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☆公司大事☆ ◇002356 赫美集团 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-08】赫美集团(002356)关于公司持股5%以上股东收到法院《执行裁定书》及可能存在被动减持股份预披露的提示性公告(详情请见公告全文)

                                      关于公司持股 5%以上股东收到法院《执行裁定书》

深圳赫美集团股份有限公司              及可能存在被动减持股份预披露的提示性公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团            公告编号:2018-121

                          深圳赫美集团股份有限公司

        关于公司持股 5%以上股东收到法院《执行裁定书》

        及可能存在被动减持股份预披露的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 执行裁定书的基本情况

    深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司持股 5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司(以下简称“天鸿伟业”)收到广东省深圳市坪山区人民法院于 2018 年 10 月 19 日出具的《执行裁定书(2018)粤 0310执 906 号之一》。具体内容如下:

    申请执行人:广发融资租赁(广东)有限公司,住所地广州市南沙区金涛西街 36 号 612 房,统一社会信用代码 91440000322313085E。

    法定代表人:张威

    被执行人:北京首赫投资有限责任公司,住所地北京市朝阳区东三环北路38 号院 1 号楼 15 层 1801-5 室,统一社会信用代码 91110105584487317G。

    法定代表人:王磊

    被执行人:北京天鸿伟业科技发展有限公司,住所地北京市西城区车公庄大

街  21  号新大都饭店      2320   房间(德胜园区),统一社会信用代码

911101027475292362。

    法定代表人:叶圣珉

    上述当事人其他案由纠纷一案,广州市广州公证处作出的(2018)粤广广州第 136658 号公证债权文书。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的给付金钱义务,申请执行人于 2018 年 10 月 16 日向本院申请强制执行,请求责令被执行人偿还借款本金和利息 41,429,511.11 元(人民币,下同),支付公证费 81,374

                                   关于公司持股 5%以上股东收到法院《执行裁定书》

深圳赫美集团股份有限公司           及可能存在被动减持股份预披露的提示性公告

元以及利息、罚息、复利、双倍迟延履行债务利息(以实际清偿之日计算的具体数额为准)承担本案执行费  108,911  元及其他相关费用等,以上个各项暂计41,619,796.11 元,本院依法予以受理,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条之规定,裁定如下:查封、冻结或划拨被执行人北京首赫投资有限责任公司、被执行人北京天鸿伟业科技发展有限公司名下价值41,619,796.11 元的财产。

本裁定送达后即发生法律效力。

二、 风险提示

截至目前,天鸿伟业持有公司 31,903,198 股股份,占公司总股本比例 6.04%。

因上述质押贷款天鸿伟业将持有公司的 6,523,898 股股份质押给债权人广发融资租赁(广东)有限公司,占公司目前总股本的 1.24%。上述被质押股份存在被强制变现的可能,天鸿伟业因法院强制执行处置上述全部质押给广发融资租赁(广东)有限公司的股份,可能导致天鸿伟业不再是公司持股 5%以上的股东。

公司将持续关注该事项进展情况,要求天鸿伟业及时履行信息披露义务。天鸿伟业本次持有公司股份的变动不会对公司生产、经营产生任何影响。

本公告不构成任何投资建议,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公司相关信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、 备查文件

广东省深圳市坪山区人民法院出具的《执行裁定书(2018)粤 0310 执 906号之一》特此公告。

                                   深圳赫美集团股份有限公司

                                   董                       事  会

                                   二〇一八年十二月八日



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【2018-12-07】赫美集团(002356)关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团        公告编号:2018-116

                          深圳赫美集团股份有限公司

关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司被武汉市江岸区人民法院列入失信被执行人名单,通过中国执行信息公开网公示信息查询及向相关方核实,现将相关情况说明如下:

一、 本次被列入失信被执行人情况

根据中国执行信息公开网显示,公司因(2018)鄂 0102 执 2624 号案件、(2018)鄂 0102 执 2625 号案件、(2018)鄂 0102 执 2626 号案件、(2018)鄂 0102 执 2627号案件以及(2018)鄂 0102 执 2628 号案件被列入失信被执行人。经公司核查,上述案件系公司控股股东汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)之股东北京首赫投资有限责任公司(以下简称“首赫投资”)与武汉信用小额贷款股份有限公司金融借贷合同纠纷一案,根据中国执行信息公开网公示信息显示涉案金额合计人民币 5,000 万元, 公司作为该借贷合同担保人,对此偿付义务承担连带责任。因公司作为共同被告未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

二、 公司采取的措施

公司知悉前述被列入失信被执行人情况后,向首赫投资发出了《督促函》,督促首赫投资尽快与债权人协调处理该案件,并协同债权人及法院办理名单删除手续,消除该事件对公司的不良影响。

公司将密切关注首赫投资就该事项的处理进展情况,并视情况采取其它措施保护公司利益。

三、 风险提示

公司将持续关注该事项的进展,协调债权人及法院尽快解决该事项,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息深圳赫美集团股份有限公司  关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                          深圳赫美集团股份有限公司

                          董  事                              会

                          二〇一八年十二月七日



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【2018-12-07】赫美集团(002356)第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司              第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团        公告编号:2018-118

                          深圳赫美集团股份有限公司

      第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次(临时)会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知,会议于 2018 年 12 月 6 日下午 15:30 在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到3 人,会议由监事会召集人陈丹女士主持,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议,本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议:

一、  会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司

董事长延期增持的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:本次公司董事长延期实施增持公司股份计划符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此,监事会同意公司董事长王磊先生延期实施增持公司股份计划并提交公司股东大会审议。

二、  会议以 2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于选举

监事会主席的议案》。监事陈丹女士对本议案回避表决。

本次会议选举陈丹女士担任公司第四届监事会主席,任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

监事会主席简历如下:陈丹女士,1980 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职清华大学材料系粉体工程研究室主任助理,北京大易联合咨询有限公司总经理助理,北京华泰中昊投资有限公司集团资金核算部主管;深圳赫美集团股份有限公司  第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告2011 年 11 月至今任北京首赫投资有限责任公司财务核算部资金主管。

陈丹女士现任北京首赫投资有限责任公司监事。北京首赫投资有限责任公司为公司控股股东汉桥机器厂有限公司的股东,间接持有公司 23.16%的股权。陈丹女士未持有本公司的股票,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

                          深圳赫美集团股份有限公司

                          监  事                                 会

                          二〇一八年十二月七日



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【2018-12-07】赫美集团(002356)关于召开2018年第五次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                   关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002356          证券简称:赫美集团         公告编号:2018-120

                          深圳赫美集团股份有限公司

             关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次(临时)会议决定于 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

      一、 召开会议的基本情况

      1、 股东大会届次:2018 年第五次临时股东大会

      2、 召集人:第四届董事会

      3、 会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

      4、 会议召开的日期和时间:

      (1)  现场会议时间:2018 年 12 月 24 日(星期一)下午 15:00

      (2)  网络投票时间:2018 年 12 月 23 日(星期日)至 2018 年 12 月 24日(星期一)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2018年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

      5、 会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

      6、 股权登记日:2018 年 12 月 17 日(星期一)

      7、 会议出席对象:

      (1) 于股权登记日 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

深圳赫美集团股份有限公司              关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、 现场会议地点:深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司

会议室。

二、 会议审议事项

1、       审议《关于公司董事长延期增持的议案》;

2、       审议《关于选举公司非独立董事的议案》。

上述议案已由公司第四届董事会第四十五次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议并通过,详见公司 2018 年 12 月 7 日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述议案 1 的关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 提案编码

                                                  备注

提案编码                  提案名称                该列打勾的栏

                                                  目可以投票

100         总议案                                √

1.00        《关于公司董事长延期增持的议案》      √

2.00        《关于选举公司非独立董事的议案》      √

四、 会议登记事项

(一)        登记时间:2018 年 12 月 18 日(上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至

17:00)

(二)        登记地点:深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司董

事会办公室

深圳赫美集团股份有限公司                   关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

(三)        登记方式:

(1)       自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)       受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复

印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)       法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复

印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)       异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时

间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

(四)        联系方式

(1)       联系人:证券事务代表 田希

(2)       联系电话、传真:0755-26755598

(3)       通讯地址:深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼

(4)       邮政编码:518048

(五)        会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。

                                           深圳赫美集团股份有限公司

                                                 董           事       会

                                               二〇一八年十二月七日

深圳赫美集团股份有限公司                              关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

附件 1:

                          参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

      1、    投票代码:362356

      2、    投票简称:赫美投票

      3、    填报表决意见:同意、反对、弃权。

      本次股东大会不涉及累积投票提案。

      股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统的投票程序

      1、投票时间:2018 年 12 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3  、  股  东  根   据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登        录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳赫美集团股份有限公司                关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

附 件 2:

                                    授权委托书

      兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,具体表决意见如下:

提案                                            备注              表决意见

编码                      提案名称      该列打勾的

                                        栏目可以投票        同意    反对              弃权

100   总议案                                    √

1.00  《关于公司董事长延期增持的议              √

      案》

2.00  《关于选举公司非独立董事的议              √

      案》

      说 明:

      1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

      2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:                                持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):                                  身份证号码:

委托日期:        年      月        日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。



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【2018-12-07】赫美集团(002356)第四届董事会第四十五次(临时)会议决议公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                  第四届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

证券代码:002356               证券简称:赫美集团     公告编号:2018-117

                          深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次(临时)会议于 2018 年 12 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开,紧急会议通知于 2018 年 12 月 6 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、 会议以       6 票赞成,0  票反对,0  票弃权,审议通过了《关于公司董事

长延期增持的议案》。公司董事长王磊先生作为关联董事,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司董事长延期增持的公告》详见 2018 年 12 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

二、 会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司

非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

深圳赫美集团股份有限公司          第四届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

三、 会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副

总经理的议案》。

《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

四、 会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2018

年第五次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

                                  深圳赫美集团股份有限公司

                                  董                        事  会

                                  二〇一八年十二月七日



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【2018-12-07】赫美集团(002356)关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                    关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团        公告编号:2018-119

                          深圳赫美集团股份有限公司

关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 12 月 6 日召开第四届董事会第四十五次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

为保证公司董事会的正常运作及管理决策,提高公司管理水平,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查及提名,同意提名黄裕雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

同时,董事会同意聘任黄裕雄先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

如黄裕雄先生被选举为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄裕雄先生简历详见附件。

特此公告。

                                              深圳赫美集团股份有限公司

                                                    董  事  会

                                              二〇一八年十二月七日

深圳赫美集团股份有限公司  关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告附件:

黄裕雄先生简历:

黄裕雄先生,1961 年出生,籍贯中国台湾,国民党党员,1998 年至今,为台湾经典精品民宿品牌“Vilavilla 魔法庄园”总经理;2017 年 8 月至今,担任本公司二级全资子公司北京赫美思路文化产业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务,同时为北京市科委农业人才培训营导师、北京星火科技培训中心创业导师。黄裕雄先生具有丰富的生态庄园、田园综合体运营经验、深谙生态环境复育保育技术。现为中华两岸贸易协会副总会长。

黄裕雄先生未持有本公司的股票,与公司控股股东、持有公司  5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。



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【2018-12-07】赫美集团(002356)独立董事关于第四届董事会第四十五次(临时)会议相关议案的独立意见(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                                        独立董事意见

                          深圳赫美集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十五次(临时)会议

                          相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,发表如下意见:

一、 关于公司董事长延期增持事项的独立意见

经审核,由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,公司资金流动性较为紧张。为缓解资金压力,公司及控股股东一直积极筹划股权转让及引入战略投资者的相关事宜,由于涉及信息可能会对公司股票价格产生重大影响,已构成内幕信息。王磊先生作为内幕信息知情人,增持期间涉及内幕信息的敏感期,故其未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划。本着诚信原则,王磊先生决定延期履行增持公司股份计划,延长期限为 3 个月,增持公司股票期间顺延至 2019 年 3 月 6 日。除此之外,原增持计划的其他内容不变。本次增持计划延期符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

因此,我们同意董事会将上述议案提交至公司股东大会审议。

二、 关于选举公司非独立董事的独立意见

经审核,根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司董事会提名黄裕雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责相适应的履职能力和条件,提名程序合法、有效。我们同意补选黄裕雄先生为公司第四届董事会非独立董事并且同意董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。

三、 关于聘任公司副总经理事项的独立意见

深圳赫美集团股份有限公司                      独立董事意见

经审核,我们认为黄裕雄先生的任职资格符合我国有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,具备与行使职权相适应的履职能力和条件。本次聘任黄裕雄先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对黄裕雄先生的聘任表示同意。

                          (以下无正文)

深圳赫美集团股份有限公司                                  独立董事意见

(本页无正文,为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次(临时)会议相关事项的独立意见》之签字页)独立董事:

任  红                    王新安  王焕然                      葛  勇

                                                      年  月          日



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【2018-12-06】赫美集团(002356)关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司        关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团        公告编号:2018-115

                          深圳赫美集团股份有限公司

关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赫美集团”)于  2018年 12 月 5 日与裕文堂有限公司(以下简称“裕文堂”)签署了《战略合作框架协议》(以下合称“本协议”)。 裕文堂为中国台湾注册成立的公司,其主要在高科技农业、文旅项目 IP 规划、设计运营以及文化创意方面积累了深厚的运营经验,同时注重两岸年轻专业领域人才培育和引进。双方以文化产业创新与开放合作为前提,共同看好中国品质消费升级的巨大潜力,裕文堂拟通过包括但不限于认购公司发行的新股、协议转让受让公司原股东股份、二级市场竞价交易或双方协商的其他方式持有公司不超过总股本  5%的股份,从而成为公司的战略股东。具体投资条件、股份转让比例、转让价格以及付款安排等事项将由双方履行完相关尽职调查、审计决策程序后由交易各方友好协商确定。

本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、 协议对方基本情况

1、公司名称:裕文堂有限公司(中国台湾注册成立的公司)

2、企业性质:有限公司

3、注册地址:台中市西屯区何成里大隆路 167 号 2 楼

4、法定代表人:黄敬庭

5、注册资本:500 万元新台币

深圳赫美集团股份有限公司       关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告

      6、统一编号:25030810

      7、成立日期:2009-09-14

      8、经营范围:食品、服装、鞋履等生活用品批发零售业务;国际贸易、投资管理业务。

      9、股权结构:叶美杏女士 64%的股权,黄裕雄先生持有其 30%的股权,黄敬庭先生持有其 6%的股权。

      裕文堂董事黄裕雄先生为国民党党员,具有丰富的生态庄园、田园综合体运营经验、深谙生态环境复育保育技术。现为中华两岸贸易协会副总会长、北京市科委农业人才培训营导师、北京星火科技培训中心创业导师、公司二级全资子公司北京赫美思路文化产业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。裕文堂与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未曾与公司股东构成一致行动人,未曾直接或间接持有公司股份,本协议签署前未曾拟增持公司股份,未曾与公司存在相关利益安排,未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

      二、 协议主要内容

      1、协议主体

      甲方:裕文堂有限公司

      乙方:深圳赫美集团股份有限公司

      2、协议主要内容

      第一条 甲方拟持有乙方股份,持股比例不超过乙方总股本的5%,成为乙方的战略股东,为乙方的健康稳定发展提供支持。

      第二条 甲方持有乙方股份的方式包括但不限于认购乙方发行的新股、通过协议转让方式受让乙方老股、通过市场竞价交易方式购入乙方二级市场股票或者甲乙双方协商确定的其他方式。具体投资条件、付款安排等,由甲乙双方履行完相关尽职调查、审计等决策程序后,由交易各方友好协商,并签署相关交易协议确定;若未能达成一致,则甲方有权终止本次投资行为。

深圳赫美集团股份有限公司          关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告

第三条 在甲乙双方确定投资方式后,乙方负责协调甲方认购/受让乙方股份,促成投资行为。

第四条 本次合作,双方将充分发挥自身的组织、品牌、平台和团队优势,整合各方资源,形成帮扶合力,就文化旅游、文创产业、高科技农业、生态健康、两岸人才培育等方面进行深入合作。

第五条 乙方承诺将真实、完整、准确、及时的向甲方或其聘请的专业机构披露有关的信息。

第六条 甲方承诺其自身以及其聘请的专业机构对收到的乙方等相关方披露的信息承担保密义务。

第七条 甲乙双方对本协议的签署承担保密义务,非经法律规定或上市公司证券监管有关规定及要求,不得对外披露本协议的内容。

第八条 与本协议有关的争议,由双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权终止本协议。

第九条 本协议经甲乙双方加盖公章后于本协议文首约定之日起生效。

三、 对公司的影响

公司定位于“国际品牌运营服务商”,致力于服务中国年轻一代高品质生活,打造品牌生态消费。公司拥有商业、旅游、文化创意等多品类资源平台,同时汇聚全渠道覆盖资源优势,以及专业运营团队。

本次合作双方的战略投资合作有助于为公司引进更多的战略及业务资源,契合高品质消费品战略发展趋势,聚焦助力公司主营业务“造血”。公司将充分发挥自身的资本优势、品牌优势、平台优势和团队优势,整合战略投资方资源,形成帮扶合力,与其从高端品质文化旅游以及文创产业等方面进行深入战略合作。

本次战略合作框架协议的签署,是台湾企业基于看好目前大陆政府对投资环境的持续优化,以及未来两岸文化的融合前景,积极推动在大陆进行的项目投资。

公司将依托裕文堂在人才培育及项目引进方面的丰富经验及资源,把握消费升级趋势的契机,积极引进台湾高品质消费品领域的领先技术、高尖端人才及配套资金,促进两岸文化交流,带动两岸多维度高品质生活模式的建立。

公司此次引入裕文堂作为战略投资者,有利于优化公司股权结构,缓解目前深圳赫美集团股份有限公司  关于引进战略投资者暨签署《战略合作框架协议》的公告较为紧张的资金流动性问题,对公司未来经营有着长期积极的影响,符合公司的战略发展需要。

四、 风险提示

1、本次裕文堂拟收购公司不超过 5%股份的行为不会导致公司股权分布不

具备上市条件,不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不存在损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形。

2、本协议仅为框架性协议,本次具体投资条件、股份转让方式、转让时间、

具体的持股比例以及转让价格等内容尚未确定。敬请广大投资者注意风险。

3、公司将持续关注本协议后续进展情况,并严格按照中国证监会及深圳证

券交易所有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

五、 备查文件

公司与裕文堂签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

                                          深圳赫美集团股份有限公司

                                          董              事  会

                                          二〇一八年十二月六日



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【2018-12-06】赫美集团(002356)关于公司董事长延期增持的公告(详情请见公告全文)

深圳赫美集团股份有限公司                          关于公司董事长延期增持的公告

证券代码:002356          证券简称:赫美集团        公告编号:2018-114

                          深圳赫美集团股份有限公司

                  关于公司董事长延期增持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 5 日收到公司董事长王磊先生的通知,受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,公司资金流动性较为紧张。为缓解资金压力,公司及控股股东一直积极筹划股权转让及引入战略投资者的相关事宜,由于涉及信息可能会对公司股票价格产生重大影响,已构成内幕信息。王磊先生作为内幕信息知情人,增持期间涉及内幕信息的敏感期,故其未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划,现将原增持计划实施期限继续延长。有关情况公告如下:

一、 股份增持计划的主要内容

王磊先生基于对国家民生经济市场的健康持续发展和品质消费市场迅速增长的趋势判断,对公司国际高端品牌运营服务商战略的长期投资价值和国内奢侈品、品质生活市场空间的认可,及对公司已在品质消费市场形成的行业地位和核心竞争力的信心。王磊先生计划自 2018 年 2 月 7 日起 6 个月内通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机增持公司股份,累计增持金额为人民币 2 亿元,增持资金由王磊先生个人自有或自筹资金。具体内容详见2018 年 2 月 7 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn的《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-009)。

二、 股份增持计划的实施进展

2018 年 2 月 8 日,王磊先生通过深圳证券交易所证券交易系统以二级市场集中竞价的方式开始增持本公司股份。具体内容详见 2018 年 2 月 9 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn《关于董事长增持公司股

深圳赫美集团股份有限公司                          关于公司董事长延期增持的公告

份的进展公告》(公告编号:2018-010)。

根据深圳证券交易所相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表以及前述人员的配偶,在上市公司定期报告公告前 30 日内、业绩快报以及业绩预告公告前 10 日内不得买卖本公司股

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