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☆公司大事☆ ◇002523 天桥起重 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|今年是株洲市政府组织的项目年,加之市委市政府组织|2019-06-11|

|        |各级政府部门大力开展温暖企业行动,通过招商引资,|          |

|        |企业新建项目层出不穷,一片红红火火。但这一切似采|          |

|        |都和天桥起重无关。请问天桥起重是不是已被株洲市政|          |

|        |府放弃?                                        |          |

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|公司答复|您好,株洲市开展的送温暖企业行动此前有带头领导前|2019-06-14|

|        |来调研,公司也提了关于一些需要支持的问题。感谢关|          |

|        |注。 (来自:深交所互动易)                       |          |

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|投资者问|混改重组为什么一拖再拖?请公司认真回答!        |2019-06-11|

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|公司答复|您好,央地重组事项以公司公告为准,感谢关注。 (来|2019-06-14|

|        |自:深交所互动易)                               |          |

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|投资者问|自重组停牌以来,已经一年零七个月了,公司不思进取|2019-06-10|

|        |,重组未取得一点实质性进展!时间就是金钱,公司这|          |

|        |样对待投资者,难道就不感到问心有愧吗?          |          |

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|公司答复|您好,央地重组事项以公司公告为准,感谢您的关注。|2019-06-14|

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|中车株洲所、中车株机、中车电机、中车长江株洲分公|2019-06-10|

|        |司、中车株控。中车在株洲这么多好公司,为什么偏偏|          |

|        |选择业绩可能亏损,不符合借壳上市条件的中车电动借|          |

|        |壳上市,搞得现在进退两难!公司决策真的有问超人!|          |

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|公司答复|您好,央地重组事项以公司公告为准,感谢您的关注。|2019-06-14|

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|重组没有进展,股价天天暴跌!请问公司真的不想保护|2019-06-10|

|        |投资者利益吗?                                  |          |

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|公司答复|您好,公司一直把投资者利益放在首位,扎实做好企业|2019-06-14|

|        |经营,并不断为推动公司业绩的持续增长而努力。重组|          |

|        |事项公司已按照地方政府要求与大股东的告知函如实披|          |

|        |露。感谢您的关注。 (来自:深交所互动易)         |          |

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|投资者问|请问截止到6月10日公司股东人数是多少?谢谢       |2019-06-10|

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|公司答复|您好,截止到6月10日公司股东人数为32683户。 (来自|2019-06-14|

|        |:深交所互动易)                                 |          |

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|投资者问|请问截止到5月31日公司股东人数是多少?谢谢       |2019-06-04|

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|公司答复|您好,截止2019年5月31日,公司股东人数为32926户。|2019-06-12|

|        |感谢关注。                                      |          |

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|投资者问|至2017年12月起,公司就宣布停牌重组,召开了投资者|2019-05-30|

|        |见面会,并在《湖南日报》、湖南省人民政府网等权威|          |

|        |媒体网站上大肆宣传重组。但时至今日,公司未进行任|          |

|        |何重组,也未开展任何与重组有关的工作!公司的行为|          |

|        |在事实上已构成了忽悠式重组。如果重组中止,投资者|          |

|        |完全可以投诉公司,并进行索赔!                  |          |

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|公司答复|您好,您可直接联系株洲市政府或者中车集团。公司完|2019-06-12|

|        |全按照地方政府及大股东的要求进行停牌和披露,程序|          |

|        |依法合规。感谢关注。 (来自:深交所互动易)       |          |

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|投资者问|公司公告说联合工作组聘请财务顾问对央地企业联合重|2019-05-30|

|        |组项目进行可行性论证分析。请问央地企业联合重组项|          |

|        |目的内容是什么?可行性分析论证要多久时间?      |          |

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|公司答复|您好,尚未得到大股东告知函,欢迎来公司交流。感谢|2019-06-12|

|        |关注。 (来自:深交所互动易)                     |          |

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|投资者问|如果中车电动不符合借壳上市条件,建议公司收购中车|2019-05-29|

|        |产投旗下的中车株洲控股公司资产。中车株洲控股旗下|          |

|        |拥有中车宁波新能源、中车特装、天力锻业等公司,资|          |

|        |产质量和盈利能力都要比中车电动好很多!          |          |

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|公司答复|谢谢,欢迎来公司交流。感谢关注。 (来自:深交所互|2019-06-12|

|        |动易)                                           |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-19】天桥起重(002523)2018年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3   证券简称:天桥起重          公告编号:2019-029

                        株洲天桥起重机股份有限公司

                        2018 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度权益分派方案已经2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会审议并通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2018 年度权益分派方案为:公司以总股本 1,416,640,800 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金(含税)。本次不送红股,不以资本公积转增股本。

【注:1、扣税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10

股派 0.27 元。2、持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应缴纳所得税:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.06 元;持股 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,每 10 股补缴税款 0.03 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。3、持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 25 日,除权除息日为:2019 年 6 月 26 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月 26 通过

股东托管证券公司直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发:

序号          股东账号                      股东名称

1             08*****061           株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2             00*****550           范洪泉

3             01*****205           邓乐安

五、咨询方式

1、咨询地址:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司证券投资发展部

2、咨询联系人:段丽媛

3、咨询电话:0731-22504022

4、传真电话:0731-22337798

六、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件

特此公告。

                                            株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                        董事会

                                                         2019 年 6 月 18 日



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【2019-05-24】天桥起重(002523)关于央地企业联合重组联合工作组聘请中介机构的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002523        证券简称:天桥起重                公告编号:2019-028

                  株洲天桥起重机股份有限公司

关于央地企业联合重组联合工作组聘请中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

央地企业联合重组工作联合领导小组第二次会议召开后,双方就加快推进央地企业联合重组下一步工作达成共识,并于 2019 年 3 月签署了《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组第二次会议会谈备忘录》(简称“《联合领导小组第二次会议备忘录》”),公司已于 2019 年 3 月 14 日就该次会议签署的备忘录主要内容进行了公告。

近日,公司收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司《关于央地企业联合重组专项中介机构选聘事宜的告知函》,称依据《联合领导小组第二次会议备忘录》,双方共同成立了央地企业联合重组联合工作组,并由联合工作组协商确定中介机构,为央地企业联合重组工作提供专项服务。目前,联合工作组已聘请了财务顾问等中介机构,对央地企业联合重组项目的可行性进行论证分析。

特此公告。

                                            株洲天桥起重机股份有限公司

                                                          董事会

                                                          2019 年 5 月 24 日



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【2019-05-11】天桥起重(002523)2018年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

湖南启元律师事务所

关于株洲天桥起重机股份有限公司

2018年度股东大会的

法律意见书

致:株洲天桥起重机股份有限公司

      湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意见。

      本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。

      本律师声明如下:

      (一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      (二)本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

      (三)本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

      为发表本法律意见,本律师依法查验了公司提供的下列资料:

      1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报纸和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)的与本次股东大会有关公告事项;

      2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;

      3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

      4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

      鉴此,本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2019 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2018 年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站上公告了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、审议事项、会议登记等事项。

(二)本次股东大会的召开本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在株洲市石峰区田心北门新民路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室召开,会议由肖建平董事长主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 5月 10 日上午 9∶30—11∶30,下午 13∶00—15∶00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2019 年 5 月 9 日 15∶00 至 2019 年 5 月 10 日 15∶00 期间的任意时间,全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议

经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持有表决权股份总数 589,162,093 股,占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的 41.5887%。

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人,共计持有公司有表决权股份 55,157,918 股,占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 3.8936%。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验,本次股东大会没有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

在本律师的见证下,公司股东代表及监事代表一起,在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果;关于影响中小投资者利益的重大事项的议案,对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 99%以上通过。

本律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会没有增加临时提案的情况;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

              (本页以下无正文,下页为签章页)

(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所                         负 责 人:                    丁少波

公章

                                           经办律师:                    刘中明

                                                                        许  智

                                           签署日期:              2019  年 5 月 10  日

本所地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层  邮编 410007

电话:0731-82953778   传真:0731-82953779

网站:www.qiyuan.com

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【2019-05-11】天桥起重(002523)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3   证券简称:天桥起重           公告编号:2 0 1 9 -0 2 7

                       株洲天桥起重机股份有限公司

                        2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司研发大楼

七楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长肖建平先生

5、会议召开方式:现场和网络投票相结合的表决方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

      7、会议出席情况

      出席会议的股东及股东代表共计    15  名,代表有表决权股份数为      644320011

股,占公司股份总数的 45.4822        %。

      (1)出席现场会议的股东及股东代表共计          11  名,代表有表决权股份数为

589162093  股,占公司股份总数的       41.5887 %;

      (2)通过网络投票出席会议的股东共   4  名,代表有表决权股份数为   55157918

股,占公司股份总数的 3.8936   %。

      (3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共      7     名,代表有表决权股份

数为     142003176     股,占公司股份总数的 10.0239      %。

      8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

      二、议案审议及表决情况

      经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

      1、《2018 年度董事会工作报告》

      表决结果:同意   644281991    股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对      38020  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权     0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0  %。

      2、《2018 年度监事会工作报告》

      表决结果:同意   644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对      38020      股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权     0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0     %。

      3、《2018 年度财务决算报告》

      表决结果:同意   644281991    股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941 % ; 反 对        38020     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权      0        股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

      4、《2018 年年度报告及其摘要》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941 %;反对 38020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                  0.0059 %;

弃权    0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                    0  %。

      5、《2018 年度利润分配方案》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941%;反对      38020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.0059%;

弃权    0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                  0     %。

      其中,中小投资者的表决情况为:同意 141965156                    股,占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的             99.9732  %;反对       38020      股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268 %;弃权                    0     股,占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的 0                %。

      本议案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941    %;反对        38020     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059     %;弃权     0     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0  %。

      其中,中小投资者的表决情况为:同意                   141965156     股,占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的         99.9732           %;反对         38020  股,占出席本

次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268                       %;弃权 0 股,占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份总数的                  0  %。

      7、《董事及监事 2018-2019 年度薪酬报告》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941    %;反对           38020  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059     %;弃权        0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的           0     %。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 141965156          股,占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的       99.9732  %;反对  38020     股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的  0.0268        %;弃权   0  股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的  0       %。

8、《补选公司董事的议案》

表决结果:同意          644281991   股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对   38000  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059   %;弃权   20  股。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师        刘中明、许智        出席见证了本次股东大会,并出具了

法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018 年度股东大会

的法律意见书》特此公告。

                                                      株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                董事会

                                                                2019 年 5 月 10 日



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【2019-04-27】天桥起重(002523)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 3568191754.49

营业收入(元)                      : 223588152.48

利润总额(元)                      : 18526849.01

净利润(元)                        : 16305393.83

净利润_扣除(元)                   : 13402973.16

营业利润(元)                      : 18292928.55

股东权益(元)                      : 2106788289.66

基本每股收益(元)                  : 0.01

稀释每股收益(元)                  : 0.01

净资产收益率_加权(元)             : 0.78

每股净资产(元)                    : 1.4872

经营活动现金流量净额(元)          : -18937257.66



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【2019-04-27】天桥起重(002523)第四届董事会第三十三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3      证券简称:天桥起重      公告编号:2 0 1 9 - 0 2 4

                       株洲天桥起重机股份有限公司

            第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 19 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

2、《关于调整内部审计负责人的议案》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司内部审计负责人调整为沈梅桂女士,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司在指定平台上披露的《关于调整内部审计负责人的公告》。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向中国工商银行株洲分行、浦发银行株洲分行分别申请壹亿元、伍仟万元的综合授信额度,期限均为壹年。担保方式为信用担保,授信用途为生产经营周转。

授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信额度和授信期限将以上述两家银行最终审定的授信文件为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                 董事会

                                                 2019 年 4 月 27 日



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【2019-04-27】天桥起重(002523)关于调整内部审计负责人的公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3       证券简称:天桥起重  公告编号:2 0 1 9 -0 2 5

                        株洲天桥起重机股份有限公司

                        关于调整内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强内控管理,提高公司治理水平,根据《公司法》、《公司章程》,并结合公司实际情况,经公司第四届董事会第三十三次会议审计,决定调整内部审计负责人。刘思女士不再担任公司内部审计负责人职务,但仍在公司其他部门任职。内部审计负责人调整为沈梅桂女士(简历附后),任期自第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

特此公告。

沈梅桂女士简历:

沈梅桂,女,1966 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。曾先后担任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长;兴海峰实业(深圳)有限公司主管会计;株洲会计师事务所项目经理、高级项目经理,审计部副主任;漳州旗滨玻璃有限公司财务总监、杭州华新机电工程有限公司财务总监等职务。

沈梅桂女士当前持有公司股票 50,000 股,承诺担任公司内部审计负责人后,将严格遵守深交所关于内幕信息知情人持有或买卖股票的相关规定;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                董事会

                                                                2019 年 4 月 27 日



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【2019-04-20】天桥起重(002523)第四届董事会第三十二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3     证券简称:天桥起重       公告编号:2 0 1 9 - 0 2 3

                       株洲天桥起重机股份有限公司

                第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》,因个别议案未填写统票情况,现将该公告补充完整并披露,具体内容如下:

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司研发大楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 7 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人(其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《2018 年度总经理工作报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

2、《2018 年度董事会工作报告》

以 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘凤委先生、陆大明先生、陶德馨先生、黄学杰先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、《2018 年度财务决算报告》

以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2018 年度,公司实现合并营业收入 14.06 亿元,比上年同期增长 12.85%;归属于上市公司股东的净利润 10,690 万元,同比减少 8.51%。2019 年度预计实现合并营业收入 15.9 亿元,归属于上市公司股东的净利润 10,090 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、《2018 年年度报告及其摘要》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018           年

年度报告》全文及摘要。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、《2018 年度利润分配预案》

以 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发现金 4249.92 万元,并将该议案提交至公司 2018 年度股东大会审议。

6、《关于董事/监事 2018-2019 年度薪酬报告》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事肖建平先生回避表决。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、《关于高级管理人员 2018-2019 年度薪酬报告》

以 8 票同意、 0 票反对、  0       票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先

生、范洪泉先生回避表决。

8、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币 1.23 亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品,在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

10、《2018 年度内部控制自我评价报告》

以 10 票同意、 0 票反对、          0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

11、《2018 年度内部控制规则落实自查表》

以 10 票同意、         0 票反对、  0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

12、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

以 9 票同意、          0 票

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