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☆公司大事☆ ◇002439 启明星辰 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|公司并购重组之后的管理上,有没有比较好的经验,或|2019-07-18|

|        |者是遇到比较棘手的困难。                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|首先公司并购后团队的文化融合是很重要的,此外既要|2019-07-18|

|        |兼顾被并购企业的业务独立性发展同时也要形成业务的|          |

|        |相互支撑。                                      |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|公司的资产负债率如何?偿债能力如何?            |2019-07-17|

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|公司答复|2019年3月31日资产负债率为23.7%,偿债能力良好。谢|2019-07-18|

|        |谢!                                            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|对于被并购的企业,为集团公司带来了哪些增长点?后|2019-07-18|

|        |续发展方向怎样?                                |          |

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|公司答复|您好,并购企业为公司扩充了产品线,扩充了业务赛道|2019-07-18|

|        |,提升了公司的综合能力。近年的并购,主要在数据安|          |

|        |全、业务安全领域,也在发挥越来越重要的作用。谢谢|          |

|        |!                                              |          |

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|投资者问|信息网络安全领域,公司今年有什么创新技术和产品吗|2019-07-18|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|您好,请关注我们的安全中台、UEBA、IoT安全以及态 |2019-07-18|

|        |势感知、威胁情报等产品。谢谢!                  |          |

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|投资者问|请介绍一下公司目前的研发项目?                  |2019-07-18|

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|公司答复|您好,公司研发项目分为两大部分,一部分是原有产品|2019-07-18|

|        |的迭代升级,一部分是面向云、大、物、智、移、工的|          |

|        |相关安全产品。谢谢!                            |          |

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|投资者问|请问公司产品是否与5G相结合?                    |2019-07-17|

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|公司答复|您好,公司发展23年,技术飞速发展,公司产品也在不|2019-07-18|

|        |断迭代升级,跨越每一次的技术升级,IoT、IPv6、5G |          |

|        |都是正在进行时。谢谢!                          |          |

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|投资者问|请介绍公司供应商包括哪些?                      |2019-07-17|

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|公司答复|您好,该问题请参考公司年报披露。谢谢!          |2019-07-18|

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|投资者问|请介绍一下公司的技术研发团队?                  |2019-07-18|

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|公司答复|您好,公司技术人员占比约6成,其中研发人员占比约4|2019-07-18|

|        |成。谢谢!                                      |          |

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|投资者问|加入华为安全商业联盟,成为华为首批终端安全奖励计|2019-07-18|

|        |划合作伙伴,今年合作是否有所深化?              |          |

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|公司答复|您好,与华为的合作在逐步深化的过程中,今年公司会|2019-07-18|

|        |加强对华为云的安全适配工作。谢谢!              |          |

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|投资者问|请问公司是否有海外业务?                        |2019-07-17|

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|公司答复|您好,公司在日本、东南亚市场以及一带一路沿线国家|2019-07-18|

|        |开展业务。谢谢!                                |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-12】启明星辰(002439)关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002439  证券简称:启明星辰                    公告编号:2019-055

债券代码:128061  债券简称:启明转债

                  启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月29 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要(非公开发行方式认购)的议案》,具体内容详见 2015 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,公司第一期员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 14 日届满,现将第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、员工持股计划的持股情况

1、公司第一期员工持股计划的存续期为           48  个月,自上市公司公告标的股

票登记至资产管理计划名下时起算,即 2016 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日。

2、公司第一期员工持股计划委托华泰证券(上海)资产管理有限公司设立

“华泰启明星辰 1 号定向资产管理计划”并进行管理;第一期员工持股计划的股票来源为认购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的募集配套资金所发行的股票(以下简称“非公开发行股票”);第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票 6,904,541 股,认购价格为 10.79 元/股,上述认购股份已于 2016年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市,锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月,即 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。

3、截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出现累计持有公司股票数量

超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票

证券代码:002439        证券简称:启明星辰          公告编号:2019-055

债券代码:128061        债券简称:启明转债

数量超过公司股本总额 1%的情形;未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形;所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

4、2019 年 5 月 22 日至 6 月 12 日期间,公司第一期员工持股计划通过集中

竞价交易方式累计减持公司股份 2,199,154 股。截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有公司股份 4,705,387 股,占公司总股本的 0.52%。

二、员工持股计划的存续期间、变更、终止及存续期满后的处置办法

1、员工持股计划的存续期间

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月,自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期资产管理计划持有的股票数量。

2、员工持股计划的变更、终止

在公司第一期员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。

公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的,应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额审议同意通过后,由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

3、存续期满后的处置办法

公司第一期员工持股计划存续期届满后 30 个工作日内完成清算,并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

三、员工持股计划存续期届满前的后续安排

1、公司第一期员工持股计划所持有的股票锁定期已于 2019 年 1 月 24 日届

满,存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。

2、公司第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、

深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

证券代码:002439            证券简称:启明星辰  公告编号:2019-055

债券代码:128061            债券简称:启明转债

(1)公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;(4)中国证监会及深交所规定的其他期间。

四、其他说明

1、公司第一期员工持股计划目前不存在转让给个人的情形。

2、公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的

规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

                            启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 7 月 12 日



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【2019-07-11】启明星辰(002439)关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002439        证券简称:启明星辰  公告编号:2019-054

债券代码:128061        债券简称:启明转债

                  启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019 年 7 月 18 日(星期四)15:00 至 17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描二维码方式登录参与。

届时公司的董事长、总经理王佳女士,董事、副总经理、财务负责人张媛女士及副总经理、董事会秘书姜朋先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

                          启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 7 月 11 日



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【2019-07-09】启明星辰(002439)关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告(详情请见公告全文)

      证券代码:002439          证券简称:启明星辰              公告编号:2019-053

      债券代码:128061          债券简称:启明转债

                        启明星辰信息技术集团股份有限公司

          关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告

          股东王佳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。

          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

          启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日

      接到公司控股股东、实际控制人王佳女士减持公司股份的通知,王佳女士于2019

      年5月21日至2019年7月5日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持公司

      无限售条件的流通股份比例为1.00%。具体情况如下:

          一、股东减持情况

          1、股东减持股份情况

股东名称  减持方式              减持期间          减持均价      减持股数     减持比例

                                                  (元/股)     (股)

                              2019 年 5 月 21 日  22.501        6,800,000     0.76%

王佳      大宗交易            2019 年 7 月 2 日   25.528        916,900       0.10%

                              2019 年 7 月 4 日   25.56         220,000       0.02%

                              2019 年 7 月 5 日   25.193        1,030,000     0.11%

                        合计                                    8,966,900     1.00%

          王佳女士及其一致行动人严立先生自最近一次(2016年7月28日)披露权益

      变动报告书起至本次减持后,其拥有的权益累计减少比例为4.12%。

          2、股东本次减持前后持股情况

                                本次减持前持有股份              本次减持后持有股份

股东名称  股份性质

                                股数(股)        占总股本比例  股数(股)   占总股本比例

          合计持有股份          249,138,522       27.78%        240,171,622   26.78%

王佳      其中:无限售条件股份  62,284,631        6.95%         53,317,731    5.95%

          有限售条件股份        186,853,891       20.84%        186,853,891   20.84%

证券代码:002439          证券简称:启明星辰  公告编号:2019-053

债券代码:128061          债券简称:启明转债

二、股东有关的股份锁定承诺及履行情况

王佳女士、严立先生在公司《首次公开发行股票上市公告书》中的有关股份锁定承诺如下:

1、“公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺:自公司股票上市之

日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。”

2、“担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在

其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺:自启明星辰股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份,也不由西藏天辰收购该部分股份;除前述锁定期外,在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间,每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五;离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份;并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。”上述36个月锁定期部分的承诺已履行完毕,其他承诺正在履行中。本次减持股份事项未违反上述承诺。

三、其他相关说明

1、控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生承诺:连续六

个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

2、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。

3、控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生未做出过最低

减持价格等承诺。

4、公司将督促王佳女士及其一致行动人严立先生严格遵守相应的法律法规、

部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务,严格履行其承诺。

证券代码:002439  证券简称:启明星辰             公告编号:2019-053

债券代码:128061  债券简称:启明转债

四、备查文件

1、关于控股股东、实际控制人减持公司股份的通知。

特此公告。

                  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                                                 2019年7月9日



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【2019-07-03】启明星辰(002439)关于回购公司股份的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:002439  证券简称:启明星辰                公告编号:2019-052

债券代码:128061  债券简称:启明转债

                  启明星辰信息技术集团股份有限公司

                  关于回购公司股份的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》,于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次(临时)会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》,并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》,于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

      根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

      截至2019年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股,占公司总股本的0.46%,最高成交价为29.98元/股,最低成交价为19.27元/股,成交总金额为99,981,018.68元(不含交易费用)。

      公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求,符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下:

证券代码:002439      证券简称:启明星辰  公告编号:2019-052

债券代码:128061      债券简称:启明转债

      1、公司未在下列期间回购股份:公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。

      2、自2018年11月21日(首次回购)至2019年6月30日期间,公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股(2018年11月21日),未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%(即9,970,350股)。

      3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

      公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                      启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                                          2019年7月3日



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【2019-06-15】启明星辰(002439)关于签订募集资金四方监管协议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002439          证券简称:启明星辰              公告编号:2019-051

债券代码:128061          债券简称:启明转债

                  启明星辰信息技术集团股份有限公司

              关于签订募集资金四方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2159 号)核准,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额 104,500万元的可转换公司债券,期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已由保荐机构(主承销商)于 2019 年 4 月 2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元(其中光大证券股份有限公司承销保荐 9,858,490.57 元、审计及验资费用 726,415.09 元、发行登记费用 98,584.91

元、律师费用  424,528.30  元,资信评级费用    273,584.91  元,信息披露费用

311,320.75 元)后,净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证并出具了瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

    二、前次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,公司(甲方)、中国光大银行股份有限公司北京分行(乙方)、光大证券股份有限公司(丙方)三方经协商,签订了《募集资金三方监管协议》,详见公司于 2019年 4 月 25 日披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-034)。

证券代码:002439  证券简称:启明星辰          公告编号:2019-051

债券代码:128061  债券简称:启明转债

    三、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    鉴于本次部分募集资金投资项目由公司的全资子公司济南云子可信企业管理有限公司、启明星辰企业管理(昆明)有限公司、云南启明星辰信息安全技术有限公司、杭州合众数据技术有限公司、郑州市启明星辰企业管理有限公司和郑州启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“相关子公司”)实施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求,为顺利推进项目建设,相关子公司分别在招商银行北京分行上地支行、北京银行股份有限公司友谊支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行和中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“开户行”)开设募集资金专项账户。公司、相关子公司、开户行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下:

    协议一

    甲方一:启明星辰信息技术集团股份有限公司

    甲方二:济南云子可信企业管理有限公司

    乙方:招商银行北京分行上地支行

    丙方:光大证券股份有限公司(保荐机构)

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为531905618810402,截至 2019 年 4 月 29 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方济南安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

    甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元(若有),开户日期为 20_/_年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015  年修订)》以及甲方制订的募集资金管

证券代码:002439    证券简称:启明星辰          公告编号:2019-051

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理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

      5、乙方按月(每月 15 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

      7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

      8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

      9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020 年 12 月 31日)后失效。

      协议二

      甲方一:启明星辰信息技术集团股份有限公司

      甲方二:启明星辰企业管理(昆明)有限公司

      乙方:北京银行股份有限公司友谊支行

      丙方:光大证券股份有限公司(保荐机构)

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

证券代码:002439        证券简称:启明星辰  公告编号:2019-051

债券代码:128061        债券简称:启明转债

20000040512800028336592,截至 2019 年 4 月 29 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元(若有),开户日期为 20_/_年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015  年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

      5、乙方按月(每月 15 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

      7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

      8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情

证券代码:002439        证券简称:启明星辰      公告编号:2019-051

债券代码:128061        债券简称:启明转债

况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

      9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020 年 12 月 31日)后失效。

      协议三

      甲方一:启明星辰信息技术集团股份有限公司

      甲方二:云南启明星辰信息安全技术有限公司

      乙方:北京银行股份有限公司友谊支行

      丙方:光大证券股份有限公司(保荐机构)

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为20000040514100028338197,截至 2019 年 4 月 29 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      甲方以存单方式存放的募集资金__/___万元(若有),开户日期为 20_/_年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015  年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙

证券代码:002439    证券简称:启明星辰          公告编号:2019-051

债券代码:128061    债券简称:启明转债

方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

      5、乙方按月(每月 15 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

      7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

      8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

      9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020 年 12 月 31日)后失效。

      协议四

      甲方一:启明星辰信息技术集团股份有限公司

      甲方二:杭州合众数据技术有限公司

      乙方:交通银行股份有限公司杭州浣纱支行

      丙方:光大证券股份有限公司(保荐机构)

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为331066180018800023689,截至 2019 年 4 月 29 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方杭州安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元(若有),开户日期为 / 年 / 月/日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

证券代码:002439    证券简称:启明星辰          公告编号:2019-051

债券代码:128061    债券简称:启明转债

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015  年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

      5、乙方按月(每月 15 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

      7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

      8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

      9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020 年 12 月 31日)后失效。

      协议五

      甲方一:启明星辰信息技术集团股份有限公司

证券代码:002439    证券简称:启明星辰        公告编号:2019-051

债券代码:128061    债券简称:启明转债

      甲方二:郑州市启明星辰企业管理有限公司

      乙方:中国民生银行股份有限公司北京分行

      丙方:光大证券股份有限公司(保荐机构)

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为688002224,截至 2019 年 4 月 29 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元(若有),开户日期为 / 年 / 月/日,期限_/_个月。甲方承诺

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