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☆公司大事☆ ◇600359 新农开发 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-18】新农开发(600359)关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359  证券简称:新农开发            公告编号:2018-090 号

              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

        关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十九次董事会于 2018 年 12 月 17 日以通讯形式召开,会议通知于 2018 年 12 月 14日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算变更为转让退出的议案》

公司六届二十四次董事会于 2018 年 7 月 19 日审议通过了《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》,公司与阿拉尔新阳光科技有限公司(以下简称:

新阳光科技)其他股东商议,其他股东均不同意清算注销。公司决定将新阳光科技清算变更为转让退出,将所持的新阳光科技 40%股权按照《中华人民共和国企业国有资产法》及相关法律法规公开挂牌对外转让。董事会授权公司经营层办理有关转让退出事宜。公司将持续披露后续进展公告。

根据《阿拉尔新阳光科技有限公司企业价值评估报告》(华盛评报字【2018】第 1305 号),评估基准日:2018 年 10 月 31 日,资产账面总额 13.40 万元,评估值 14.04 万元,增值 0.64 万元;负债账面总额 663.20 万元,评估值 663.20万元;股东全部权益账面总额-649.80 万元,评估值-649.16 万元,增值 0.64万元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 18 日



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【2018-12-07】新农开发(600359)关于重大资产出售的进展公告(详情请见公告全文)

      证券代码:600359  证券简称:新农开发  公告编号:2018-089 号

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      关于重大资产出售的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过,同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)以公开挂牌的方式,出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司(以下简称“新农化纤”)所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施(包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等)(以下简称“标的资产”),本次交易构成重大资产重组。

      2017年3月21日,公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》等议案,并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》,相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过本次重大资产出售的相关议案。公司于2018年10月29日召开六届二十七次董事会审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问的议案》,新聘重大资产出售独立财务顾问为网信证券有限责任公司。

      截至本公告日,标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中,收购方与我公司在尊重原协议的基础上正进行沟通协商,有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

      公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

            2018年12月7日



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【2018-12-06】新农开发(600359)2018年第六次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359   证券简称:新农开发             公告编号:2018-088

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      2018 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2018 年 12 月 5 日

(二)  股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东     75  号领先商业写字楼

      12 楼新农开发董事会会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            630,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                        0.2767

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、张敏、

   欧阳金琼因为工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事李军华、郑海燕因为工作原因未能出席

   会议;

3、董事会秘书张春疆出席;部分高管列席。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称: 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关

      联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型               同意                   反对                 弃权

                    票数        比例(%)  票数        比例   票数          比例

                                                       (%)                (%)

      A股           630,200     100.0000         0  0.0000            0  0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                反对                    弃权

序号                         票数  比例(%)     票数     比例(%)   票数     比例(%)

1     关于为阿拉尔统众国  630,200  100.000             0      0.0000        0      0.0000

      有资产经营有限责任

      公司提供反担保暨关

      联交易的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对本议案回避表决。

三、  律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:朱明、孙继乾

2、 律师鉴证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                        2018 年 12 月 6 日



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【2018-11-20】新农开发(600359)关于第六届监事会第十九次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359  证券简称:新农开发          公告编号:2018-085 号

              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          关于第六届监事会第十九次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届十九次监事会于 2018 年 11 月 19 日以通讯形式召开,会议通知于 2018 年 11 月 14 日以通讯方式发出。公司 5 名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交

易的议案》;

为满足公司日常融资的需要,公司与关联方阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(以下简称“统众公司”)签订《股权质押反担保合同》(以下简称“反担保合同”)。根据《银行贷款委托保证合同》(以下简称“委托保证合同”)和反担保合同约定,统众公司为公司  2  亿元的银行融资提供有效的连带信用担保,公司应向统众公司提供 2 亿元反担保。按照目前公司给统众公司提供的剩余1 亿元反担保额度算,本次公司需再向统众公司提供 1 亿元反担保,并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续,在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自 2018 年第六次临时股东大会审议通过本议案之日起生效,有效期为一年。

监事会意见:公司为统众公司提供反担保,是公司生产经营发展以及实际资金的正常需要,有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经营规模,具备偿还债务的能力,公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。

该担保事项需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

特此公告。

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

            2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-20】新农开发(600359)关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359      证券简称:新农开发   编号:2018-086 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

            提供反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(以下简称“统众

公司”);

2、本次担保金额:1 亿元人民币;已实际为其提供的担保余额为 1 亿元;

3、本次担保是否有反担保:本次担保为反担保。统众公司为新农开发提供

担保时,新农开发应向统众公司提供反担保;

4、截止本公告日,公司不存在对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司日常融资的需要,公司与关联方统众公司签订《股权质押反担保合同》(以下简称“反担保合同”)。根据《银行贷款委托保证合同》(以下简称“委托保证合同”)和反担保合同约定,统众公司为公司 2 亿元的银行融资提供有效的连带信用担保,公司应向统众公司提供 2 亿元反担保。按照目前公司给统众公司提供的剩余 1 亿元反担保额度算,本次公司需再向统众公司提供 1亿元反担保,并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续,在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自 2018 年第六次临时股东大会审议通过本议案之日起生效,有效期为一年。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:新疆阿拉尔市政府办公室

                                1

法定代表人:高鹏

注册资本:拾伍亿贰仟陆佰贰拾玖万贰仟肆佰元人民币

成立日期:2005 年 12 月 30 日

营业期限:2005 年 12 月 30 日至长期

经营范围:股权投资、五金交电、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)

截至 2018 年 6 月 30 日,统众公司资产总额 29,983,610,321.93 元、负债总额 22,312,263,853.25 元、银行贷款总额 10,585,863,071.50 元、流动负债总额

13,490,089,750.23  元、资产净额      7,671,346,468.24   元、营业收入

5,764,777,317.63 元、净利润-198,765,768.73 元。以上数据未经审计。

(二)关联关系介绍公司与统众公司的关联关系如下:

                              新疆生产建设兵团第一师

                              国有资产监督管理委员会

                                     100%

                    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

                                     40.32%

                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

因统众公司是公司第一大股东,被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保,构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

公司(借款方)与统众公司(担保方)签署的反担保的合同即《股权质押反担保合同》,其主要内容如下:

1、双方一致同意,在本合同规定的提供贷款担保总额度及反担保期限内,

担保方为借款方申请银行贷款提供有效的信用担保,借款方为担保方信用担保提

                                  2

供有效的股权质押反担保。担保及反担保的形式为连带责任保证。

2、反担保额度为(人民币)1 亿元。

3、公司在其保证范围内承担连带责任,即在本合同有效期间内,公司所持

有的委托保证人(或公司持有的第三方公司股权)的全部股权质押给被担保人,直至《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额全部交存到贷款方时止,担保责任方能消灭。如委托保证人不能就《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额按时足额交存到贷款方,则公司持有的委托保证人公司股权(或公司持有的第三方公司股权)全部归被担保人所有。

4、双方签署反担保合同须经公司履行决策程序并报国资委批准后生效;有

效期为一年。

四、董事会意见

董事会意见:公司为统众公司提供反担保,是公司生产经营发展以及实际资金的正常需要,有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经营规模,具备偿还债务的能力,公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。

该担保事项需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、担保事项应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司 2018 年 11 月 19 日召开六届二十八次董事会,审议通过了《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。公司现有7 名董事,关联董事占 2 名,因此 5 名董事参加表决(关联董事丁小辉先生、汪芳女士回避表决),表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)独立董事意见公司现任独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼发表意见如下:

1、事前认可意见

(1)公司根据生产经营工作计划,拟定公司为统众公司提供反担保的累计额度为 2 亿元人民币,本次反担保额度为 1 亿元。此次担保是为了满足公司在生

                                3

产经营过程中的资金需求而进行的。

(2)鉴于统众公司是公司第一大股东,被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保,构成关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上,没有损害公司全体股东,尤其是中小股东的利益,同意将本次关联交易事项提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

2、独立意见

公司与统众公司签订反担保合同属于正常生产经营需要,是在双方平等自愿的基础上签订的,提供反担保的累计额度为 2 亿元人民币,本次反担保额度 1亿元。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。同时反担保风险可控,对公司财务状况和经营成果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,相关联董事进行了回避表决,审议程序合法。

鉴于上述情况,同意公司六届二十八次董事会审议的《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》,并同意提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。

(三)审计委员会审核意见

公司为统众公司提供反担保是为了满足公司业务发展需要,该担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,该担保尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

鉴于统众公司是公司第一大股东,被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保,构成关联交易。

本次关联交易事项建立在平等互利的基础上,没有损害公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

                                  4

鉴于上述情况,审计委员会同意该项互相担保暨关联交易事项,并将该议案提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司担保累计总额为 33,400 万元人民币(不包括此次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.41%。其中对外担保总额为 13,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.23%;公司对子公司的担保总额为 20,400 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.18%。

公司目前无逾期对外担保。

特此公告。

                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                             2018 年 11 月 19 日

                          5



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【2018-11-20】新农开发(600359)关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359  证券简称:新农开发          公告编号:2018-084 号

              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十八次董事会于 2018 年 11 月 19 日以通讯形式召开,会议通知于 2018 年 11 月 14日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交

易的议案》;

为满足公司日常融资的需要,公司与关联方阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(以下简称“统众公司”)签订《股权质押反担保合同》(以下简称“反担保合同”)。根据《银行贷款委托保证合同》(以下简称“委托保证合同”)和反担保合同约定,统众公司为公司  2  亿元的银行融资提供有效的连带信用担保,公司应向统众公司提供 2 亿元反担保。按照目前公司给统众公司提供的剩余1 亿元反担保额度算,本次公司需再向统众公司提供 1 亿元反担保,并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续,在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自 2018 年第六次临时股东大会审议通过本议案之日起生效,有效期为一年。

董事会意见:公司为统众公司提供反担保,是公司生产经营发展以及实际资金的正常需要,有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经营规模,具备偿还债务的能力,公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。

该担保事项需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:    5  票同意;  0  票反对;  0  票弃权。关联董事丁小辉、汪芳回

避表决。

二、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》;

与会董事认真审议并通过了《关于召开  2018  年第六次临时股东大会的议案》,同意 2018 年 12 月 5 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会,审议《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-20】新农开发(600359)关于召开2018年第六次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:600359      证券简称:新农开发      公告编号:2018-087

        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

        股东大会召开日期:2018年12月5日

        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、    召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2018 年第六次临时股东大会

(二)    股东大会召集人:董事会

(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

      合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2018 年 12 月 5 日 11 点 00 分

      召开地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董

      事会会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 5 日

                       至 2018 年 12 月 5 日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

      有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                 投票股东类型

   序号                议案名称                            A 股股东非累积投票议案

1        关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公            √

         司提供反担保暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司六届二十八次董事会审议通过,详见 2018 年 11 月 20 日

    《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公

    司提供反担保暨关联交易的议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公

    司提供反担保暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、  股东大会投票注意事项

(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

      先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

      的,以第一次投票结果为准。

(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、  会议出席对象

(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码          股票简称        股权登记日

      A股          600359            新农开发       2018/11/28

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员

五、  会议登记方法

(一)登记时间:2018 年 12 月 5 日 10:00 至 19:30(二)登记地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 11 楼证券投资部(三)登记需提交的有关手续:

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委

托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件 1)和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海

证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(四)登记方式:股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、  其他事项

无特此公告。

                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                     2018 年 11 月 20 日

附件 1:授权委托书

  报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

                      授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司:

        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 5 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号            非累积投票议案名称        同意          反对    弃权

1               关于为阿拉尔统众国有资产

                经营有限责任公司提供反担

                保暨关联交易的议案

委托人签名(盖章):                      受托人签名:

委托人身份证号:                          受托人身份证号:

                                      委托日期:        年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。



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【2018-11-08】新农开发(600359)关于重大资产出售的进展公告(详情请见公告全文)

      证券代码:600359  证券简称:新农开发  公告编号:2018-083 号

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      关于重大资产出售的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过,同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)以公开挂牌的方式,出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司(以下简称“新农化纤”)所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施(包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等)(以下简称“标的资产”),本次交易构成重大资产重组。

      2017年3月21日,公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》等议案,并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》,相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过本次重大资产出售的相关议案。公司于2018年10月29日召开六届二十七次董事会审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问的议案》,新聘重大资产出售独立财务顾问为网信证券有限责任公司。

      截至本公告日,标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中,收购方与我公司在尊重原协议的基础上正进行沟通协商,有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

      公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

            2018年11月8日



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【2018-10-31】新农开发(600359)关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告(详情请见公告全文)

      证券代码:600359  证券简称:新农开发          公告编号:2018-080

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十七次董事会于 2018 年 10 月 29 通讯形式召开,会议通知于 2018 年 10 月 25 以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

      一、审议通过了《2018 年第三季度报告》;

      表决结果: 7  票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

      二、审议通过了《关于清算注销新疆新农矿业投资有限责任公司的议案》;

      表决结果: 7  票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

      三、审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问机构的议案》

      表决结果: 7  票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

      特此公告。

                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 31 日



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【2018-10-31】新农开发(600359)六届十八次监事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359  证券简称:新农开发                    编号:2018—082 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                  六届十八次监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届十八次监事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

      一、《2018 年第三季度报告》;

      监事会对公司 2018 年三季度报告提出如下审核意见:

      1、公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;

      2、公司 2018 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,三季度报告所包含的信息能真实地反映出公司的经营成果和财务状况;

      3、监事会在对公司 2018 年三季度报告审核过程中,未发现参与三季度报告报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此,我们保证公司 2018 年三季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告。

                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                                2018 年 10 月 31 日

                                     1



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【2018-10-31】新农开发(600359)2018年第五次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600359   证券简称:新农开发             公告编号:2018-079

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      2018 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2018 年 10 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东     75  号领先商业写字楼

      12 楼新农开发董事会会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                             5

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                        0.0175

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 1 人,董事王青,丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、

张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席张亦、监事李军华、郑海燕因为

工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书张春疆的出席情况;部分高管的列席情况。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称: 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担

      保暨关联交易的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型                  同意                   反对               弃权

                  票数          比例(%)  票数    比例(%)  票数        比例

                                                                          (%)

      A股           50,900      79.0732    14,000  20.9268          0  0.0000

2、 议案名称:关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联

      交易的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型                  同意                   反对               弃权

                  票数          比例(%)  票数    比例(%)  票数        比例

                                                                       (%)

      A股             50,900  79.0732  14,000   20.9268          0     0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称           同意               反对                  弃权

序号                    票数    比例(%)  票数       比例(%)  票数  比例(%)

1     关于与新疆生产建  52,900  79.0732    14,000     20.9268       0   0.0000

    

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