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☆公司大事☆ ◇600517 置信电气 更新日期:2018-12-12◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-13】置信电气(600517)关于重大经营合同预中标的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517    证券简称:置信电气          公告编号:临 2018-043 号

          上海置信电气股份有限公司

关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司近日在国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)2018 年第四次配网物资协议库存招标项目中被推荐为中标候选人,现将预中标情况公布如下:

一、预中标事项主要情况

根据国家电网近期在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)陆续公告的 2018 年第四次配网物资协议库存招标项目的推荐中标候选人公示内容,公司下属子公司中标配电变压器、复合绝缘子等配网产品,中标金额预计约为73,154.45 万元,占 2017 年营业收入的 12.77%。

二、 预中标事项对公司的影响

上述项目中标后,其合同的履行将对公司 2019 年业绩产生积极的影响,但不影响经营独立性。

三、风险提示

目前,公司下属子公司尚未收到国家电网及其相关代理机构发出的中标通知书,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

                                        上海置信电气股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 12 日

                             1



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【2018-11-17】置信电气(600517)关于控股子公司减资缩股暨关联交易的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517  证券简称:置信电气         公告编号:临 2018-042 号

                  上海置信电气股份有限公司

关于控股子公司减资缩股暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司减资缩股的议案》,同意控股子公司天津置信安瑞电气有限公司(以下简称“天津置信”)进行减资缩股,其股东安泰南瑞非晶科技有限责任公司(以下简称“安泰南瑞”)退出所持 49%的股份,详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于控股子公司减资缩股暨关联交易的公告》(临 2018-038 号)。

近日,公司与天津置信、安泰南瑞共同签订三方减资协议,其主要内容如下:

1、本协议三方同意,天津置信减少注册资本 4,410 万元人民币,本次减资

完成后,天津置信注册资本变更为 4,590 万元人民币,安泰南瑞不再持有天津置信的任何股权或其他股东权益,置信电气持有天津置信 100%。

2、根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》,以基础法评估天

津置信净资产评估值为 10,203.04 万元人民币。

3、三方同意,天津置信向安泰南瑞支付减资款项的对价将以经国有资产主

管部门核准/备案的《评估报告》显示的天津置信股权的评估值为依据进行计算。

据此,天津置信应向安泰南瑞支付减资款项 4,999.49 万元人民币。

4、在天津置信完成减资缩股工商登记变更后 2 个工作日内天津置信将全部

减资款项以现金形式汇至以安泰南瑞为账户名的指定银行账户。

特此公告

                                      上海置信电气股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 16 日

                  1



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【2018-11-03】置信电气(600517)关于为全资子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517    证券简称:置信电气     公告编号:临 2018-041 号

               上海置信电气股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

            被担保人名称:襄阳国网合成绝缘子有限责任公司(以下简称“襄阳

绝缘子”)

            本次担保金额:人民币 8,000 万元;累计为襄阳绝缘子担保余额人民币 8,000 万元

            本次担保是否有反担保:否

            对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中国民生银行股份有限公司襄阳分行(以下简称“民生银行襄阳分行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司襄阳绝缘子最高授信额度为人民币 8,000 万元的综合授信提供担保,担保期限为 1 年。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会中,审议通过了《关于预计公司 2018 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》,详见 2018 年 5 月 19 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2018 年度预计担保额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:襄阳市高新区邓曼路 10 号

法定代表人:吴兆峰

                                        1

注册资本:6,000 万元

经营范围:绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务;电力技术、光纤通信技术的开发、咨询服务;雷电防护与接地、智能电网技术及设备的开发、制造及技术服务;电力工程施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2018 年 9 月 30 日,襄阳绝缘子资产总额 47,398.89 万元,负债总额28,971.68 万元,净资产 18,427.21 万元(数据未经审计)。

襄阳绝缘子为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型:与民生银行襄阳分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司

襄阳绝缘子综合授信提供担保

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:1 年

4、担保金额:人民币 8,000 万元

5、反担保:无反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司本年度累计对外担保余额为 106,356.85 万元,其中对全资子公司提供担保余额为 76,356.85 万元,分别占公司最近一期经审计净资产的 30.01%、21.55%,公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》

2、公司 2017 年年度股东大会决议

3、襄阳绝缘子 2018 年第三季度财务报表及营业执照复印件

特此公告

                                           上海置信电气股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 2 日

                                 2



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【2018-10-26】置信电气(600517)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 9301641913

营业收入(元)                      : 2848697860.63

利润总额(元)                      : -175515965.51

净利润(元)                        : -150117792.76

净利润_扣除(元)                   : -156392483.84

营业利润(元)                      : -176535701.08

股东权益(元)                      : 3254427469.5

基本每股收益(元)                  : -0.11

稀释每股收益(元)                  : -0.11

净资产收益率_加权(元)             : -4.39

每股净资产(元)                    : 2.3997

经营活动现金流量净额(元)          : -817246794.29



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【2018-10-26】置信电气(600517)独立董事关于公司向关联方申请委托贷款的独立意见(详情请见公告全文)

            上海置信电气股份有限公司独立董事

      关于公司向关联方申请委托贷款的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《公司章程》等有关规定,上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事,基于独立判断的立场,对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》发表独立意见如下:

一、本次公司向关联方申请委托贷款所涉及的关联交易遵循了公开、公平和

公正原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

二、公司第六届董事会第二十六次会议审议上述议案时,关联董事回避表决,

该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、同意本次关联交易事项。

以下无正文

                                              2018 年 10 月 25 日



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【2018-10-26】置信电气(600517)第六届董事会第二十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517      证券简称:置信电气      公告编号:临 2018-039 号

            上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 15 日发出会议通知,会议于 2018 年 10 月 25 日在上海市天山西路 588 号二楼会议室召开,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》(表决结果为 11 票同意,0

票反对,0 票弃权)。

二、审议并通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》(本议案涉及

关联交易事项,关联董事刘广林回避表决,由其他 10 名非关联董事进行表决。

表决结果为 10 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告

                                          上海置信电气股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 25 日

                      1



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【2018-10-26】置信电气(600517)关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517  证券简称:置信电气        公告编号:临 2018-040 号

                  上海置信电气股份有限公司

关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  交易内容:上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方国

  家电网有限公司(以下简称“国家电网”)申请 1 亿元的委托贷款,期限

  为一年,利率不高于商业银行同期贷款利率。

  历史关联交易:

  1、2018 年度,公司预计向国家电网及所属公司销售商品不超过 480,000

  万元、采购商品不超过 35,000 万元;预计向国网电力科学研究院有限公

  司(以下简称“国网电科院”)及所属公司销售商品不超过 180,000 万元、

  采购商品不超过 40,000 万元;预计在中国电力财务有限公司日均存款不

  超过 100,000 万元、综合授信不超过 180,000 万元;预计承租国网电科

  院及所属公司房产,合计租金 1,259.53 万元,向国家电网及所属公司、

  国网电科院及所属公司出租房产,合计租金 211.96 万元。

  2、2018 年 7 月 31 日,公司与国网电科院、招商银行股份有限公司南京

  分行(以下简称“招商银行南京分行”)签署了《委托贷款借款合同》,

  委托贷款金额为人民币 20,000 万元。公司与国网电科院就上述合同签署

  了相应的《质押合同》。

  3、2018 年 8 月 22 日,公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委

  托贷款借款合同》,委托贷款金额为人民币 10,000 万元。公司及全资子

  公司上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司与国网电

  科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。

  4、2018 年 9 月 28 日,经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,

  公司控股子公司天津置信安瑞电气有限公司(以下简称“天津置信”)将

                          1

进行减资缩股,其股东安泰南瑞非晶科技有限责任公司(以下简称“安泰南瑞”)退出所持 49%的股份。以天津置信基准日股权评估值为准,根据安泰南瑞 49%的持股比例计算减资金额。减资后天津置信注册资本金由 9,000 万元变为 4,590 万元。

一、关联交易概述

为降低资金成本,满足日常经营资金需求,公司向关联方国家电网申请不超过 1 亿元的委托贷款,期限为一年,利率不高于商业银行同期贷款利率。

国家电网为公司关联方,本次事项构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

国网电科院为公司控股股东,持有公司 31.57%股权;国家电网为国网电科院唯一股东,持有其 100%股权;国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出资人代表。

(二)关联人基本情况

公司名称:国家电网有限公司

法定代表人:舒印彪

注册地址:北京市西城区西长安街 86 号

注册资本:82950000 万人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资)

主营业务:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易基本情况

                                  2

(一)交易内容

公司向关联方国家电网申请不超过 1 亿元的委托贷款,期限为一年,利率不高于商业银行同期贷款利率。

为提高管理效率,在规范运作和风险可控的前提下,公司董事会授权公司总经理签署相关文件,并授权公司经营管理层根据银行的要求办理相关手续,授权有效期一年,自董事会审议通过之日起至上述委托贷款到期之日止。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

      委托贷款利率不高于商业银行同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司日常生产、经营所需流动资金需求,对公司经营发展有积极影响,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、审批程序

1、公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司向关联方申请委

托贷款的议案》,董事会 11 名董事中,关联董事刘广林回避表决,其余 10 名董事表决结果为 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、独立董事发表意见如下:

本次《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》事先已提交我们审阅,经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

我们认为,本次公司向关联方申请委托贷款所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司第六届董事会第二十六次会议审议上述议案时,关联董事回避表决,该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

3、董事会审计委员会发表意见如下:

公司向关联方申请委托贷款,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允合理,审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

                                    3

六、上网公告附件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于公司向关联方申请委托贷款的事前认可意见

3、独立董事关于公司向关联方申请委托贷款的独立意见

4、董事会审计委员会 2018 年第三次会议决议

特此公告

                                       上海置信电气股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 25 日

                  4



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【2018-09-29】置信电气(600517)第六届董事会第二十五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517  证券简称:置信电气     公告编号:临 2018-037 号

          上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 18 日发出会议通知,会议于 2018 年 9 月 28 日上海市天山西路 588 号二楼会议室召开,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于控股子公司减资缩股的议案》(本议案涉及关联交

易事项,关联董事邢峻回避表决,由其他 10 名非关联董事进行表决。表决结果为 10 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告

                                         上海置信电气股份有限公司董事会

                                         2018 年 9 月 28 日

                                      1



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【2018-09-29】置信电气(600517)独立董事关于控股子公司减资缩股的独立意见(详情请见公告全文)

            上海置信电气股份有限公司独立董事

            关于控股子公司减资缩股的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《公司章程》等有关规定,上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事,基于独立判断的立场,对公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于控股子公司减资缩股的议案》发表独立意见如下:

一、本次公司对控股子公司减资缩股所涉及的关联交易遵循了公开、公平和

公正原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

二、公司第六届董事会第二十五次会议审议上述议案时,关联董事回避表决,

该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次关联交易事项。

以下无正文

                                              2018 年 9 月 28 日



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【2018-09-29】置信电气(600517)关于控股子公司减资缩股暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517  证券简称:置信电气        公告编号:临 2018-038 号

                  上海置信电气股份有限公司

  关于控股子公司减资缩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  交易内容:上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司

  天津置信安瑞电气有限公司(以下简称“天津置信”)将进行减资缩股,

  其股东安泰南瑞非晶科技有限责任公司(以下简称“安泰南瑞”)退出所

  持 49%的股份。

  历史关联交易:

  1、2018 年度,公司预计向国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)

  及所属公司销售商品不超过 480,000 万元、采购商品不超过 35,000 万元;

  预计向国网电力科学研究院有限公司(以下简称“国网电科院”)及所属

  公司销售商品不超过 180,000 万元、采购商品不超过 40,000 万元;预计

  在中国电力财务有限公司日均存款不超过 100,000 万元、综合授信不超

  过  180,000     万元;预计承租国网电科院及所属公司房产,合计租金

  1,259.53 万元,向国家电网及所属公司、国网电科院及所属公司出租房

  产,合计租金 211.96 万元。

  2、2018 年 7 月 31 日,公司与国网电科院、招商银行股份有限公司南京

  分行(以下简称“招商银行南京分行”)签署了《委托贷款借款合同》,

  委托贷款金额为人民币 20,000 万元。公司与国网电科院就上述合同签署

  了相应的《质押合同》。

  3、2018 年 8 月 22 日,公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委

  托贷款借款合同》,委托贷款金额为人民币 10,000 万元。公司及全资子

  公司上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司与国网电

  科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。

                              1

一、关联交易概述

天津置信成立于 2014 年 7 月,注册资本金人民币 9,000 万元,股权结构为公司出资 4,590 万元,持股比例为 51%,安泰南瑞出资 4,410 万元,持股比例为49%。天津置信是公司重要的生产基地之一,专业从事研究、设计、制造、销售非晶合金变压器、非晶铁心、硅钢变压器及相关运维服务。截止 2018 年 6 月底,资产总额为 28,457.84 万元,负债总额 18,153.33 万元,净资产为 10,304.51万元,资产负债率 63.79%。

为了优化投资结构,提高投资效益,结合公司发展实际需要,天津置信将进行减资缩股,股东安泰南瑞退出所持股份。

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司减资缩股的议案》。独立董事事前审核该议案并发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:安泰南瑞非晶科技有限责任公司

2、法定代表人:周武平

3、注册地址:北京市海淀区学院南路 76 号

4、注册资本:100,000 万元人民币

5、企业类型:其他有限责任公司

6、经营范围:生产非晶带材及制品(限分支机构经营)。技术服务、技术开

发、技术转让、技术咨询;销售金属材料、电子元器件、电子产品、五金、交电、机械设备;技术进出口、货物进出口。

(二)关联关系

公司控股股东为国网电科院。安泰南瑞是安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)与国网电科院合资成立的公司,其中安泰科技与国网电科院的股权比例分别为 51%和 49%。公司董事兼副总经理邢峻任安泰南瑞董事。

三、关联交易的主要内容

以天津置信基准日股权评估值为准,根据安泰南瑞 49%的持股比例计算减资金额。减资后天津置信注册资本金由 9,000 万元变为 4,590 万元。本次减资缩股的资金由天津置信自筹。公司将与安泰南瑞、天津置信签订三方减资协议,约定

                                    2

三方在实施减资过程中的相关事项。

四、关联交易目的、对上市公司的影响

近年来,受外部环境变化等诸多因素的影响,天津置信的实际运营未能达到公司与安泰南瑞的预期目标。天津置信减资缩股后,公司将全资持股天津置信,符合公司及全体股东的利益,对公司经营无重大影响。

五、关联交易履行的审议程序

2018 年 9 月 28 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司减资缩股的议案》,董事会 11 名董事中,关联董事邢峻回避表决,其余10 名董事表决结果为 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事进行事前审核并发表独立意见,认为本次公司对控股子公司减资缩股所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。董事会审议时,关联董事回避表决,该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司将依据三方减资协议签署和本次减资缩股的进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于控股子公司减资缩股的事前认可意见

3、独立董事关于控股子公司减资缩股的独立意见

特此公告

                                       上海置信电气股份有限公司董事会

                                                     2018 年 9 月 28 日

                                  3



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【2018-09-19】置信电气(600517)关于为全资子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517    证券简称:置信电气        公告编号:临 2018-036 号

             上海置信电气股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  被担保人名称:国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司(以下简

称“武汉南瑞”)

  本次担保金额:人民币 20,000 万元;累计为武汉南瑞担保余额人民币

65,000 万元

  本次担保是否有反担保:否

  对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电力财务有限公司华中分公司(以下简称“中电财华中分公司”)签订《保证合同》,为全资子公司武汉南瑞的人民币 20,000 万元的短期借款承担连带保证责任,担保期限为 1 年。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会中,审议通过了《关于预计公司 2018 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》,详见 2018 年 5 月 19 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2018 年度预计担保额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:洪山区珞瑜路 143 号

                                1

法定代表人:蔡炜

注册资本:11,600 万元

经营范围:电力装备研发设计、制造销售及试验安装;节能技术服务、环保技术、新能源、新材料;智能电网技术及设备;电力技术的开发、咨询、培训及服务;雷电监测防护预警与接地、电力储能装备、电力专用车、电缆附件、电力(能)计量技术及设备、电工及工控仪器仪表、电磁兼容技术及设备、信息系统集成、电网运维数据分析及服务、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术、智能机器人、多功能飞行器(民用航空器除外)、无人机系统的研发、设计、生产、销售及相关技术服务;电力设备工程监理;电力工程施工及实验室建设总承包;建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包;防雷工程专业设计、施工;劳务外包;进出口业务;对电力行业的投资;房屋、设备租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 6 月 30 日,武汉南瑞资产总额 332,334.89 万元,负债总额267,476.84 万元,净资产 64,858.05 万元(数据未经审计)。

武汉南瑞为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型:与中电财华中分公司签订《保证合同》,为武汉南瑞的人民币

20,000 万元的短期借款提供担保。

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:1 年

4、担保金额:人民币 20,000 万元

5、反担保:无反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司本年度累计对外担保余额为 98,356.85 万元,其中对全资子公司提供担保余额为 68,356.85 万元,分别占公司最近一期经审计净资产的 27.76%、20.55%,公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《保证合同》

                                 2

2、上海置信电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

3、武汉南瑞 2018 年半年度财务报表及营业执照复印件

特此公告

             上海置信电气股份有限公司董事会

                                                     2018 年 9 月 18 日

          3



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【2018-08-24】置信电气(600517)关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600517    证券简称:置信电气     公告编号:临 2018-035 号

                  上海置信电气股份有限公司

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》,同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款,详见公司于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2018 年第一次临时股东大会决议》(临2018-025 号)。

近日,公司完成了工商变更登记及章程备案,并取得上海市工商行政管理局换发的营业执照,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91310000134645920X

名称:上海置信电气股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市虹桥路 2239 号

法定代表人:宋云翔

注册资本:人民币 135616.7823 万元整

成立日期:1997 年 11 月 14 日

营业期限:1997 年 11 月 14 日至不约定期限

经营范围:电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告

                                        上海置信电气股份有限公司董事会

                                            2018 年 8 月 23 日

                                    1



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【2018-08-24】置信电气(600517)公司章程(2018年修订)(详情请见公告全文)

    上海置信电气股份有限公司章程(2018)

上海置信电气股份有限公司

章  程

(2018 年)

        上海置信电气股份有限公司章程(2018)

目  录

第一章 总则.....................................................................................................................................3

第二章 公司经营宗旨和范围.........................................................................................................4

第三章 股份.....................................................................................................................................4

第一节 股份发行.....................................................................................................................4

第二节 股份增减和回购.........................................................................................................5

第三节 股份转让.....................................................................................................................6

第四章 股东和股东大会.................................................................................................................6

第一节 股东.............................................................................................................................6

第二节 股东大会的一般规定.................................................................................................8

第三节 股东大会的召集.......................................................................................................10

第四节 股东大会的提案与通知........................................................................................... 11

第五节 股东大会的召开.......................................................................................................12

第六节 股东大会的表决和决议...........................................................................................14

第五章 董事会...............................................................................................................................17

第一节 董事...........................................................................................................................17

第二节 董事会.......................................................................................................................19

第六章 党委...................................................................................................................................22

第七章 总经理及其他高级管理人员...........................................................................................23

第八章 监事会...............................................................................................................................24

第一节 监事...........................................................................................................................24

第二节 监事会.......................................................................................................................25

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...................................................................................26

第一节 财务会计制度...........................................................................................................26

第二节 利润分配...................................................................................................................27

第三节 内部审计...................................................................................................................29

第四节 会计师事务所的聘任...............................................................................................29

第十章 通知和公告.......................................................................................................................29

第一节 通知...........................................................................................................................30

第二节 公告...........................................................................................................................30

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................................30

第一节 合并、分立、增资和减资.......................................................................................30

第二节 解散和清算...............................................................................................................31

第十二章 修改章程.......................................................................................................................33

第十三章 附则...............................................................................................................................33

                                            上海置信电气股份有限公司章程(2018)

                          第一章   总则

第一条 为维护上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下

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