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☆公司大事☆ ◇002645 华宏科技 更新日期:2018-12-04◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-05】华宏科技(002645)关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645               证券简称:华宏科技  公告编号:2018-053

                       江苏华宏科技股份有限公司

        关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”或“公司”)本次限

售股可上市流通数量为82,503,307股,占公司总股本的23.17%;

2、本次限售股可上市流通日为2018年12月10日(星期一)。

一、公司非公开发行股份概况

公司于  2015       年  10  月  28  日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2356 号),中国证监会核准公司向周经成发行 18,090,371 股股份、向周世杰发行 6,132,329 股股份、向包丽娟发行1,839,698股股份、向顾群发行459,924股股份、向史爱华发行459,924 股股份、向南通苏海投资管理中心(有限合伙)发行 3,679,397 股股份、向苏州工业园区辰融创业投资有限公司(以下简称“辰融投资”)发行1,533,082  股股份、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉慧投资”)发行1,533,082

股股份购买相关资产;同时核准公司非公开发行不超过   19,709,412  股新股募集

本次发行股份购买资产的配套资金,其中向控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)非公开发行13,392,293股股份,向郑宇非公开发行6,317,119股股份。

上述股份已于 2015 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。公司本次发行新增 53,437,219 股股份均为有限售条件的流通股,上市日为 2015 年 12 月 10 日。2015 年非公开发行后,公司股份总额由 156,007,800 股增加至 209,445,019 股。

2018 年 6 月 20 日,公司实施 2017 年度权益分派,以公司现有股份总额209,445,019 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金,同时以资本公

积金向全体股东每     10  股转增     7  股,权益分派完成后公司股份总额增加至

356,056,532 股。

截止本公告披露日,公司股份总额为 356,056,532 股,其中本次申请解除限售的股份数量为 82,503,307 股,占公司股份总额的 23.17%。

二、股东履行股份限售承诺情况

(1)补偿义务人锁定期

①周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资通过本次交易获得的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”)的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让;

②华宏科技在其依法公布2017年审计报告和江苏威尔曼科技有限公司(以下简称“威尔曼”)《专项审核报告》后,如果威尔曼实际净利润达到承诺净利润或周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资作为补偿义务人全部履行了业绩补偿承诺,补偿义务人在提前5个交易日通知华宏科技后可转让所持有的华宏科技股票。

根据2018年4月23日江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》(苏公W[2018]E1270号),公司确认威尔曼实际净利润达到承诺净利润,完成了公司并购时的业绩承诺。

                                                                   单位:万元

          扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利

项目      润孰低者                                       补偿      说明

          承诺数         实现数        差额    完成率    金额

2015年度  7,600.00       7,633.05      33.05   100.43%   -

2016年度                 8,725.04                        -     补偿协议约定

          18,400.00                    204.64  101.11%         2016及2017年度

2017年度                 9,879.60                        -     的净利润为合计

                                                               数

合计      26,000.00      26,237.69     237.69  100.91%   -

      (2)其他交易对手锁定期

      包丽娟、辰融投资和嘉慧投资通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发行结束之日12个月内不得转让。

      此部分股票已于2016年12月12日解除限售并上市流通。

      (3)募集配套资金发行对象锁定期

      募集配套资金发行对象华宏集团及郑宇获得的华宏科技股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所规定执行。

      截至本公告披露日,本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股上市流通数量为 82,503,307 股;

      2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日(星期一);

      3、本次申请解除限售股份的股东户数为 7 户;

      4、本次限售股上市流通明细清单如下:

序号    股东名称  所持限售股股  持有限售股占上     本次限售股解禁数  是否存在

                  份总数(股)  市公司总股本比例   量(股)          冻结情况

1       顾群      781,871       0.22%              781,871           否

2       周经成    30,753,631    8.64%              30,753,631        否

3       史爱华    781,871       0.22%              781,871           否

4       周世杰    10,424,959    2.93%              10,424,959        否

5       郑宇      10,739,102    3.02%              10,739,102        是

        南通苏海

6       投资管理  6,254,975     1.76%              6,254,975         否

        中心(有

        限合伙)

        江苏华宏

7       实业集团  22,766,898    6.39%              22,766,898        否

        有限公司

   四、本次有限售条件流通股 82,503,307 股股票上市流通后,公司股本结构变化情况

                        本次变动前            本期变动股份  本次变动后

股份性质                                      数(股)

                        股数(股)   比例                   股数(股)          比例

一、有限售条件的流通股  103,390,229  29.04%   -51,619,364   51,770,865   14.54%

其中:首发后限售股      82,503,307   23.17%   -82,503,307   0                   0

高管锁定股              20,886,922   5.87%    30,883,943    51,770,865   14.54%

二、无限售条件的流通股  252,666,303  70.96%   51,619,364    304,285,667  85.46%

三、总股本              356,056,532  100.00%  -             356,056,532  100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表和限售股份明细表;

特此公告。

                                              江苏华宏科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                            2018 年 12 月 5 日



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【2018-10-24】华宏科技(002645)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2545237043.05

营业收入(元)                      : 1400810573.46

利润总额(元)                      : 148228429.86

净利润(元)                        : 122035935.23

净利润_扣除(元)                   : 110840442.76

营业利润(元)                      : 147481452.91

股东权益(元)                      : 1780455143.06

基本每股收益(元)                  : 0.3427

稀释每股收益(元)                  : 0.3427

净资产收益率_加权(元)             : 7.03

每股净资产(元)                    : 5.0005

经营活动现金流量净额(元)          : 12809416.53



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【2018-10-24】华宏科技(002645)关于会计政策变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645          证券简称:华宏科技      公告编号:2018-052

                        江苏华宏科技股份有限公司

                          关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 10 月 22 日,公司召开第五届董事会第十一次会议和公司第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

一、 会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行。

                             1

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 本次会计政策变更的影响

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(》财会〔2018〕15 号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”

项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收

款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”

项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付

款”项目;

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示

为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、 独立董事关于本次会计政策变更的意见

                                2

经审核,独立董事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、 监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

五、 备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见;

特此公告。

                                           江苏华宏科技股份有限公司

                                           董事会

                                           二〇一八年十月二十四日

                                        3



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【2018-10-24】华宏科技(002645)第五届监事会第十一次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645      证券简称:华宏科技                公告编号:2018-050

                      江苏华宏科技股份有限公司

                  第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2018年10月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2018年10月22日以通讯的方式召开。会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

经审议,监事会认为:公司董事会编制 2018 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

经审议,监事会认为:公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                    江苏华宏科技股份有限公司

                                    监事会

                                    二〇一八年十月二十四日



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【2018-10-24】华宏科技(002645)第五届董事会第十一次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645        证券简称:华宏科技              公告编号:2018-049

                  江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2018年10月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2018年10月22日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文及其正文>的议案》

表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司会计政策              变  更  的  公  告  》  详  见  巨  潮  资  讯  网

(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

            江苏华宏科技股份有限公司

            董事会

            二〇一八年十月二十四日



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【2018-10-24】华宏科技(002645)独立董事关于会计政策变更的独立意见(详情请见公告全文)

江苏华宏科技股份有限公司

独立董事关于会计政策变更的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司此次会计政策变更发表独立意见如下:

经核查,我们认为:公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更;本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更的事项。

                                     独立董事:王玉春、刘坚民、范永明

                                     二〇一八年十月二十四日

                                  1



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【2018-10-23】华宏科技(002645)关于控股股东部分股权补充质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645                证券简称:华宏科技                    公告编号:2018-048

                           江苏华宏科技股份有限公司

                      关于控股股东部分股权补充质押的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)的通知,获悉华宏集团所持有本公司的部分股权进行了补充质押,具体事项如下:

      一、股东股份质押的基本情况

          是否为第一  质押股数  质押开始       质押到期               本次质押

股东名称  大股东及一  (万股)    日期         日         质权人      占其所持  用途

          致行动人                                                    股份比例

                      200       2018 年 10     2019 年 3              1.13%     补充质押

                                月 19 日       月 26 日   国联证券股

华宏集团  是                                              份有限公司

                      70        2018 年 10     2019 年 5              0.40%     补充质押

                                月 19 日       月 23 日

合计                  270                                             1.53%

      二、股东股份累计被质押的情况

      截至本公告日,公司股份总数为 356,056,532 股,华宏集团共计持有公司股份176,914,398 股,占公司总股本 49.69%。其中质押股票累计 142,477,000 股,占公司

总股本    40.02%,占其持有的公司股份总数的 80.53%。

                                            1

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细

2、华宏科技股票补充质押交易协议书

特此公告。

                                                 江苏华宏科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇一八年十月二十三日

                                   2



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【2018-10-20】华宏科技(002645)关于控股股东部分股权补充质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645                证券简称:华宏科技                    公告编号:2018-047

                           江苏华宏科技股份有限公司

                      关于控股股东部分股权补充质押的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)的通知,获悉华宏集团所持有本公司的部分股权进行了补充质押,具体事项如下:

      一、股东股份质押的基本情况

          是否为第一  质押股数  质押开始       质押到期               本次质押

股东名称  大股东及一  (万股)    日期         日         质权人      占其所持  用途

          致行动人                                                    股份比例

华宏集团  是          100       2018 年 10     2020 年 5  光大证券股  0.565%    补充质押

                                月 18 日       月8日      份有限公司

合计                  100                                             0.565%

      二、股东股份累计被质押的情况

      截至本公告日,公司股份总数为 356,056,532 股,华宏集团共计持有公司股份176,914,398 股,占公司总股本 49.69%。其中质押股票累计 139,777,000 股,占公司

总股本    39.26%,占其持有的公司股份总数的 79.01%。

      三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

      公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制

                                            1

权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细

2、华宏科技股票补充质押交易协议书

特此公告。

                                                 江苏华宏科技股份有限公司

                                                 董事会

                                                 二〇一八年十月二十日

                                   2



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【2018-10-16】华宏科技(002645)关于控股股东部分股权补充质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645                证券简称:华宏科技                    公告编号:2018-046

                           江苏华宏科技股份有限公司

                      关于控股股东部分股权补充质押的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)的通知,获悉华宏集团所持有本公司的部分股权进行了补充质押,具体事项如下:

      一、股东股份质押的基本情况

          是否为第一  质押股数  质押开始       质押到期               本次质押

股东名称  大股东及一  (万股)    日期         日         质权人      占其所持  用途

          致行动人                                                    股份比例

                      200       2018 年 10     2020 年 5  光大证券股  1.130%    补充质押

                                月 12 日       月8日      份有限公司

华宏集团  是          100       2018 年 10     2019 年 5  国联证券股  0.565%    补充质押

                                月 12 日       月 23 日   份有限公司

                      100       2018 年 10     2019 年 3  国联证券股  0.565%    补充质押

                                月 12 日       月 26 日   份有限公司

合计                  400                                             2.26%

      二、股东股份累计被质押的情况

      截至本公告日,公司股份总数为 356,056,532 股,华宏集团共计持有公司股份176,914,398 股,占公司总股本 49.69%。其中质押股票累计 138,777,000 股,占公司

                                            1

总股本  38.98%,占其持有的公司股份总数的 78.44%。

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细

2、华宏科技股票补充质押交易协议书

特此公告。

                                                   江苏华宏科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   二〇一八年十月十六日

                                   2



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【2018-09-18】华宏科技(002645)关于子公司完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

江苏华宏科技股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002645        证券简称:华宏科技            公告编号:2018-045

                        江苏华宏科技股份有限公司

                  关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 9 日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司拟收购北京中物博汽车解体有限公司 100%股权的议案》,同意公司以人民币 3,000 万元收购非关联方玉成有限公司和李铁骑所持北京中物博汽车解体有限公司(以下简称“北京中物博”)的 100%股权。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案经董事会批准后即可实施,无需股东大会审议。

近日,北京中物博完成了工商变更登记的相关手续,取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》。公司持有北京中物博 100%的股权,其完成工商变更后,成为公司全资子公司,现将相关登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91110106102244655R

名称:北京中物博汽车解体有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市丰台区长辛店镇赵辛店北岗洼 1 号

法定代表人:胡品荣

注册资本:408 万元

成立日期:1991 年 05 月 21 日

营业期限:2010 年 10 月 27 日 至 2030 年 10 月 26 日经营范围:收购、加工、拆解废旧金属材料及非金属材料、废旧机械设备、军队退役报废装备、中央在京单位的报废汽车;购销金属材料(含铂族金属)、化工、机械设备、电器设备、汽车配件、建筑材料、纺织品、百货、五金交电、矿石、焦碳、

                                  1

江苏华宏科技股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告木材;技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)特此公告。

                                    江苏华宏科技股份有限公司

                                                          董事会

                                    二〇一八年九月十八日

                                 2



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【2018-08-29】华宏科技(002645)第五届监事会第十次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645        证券简称:华宏科技        公告编号:2018-042

                  江苏华宏科技股份有限公司

                  第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开了第五届监事会第十次会议,会议通知于 2018 年 8 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3 名赞成,占出席会议的监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

经审议,监事会认为:公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》。

表决结果:3 名赞成,占出席会议的监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规。

                        1

三、备查文件:

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

                                     江苏华宏科技股份有限公司

                                     监事会

                                     二〇一八年八月二十九日

                2



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【2018-08-29】华宏科技(002645)关于注销部分募集资金专用账户的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002645        证券简称:华宏科技         公告编号:2018-044

                        江苏华宏科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908 号《关于核准江苏华宏科

技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,江苏华宏科及股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,667 万股,每股面值 1 元,发行价格为 27.00 元/股,共募集资金总额 450,090,000.00 元。扣除承销费用 24,572,385.00 元后的募集资金为人民币 425,517,615.00 元,由齐鲁证券于 2011 年 12 月 15 日汇入公司账户。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 9,358,418.52 元后,公司实际募集资金净额为人民币 416,159,196.48 元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W[2011]B126 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2356 号)文核准,公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)19,709,412 股募集配套资金,每股发行价格为 15.83 元,募集配套资金总额为 311,999,991.96 元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W[2015]B181 号验资报告。

独立财务顾问(主承销商)华西证券股份有限公司收到公司配套募集资金非公开发行股票认购对象缴纳的出资款扣除其证券承销费等费用 10,000,000.00 元后,余额301,999,991.96 元于 2015 年 11 月 13 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司江阴

                        1

周庄支行开立的 10641601040018830 银行账户。

    扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计11,117,820.76 元后,公司实际募集资金净额为人民币 300,882,171.20 元。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,公司加强对募集资金的管理与使用,对募集资金实行专户存储。

    公司首次公开发行股票时,连同保荐机构齐鲁证券与中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业银行周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2012 年 1 月 20 日公告了该协议相关内容。(《关于签订募集资金三方监管协

议的公告》详见  2012  年  1   月  20  日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网

(http://www.cninfo.com.cn),公告 2012-006 号)。

    公司向特定对象非公开发行股份时,与华西证券股份有限公司(独立财务顾问)、中国农业银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2015年  11 月  21 日公告了该协议相关内容。(《关于签订募集资金三方监管协议的公告》

详见  2015  年  11  月    21  日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

(http://www.cninfo.com.cn),公告 2015-086 号)。

    上述三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,履行三方监管协议过程中不存在问题。

    公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户,具体如下:

                开户银行                     银行账号  募集资金专户用途

                                  首次公开发行股票

中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行  641601040011884  废旧金属再生处理中小

                                                       型设备技术改造项目

                                      2

中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行  32001616138059002645  废旧金属再生处理大型

                                                            装备产业化项目

江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄  018801160001181       非金属打包、压缩设备

支行                                                        技术改造项目

上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行  92010154720000700     工程技术中心建设项目

中国工商银行股份有限公司江阴支行      1103027929200066976   超募资金专户

中国银行股份有限公司江阴周庄支行      532659358567          超募资金专户

                            向特定对象非公开发行股份

中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行  10641601040018830     购买江苏威尔曼科技有

                                                            限公司 100%股权

公司在募集资金实际使用过程中,严格履行审批程序,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

三、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司首次公开发行股票在江苏江阴农村商业银行周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专用账户存放的募集资金已按计划使用完毕,全部用于承诺投资项目或法定程序变更后的投资项目,上述募集资金专用账户将不再使用,为方便账户管理,截至本公告日,公司已将上述募集资金专用账户全部注销。

特此公告。

                                                         江苏华宏科技股份有限公司

                                                            董事会

               

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