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☆公司大事☆ ◇600261 阳光照明 更新日期:2019-07-11◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|截止目前最新的股东人数                          |2019-05-15|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢对公司的关注,如需查询股东人数,烦请携|2019-05-27|

|        |带股东证明资料来公司现场查询,谢谢! (来自:上交|          |

|        |所)                                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|分红和回购能不能有点效率                        |2019-05-21|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢对公司关注,同时感谢您的建议! (来自:|2019-05-27|

|        |上交所)                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问,贵公司文字游戏类的公告如何解读?只公布了股|2019-05-20|

|        |东持股,现在回购方案通过了还是未通过?          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢对公司的关注,公司2018年年度股东大会已|2019-05-27|

|        |通过了回购方案,将会根据规定实施回购公司股份。 (|          |

|        |来自:上交所)                                   |          |

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|投资者问|贵公司国内市场的份额约20%左右,但是在超市、建材 |2019-04-01|

|        |市场、淘宝、京东等渠道均比较少见公司的产品销售,|          |

|        |请问国内的渠道的销售主要是哪些渠道呢,贵司也有考|          |

|        |虑继续深耕国内市场以及深化渠道建设,请问打算从哪|          |

|        |些方面深入呢?希望能够解释得更多一些,而不是感谢|          |

|        |建议,谢谢                                      |          |

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注,公司目前在国内通过专卖店|2019-05-14|

|        |、五金渠道、工程经销商渠道、天猫旗舰店销售公司产|          |

|        |品。公司会继续加大广告投入,同时加强经销商综合管|          |

|        |理,提升品牌质量。 (来自:上交所)               |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司的主要客户A以及客户B的采购金额约占销售的50% |2019-04-09|

|        |,请问如此依赖单个客户,是否给未来业绩稳定带来很|          |

|        |大的不确定性,是否考虑进行拓展销售渠道呢        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢对公司的关注,公司近几年前五位销售占比|2019-05-14|

|        |逐年下降,近几年来公司一直在积极拓展销售渠道。 (|          |

|        |来自:上交所)                                   |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|通过几年努力,实现灯具与光源收入比例达到2:1,发|2019-04-26|

|        |展灯具需要大量模具配套,公司在模具开发上是如何安|          |

|        |排的?                                           |          |

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注,目前部分关键模具系公司自|2019-05-14|

|        |主开发,部分系外部采购。 (来自:上交所)         |          |

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|投资者问|贵公司一季度营收减少,利润缺翻倍,能说说发生这么|2019-04-30|

|        |大浮动是实施了哪些措施吗                        |          |

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注,公司一季度净利润大幅增长|2019-05-14|

|        |,主要系持有的长城证券报告期市值增加导致税前利润|          |

|        |增加9500万元。 (来自:上交所)                   |          |

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|投资者问|你好,我想问一下咱们国外的工厂只要分布在哪些国家|2019-05-14|

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注,公司目前在国外没有制造工|2019-05-14|

|        |厂。 (来自:上交所)                             |          |

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|投资者问|中美贸易摩擦的重新发酵是否会影响大股东回购股份?|2019-05-08|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢对公司的关注!公司会有序推进回购股份事|2019-05-13|

|        |宜。 (来自:上交所)                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|你好,董秘,请问中美贸易摩擦对本公司是否有较大影|2019-05-08|

|        |响,影响程度有多高?                            |          |

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注!目前还无法判断中美贸易摩|2019-05-13|

|        |擦对公司产生的影响,谢谢! (来自:上交所)       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-07-12】阳光照明(600261)2019年半年度业绩预增公告(详情请见公告全文)

证券代码:600261            证券简称:阳光照明       公告编号:临 2019-023

          浙江阳光照明电器集团股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润33,648.76万元至38,572.97万元,同比增长105%至135%。

● 公司预计2019年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,666.50万元至25,490.00万元,同比增长70%至100%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计 2019 年半年度实现归属于上市公司股东

的净利润  33,648.76  万元至  38,572.97    万元,同比增加  17,234.73  万元至

22,158.94 万元,同比增长 105%至 135%。

2、公司预计 2019 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润  21,666.50  万元至  25,490.00    万元,同比增加  8,921.50   万元至

12,745.00 万元,同比增长 70%至 100%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:16,414.03 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:12,745.00 万元。

(二)每股收益:0.11 元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内,公司持续优化和控制成本费用,主营业务毛利率同比提升,

公司经营利润水平同比增加。

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 22 号

                                       1

——金融工具确认和计量》新金融工具准则,公司持有长城证券股票公允价值变动收益增加,预计影响当期归属于上市公司股东的净利润 9,797.00 万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测的结果,具体的财务数据将在公司 2019 年半年度报告中详细披露,公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

                  浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 7 月 12 日

                  2



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【2019-07-02】阳光照明(600261)关于股份回购进展情况的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600261  证券简称:阳光照明                公告编号:临 2019-022

          浙江阳光照明电器集团股份有限公司

                  关于股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日、5月16日分别召开第八届董事会第九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并于2019年6月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》和《关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》。2019年6月19日,公司实施了首次回购,并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-020)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至 2019 年 6 月 30 日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,303,500 股,占公司总股本的 0.50%,成交的最高价格为 3.70 元/股,成交的最低价格为 3.51 元/股,已支付的资金总额为人民币 26,073,225 元(不含交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 2 日



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【2019-06-26】阳光照明(600261)关于董事、副总经理辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600261      证券简称:阳光照明  公告编号:临 2019-021

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

                  关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理许文平先生的书面辞职报告,许文平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,许文平先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,许文平先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选。

公司董事会对许文平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!特此公告。

                      浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 6 月 26 日

                      1



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【2019-06-20】阳光照明(600261)关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600261  证券简称:阳光照明  公告编号:临 2019-020

            浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日、5月16日分别召开第八届董事会第九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并于2019年6月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》和《关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》。

      2019 年 6 月 19 日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将首次回购情况披露如下:

      公司首次回购股份数量为 5,132,500 股,占公司总股本的 0.35%,成交的最高价格为 3.54 元/股,成交的最低价格为 3.51 元/股,已支付的资金总额为人民币 18,132,075 元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

      公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                  浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                      2019 年 6 月 20 日

                  1



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【2019-06-11】阳光照明(600261)关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600261     证券简称:阳光照明  公告编号:临 2019-019

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

                  关于实施2018年度利润分配后

调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购股份价格:本次回购股份价格由不超过人民币5.91元/股调整为不超过人民币5.76元/股。

一、2018 年度利润分配方案实施情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》,公司 2018 年度利润分配预案为:以本次利润分配实施时总股本 1,452,102,930股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),合计派发现金红利 217,815,439.50 元。公司于 2019 年 5 月 24 日披露了《公司 2018 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2019 年 5 月 29 日,除权(息)日为 2019 年 5月 30 日,截至本公告披露日,公司上述权益分派已实施完毕。

二、本次回购股份价格的调整

公司于 2019 年 4 月 20 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见 4 月 23 日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》,公告编号临 2019-004。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.91 元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会

                                 1

及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

      鉴于公司 2018 年年度权益分派已实施,自除权除息日 2019 年 5 月 30 日起,回购价格上限由 5.91 元/股调整为 5.76 元/股。具体计算过程如下:

      调整后的回购价格上限=(调整前的回购价格上限-每股现金红利)

=5.91-0.15=5.76 元/股。

      三、预计回购后公司股权结构的变动情况

      若按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 5.76 元/股进行测算,回购股份数量约为 3,472.22 万股,回购股份比例约占本公司目前总股本的 2.39%,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

      1、若本次回购股份全部用于员工持股计划,则公司总股本不会发生变化,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

      股份类别              回购前                    回购后

                  股份数量(股)     比例(%)  股份数量(股)     比例(%)

有限售条件股份                    0         0     34,722,200       2.39

无限售条件股份    1,452,102,930         100.00    1,417,380,730    97.61

      总股本      1,452,102,930         100.00    1,452,102,930    100.00

      2、若本次回购股份未能用于上述用途,将根据相关规定予以注销,则公司股本结构变化预测情况如下:

      股份类别              回购前                    回购后

                  股份数量(股)     比例(%)  股份数量(股)     比例(%)

有限售条件股份                    0         0                   0              0

无限售条件股份    1,452,102,930         100.00    1,417,380,730    100.00

      总股本      1,452,102,930         100.00    1,417,380,730    100.00

      除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。

      特此公告。

                                  浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 11 日

                                     2



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【2019-06-11】阳光照明(600261)上海市锦天城律师事务所关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书(详情请见公告全文)

              上海市锦天城律师事务所

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司

              回购部分社会公众股份的

              法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所                          法律意见书

                        上海市锦天城律师事务所

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司

                        回购部分社会公众股份的

                        法律意见书

致:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“阳光照明”或“公司”)委托,就本次回购部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“《回购办法》”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“《补充规定》”)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件的规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书,本所律师审查了阳光照明提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件,听取了阳光照明就有关事实的陈述和说明,并对有关问题进行了必要的核查和验证。阳光照明保证其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,其所提供的文件资料的副本或

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复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。

本所律师已对阳光照明提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查,本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效,对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次要约收购相关方出具的证明文件出具本法律意见书。

本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料,并据此出具法律意见;但对于会计审计、资产评估等专业事项,本法律意见书只作引用不进行核查且不发表法律意见;本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证,且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

本所同意将本法律意见书作为本次回购所必备的法律文件,随同其他材料一并上报,并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供阳光照明本次回购之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所出具法律意见如下。

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                              正文

一、 本次回购的批准和授权

(一)董事会审议程序

经本所律师查验,公司于 2019 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》。公司独立董事就本次回购发表了同意的独立意见。

(二)股东大会审议程序

经本所律师查验,公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》,并以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》项下的七个子议案:1、回购股份的目的及用途;2、回购股份的种类;3、回购股份的方式;4、回购股份的价格;5、回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例;6、回购股份的资金来源;7、回购股份的期限。

上述《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》及其项下的七个子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》为特别决议事项,已经出席股东大会代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

综上,本所律师认为,公司已就本次回购履行了现阶段必要的审批程序,符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、 本次回购的价格调整情况

2019 年 5 月 16 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年年度权益分派方案:以未来实施 2018 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,每股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 217,815,439.50 元。

上述权益分派方案的股权登记日为 2019 年 5 月 29 日,除权除息日为 2019 年 5月 30 日。根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回

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购公司股份预案的议案》,若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。鉴于该派息行为对公司股价产生了影响,公司董事会根据股东大会的授权对回购股价的上限进行了调整,回购价格上限由 5.91 元/股调整为 5.76 元/股。

本所律师认为,公司本次回购的价格调整,符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、 本次回购的实质条件

(一)本次回购符合《公司法》的相关规定

根据公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会,公司本次回购系通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司社会公众股份,回购股票将用于实施员工持股计划。

本所律师认为,公司本次回购用于实施员工持股计划的行为符合《公司法》第一百四十二条的规定。

(二)本次回购符合《回购办法》的相关规定

1、公司股票上市已满一年

2000 年 6 月 23 日,中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江阳光集团股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]83 号),核准阳光照明采用向二级市场投资者配售和上网相结合的方式向社会公开发行人民币普通股4000 万股。公司股票于 2000 年 7 月 20 日起在上海证券交易所上市交易。

本所律师认为,截至本次回购董事会决议日(即 2019 年 4 月 20 日),公司股票上市已满一年,符合《回购办法》的相关规定。

2、公司最近一年无重大违法行为

根据公司披露的定期报告以及其他公开披露的信息,并经本所律师在国家企业信用信息公示系统、中国证监会、证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所官方网站、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、中国裁判文书网、信用中国等信息公示平台以及公司所在地工商、税务、质量监督、环境保护等

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政府主管部门网站进行网络核查,公司最近一年内不存在重大违法行为。

本所律师认为,公司在最近一年内不存在重大违法行为,符合《回购办法》的相关规定。

3、本次回购完成后的公司持续经营能力

根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,本次回购所需资金来源为公司自有资金,回购股份的资金总额回购总金额不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)人民币。根据公司经审计的财务报表,截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 660,296.72 元,归属于上市公司股东的净资产 355,743.16 万元,流动资产 443,602.59 万元。假设以本次回购资金总额的上限人民币 20,000 万元,其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 3.03%、5.62%和 4.51%,占比均较小。根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。

本所律师认为,本次回购完成后公司仍然具有持续经营能力,符合《回购办法》的相关规定。

4、本次回购完成后公司的股权分布仍符合上市条件

根据公司提供的资料及书面说明,截至本法律意见书出具之日,公司股份总数为 1,452,102,930 股,若按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 5.76 元/股进行测算,回购股份数量约为 3,472.22 万股,回购股份比例约占本公司目前总股本的 2.39%,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

(1)若本次回购股份全部用于员工持股计划,则公司总股本不会发生变化,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

                回购前                               回购后

股份类别

                股份数量(股)         比例(%)     股份数量(股)  比例(%)

有限售条件股份          0                         0  34,722,200                 2.39

无限售条件股份          1,452,102,930  100.00        1,417,380,730              97.61

总股本                  1,452,102,930  100.00        1,452,102,930   100.00

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(2)若本次回购股份未能用于上述用途,将根据相关规定予以注销,则公司股本结构变化预测情况如下:

                回购前                               回购后

股份类别

                股份数量(股)         比例(%)     股份数量(股)  比例(%)

有限售条件股份           0                        0          0                   0

无限售条件股份          1,452,102,930  100.00        1,417,380,730   100.00

总股本                  1,452,102,930  100.00        1,417,380,730   100.00

根据公司的确认,公司本次回购不以终止上市为目的,回购过程中公司将以维持上市条件的要求进行回购,回购后的社会公众股占比仍高于 10%。

因此,本所律师认为,本次回购完成后,公司的股权分布仍然符合《证券法》《上市规则》所规定的上市条件;符合《回购办法》的相关规定。

综上,本所律师认为,公司本次回购符合《公司法》《证券法》《回购办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的实质条件。

四、 本次回购的信息披露

1、2019 年 4 月 23 日,公司在指定信息披露媒体上发布了《第八届董事会

第九次会议决议公告》(公告编号:临 2019-001)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:临 2019-004)、《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和相关事项的独立意见》、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

2、2019 年 4 月 25 日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于回购股份

事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:临2019-013)。

3、2019 年 5 月 17 日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2018 年年度股

东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

4、2019 年 5 月 17 日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于回购股份

事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:临2019-015)。

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    本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已按照《公司法》《证券法》《回购办法》《补充规定》《实施细则》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、 本次回购的资金来源

    根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,本次回购所需资金来源为公司自有资金,回购股份的资金总额不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)人民币。

    本所律师认为,公司本次回购的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 结论意见

    综上所述,本所律师认为:

    (一)公司已就本次回购履行了现阶段必要的审批程序,符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

    (二)公司本次回购的价格调整,符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

    (三)公司本次回购符合《公司法》《证券法》《回购办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的实质条件;

    (四)公司已按照《公司法》《证券法》《回购办法》《补充规定》《实施细则》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务,符合法律、法规和规范性文件的规定;

    (五)公司本次回购的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

    (以下无正文)

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网  址:  http://www.allbrightlaw.com/

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【2019-06-11】阳光照明(600261)关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(详情请见公告全文)

证券代码:600261   证券简称:阳光照明                         公告编号:临 2019-018

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购股份规模:本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含);

● 回购股份价格:本次回购股份价格不超过人民币5.76元/股(根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购股份的价格为不超过人民币5.91元/股。若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限。鉴于公司已实施2018年年度权益分派,自除权除息日2019年5月30日起,回购价格上限由5.91元/股调整为5.76元/股。);

● 回购期限:自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月;● 回购用途:用于员工持股计划;

● 相关股东是否存在减持计划:经问询,公司董监高、控股股东、实际控制人在未来3个月、6个月内均无减持计划;● 相关风险提示:

1、 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区

间,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、本次回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购股份用于员工持股计划,存在未能实施成功的风险;

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能

根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法

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规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)公司于 2019 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

(二)公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份的用途,将用于员工持股计划,并在本次股份回购完成之后的36 个月内实施上述计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

(二)回购股份的种类本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。

(三)回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格为不超过人民币 5.76 元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%,具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

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公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年

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