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☆公司大事☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期:2019-07-01◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|你好!江铜黄金有入注恒邦吗?                    |2019-06-29|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。江西铜业取得公司控制权后,将|2019-07-01|

|        |以公司作为集团未来黄金板块的发展平台,将江西铜业|          |

|        |及其控股股东旗下优质的黄金板块资产注入公司,规范|          |

|        |与公司存在的同业竞争,为公司的发展提供支持。截至|          |

|        |目前,江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金板块资产|          |

|        |暂未注入公司,如有相关安排,公司会按相关规定及时 |          |

|        |披露。谢谢。 (来自:深交所互动易)               |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问截止6月30日公司的股东户数是多少?谢谢!       |2019-06-28|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,截止6月30日,公司股东户数为69,616户。谢谢 |2019-06-29|

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司控股股东转让江西铜业以后对公司未来发展定|2019-06-25|

|        |位及影响是什么                                  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。江西铜业取得公司控制权后,将|2019-06-26|

|        |以公司作为集团未来黄金板块的发展平台,将江西铜业|          |

|        |及其控股股东旗下优质的黄金板块资产注入公司,规范|          |

|        |与公司存在的同业竞争,为公司的发展提供支持。谢谢|          |

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问恒邦辽上金矿环评手续是否完成。              |2019-06-24|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。目前,辽上金矿扩界、扩能采选|2019-06-26|

|        |建设工程项目环评手续正在申报中。谢谢。 (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司控股股东变更为江西铜业还需要哪些相关流程|2019-06-16|

|        |,周期大概多久,谢谢!                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您对公司的关注。目前,江西铜业收购公司29.99%|2019-06-17|

|        |股权涉及的各项审批工作正有序推进,国家市场监督管|          |

|        |理总局已出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审|          |

|        |查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕162 号);江西|          |

|        |省国有资产监督管理委员会已出具《关于江西铜业股份|          |

|        |有限公司协议受让山东恒邦冶炼股份有限公司股份有关|          |

|        |事项的批复》(赣国资产权〔2019〕194号)。本次协 |          |

|        |议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履|          |

|        |行相关程序,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳|          |

|        |分公司办理股份过户登记。谢谢。 (来自:深交所互动|          |

|        |易)                                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司5月底的股东户数是多少?谢谢!           |2019-05-31|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,截至5月底,公司股东人数为57,864人。谢谢。 |2019-06-03|

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|投资者问|请问截至530公司股东人数多少?谢谢!             |2019-06-02|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,截至5月底,公司股东人数为57,864人。谢谢。 |2019-06-03|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问江铜集团未来有没有将旗下稀土资源注入恒邦的打|2019-05-29|

|        |算?谢谢!                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,暂时没有。感谢您对公司的关注。谢谢。      |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司有没有稀土冶炼方面的技术储备?谢谢!    |2019-05-29|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司暂时没有稀土冶炼方面的技术储备。谢谢。|2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问截至到4月30日股东人数多少?                 |2019-05-13|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,截至2019年4月30日,公司股东人数为55,623人 |2019-05-15|

|        |。谢谢。                                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-28】恒邦股份(002237)关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237            证券简称:恒邦股份              公告编号:2019-034

                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                  关于股东协议转让股份完成过户登记

      暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、概述

      2019 年 3 月 4 日,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“恒邦股份”、“公司”)接到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生的通知,恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业股份有限公司(以下简称“江西铜业”)于 2019 年 3 月 4 日签署了《股份转让协议》,恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生同意依法将其所持上市公司恒邦股份合计 273,028,960 股股份(对应公司股份比例  29.99%)以  10.90  元/股的价格协议转让给江西铜业,交易总转让金额为2,976,015,664 元(含税)。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。

      2019 年 4 月 28 日,公司收到江西铜业转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕162 号),并公告了《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》。

      2019 年 5 月 17 日,公司收到江西铜业转来的江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于江西铜业股份有限公司协议受让山东恒邦冶炼股份有限公司股份有关事项的批复》(赣国资产权〔2019〕194 号),原则同意本次交易。

      2019 年 6 月 27 日,公司收到江西铜业转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已完成,过户日期为 2019 年 6 月 26 日。

二、协议转让股份过户前后股东持股情况

本次协议转让事项完成后,股东持股变化情况具体如下:

股东名称      本次权益变动前                    本次权益变动后

              持股数量(股)  持股比例(%)  持股数量(股)  持股比例(%)

烟台恒邦      326,603,966         35.87      104,950,006     11.53

集团有限公司

王信恩        62,400,000          6.85       46,800,000      5.14

王家好        15,900,000          1.75       11,925,000      1.31

高正林        15,900,000          1.75       0                      0

张吉学        15,900,000          1.75       0                      0

江西铜业      0                   0          273,028,960     29.99

股份有限公司

三、公司控股股东及实际控制人变更情况

本次权益变动前,公司控股股东为恒邦集团,实际控制人为王信恩先生,本次

权益变动后,江西铜业持有公司无限售流通股     273,028,960  股,占公司总股本的

29.99%,为公司的第一大股东。公司的控股股东变更为江西铜业,实际控制人变更为江西省国有资产监督管理委员会。

四、原控股股东、实际控制人及一致行动人关于股份锁定承诺事项的履行情况

1.原控股股东恒邦集团在公司首次公开发行股票并上市时承诺:自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前公司持有的恒邦股份股份,也不由恒邦股份回购该部分股份。

2.原实际控制人王信恩在公司首次公开发行股票并上市时承诺:自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的恒邦股份股份,也不由恒邦股份回购直接持有的股份。

3.高正林先生、王家好先生、张吉学先生在公司首次公开发行股票并上市时承诺:自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的恒邦股份股份,也不由恒邦股份回购该部分股份。

4.王信恩先生、高正林先生、王家好先生和张吉学先生除上述股份锁定承诺外,在公司首次公开发行股票并上市时同时承诺:在任职期内,上述锁定期满后,每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。

5.截至目前,恒邦集团和王信恩先生所持公司首次公开发行前限售股份已于2011 年 10 月 25 日起解除限售,王家好先生、高正林先生和张吉学先生所持公司首次公开发行前限售股份已于 2009 年 5 月 26 日起解除限售。恒邦集团、王信恩先生、王家好先生、高正林先生和张吉学先生本次向江西铜业转让股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

五、其他事项说明

1.本次股份过户登记过程中股份解除质押的情况说明

          是否为公                                             本次解除

股东名称  司第一大  质押股数    质押开始日  质押解除   质权人  质押占公

          股东及一  (万股)    期          日期               司总股本

          致行动人                                             比例(%)

                    860.39      2019.3.7    2019.6.26          0.95

                    2,730       2019.3.21   2019.6.26          3.00

烟台恒邦            2,280       2019.3.28   2019.6.26          2.50

集团有限       否   2,650       2019.5.17   2019.6.26          2.91

公司                1,570       2019.5.17   2019.6.26          1.72

                    10,080      2019.5.22   2019.6.26  江西铜  11.07

                    1,995.006   2019.5.27   2019.6.26  业股份  2.19

                    600         2019.3.22   2019.6.26  有限公  0.66

王信恩         否                                      司

                    960         2019.3.28   2019.6.26          1.05

王家好         否   397.50      2019.3.28   2019.6.26          0.44

高正林         否   1,590       2019.3.21   2019.6.26          1.75

张吉学         否   1,590       2019.3.7    2019.6.26          1.75

合计           -    27,302.896  -               -          -   29.99

截至本公告披露日,恒邦集团、王信恩先生及一致行动人王家好先生共持有公司 163,675,006 股股份,占公司总股本的 17.98%;其中所持有的公司股份累计被质押 144,900,000 股,占公司总股本的 15.92%。高正林先生、张吉学先生不再持有公司股份。

2.本次股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

                          山东恒邦冶炼股份有限公司

                          董  事  会

                          2019 年 6 月 28 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-26】恒邦股份(002237)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237            证券简称:恒邦股份      公告编号:2019-033

                      山东恒邦冶炼股份有限公司

                          股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:恒邦股份,证券代码:002237)连续两个交易日(2019 年 6 月 24 日、6 月 25 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司前期已经披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司近期已披露的重大事项

2019 年 3 月 4 日,公司接到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生的通知,恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业股份有限公司(以下简称“江西铜业”)于 2019 年 3 月 4 日签署了《股份转让协议》,恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生同意依法将其所持上市公司恒邦股份合计 273,028,960 股股份(对应公司股份比例 29.99%)以 10.90 元/股的价格协议转让给江西铜业,交易总转让金额为 2,976,015,664 元(含税)。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。

2019 年 4 月 28 日,公司收到江西铜业转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕162 号),并公告了《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》。

2019 年 5 月 17 日,公司收到江西铜业转来的江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于江西铜业股份有限公司协议受让山东恒邦冶炼股份有限公司股份有关事项的批复》(赣国资产权〔2019〕194 号),原则同意本次交易。

经查询,除上述已披露的事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;

5.经查询,交易双方正在积极办理股权转让后续相关手续,待有关事项办理完毕后,公司将及时履行信息披露义务。

除上述事项外,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除本公告第二部分涉及的披露事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期已经披露的信息未发现需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                    山东恒邦冶炼股份有限公司

                                      董    事        会

                                      2019 年 6 月 26 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-30】恒邦股份(002237)关于实际控制人部分股份解除质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237          证券简称:恒邦股份                     公告编号:2019-032

 山东恒邦冶炼股份有限公司

关于实际控制人部分股份解除质押的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 29 日收到公司实际控制人王信恩先生的通知,获悉王信恩先生将所持有本公司的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

          是否为第一    解除质押  质押开         质押解                  本次解除质

股东名称  大股东及一    股数(万  始日期         除日期          质权人  押占其所持

          致行动人      股)                                             股份比例

王信恩    否,为一致    679.98    2017 年 8  2019 年 5       中泰证券股  10.90%

            行动人                月 23 日   月 28 日        份有限公司

2.实际控制人股份累计被质押的情况

截至公告披露日,王信恩先生共持有本公司股份 6,240 万股,占公司总股本的比例为 6.85%。其中,已累计质押持有的公司股份数为 5,560 万股,占所持有公司股份数的比例为 89.10%,占公司总股本的比例为 6.11%。

二、备查文件

1.融入方提前购回申请书;

2.购回交易委托单;3.关于股票解除质押的通知。

特此公告。

                                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                                             董  事      会

                                             2019 年 5 月 30 日



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【2019-05-29】恒邦股份(002237)关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237             证券简称:恒邦股份                 公告编号:2019-031

   山东恒邦冶炼股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 28 日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

          是否为第一    解除质    质押开     质押解                 本次解除质

股东名称  大股东及一    押股数    始日期     除日期       质权人    押占其所持

          致行动人      (万股)                                    股份比例

                                  2017 年    2019 年 5  中信银行股

恒邦集团          是    2,000     12 月 1    月 27 日   份有限公司       6.12%

                                  日                    烟台分行

2.质押的基本情况

          是否为第一    质押      质押开     质押解             本次质押

股东名称  大股东及一    股数      始日期     除日期     质权人  占其所持  用途

          致行动人      (万股)                                  股份比例

                                             办理解     江西铜

恒邦集团          是    1,995.    2019 年 5  除质押     业股份    6.11%   融资

                        006       月 27 日   手续之     有限公

                                             日止       司

3.控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份 32,660.3966 万股,占公司总股本的比例为 35.87%。其中,已累计质押持有的公司股份数为 32,655.396 万股,占所持有公司股份数的比例为 99.98%,占公司总股本的比例为 35.87%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。

                                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                                  董  事          会

                                  2019 年 5 月 29 日



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【2019-05-24】恒邦股份(002237)关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237        证券简称:恒邦股份                      公告编号:2019-030

                        山东恒邦冶炼股份有限公司

          关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 23 日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

          是否为第一    解除质    质押开     质押解                 本次解除质

股东名称  大股东及一    押股数    始日期     除日期       质权人    押占其所持

          致行动人      (万股)                                    股份比例

                                  2018 年    2019 年 5  恒丰银行股

恒邦集团          是    960       12 月 13   月 22 日   份有限公司        2.94%

                                  日                    牟平支行

                                  2015 年    2019 年 5  恒丰银行股

恒邦集团          是    9,120     12 月 21   月 22 日   份有限公司        27.92%

                                  日                    牟平支行

2.质押的基本情况

          是否为第一    质押      质押开     质押解             本次质押

股东名称  大股东及一    股数      始日期     除日期     质权人  占其所持  用途

          致行动人      (万股)                                  股份比例

                                             办理解     江西铜

恒邦集团          是    10,080    2019 年 5  除质押     业股份    30.86%  融资

                                  月 22 日   手续之     有限公

                                             日止       司

3.控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份 32,660.3966 万股,占公司总股本的比例为 35.87%。其中,已累计质押持有的公司股份数为 32,660.39 万股,占所持有公司股份数的比例为 100%,占公司总股本的比例为 35.87%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。

                                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                                  董  事          会

                                  2019 年 5 月 24 日



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【2019-05-21】恒邦股份(002237)关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237        证券简称:恒邦股份                      公告编号:2019-029

                        山东恒邦冶炼股份有限公司

          关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

          是否为第一    解除质    质押开     质押解                 本次解除质

股东名称  大股东及一    押股数    始日期     除日期       质权人    押占其所持

          致行动人      (万股)                                    股份比例

                                  2018 年 9  2019 年 5  兴业银行股

恒邦集团          是    600       月5日      月 17 日   份有限公司       1.84%

                                                        烟台分行

                                  2018 年    2019 年 5  兴业银行股

恒邦集团          是    1,570     11 月 7    月 17 日   份有限公司       4.81%

                                  日                    烟台分行

2.质押的基本情况

          是否为第一    质押      质押开     质押解             本次质押

股东名称  大股东及一    股数      始日期     除日期     质权人  占其所持  用途

          致行动人      (万股)                                  股份比例

                                             办理解     江西铜

恒邦集团          是    2,650     2019 年 5  除质押     业股份    8.11%   融资

                                  月 17 日   手续之     有限公

                                             日止       司

                                             办理解     江西铜

恒邦集团          是    1,570     2019 年 5  除质押     业股份    4.81%   融资

                                  月 17 日   手续之     有限公

                                             日止       司

3.控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份 32,660.3966 万股,占公司总股本的比例为 35.87%。其中,已累计质押持有的公司股份数为 32,660.39 万股,占所持有公司股份数的比例为 100%,占公司总股本的比例为 35.87%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。

                                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                                  董  事          会

                                  2019 年 5 月 21 日



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【2019-05-18】恒邦股份(002237)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002237                证券简称:恒邦股份        公告编号:2019-026

                  山东恒邦冶炼股份有限公司

                  2018 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.现场会议召开时间:2019年5月17日下午14:30

      网络投票时间:2019年5月16日~2019年5月17日。其中:

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

      2.现场会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

      3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

      4.会议召集人:公司董事会

      5.会议主持人:董事长王信恩先生

      会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      (二)会议出席情况

      1.参加会议股东的总体情况

      参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权股份 420,393,074股,占公司股份总数的 46.1767%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表         3  人,代表有表决权股份

404,903,966 股,占公司股份总数的 44.4754%。

通过网络投票的股东 7 人,代表有表决权股份 15,489,108 股,占公司股份总数的 1.7014%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人,代表有表决权的股份 15,489,108股,占公司股份总数的 1.7014%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 7 人,代表有表决权股份 15,489,108 股,占公司股份总数的 1.7014%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

2.审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

3.审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

4.审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

5.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增的议案》表决结果为:同意 420,292,174 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;反对 96,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,388,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3486%;反对 96,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6256%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

6.审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。

7.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

此议案关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩先生、王家好先生回避表决。

表决结果为:同意 15,462,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1440%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%。

其中,中小投资者表决情况:同意 15,462,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8302%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1440%;弃权4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%。

8.审议通过《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果为:同意 417,593,566 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3341%;反对 2,799,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6659%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 12,689,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9260%;反对 2,799,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 18.0740%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果为:同意 420,366,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

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