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☆公司大事☆ ◇600052 浙江广厦 更新日期:2019-07-14◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|中国蓝盔股民期盼这么长时间,然而公演票房说明,转|2018-11-26|

|        |型传媒影视不是最佳选择,公司能不能考虑用出让广厦|          |

|        |控股的17亿资金,重组科技成长企业。              |          |

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|公司答复|您好!感谢您的建议,我会向管理层转达。谢谢! (来|2019-06-26|

|        |自:上交所)                                     |          |

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|投资者问|回购呢,怎么长时间了,难道又要等三年?           |2019-01-14|

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|公司答复|您好,回购有效期是12个月,具体进展需关注我们的公|2019-06-26|

|        |告和每月初的进展公告。感谢您的关心和支持,谢谢!|          |

|        | (来自:上交所)                                 |          |

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|投资者问|浙江广夏董秘你好!我想请问以下几点:1、公司回购 |2019-04-22|

|        |准备于何时进行?最迟在什么时间节点前完成?公司是|          |

|        |否有相应计划。2、公司目前将主营业务转至影视行业 |          |

|        |,最近几个月时间内并未看到有相关的影视投资方面的|          |

|        |信息更新,公司未来是否还讲再投入资金到新行业。3 |          |

|        |、市场上有传闻,优酷团队与公司有接触,是公司与优|          |

|        |酷有业务合作往来还是有其他动作,是否方便告知。  |          |

|        |望尽快回复,谢谢!                              |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司的关心。1、公司回购期限为2019 |2019-06-26|

|        |年2月22日股东会审议通过之日起12个月,公司将在前 |          |

|        |述期限内择机实施,具体请关注我们的公告和每个月初|          |

|        |的回购进展;2、公司目前处于转型期,由于现阶段影 |          |

|        |视行业整体政策变动较大,我们今年对影视板块的投资|          |

|        |偏谨慎,具体视项目情况而定;同时对于影视以外大文|          |

|        |化领域的其他相关资产和业务,我们也在积极论证和摸|          |

|        |索,有合适的机会会考虑选取优质标的进行产业整合;|          |

|        |3、您说的情况不属实,还请以我们的公告为准。再次 |          |

|        |感谢您的关心和支持,谢谢! (来自:上交所)       |          |

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|投资者问|请问公司的回购方何时实施?                      |2019-03-26|

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|公司答复|您好,您的问题前面已有相关回复,请查阅。感谢您的|2019-06-26|

|        |关注和支持,谢谢! (来自:上交所)               |          |

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|投资者问|贵公司应该马上放弃转型影视跟体育,应转型到高科技|2019-02-25|

|        |行业,要抓紧时间收购重组?                      |          |

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|公司答复|您好!非常感谢您的建议,我会向管理层转达,目前我|2019-06-26|

|        |们也在抓紧研究和落实转型工作。再次感谢! (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

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|投资者问|公司的具体回购方案何时推出?                    |2018-11-05|

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|公司答复|您好,感谢您对公司的关注,我们将在相关实施细则出|2018-11-09|

|        |台后及时推进相关事项,届时请关注公司公告,谢谢!|          |

|        | (来自:上交所)                                 |          |

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|投资者问|公司目前和迪拜赛马合作情况如何?在海南是否有合作|2018-05-21|

|        |伙伴?                                          |          |

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|公司答复|您好!您所提及的项目,上市公司并未涉足,感谢您的|2018-05-31|

|        |关注与支持,谢谢! (来自:上交所)               |          |

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|投资者问|请问贵公司截止20l8年5月20日股东户数             |2018-05-22|

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|公司答复|您好,截止2018年3月30日,公司股东总数为50982户。|2018-05-31|

|        |您可查询公司公告临2018-024号了解详细情况。4月2日|          |

|        |起公司股票停牌,因此股东户数未发生变化。 (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

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|投资者问|广厦(南京)房地产投资实业有限公司已经不产生利润|2018-05-08|

|        |,又没有项目,为什么不予转让或注销?               |          |

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|公司答复|您好!广厦(南京)房地产投资实业有限公司目前仅剩|2018-05-31|

|        |余少量车位待售,暂无其他开发计划,待项目结束后公|          |

|        |司将适时启动注销程序。感谢您的关注与支持,谢谢!|          |

|        | (来自:上交所)                                 |          |

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|投资者问|贵司可要为浙江企业转型升级树立典范啊            |2018-05-02|

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|公司答复|您好!感谢您的支持,谢谢! (来自:上交所)       |2018-05-31|

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-07-15】浙江广厦(600052)公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052  证券简称:浙江广厦        公告编号:临 2019-044

                  浙江广厦股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司控股股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)持有的公司 14,275 万股无限售流通股被法院执行冻结,冻结起始日为 2019 年 7 月 12 日,冻结期限为 3 年。

截止本公告日,广厦控股持有公司 32,630 万股无限售流通股,占公司总股本的 37.43%,本次冻结后,广厦控股累计被冻结股份 21,375 万股,占其持股总数的 65.51%,占公司总股本的 24.52%。

经了解,本次股权冻结系因广厦控股合同纠纷所致,目前相关各方正在积极沟通、洽谈,公司控股股东也将争取尽快与相关方达成可行的解决方案。因此,本次被冻结股份短期内不存在划转风险,不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                            浙江广厦股份有限公司董事会

                                            二○一九年七月十五日



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【2019-07-04】浙江广厦(600052)公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052          证券简称:浙江广厦  公告编号:临 2019-043

                  浙江广厦股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司控股股东广厦控股集团有限公司(以下简称

“广厦控股”)持有的公司    63,000,000  股无限售流通股、楼忠福先生持有的

12,916,600 股无限售流通股、楼明先生持有的 459,000 股无限售流通股分别被江西省南昌市中级人民法院执行冻结,冻结起始日为 2019 年 7 月 3 日,冻结期限 3 年。

截止本公告日,广厦控股持有公司 32,630 万股无限售流通股,占公司总股本的 37.43%,本次冻结后,广厦控股累计被冻结股份 7,100 万股,占其持股总数的 21.76%,占公司总股本的 8.14%;楼忠福先生持有公司 14,591,420 股无限

售流通股,占公司总股本的    1.67%,本次冻结后楼忠福先生累计被冻结股份

12,916,600 股,占其持股总数的 88.52%,占公司总股本的 1.48%;楼明先生持有公司 15,951,063 股无限售流通股,占公司总股本的 1.83%,本次冻结后楼明先生累计被冻结股份 459,000 股,占其持股总数的 2.88%,占公司总股本的 0.05%。

经了解,本次股权冻结系因广厦控股合同纠纷所致,目前相关各方正在积极沟通、洽谈,并形成了可行的解决方案,公司控股股东将争取尽快解决此事。因此,本次被冻结股份短期内不存在划转风险,不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                              浙江广厦股份有限公司董事会

                                              二○一九年七月四日



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【2019-07-04】浙江广厦(600052)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

  证券代码:600052          证券简称:浙江广厦  公告编号:临 2019-042

                    浙江广厦股份有限公司

                  2018 年年度权益分派实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    每股分配比例

    A 股每股现金红利 0.077 元

    相关日期

  股份类别      股权登记日     最后交易日  除权(息)日       现金红利发放日

    A股        2019/7/11      -               2019/7/12     2019/7/12

    差异化分红送转: 否

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 20 日的 2018 年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案

1.  发放年度:2018 年年度2.  分派对象:

    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.  分配方案:

    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 871,789,092 股为基数,每股派发现金红利 0.077 元(含税),共计派发现金红利 67,127,760.08 元。

三、 相关日期

    股份类别   股权登记日     最后交易日  除权(息)日      现金红利发放日

    A股       2019/7/11      -          2019/7/12         2019/7/12

四、 分配实施办法

1.  实施办法

    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.  自行发放对象

    公司股东广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、卢振华所持有的公司全部股份及楼忠福、楼明所持有的公司部分股份。

3.  扣税说明

    (1)对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定:

    持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

    公司在派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.077 元。待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.0693 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于其他法人股东及机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币 0.077 元。

五、 有关咨询办法

对公司的权益分派方案如有疑问,可以通过以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0571-87974176特此公告。

                                          浙江广厦股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 4 日



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【2019-07-02】浙江广厦(600052)关于以集合竞价方式回购公司股份的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052      证券简称:浙江广厦  公告编号:临 2019-041

                      浙江广厦股份有限公司

关于以集合竞价方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 1 月 27 日、2019年 2 月 22 日召开了公司第九届董事会第十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 2 月 23 日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(临 2019-006)、《浙江广厦股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2019-012)。

根据相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将相关情况公告如下:

截至 2019 年 6 月 30 日,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

公司将按照相关规定,对回购股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                          浙江广厦股份有限公司董事会

                                                            二○一九年七月二日

                                       1



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【2019-06-21】浙江广厦(600052)关于第二大股东持有公司股份解除轮候冻结的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052  证券简称:浙江广厦     公告编号:临 2019-039

                  浙江广厦股份有限公司

关于第二大股东持有公司股份解除轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019 司冻 0619-03号),根据甘肃省兰州市中级人民法院(以下简称“兰州市中院”)协助执行通知书【(2019)甘 01 执恢 50 号】,解除兰州市中院于 2017 年对公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广厦建设”)持有的公司 60,955,650 股无限售流通股的轮候冻结,相关轮候冻结登记解除手续已于 2019 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截止本公告日,广厦建设持有公司无限售流通股 47,230,000 股,占公司总股本的  5.42%。本次解除轮候冻结后,广厦建设剩余被质押(冻结)股份为47,230,000 股,占其持股总数的 100%,占公司总股本的 5.42%,其中:质押股份 20,000,000 股,冻结股份 27,230,000 股,轮候冻结股份 47,230,000 股。

特此公告。

                                         浙江广厦股份有限公司董事会

                                         二〇一九年六月二十一日

                                      1



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【2019-06-21】浙江广厦(600052)公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052        证券简称:浙江广厦  公告编号:临 2019-040

                  浙江广厦股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)通知,其持有的公司 800 万股无限售流通股被安徽省合肥市庐阳区人民法院执行冻结,冻结起始日为 2019 年 6 月14 日,冻结期限 3 年。

截止本公告日,广厦控股持有公司 32,630 万股无限售流通股,占公司总股本的 37.43%,本次冻结后,广厦控股累计被冻结股份 800 万股,占其持股总数的 2.45%,占公司总股本的 0.92%。

经了解,本次股权冻结系因广厦控股承担连带担保责任所形成,广厦控股正在与相关债权人、被担保方协商沟通,争取尽快解决。因此,本次被冻结股份短期内不存在划转风险,不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                            浙江广厦股份有限公司董事会

                                            二○一九年六月二十一日



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【2019-06-04】浙江广厦(600052)关于以集合竞价方式回购公司股份的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052      证券简称:浙江广厦  公告编号:临 2019-038

                      浙江广厦股份有限公司

关于以集合竞价方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 1 月 27 日、2019年 2 月 22 日召开了公司第九届董事会第十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 2 月 23 日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(临 2019-006)、《浙江广厦股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2019-012)。

根据相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将相关情况公告如下:

截至 2019 年 5 月 31 日,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

公司将按照相关规定,对回购股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                          浙江广厦股份有限公司董事会

                                                            二○一九年六月四日

                                       1



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【2019-05-21】浙江广厦(600052)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052         证券简称:浙江广厦    公告编号:2019-036

                    浙江广厦股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           412,067,501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        47.2668

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,楼婷、祝继东、叶曼桦、陈磊、李勤因公出

  差未能出席会议;

     2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,胡卫庆、许国君因公出差未能出席会议;

     3、公司董事会秘书出席了此次会议,财务总监列席会议。

     二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

     1、 议案名称:1《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类           同意                      反对                     弃权

型        票数         比例(%)     票数       比例(%)     票数    比例(%)

A股       401,632,509     97.4676    8,868,492   2.1521    1,566,500      0.3803

     2、 议案名称:2《公司 2018 年度财务决算报告》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类           同意                      反对                     弃权

型        票数         比例(%)     票数       比例(%)     票数    比例(%)

A股       401,460,009     97.4257    8,856,292   2.1492    1,751,200      0.4251

     3、 议案名称:3《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                     弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)     票数    比例(%)

A股       403,426,710     97.9030    6,931,991   1.6822    1,708,800      0.4148

     4、 议案名称:4《公司 2018 年度董事会工作报告》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                  弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)  票数       比例(%)

A股       404,695,743     98.2110    4,532,458   1.0999    2,839,300   0.6891

     5、 议案名称:5《公司 2018 年度监事会工作报告》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                  弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)  票数       比例(%)

A股       404,949,343     98.2725    4,278,858   1.0383    2,839,300   0.6892

     6、 议案名称:6《公司 2018 年年度报告及摘要》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                  弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)  票数       比例(%)

A股       404,858,443     98.2505    4,369,758   1.0604    2,839,300   0.6891

     7、 议案名称:7《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关

     联交易的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                  弃权

          票数         比例(%)     票数       比例(%)  票数       比例(%)

A股       27,856,810      72.2849    8,971,891   23.2809   1,708,800   4.4342

     8、 议案名称:8《关于预计 2019-2020 年度关联银行业务额度的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型              同意                   反对                      弃权

          票数              比例(%)  票数        比例(%)     票数       比例(%)

A股       402,541,310       97.6881    7,937,491        1.9262   1,588,700        0.3857

     9、 议案名称:9.01《关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担

          保》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型              同意                   反对                         弃权

                票数        比例(%)  票数        比例(%)     票数       比例(%)

A股       28,964,409        75.1590    9,435,992        24.4852  137,100          0.3558

     10、 议案名称:9.02《关于公司与广厦控股及其关联方互保》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型              同意                        反对                      弃权

                票数        比例(%)  票数        比例(%)     票数       比例(%)

A股       26,573,409        68.9546    11,964,092       31.0454        0          0.0000

     11、 议案名称:10《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型              同意                   反对                      弃权

          票数              比例(%)  票数        比例(%)     票数       比例(%)

A股       401,472,809       97.4288    8,726,592        2.1177   1,868,100        0.4535

     12、 议案名称:11《关于公司及控股子公司     2019-2020  年度购买理财产品的议

          案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                   弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股       402,294,409     97.6282    8,042,092   1.9516     1,731,000   0.4202

     13、 议案名称:12《关于续聘 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                   弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股       401,949,709     97.5446    8,366,592   2.0303     1,751,200   0.4251

     14、 议案名称:13《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

          审议结果:通过

     表决情况:

股东类型         同意                      反对                   弃权

          票数            比例(%)  票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股       405,088,543     98.3063    4,276,758   1.0378     2,702,200   0.6559

      (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                                                同意                   反对                      弃权

序号                议案名称

                                                              票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数       比例(%)

1     关于 2018 年度计提资产减值准备的议案                    28,102,509  72.9224    8,868,492   23.0126    1,566,500      4.0650

3     关于 2018 年度利润分配预案的议案                        29,896,710  77.5782    6,931,991   17.9876    1,708,800      4.4342

7     关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关  27,856,810  72.2849    8,971,891   23.2809    1,708,800      4.4342

      联交易的议案

8     关于预计 2019-2020 年度关联银行业务额度的议案           29,011,310  75.2807    7,937,491   20.5967    1,588,700      4.1226

9.01  关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保    28,964,409  75.1590    9,435,992   24.4852    137,100        0.3558

9.02  关于公司与广厦控股及其关联方互保                        26,573,409  68.9546    11,964,092  31.0454    0              0.0000

11    关于公司及控股子公司 2019-2020 年度购买理财产品的议案   28,764,409  74.6400    8,042,092   20.8682    1,731,000      4.4918

12    关于续聘 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案      28,419,709  73.7455    8,366,592   21.7102    1,751,200      4.5443

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会第 9 项议案为特别决议议案,并涉及逐项表决,其中子议案

9.01、 9.02 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 除第 9 项议案外,本次股东大会第 3 项、13 项议案为特别决议议案,均已获

得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、 本次股东大会第 7、8、9.01、9.02 项议案涉及关联交易及为关联方担保等

事项,参会关联股东广厦控股集团有限公司(所持表决权股份数量

326,300,000   股)和广厦建设集团有限责任公司(所持表决权股份数量

47,230,000 股)均对需回避表决的议案进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:徐春辉、任穗

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                                 浙江广厦股份有限公司

                                                        2019 年 5 月 21 日



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【2019-05-21】浙江广厦(600052)投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会召开情况公告(详情请见公告全文)

证券代码:600052  证券简称:浙江广厦    公告编号:临 2019-037

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动

暨 2018 年度现场业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨 2018 年度业绩说明会于 2019年 5 月 20 日下午 15:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张霞女士、财务负责人吴伟斌先生、董事会秘书包宇芬女士等公司董监高及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通,具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2018 年度现场业绩说明会互动情况》。

特此公告。

                                        浙江广厦股份有限公司董事会

                                        二〇一九年五月二十一日

                                     1

附件:

              浙江广厦投资者接待日活动

              暨2018年度现场业绩说明会互动情况

1、 请问公司下一步的转型方向是什么?。

答:公司未来转型方向为大文化领域。一方面积极寻求市场机会,推进影视传媒等领域投资和资产优化整合工作,另一方面,在对细分行业进行充分调研的基础上,在文教、文旅、文体等其他大文化细分领域寻找优质标的进行产业整合。

通过前期的调研、梳理和论证,公司目前已进一步聚焦细分行业,下一步将重点对相关行业的潜在标的进行有针对性的筛选和整合,具体请关注我们的信息披露。

2、请问在转型过程中公司是以原有团队为主还是有引进新的管理团队?

答:公司将根据未来所转型的细分产业情况,在现有团队为基础上,适时引入新的团队。

3、公司转型也有三年了,在影视方面的具体计划是怎么样的?

答:影视行业近两年受政策指导、行业乱象整顿等因素影响,行业不可控风险加大,企业回款压力增大。公司判断未来行业头部效应将更加明显,优胜劣汰将进一步加大,行业整体从规模竞争转向质量竞争。因此对于影视制作业务,公司采取谨慎策略,在剧本选择和评估方面均较为谨慎,重点工作放在推动存量项目和资源的筛选、整合工作,争取实现利润最大化;同时对于制作业务以外的影视类业务,公司将积极发掘,对符合公司发展方向的项目,公司将加强对外合作的力度,积极拓展影视业务上下游产业链。

4、公司 2015 年转型影视是怎么考虑的?

答:公司 2014 年置入影视资产,开始涉足影视行业,应该说从当时的背景环境来看,在房地产调控政策渐趋严厉和房企分化的大背景下,房地产行业的发展受限较多,中小房企的生存压力较大,公司逐步退出持续经营能力不强的房地

              1

产行业,进入发展潜力较好的影视文化行业,符合当时国家政策和行业趋势的发展。除了政策因素,在影视行业有一定的从业基础和经验积累,也是公司当时选择以影视行业为突破口的原因之一。

5、公司如何看待影视剧不过审的风险?

答:在影视剧项目开发过程中,任何公司都会面临这个风险,因此在具体项目中,需要主创及管理团队加深对现有监管政策及趋势的理解,把握好项目内容及其市场定位。

                                     2



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【2019-05-21】浙江广厦(600052)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

浙江天册律师事务所         

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