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☆公司大事☆ ◇002887 绿茵生态 更新日期:2018-12-26◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-27】绿茵生态(002887)东莞证券股份有限公司关于公司持续督导定期现场核查报告(详情请见公告全文)

                        东莞证券股份有限公司

                关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                        持续督导定期现场核查报告

保荐机构名称:东莞证券股份有限公司          被保荐公司简称:绿茵生态

保荐代表人姓名:郭天顺                      联系电话:0769-22119401

保荐代表人姓名:郜泽民                      联系电话:0769-22118996

现场检查人员姓名:郭天顺、李捷

现场检查对应期间:2018 年 1 月至 12 月

现场检查时间:2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日

一、现场检查事项                                         现场检查意见

(一)公司治理                                           是           否  不适用

现场检查手段:

1) 查看公司公开信息披露文件;

2) 查阅并复制公司相关三会文件,包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等;3) 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                       √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                         √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容       √

等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认               √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范       √

性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披                    √

露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应                    √

程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立             √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争               √

(二)内部控制现场检查手段:

1) 通过对照相关法律法规规定检查内控制度建立情况;

2) 查看公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件;

3) 查阅公司董事会专门委员会相关会议文件;4) 查阅董事会关于内部控制有效性的自我评价报告。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门         √

(如适用)

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部        √

审计部门(如适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)       √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部       √

门提交的工作计划和报告等(如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工         √

作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部

审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等         √

(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情     √

况进行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计     √

委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计     √

委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控    √

制评价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立    √

了完备、合规的内控制度

(三)信息披露现场检查手段:

1)对公司有关三会文件进行查阅;

2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;

3)查阅信息披露的相关支持文件;

4)核查了公司信息披露相关制度等有关文件;

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                     √

2.公司已披露的内容是否完整                               √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展       √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                   √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息   √

披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载       √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况现场检查手段:

1)查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件;

2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;

3)核查公司定期报告及往来明细;

4)查阅公司贷款信息;5)审阅财务明细账,抽查大额资金往来凭证。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者   √

间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接   √

占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义     √

务

4.关联交易价格是否公允                                   √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                       √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务         √

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务       √

等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的       √

审批程序和披露义务

(五)募集资金使用现场检查手段:

1) 走访公司募投项目建设现场;

2) 查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证,并复印了其中大额合同

    的资金使用审批单、付款凭证;

3)查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单;

4)核查会计师、董事会对募集资金使用的专项报告;5)核查公司公告内容。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议           √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                       √

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情        √

形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补      √

充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更

为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者                √

偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益      √

是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                  √

(六)业绩情况现场检查手段:

1) 查阅公司 2018 年一季报、半年报、三季报并进行财务分析;2) 查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容。

1.业绩是否存在大幅波动的情况                                    √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                      √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常          √

(七)公司及股东承诺履行情况现场检查手段:

1) 查阅公司上市时的招股说明书及 2018 年度信息披露文件;

2) 查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况;

3) 查阅登记结算公司出具的公司限售股资料;4) 查阅公司公开信息披露文件。

1.公司是否完全履行了相关承诺                                √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                            √

(八)其他重要事项现场检查手段:

1)核查现金分红制度及其执行情况;

2)对重大合同、原始凭证进行查阅、复印

3)查阅公司公开信息披露文件;4)查阅公司系统中大额资金往来资料。

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                    √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                          √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因              √

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或        √

者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险                √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相                √

关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

无

注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司持续督导定期现场核查报告》之签章页)

保荐代表人:                              保荐代表人:

                  郭天顺                                   郜泽民

保荐业务负责人:

                  郜泽民

                                          东莞证券股份有限公司

                                                       年  月           日



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【2018-12-27】绿茵生态(002887)东莞证券股份有限公司关于公司持续督导现场培训报告(详情请见公告全文)

                        东莞证券股份有限公司

          关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                        持续督导现场培训报告

深圳证券交易所:

为了进一步提高天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“绿茵生态”或“公司”)上市后规范运作水平和信息披露质量,加强上市公司对各业务法规的学习和理解,东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)对绿茵生态相关人员进行了现场培训。

现场培训情况汇报如下:

培训时间  2018 年 12 月 13 日

培训地点  绿茵生态会议室

培训主题  公司治理、股票交易、信息披露及募集资金管理

培训讲师  郭天顺、李捷

参训人员  公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人

一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,东莞证券作为绿茵生态持续督导工作的保荐机构,于 2018 年 12 月 13 日对绿茵生态董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员进行了现场培训。

现场培训前,东莞证券制作了培训讲义,并提前向绿茵生态发出了关于本次培训的通知。现场培训时,东莞证券培训人员讲解了股票上市规则和中小板上市公司规范运作指引,通过具体案例强调了遵守上市规则、规范运作指引的重要性。

现场培训后,东莞证券培训人员向绿茵生态提供了讲义课件及相关学习资料,提请公司转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,在学习过程中如有问题可随时与东莞证券培训人员联系。

二、培训效果

通过本次现场培训,绿茵生态董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员对股票上市规则、中小板上市公司规范运作指引有了更为深入的理解,有助于绿茵生态进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。

(本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司持续督导现场培训报告》之签章页)保荐代表人:

              郭天顺

保荐代表人:

              郜泽民

                                      东莞证券股份有限公司

                                      年  月                            日



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【2018-12-12】绿茵生态(002887)关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002887                         证券简称:绿茵生态                        公告编号:2018-084

                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

                          及继续购买理财产品的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

            载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,2018年4月24日召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

在上述额度内,资金可以滚动使用。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2018年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

    根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行管理到期赎回情况公告如下:

    一、本期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

    2018年11月7日,公司使用自有资金10,000万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司于2018年11月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-081)。公司于2018年12月7日赎回该理财产品,详见下表:

序               发行                         金额(万     预期产品  产品收益起              实际投资收益

    购买主体              产品名称  产品类型  元)         收益率                产品到期日  金额(元)

号               主体                                                算日

证券代码:002887                       证券简称:绿茵生态                    公告编号:2018-084

   天津绿茵景

   观生态建设    兴业银  金雪球-优悦  非保本开 10,000.0                               353,424.66

1                                                        4.30%  2018-11-7  2018-12-7

   股份有限公      行    (1M)         放式  0

   司

   上述理财产品本金及收益已归还至本公司一般资金账户。

   二、购买理财产品的基本情况

   (一)公司购买兴业银行股份有限公司理财产品情况

   1.产品名称:添利快线净值型理财产品

   2.产品收益类型:非保本浮动收益型

   3.产品起息日:2018-12-10

   4.产品到期日:随时赎回

   5.预期年化收益率:浮动收益率,3.65%

   6.投资金额:10,000.00万元

   7.资金来源:闲置自有资金

   三、关联关系说明

   公司及控股子公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

   四、需履行的审批程序

   《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和公司2017年度股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

   五、投资风险提示及风险控制措施

   (一)风险提示

   理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

证券代码:002887                           证券简称:绿茵生态                    公告编号:2018-084

(二)风险控制措施

1.公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品;

2.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

六、      对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买短期银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。

对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

七、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

本公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

                                                             预期                          资  到

序                         发行  产品名   产品类  金额       产品  产品收益起              金  期

                 购买主体                                                      产品到期日

号                         主体  称       型      (万元)   收益  算日                    来  情

                                                             率                            源  况

                                                                                           自

          天津绿茵景观           金雪球-                                                       已

                           兴业           非保本             5.10                          有

1         生态建设股份           优悦             5,000.00         2018-5-8    2018-8-8        到

                           银行           开放式             %                             资

                 有限公司        (3M)                                                          期

                                                                                           金

证券代码:002887                           证券简称:绿茵生态                   公告编号:2018-084

                                                                                          自

   天津绿茵景观                  金雪球-  非保本                                              已

                           兴业                              5.10                         有

2  生态建设股份                  优悦     浮动收  7,000.00         2018-2-1   2018-8-1        到

                           银行                              %                            资

                 有限公司        (6M)     益性                                                期

                                                                                          金

                                 中银智                                                   自

   天津绿茵景观                           非保本                                              已

                           中国  富-上海                     5.20                         有

3  生态建设股份                           浮动收  5,000.00         2018-3-2   2018-9-3        到

                           银行  2018230                     %                            资

                 有限公司                 益性                                                期

                                 期                                                       金

                                                                                          自

   天津绿茵景观                  金雪球-  非保本                                              已

                           兴业                              5.20                         有

4  生态建设股份                  优悦     浮动收  1,700.00         2018-3-5   2018-9-5        到

                           银行                              %                            资

                 有限公司        (6M)     益性                                                期

                                                                                          金

                                                                                          自

   天津百绿园林                           非保本                                              已

                           招商  天添金                      5.04                         有

5  景观设计有限                           浮动收  159.00           2018-3-5   随时赎回        到

                           银行  9210                        %                            资

                 公司                     益性                                                期

                                                                                          金

                                                                                          自

   天津绿茵景观                           非保本                                              已

                           招商  9250天                      4.66                         有

6  生态建设股份                           浮动收  12,000.00        2018-7-26  随时赎回        到

                           银行  添金B                       %                            资

                 有限公司                 益性                                                期

                                                                                          金

                                                                                          自

   天津绿茵景观                           非保本                                              已

                           招商  9250天                      4.66                         有

7  生态建设股份                           浮动收  5,000.00         2018-8-10  随时赎回        到

                           银行  添金B                       %                            资

                 有限公司                 益性                                                期

                                                                                          金

                                                                                          自

   天津绿茵景观                  金雪球-                                                      已

                           兴业           非保本             5.20                         有

8  生态建设股份                  优悦             8,700.00         2018-4-17  2018-10-17      到

                           银行           开放式             %                            资

                 有限公司        (6M)                                                         期

                                                                                          金

                                                                                          自

   天津绿茵景观                  金雪球-                                                      已

                           兴业           非保本             5.30                         有

9  生态建设股份                  优悦             21,000.00        2018-5-4   2018-11-4       到

                           银行           开放式             %                            资

                 有限公司        (6M)                                                         期

                                                                                          金

证券代码:002887                           证券简称:绿茵生态                   公告编号:2018-084

                                                                                         自

    天津绿茵景观                 金雪球-                                                     已

                           兴业           非保本             4.30                        有

10  生态建设股份                 优悦             10,000.00        2018-11-7  2018-12-7      到

                           银行           开放式             %                           资

                 有限公司        (1M)                                                        期

                                                                                         金

                                                             按实

                                 增增日

                                                             际存

                                 上收益

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 递增     非保本                                             未

                           民生                              数确                        有

11  生态建设股份                 (产品   浮动收  5,000.00         2018-9-3   随时赎回       到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 FGAD170

                                                             收益

                                 01A)

                                                             率档

                                                             按实

                                 利多多

                                                             际存

                                 之步步

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 高升     非保本                                             未

                           浦发                              数确                        有

12  生态建设股份                 (产品   浮动收  5,000.00         2018-9-4   随时赎回       到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 2301177

                                                             收益

                                 101)

                                                             率档

                                                             按实

                                 增增日

                                                             际存

                                 上收益

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 递增     非保本                                             未

                           民生                              数确                        有

13  生态建设股份                 (产品   浮动收  3,000.00         2018-9-6   随时赎回       到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 FGAD170

                                                             收益

                                 01A)

                                                             率档

证券代码:002887                           证券简称:绿茵生态                    公告编号:2018-084

                                                             按实

                                 增增日

                                                             际存

                                 上收益

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 递增     非保本                                             未

                           民生                              数确                        有

14  生态建设股份                 (产品   浮动收  3,000.00         2018-9-6    随时赎回      到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 FGAD170

                                                             收益

                                 01A)

                                                             率档

                                                             按实

                                 利多多

                                                             际存

                                 之步步

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 高升     非保本                                             未

                           浦发                              数确                        有

15  生态建设股份                 (产品   浮动收  4,000.00         2018-9-7    随时赎回      到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 2301177

                                                             收益

                                 101)

                                                             率档

                                                             按实

                                 利多多

                                                             际存

                                 之步步

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 高升     非保本                                             未

                           浦发                              数确                        有

16  生态建设股份                 (产品   浮动收  2,000.00         2018-9-7    随时赎回      到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 2301177

                                                             收益

                                 101)

                                                             率档

                                                             按实

                                 增增日

                                                             际存

                                 上收益

                                                             续天                        自

    天津绿茵景观                 递增     非保本                                             未

                           民生                              数确                        有

17  生态建设股份                 (产品   浮动收  3,000.00         2018-10-11  随时赎回      到

                           银行                              定对                        资

                 有限公司        代码:   益性                                               期

                                                             应的                        金

                                 FGAD170

                                                             收益

                                 01A)

                                                             率档

证券代码:002887                           证券简称:绿茵生态                    公告编号:2018-084

                                                             按实

                                 增增日

                                                             际存

                                 上收益

                                                             续天                         自

    天津绿茵景观                 递增     非保本                                              未

                           民生                              数确                         有

18  生态建设股份                 (产品   浮动收  3,000.00         2018-10-11  随时赎回       到

                           银行                              定对                         资

                 有限公司        代码:   益性                                                期

                                                             应的                         金

                                 FGAD170

                                                             收益

                                 01A)

                                                             率档

                                                                                          自

    天津绿茵景观                          非保本             浮动                             未

                           招商  9250天                                                   有

19  生态建设股份                          浮动收  5,000.00   收益  2018-10-11  随时赎回       到

                           银行  添金B              

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