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☆公司大事☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|你好!截止2019年7月10日,公司股东总户数为多少? |2019-07-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年7月10日,公司股东 |2019-07-18|

|        |总户数为21493。                                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好!截止2019年6月28日,公司股东总户数为多少? |2019-06-28|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年6月28日,公司股东 |2019-07-04|

|        |总户数为21974。 (来自:深交所互动易)            |          |

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|投资者问|到今天为止,股东户数多少                        |2019-07-01|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年6月28日,公司股东 |2019-07-04|

|        |总户数为21974。 (来自:深交所互动易)            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司有重组或者收够意向吗                        |2019-06-21|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!相关的信息敬请关注我公司的相|2019-06-24|

|        |关公告。 (来自:深交所互动易)                   |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请董秘大大公布一下截止到5月30日的最新股东人数, |2019-05-31|

|        |谢谢!                                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年5月31日,公司股东 |2019-06-01|

|        |总户数为18568。                                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|您好!截止2019年5月24日,公司股东总户数为多少? |2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年5月20日,公司股东 |2019-05-25|

|        |总户数为18984。                                 |          |

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|投资者问|你好,10转8已经转了吗                           |2019-05-14|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|你好,公司近期没有分红或送转方案,请关注公司相关|2019-05-15|

|        |公告,谢谢!                                    |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|您好!截止2019年5月14日,公司股东总户数为多少? |2019-05-14|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年5月10日,公司股东 |2019-05-15|

|        |总户数为18948。                                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|您好!截止2019年5月6日,公司股东总户数为多少?  |2019-05-06|

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!截止2019年4月30日,公司股东 |2019-05-07|

|        |总户数为19533。                                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好,请问贵司是否有产品提供给我国海军?是否有长|2019-04-23|

|        |期致力于中高端海工装备的发展计划?              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|投资者您好!公司具有军工企业四证,提供部分军工配|2019-04-25|

|        |套产品(主要是海军)。随着油价攀升,海洋石油开采|          |

|        |平台逐渐活跃,中高端海工装备也一直是公司长期发展|          |

|        |方向。谢谢关注!                                |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-19】宝鼎科技(002552)关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552      证券简称:宝鼎科技      公告编号:2019-029

                      宝鼎科技股份有限公司

          关于持股 5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告

持股 5%以上股东杭州圆鼎投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 3 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-019),公司持股 5%以上的股东杭州圆鼎投资管理有限公司(以下简称“圆鼎投资”)自2019 年 3 月 27 日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 18,373,940 股(占本公司总股本的 6%)。

截至本公告披露日,圆鼎投资减持计划时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划进展情况公告如下:

一、持股 5%以上股东减持股份情况

1、圆鼎投资减持股份情况

                                              减持股数           减持比例

股东名称  减持方式    减持期间      减持均价

                                              (万股)           (%)

                      2019.4.23     8.61      42.04              0.1373

杭州圆鼎  集中竞价    2019.4.24     8.43      123.76             0.4041

投资管理  交易        2019.4.25     8.44      1.30               0.0042

有限公司              2019.6.17     8.41      139.00             0.4539

          合      计          -     -         306.10             0.9995

2、股东本次减持前后持股情况

                                 1

                                本次减持前持有股份  本次减持后持有股份

股东名称      股份性质                      占总股              占总股

                                股数(万股)  本比例  股数(万股)  本比例

                                            (%)                 (%)

杭州圆鼎  合计持有股份          2,250       7.35    1,943.9     6.35

投资管理  其中:无限售条件股份  2,250       7.35    1,943.9     6.35

有限公司      有限售条件股份             -  -       -           -

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

2、控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司减持公司股份事项已按

相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和

持续经营。

4、截至目前,控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司切实履行其

承诺事项,不存在违背相关承诺的行为。

5、截至本公告日,预披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注

上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.杭州圆鼎投资管理有限公司出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

                                      2

   宝鼎科技股份有限公司

   董  事  会

   2019 年 7 月 19 日

3

─────────────────────────────────────

【2019-06-18】宝鼎科技(002552)关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552        证券简称:宝鼎科技     公告编号:2019-028

                        宝鼎科技股份有限公司

          关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告

持股 5%以上的股东杭州圆鼎投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 3 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-019)。

公司持股 5%以上的股东杭州圆鼎投资管理有限公司(以下简称“圆鼎投资”)自2019 年 3 月 27 日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 18,373,940 股(占本公司总股本的 6%)。

近日公司收到圆鼎投资的通知,圆鼎投资在 2019 年 4 月 23 日至 6 月 17 日期间,以集中竞价方式减持本公司股份 306.1 万股,达到公司总股本的 1%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,现将该事项具体公告如下:

一、持股 5%以上股东减持股份情况

1、圆鼎投资减持股份情况

                                               减持股数      减持比例

股东名称  减持方式       减持期间   减持均价

                                               (万股)      (%)

                         2019.4.23  8.61       42.04         0.1373

杭州圆鼎                 2019.4.24  8.43       123.76        0.4041

          集中竞价交易

投资管理                 2019.4.25  8.44       1.30          0.0042

有限公司                 2019.6.17  8.41       139.00        0.4539

                合  计   -                  -  306.10        0.9995

          2、股东本次减持前后持股情况

                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份

股东名称      股份性质                      占总股本  股数(万  占总股本

                                股数(万股)

                                            比例(%)   股)      比例(%)

杭州圆鼎  合计持有股份          2,250       7.35      1,943.9  6.35

投资管理  其中:无限售条件股份  2,250       7.35      1,943.9  6.35

有限公司      有限售条件股份           -    -         -                   -

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

2、控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司减持公司股份事项已按

相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和

持续经营。

4、截至目前,控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司切实履行其

承诺事项,不存在违背相关承诺的行为。

5、截至本公告日,预披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注

上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.杭州圆鼎投资管理有限公司的《股份减持告知函》特此公告。

            宝鼎科技股份有限公司

            董  事  会

            2019 年 6 月 18 日



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【2019-06-17】宝鼎科技(002552)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552            证券简称:宝鼎科技    公告编号:2019-027

                            宝鼎科技股份有限公司

                            股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:宝鼎科技;证券代码:002552)于 2019 年 6 月 13 日、6 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,现就相关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,也不存在违

反公平信息披露原则的情形;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大

影响的未公开重大信息;

3、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露重大事项。

公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形;

4、公司生产经营正常,主营业务稳定增长,内、外部经营环境未发生重大

变化。公司于 2019 年 4 月 16 日披露的一季度报告中,预计公司 1-6 月归属于上市公司净利润同比增长 99.48%-143.81%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述已披露的事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                                  宝鼎科技股份有限公司

                                                          董  事        会

                                                          2019 年 6 月 17 日



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【2019-06-17】宝鼎科技(002552)董事会关于公司股票交易异常波动的说明(详情请见公告全文)

                        宝鼎科技股份有限公司董事会

            关于公司股票交易异常波动的说明

一、股票交易异常波动情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:宝鼎科技;证券代码:002552)于 2019 年 6 月 13 日、6 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,现就相关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,也不存在违

反公平信息披露原则的情形;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大

影响的未公开重大信息;

3、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露重大事项。

公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形;

4、公司生产经营正常,主营业务稳定增长,内、外部经营环境未发生重大

变化。公司于 2019 年 4 月 16 日披露的一季度报告中,预计公司 1-6 月归属于上市公司净利润同比增长 99.48%-143.81%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述已披露的事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此说明。

                                       宝鼎科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 6 月 14 日



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【2019-04-16】宝鼎科技(002552)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 744587998.58

营业收入(元)                      : 65973924.46

利润总额(元)                      : 15261889

净利润(元)                        : 14858712.58

净利润_扣除(元)                   : 4621296.19

营业利润(元)                      : 15310569

股东权益(元)                      : 621352466.9

基本每股收益(元)                  : 0.05

稀释每股收益(元)                  : 0.05

净资产收益率_加权(元)             : 2.42

每股净资产(元)                    : 2.029

经营活动现金流量净额(元)          : -10203465.78



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【2019-04-16】宝鼎科技(002552)第四届董事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552      证券简称:宝鼎科技              公告编号:2019-023

                      宝鼎科技股份有限公司

                      第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2019年 4 月 15 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人,实际出席表决董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

本次会议审议通过了关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,并根据《公司投资决策管理制度》及风险投资管理等规定,利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品(不包括无担保的债券投资)、国债回购等以保值增值为目的进行的投资,同意公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,董事会授权董事长在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-026 号)详见2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事发表的独立意见详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

                                                宝鼎科技股份有限公司

                                                董  事                      会

                                                2019 年 4 月 16 日



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【2019-04-16】宝鼎科技(002552)独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

      宝鼎科技股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为宝鼎科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下:

      一、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

      我们认为在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

      本事项已经履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司第四届董事会第三次会议提议的公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品的议案,同意购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责具体购买事宜。

                                  独立董事: 孟晓俊、朱         杭、金志江

                                  宝鼎科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 15 日



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【2019-04-16】宝鼎科技(002552)第四届监事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552        证券简称:宝鼎科技        公告编号:2019-024

                        宝鼎科技股份有限公司

                  第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 15 日上午 10:30在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于2019 年 4 月 10 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案:

1、关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案

经审核,监事会认为:在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司使用合计即期余额不超过人民币 6,000 万元(含本数)的自有资金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

                                                 宝鼎科技股份有限公司

                                                 监  事  会

                                                 2019 年 4 月 16 日



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【2019-04-16】宝鼎科技(002552)关于公司使用自有资金购买理财产品的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552        证券简称:宝鼎科技    公告编号:2019-026

                        宝鼎科技股份有限公司

                  关于公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置自有资金购买保本型理财产品,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下:

一、资金来源

公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。

二、投资期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务

三、投资品种

公司投资的品种为低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,收益率高于同期银行存款利率,在风险可控的前提下为自有资金使用效益进行理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

四、投资额度

公司拟使用投资资金额度不超过人民币6,000.00万元,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用,其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。

      五、实施方式

      在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资由财务部门负责实施。

      六、风险管控

      董事长根据《重大投资决策制度》及相关规定行使该等投资决策,公司财务部负责实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查,以确保资金的安全。

      购买理财产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。

      同意授权董事长在上述金额范围内负责签署公司理财产品相关的协议及文件。

      七、对公司的影响

      1、公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

      2、通过进行适度的低风险理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      八、独立董事及监事会意见

      1、独立董事意见

      独立董事认为在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本事项已经履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司第四届董事会第三次会议提议的公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品的议案,同意购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部门负责具体购买事宜。

2、监事会意见

经核查,监事会认为:同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司使用合计即期余额不超过人民币6,000万元(含本数)的自有资金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,上述额度可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

九、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、宝鼎科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3、宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

               宝鼎科技股份有限公司

                                                     董  事               会

                                                     2019年4月16日



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【2019-04-02】宝鼎科技(002552)关于转让亿昇(天津)科技有限公司34%股权的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552  证券简称:宝鼎科技                  公告编号:2019-022

                  宝鼎科技股份有限公司

关于转让亿昇(天津)科技有限公司 34%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年7月17日,宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”) 召开三届二十四次董事会,审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》。根据公司与天津飞旋科技有限公司(以下简称“天津飞旋”)签订的《股权转让协议》,公司拟向天津飞旋转让所持有的亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇(天津)”)34%股权,转让价款 为7,000 万元 。交易完成后,公司不再持有亿昇(天津)股权(详见公告2018-041,2018-042)。

根据《亿昇(天津)科技有限公司章程》约定,本次股权转让需获得茂名石化实华股份有限公司(以下简称“茂化实华”)书面同意或行使优先购买权。由于茂化实华对此次股权转让有异议,致使该项股权转让未能及时完成股权过户和工商变更手续。此后,公司与茂化实华及天津亿昇方面进行了多轮沟通和协调,并分别于2018年7月27日和8月21日发出进展公告(详见公告2018-046、2018-047)。

2019年4月1日,亿昇(天津)召开股东会,审议通过《关于批准宝鼎科技向天津飞旋转让亿昇(天津)34%股权的议案》。全体股东一致同意股东宝鼎科技将其持有的亿昇(天津)34%股权(对应注册资本4,857.4万元)作价人民币7,000万元转让给天津飞旋(此次股东会同时也审议通过了茂化实华将其持有的36%股权转让给天津飞旋)。股东茂化实华同意宝鼎科技与天津飞旋上述股权转让交易,并同意放弃对上述股权的优先购买权,且该等放弃优先购买权的决定是无条件及不可撤销的。亿昇(天津)根据上述股东会决议,重新拟定《亿昇(天津)公司章程》并办理相关工商变更手续。

此次股权转让完成后,公司将收回对亿昇(天津)的长期投资,并实现相应的投资收益,预计将对公司二季度盈利产生较大积极影响。

特此公告。

            宝鼎科技股份有限公司

            董  事  会

            2019年4月2日



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【2019-03-29】宝鼎科技(002552)关于股东股份质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002552  证券简称:宝鼎科技                 公告编号:2019-021

                  宝鼎科技股份有限公司

                  关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东朱丽霞女士函告,获悉朱丽霞女士所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

        是否为                                               本次质

股东    第一大    质押股数    质押开    质押到               押占其

名称    股东及    (股)      始日期    期日期   质权人      所持股  用途

        一致行                                               份比例

        动人

朱丽霞  是        20,000,000  2019年3   2019年9  浙商证券股  20.30%  融资

                              月27日    月26日   份有限公司

朱丽霞  是        8,000,000   2019年3   2019年9  浙商证券股  8.12%   融资

                              月27日    月26日   份有限公司

合计              28,000,000  —        —       —          28.42%     —

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,朱丽霞女士持有本公司股份98,500,000股,占公司总股本的32.17%。本次质押后,朱丽霞女士处于质押状态的股份累计为28,000,000股,占其持股总数的28.42%,占公司总股本的9.14%。

二、其他说明

截至本公告日,朱丽霞女士所质押股份不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

                                            宝鼎科技股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                      2019年3月29日



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【2019-03-28】宝鼎科技(002552)2019年第一季度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:002552    证券简称:宝鼎科技                 公告编号:2019-020

                    宝鼎科技股份有限公司

                    2019 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

2. 预计的业绩: □亏损  □扭亏为盈      同向上升         □同向下降  □其他

项  目                  本报告期                         上年同期

归属于上市公司股东  比上年同期增长:117.74% - 196.92%

的净利润                                                 盈利:505.18 万元

                    盈

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