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☆公司大事☆ ◇002617 露笑科技 更新日期:2019-07-14◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|公司今年有哪些经营目标?                        |2019-05-09|

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|公司答复|公司将努力做出业绩以回报广大股东,请及时关注公司|2019-05-09|

|        |公告,谢谢。                                    |          |

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|投资者问|公司有没有受益于“一带一路”的国家战略?        |2019-05-09|

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|公司答复|您好!“一带一路”战略有利于国内资源分配的优化,|2019-05-09|

|        |促进对外贸易的发展同时推动经济发展,公司也从中受|          |

|        |益。谢谢!                                      |          |

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|投资者问|请问贵公司如果看待A股市场近日股票价格波动幅度过 |2019-05-09|

|        |大问题                                          |          |

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|公司答复|股票波动系二级市场自身行为,公司无法做出判断,谢|2019-05-09|

|        |谢。                                            |          |

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|投资者问|实施两年多的“供给侧改革”,对贵司有哪些实质性的|2019-05-09|

|        |影响?                                          |          |

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|公司答复|您好!感谢您的关注,供给侧改革对优化产品结构带来|2019-05-09|

|        |很大机遇,公司传统产业受益。谢谢!              |          |

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|投资者问|公司有无通过投资、收购优质新三板公司来增强自身竞|2019-05-09|

|        |争力的计划?                                    |          |

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|公司答复|公司目前正在全力推进顺宇洁能的并购重组,感谢你的|2019-05-09|

|        |关心和支持。                                    |          |

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|投资者问|贵司目前有哪些销售渠道?是否存在对大客户的依赖?|2019-05-09|

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|公司答复|您好!公司多方位开展业务,巩固老客户,开拓新客户|2019-05-09|

|        |,随着业务不断发展,公司业务的多元化,对客户的集|          |

|        |中度降低。谢谢!                                |          |

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|投资者问|你好,请问贵司目前产品的销售趋势如何?今年的销售|2019-05-09|

|        |目标是多少?                                    |          |

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|公司答复|你好,请关注公司相应公告,谢谢。                |2019-05-09|

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|投资者问|公司近期有没有通过实施资产证券化来提升资产价值的|2019-05-09|

|        |计划?                                          |          |

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|公司答复|公司将结合自身实际经营情况,充分论证研究,谢谢。|2019-05-09|

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|投资者问|请问贵司如何应对汇率波动带来的风险?            |2019-05-09|

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|公司答复|您好!公司涉外业务占比较小,公司加强对外业务风险|2019-05-09|

|        |识别、评估,根据汇率变动趋势及时或延缓结汇。与银|          |

|        |行加强信息沟通,必要时开展外汇汇率套期保值等措施|          |

|        |。谢谢!                                        |          |

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|投资者问|新股越来越多,贵司考虑如何提升自己的上市公司品牌|2019-05-09|

|        |价值?                                          |          |

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|公司答复|您好!公司将继续围绕“三引三做三创”(引智、引制|2019-05-09|

|        |、引资,做精、做强、做大,科技创新、文化创新、制|          |

|        |度创新)和“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战 |          |

|        |略,逐步做深、做强,进而提升整个上市公司品牌价值 |          |

|        |。谢谢!                                        |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-12】露笑科技(002617)2019年第四次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002617         证券简称:露笑科技             公告编号:2019-104

                  露笑科技股份有限公司

                  2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间:2019 年 7 月 11 日(星期四)下午 14:30②网络投票时间:2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 11 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年 7 月 10 日 15:00 至 2019 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室(3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式(4)、会议召集人:公司董事会

(5)、现场会议主持人:董事吴少英女士

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、股东出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人(代表股东13  人),代表有表决权股份  421,467,060  股,占公司股份总数  1,473,544,840  股的28.60%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人(代表股东 8人),代表有表决权股份 353,884,910 股,占公司股份总数 1,473,544,840 股的 24.02%;参加网络投票的股东共 5 人,代表股份 67,582,150 股,占公司股份总数 1,473,544,840股的 4.59%。

    3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    经与会股东审议,形成如下决议:

    1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、

    表决结果:同意 421,467,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 143,420,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》、

    与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的 280,431,710 股回避表决。

    表决结果:同意 141,035,350 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 141,035,350 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》。

表决结果:同意 421,467,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 143,420,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2019 年第四

次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

                                     露笑科技股份有限公司董事会

                                     二〇一九年七月十一日



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【2019-07-12】露笑科技(002617)关于公司变更监事的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002617        证券简称:露笑科技            公告编号:2019-105

                        露笑科技股份有限公司

                        关于公司变更监事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 26 日披露了《关于公司监事辞职的公告》(2019-096)。方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届监事会主席职务,辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,方浩斌先生辞职后,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》,同意提名方筱雁女士(简历详见附件)为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会选举。

2018 年 7 月 11 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》,同意选举方筱雁女士为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

该议案生效后,方筱雁女士正式出任公司监事。本次选举不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

                                            露笑科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一八年七月十一日

附件:第四届监事会股东代表监事候选人方筱雁女士简历

方筱雁:中国国籍,女,1989 年 9 月生,本科学历。2011 年 10 月至 2015年 11 月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理;2015 年 12 月至 2017 年 2 月在露笑新能源技术有限公司任职销售主管,2017 年 3 月至今在露笑科技股份有限公司任职办公室主任。

方筱雁女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,方筱雁女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,方筱雁女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



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【2019-07-12】露笑科技(002617)2019年第四次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

            国浩律师(杭州)事务所

                     关于

            露笑科技股份有限公司

         2019 年第四次临时股东大会的

                  法律意见书

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                  二〇一九年七月

国浩律师(杭州)事务所           露笑科技 2019 年第四次临时股东大会法律意见书

                        国浩律师(杭州)事务所

                          关     于

                        露笑科技股份有限公司

                        2019 年第四次临时股东大会的

                          法律意见书

致:露笑科技股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司 2019 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《露笑科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师出席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和

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国浩律师(杭州)事务所                  露笑科技 2019 年第四次临时股东大会法律意见书

该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)公司董事会已于              2019  年  6  月  26  日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《露笑科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

2019 年 6 月 28 日,公司董事会收到公司持有公司 3.11%股份的股东鲁永先生《关于提议露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》以临时提案方式提交公司 2019 年第四次临时股东大会一并审议,相关提案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。

2019 年 7 月 1 年,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于增加股东大会提案暨召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告》(以下简称“《提示性公告》”),就上述内容予以公告,并重新公告了《露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会补充通知》

(二)公司本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 11 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开,董事长鲁永先生因故未出席本次股东大会,由半数以上董事推举吴少英女士主持本次股东大会。

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国浩律师(杭州)事务所                    露笑科技 2019 年第四次临时股东大会法律意见书

(三)本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间:2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 11 日,其中,通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为     2019  年  7  月  11  日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 7 月 10 日 15:00 至 2019 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

(四)公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》、《提示性公告》所载一致。

本所律师核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

(一)根据本次股东大会的《会议通知》、《提示性公告》,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2019 年 7 月 4 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

(二)根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等,现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大

会的股东及股东代表共    12  人(代表股东  13  人),代表有表决权的股份数

421,467,060 股,占公司有表决权股份总数的 28.60%。

(三)列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(四)本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为,本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会就《会议通知》、《提示性公告》中列明的议案进行了

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国浩律师(杭州)事务所                  露笑科技 2019 年第四次临时股东大会法律意见书

审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票,并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》、《提示性公告》确定的时段,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,并对中小投资者表决进行了单独计票,形成本次股东大会的最终表决结果,当场公布了表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果

1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意 421,467,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 143,420,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.95%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的 280,431,710 股回避表决。

表决情况:同意 141,035,350 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 141,035,350 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.95%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》

表决情况:同意 421,467,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

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国浩律师(杭州)事务所       露笑科技 2019 年第四次临时股东大会法律意见书

其中,中小投资者表决结果为:同意 143,420,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.95%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本次股东大会审议的议案,均获得通过。

本所律师核查后认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事股则》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

                        ——本法律意见书正文结束——

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【2019-07-11】露笑科技(002617)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:002617        证券简称:露笑科技               公告编号:2019-103

                        露笑科技股份有限公司

                        2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

2、预计的业绩:亏损     扭亏为盈   同向上升          同向下降

                                                     上年同期        上年同期

项目                    本报告期

                                                     (调整前)      (调整后)

归属于上市  比上年同期上升(调整后):52.94%-83.53%

                                                     盈利:          盈利:

公司股东的

                  盈利:15,000 万元至 18,000 万元    14,047.38 万元  9,807.67 万元净利润

注:上年同期调整原因:报告期内,公司于 2019 年 5 月通过发行股份购买顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇科技”)92.31%股权,该交易属于同一控制下企业合并,根据会计准则的规定,将公司与顺宇科技之间的关联交易及关联往来进行了抵销,并调整上年同期比较数据。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩较上年同期上升,主要原因是顺宇科技成为公司全资子公司后,发电业务利润贡献较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日

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【2019-07-01】露笑科技(002617)关于增加股东大会提案暨召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002617          证券简称:露笑科技        公告编号:2019-102

                  露笑科技股份有限公司

关于增加股东大会提案暨召开 2019 年第四次

                  临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次:2019 年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2019 年 7 月 11 日(星期四)

3、股权登记日:2019 年 7 月 4 日(星期四)

一、本次增加临时提案的内容和情况说明

(一)本次增加临时提案的内容

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 26 日刊登在《证券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-100)。

2019 年 6 月 28 日,公司召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-101)。

(二)本次增加临时提案的说明

1、提案人:鲁永先生

2、临时提案的具体内容

2019 年 6 月 28 日,公司董事会收到公司持有公司 3.11%股份的股东鲁永先生《关于提议露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》以临时提案方式提交公司 2019 年第四次临时股东大会一并审议,相关提案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。

二、提案程序说明

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,故公司董事会同意将该临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议,并将作为公司 2019年第四次临时股东大会审议的第 3 项议案。

公司 2019 年第四次临时股东大会除增加上述提案外,与 2019 年 6 月 26 日公告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会补充通知》附后。

露笑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会补充通知:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第二

十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-097)。

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、召开时间

      (1)现场会议时间:2019 年 7 月 11 日(星期四)下午 14:30

      (2)网络投票时间:2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 11 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 11 日上午9:30-11:30 , 下 午  13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年 7 月 10 日 15:00 至 2019年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

      5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日:2019 年 7 月 4 日(星期四)

      7、出席对象:

      (1)公司股东:截至 2019 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、

2、审议《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》、

3、审议《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》。

以上提案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-097)、《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-101)。

上述提案 1 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;股东大会就提案 2 进行表决时,关联股东须回避表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

                  表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码               提案名称                            备注

                                                  该列打勾的栏目可以投票

100           总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

                            非累积投票提案

1.00  关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议                 √

      案

2.00  关于拟签订重大协议暨关联交易的议案                         √

3.00  关于选举方筱雁女士为公司监事的议案                         √

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身

份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2019 年 7 月 10 日下午 16:30。

出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2019 年 7 月 10 日, 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

                                     露笑科技股份有限公司董事会

                                     二〇一九年六月二十八日

附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.        普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“36

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