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☆公司大事☆ ◇002523 天桥起重 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问截止到6月30日公司股东人数是多少?谢谢       |2019-07-01|

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|公司答复|您好,截止6月28日公司股东人数32681户。          |2019-07-02|

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|投资者问|在近日召开的湖南央地企业对接合作会议上,株洲市委|2019-06-30|

|        |书记毛腾飞与中车集团董事长刘化龙进行会谈,确定中|          |

|        |车集团与株洲的企业进行央地项目对接。请问株洲的企|          |

|        |业是天桥起重吗?                                |          |

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|公司答复|您好,不是。感谢您的关注。 (来自:深交所互动易) |2019-07-02|

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|投资者问|请问央地重组究竟还要让投资者等待多久?证监会有没|2019-06-30|

|        |有要求重组必须在一定的时间内完成,或者终止?    |          |

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|公司答复|您好,央地重组事项请以公告为准。感谢您的关注。 (|2019-07-02|

|        |来自:深交所互动易)                             |          |

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|投资者问|2019年6月27日,湖南与央企对接合作大会召开,株洲 |2019-06-29|

|        |共有十个项目签约。请问天桥起重有项目签约吗?    |          |

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|公司答复|您好,公司没有签约项目,感谢您的关注。 (来自:深|2019-07-02|

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|证监会修改《上市公司重组管理办法》,鼓励重组,借|2019-06-28|

|        |壳上市可以再融资。中车电动目前资金十分紧缺,借壳|          |

|        |上市正好可以缓解资金压力。如果中车电动符合借壳上|          |

|        |市条件,为什么还不赶紧停牌重组呢?              |          |

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|公司答复|您好,央地重组事项请以公告为准。感谢您的关注。 (|2019-07-02|

|        |来自:深交所互动易)                             |          |

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|投资者问|中车产投旗下的中车城市交通已在浙江湖州砂村投资12|2019-06-28|

|        |0亿元,建新能源汽车产业基地。请问这会不会影响中 |          |

|        |车产投的混改?或者说中车产投已放弃混改?        |          |

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|公司答复|您好,该事项与公司无关,具体情况请咨询相关公司。|2019-07-02|

|        |感谢您的关注。 (来自:深交所互动易)             |          |

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|投资者问|近日,株洲市石峰区高校与企业科技成果转化集中签约|2019-06-28|

|        |近80亿元。请问天桥起重有签约项目吗?会不会公告?|          |

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|公司答复|您好,公司没有签约项目。感谢您的关注。 (来自:深|2019-07-02|

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|株洲市九家智能制造新模式获得国家补助近2亿元。天 |2019-06-27|

|        |桥起重作为株洲市智能制造的龙头企业,有没有项目获|          |

|        |得国家补助?补助金额是多少?投资者投资公司股票是|          |

|        |支持公司发展,股价天天暴跌,难道这就是公司希望看|          |

|        |到的结果吗?                                    |          |

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|公司答复|您好,公司已申报国家重点研发项目,目前已立项,但|2019-07-02|

|        |暂未获得正式批文。感谢您的关注。 (来自:深交所互|          |

|        |动易)                                           |          |

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|投资者问|天桥起重参加了2019国际长沙工程机械展,请问展出的|2019-06-27|

|        |是什么产品?为什么不见报道?                    |          |

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|公司答复|您好,公司仅观展和学习,未展示产品。感谢您的关注|2019-07-02|

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

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|投资者问|天桥起重是上市公司,信息披露要公开、公平、公正。|2019-06-27|

|        |中车产投混改关系着广大股民的切身利益。混改拖了快|          |

|        |两年了,已严重损害了广大投资者的利益!我们希望公|          |

|        |司能将混改的真实情况如实告知投资者,否则我们将联|          |

|        |合向证监会进行投诉!                            |          |

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|公司答复|您好,此类问题公司已回复,请参照前述回答。感谢您|2019-07-02|

|        |的关注。 (来自:深交所互动易)                   |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-19】天桥起重(002523)关于申报国家重点研发项目获准立项公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3            证券简称:天桥起重                公告编号:2 0 1 9 -- 0 3 0

                       株洲天桥起重机股份有限公司

            关于申报国家重点研发项目获准立项公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”或“天桥起重”)于近日收到科学技术部高技术研究发展中心关于国家重点研发计划智能机器人重点专项 2018 年度项目立项的通知,公司牵头申报的“面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统”(以下简称“项目”)研发项目获得立项,并于 7 月 16 日参加了由科学技术部高技术研究发展中心组织的国家重点研发计划智能机器人重点专项 2018 年度项目启动会。项目的具体情况如下:

   一、项目基本情况

   1、项目名称(编号):面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统(2018YFB1309000)

   2、项目牵头承担单位:株洲天桥起重机股份有限公司

   3、执行年限:三年

   4、项目总经费 4402 万元,其中中央财政经费 1342 万元

   5、项目目标:针对有色金属冶炼浇铸过程自动化操作的实际需求,研究面向扒渣、切削毛刺等工序的特种机器人,突破机器人结构优化与防护、实时感知、精准建模和控制等关键技术,研制出面向有色金属浇铸的特种机器人系统,构建金属浇铸全生产流程的智能机器人作业生产线,为我国有色金属智能制造提供关键技术和装备支撑。

   6、项目课题:本项目下有 5 个主要项目课题,由天桥起重牵头联合中国科学院沈阳自动化研究所、中南大学、南开大学、株洲冶炼集团股份有限公司等共同完成,其中天桥起重负责“有色金属浇铸特种机器人系统集成与工艺实现”项目课题。

序号                   课题名称                      课题承担单位   中央财政经费

                                                                    (万元)

      有色金属浇铸特种机器人系统集成                 天桥起重

1     与工艺实现                                                        240

   适应有色金属浇铸过程的机器人结   中国科学院沈阳自动化研究所

2  构优化与防护技术                                                      277

3  基于视觉/力反馈的机制机器人智能                中南大学               275

   敏捷感知及实时轨迹规划

   面向动态生产过程的机器人建模与                 南开大学

4  精准控制                                                              201

   有色金属浇铸全流程的机器人生产   株洲冶炼集团股份有限公司

5  线构建及应用                                                          349

                合计                                                     1342

   注:中央财政经费以实际到账为准,公司将根据实际到账情况计入当期损益。

   二、对公司的影响和存在风险

   1、对公司的影响

公司主要从事集机械设计、生产和系统研发于一体的高端装备制造,致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案,具备专业生产能力和核心技术研发能力,能够有效地承担起项目各关键技术的攻关工作。本项目的获批,体现了公司在有色金属冶炼领域和机械自动化的强大研发能力,将有助于公司提升技术创新路线和积累系统解决方案经验,进一步提高公司核心竞争力。

   2、存在风险

   公司将认真贯彻落实《国家重点研发计划管理暂行办法》和《国家重点研发计划资金管理办法》以及相关政策,全面履行项目牵头单位法人责任,做好项目实施和资金管理使用工作。因项目实施周期较长,在推进过程中可能存在技术、政策等方面的风险,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2019 年 7 月 19 日



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【2019-06-19】天桥起重(002523)2018年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3   证券简称:天桥起重          公告编号:2019-029

                        株洲天桥起重机股份有限公司

                        2018 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度权益分派方案已经2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会审议并通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2018 年度权益分派方案为:公司以总股本 1,416,640,800 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金(含税)。本次不送红股,不以资本公积转增股本。

【注:1、扣税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10

股派 0.27 元。2、持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应缴纳所得税:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.06 元;持股 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,每 10 股补缴税款 0.03 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。3、持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 25 日,除权除息日为:2019 年 6 月 26 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月 26 通过

股东托管证券公司直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发:

序号          股东账号                      股东名称

1             08*****061           株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2             00*****550           范洪泉

3             01*****205           邓乐安

五、咨询方式

1、咨询地址:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司证券投资发展部

2、咨询联系人:段丽媛

3、咨询电话:0731-22504022

4、传真电话:0731-22337798

六、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件

特此公告。

                                            株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                        董事会

                                                         2019 年 6 月 18 日



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【2019-05-24】天桥起重(002523)关于央地企业联合重组联合工作组聘请中介机构的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002523        证券简称:天桥起重                公告编号:2019-028

                  株洲天桥起重机股份有限公司

关于央地企业联合重组联合工作组聘请中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

央地企业联合重组工作联合领导小组第二次会议召开后,双方就加快推进央地企业联合重组下一步工作达成共识,并于 2019 年 3 月签署了《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组第二次会议会谈备忘录》(简称“《联合领导小组第二次会议备忘录》”),公司已于 2019 年 3 月 14 日就该次会议签署的备忘录主要内容进行了公告。

近日,公司收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司《关于央地企业联合重组专项中介机构选聘事宜的告知函》,称依据《联合领导小组第二次会议备忘录》,双方共同成立了央地企业联合重组联合工作组,并由联合工作组协商确定中介机构,为央地企业联合重组工作提供专项服务。目前,联合工作组已聘请了财务顾问等中介机构,对央地企业联合重组项目的可行性进行论证分析。

特此公告。

                                            株洲天桥起重机股份有限公司

                                                          董事会

                                                          2019 年 5 月 24 日



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【2019-05-11】天桥起重(002523)2018年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

湖南启元律师事务所

关于株洲天桥起重机股份有限公司

2018年度股东大会的

法律意见书

致:株洲天桥起重机股份有限公司

      湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意见。

      本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。

      本律师声明如下:

      (一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      (二)本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

      (三)本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

      为发表本法律意见,本律师依法查验了公司提供的下列资料:

      1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报纸和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)的与本次股东大会有关公告事项;

      2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等;

      3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料;

      4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

      鉴此,本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2019 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2018 年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站上公告了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、审议事项、会议登记等事项。

(二)本次股东大会的召开本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在株洲市石峰区田心北门新民路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室召开,会议由肖建平董事长主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 5月 10 日上午 9∶30—11∶30,下午 13∶00—15∶00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2019 年 5 月 9 日 15∶00 至 2019 年 5 月 10 日 15∶00 期间的任意时间,全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议

经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持有表决权股份总数 589,162,093 股,占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的 41.5887%。

经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人,共计持有公司有表决权股份 55,157,918 股,占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 3.8936%。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验,本次股东大会没有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

在本律师的见证下,公司股东代表及监事代表一起,在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果;关于影响中小投资者利益的重大事项的议案,对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 99%以上通过。

本律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会没有增加临时提案的情况;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

              (本页以下无正文,下页为签章页)

(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所                         负 责 人:                    丁少波

公章

                                           经办律师:                    刘中明

                                                                        许  智

                                           签署日期:              2019  年 5 月 10  日

本所地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层  邮编 410007

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网站:www.qiyuan.com

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【2019-05-11】天桥起重(002523)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3   证券简称:天桥起重           公告编号:2 0 1 9 -0 2 7

                       株洲天桥起重机股份有限公司

                        2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司研发大楼

七楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长肖建平先生

5、会议召开方式:现场和网络投票相结合的表决方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

      7、会议出席情况

      出席会议的股东及股东代表共计    15  名,代表有表决权股份数为      644320011

股,占公司股份总数的 45.4822        %。

      (1)出席现场会议的股东及股东代表共计          11  名,代表有表决权股份数为

589162093  股,占公司股份总数的       41.5887 %;

      (2)通过网络投票出席会议的股东共   4  名,代表有表决权股份数为   55157918

股,占公司股份总数的 3.8936   %。

      (3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共      7     名,代表有表决权股份

数为     142003176     股,占公司股份总数的 10.0239      %。

      8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

      二、议案审议及表决情况

      经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

      1、《2018 年度董事会工作报告》

      表决结果:同意   644281991    股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对      38020  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权     0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的    0  %。

      2、《2018 年度监事会工作报告》

      表决结果:同意   644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对      38020      股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权     0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0     %。

      3、《2018 年度财务决算报告》

      表决结果:同意   644281991    股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941 % ; 反 对        38020     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059 %;弃权      0        股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

      4、《2018 年年度报告及其摘要》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941 %;反对 38020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                  0.0059 %;

弃权    0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                    0  %。

      5、《2018 年度利润分配方案》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941%;反对      38020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.0059%;

弃权    0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的                  0     %。

      其中,中小投资者的表决情况为:同意 141965156                    股,占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的             99.9732  %;反对       38020      股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268 %;弃权                    0     股,占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的 0                %。

      本议案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941    %;反对        38020     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059     %;弃权     0     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0  %。

      其中,中小投资者的表决情况为:同意                   141965156     股,占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的         99.9732           %;反对         38020  股,占出席本

次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0268                       %;弃权 0 股,占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份总数的                  0  %。

      7、《董事及监事 2018-2019 年度薪酬报告》

      表决结果:同意          644281991  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941    %;反对           38020  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059     %;弃权        0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的           0     %。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 141965156          股,占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的       99.9732  %;反对  38020     股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的  0.0268        %;弃权   0  股,占出席本次股东

大会中小投资者有效表决权股份总数的  0       %。

8、《补选公司董事的议案》

表决结果:同意          644281991   股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9941  %;反对   38000  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0059   %;弃权   20  股。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师        刘中明、许智        出席见证了本次股东大会,并出具了

法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2018 年度股东大会

的法律意见书》特此公告。

                                                      株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                董事会

                                                                2019 年 5 月 10 日



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【2019-04-27】天桥起重(002523)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 3568191754.49

营业收入(元)                      : 223588152.48

利润总额(元)                      : 18526849.01

净利润(元)                        : 16305393.83

净利润_扣除(元)                   : 13402973.16

营业利润(元)                      : 18292928.55

股东权益(元)                      : 2106788289.66

基本每股收益(元)                  : 0.01

稀释每股收益(元)                  : 0.01

净资产收益率_加权(元)             : 0.78

每股净资产(元)                    : 1.4872

经营活动现金流量净额(元)          : -18937257.66



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【2019-04-27】天桥起重(002523)第四届董事会第三十三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3      证券简称:天桥起重      公告编号:2 0 1 9 - 0 2 4

                       株洲天桥起重机股份有限公司

            第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 19 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

2、《关于调整内部审计负责人的议案》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司内部审计负责人调整为沈梅桂女士,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司在指定平台上披露的《关于调整内部审计负责人的公告》。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以      10  票同意、    0  票反对、  0  票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向中国工商银行株洲分行、浦发银行株洲分行分别申请壹亿元、伍仟万元的综合授信额度,期限均为壹年。担保方式为信用担保,授信用途为生产经营周转。

授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信额度和授信期限将以上述两家银行最终审定的授信文件为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                 董事会

                                                 2019 年 4 月 27 日



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【2019-04-27】天桥起重(002523)关于调整内部审计负责人的公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3       证券简称:天桥起重  公告编号:2 0 1 9 -0 2 5

                        株洲天桥起重机股份有限公司

                        关于调整内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强内控管理,提高公司治理水平,根据《公司法》、《公司章程》,并结合公司实际情况,经公司第四届董事会第三十三次会议审计,决定调整内部审计负责人。刘思女士不再担任公司内部审计负责人职务,但仍在公司其他部门任职。内部审计负责人调整为沈梅桂女士(简历附后),任期自第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

特此公告。

沈梅桂女士简历:

沈梅桂,女,1966 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。曾先后担任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长;兴海峰实业(深圳)有限公司主管会计;株洲会计师事务所项目经理、高级项目经理,审计部副主任;漳州旗滨玻璃有限公司财务总监、杭州华新机电工程有限公司财务总监等职务。

沈梅桂女士当前持有公司股票 50,000 股,承诺担任公司内部审计负责人后,将严格遵守深交所关于内幕信息知情人持有或买卖股票的相关规定;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                董事会

                                                                2019 年 4 月 27 日



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【2019-04-20】天桥起重(002523)第四届董事会第三十二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:0 0 2 5 2 3     证券简称:天桥起重       公告编号:2 0 1 9 - 0 2 3

                       株洲天桥起重机股份有限公司

                第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》,因个别议案未填写统票情况,现将该公告补充完整并披露,具体内容如下:

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司研发大楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 7 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持

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