卫 士 通002268多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇002268 卫士通 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问贵公司未来在5g方面能否创造营收?            |2019-06-04|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|卫士通公司作为5g安全架构的参与者,将通过与运营商|2019-06-05|

|        |、5g设备厂商的深度交流合作,形成面向行业的应用解|          |

|        |决方案,未来将结合5g网络建设情况和行业用户的业务|          |

|        |需求逐步商业化。谢谢您的关注。                  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|既然有享受政策的支持,为什么今天跌得如此深?    |2019-05-26|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,二级市场股票价格的波动受多方面因素的影响,|2019-05-30|

|        |谢谢您的关注!                                  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|管理方面是否有不到位的地方?                    |2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司将持续加强市场牵引和业务策划,驱动公司高质量|2019-05-24|

|        |发展;聚集产业资源,集中资源打造精品,提升网络安|          |

|        |全生态构建能力;持续完善内部管理制度,优化人力资|          |

|        |源结构,完善激励机制,激发创新活力;大力拓展厂商|          |

|        |渠道,发挥优势资源,有效降低成本。谢谢!        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董事长,有无保增长措施,业绩会不会大变脸?  |2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司全力推进“十三五”规划目标的落地,明确公司年|2019-05-24|

|        |度工作目标,以创新驱动、打造平台、融合发展的指导|          |

|        |思想,促进公司转型和创新发展。一是通过科技创新实|          |

|        |现技术领先,打造核心产品体系,通过商业模式创新构|          |

|        |建新的业务模式和盈利模式,通过管理创新建成有活力|          |

|        |、高质量发展的企业实体。二是着力打造营销平台和在|          |

|        |线安全服务运营平台,用好资本平台、支撑资源整合。|          |

|        |三是主动以安全融合信息系统,通过广泛合作,聚合IT|          |

|        |资源,延伸业务线,构建合作共赢的产业生态圈,实现|          |

|        |公司从信息安全企业向网络安全企业的转型与融合发展|          |

|        |。谢谢!                                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好!做为一位公司的投资者,我想来公司进行实地调|2019-05-24|

|        |研,公司是否可以接受调研?                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|欢迎来到公司进行实地调研,请联系公司投资者热线。|2019-05-24|

|        |谢谢!                                          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司的前5大客户是哪些?                         |2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|请以公司2018年年度报告为准,谢谢!              |2019-05-24|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|2018年公司有哪些新的产能释放?公司的持续良性发展|2019-05-24|

|        |是投资者投资信心的有力保证,今年有哪些困难和希望 |          |

|        |?                                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司在商用密码、央企整体保障服务等国家网络信息安|2019-05-24|

|        |全重点领域实现了突破。网络信息市场容量的扩大为公|          |

|        |司持续良性发展提供了有力保证。谢谢!            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司今年有确定的订单吗?金额有多大?净利润怎样?|2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|今年公司在电子政务、专用通信等国家重要网络安全领|2019-05-24|

|        |域订单获取情况良好,订单金额同比有所增加。订单的|          |

|        |确定对净利润有较为积极的作用。谢谢!            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司今年出口业务前景如何,其他产业今年会不会|2019-05-24|

|        |形成新的利润增长点                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司努力开拓国际业务的销售渠道,公司持续将出口型|2019-05-24|

|        |产品通过相关国家认证。谢谢!                    |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|报告期内,公司销售费用是否有所增长?             |2019-05-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|2018年公司销售费用较去年增长7.55%,谢谢关注     |2019-05-24|

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-05-18】卫士通(002268)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002268        证券简称:卫士通     公告编号:2019-039

      成都卫士通信息产业股份有限公司

      二〇一八年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开情况

      1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

      2、会议召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2019年5月17日下午14:30。

      (2)网络投票时间:2019年5月16日至2019年5月17日。

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

      3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司208会议

室。

      4、召集人:公司董事会。

      5、主持人:公司董事王忠海。

      6、会议的召开:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10名,代

表股份数为328,318,442股,占公司有表决权股份总数的39.1631%。

其中持股5%以下的中小股东8名,代表股份数为11,492,506股,占公司有表决权股份总数的1.3709%。

    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份数为

316,827,036股,占公司有表决权股份总数的37.7924%;

    (2)通过网络投票出席会议的股东人数6名,代表股份数为

11,491,406股,占公司有表决权股份总数的1.3707%。

    2、公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,

公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,

议案审议情况如下:

    (一)审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

    该议案的表决情况为:同意 327,911,462 股,占出席会议所有股

东所持股份的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份

的  0.0000%;弃权   406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的

0.1240%。

    (二)审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    该议案的表决情况为:同意 327,911,462 股,占出席会议所有股

东所持股份的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份

的  0.0000%;弃权   406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的

0.1240%。

    (三)审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    该议案的表决情况为:同意 327,911,462 股,占出席会议所有股

东所持股份的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份

的  0.0000%;弃权   406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的

0.1240%。

      (四)审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

      该议案的表决情况为:同意 327,911,462 股,占出席会议所有股

东所持股份的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份

的  0.0000%;弃权  406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。

      (五)审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

      该议案的表决情况为:同意 327,911,462 股,占出席会议所有股

东所持股份的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份

的  0.0000%;弃权  406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。

      其中,中小股东的表决情况:同意 11,085,526 股,占出席会议

中小股东所持股份的 96.4587%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 406,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5413%。

      (六)审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议

案》

      审议该议案时,关联股东回避表决。

      该议案的表决情况为:同意 11,085,526 股,占出席会议非关联

股东所持股份的 96.4587%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 406,980 股,占出席会议非关联股东所持股份的 3.5413%。

      其中,中小股东的表决情况:同意 11,085,526 股,占出席会议

中小股东所持股份的 96.4587%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 406,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5413%。

      (七)审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金

融服务协议>的议案》

      审议该议案时,关联股东回避表决。

      该议案的表决情况为:同意 11,084,926 股,占出席会议所有股

东所持股份的 96.4535%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的  0.0052%;弃权  406,980  股,占出席会议所有股东所持股份的3.5413%。

      其中,中小股东的表决情况:同意 11,084,926 股,占出席会议

所有股东所持股份的 96.4535%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 406,980 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5413%。

      四、律师出具的法律意见

      北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进

行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、公司2018年度股东大会决议。

      2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股

份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                              成都卫士通信息产业股份有限公司

                                            董事会

                                     二〇一九年五月十八日



─────────────────────────────────────

【2019-05-18】卫士通(002268)2018年度股东大会之法律意见书(详情请见公告全文)

                    北京市金杜律师事务所

                    关于成都卫士通信息产业股份有限公司

                    2018 年度股东大会之法律意见书

致:成都卫士通信息产业股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等中华人民共和国(以下简称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1.  经公司 2016 年度股东大会审议通过的《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”);

2.  公司 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》;

3.  公司 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》;

4.  公司 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);

5.    公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6.    出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

7.    深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

8.    公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

9.    其他与本次股东大会相关的会议文件。

      公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

      在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

      本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

      本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、        公司本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2019年4月24日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月17日召开2018年度股东大会。

2019年4月26日,公司以公告形式分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

(二) 本次股东大会的召开本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2019年5月17日下午14:30在成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室召开,该现场会议由半数以上董事推举的董事王忠海主持。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、        出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席现场会议的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份316,827,036股,占公司有表决权股份总数的37.7924%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共6名,代表有表决权股份11,491,406股,占公司有表决权股份总数的1.3707%;

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共8人,代表有表决权股份11,492,506股,占公司有表决权股份总数的1.3709%。

综 上 , 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 10 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份328,318,442股,占公司有表决权股份总数的39.1631%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师,公司经理和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、  本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案。

现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1.  《公司 2018 年度董事会工作报告》之表决结果如下:

同意 327,911,462 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1240%。

2.  《公司 2018 年度监事会工作报告》之表决结果如下:

同意 327,911,462 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1240%。

3.  《公司 2018 年度财务决算报告》之表决结果如下:

同意 327,911,462 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1240%。

4.  《公司 2018 年年度报告及摘要》之表决结果如下:

同意 327,911,462 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1240%。

5.  《关于公司 2018 年度利润分配的预案》之表决结果如下:

同意 327,911,462 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8760%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1240%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 11,085,526 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.4587%;反对 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.5413%。

6.  《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下:

同意 11,085,526 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.4587%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的3.5413%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 11,085,526 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.4587%;反对 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;弃权 406,980股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.5413%。

就本议案的审议,中国电子科技网络信息安全有限公司、胡凯春作为关联股东,进行了回避表决。

7.  《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》之表决结果如下:

同意 11,084,926 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.4535%;反对 600 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0052%;弃权 406,980 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 3.5413%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 11,084,926 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.4535%;反对 600 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的  0.0052%;弃权406,980 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.5413%。

就本议案的审议,中国电子科技网络信息安全有限公司、胡凯春作为关联股东,进行了回避表决。

此外,公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、  结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文,为签章页)

(本页无正文,为股东大会之法律意见书之签章页)

北京市金杜律师事务所                            经办律师:___________

                                                刘  浒

                                                ___________

                                                赵志莘

                      单位负责人: ___________

                                                王  玲

                                                2019 年 5 月 17 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-15】卫士通(002268)关于举行集体接待日的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002268  证券简称:卫士通       公告编号:2019-038

        成都卫士通信息产业股份有限公司

        关于举行集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都卫士通信息产业股

份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深

圳全景网络有限公司共同举办的“2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网络路演中心”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:

路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为         2019

年 5 月 24 日(星期五)15:00 至 16:30。

届时公司的董事兼总经理王忠海先生、财务总监刘志惠女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在 5 月 27 日至 5 月 31 日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站

(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

                                成都卫士通信息产业股份有限公司

                                         董事会

                                         二〇一九年五月十五日



─────────────────────────────────────

【2019-04-26】卫士通(002268)2018年年度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-12-31

总资产(元)                        : 6220278883.9

营业收入(元)                      : 1930998380.73

利润总额(元)                      : 128426139

净利润(元)                        : 120204513.73

净利润_扣除(元)                   : 100816597.78

营业利润(元)                      : 105341216.64

股东权益(元)                      : 4406885517.19

基本每股收益(元)                  : 0.1434

基本每股收益_扣除(元)             : 0.1203

稀释每股收益(元)                  : 0.1434

稀释每股收益_扣除(元)             : 0.1203

净资产收益率_加权(元)             : 2.78

净资产收益率_加权扣除             : 2.33

每股净资产(元)                    : 5.2567

经营活动现金流量净额(元)          : 32868957.49



─────────────────────────────────────

【2019-04-26】卫士通(002268)华泰联合证券有限责任公司关于《成都卫士通信息产业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见(详情请见公告全文)

          华泰联合证券有限责任公司

          关于《成都卫士通信息产业股份有限公司

          2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为成都卫士通信息产业股份有限公司(简称“卫士通”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求,对《成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下:

一、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:成都卫士通信息产业股份有限公司、成都卫士通信息安全技术有限公司、成都三零豪赛网络安全技术有限公司、中电科(北京)网络信息安全技术有限公司、中电科(天津)网络信息安全技术有限公司、

                              1

上海卫士通网络安全有限公司、四川卫士通信息安全平台技术有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零嘉微电子有限公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递与监督、信息系统建设、关联交易、募集资金管理、信息披露管理。

重点关注的高风险领域主要包括:

1、 关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易制度》,对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定,规范与关联方的交易行为。在实际操作过程中,公司确定了公司关联人的名单,并及时予以更新;公司及下属控股子公司在发生交易活动后时,均审慎判断是否构成关联交易,同时遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则,对所有关联交易均签订了交易合同,交易定价参照同类销售的市场价格,公平合理,保护公司及中小股东利益;对经常发生的日常关联交易,均在披露上一年度报告之前,对金额进行预计并提交董事会或股东大会进行审议并披露;在召开董事会或股东大会审议关联交易事项时,关联董事或关联股东均回避表决;公司内部审计部每季度对关联交易及关联方资金占用情况进行审计,出具审计报告并提交董事会审计委员会。

2、 财务报告的内部控制

公司建立了独立的会计核算体系,具体包括会计核算制度、资金管理、采购管理、销售管理、资产管理、费用管理、成本管理、往来账务管理、财务报表报送管理规定等,明确了审批、授权等内部控制环节。公司严格执行财务制度,加强内部财务管理,严格资金管理、资产管理、收入确认、成本核算、购销业务等重点财务管控。对于年度财务报告,聘请具有相关资质的会计师事务所进行审计

                                  2

并出具审计报告。

3、对控股子公司的控制

公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理,将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度,总公司职能部门对子公司相关业务和管理进行专业指导,监督及支持。公司对子公司的信息报告作出规定,要求子公司向母公司报告及报送对公司产生重大影响的信息以及证监会要求披露的信息,公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。重点关注控股子公司涉及重大合同、重大资本支出、重大资产处置、担保、筹资和重大损失等重大经济活动的合法合规性及效益性,以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。

4、对外担保的内部控制

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限、对外担保原则以及审批管理程序。报告期内,公司未发生对外担保事项,也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项,无违反相关法律、法规及规范性文件的情形。

5、对外投资的内部控制

公司董事会设立了战略委员会,负责对公司长期发展战略与重大投资决策项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行研究和评估。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《战略委员会工作制度》中对重大投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估等作了明确规定。报告期内,公司与成都市大数据股份有限公司、成都金控数据服务有限公司、成都新经济发展研究院有限公司合资设立成都市数字城市运营管理有限公司,公司认缴注册资本 3,000 万元,占股 30%,已使用自有资金,以货币方式实缴注册资本 900 万元,并委派董事 2 名;其次,公司使用自有资金,收购控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司21.34%股权,收购款 15,682,992.68 元已于 2018 年 9 月支付完毕,本次收购完成后,四川卫士通信息安全平台技术有限公司将成为公司全资子公司。

6、信息披露的内部控制

                       3

公司建立了《信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送未公开重大信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。2018 年度公司对需披露的事项严格按照披露标准、程序来披露公司事务,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。

7、募集资金的内部控制

公司依据《证券法》等有关规定,制定了《募集资金管理制度》。公司按照规定与银行、保荐机构签订了三方监管协议。内部审计部门定期对募集资金的使用情况及专户存储情况进行检查。公司募集资金按照规定保管存放,按照募集资金投资计划使用募集资金,按照募集资金审批流程办理支付手续,并聘请外部审计机构对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。报告期内,公司募集资金未出现违规使用情况。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的

                                 4

2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 2%但小于 5%,则为重要缺陷;如果

卫 士 通002268多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |