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☆公司大事☆ ◇600127 金健米业 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司对于自身的发展有何展望?                     |2019-05-20|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|答:感谢您对公司的关注!公司在保证现有业务稳步发|2019-05-21|

|        |展的基础上,将坚持“粮油食品精深加工”的产业发展|          |

|        |方向,贯彻“追求利润为中心、市场化机制为保障,创|          |

|        |新求变为驱动”的经营理念,实现公司的快速扩张和跨|          |

|        |越式发展。具体内容请您查阅登载于上海证券交易所网|          |

|        |站上的公司2018年年度报告中“公司关于公司未来发展|          |

|        |的讨论与分析”的相关内容。 (来自:上交所)       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好,请问贵公司有豌豆有关的产品吗          |2019-05-09|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。目前,公司以优质粮油、新型健|2019-05-10|

|        |康食品的开发、生产、销售为主,主要产品有大米、面|          |

|        |粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司主营业务|          |

|        |没有发生重大变化。 (来自:上交所)               |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司是否涉及人造肉产品或者豆类蛋白加工?    |2019-05-07|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|答:感谢您对公司的关注。目前,公司以优质粮油、新|2019-05-09|

|        |型健康食品的开发、生产、销售为主,主要产品有大米|          |

|        |、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。 (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|这个公司的董秘是干嘛的,能给投资者说说公司的发展|2019-04-15|

|        |前景,为啥几十年不分红??                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注!根据相关法律法规,公司累计可|2019-04-19|

|        |供分配利润为负数,不满足利润分配条件,所以今年公|          |

|        |司未分红。未来,公司将坚持以“产业聚焦、品牌经营|          |

|        |、科技创新”为核心发展战略,调整产业结构,努力做|          |

|        |大做强粮油主业,加快产品研发,培育新的经济增长点|          |

|        |,努力实现盈利水平的稳步提升,以回报投资者。 (来|          |

|        |自:上交所)                                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|您好,请问湖南粮油食品进出口集团有限公司,作为新|2019-02-18|

|        |五丰的股东之一,与金健米业有无关联?            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注!公司与湖南省粮油食品进出口集|2019-02-19|

|        |团有限公司无关联关系。 (来自:上交所)           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|母公司粮食集团军民融合办公室成立后,金健米业是否|2019-01-25|

|        |有望介入军用食品生产,谢谢。                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注!公司若开展相关业务,将严格按|2019-01-29|

|        |照中国证监会和上海证券交易所的的相关规则,在达到|          |

|        |信息披露条件时及时履行相关义务。 (来自:上交所) |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|据彭博社报道, 中美贸易谈判将达成1万亿美金的协议|2019-01-21|

|        |! 中国下来会大批量进口美国大豆,美国大豆价格便 |          |

|        |宜,榨油量高 ,公司官网显示,全资子公司湖南金健 |          |

|        |米业进出口有限责任公司已经与美国建立了长期稳固的|          |

|        |贸易关系,并且指明公司进口农产品主要为大米和大豆|          |

|        |!请问公司会再次进口美国大豆吗?                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。公司全资子公司湖南金健米业进|2019-01-22|

|        |出口有限责任公司会根据市场行情并结合实际情况开展|          |

|        |进出口业务。 (来自:上交所)                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|美国大米进口此事中美谈判历经十多年,元旦前夕海关|2019-01-07|

|        |允许符合检验标准的美大米进口。本周中美进行副部级|          |

|        |贸易会谈,会谈着重针对农业,涉及大米等农产品。公|          |

|        |司主营大米进口及大米销售,请问,公司如何看待美国|          |

|        |大米进口一事及中美农产品贸易谈判是否会给公司带来|          |

|        |新的经营契机?                                  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注! (来自:上交所)             |2019-01-09|

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问上市公司是否会改名字,另外对于持有的金健药业|2018-12-18|

|        |的约3亿债券,是否会以流动资金充实金健米业?     |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。公司无更名计划。对于转让金健|2018-12-20|

|        |药业公司股权的相关进展情况,请您及时关注公司在上|          |

|        |海证券交易所网站上的公告。 (来自:上交所)       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司官网显示,全资子公司湖南金健米业进出口有限责|2018-12-14|

|        |任公司已经与美国建立了长期稳固的贸易关系,并且指|          |

|        |明公司进口农产品主要为大米和大豆!中美贸易谈判  |          |

|        |在g20顺利签订协议! 中国下来会大批量进口美国大豆|          |

|        |,美国大豆价格便宜,榨油量高 请问公司会再次进口 |          |

|        |美国大豆吗?                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。公司全资子公司湖南金健米业进|2018-12-20|

|        |出口有限责任公司会根据市场行情并结合实际情况开展|          |

|        |进出口业务。 (来自:上交所)                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-12】金健米业(600127)风险提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业        编号:临 2019-33 号

                  金健米业股份有限公司

                  风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股

票于2019年6月5日、6月6日、6月10日连续三个交易日内收盘价格涨

幅偏离值累计超过20%,2019年6月11日公司股票继续涨停。公司股票

价格近期波动较大,敬请广大投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、截止目前,公司主营业务未发生重大变化

公司以优质粮油、新型健康食品的开发、生产、销售为主,主要

产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。

二、公司2019年第一季度经营业绩

2019年4月30日,公司披露了2019年第一季度报告(未经审计)。

截至2019年3月31日,公司2019年1-3月的营业收入为907,517,470.30

元,同比上年同期增长34.50%;归属于上市公司股东的净利润为

60,542,508.87元,同比上年同期增长1,141.36%;扣除非经常性损益

后,归属于上市公司股东的净利润为948,795.12元,同比上年同期减

少24.12%。公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比大

幅提升的主要原因是实现了全资子公司湖南金健药业有限责任公司

100%股权转让收益约5,503万元。以上具体内容详见上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)上《金健米业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

      三、公司控股股东一致行动人本次增持计划已实施完成

      2019年1月17日,公司发布了《金健米业股份有限公司关于控股

股东一致行动人增持公司股份的公告》(编号:临2019-02号),公

司控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司(以下简称“湘粮

投资”)于2019 年1月16日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价

交易方式增持了公司股份1,702,900股,占公司总股本的0.27%。在本

次增持发生之日起未来4个月内,湘粮投资将通过上海证券交易所交

易系统增持公司股份,累计拟增持金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币5,000万元(不含本数)。

      2019年3月25日,公司收到湘粮投资的函件通知,湘粮投资自2019

年1月16日起至2019年3月22日,累计增持公司股份11,916,701股,占

公司总股本的1.86%,累计增持金额为人民币3,932.40万元,本次增

持计划已实施完成。本次增持实施完成后,公司控股股东湖南金霞粮

食产业有限公司持有公司股份143,350,051股,占公司总股本的

22.34%;湖南金霞粮食产业有限公司及其一致行动人湘粮投资合计持

有公司股份167,673,557股,占公司总股本的26.13%。以上具体内容

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《金健米业

股份有限公司关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告》(公告编号:临2019-12号)。

      四、部分同行业上市公司市盈率(截至 2019 年 6 月 11 日收盘)

序号  公司简称  股票代码             市盈率  市盈率 TTM

1     金健米业  600127               16                 1466

2     京粮控股  000505               46.9               31.5

3     西王食品  000639               16.7                13

      (数据来源:Wind 资讯)

      五、二级市场交易风险

      公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒投资者,《中国证券

                               2

报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http:

//www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

               金健米业股份有限公司董事会

               2019 年 6 月 11 日

            3



─────────────────────────────────────

【2019-06-11】金健米业(600127)湖南粮食集团有限责任公司对金健米业股票异常波动征询函的回复(详情请见公告全文)

  关于金健米业股份有限公司

股票交易异常波动征询函的回函



金健米业股份有限公司:

    贵司来函已收悉,作为贵司控股股东金霞粮食产业有限公司的控

制人,本公司一直严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

公司信息披露指引》等法规要求进行信息披露,同时要求贵司切实遵

守上市公司相关法规。针对贵司近三个交易日股票交易异常波动的情

况,本公司就所征询事项回复如下:

    截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的

敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、

资产剥离和资产注入等重大事项。

    特此函告!

湖南粮食集团有限责任公司

    2019年6月10日

─────────────────────────────────────

【2019-06-11】金健米业(600127)关于股价异常波动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业          编号:临 2019-32 号

                  金健米业股份有限公司

                  关于股价异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●金健米业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金健米业”)股票在 2019 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司(以下简称“金霞粮食”)和湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团”)发函确认,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年6月5日、6月6日、6月10日连续三个交易日

收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食

集团有限责任公司发函确认,截至本公告披露日,公司控股股东不存

在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影

响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有

任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司

信息均以公司在上述指定媒体刊的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

                       金健米业股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 10 日

                    2



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【2019-06-11】金健米业(600127)湖南金霞粮食产业有限公司对金健米业股票异常波动征询函的回复(详情请见公告全文)

  关于金健米业股份有限公司

股票交易异常波动征询函的回函



金健米业股份有限公司:

    贵司来函已收悉,作为贵司的控股股东,本公司一直严格遵守《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露指引》等法规要求

进行信息披露,同时要求贵司切实遵守上市公司相关法规。针对贵司

近三个交易日股票交易异常波动的情况,本公司说明如下:

    截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的

敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、

资产剥离和资产注入等重大事项。

湖南金霞粮食产业有限公司

    2019年6月10日

─────────────────────────────────────

【2019-05-10】金健米业(600127)风险提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业    编号:临 2019-31 号

                  金健米业股份有限公司

                  风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股

票于2019年5月7日、5月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累

计超过20%,2019年5月9日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波

动较大,敬请广大投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、截止目前,公司主营业务未发生重大变化

公司以优质粮油、新型健康食品的开发、生产、销售为主,主要

产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。

二、公司2019年第一季度经营业绩

2019年4月30日,公司披露了2019年第一季度报告(未经审计)。

截至2019年3月31日,公司2019年1-3月的营业收入为907,517,470.30

元,同比上年同期增长34.50%;归属于上市公司股东的净利润为

60,542,508.87元,同比上年同期增长1,141.36%;扣除非经常性损益

后,归属于上市公司股东的净利润为948,795.12元,同比上年同期减

少24.12%。公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比大

幅提升的主要原因是实现了全资子公司湖南金健药业有限责任公司

100%股权转让收益约5,503万元。以上具体内容详见上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)上《金健米业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

      三、公司控股股东一致行动人本次增持计划已实施完成

      2019年1月17日,公司发布了《金健米业股份有限公司关于控股

股东一致行动人增持公司股份的公告》(编号:临2019-02号),公

司控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司(以下简称“湘粮

投资”)于2019 年1月16日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价

交易方式增持了公司股份1,702,900股,占公司总股本的0.27%。在本

次增持发生之日起未来4个月内,湘粮投资将通过上海证券交易所交

易系统增持公司股份,累计拟增持金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币5,000万元(不含本数)。

      2019年3月25日,公司收到湘粮投资的函件通知,湘粮投资自2019

年1月16日起至2019年3月22日,累计增持公司股份11,916,701股,占

公司总股本的1.86%,累计增持金额为人民币3,932.40万元,本次增

持计划已实施完成。本次增持实施完成后,公司控股股东湖南金霞粮

食产业有限公司持有公司股份143,350,051股,占公司总股本的

22.34%;湖南金霞粮食产业有限公司及其一致行动人湘粮投资合计持

有公司股份167,673,557股,占公司总股本的26.13%。以上具体内容

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《金健米业

股份有限公司关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告》(公告编号:临2019-12号)。

      四、部分同行业上市公司市盈率(截至 2019 年 5 月 9 日收盘)

序号  公司简称  股票代码             市盈率  市盈率 TTM

1     金健米业  600127               14.7               1346

2     京粮控股  000505               43                 28.9

3     西王食品  000639               17.5               13.6

      (数据来源:Wind 资讯)

      五、二级市场交易风险

      公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒投资者,《中国证券

                               2

报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http:

//www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

               金健米业股份有限公司董事会

               2019 年 5 月 9 日

            3



─────────────────────────────────────

【2019-05-09】金健米业(600127)关于股价异常波动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业          编号:临 2019-30 号

                  金健米业股份有限公司

                  关于股价异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●金健米业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金健米业”)股票在 2019 年 5 月 7 日、5 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司(以下简称“金霞粮食”)和湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团”)发函确认,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年5月7日、5月8日连续两个交易日收盘价格涨

幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食

集团有限责任公司发函确认,截至本公告披露日,公司控股股东不存

在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影

响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有

任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司

信息均以公司在上述指定媒体刊的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

                       金健米业股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 8 日

                    2



─────────────────────────────────────

【2019-05-08】金健米业(600127)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127               证券简称:金健米业        公告编号:2019-27 号

                  金健米业股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 7 日

  (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南

  常德德山开发区崇德路 158 号)五楼多媒体会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            203,399,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例(%)                                                         31.6928

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,董事长全臻先生主持会议,会议采

取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事杨平波女士因公出

差未出席本次会议;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

     3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人

员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2018 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

     表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

          票数          比例(%)  票数  比例(%)     票数  比例(%)

A股       203,399,419   100.0000   0           0.0000  0           0.0000

2、议案名称:公司董事会 2018 年度工作报告

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

          票数          比例(%)  票数  比例(%)     票数  比例(%)

A股       203,399,419   100.0000      0        0.0000  0           0.0000

3、议案名称:公司监事会 2018 年度工作报告

审议结果:通过表决情况:

                  同意                   反对                弃权

股东类型

          票数          比例(%)  票数  比例(%)     票数  比例(%)

A股       203,399,419   100.0000   0           0.0000  0           0.0000

4、议案名称:公司独立董事 2018 年度述职报告

审议结果:通过

     表决情况:

                 同意                   反对                   弃权

股东类型

          票数         比例(%)  票数       比例(%)   票数  比例(%)

A股       203,399,419  100.0000   0           0.0000     0           0.0000

5、议案名称:公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

审议结果:通过表决情况:

                 同意                   反对                   弃权

股东类型

          票数         比例(%)  票数        比例(%)  票数  比例(%)

A股       203,399,419  100.0000   0             0.0000   0           0.0000

6、议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

     表决情况:

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数         比例(%)  票数        比例(%)  票数  比例(%)

A股       203,361,419  99.9813    38,000        0.0187   0           0.0000

7、议案名称:关于预计公司         2019 年度为子公司提供对外担保总

额的议案

     审议结果:通过

     表决情况:

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数         比例(%)  票数        比例(%)  票数  比例(%)

A股       202,220,919  99.4205    1,178,500     0.5795   0           0.0000

8、议案名称:关于预计公司 2019 年度银行借款总额的议案

审议结果:通过表决情况:

                           同意                       反对                    弃权

股东类型

               票数                  比例(%)  票数         比例(%)  票数      比例(%)

       A股     202,220,919           99.4205    1,178,500    0.5795     0           0.0000

            9、议案名称:关于聘请公司 2019 年度财务报告暨内控审计机构

       的议案

            审议结果:通过

               表决情况:

                               同意                   反对                    弃权

股东类型

               票数                  比例(%)  票数         比例(%)  票数      比例(%)

          A股  203,399,419           100.0000   0            0.0000     0           0.0000

          10、议案名称:关于公司 2018           年度计提资产减值准备的议案

               审议结果:通过

               表决情况:

                               同意                   反对                    弃权

股东类型

               票数                  比例(%)  票数         比例(%)  票数      比例(%)

          A股  203,399,419           100.0000   0            0.0000     0           0.0000

            11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

            审议结果:通过

               表决情况:

                               同意                   反对                    弃权

股东类型

               票数                  比例(%)  票数         比例(%)  票数      比例(%)

          A股  203,399,419           100.0000   0            0.0000     0           0.0000

       (二) 累积投票议案表决情况

               12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号       议案名称                         得票数       得票数占出席会议有     是否当选

                                                             效表决权的比例(%)

12.01     关于选举全臻先生为公司第八届董事会    179,028,020          88.0179        是

                董事的议案;

      12.02     关于选举陈根荣先生为公司第八届董事    179,028,020             88.0179           是

                会董事的议案;

      12.03     关于选举陈伟先生为公司第八届董事会    179,028,020             88.0179           是

                董事的议案;

      12.04     关于选举李启盛先生为公司第八届董事    179,028,020             88.0179           是

                会董事的议案。

                13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

      议案序号                  议案名称              得票数       得票数占出席会议有     是否当选

                                                                   效表决权的比例(%)

      13.01     关于选举杨平波女士为公司第八届董事    179,058,020             88.0327           是

                会独立董事的议案;

      13.02     关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事    179,060,520             88.0339           是

                会独立董事的议案;

      13.03     关于选举凌志雄先生为公司第八届董事    179,058,020             88.0327           是

                会独立董事的议案。

                14、关于选举公司第八届监事会监事的议案

      议案序号                  议案名称              得票数       得票数占出席会议有     是否当选

                                                                   效表决权的比例(%)

      14.01     关于选举王志辉先生为公司第八届监事    179,028,030             88.0179           是

                会监事的议案;

      14.02     关于选举成利平女士为公司第八届监事    179,028,030             88.0179           是

                会监事的议案。

                (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                        同意                     反对                   弃权

序号                                      票数        比例(%)    票数        比例(%)  票数      比例(%)

1     公司 2018 年度利润分配预案;        60,011,368  99.9367      38,000      0.0633           0     0.0000

2     关于预计公司 2019 年度为子公        58,870,868  98.0374      1,178,500   1.9626           0     0.0000

      司提供对外担保总额的议案;

3     关于聘请公司 2019 年度财务报        60,049,368  100.0000           0     0.0000           0     0.0000

      告暨内控审计机构的议案;

4     关于公司 2018 年度计提资产减        60,049,368  100.0000           0     0.0000           0     0.0000

      值准备的议案;

5.01  关于选举全臻先生为公司第八          35,677,969  59.4143

      届董事会董事的议案;

5.02  关于选举陈根荣先生为公司第          35,677,969  59.4143

      八届董事会董事的议案;

5.03  关于选举陈伟先生为公司第八          35,677,969  59.4143

      届董事会董事的议案;

5.04  关于选举李启盛先生为公司第          35,677,969  59.4143

      八届董事会董事的议案;

6.01  关于选举杨平波女士为公司第  35,707,969  59.4643

      八届董事会独立董事的议案;

6.02  关于选举戴晓凤女士为公司第  35,710,469  59.4685

      八届董事会独立董事的议案;

6.03  关于选举凌志雄先生为公司第  35,707,969  59.4643

      八届董事会独立董事的议案;

7.01  关于选举王志辉先生为公司第  35,677,979  59.4144

      八届监事会监事的议案;

7.02  关于选举成利平女士为公司第  35,677,979  59.4144

      八届监事会监事的议案。

      (四)关于议案表决的有关情况说明

            1、本次股东大会审议的议案 7 和议案 11 为特别议案,获得了出

      席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通

      过。

            2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,皆获得了出席

      股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

      律      师:廖青云、彭      梨

      2、律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

      决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

      的相关规定,合法、有效。

      四、备查文件目录

            1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

      决议;

            2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                              金健米业股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 7 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-08】金健米业(600127)第八届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600127  证券简称:金健米业          编号:临 2019-28 号

                  金健米业股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 5 月 7 日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式

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