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☆公司大事☆ ◇002750 龙津药业 更新日期:2018-12-07◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-08】龙津药业(002750)关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750                      股票简称:龙津药业                    公告编号:2018-066

                              昆明龙津药业股份有限公司

                关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元(35,000 万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述决策内容详见公司 2018 年 11 月 12 日、2018 年 11 月 28 日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-059)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-060)、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

受托人          关联  投资    产品类  购买金额       购入日期    终止日期   产品名称        预期收益

                关系  期限    型      (元)                                                率

                无    4日     国债逆                                        国债逆回购      3.18%/年

/                             回购    9,900,000.00   2018.11.29  2018.12.3

                                                                            /GC004

浦发银行昆明关  无    90 日   银行保                                        公司固定持有期  4.15%/年

上支行                        本理财  60,000,000.00  2018.12.5   2019.3.6   JG902 期 90 天

江海证券有限公  无    180 日  保本型                                        保本型收益凭证  4.3%/年

司云南分公司                  收益    10,000,000.00  2018.12.6   2019.6.5   惠盈 96 号

三、投资风险及公司内部风险控制

                                                                                                      1

1、投资风险

(1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,保证本金安全。

(2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后,经董事长签批相关协议后方可实施。

(3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送证券部,同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施。

(4)公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

四、公司进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 34,000 万元(含本次),投资标的均为银行理财产品。

                                                                                    2

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

3、现金管理产品购买凭证。

特此公告。

                                         昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                         2018 年 12 月 7 日

                                                                         3



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【2018-11-29】龙津药业(002750)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750      股票简称:龙津药业          公告编号:2018-065

                  昆明龙津药业股份有限公司

               2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对中小投

资者单独计票。

二、会议召开情况

1.  通知公告时间:2018 年 11 月 12 日(公告编号:2018-062)

2.  会议召开时间:2018 年 11 月 28 日

3.  会议召开地点:云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号本公司办公大楼 517 会议室

4.  会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.  会议召集人:本公司董事会

6.  会议主持人:董事长樊献俄先生

7.  股权登记日:2018 年 11 月 22 日

8.  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

                                                                      1

通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 304,583,432 股,占上市公司总股份的 76.0508%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 4,282,232 股,占上市公司总股份的 1.0692%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 300,301,200 股,占上市公司总股份的74.9816%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 1,200 股,占上市公司总股份的0.0003%。

其中:通过现场投票的股东  0  人,代表股份     0      股,占上市公司总股份的

0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,200 股,占上市公司总股份的 0.0003%。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:

提案 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况:

同意 304,582,232 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 1,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 1,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据本次股东大会表决结果,会议表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元(35,000 万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括理财产品、收益

                                                                             2

凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

五、律师出具的法律意见

云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:龙津药业本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议;

2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司  2018

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 28 日

                                                                            3



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【2018-11-29】龙津药业(002750)2018年第二次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

云南刘胡乐律师事务所关于

昆明龙津药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

                              的法律意见书

                                            龙津股会字[2018]第 3 号

致:昆明龙津药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,以及《昆明龙津药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,云南刘胡乐律师事务所接受(以下简称“本所”)昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“龙津药业”或“公司”)的委托,指派律师出席于 2018年 11 月 28 日召开的龙津药业 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意见书。

本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对法律意见承担责任。本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对龙津药业本次会议的相关材料进行了审查,对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证,并出具法律意见如下:

一、关于本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

1、2018 年 11 月 13 日,公司董事会在巨潮资讯网发布了《昆明龙津药业股份有

限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-062,以下简称“会议通知”),该会议通知就本次临时股东大会召开会议的基本情况(即召开时间及地点、投票方式、网络投票的系统及起止日期和投票时间、股东及各种集合类账户持有人的投票程序)、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等相关内容进行了公告。

经核查,上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期不少于 15 日。

2、经核查,本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大

会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议,并已对本次会议的提案内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次会议的现场会议于 2018 年 11 月 28 日下午 14:00 在马金铺兰茂路789 号公司办公大楼五楼会议室如期召开,由公司董事长樊献俄先生主持。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11 月 28 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 27 日 15:00 至 2018 年 11 月 28 日 15:00的任意时间。经查验,本所律师确认本次会议召开的时间、地点和表决提案内容与公告内容一致。

综上所述,本所律师认为:

本次会议的召集人为董事会,具有召集本次会议的资格,召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

1、本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 22 日(星期四),于股权登

记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,通过现场和网络投票参加本次会议的股东或股东代理人通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 304,583,432 股,占上市公司总股份的 76.0508%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 4,282,232 股,占上市公司总股份的 1.0692%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 300,301,200 股,占上市公司总股份的 74.9816%。

2、公司董事会秘书、部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

3、本所律师出席了本次临时股东大会并进行见证。

经本所律师审查,出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

三、关于新提案的提出

经本所律师见证,在本次股东大会上没有股东提出新的提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序,对全部提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会提案为普通决议提案,本次股东大会所有提案为影响中小投资者利益的重大事项,根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,将对中小投资者的表决票单独计票并 披露。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票,并当场宣布表决结果,出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《昆明龙津药业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》及相关董事会决议,公司董事会公布的本次会议审议的提案为:

提案 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

上述 1 项提案已经于 2018 年 11 月 13 日在《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-059)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-060)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2018-061)内容中完整披露。该项提案为普通决议议案,本次提案为影响中小投资者利益的重大事项,根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

经本所律师审查,本次会议所审议的提案与董事会和监事会的相关公告内容相符,符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为,关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的提案合法、有效。

六、关于本次会议的表决方式、程序

(一)根据本所律师的见证,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决,并按照相关规定进行了计票。

(二)本次会议的所有提案均为普通决议提案。

(三)本次会议审议提案表决情况及结果如下:

提案 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果:

总表决情况:

同意 304,582,232 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 1,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 1,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为,本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事签名。经验证,本所律师认为本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

七、结论意见

本所律师认为,龙津药业本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。本法律意见书正本一式两份,具有同等法律效力。

(以下无正文,后接签章页)

本页无正文,为《云南刘胡乐律师事务所关于昆明龙津药业股份有限公司2018 年第二次股东临时大会的法律意见书》之签署页)

云南刘胡乐律师事务所(公章)

单位负责人:万 立

                                                   __________

经办律师:                                         傅梁

                                                   __________

                                                   徐之松

                                                   __________

                                                   2018 年 11 月 28 日



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【2018-11-26】龙津药业(002750)关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750                   股票简称:龙津药业                     公告编号:2018-064

                           昆明龙津药业股份有限公司

            关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、进行现金管理的审批情况

      昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元(35,000 万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

      上述决策内容详见公司 2017 年 11 月 22 日、2017 年 12 月 8 日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2017-044)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-045)、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-053)。

      二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

受托人      关联   投资    产品类  购买金额(元)  购入日期    终止日期   产品名称           预期收益

            关系   期限    型                                                                率

交行昆明西  无     153 日  银行保                                         结构性存款 153 天  4.15%/年

园路支行                   本理财  60,000,000.00   2018.10.26  2019.3.28

交行昆明西  无     139 日  银行保                                         结构性存款 139 天  4.20%/年

园路支行                   本理财  60,000,000.00   2018.11.23  2019.4.11

      三、投资风险及公司内部风险控制

      1、投资风险

                                                                                                 1

(1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,保证本金安全。

(2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后,经董事长签批相关协议后方可实施。

(3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送证券部,同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施。

(4)公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

四、公司进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 34,000 万元(含本次),投资标的均为银行理财产品。

五、备查文件

                                                                                    2

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、公司 2017 年第二次临时股东大会决议;

3、现金管理产品购买凭证。

特此公告。

                                         昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 26 日

                                                                         3



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【2018-11-13】龙津药业(002750)第四届董事会第九次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750     股票简称:龙津药业        公告编号:2018-059

                     昆明龙津药业股份有限公司

      第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2018 年 11 月 6 日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,并于 2018 年 11 月 12 日以非现场会议结合通讯表决方式召开,应参与表决董事 9 名,截至会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事 9 名,与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案:

一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自

有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元(35,000 万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议。详见公司于2018 年 11 月 12 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-060)。

独立董事已对本议案发表独立意见,同意将本议案提交股东大会审议,详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2018-061)。

二、  会议以      9  票同意,0  票反对,0  票弃权,审议通过了《关于提请召开

                                                                             1

2018 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需要公司股东大会批准,因此公司董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会,股权登记日为 11 月 22 日,会议召开日期为 11 月 28 日。

本议案详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《2018 年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-062)。

备查文件:

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事签字的独立意见。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的法定信息披露媒体,请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

特此公告。

                                     昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 12 日

                                                                           2



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【2018-11-13】龙津药业(002750)独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见(详情请见公告全文)

股票代码:002750            股票简称:龙津药业     公告编号:2018-061

              昆明龙津药业股份有限公司独立董事

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

      根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,我们认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控执行等情况进行了必要的审核,发表如下意见:

      1、公司内控制度较为完善,内控措施执行到位,财务部、证券部、审计部工作正常开展,资金安全能够得到保障。

      2、公司目前自有资金充裕,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,补充公司利润来源,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

      3、我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。

昆明龙津药业股份有限公司独立董事

      孙汉董  龙云刚  王楠

                                                   2018 年 11 月 12 日

(以下无正文,为独立董事签字页)

                                                                          1



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【2018-11-13】龙津药业(002750)关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750                  股票简称:龙津药业      公告编号:2018-060

                    昆明龙津药业股份有限公司

                  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元(35,000 万元)的自有闲置资金进行现金管理,董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,公司将择机进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金适时进行现金管理,增加闲置资金收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所指“风险投资”产品。

                                                                                      1

      4、投资期限

      单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

      5、资金来源

      为公司闲置自有资金,不使用募集资金进行投资。

      6、授权期限

      根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

      二、公司进行现金管理的风险及公司内部风险控制

      1、投资风险

      (1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

      (2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

      (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

      2、公司内部风险控制

      (1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,保证本金安全。

      (2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额,并报公司财务总监审核同意后,经董事长签批相关协议后方可实施。

      (3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送证券部,同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施。

                                                                                        2

      (4)公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

      (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

      三、对公司的影响

      公司及控股子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

      四、独立董事独立意见

      公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

      独立意见详见公司独立董事《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2018-061)。

      五、备查文件

      1、董事会决议;

      2、独立董事独立意见;

      特此公告。

                                    昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 12 日

                                                                                      3



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【2018-11-13】龙津药业(002750)关于控股股东补充质押及延期购回本公司股份的公告(详情请见公告全文)

股票代码:002750                    股票简称:龙津药业                    公告编号:2018-063

                        昆明龙津药业股份有限公司

      关于控股股东补充质押及延期购回本公司股份的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东昆明群星投资有限公司(以下简称“群星投资”)通知,获悉群星投资以其所持有的本公司部分股份办理了补充质押及延期购回业务,现将有关情况公告如下:

      一、股东股份补充质押及延期购回的基本情况

      1、股东股份补充质押的基本情况

          是否为第一大  补充质押    补充质押      质押到期                补充质押占其

股东名称  股东及一致行  股数(股)  开始日期      日          质权人      所持股份比例        用途

          动人

昆明群星                            2018 年 11    2019 年 11  广发证券                  补    充

投资有限      是        18,500,000  月8日         月 10 日    股份有限    10.54%        流    动

公司                                                          公司                      资金

合计                    18,500,000                                        10.54%

      2、股东质押股份延期购回的基本情况

          是否为第                                                        延期购回

股东名称  一大股东      延期购回    质押开始日    延期购回    质权人      占其所持      用途

          及一致行  股数(股)           期       到期日                  股份比例

          动人

昆明群星                            2017 年 9 月  2019 年 11  广发证券股            补充流

投资有限  是            51,529,900  14 日         月 10 日    份有限公司  29.36%    动资金

公司

昆明群星                            2018 年 8 月  2019 年 11  广发证券股            补充流

投资有限  是            3,200,000   3日           月 10 日    份有限公司  1.82%     动资金

公司

昆明群星                            2018 年 8 月  2019 年 11  广发证券股            补充流

投资有限  是            11,000,000  7日           月 10 日    份有限公司  6.27%     动资金

公司

                                                                                                    1

合计              65,729,900                               37.45%

群星投资于 2017 年 9 月 14 日、2018 年 8 月 3 日、2018 年 8 月 7 日将其持有的合计 65,729,900 股公司股份向广发证券办理了股票质押式回购交易业务,以上三笔质押原购回交易日为 2018 年 11 月 10 日。详见公司于 2017 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-027)、于 2018 年 8 月 6 日披露的《关于控股股东补充质押本公司股份的公告》(公告编号:2018-050)、于 2018 年 8 月 8 日披露的《关于控股股东补充质押本公司股份的公告》(公告编号:2018-051)。

2018 年 11 月 8 日,群星投资将上述总计 65,729,900 股公司股份与广发证券办理了股票质押式回购延期购回交易,回购交易日延期至 2019 年 11 月 

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