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☆公司大事☆ ◇002835 同为股份 更新日期:2018-11-29◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-30】同为股份(002835)国信证券股份有限公司关于公司持续督导2018年现场检查报告(详情请见公告全文)

                        国信证券股份有限公司

    关于深圳市同为数码科技股份有限公司持续督导

                        2018 年现场检查报告

保荐机构名称:国信证券股份有限公司       被保荐公司简称:同为股份

保荐代表人姓名:颜利燕                   联系电话:0755-82130833

保荐代表人姓名:张剑军                   联系电话:0755-82130833

现场检查人员姓名:颜利燕、张伟权

现场检查对应期间:2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

现场检查时间:2018 年 11 月 26 日

一、现场检查事项                                现场检查意见

(一)公司治理                                  是             否  不适用

现场检查手段:

(1) 查阅公司章程和各项规章制度;

(2) 查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、

    会议记录、会议决议、公告等;

(3) 与公司部分董事、高管、证券法务部人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                     √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                       √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及             √

会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确               √

认

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规             √

章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序                     √

和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履                     √

行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独             √

立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞               √

争

(二)内部控制现场检查手段:

(1) 查阅内部审计部门资料,包括任职人员名单、资料、内部审计制度、历次

    内部审计报告及专项报告;

(2) 查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;(3) 查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事

    会决议、对外投资交易记录等;

                                      1

(4) 查阅募集资金专户的银行对账单、明细账。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部      √

审计部门(如适用)

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设     √

立内部审计部门(如适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规      √

(如适用)

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内    √

部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内      √

部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告

一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工      √

作中发现的问题等(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放      √

与使用情况进行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月

内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如    √

适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月

内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适      √

用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一     √

次内部控制评价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项     √

是否建立了完备、合规的内控制度

(三)信息披露现场检查手段:

(1) 查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露审批表;(2) 查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、

        会议记录、会议决议、公告等;

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致              √

2.公司已披露的内容是否完整                        √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重      √

要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项            √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合    √

公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网      √

站刊载

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执

行情况现场检查手段:

                                      2

(1) 查阅深圳证券交易所中小板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规

    定,取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的

    相关规定;

(2) 查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细,查阅审议关联交易、

    对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人

直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制      √

度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接    √

或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信                  √

息披露义务

4.关联交易价格是否公允                                        √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息                  √

披露义务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被                √

担保债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行                √

了相应的审批程序和披露义务

(五)募集资金使用现场检查手段:

(1) 查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件;

(2) 查阅募集资金三方监管协议;

(3) 查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账;(4) 查阅公司定期报告,现场查看募集资金投资项目实施情况。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协      √

议

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                √

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托      √

理财等情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用

途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地    √

点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金

投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金      √

补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承

诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、    √

投资效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险        √

(六)业绩情况现场检查手段:

                                    3

(1)   查阅公司披露的定期报告,了解业绩波动情况;

(2)   查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析,

        了解业绩波动的原因;

(3)   与部分高级管理人员进行访谈,了解业绩波动的原因、公司所面临的风险

        及公司的应对措施。

1.业绩是否存在大幅波动的情况                        √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                      √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显      √

异常

(七)公司及股东承诺履行情况现场检查手段:

(1) 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函;(2) 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。

1.公司是否完全履行了相关承诺                        √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                    √

(八)其他重要事项现场检查手段:

(1) 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件;

(2) 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证;(3) 与高级管理人员进行访谈。

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露            √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露              √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原        √

因

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重        √

大变化或者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险        √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是            √

否已按相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

      本次现场检查未发现公司前述现场调查事项存在重大问题。公司2018年1-9月营业收入为41,766.05万元,较去年同期同比增长9.35%,平稳增长,2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为40.33万元,较去年同期2,438.13万元下滑较多,主要原因如下:

      1、公司为抢占市场份额,采取积极的产品定价政策,以及原材料成本上升,导致公司产品综合毛利率有所下降;

      2、为保持公司产品竞争力,公司持续加大研发投入,导致研发费用增加较多。

      (以下无正文)

                                  4

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司持续督导 2018 年的现场检查报告》之签字盖章页)保荐代表人:

              颜利燕                              张剑军

                                                  国信证券股份有限公司

                                                          年  月        日



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【2018-11-20】同为股份(002835)2018年第二次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

广东信达律师事务所                                       股东大会法律意见书

中国 深圳  深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼      邮政编码:518017

12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China

电话(Tel.):86-755-88265288     传真(Fax.):86-755-88265537

                    电子邮件(E-mail): info@shujin.cn

                    网址(Website):www.shujin.cn

                    广东信达律师事务所

           关于深圳市同为数码科技股份有限公司

                    2018年第二次临时股东大会的

                    法律意见书

                                                    信达会字[2018]第 234 号

致:深圳市同为数码科技股份有限公司

广东信达律师事务所(下称“信达”)接受深圳市同为数码科技股份有限公司(下称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司 2018 年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(下称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

信达律师按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会进行查验并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见

                             1

广东信达律师事务所                                                  股东大会法律意见书

书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2018 年 10 月 18 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。2018 年11 月 19 日下午 2:30,本次股东大会现场会议在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018  年            11  月  19  日

9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年 11 月 18 日 15:00 至 2018 年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

经信达律师审验,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 7 名,代表贵公司有表决权股份 131,750,218 股,占贵公司有表决权股份总数的 60.9955%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名,代表贵公司有表决权股份 300 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0001%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决

                         2

广东信达律师事务所                                  股东大会法律意见书

权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2 名,代表贵公司股份 30,400股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0141%,其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名,代表贵公司有表决权股份 30,400 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0141%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上,参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 9 人,代表贵公司有表决权股份总数 131,780,618 股,占公司有表决权股份总数 61.0095%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 5 名,代表贵公司有表决权股份 30,700 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0142%。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证,本次股东大会审议事项与会议通知中列明的议案一致,以现场投票及网络投票的方式对相关议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过,具体表决结果如下:

1、《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》

                               3

广东信达律师事务所                                       股东大会法律意见书

有效表决股份总数 131,780,618 股;同意 131,750,618 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.9772%;反对 30,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 30,700 股;同意 700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2801%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7199%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

有效表决股份总数 131,780,618 股;同意 131,750,218 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.9769%;反对 30,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 30,700 股;同意 300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9772%;反对 30,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0228%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

有效表决股份总数 131,780,618 股;同意 131,750,618 股,占出席会议有效表决权股份总数 99.9772%;反对 30,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决结果为:

有效表决股份总数 30,700 股;同意 300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9772%;反对 30,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0228%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

                        4

广东信达律师事务所                                    股东大会法律意见书

四、结论意见

综上所述,信达认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(以下无正文)

                    5

广东信达律师事务所                                         股东大会法律意见书

《广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年第二临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2018]第 234 号)

(本页无正文)

广东信达律师事务所

负责人:                  签字律师:

                    张炯                           仝胜利

                                                   饶春博

                                      2018 年 11 月 19 日



─────────────────────────────────────

【2018-11-20】同为股份(002835)关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告(详情请见公告全文)

证券代码:002835      证券简称:同为股份          公告编号:2018-067

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公

                  司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“管理办法”)、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》(以下简称“备忘录”)等规范性文件的要求,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2018 年 10 月 17 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》的议案,并于 10 月 18 日首次公开披露。根据管理办法和备忘录的规定,公司对内幕信息知情人员买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计

划公布前 6 个月买卖公司股票情况进行了查询确定,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

   二、核查对象买卖公司股票的情况说明

   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 11 月 2 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,下列核查对象存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

序号      姓名            职务  交易日期      操作方向        成交数量

                                                              (股)

1         杨晗鹏  董事、副总经  2018 年 7 月  卖出          151,389

                  理            19 日

2         刘杰    董事、副总经  2018 年 7 月  卖出          151,389

                  理、财务总监  19 日

   经核查,共有 2 位内幕信息知情人上述自查期间内交易过本公司股票。上述人员在本次股权激励计划草案论证前并不知悉相关信息,其在自查期间买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

   三、核查结论

   综上,在激励计划首次公开前 6 个月内,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为,符合《上市公司股权激励管理办法的》的规定,不存在构成内幕交易的行为。

   四、备查文件

   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

   特此公告。

                          深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 20 日



─────────────────────────────────────

【2018-11-20】同为股份(002835)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002835     证券简称:同为股份            公告编号:2018-066

                深圳市同为数码科技股份有限公司

          2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提

议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年 11 月 19 日(星期一)14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 11 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 18 日 15:00 至 2018 年 11 月 19 日 15:

00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公

司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生

6、股权登记日:2018 年 11 月 14 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

      1、整体情况

      参加本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份131,780,618股,占公司股份总数216,000,000股的61.0095%。

      2、现场会议情况

      参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份131,750,218股,占公司股份总数216,000,000股的60.9955%。

      3、网络投票情况

      通过网络投票的股东2人,代表股份30,400股,占上市公司总股份的0.0141%。

      4、中小股东情况

中小股东共5名,代表股份30,700股,占公司有表决权总股份216,000,000股的0.0142%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

总表决结果:同意 131,750,618 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9772%;反对 30,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0228%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2801%。

2、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

总表决结果:同意 131,750,218 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9769%;反对 30,400 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9772%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决结果:同意 131,750,218 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9769%;反对 30,400 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9772%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年第二

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                              深圳市同为数码科技股份有限公司

                                            董事会

                              2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-17】同为股份(002835)关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002835  证券简称:同为股份                公告编号:2018-065

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期

                  赎回及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率,公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司(以下简称“惠州同为”)拟使用不超过额度 18,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见,前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、惠州同为于 2018 年 8 月 7 日使用暂时闲置的募集资金 3,300 万元购买中

国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于 2018 年 11 月 7 日赎回上述理财产品,收回本金人民币 3,300 万元,获得理财收益人民币 341,030.14 元。

2、公司于 2018 年 8 月 8 日使用暂时闲置的募集资金 1,000 万元购买平安银

行股份有限公司深圳分行营业部理财产品。公司已于 2018 年 11 月 8 日赎回上述理财产品,收回本金人民币 1,000 万元,获得理财收益人民币 109,643.83 元。

                                1

    具体购买情况详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

    截至本公告日,前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

    二、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况

    (一)惠州同为购买中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品的基本情况

    1、产品管理人:中国民生银行股份有限公司深圳分行

    2、产品名称:结构性存款

    3、投资金额:3,300 万元

    4、起止日期:2018 年 11 月 15 日至 2018 年 12 月 25 日

    5、产品类型:保本型

    6、预计年化收益率:3.45%

    (二)本公司购买平安银行股份有限公司理财产品的基本情况

    1、产品管理人:平安银行股份有限公司深圳分行营业部

    2、产品名称:平安银行对公结构性存款理财产品

    3、投资金额:1,000 万元

    4、起止日期:2018 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 17 日

    5、产品类型:保本型

    6、预计年化收益率:3.20%

    三、关联关系说明

    公司与上述受托方无关联关系。

    四、投资风险提示及风险控制措施

    (一)风险提示

    理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。

                                    2

    (二)风险控制措施

    公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

    五、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司谋取更多的收益。

    六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序      签约方  产品名  产品类    购买     预期年  购买日     到期日         履行情况

号                  称  型        金额     化收益

                                           率

1   中国民生银  结构性  保本型  3,300      3.7%    2017 年    2018 年    已到期,获得理

    行股份有限  产品            万元               11     月  1   月  3  财收益人民币

    公司深圳分                                     24 日      日         135,616.44 元

    行

2   中国银行股  人民币  保本型  6,800      4.3%    2018 年    2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  按期开          万元               1 月 23    7 月 25    财收益人民币

    深圳市分行  放定制                             日         日         1,466,005.48

                01                                                       元

3   中国银行股  人民币  保本型  1,000      3.7%    2018 年    2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  按期开          万元               1 月 23    3 月 28    财收益人民币

    深圳市分行  放 T+1                             日         日         64,876.71 元

4   平安银行股  对公结  保本型  1,100      4.55%   2018 年    2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  构性存          万元               1 月 19    4 月 23    财收益人民币

    深圳分行营  款                                 日         日         128,895.89 元

                                        3

    业部

5   中国民生银  人民币  保本型  3,200     4.01%  2018 年     2018 年    已到期,获得理

    行股份有限  结构性          万元             1 月 19     7 月 19    财收益人民币

    公司深圳分  产品                             日          日         722,016.44 元

    行

6   广东华兴银  结构性  保本型  3,800     4.7%   2018 年     2018 年    已到期,获得理

    行股份有限  存款            万元             1 月 22     7 月 23    财收益人民币

    公司深圳市                                   日          日         890,553.42 元

    分行

7   平安银行股  对公结  保本型  1,100     4.50%  2018 年     2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  构性存          万元             4 月 27     7 月 28    财收益人民币

    深圳分行营  款                               日          日         127,479.45 元

    业部

8   中国银行股  人民币  保本型  6,000     3.00%  2018 年     2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  按期开          万元             8 月 13     10     月  财收益人民币

    深圳分行    放 T+0                           日          15 日      310,684.83 元

9   中国民生银  人民币  保本型  3,300     4.10%  2018 年     2018 年    已到期,获得理

    行股份有限  结构性          万元             8   月  7   11 月 7    财收益人民币

    公司深圳分  存款                             日          日         341,030.14 元

    行

10  平安银行股  对公结  保本型  1,000     4.35%  2018 年     2018 年    已到期,获得理

    份有限公司  构性存          万元             8   月  8   11 月 8    财收益人民币

    深圳分行营  款                               日          日         109,643.83 元

    业部

11  宁波银行股  单位结  保本浮  4,000     4.2%   2018 年     2018 年    履行中

    份有限公司  构性存  动收益  万元             9 月 20     12     月

    深圳分行    款      型                       日          26 日

12  中国银行股  人民币  保本型  3,500     3.30%  2018 年     2018 年

    份有限公司  按期开          万元             10      月  12     月  履行中

    深圳分行    放 T+0                           23 日       28 日

13  中国民生银  人民币  保本型  3,300     3.45%  2018 年     2018 年    履行中

    行股份有限  结构性          万元             11      月  12     月

    公司深圳分  存款                             15 日       25 日

    行

14  平安银行股  对公结  保本型  1,000     3.20%  2018 年     2018 年    履行中

    份有限公司  构性存          万元             11      月  12     月

    深圳分行营  款                               16 日       17 日

    业部

    七、备查文件

    1、赎回理财产品的客户回单等资料;

    2、受托人签署的客户回单等资料。

                                       4

特此公告。

               深圳市同为数码科技股份有限公司

               董事会

               2018 年 11 月 17 日

            5



─────────────────────────────────────

【2018-11-16】同为股份(002835)关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半、数量过半的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:002835           证券简称:同为股份         公告编号:2018-064

              深圳市同为数码科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半、数量过半的进

                                  展公告

      持股 5%以上股东黄梓泰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“同为股份”或“公司”)于2018 年 7 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-043),公司持股 5%以上股东黄梓泰先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持其持股的公司股份不超过 432 万股(占公司股本的 2%)。

2018 年 11 月 15 日,公司收到黄梓泰先生发来的《关于减持股份计划进展的告知函》,截止 2018 年 11 月 14 日,减持时间已过半,减持数量为 216 万股,即达到了计划减持数量的一半,占公司总股本的 1%。具体减持情况如下:

一、股东减持股份的情况

1、股东减持股份情况

减持股    减持方     减持时间     减持均   减持价格   减持股数   减持比例

      东  式                      价(元/  区间(元/  (股)

                                  股)         股)

黄梓泰    集中竞  2018 年 10 月   7.07     6.56-7.97  1,177,400  0.5451

同为股份002835多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |