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☆公司大事☆ ◇002243 通产丽星 更新日期:2018-12-16◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-17】通产丽星(002243)关于股票交易异常波动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002243   股票简称:通产丽星               公告编号:2018-047号

                   关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:通产丽星,股票代码:002243)于 2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 13 日、2018 年12 月 14 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司对有关事项核实的相关情况

根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对相关事项进行了核实,现对有关核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)除相关公共传媒对公司本次重大资产重组事项(以下简称“本次重组”)进行转载报道外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;(四) 2018 年 11 月 26 日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-034 号),经深圳证券交易所批准,公司股票于 2018 年 11 月 26 日开市起停牌,停牌期限间,公司按照《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引(征求意见稿)》相关规定于 2018 年 11 月 28 日、2018 年 11 月 30 日分披露了《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》(公告编号:2018-035 号)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-036号)。

2018 年 12 月 7 日,公司召开了第四届董事会第八次会议,会议审议并通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,公司股票于 2018 年 12 月 10 日开市起复牌,具体内容详见 2018年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2012 年 12 月 12 日,因公司股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所相关规定,公司发布了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2018-046 号)。

截至目前,公司及聘请的独立财务顾问、律师等中介机构正在积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。

除上述已披露的事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除上述重大资产重组事项外,公司目前不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)与本次重组相关的风险提示

1、本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险:

(1)尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行,但在本次重大资产重组过程中,仍存在因上市公司股价的异常波动或可能涉嫌内幕交易的异常交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能;

(2)本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止或取消的风险;

(3)在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求进一步完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能;(4)其他可能导致交易被取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而公司又计划重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化。

2、审批风险

本次交易方案尚需获得的批准和核准:

(1)公司董事会审议通过本次交易正式方案;

(2)国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案;

(3)国有资产监督管理部门批准本次交易方案;

(4)公司股东大会审议通过本次交易方案;(5)证监会核准本次交易方案。

在取得上述全部批准前,公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性,就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此,本次重组存在审批风险。

3、本次交易价格调整的风险

为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险,保证本次交易顺利推进实施,本次重组拟引入价格调整机制。在公司股东大会审议通过价格调整方案后至证监会核准本次交易前,公司董事会可根据触发条件和具体调整机制,对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。

若发行价格进行调整,则公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化,提请广大投资者注意风险。

4、标的资产估值风险

本次交易的标的资产为力合科创   100%股权,标的资产预估值金额约为

550,000 万元。尽管标的公司具备较强的盈利能力和市场竞争力,但由于评估机构在进行资产评估时需要基于一定的假设基础,而上述假设情况发生变化时评估价值将存在较大差异,因此不能完全排除未来因内外部环境和企业情况出现预期之外的重大变化,导致标的资产估值与实际情况不符的风险。提请投资者关注标的公司的估值风险。同时,若未来标的公司业绩无法支撑该预估水平,则存在因预估增值而损害上市公司股东利益的风险。

本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权机构核准的净资产评估值为基础确定。

综上,本次交易最终能否完成存在重大不确定性,提请投资者关注相关风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

(二)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

( 三 ) 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 :《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                            深圳市通产丽星股份有限公司

                                                董事会

                                                2018年12月15日



─────────────────────────────────────

【2018-12-12】通产丽星(002243)关于股票交易异常波动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002243        股票简称:通产丽星          公告编号:2018-046号

                   关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:通产丽星,股票代码:002243)于 2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 11 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司对有关事项核实的相关情况

根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对相关事项进行了核实,现对有关核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;(四)2018 年 11 月 26 日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:

2018-034 号),经深圳证券交易所批准,公司股票于 2018 年 11 月 26 日开市起停牌,停牌期限间,公司按照《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引(征求意见稿)》相关规定于 2018 年 11 月 28 日、2018 年 11 月 30 日分披露了《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》(公告编号:

2018-035 号)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-036 号)。

2018 年 12 月 7 日,公司召开了第四届董事会第八次会议,会议审议并通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,公司股票于 2018 年 12 月 10 日开市起复牌,具体内容详见 2018年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体上发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-037 号)、《关于交易对方提供资料真实、准确、完整的声明与承诺》(公告编号:2018-038 号)、《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》(公告编号:2018-039 号)、《董事会关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的说明》(公告编号:2018-040 号)、《董事会关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的说明》(公告编号:2018-041 号)、《关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2018-042 号)、《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-043 号)、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》(公告编号:2018-044 号)、《关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-045 号)。

除上述已披露的事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除上述重大资产重组事项外,公司目前不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)公司正在筹划的重大资产重组事项,尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序,交易方案是否能获得批准存在重大不确定性。

因此本次交易最终能否完成存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

(二)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

( 三 ) 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 :《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                            深圳市通产丽星股份有限公司

                                            董事会

                                            2018年12月12日



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【2018-12-08】通产丽星(002243)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明(详情请见公告全文)

证券代码:002243            证券简称:通产丽星    公告编号:2018-041 号

                  关于本次交易符合《关于规范上市公司

重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)拟向深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)、清控创业投资有限公司发行股份购买其持有的力合科创集团有限公司(以下简称“力合科创”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金。

1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设

施工等有关报批事项;本次交易涉及有关报批事项的,公司已在本次交易的预案中披露了向有关主管部门报批及尚需报批的程序,并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。

2、截至本次董事会会议召开日,交易对方已经合法拥有标的资产的完整权

利,不存在质押、权利担保或其他限制或者禁止转让的情形。本次交易的标的资产为交易对方持有的标的公司 100%股权,标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后,公司将合法拥有标的资产,能实际控制标的公司生产

经营,有利于提高公司资产的完整性。本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

4、本次交易完成后,力合科创将纳入公司合并范围,公司的综合实力、财

务状况将得到进一步的增强和优化;公司的独立性将得到进一步稳固;在现有基础上,有利于减少关联交易,避免同业竞争。

综上所述,董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

                                深圳市通产丽星股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 7 日



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【2018-12-08】通产丽星(002243)关于发行股份购买资产并募集配套资金的独立董事事前认可意见(详情请见公告全文)

                          关于发行股份购买资产

并募集配套资金的独立董事事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

作为深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们于2018 年 12 月 2 日收到公司将于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知及相关会议材料。我们对本次会议拟审议的公司向深圳清研投资控股有限公司等 9 名对象发行股份购买其合计持有的力合科创集团有限公司(以下简称“力合科创”或“标的公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称 “本次交易”)相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明,与公司相关人员进行了必要的沟通。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,秉承独立、客观、公正的原则及立场,现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下:

1、公司拟向深圳清研投资控股有限公司等 9 名交易对象发行股份购买其合

计持有的标的公司 100%股权并募集配套资金,该等行为构成重大资产重组。本次交易拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成,定价方式符合

                          1

《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。

2、本次交易的实施,有利于实现公司的战略目标,有利于提高公司的资产

质量和持续盈利能力,有利于提升公司的核心竞争力,有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力,符合公司的长远发展及全体股东的利益。

3、本次交易各方中,力合科创的控股股东为深圳清研投资控股有限公司

(以下简称“清研投控”),公司的控股股东为深圳市通产集团有限公司(以下简称“通产集团”),清研投控与通产集团均为深圳市投资控股有限公司所控制的公司,清研投控与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

综上,我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

以下无正文。

              2

此页无正文,为《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可意见》签字页。

                        独立董事签字:

                梅月欣     苏启云       居学成

                           2018 年 12 月 2 日

                        3



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【2018-12-08】通产丽星(002243)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(详情请见公告全文)

证券代码:002243  证券简称:通产丽星            上市地:深圳证券交易所

      深圳市通产丽星股份有限公司

      发行股份购买资产并募集配套资金

                  暨关联交易预案



序号  发行股份购买资产交易对方                  募集配套资金认购方

1     深圳清研投资控股有限公司

2     北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)

3     上海红豆骏达资产管理有限公司

4     深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)

5     深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)        不超过十名特定投资者

6     深圳百富祥投资有限公司

7     深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)

8     上海谨诚企业管理中心(普通合伙)

9     清控创业投资有限公司

                  签署日期:二〇一八年十二月

                                        1

                  声                   明

一、上市公司声明

本公司承诺,保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易预案及其摘要内容的合法性、真实性和完整性承担法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

二、上市公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺,保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易预案及其摘要的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

三、交易对方声明

本次交易的交易对方承诺,已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证其各自所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证其各自所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其各自所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

                                    2

    目     录

声  明 ...........................................................................................................................2

一、上市公司声明 .............................................................................................................................. 2

二、上市公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员声明 ..................................................2

三、交易对方声明 .............................................................................................................................. 2

目  录 ...........................................................................................................................3

释  义 ...........................................................................................................................6

重大事项提示 ...............................................................................................................8

一、本次交易方案简要介绍 ..............................................................................................................8

二、标的资产预估作价情况 ..............................................................................................................9

三、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ..................................................................................9

四、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................................................9

五、发行股份购买资产的简要情况 ................................................................................................10

六、业绩补偿承诺 ............................................................................................................................ 13

七、本次重组对上市公司的影响 ....................................................................................................13

八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ....................................................................................15

九、本次交易相关方所作出的重要承诺 ........................................................................................15

十、上市公司股票的停复牌安排 ....................................................................................................19

十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ....................................................................19

十二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组

复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................................19

十三、保护投资者合法权益的相关安排 ........................................................................................20

重大风险提示 .............................................................................................................22

一、与本次交易相关的风险 ............................................................................................................22

二、与标的资产相关的风险 ............................................................................................................23

三、上市公司经营风险 ....................................................................................................................24

四、其他风险 .................................................................................................................................... 24

第一节 本次交易概况 ...............................................................................................26

一、本次交易方案概述 ....................................................................................................................26

二、本次交易的背景及目的 ............................................................................................................26

三、本次交易的基本情况 ................................................................................................................28

四、标的资产预估作价情况 ............................................................................................................34

五、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ................................................................................34

六、本次交易不构成重组上市 ........................................................................................................35

七、本次重组对上市公司的影响 ....................................................................................................35

八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ....................................................................................37

第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................38

一、基本信息 .................................................................................................................................... 38

二、公司设立、上市及上市后历次股本变动情况 ........................................................................38

        3

三、前十大股东情况 ........................................................................................................................ 40

四、产权控制关系 ............................................................................................................................ 40

五、因本次交易导致公司股权控制结构的预计变化情况 ............................................................41

六、主营业务发展情况 ....................................................................................................................42

七、主要财务数据 ............................................................................................................................ 43

八、最近 60 个月内控制权变动情况 ..............................................................................................44

九、最近三年重大资产重组情况 ....................................................................................................44

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员的合法合规情况及诚信情况............................. 44

十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内的诚信情况................................. 44

第三节 交易对方基本情况 .......................................................................................46

一、清研投控 .................................................................................................................................... 46

二、嘉实元泰 .................................................................................................................................... 47

三、红豆骏达 .................................................................................................................................... 48

四、鼎晟合泰 .................................................................................................................................... 48

五、永卓恒基 .................................................................................................................................... 49

六、百富祥投资 ................................................................................................................................ 50

七、慈辉清科汇 ................................................................................................................................ 51

八、谨诚企管 .................................................................................................................................... 52

九、清控创投 .................................................................................................................................... 52

十、其他事项说明 ............................................................................................................................ 53

第四节 交易标的基本情况 .......................................................................................54

一、基本信息 .................................................................................................................................... 54

二、产权控制关系 ............................................................................................................................ 54

三、主营业务发展情况 ....................................................................................................................54

四、主要财务数据 ............................................................................................................................ 58

第五节 发行股份购买资产 .......................................................................................60

一、本次交易中支付方式概况 ........................................................................................................60

二、发行股份购买资产的简要情况 ................................................................................................60

第六节 募集配套资金 ...............................................................................................65

一、本次交易中募集配套资金概况 ................................................................................................65

二、募集配套资金的股份发行情况 ................................................................................................65

三、募集配套资金的用途 ................................................................................................................66

四、发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系 ............................................................66

第七节 本次交易对上市公司的影响 .......................................................................67

一、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................................................67

二、本次交易对主营业务的影响 ....................................................................................................67

三、本次交易对主要财务指标的影响 ............................................................................................68

第八节 风险因素 .......................................................................................................69

一、与本次交易相关的风险 ............................................................................................................69

二、与标的资产相关的风险 ............................................................................................................70

三、上市公司经营风险 ....................................................................................................................71

4

四、其他风险 .................................................................................................................................... 71

第九节 其他重要事项 ...............................................................................................73

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ........................................................................73

二、上市公司的控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组

复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................................73

三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况 ..................................................................73

四、停牌前 6 个月内二级市场核查情况 ........................................................................................73

五、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ................................................................75

六、 本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相

关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 ..... 76

七、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄 ........................................................................76

八、本次交易完成后的现金分红政策及相应的安排 ....................................................................76

九、保护投资者合法权益的相关安排 ............................................................................................77

第十节 独立董事意见 ...............................................................................................79

第十一节 声明与承诺 ...............................................................................................81

一、通产丽星全体董事声明 ............................................................................................................81

二、通产丽星全体监事声明 ............................................................................................................82

三、通产丽星全体高级管理人员声明 ............................................................................................83

5

                              释     义

          本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

本预案、本次重组预案      指  《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集

                              配套资金暨关联交易预案》

                              上市公司拟向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合

本次交易、本次重组        指  计100%股权;向不超过10名投资者非公开发行股票募集配

                              套资金,募集配套资金总额不超过50,000万元,股份发行数

                              量不超过本次重组前上市公司总股本的20%。

公司、上市公司、通产丽星  指  深圳市通产丽星股份有限公司

                              发行股份购买资产的交易对方,包括清研投控、嘉实元泰、

交易对方                  指  红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科

                              汇、谨诚企管、清控创投等9家企业

清研投控                  指  深圳清研投资控股有限公司

嘉实元泰                  指  北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)

红豆骏达                  指  上海红豆骏达资产管理有限公司

鼎晟合泰                  指  深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)

永卓恒基                  指  深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)

百富祥投资                指  深圳百富祥投资有限公司

慈辉清科汇                指  深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)

谨诚企管                  指  上海谨诚企业管理中心(普通合伙)

清控创投                  指  清控创业投资有限公司

交易标的、标的公司、力合  指  力合科创集团有限公司

科创

                              清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、

标的资产                  指  百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投持有的力

                              合科创100%股权

深圳市国资委              指  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

深投控                    指  深圳市投资控股有限公司

通产集团                  指  深圳市通产集团有限公司

研究院                    指  深圳清华大学研究院

评估基准日                指  2018年12月31日

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

重组报告书                指  《通产丽星发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

                              报告书(草案)》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

                                  6

《证券法》    

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