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☆公司大事☆ ◇002274 华昌化工 更新日期:2019-01-04◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-01-05】华昌化工(002274)关于获得政府补助的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002274            证券简称:华昌化工              公告编号:2019-001

                            江苏华昌化工股份有限公司

                            关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、获取补助的基本情况

2019 年 1 月 4 日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到张家港市财政局《关于拨付 2017 年度先进制造产业领跑计划扶持资金(第二批)的通知》(张财企[2018]19 号);根据通知精神,公司将获得先进制造产业领跑计划奖补资金 1,029 万元。上述资金奖补形式为现金,与本公司日常经营相关,目前尚未到账,为一次性奖补。

二、补助的类型及其影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定,按照政府部门下发的文件精神,本次获得的政府补助资金属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,应计入 2018 年度损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的收益性政府补助预计将增加 2018 年度税前利润总额 1,029 万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

目前,上述奖补资金尚未到账,本公司将在收到该笔资金后及时披露相关情况,敬请广大投资者关注投资风险。

三、备查文件

1、《关于拨付 2017 年度先进制造产业领跑计划扶持资金(第二批)的通知》。

                            江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                    2019 年 1 月 4 日



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【2018-11-16】华昌化工(002274)关于5%以上股东减持股份预披露的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002274            证券简称:华昌化工                      公告编号:2018-035

                    江苏华昌化工股份有限公司

                  关于5%以上股东减持股份预披露的公告

持股5%以上的股东--西藏瑞华资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

截至本公告日,合计持有本公司股份      70,000,000  股的股东(占本公司总股本的

11.03%)西藏瑞华资本管理有限公司,计划在本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内,以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份,减持数量不超过 12,698,195 股,且任意连续 90 个自然日内减持比例不超过本公司总股本的 1%;计划在本公告披露之日起 3个交易日之后的 6 个月内,以大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持数量不超过 25,396,390 股,且任意连续 90 个自然日内减持比例不超过本公司总股本的 2%。

近日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到持股 5%以上股东--西藏瑞华资本管理有限公司(以下简称“西藏瑞华”)出具的《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》,现根据法律法规要求,将有关事项披露如下。

一、股东的基本情况

1、股东名称

西藏瑞华资本管理有限公司。

2、股东持股情况

截至本公告日,持有本公司股份 70,000,000 股,占本公司总股本的 11.03%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)计划内容事项

1、减持原因:自身投资安排。

2、减持股份来源:参与本公司 2015 年非公开发行取得的股份。

3、减持股份数量:以集中竞价方式减持数量不超过 12,698,195 股,且任意连续 90

个自然日内减持比例不超过本公司总股本的   1% ; 以 大 宗 交 易 方 式 减 持 数 量 不 超 过

25,396,390 股,且任意连续 90 个自然日内减持比例不超过本公司总股本的 2%。

4、减持期间:集中竞价方式:自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。

大宗交易方式:自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内。

                                      1

5、减持方式:集中竞价、大宗交易。

6、减持价格区间:视市场价格确定。

7、减持其他说明:在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发

红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整。

(二)承诺及其履行情况

本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。具体承诺事项为:

股份限售及资金来源承诺:“(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准,江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一,并认购了 7,000 万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,本次认购的股份进行锁定处理,并承诺上述股份自上市首日起,36个月内不转。(2)参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”

三、相关风险提示

1、减持计划实施的不确定性风险。本次减持计划受国家政策、市场环境等因素影响,

减持价格存在不确定性,减持时间所处的时段较长;不排除因外部环境及计划主体自身因素变化等影响,上述计划未得到实施或部分实施;不排除在计划期间对本次披露的计划进行调整;因此,存在一定的不确定性。

2、信息披露及违规风险。按政策规定,集合竞价减持的,在减持时间区间内,大股

东在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况;在减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告;在减持时间区间内,未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的,应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。其次,《证券法》及规章、规则等对股东减持事项均有明确规定,如 5%披露要求、短线交易、窗口期等。

对上述事项,本公司将加强与股东间的沟通,督促股东严格遵守国家相关规定。

四、备查文件

1、《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》。

特此公告。

                        江苏华昌化工股份有限公司

                                        2018 年 11 月 15 日

                                        2



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【2018-10-31】华昌化工(002274)关于新戊二醇项目投产的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002274               证券简称:华昌化工           公告编号:2018-034

                        江苏华昌化工股份有限公司

                        关于新戊二醇项目投产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)3 万吨/年新戊二醇项目一次性开车成功,现将有关情况公告如下。

一、项目基本情况

项目名称:扩建年产 3 万吨新戊二醇等产品及配套设施项目。本项目所需要的原料(前道)为异丁醛、甲醇,由本公司现有的生产装置提供;为产业链延伸项目。新戊二醇,分子式 C5H12O2,全称 2,2-二甲基-1,3-丙二醇,别名季戊二醇,简称 NPG,是典型的新戊基结构二元醇。新戊二醇主要用于生产聚酯树脂、不饱和聚脂树脂、无油醇酸树脂、聚氨脂泡沫塑料和弹性体的增塑剂、聚脂粉末涂料、绝缘材料、无印油墨、合成增塑剂等。项目详细情况,敬请参阅 2016 年 4 月 16 日披露的《关于投资建设新戊二醇项目的公告》(2016-025 号)。

项目通过调试,于 10 月 29 日打通了所有生产流程,并生产出合格的新戊二醇产品;产品纯度达 99.5%,优于国家标准。

二、其他

项目投产到最优化运行,实现稳产、达产,需要一个过程;对项目固有风险,敬请投资者关注。

特此公告。

                                  江苏华昌化工股份有限公司

                                  2018 年 10 月 30 日

                                  1



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【2018-10-24】华昌化工(002274)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 6558098922.04

营业收入(元)                      : 4552019095.3

利润总额(元)                      : 164236999.31

净利润(元)                        : 122139937.7

净利润_扣除(元)                   : 115075798.89

营业利润(元)                      : 163882770.22

股东权益(元)                      : 2626294589.93

基本每股收益(元)                  : 0.1924

稀释每股收益(元)                  : 0.1924

净资产收益率_加权(元)             : 4.63

每股净资产(元)                    : 4.1365

经营活动现金流量净额(元)          : 39320649.89



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【2018-10-09】华昌化工(002274)关于对外投资设立苏州市华昌能源科技有限公司的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002274        证券简称:华昌化工        公告编号:2018-032

                        江苏华昌化工股份有限公司

关于对外投资设立苏州市华昌能源科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2018 年 4 月 26 日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)披露了《关于与电子科技大学签订共建氢能源联合研究院合作协议的公告》(2018-017号),在公告中披露本公司计划与氢能源研发团队投资设立控股子公司。经双方探讨、协商,目前控股子公司已设立完成,于 10 月 8 日取得营业执照(统一社会信用代码:

91320582MA1X91WJXY),控股子公司名称为苏州市华昌能源科技有限公司;控股子公司注册资本 3,000 万元,本公司货币出资 1,800 万元,占注册资本比例为 60%。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》的规定,本次对外投资在管理层权限范围内,不需提交公司董事会审议批准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。上述交易对手与本公司不存在关联关系,本次交易事项不构成关联方交易。

二、交易对手方介绍

1、苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙)

名称:苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙);

住所:张家港经济技术开发区国泰北路 10 号;

统一社会信用代码:91320582MA1WXYGR3B;

执行事务合伙人:高艳(委派代表);

公司类型:外商投资有限合伙企业;

经营范围:能源、化工、电力电子与控制领域关键技术开发、模块及系统集成技术方案设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);成立日期:2018 年 7 月 25 日。

苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为高艳,是与本公司合作的氢能源研发团队投资设立的企业。

三、投资标的的基本情况

1、出资额及出资方式。本次投资设立的控股子公司-苏州市华昌能源科技有限公司,

注册资本 3,000 万元,本公司货币出资 1,800 万元,占注册资本 60%;苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙)货币出资 1,200 万元,占注册资本 40%;资金来源自有资金。首期

                                        1

出资到位 1,000 万元,其中按注册资本比例,本公司货币出资 600 万元,苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙)货币出资 400 万元。

2、标的公司的基本情况

名称:苏州市华昌能源科技有限公司;

住所:张家港经济技术开发区国泰北路 10 号;

统一社会信用代码:91320582MA1X91WJXY;

法定代表人:朱郁健;

注册资本:3,000 万元人民币;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电池及相关零部件研发、生产、销售;汽车及零部件、工程机械、电子产品、电器的检验、检测、技术咨询及相关技术服务;实验室的建立与评价、产品信息化、产品标准化、产品鉴定领域内的技术研发及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);成立日期:2018 年 9 月 29 日。

3、投资标的的其他情况

公司是一家以煤气化为产业链源头的企业,产业核心是氢气资源;根据本公司发展规划,拟在氢气能源利用领域进行产业延伸或拓展;本次与研发团队进行合作设立子公司是为落实发展规划,提供技术与人才资源准备与支持。本次与研发团队合作模式包括两个层次:

(1)设立产业技术孵化公司。产业技术孵化公司为苏州纳尔森能源科技有限公司,注册资本 1,000 万元,研发团队(苏州慧创能源科技合伙企业(有限合伙))货币出资800 万元,占注册资本比例为 80%;本公司参股货币出资 200 万元,占注册资本比例为 20%。

该公司主要定位为技术引进、技术研发及技术孵化。

名称:苏州纳尔森能源科技有限公司;

住所:张家港经济技术开发区国泰北路 10 号;

统一社会信用代码:91320582MA1X342E3X;

法定代表人:李凯;

注册资本:1,000 万元人民币;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:能源、化工、电力电子与控制领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务及相关检验检测服务;模块及系统集成技术方案设计服务;能源设备、电力电子设备及相关零部件的研发、制造、销售;软件开发、销售;货物及技术的

                                    2

进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)设立项目运营公司。项目运营公司为苏州市华昌能源科技有限公司,即本次投资设立的控股子公司。该公司主要定位为相关技术的产业化实施。

合作管理方式:

(1)按公司法及相关法律法规规定独立自主运营。苏州纳尔森能源科技有限公司、苏州市华昌能源科技有限公司,根据法规、各自《章程》及内部管理制度独立自主运营。

(2)研发费用管理。本公司将按相关内部制度规定,通过委托协议进行立项管理,并以年度计划预算形式,按权限履行董事会或股东大会审议程序。

(3)技术产业化管理。在相关技术产业化实施前,本公司将按相关法律、法规等规定,进行可行性研究、履行相应审批程序,并对外公告披露。

四、对外投资合同的主要内容

甲方:江苏华昌化工股份有限公司

乙方:苏州慧创能源科技合伙企业

1、合资公司名称、注册资本及出资比例、出资额。经双方协商一致,合资公司名称

为苏州市华昌能源科技有限公司,注册资本 3,000 万元,甲方货币出资 1,800 万元,占注册资本 60%;乙方货币出资 1,200 万元,占注册资本 40%。出资主体按国家相关法律、法规规定,及后续签订的《公司章程》履行出资义务,享有出资权利。

2、合资公司注册地点。合资公司注册地点为张家港。

3、合资公司定位。承接氢能源相关技术的引入、产业拓展及产业化。

4、组织机构。合资公司董事会由 5 人组成,其中甲方委派 3 人,乙方委派 2 人。董

事长由甲方委派,董事会选举产生,董事长为合资公司法定代表人。

董事会的职权按《公司法》规定设置,具体由公司章程规定。

总经理由甲方委派,由董事会任命。

合资公司不设立监事会,设监事 1 名。

5、财务安排。

合资公司财务可由甲方委派,并纳入甲方统一化管理。

6、其他。

(1)本协议上述条款具有公司股东会决议之法律效力,其他事项按国家法律法规及《公司章程》规定执行。

(2)各方同意按本协议约定及国家法律法规规定,草拟《公司章程》。

7、违约责任。

(1)任一方未按本协议约定的期限实际缴纳出资的,按年利率 10%承担逾期利息。

                                     3

(2)任一方违反本协议规定,应恢复原状,无法恢复原状给其他方造成损失的,违约方应赔偿守约方全部损失。

五、对外投资的目的和对公司的影响

根据本公司发展规划,拟在氢气能源利用领域进行产业延伸或拓展。本次对外投资的主要目的是通过与合作方合作,建立氢能源领域技术引进、研发、产业化实施平台;通过本次设立的控股子公司进行前期技术、人才资源等方面的准备,为后续进行实体投资及产业拓展提供条件。本次投资完成后,有利于本公司较快速切入氢能源领域,通过合作方的合作,在技术、人才等方面做好准备;有利于优先考虑技术、人力资源支持及后续产业的培育,控制后续投资及产业拓展风险。

六、风险提示

1、合作风险。尽管本公司与合作方进行了较长时间的沟通,并通过股权结构等合作

模式进行了较优的顶层设计规划;但合作仍存在固有风险,不排除在合作过程中发生矛盾,影响合作的效果,或导致合作中止、失败。对存在的风险,本公司将加强与合作方事前、事中沟通,完善管理体制等控制相关风险。

2、技术研发风险。技术研发存在固有风险,不排除出现研发进度、效果等达不到预

期或失败的风险。对此,本公司将通过立项管理的方式,控制相关风险。

3、技术产业化风险及发展规划调整风险。本次设立的控股子公司为氢气能源利用领

域进行产业延伸或拓展平台,不排除因相关政策、环境的变化等因素影响,导致后续产业拓展无法展开;或掌握相关新信息、新技术等,对发展目标进行调整;或引进其他合作伙伴共同进行产业拓展。对此,本公司将加强事前调研论证,跟进掌握相关信息,控制相关风险。

另外,可能存在因国家政策变化,国际经济等不可抗因素,对后续产业拓展产生不利影响;对此,公司将跟进政策变化,做好预测分析工作。

七、备查文件

1、营业执照;

2、《关于投资设立苏州市华昌能源科技有限公司的协议》;

3、《苏州市华昌能源科技有限公司章程》。

特此公告。

                            江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                     2018 年 10 月 8 日

                                  4



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【2018-08-28】华昌化工(002274)关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002274  证券简称:华昌化工                    公告编号:2018-031

                  江苏华昌化工股份有限公司

         关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      特别提示:

      1、本次解除限售股份上市流通日期为:2018 年 8 月 31 日。

      2、本次解除限售股份的数量为 135,000,000 股,占公司总股本的 21.2629%。

      一、公司非公开发行股票概况

      1、2014 年 10 月 24 日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

      2、2014 年 11 月 11 日,公司召开了 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

      3、2015 年 6 月 3 日,证监会发行审核委员会会议通过了华昌化工非公开发行股票申请;

      4、2015 年 7 月 15 日,证监会下发《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1659 号),核准了公司本次非公开发行;

      5、公司于 2015 年 8 月进行了非公开发行,发行对象及认购数量如下:

序号                              发行对象                     认购数量(万股)

      1           苏州华纳投资股份有限公司                     4,000.00

      2           西藏瑞华资本管理有限公司                     7,000.00

      3           深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)         2,500.00

                  合计                                         13,500.00

      上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为 36 个月。该限售期从上市首日 2015 年 8 月 31 日起计算。

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    自本次限售股形成后截至本公告发布之日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

    三、本次申请解除限售股份的股东承诺及承诺履行情况

    1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、及深交所等有关规定,参与公司非公开发行股票认购的 3 名认购对象苏州华纳投资股份有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)承诺:(1)根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,本次认购的股份进行锁定处理,并承诺上述股份自上市首日起,36 个月内不转让。(2)参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

    2、本次申请解除股份限售的股东在承诺期限内严格履行了在非公开发行股份中的承诺。

    3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,亦不存在违规对外担保。

    四、本次解除限售股份上市流通安排

    1、本次解除限售股份上市流通日期为:2018 年 8 月 31 日。

    2、本次解除限售股份的数量为 135,000,000 股,占公司总股本的 21.2629%。

    3、本次解除限售股份的股东数量为 3 名。

    4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序                        证券账户代  持有有限售条  本次解除限售条  占公司总

号  股东名称              码          件的股份数量  件的股份数量    股本比例

                                      (股)           (股)       (%)

1   苏州华纳投资股份有限  0800090258  40,000,000      40,000,000    6.3001

    公司

    西藏瑞华资本管理有限

2   公司                  0800192492  70,000,000      70,000,000    11.0252

    深圳市前海银叶创富投

3   资企业(有限合伙)      0800220795  25,000,000      25,000,000    3.9376

    合计                              135,000,000   135,000,000,    21.2629

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

特此公告。

                                 江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                 2018 年 8 月 28 日



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【2018-08-22】华昌化工(002274)关于股东部分股权解除质押的公告(详情请见公告全文)

股票代码:002274      股票简称:华昌化工                   公告编号:2018-030

                      江苏华昌化工股份有限公司

                  关于股东部分股权解除质押的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东西藏瑞华资本管理有限公司(以下简称“西藏瑞华”)通知,获悉西藏瑞华所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

          是否为第一                                                 本次解除

股东名称  大股东及一  解除质押股  质押开始      解除质押   质权人    质押占其

          致行动人    数(股)    日期          日期                 所持股份

                                                                     比例

西藏瑞华                                                   上海海通

资本管理              7,000,000   2017 年 7 月  2018 年 8  证券资产

有限公司  否                      11 日         月 17 日   管理有限  10.00%

                                                           公司

合计                  7,000,000                                      10.00%

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,西藏瑞华持有公司股份70,000,000股,占公司总股本的11.03% 。 西 藏 瑞 华 持 有 公 司 股 份 累 计 被 质 押 63,000,000 股 , 占 公 司 总 股 本 的9.92%。

二、备查文件

1、《股票质押业务部分购回申请表》。

特此公告。

                                          江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                                2018 年 8 月 21 日



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【2018-08-11】华昌化工(002274)第五届监事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:002274        股票简称:华昌化工      公告编号:2018-029

                  江苏华昌化工股份有限公司

          第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)第五届监事会第十四次会议通知于2018年7月27日以通讯方式送达。会议于2018年8月10日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应参加监事五人,现场出席会议监事五人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席蒋晓宁先生召集并主持。与会监事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年半年度报告》

及摘要。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

                        江苏华昌化工股份有限公司监事会

                                                2018年8月10日



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【2018-08-11】华昌化工(002274)独立董事对相关事项的专项说明和独立意见(详情请见公告全文)

江苏华昌化工股份有限公司

                          江苏华昌化工股份有限公司

                独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规的规定,作为江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司对 2018 年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查,现就相关情况作出如下专项说明和独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所的相关规定,公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用的情况。

二、公司对外担保情况

经查,公司对外担保事项符合法律法规规定,不存在违规担保的情形,不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,未发生可能承担连带清偿责任情形。报告期,公司对外担保决策程序符合规定,实际发生的对外担保金额在授权审批范围内。具体情况如下:

                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                担保额度  担保额  实际发生日期     实际担保  担保类                           是否履  是否为

担保对象名称    相关公告  度      (协议签署       金额          型        担保期             行完毕  关联方

                披露日期          日)                                                                担保

淮安华昌固废处  2017 年           2017 年  12  月            一般保  2017 年 12 月 18 日

置有限公司      09 月 05  4,000   18 日            2,500     证      至 2023 年 12 月 30 否           否

                日                                                   日

淮安华昌固废处  2017 年   4,000   2018 年  05  月  1,000     一般保  2018  年  5  月  8 日至  否      否

置有限公司      09 月 05          08 日                      证      2025  年  6  月  30 日

          江苏华昌化工股份有限公司

                日

报告期内审批的对外担保                             报告期内对外担保

额度合计(A1)                                     0 实际发生额合计                                 1,000

                                                   (A2)

报告期末已审批的对外担                   4,000     报告期末实际对外                                 3,500

保额度合计(A3)                                   担保余额合计(A4)

                                         公司对子公司的担保情况

                    担保额度相  担保额   实际发生    实际担                                 是否履  是否为

担保对象名称        关公告披露  度       日期(协议  保金额  担保类型      担保期           行完毕  关联方

                    日期                 签署日)                                                   担保

江苏华源生态农业    2018 年 04  30,000   2018 年 02  2,500 一般保证    2018 年 2 月 9 日至  否      否

有限公司            月 24 日             月 09 日                      2019 年 1 月 29 日

江苏华源生态农业    2018 年 04  30,000   2018 年 03  2,500 一般保证    2018 年 3 月 1 日至  否      否

有限公司            月 24 日             月 01 日                      2019 年 2 月 25 日

江苏华源生态农业    2018 年 04  30,000   2018 年 03  2,500 一般保证    2018 年 3 月 5 日至  否      否

有限公司            月 24 日             月 05 日                      2019 年 2 月 28 日

江苏华源生态农业    2018 年 04  30,000   2018 年 03  2,500 一般保证    2018 年 3 月 7 日至  否      否

有限公司            月 24 日             月 07 日                      2019 年 3 月 4 日

江苏华源生态农业    2018 年 04  30,000   2018 年 04  2,000 一般保证    2018 年 4 月 2 日至  否      否

有限公司            月 24 日             月 02 日                      2019 年 4 月 1 日

江苏华源生态农业    2018 年 04           2018 年 03                    2018 年 3 月 12 日

有限公司            月 24 日    30,000   月 12 日    3,000 一般保证    至 2018 年 9 月 11   否      否

                                                                       日

张家港市华昌新材    2018 年 04  100,000  2015 年 02  19,500 一般保证   2015 年 2 月 6 日至  否      否

料科技有限公司      月 24 日             月 06 日                      2020 年 5 月 20 日

张家港市华昌新材    2018 年 04           2017 年 12                    2017 年 12 月 15 日

料科技有限公司      月 24 日    100,000  月 15 日    3,000 一般保证    至 2018 年 12 月 12  否      否

                                                                       日

张家港市华昌新材 2018 年 04              2017 年 12                    2017 年 12 月 20 日

料科技有限公司      月 24 日    100,000  月 20 日    2,000 一般保证    至 2018 年 12 月 19  否      否

                                                                       日

张家港市华昌新材 2018 年 04              2018 年 04                    2018 年 4 月 19 日

料科技有限公司      月 24 日    100,000  月 19 日    5,000 一般保证    至 2019 年 4 月 18   否      否

                                                                       日

张家港市华昌新材    2018 年 04           2018 年 03                    2018 年 3 月 28 日

料科技有限公司      月 24 日    100,000  月 28 日    2,000 一般保证    至 2019 年 3 月 26   否      否

                                                                       日

张家港市华昌新材    2018 年 04  100,000  2018 年 05  4,000 一般保证    2018 年 5 月 8 日至  否      否

料科技有限公司      月 24 日             月 08 日                      2019 年 5 月 4 日

张家港市华昌新材    2018 年 04  100,000  2018 年 02  3,000 一般保证    2018 年 2 月 1 日至  否      否

料科技有限公司      月 24 日             月 01 日                      2019 年 1 月 31 日

张家港市华昌新材    2018 年 04  100,000  2018 年 03  2,000 一般保证    2018 年 3 月 6 日至  否      否

料科技有限公司      月 24 日             月 06 日                      2019 年 3 月 5 日

张家港市华昌新材    2018 年 04  100,000  2018 年 02  19,000 一般保证   2018 年 2 月 2 日至  否      否

料科技有限公司      月 24 日             月 02 日                      2024 年 1 月 31 日

张家港市华昌新材    2018 年 04           2018 年 05                    2018 年 5 月 16 日

料科技有限公司      月 24 日    100,000  月 16 日    1,950 一般保证    至 2018 年 11 月 16  否      否

                                                                       日

张家港市华昌煤炭    2018 年 04  5,000                                  2018 年 4 月 2 日至

有限公司            月 24 日                                           2019 年 4 月 1 日

张家港市华昌进出    2018 年 04  15,000                                 2018 年 4 月 2 日至

口贸易有限公司      月 24 日                                           2019 年 4 月 1 日

苏州奥斯汀新材料    2018 年 04  4,000    2018 年 01  652.78 一般保证   2018 年 1 月 1 日至  否      否

科技有限公司        月 24 日             月 01 日                      2018 年 12 月 31 日

华昌智典新材料      2018 年 04  3,000

(江苏)有限公司    月 24 日

湖南华萃化工有限    2018 年 04  5,000

          江苏华昌化工股份有限公司

公司              月 24 日

江苏华昌化工股份 2018 年 04            2018 年 02                      2018 年 2 月 11 日

有限公司          月 24 日     30,000  月 11 日         900 一般保证   至 2018 年 8 月 11  否      否

                                                                       日

报告期内审批对子公司担保额                           报告期内对子公司

度合计(B1)                            192,000 担保实际发生额合                               53,502.78

                                                     计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                           报告期末对子公司

保额度合计(B3)                        192,000 实际担保余额合计                               78,002.78

                                                     (B4)

                                       子公司对子公司的担保情况

                担保额度               实际发生日    实际担保金                            是否履  是否为

担保对象名称    相关公告     担保额度  期(协议签署     额       担保类型    担保期        行完毕  关联方

                披露日期                日)                                                       担保公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合                  192,000      报告期内担保实际发生额                    54,502.78

计(A1+B1+C1)                                       合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额                  196,000      报告期末实际担保余额合                    81,502.78

度合计(A3+B3+C3)                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                      31.13%

其

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