决,并由股东代表、监事代表进行了计票、监票,并当场公布表决结果。网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。经本所律师现场见证,本次股东大会对所审议议案表决如下:

(一) 《2018 年度报告及摘要》

表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

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(二) 《2018 年度董事会工作报告》

表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(三) 《2018 年度监事会工作报告》

表决结果:同意股数 161,663,185 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9753%;反对股数 39,911 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(四) 《2018 年度财务决算报告》

表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(五) 《2018 年度利润分配议案》

表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

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      其中出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司  5%以上(含持股             5%)股份的股东之外的其他股东,下同)

对本议案的表决结果为:同意 26,342,978 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 99.9950%;反对 1,311 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(六) 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案》

      表决结果:同意股数 161,663,185 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9753%;反对股数 39,911 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

      其中出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司  5%以上(含持股             5%)股份的股东之外的其他股东,下同)

对本议案的表决结果为:同意 26,304,378 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 99.8485%;反对 39,911 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0.1515%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(七) 《关于计提预计负债的议案》

      表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

      其中出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

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或者合计持有公司  5%以上(含持股            5%)股份的股东之外的其他股东,下同)

对本议案的表决结果为:同意 26,342,978 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 99.9950%;反对 1,311 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(八) 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

本议案为涉及关联股东回避表决议案,非关联股东对本案的表决结果为:同意股数 1,439,815 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的非关联股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9090%;反对股数 1,311 股,占出席会议的非关联股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0910%;弃权股数 0 股,占出席会议的非关联股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(九) 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司  5%以上(含持股            5%)股份的股东之外的其他股东,下同)

对本议案的表决结果为:同意 26,342,978 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 99.9950%;反对 1,311 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(十) 《关于购买委托理财产品的公告》

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      表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

      其中出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司  5%以上(含持股             5%)股份的股东之外的其他股东,下同)

对本议案的表决结果为:同意 26,342,978 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 99.9950%;反对 1,311 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所代表的有效表决权股份总数的 0%。

(十一)       《关于修订<公司章程>的议案》

      本议案为特别决议议案,根据公司最新章程规定,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

      表决结果:同意股数 161,701,785 股,占出席会议(包括网络投票,下同)的股东所代表的有效表决权股份总数的 99.9991%;反对股数 1,311 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权股数 0 股,占出席会议的股东所代表的有效表决权股份总数的 0%。

      经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

      综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员

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                                                              法律意见书

的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。

                             (以下无正文)

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北京 Beijing  上海 Shanghai  深圳 Shenzhen  成都 Chengdu  南京 Nanjing 天津 Tianjin 香港 Hong Kong

                                                                      法律意见书

(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海岩石企业发展

              股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》签章页)

                             北京市竞天公诚律师事务所上海分所(公章)

                                                          负责人:

                                                                      陆琛  律师

                                                          经办律师:

                                                                      张一 律师

                                                                      张聪聪 律师

                                                          二〇一九年六月十八日

                                            10 / 10

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【2019-06-19】ST岩石(600696)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600696   证券简称:ST 岩石           公告编号:2019-041

                上海岩石企业发展股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2019 年 6 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        161,703,096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 47.4807

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,公司董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事韩啸先生、边秀武先生,独立董事罗韵

轩女士因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席情况;董事会秘书姜慧芳女士出席了会议;总经理姬亚忠

先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度报告及摘要

审议结果:通过表决情况:

股东类型                  同意                 反对                弃权

                    票数        比例     票数        比例    票数        比例

                                (%)                (%)               (%)

      A股       161,701,785     99.9991  1,311       0.0009        0     0.0000

2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型                  同意                 反对                弃权

                    票数        比例     票数        比例    票数        比例

                                (%)                (%)               (%)

A股             161,701,785  99.9991   1,311       0.0009        0     0.0000

3、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                弃权

                票数         比例      票数        比例    票数        比例

                             (%)                 (%)               (%)

A股             161,663,185  99.9753   39,911      0.0247        0     0.0000

4、 议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                弃权

                票数         比例      票数        比例    票数        比例

                             (%)                 (%)               (%)

A股             161,701,785  99.9991   1,311       0.0009        0     0.0000

5、 议案名称:2018 年度利润分配议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                票数         比例     票数        比例    票数        比例

                             (%)                (%)               (%)

A股             161,701,785  99.9991  1,311       0.0009        0     0.0000

6、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                票数         比例     票数        比例    票数        比例

                             (%)                (%)               (%)

A股             161,663,185  99.9753  39,911      0.0247        0     0.0000

7、 议案名称:关于计提预计负债的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                票数         比例     票数        比例    票数        比例

                             (%)                (%)               (%)

A股             161,701,785  99.9991  1,311       0.0009        0     0.0000

8、 议案名称:关于公司及子公司申请授信额度的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数         比例         票数        比例    票数        比例

                             (%)                    (%)               (%)

      A股       1,439,815    99.9090      1,311       0.0910        0     0.0000

9、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数         比例         票数        比例    票数        比例

                             (%)                    (%)               (%)

      A股       161,701,785  99.9991      1,311       0.0009        0     0.0000

10、  议案名称:关于购买委托理财产品的公告

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数         比例         票数        比例    票数        比例

                             (%)                    (%)               (%)

      A股       161,701,785  99.9991      1,311       0.0009        0     0.0000

11、  议案名称:关于修订<公司章程>的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                     反对                     弃权

                      票数          比例       票数        比例      票数           比例

                                    (%)                  (%)                    (%)

      A股             161,701,785   99.9991    1,311       0.0009             0     0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意               反对                   弃权

序号                        票数    比例(%)  票数    比例(%)     票数        比例(%)

5     2018    年度利润      26,342  99.9950    1,311         0.0050        0        0.0000

      分配议案              ,978

6     关于公司董事、        26,304  99.8485    39,911        0.1515        0        0.0000

      监事、高级管理        ,378

      人员 2019 年度

      薪酬/津贴的议

      案

7     关于计提预计          26,342  99.9950    1,311         0.0050        0        0.0000

      负债的议案            ,978

9     关于续聘会计          26,342  99.9950    1,311         0.0050        0        0.0000

      师事务所的议          ,978

      案

10    关于购买委托          26,342  99.9950    1,311         0.0050        0        0.0000

      理财产品的公          ,978

      告

(三)  关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易,关联股东上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)、匹凸匹(中国)有限公司、上海五牛御勉投资中心(有限合伙)、华宝信托有限责任公司-天高资本 20 号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心(有限合伙)、上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)、上海五牛启尊投资中心(有限合伙)、上海五牛始尊投资中心(有限合伙)进行了回避表决。

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:张聪聪、张一

2、 律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                    上海岩石企业发展股份有限公司

                                                        2019 年 6 月 19 日



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【2019-06-18】ST岩石(600696)关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告(详情请见公告全文)

股票代码:600696证券简称:ST岩石公告编号:2019-038

                上海岩石企业发展股份有限公司

            关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟以不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 7,000 万元的股东借款以集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 3 个月。

相关风险提示:

1、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过,存在股

东大会未审议通过的风险;

2、回购期限内,若公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间,将导

致回购预案无法实施的风险。

3、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在

回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购预案的审议及实施程序

2019年6月 17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的

公司结合经营情况、盈利能力等因素,公司拟回购部分股份,用于减少

                                   1

注册资本,提高每股收益。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》第五条“鼓励上市公司的控股股东、实际控制人结合自身状况,积极增持上市公司股份,推动上市公司回购公司股份,并在资金方面提供支持。”通过此次回购,公司控股股东的持股比例将达到50%以上,本次回购的资金全部由公司的控股股东以无息无期限借款的形式提供支持,并不影响公司的营运资金。

(二)拟回购股份的种类本次回购的种类为公司境内上市人民币 A 股普通股。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)拟回购股份的数量或金额

若全额回购人民币7,000万元,且回购价格按照9.7元/股测算,预计可回购股份约为7,216,495股。

(五)拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购A股股份的价格为不超过人民币9.7元/股,价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股、配股或现金分红,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。

(六)拟回购股份的总金额及资金来源

本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元,不超过人民币7,000万元,资金来源为股东借款。

(七)回购股份数量及占总股本比例

若全额回购人民币 7,000 万元,且回购价格按照人民币 9.7 元/股测算,预计可回购股份约为 7,216,495 股,以公司总股本为 340,565,550 股为基础,回购股份占公司总股本比例约为 2.12%。具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量和所占比例为准。

                              2

      (八)回购股份的用途

      本次回购的股份的用途为减少公司注册资本。

      (九)回购股份的期限

      1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。如果触及以下条件,则回购期提前届满:

      (1)如果在此期限内回购股份金额达到拟回购金额总额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

      (2)如果公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

      公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

      2、公司不得在下述期间回购公司股票:

      (1)公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内。

      (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内。

      (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

      回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项

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