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☆公司大事☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期:2019-06-24◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|您好!请问6月10日股东人数是多少?谢谢!         |2019-06-11|

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|公司答复|您好!截至2019年6月10日,公司股东人数为41968户。|2019-06-14|

|        |谢谢 (来自:深交所互动易)                       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好!请问5月31日股东人数是多少?谢谢!         |2019-06-03|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!截至2019年6月10日,公司股东人数为41968户。|2019-06-14|

|        |谢谢! (来自:深交所互动易)                      |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|建议公司实施高送转提振股价,10送20或者10送10,公|2019-06-09|

|        |司燃料电池处于高速发展时候,A股几亿股民,股价的 |          |

|        |涨幅就是最好的广告,公司一分钱广告费不用出,共赢|          |

|        |这是。                                          |          |

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|公司答复|您好!感谢您的关注与建议。谢谢! (来自:深交所互|2019-06-14|

|        |动易)                                           |          |

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|投资者问|雄韬有没有80kw的燃料电池发动机?                |2019-05-28|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司目前暂无80KW的氢燃料电池发动机。谢谢!|2019-06-04|

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|投资者问|雄韬集团董事长张华农介绍,武汉雄众氢能有限公司计|2019-05-29|

|        |划今年在武汉建成2至3座加氢站,2020年前建成20座。|          |

|        |项目进展如何?                                  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!目前项目按计划进行中。谢谢!              |2019-06-04|

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|投资者问|氢能源汽车运营模式和盈利模式是否比较清晰?      |2019-05-06|

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|公司答复|您好!公司氢燃料电池项目运营模式和盈利模式清晰。|2019-06-04|

|        |谢谢!                                          |          |

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|投资者问|今年工信部公告的第 319 批《道路机动车辆生产企业 |2019-05-24|

|        |及产品公告》新能源汽车目录中,由中国中车牌 申报 |          |

|        |的TEG6120FCEV01燃料电池城市客车所搭配的燃料电池 |          |

|        |是由雄韬旗下大同氢雄生产,请问贵公司旗下生产的氢|          |

|        |燃料电池是否真的进入了中国中车公司,请正面回答  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司相关燃料电池产品,具体的燃料电池系统规|2019-06-04|

|        |格等可通过工信部的网站查询。谢谢!              |          |

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|投资者问|23日河南南阳的一篇《水氢发动机在南阳下线》引起业|2019-05-24|

|        |内讨论,而后有关媒体了解到其实“水”是“铝水”,|          |

|        |而青年汽车所说的水氢汽车也就是水通过催化剂制氢,|          |

|        |也就是铝水制氢然后供给燃料电池转化为动力,据悉青|          |

|        |年汽车要申请专利,而贵公司早就拥有铝制氢技术,为|          |

|        |何不申请专利?                                  |          |

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|公司答复|您好!氢燃料电池相关技术公司已提交专利申请。谢谢|2019-06-04|

|        |!                                              |          |

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|投资者问|公司到目前为止,一共有多少氢能源发动机订单,    |2019-05-29|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!武汉:已雄韬氢雄提供动力系统的20台燃料电池|2019-06-04|

|        |公交车投入武汉经开区的线路运营。山西:2018年9月 |          |

|        |30日,大同市人民政府与大同市开发区睿鼎新能源汽车|          |

|        |销售有限公司签署《氢燃料电池汽车框架采购合同》,|          |

|        |在合同签订生效之日起至2019年12月31日,大同市人民|          |

|        |政府向大同睿鼎采购不同类型燃料电池公交车300辆, |          |

|        |总额为人民币108,000万元,其中2018年交付8.5米车型|          |

|        |氢燃料汽车10辆,10.5米车型氢燃料汽车40辆,合计金|          |

|        |额为13,300万元。所有燃料电池公交车的燃料电池系统|          |

|        |由公司的控股子公司大同氢雄云鼎氢能科技有限公司生|          |

|        |产、制造和交付。氢雄云鼎与大同睿鼎签署《采购合同|          |

|        |》,所有燃料电池公交车的燃料电池系统由氢雄云鼎生|          |

|        |产、制造和交付。谢谢!                          |          |

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|投资者问|5月份报道武汉贵公司有20台氢燃料电池公交车已经上 |2019-06-01|

|        |路,加上大同的需要今年完成的300辆氢燃料公交车, |          |

|        |请问目前为止,有多少氢燃料电池订单?            |          |

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|公司答复|您好!武汉:已雄韬氢雄提供动力系统的20台燃料电池|2019-06-04|

|        |公交车投入武汉经开区的线路运营。山西:2018年9月 |          |

|        |30日,大同市人民政府与大同市开发区睿鼎新能源汽车|          |

|        |销售有限公司签署《氢燃料电池汽车框架采购合同》,|          |

|        |在合同签订生效之日起至2019年12月31日,大同市人民|          |

|        |政府向大同睿鼎采购不同类型燃料电池公交车300辆, |          |

|        |总额为人民币108,000万元,其中2018年交付8.5米车型|          |

|        |氢燃料汽车10辆,10.5米车型氢燃料汽车40辆,合计金|          |

|        |额为13,300万元。所有燃料电池公交车的燃料电池系统|          |

|        |由公司的控股子公司大同氢雄云鼎氢能科技有限公司生|          |

|        |产、制造和交付。氢雄云鼎与大同睿鼎签署《采购合同|          |

|        |》,所有燃料电池公交车的燃料电池系统由氢雄云鼎生|          |

|        |产、制造和交付。谢谢!                          |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-24】雄韬股份(002733)关于股东减持股份的预披露公告(详情请见公告全文)

股票代码:002733            股票简称:雄韬股份     公告编号:2019-081

             深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                  关于股东减持股份的预披露公告

      公司股东京山轻机控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大一楼。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

   持有深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雄韬股份”)23,161,872 股的股东京山轻机控股有限公司(以下简称“轻机控股”)计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份 7,000,000 股(占公司总股本的 2%)。本减持计划中,通过集中竞价方式减持的,将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行,且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行,且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

一、股东的基本情况

序号         股东名称            股份来源       持股数量(股)  持股比例

                            公司首次公开发

1     京山轻机控股有限公司  行前已发行的股      23,161,872      6.62%

                            份

二、本次减持计划的主要内容

1、减持计划

(1)减持原因:企业经营发展需要

(2)减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份

(3)减持股份数量:轻机控股拟减持公司股份不超过 7,000,000 股,占公司总股本比例 2.00%。

(4)减持期间:集中竞价自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内;大宗交易自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内。

(5)减持方式:集中竞价、大宗交易方式。

(6)减持价格:视市场价格确定。

2、承诺履行情况

轻机控股在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺:

自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后两年内进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;锁定期满两年后,若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。

在锁定期届满后 12 个月内,减持数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的 25%;在锁定期满后 24 个月内,减持数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的 50%

在减持所持雄韬股份股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

通过轻机控股间接持有本公司股份的原董事李健先生承诺:

除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份;在申报离 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售本人所直接或间接持有的公司股份数量,占本人所持有其股份总数的比例不超过 50%。直接或间接所持雄韬股份股票在锁定期期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于发行价。李健先生已于 2015 年 7月 24 日辞去公司董事职务。截止目前,轻机控股、李健先生遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,轻机控股将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划。

(二)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的情况,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

(三)在上述计划减持公司股份期间,公司将督促轻机控股严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(四)轻机控股为持有公司 5%以上股权股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

四、备查文件:

《京山轻机控股有限公司关于所持深圳市雄韬电源科技股份有限公司股份的减持计划告知函》特此公告。

                            深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 24 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-21】雄韬股份(002733)关于实际控制人减持股份进展公告(详情请见公告全文)

股票代码:002733     股票简称:雄韬股份                公告编号:2019-080

          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

          关于实际控制人减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30日披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-057),实际控制人张华农先生直接持有公司股份 29,611,237 股,计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份 7,002,264 股(占公司总股本的 2%)。

公司于 2019 年 6 月 20 日接到张华农先生出具的《张华农减持计划实施进展告知函》,现将股份减持计划实施进展情况披露如下:

一、减持计划的实施进展:

1、股东减持股份情况

                                            减持均价                   减持股数占

股东名称  减持方式   减持时间               (元/股)  减持股数(股)  公司总股本

                                                                       的比例(%)

                    2019 年 5 月 28 日      22.84      854,700         0.24

张华农    集中竞价  2019 年 5 月 30 日      22.06      910,400         0.26

                    2019 年 6 月 20 日      21.29      1,734,900       0.50

合计      -               -                 21.87      3,500,000       1.00

张华农先生本次减持的股份,系公司首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分),减持均价为 21.87 元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

                            本次减持前持有股份        本次减持后持有股份

股东名称      股份性质    股数(股)    占总股本比例  股数(股)  占总股本比例

                                        (%)                     (%)

          合计直接持有      29,611,237  8.46%         26,111,237  7.46%

              股份

张华农    其中:无限售条    7,402,809   2.11%         3,902,809   1.11%

          件股份

          有限售条件股      22,208,428  6.34%         22,208,428  6.34%

          份

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、张华农先生本次减持与此前已披露的减持计划一致,本次减持数量在前

期已披露的减持计划范围内。

3、公司将继续关注张华农先生减持计划后续的实施情况,并按照相关规定

及时履行信息披露义务。

三、备查文件

张华农先生出具的《张华农股份计划进展情况的告知函》。

特此公告!

                                        深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 21 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-13】雄韬股份(002733)关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

股票代码:002733  股票简称:雄韬股份  公告编号:2019-076

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次交易涉及关联交易,根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和

规则的有关规定,本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组,无需经过有关部门批准。

一、关联交易概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019年第七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》,公司拟放弃对控股子公司武汉理工氢电科技有限公司(以下简称“理工氢电”)的第二轮增资优先认购权,深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”)拟与公司、田明星、潘牧、武汉理工大产业集团有限公司、深圳市星睿诚投资有限公司签订《关于武汉理工氢电有限公司之增资协议》,理工氢电原有股东一致同意由深圳韬略新能源股权投资基金对其进行第二轮增资,增资金额 4,000 万元。目前公司已对理工氢电第一轮融资进行增资 3,000 万元,相关工商手续正在办理中。理工氢电第二轮增资完成后,深圳韬略新能源股权投资基金持有理工氢电 9.524%的股权,公司持有54.643%的股权,理工氢电仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定,本次交易构成关联交易。公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司为深圳韬略新能源股权投资基金的股东,公司董事张华农先生与徐可蓉女士为深圳市三瑞科技发展有限公司股东,因此本次交易,董事张华农先生与徐可蓉女士回避表决该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司为深圳韬略新能源股权投资基金的股东,公司董事张华农先生与徐可蓉女士为深圳市三瑞科技发展有限公司股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

(二)关联方基本情况

1、标的名称:深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、主体类型:有限合伙企业

3、执行事务合伙人:浙商创业投资管理(深圳)有限公司

4、成立日期:2018 年 2 月 09 日

5、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

6、经营范围:对未上市企业进行股权投资,股权投资。

7、股权结构:

名称                              出资比例              认缴出资额

浙商创投股份有限公司                        40.36%      11,300 万元

深圳市引导基金投资有限公司                  30.00%      8,400 万元

深圳市三瑞科技发展有限公司                  28.57%      8,000 万元

浙商创业投资管理(深圳)有限公司            1.07%            300 万元

8、最近一年财务数据:

                                                        单位:人民币万元

          项目              2018 年 12 月 31 日           2019 年 3 月 31 日

资产总额                          27,570.58                         27,013.35

负债总额                                         0                            0

净资产                            27,570.58                         27,013.35

营业收入                                         0                            0.07

营业利润                                         -429.42                      -557.23

净利润                                           -429.42                      -557.23

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、标的名称:武汉理工氢电科技有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:10,000 万人民币

4、法定代表人:张华农

5、成立日期:2018 年 03 月 28 日

6、住所:武汉经济技术开发区沌口街民营工业园南区 4 号厂房 A 区

7、经营范围:燃料电池及零部件、新能源汽车零部件的研发、制造、销售、

技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务。

8、股权结构情况

(1)目前标的公司的股权情况:

                股东名称                                  持股比例

深圳市雄韬电源科技股份有限公司                                                57.00%

田明星                                                                        10.00%

潘牧                                                                          20.00%

武汉理工大产业集团有限公司                                                    10.00%

深圳市星睿诚投资有限公司                                                      3.00%

(2)标的公司第一轮融资完成后的股权结构情况如下:

                股东名称                                      持股比例

深圳市雄韬电源科技股份有限公司                                                       60.40%

武汉理芯企业管理合伙企业(有限合伙)                                                 18.42%

潘牧                                                                                 9.21%

武汉理工大产业集团有限公司                                                           9.21%

深圳市星睿诚投资有限公司                                                             2.76%

(3)标的公司第二轮融资完成后的股权结构情况如下:

                股东名称                                      持股比例

深圳市雄韬电源科技股份有限公司                                             54.643%

武汉理芯企业管理合伙企业(有限合伙)                                       16.667%

潘牧                                                                                 8.333%

武汉理工大产业集团有限公司                                                           8.333%

深圳市星睿诚投资有限公司                                                             2.500%

深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有                                               9.524%

限合伙)注:第一轮融资相关工商变更手续正在办理中。

9、标的公司最近一年财务数据:

                                                                           单位:人民币万元

          项目              2018  年  12  月  31  日          2019  年  3  月 31 日

资产总额                                          5,129.87                 5,885.88

负债总额                                              67.9,6                         -87.36

净资产                                            5,061.92                 5,973.34

营业收入                                              0                              0.07

营业利润                                              -38.08                         -88.72

净利润                                                -38.08                         -88.72

10、本次增资的出资方式

本次深圳韬略新能源股权投资基金的增资以货币出资 4,000 万元认缴新增的注册资本,公司放弃对本次理工氢电的第二轮增资的优先认购权,增资完成后,理工氢电的注册资本变更为 12,000 万元。

(二)定价政策

本次交易的定价政策根据对标的股权市场交易案例参考对比,经交易各方协商最终确定本次按照投资后理工氢电市销率计算理工氢电投后估值为 42,000 万元,最终成交价格为人民币 4,000 万元,本次交易遵循依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

(一)项目概况

甲方(投资方):深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)乙方一(原股东):深圳市雄韬电源科技股份有限公司

乙方二(原股东):田明星

乙方三(原股东):潘牧

乙方四(原股东):武汉理工大产业集团有限公司

乙方五(原股东):深圳市星睿诚投资有限公司

丙方(被投资方):武汉理工氢电科技有限公司

(二)增资方案

各方确认,按照投资后市销率计算丙方投后估值 42,000 万元,甲方此次增资总额为人民币 4,000 万元,占丙方增资后 9.524%的股份,其中:甲方的投资1,142.8571 万元构成新增注册资本,其余高于丙方新增注册资本的投资款全部计入丙方的资本公积金。

(三)交割

1、在满足协议交割的先决所述条件并收到相关文件后 10 个工作日内,甲方

将全部投资款 4,000 万元支付至丙方账户。

2、甲方依据本协议支付全部投资款之日(以下称“交割日”)起即成为丙方

股东,依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务,丙方的资本公积金、盈余公积金和滚存的未分配利润由甲方和乙方按本协议确定的股权比例享有。

3、若部分甲方不能在上述约定时间内(以丙方银行帐户进帐时间为准)将其

认缴的出资汇入丙方帐户,应当向其他如约履行出资义务的甲方、乙方和丙方承担违约责任,但不影响其他如约履行完毕出资义务的甲方行使股东权利,其他甲方也不对其违约行为承担任何责任。

(四)增资后的公司治理

增资后,丙方董事会由 7 成员组成,其中,甲方有权提名 1 名董事,乙方一有权提名 3 名董事,乙方二、乙方三有权合计提名 2 名董事,乙方四有权提名 1名董事。丙方不设监事会,乙方四有权提名 1 名监事。各方保证上述提名的人员获得正式任命。投资完成后,丙方应办理董事和监事的变更的工商备案登记手续。

各方同意并保证,当任何一方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时,由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选,各方应保证该提名人员获得正式任命。

(五)违约责任

1、协议生效后,各方应按照本协议及全部附件、附表的规定全面、适当、

及时地履行其义务及约定,若协议的任何一方违反协议包括全部附件、附表约定的条款,均构成违约。

2、各方同意,除协议另有约定之外,本协议的违约金为甲方投资总额的 10%。

3、一旦发生违约行为,违约方应当向守约方支付违约金。如违约金不足以

覆盖守约方损失的,违约方应当赔偿因其违约而致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,包括但不限于因违约而支付或损失的利息、诉讼费、保全费、执行费、律师费、参与异地诉讼之合理交通住宿费,以及守约方因履约而应当获得的利益。

4、支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协

议的权利。

      5、未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

      六、关联交易目的及对上市公司的影响

      理工氢电产品主要是针对电堆中的关键部件膜电极,技术门槛较高,本次增资可为理工氢电抢占市场夯实基础。公司对氢燃料电池的定位和发展已做好发展战略和运营计划,但由于氢燃料电池市场竞争激烈,实现规模效益需要较大规模资金投入。引入新的投资者有利于提高理工氢电的资本实力,更好的开展生产经营活动,促进其业务发展。

      本次增资,公司放弃优先认购权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

      七、本年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

      本年年初至本公告披露日,公司与深圳韬略新能源股权投资基金发生关联交易金额 3,000 万元。

      八、关联交易的履行程序

      公司于 2019 年 6 月 11 日召开了第三届董事会 2019 年第七次会议。关联董事张华农、徐可蓉回避表决,会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司第二轮增资暨关联交易的议案》。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

      九、独立董事事前认可和独立意见

      事前认可:

      本次公司放弃对控股子公司理工氢电第二轮增资优先认购权的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次交易遵循了市场、公允、合理的原则,符合公司发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于控股子公司第二轮增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会 2019 年第七次会议审议。

独立意见:

公司控股子公司本次增资扩股暨公司放弃对控股子公司理工氢电增资优先认购权的关联交易事项有利于增强其资金实力,符合公司发展规划,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了公允、合理、市场的原则,不会影响公司正常经营,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时,关联董事回避表决,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃对控股子公司理工氢电增资优先认购权暨关联交易的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

十、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第七次会议决

议》;

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第七次会议独

立董事意见》;

3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第七次会议独

立董事事前认可》;

4、《关于武汉理工氢电科技有限公司之<股权增资协议>》

5、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 13 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-13】雄韬股份(002733)关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告(详情请见公告全文)

股票代码:002733     股票简称:雄韬股份公            告编号:2019-077

                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动

                     资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 11日召开了第三届董事会 2019 年第七次会议和第三届监事会 2019 年第四次会议,分别审议通过了《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司 2014 年首次公开发行股份募投项目“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”及“越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股份募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189 号文核准,并经深圳证券交易所同意,深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 34,000,000 股,发行价为每股人民币  13.16  元,本次集资金总额  447,440,000.00  元,扣除承销和保荐费用33,000,000.00 元,实际到位募集资金为 414,440,000.00 元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费 2,000,000.00 元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,654,720.87 元后,公司本次募集资金净额为人民币 399,785,279.13 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字【2014】第 1044 号《验资报告》。

2、募集资金管理及存放情况

(1)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

(2)募集资金存放情况

公司为募集资金项目分别设立了专户,截至 2019 年 5 月 31 日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 37,855,605.99 元,募集资金存放情况如下:

                                                                单位:人民币元

        银行名称                    银行账号          账户类别  余额(元)

花旗银行(中国)有限公司深圳分行  1750293898          活期      33,524,456.78

兴业银行股份有限公司深圳后海支行  338130100100039889  活期      21,941.44

花旗银行(中国)有限公司深圳分行  1751212824          活期      3,636,909.41

中国银行胡志明市分行              100000600138730     活期      672,298.36

根据《募集资金使用管理办法》,公司及保荐机构招商证券股份有限公司于2014 年 12 月分别与花旗银行(中国)有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。公司、雄韬电源科技(越南)有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月与中国银行胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、湖北雄韬电源科技有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月与花旗银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

   3、募集资金变更情况

   公司于 2015 年 10 月 22 日公司召开的 2015 年第二届董事会第十次会议和2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,对“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”进行变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线的资金 10,868.00 万元,用于投资越南雄韬年产 120 万 KVAh蓄电池新建项目,同时建设进度进行相应调整。

   公司于 2017 年 10 月 19 日召开第三届董事会 2017 年第九次会议和 2017 年11 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,对“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”进行变更。变更的主要内容为将用于投资“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的资金 3,200 万元,用于投资“越南新建极板二厂投资

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