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☆公司大事☆ ◇600127 金健米业 更新日期:2018-12-26◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-27】金健米业(600127)关于获得财政补贴的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业    编号:临 2018-45 号

                  金健米业股份有限公司

                  关于获得财政补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得财政补贴的基本情况

1、2018 年 11 月 14 日,根据常德市财政局《关于下达 2018 年

开放型经济发展专项资金(外经引导)的通知》(常财外指【2018】

33 号)的文件精神,公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的开放型经济发展专项资金 3 万元。

2、2018 年 11 月 20 日,根据津市市商务粮食局《关于申请 2018

年秋季糖酒会企业参展补贴资金的报告》的文件精神,公司全资子公

司湖南新中意食品有限公司收到津市市财政国库集中支付局拨付的秋季糖酒会企业参展补贴资金 10 万元。

3、2018 年 11 月 22 日,根据长沙市财政局《关于下达 2018 年

市级粮食专项资金的通知》(长财建指【2018】193 号)的文件精神,公司全资子公司湖南金健商业管理有限公司收到“主食厨房项目”补贴资金 20 万元。

4、2018 年 12 月 10 日,根据常德市财政局、常德市经济和信息

化委员会《关于下达 2018 年省级移动互联网产业发展专项资金的通

知》(常财企指【2018】46 号)的文件精神,公司收到常德经济技

术开发区财政局拨付的“移动互联网和大数据重点领域应用项目”补贴资金 50 万元。

5、2018 年 12 月 25 日,根据常德市财政局《关于下达 2018 年

                               1

“百企”培育项目资金的通知》(常财农指【2018】122 号)的文件

精神,公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资奖励资金 80 万元。

6、2018 年 12 月 25 日,根据常德市劳动就业服务管理处《关于

启动 2018 年市本级失业保险稳岗补贴工作的通知》的文件精神,公

司及公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司、控股子公司湖南金

健乳业股份有限公司合计收到常德市劳动就业服务管理处拨付的失业保险稳岗补贴资金 16.73 万元。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则》等规定,将上述收到的资金合计

179.73 万元计入当期收益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                    金健米业股份有限公司董事会

                                            2018 年 12 月 26 日

                                 2



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【2018-12-08】金健米业(600127)关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业          编号:临 2018-44 号

                  金健米业股份有限公司

关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司 100%股权的

                         进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)通过产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司湖南金健药业有限责任公司(以下简称“药业公司”)100%的股权,现将进展情况公告如下:

一、交易基本情况

为实现资源的合理配置,聚焦粮油主业的发展,提升公司资产的整体运营效率,公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司 100%股权的议案》,董事会同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资子公司药业公司 100%的股权,拟转让价格不低于人民币 1 元,并授权公司经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、在产权交易机构办理挂牌事宜、签署相关合同协议、办理股权过户手续等。

具体内容详见登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报和证券时报上《金健米业股份有限公司关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司  100%股权的公告》( 编号:临2018-032 号)。

二、交易进展情况

2018 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 6 日,公司在长沙联合产权交易所正式挂牌转让药业公司 100%的股权(项目编号为 T2018CS002002),挂牌价格为人民币 1 元。

现挂牌期满,经长沙联合产权交易所出具的《成交确认单》,湖南粮食集团有限责任公司为本次交易的受让方,交易价格为人民币 1 元。

三、受让方基本情况

公司名称:湖南粮食集团有限责任公司

公司类型:有限责任公司

成立时间:2010 年 12 月 20 日

注册资本:贰亿元整

住  所:长沙市开福区芙蓉北路 1119 号

经营范围:粮食收购、加工;预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售;粮食科技开发;粮油信息咨询;国家法律、法规允许的油、脂油料的收购;码头货物起卸;仓储服务;会展服务;房屋修缮管理;自有房屋租赁;设备维修养护;清洁环卫管理、绿化管理;以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);市场经营管理;物流信息管理;农副产品网上销售;房地产开发经营;光伏发电开发利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司,故湖南粮食集团有限责任公司系公司关联股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条的规定,因本次交易行为属于“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易”,故可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

四、风险提示

公司将按照长沙联合产权交易所的交易流程及时与受让方签订股

                               2

权交易合同,并尽快完成股权转让的相关交割手续。公司会严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

长沙联合产权交易所出具的《成交确认单》。

特此公告。

                       金健米业股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 7 日

                    3



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【2018-12-01】金健米业(600127)关于法定代表人变更完成的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业        编号:临 2018-43 号

                  金健米业股份有限公司

            关于法定代表人变更完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 16 日召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,补选全臻先生为公司董事,并于同日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举全臻先生为公司第七届董事会董事长。

具体内容详见 2018 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临 2018-041 号和临 2018-042 号的公告。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定,全臻先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续,并取得了常德市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司新营业执照法定代表人变更为全臻先生,原营业执照其他登记项目不变。

特此公告。

                  金健米业股份有限公司董事会

                                            2018 年 11 月 30 日



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【2018-11-17】金健米业(600127)2018年第一次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                              湖南启元律师                            所

                                  HUNAN QIYUAN LAW FIRM

                                                          湖南省长沙      芙蓉中路        段 359

                                                            佳天国际新城 A 座 17 层           410007

                                                                          Tel   (0731)    8295    3778

                                                                          Fax     (0731) 8295 3779

                                                                          http://www.qiyuan.com

                                      湖南启元律师                所

                              关于金健米业股份                  限公

                          2018 年第一次临时股东大会的

                                              法律意见书

      金健米业股份            限公

      湖南启元律师                所  以  简称“本所”      受金健米业股份        限公        以      简

称“公    ”      委托,对公      2018 年第一次临时股东大会           以  简称“本次股东大会”

进行现场见证,并              据      中华人民共和国公      法        以  简称“  公      法      ”

          公      股东大会规则            以  简称“  股东大会规则        ”    等中国现行法律

法规      规章和规范性文件以及                金健米业股份      限公      章程    以      简称“      公

    章程      ”  的相关规定,出          本法律意见书

      为出        本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行

业公认的业        标准    道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证,

并    查和验证了公            提供的      本次股东大会      关的文件      资料和      实

      本所出      本法律意见书是基于公        向本所保证          公      已向本所提供了为出

本法律意见书所必需的资料和信息,一                    足以影响本法律意见书的            实和资料均

已向本所披露          公      向本所提供的所  资料和信息均真实            准确      完整,            在

任何虚假记载          误导性陈述或重大遗漏,所              资料  的签    和/或印章均是真实

    效的,        关副本或复印件              本或原件一

      本法律意见书仅              据  股东大会规则      的要求对本次股东大会的召集和召开

程序      召集人和出席人员的资格              表决程序和表决结果的合法            效性发表意见,

并    对本次股东大会所审议的议案内容及                    所述    实或数据的真实性        准确性

完整性或合法性                效性发表意见

      本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所                      意公      按照      关规定

将本法律意见书            本次股东大会        他文件一并公告      未      本所书面      意,本法律

意见书        得用于      他任何目的或用途

      一    本次股东大会的召集和召开程序

      1   2018 年 10      30 日,公       第七届董      会第  十五次会议审议通过          关于

召开 2018 年第一次临时股东大会的议案                ,决定召开本次股东大会

      2018 年 10      31 日,公     董      会在  中国证券报            海证券报              证

券时报      和    海证券交易所网站          http://www.sse.com.cn       公告     金健米业股

份    限公      关于召开公      2018 年第一次临时股东大会的通知              以  简称“       股

东大会通知        ”  ,载明了本次股东大会的召集人            时间  地点      议案    出席人

员和会议登记办法等内容,确定股权登记日为 2018 年 11                     9日

      2   本次股东大会采用网络投票          现场会议相结合的方式召开

      本次股东大会通过          海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年

11       16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络

投票的时间为 2018 年 11           16 日 9:15-15:00

      本次股东大会现场会议于 2018 年 11             16 日 14 点 30      在金健米业股份

限公      总部    湖南常德德山开发区崇德路 158                五楼会议  召开,会议时间

地点      议案        股东大会通知      一  ,现场会议结束时间晚于网络投票

      据    ,本所认为,本次股东大会的召集              召开程序符合      公     法           股

东大会规则        及  公    章程    的相关规定

            本次股东大会召集人和出席人员的资格

      1   本次股东大会由公        董      会召集,召集人的资格符合        公     法   和      公

    章程    的规定

      2       据中国证券登记结算          限责任公      海    公    提供的截     本次股东大

会股权登记日公        股票交易结束时        的股东      册,以及公  提供的本次股东大会

出席人员的股票账户          身份证明文件          相关股东的书面授权委托书,以及              海

证券交易所在本次股东大会网络投票结束                提供给公       的网络投票统计结果,并

    本所律师的        查,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代

理人代表        表决权的股份数合计为 163,291,532 股,         公    股份总数的 25.44%

          中,参      网络投票的股东代表    表决权股份数合计 18,731,081 股,              公

股份总数的 2.92%,          股东资格由身份验证机构负责验证

      3   公    部    董    监        董    会秘书和    他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议

      据    ,本所认为,本次股东大会的召集人            出席人员的资格符合        公  法

    股东大会规则      及    公    章程      的相关规定

            本次股东大会的表决程序和表决结果

      1   出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了                  股东大会通知      所列议

案,进行了记          投票表决,并由本所律师        公  股东代表    监  共    计票和监票

    时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票

      2   本次股东大会审议        项的表决结果如

          关于提  全臻先生为公      第七届董  会非独立董      候选人的议案    ,      意

163,212,432 股,    出席会议      表决权股份总数的 99.95%,议案通过

      本次股东大会当场      了表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人

没    对表决结果提出异议

      据  ,本所认为,本次股东大会的表决程序            表决结果符合  公      法

    股东大会规则    及  公    章程  的相关规定

      四  结论意见

      综  所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序        召集人和出席人

员的资格  表决程序和表决结果符合          公  法        股东大会规则      及      公

章程      的相关规定,合法      效

      本法律意见书      本一式贰份,公        本所各留  壹份

                        以    无    文,  页为签  盖章页



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【2018-11-17】金健米业(600127)2018年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127   证券简称:金健米业                公告编号:2018-41 号

                   金健米业股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018 年 11 月 16 日

  (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南

常德德山开发区崇德路 158 号)五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        163,291,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          25.4434

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等

  本次股东大会由董事会召集,副董事长陈根荣先生主持会议,会

议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                               1

      1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,独立董事喻建良先生、戴晓

      凤女士因工作原因出差未出席本次会议;

      2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

      3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人

      员列席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事

      候选人的议案。

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意                       反对                   弃权

      股东类型

                票数              比例(%)      票数  比例(%)      票数       比例(%)

      A股       163,212,432       99.9515        0           0.0000   79,100     0.0485

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                     同意                  反对               弃权

序号                              票数        比例(%) 票数  比例(%)  票数       比例(%)

      关于提名全臻先生为公

1     司第七届董事会非独立   19,862,381       99.6033  0      0.0000     79,100     0.3967

      董事候选人的议案

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会审议的议案为普通议案,获得了出席股东大会的股

      东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

                                              2

律师:廖青云、彭  梨

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                             金健米业股份有限公司

                             2018 年 11 月 16 日

                          3



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【2018-11-17】金健米业(600127)第七届董事会第二十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业         编号:临 2018-42 号

                  金健米业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 11 月 16日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。

副董事长陈根荣先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,实到 7 人,董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士亲自出席现场会议,独立董事戴晓凤女士和喻建良先生通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案;

会议同意选举全臻先生为公司第七届董事会董事长。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于调整公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的议案。

会议同意将战略委员会的委员调整为:全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、喻建良先生、戴晓凤女士,召集人由全臻先生担任。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                                      金健米业股份有限公司董事会

                                                2018 年 11 月 16 日



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【2018-11-13】金健米业(600127)2018年第一次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)

金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD

2018 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称:金健米业  股票代码:600127

二○一八年十一月十六日

                    金健米业股份有限公司

            2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组,公司董事会秘书为会务组组长,董事会秘书处具体负责会议

的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席,会议期间请保持会场纪律、严肃对待每

一项议题。

三、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、

拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出

席大会的股东(或股东代表)及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件,提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,

但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或

股东代表)发言不得超过两次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式,表决时不进行发言。

股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后,在工作人员的引导下,统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任;监票工作由监事和见证律师

担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的

合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

                                1

              金健米业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间:2018 年 11 月 16 日下午 14︰30

现场会议地点:金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

三、审议议案

《关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

四、股东(或股东代表)提问、发言、讨论

五、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会,等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东(或股东代表)、公司的董事、监事和董事会秘

书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

                             2

议案:

        关于提名全臻先生为公司第七届董事会

        非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,且已经于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行了公告,现将相关情况汇报如下:

鉴于谢文辉先生因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事及董事会相关专门委员会的职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需增补一名非独立董事,董事会提名全臻先生为公司非独立董事候选人(个人简历详见附件)。

现提请股东大会审议,聘请全臻先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

                               金健米业股份有限公司董事会

                                2018 年 11 月 16 日

                            3

附件:

          非独立董事候选人简历

全臻,男,汉族,1962 年 7 月出生,湖南临澧人,中共党员,博士。

学习经历:1979 年 9 月-1983 年 7 月,就读于中南工业大学工程测量专业,获工学学士学位;2005 年 9 月-2009 年 9 月,在香港理工大学在职学习,获博士学位;2010 年 9 月-2012 年 9 月,在北京大学在职学习,获高级工商管理硕士(EMBA)学位。

主要工作经历:1983 年 7 月-1992 年 12 月,先后任湖南建筑职工中等专业学校教师、讲师;1992 年 12 月-1994 年 2 月,任长沙市房屋产权监理处干部;1994 年 2 月-1994 年 12 月,任长沙市房屋产权监理处产权登记科副科长;1994 年 12 月-2000 年 6 月,任长沙市房地管理局副局长(聘);2000 年 6 月-2001 年 9 月,任长沙市房地局党委副书记、副局长;2001 年 9 月-2004 年 8 月,任长沙市房产局党委副书记、副局长;2004年 8 月-2016 年 9 月,任长沙房产(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理;2016 年 9 月-2018 年 9 月,任长沙房产(集团)有限公司党委书记、董事长;2018 年 10 月起,任湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长。

          4



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【2018-11-10】金健米业(600127)关于获得财政补贴的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业    编号:临 2018-40 号

                  金健米业股份有限公司

                  关于获得财政补贴的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得财政补贴的基本情况

1、2018 年 10 月 24 日,根据常德市财政局《关于下达 2018 年

开放型经济发展专项资金(外贸引导)的通知》(常财外指【2018】

29 号)的文件精神,公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司

收到常德经济技术开发区财政局预算存款户拨付的外贸引导补贴资金 10 万元。

2、2018 年 11 月 8 日,根据常德市财政局《关于下达 2016 年第

一批中央服务业发展专项(电子商务进农村及物流标准化)的通知》

(常财建指【2018】117 号)的文件精神,公司全资子公司湖南金健

药业有限责任公司收到常德经济技术开发区财政局预算存款户拨付的物流标准化补贴资金 500 万元。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则》等规定,将上述收到的资金合计

510 万元计入当期收益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                    金健米业股份有限公司董事会

                                          2018 年 11 月 9 日

                                 1



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【2018-10-31】金健米业(600127)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2116925988.59

营业收入(元)                      : 2191577589.42

利润总额(元)                      : -15503602.04

净利润(元)                        : -17530132.16

净利润_扣除(元)                   : -30255545.27

营业利润(元)                      : -19781475.51

股东权益(元)                      : 737183938.01

基本每股收益(元)                  : -0.0273

稀释每股收益(元)                  : -0.0273

净资产收益率_加权(元)             : -2.35

每股净资产(元)                    : 1.1487

经营活动现金流量净额(元)          : 112262525.82



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【2018-10-31】金健米业(600127)关于子公司新增日常关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业                   编号:临 2018-37 号

                  金健米业股份有限公司

  关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司和湖南粮食集团有限责

  任公司旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司(原湖南金霞放心粮油连锁有

  限公司)的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元。

  本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018 年 10 月 30 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决,董事李启盛先生、独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。

本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司部分子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易,是公司日常生产经营发展所需,在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下,进一步拓展公司产品的销售渠道,提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导,不存在损害公司和其

                               1

他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常关联交易。

      2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

                                                          单位:万元、人民币

序号  关联交易类型              关联人                    本次新增预计金  上年实际发生金

                                                          额(不含税)    额(不含税)

1     向关联人购买原材料      重庆市四季风日用品有限公司  1,000.00         0.00

                              重庆市四季风日用品有限公司  100.00           0.00

2     向关联人销售产品、商品

                              湖南省军粮放心粮油有限公司  600.00          1,648.38

      总  计                                              1,700.00        1,648.38

      3、截止公告日,公司 2018 年度已披露的日常关联交易情况

      公司分别于 2018 年 2 月 9 日、5 月 4 日、8 月 16 日召开的第七届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会和第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易的议案》和《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司及子公司在 2018 年 12 月31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 9,200.22 万元。

      二、关联方介绍和关联关系

      1、重庆市四季风日用品有限公司基本情况及主要财务指标

      重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业(重庆)有限公司的股东,持有金健米业(重庆)有限公司15%的股份。

      公司名称:重庆市四季风日用品有限公司

      公司类型:有限责任公司

      法定代表人:王璐

      注册资本:2,054.55 万元

      注册地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

      经营范围:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(按许可证核定的范围和期限从事经营),销售:农副产

                                2

品(国家有专项规定的除外)、日用百货、针纺织品、日杂用品(不含烟花爆竹)、五金交电、文体用品、化工产品及原料、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品)、计算机软硬件及配件、电子产品(不含电子出版物)、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材(不含卫星地面接收设施)、音响设备及器材;企业管理咨询;农业技术服务;企业营销策划;软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成;家政服务;清洁服务;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);物业管理;设计、制作、发布与代理广告;收购:粮食(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);计算机信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计),重庆市四季风日用品有限公司总资产为 9,526.23 万元,总负债为 7,413.42 万元,所有者权益为 2,112.81万元,2018 年 1-9 月的营业收入为 12,641.86 万元。

2、湖南省军粮放心粮油有限公司基本情况及主要财务指标

湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东,与湖南省军粮放心粮油有限公司公司(原湖南金霞放心粮油连锁有限公司)同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

公司名称:湖南省军粮放心粮油有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

法定代表人:张九龄

注册资本:4,000 万元

注册地址:长沙市开福区芙蓉北路 1119 号 2 楼

经营范围:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;日用百货、农副产品的销售;机械设备及柜台租赁;粮食收购、储存(含代储)、销售;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;信息技术及贸易咨询服务;物流代理服务、仓储代理服务;招、投标代理服务;票务代理;自有房屋租赁;场地陈列;农副产品收购;农产品种植(不含种子);广告制作及户外广告发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                          3

截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计),湖南省军粮放心粮油有限公司总资产为 4,840.55 万元,总负债为 2,287.75 万元,所有者权益为 2,552.80万元,2018 年 1-9 月的营业收入为 5,263.06 万元。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品。

2、交易原则

(

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