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☆公司大事☆ ◇002217 合力泰 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-18】合力泰(002217)关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002217            证券简称:合力泰  公告编号:2018-116

                  合力泰科技股份有限公司

关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记

暨控股股东、实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

截止本公告日,公司原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东协议转让给电子信息集团的 469,246,605 股股份已完成过户登记手续。本次股份转让后,电子信息集团合计拥有合力泰实际表决权  29.90%,成为公司的控股股东,公司的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

一、股份协议转让概况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)2018 年 9 月 9 日接到公司控股股东文开福及其一致行动人陈运的通知,文开福和陈运拟通过协议转让方式转让其持有的公司股份,详见巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:

2018-065)。2018 年 9 月 28 日,文开福先生和福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“电子信息集团”或“受让方”)签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》,详见巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人签署控股权转让协议及公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-069)。2018 年 10 月 16 日,电子信息集团与文开福签订了《股份转让协议之补充协议二》,详见巨潮资讯网上的《关于深圳证券交易所对公司的关注函回复的公告》(公告编号:2018-076)。2018 年 10 月 26 日,电子信息集团与文开福及其他十一位股东签订了《股份转让协议之补充协议》、《股份转让协议书》,明确了转让方及其转让股份的数量,详见巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项进展公告》(公告编号:2018-086)。2018 年 11 月 21 日,文开福和电子信息集团签订了《股份转让协议之补充协议三》,电子信息集团已收到国家市场监督管理总局和福建省人民政府国有资产监督管理委员会对本次重大事项作出的批复,详见巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项进展及复牌公告》(公告编号:2018-100)。2018 年 12 月 10 日,文开福和电子信息集团签订了《表决权委托协议》,文开福与曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣签订了《解除一致行动协议》,详见巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项进展公告》(公告编号:2018-109)。

2018 年 12 月 17 日,公司收到原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东的通知,其已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,协议转让给电子信息集团的 469,246,605 股股份已完成过户登记手续。

二、本次股份转让后控股股东、实际控制人变动情况及对上市公司的影响

本次证券过户登记完成后,电子信息集团持有公司股份469,246,605股,占公司总股本的15.06%。同时,文开福和电子信息集团签订的《表决权委托协议》及文开福与曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣签订的《解除一致行动协议》生效,文开福将其所持有的合力泰股份合计462,569,556股(占合力泰总股本的14.84%)的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。本次股份转让后,电子信息集团合计拥有合力泰实际表决权29.90%,成为公司的控股股东,公司的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次协议转让股份对本公司生产、经营不会产生影响。

特此公告。

                                                  合力泰科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二〇一八年十二月十八日



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【2018-12-13】合力泰(002217)五届十八次董事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002217  证券简称:合力泰                公告编号:2018-111

                  合力泰科技股份有限公司

        五届十八次董事会决议公告



本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届十八次董事会会议于2018 年 12 月 12 日上午 10:00 采用现场表决和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以通讯的方式发出。会议采取现场表决和通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议《关于提名增补公司董事的议案》

文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605 股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“电子信息集团”),上述事项深圳证券交易所已经审核通过,目前正在办理股份过户手续。

公司董事李德军、郑国清、文璟、王元坤、谢岭和吴育辉申请辞去董事职务,根据公司章程规定,需新增补 4 名非独立董事和 2 名独立董事,现提名黄旭晖、郑剑芳、郑澍和林葳为增补非独立董事的人选,提名林立永和王桦(注册会计师)为增补独立董事的人选(董事候选人简历详见附件)。

经董事会提名委员会审核,该 6 名候选人符合董事的任职资格,其中 2 名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求:未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该 6 名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

        2 名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将与其他 4 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并将采取累积投票制对该议案进行表决。上述董事的任期至本届董事会届满(自股东大会审议通过之日起生效)。

        公司现任独立董事发表了独立意见,认为公司上述董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

        独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对上述辞职董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

        董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

        董事会提议于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会。召开2018 年第四次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对特此公告。

                                         合力泰科技股份有限公司

                                         董事会

                                         2018 年 12 月 13 日

附件一:

非独立董事人员 4 名

黄旭晖,女,汉族,1971 年 12 月出生,福建莆田人,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。1994 年 7 月参加工作,历任福建宏达进出口公司财务部会计、财务部副经理(主持工作)、财务部经理;福建省电子信息集团财务管理部主办会计、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任福建省电子信息集团党委委员、总会计师。同时,兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司监事、监事会主席,福建省和格实业集团有限公司董事、董事长,福建省和信科工集团有限公司董事、董事长,福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、董事长,福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员、主任,福建厦门经贸集团有限公司董事,华开(福建)股权投资管理有限公司董事、副董事长,华创(福建)股权投资管理企业(有限合伙)投资决策委员会成员。

黄旭晖女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

郑剑芳,男,汉族,1977 年 4 月出生,福建莆田人,本科学历,硕士学位,高级会计师。2001 年 7 月参加工作,历任福建省五金矿产进出口公司财务部办税员;福建省闽迈特五矿有限责任公司财务部综合主办会计;福建省电子信息集团财务管理部资金管理主办;福州杰益电子有限公司财务经理、财务审查部副部长、财务审查部部长;福建福特科光电股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理,兼福州华金盛投资管理有限公司副总经理;福建省电子信息集团资金管理部副部长。现任福建省电子信息集团资金管理部部长兼财务管理部部长。同时,兼任福建省福联集成电路有限公司监事、监事会主席,福建省星云大数据应用服务有限公司董事,志品(福州)技术工程有限公司董事,福建省电子信息产业股权投资管理有限公司执行监事。

郑剑芳先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

郑澍,男,汉族,1977 年 7 月出生,福建罗源人,中共党员,本科学历,学士学位。2000 年 2 月参加工作,历任罗源县中房镇水利站站长助理;罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡长;共青团罗源县委副书记(主持工作)、书记;罗源县白塔乡党委副书记、乡长、党委书记;共青团福州市委副调研员;共青团福建省委权益部副处级干事、少年部副处级干事、少年部正处级干事、少年部调研员兼福建青年杂志社党支部书记。现任福建省电子信息集团法律事务部部长。

同时,兼任福建省晋华集成电路有限公司监事。

郑澍先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

林葳,女,汉族,1983 年 3 月出生,福建闽侯人,中共党员,本科学历,学士学位,经济师。2005 年 7 月参加工作,历任福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部薪酬福利专员、招聘专员、专项培训经理、HR 发展经理;福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。同时,兼任福建蓝建集团有限公司董事,福建省企业信用信息管理有限公司监事。

林葳女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

独立董事人选(2 名)

林立永,男,汉族,1977 年 9 月出生,福建福州人,本科学历。2000 年 7月参加工作,历任福建省龙发房地产开发公司工程科职员;福建国富律师事务所专职律师、合伙人。现任北京市盈科(福州)律师事务所专职律师、高级合伙人。

先后担任中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司、宝宝巴士(福建)网络科技有限公司、福建福林集团有限公司、福建智恒投资有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司、福州盘屿中医骨科医院(林如高正骨医院)、福建地矿建设集团公司龙岩分公司、东南置业杂志社、福州市车享生活旅游有限公司、福建蓝海湾游艇发展有限公司等多家企业法律顾问。

林立永先生未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王桦,女,汉族,1972 年 5 月出生,福建泉州人,博士研究生学历,博士学位,副教授,注册会计师(证券期货相关业务资格注册会计师),注册资产评估师。1994 年 7 月参加工作,历任厦门大学会计师事务所项目经理;厦门天健会计师事务所部门经理;厦门大学企业管理系讲师、副教授;厦门国家会计学院副教授;汇财永信咨询(厦门)有限公司技术支援部副经理;厦门国家会计学院副教授。现任北京石油化工学院会计系副教授。曾为厦门汽车、厦门国贸、厦门建发集团、厦门机场、龙净环保和象屿集团等多家上市公司和几十家非上市企业提供审计、资产评估和验资等服务。

王桦女士未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。



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【2018-12-13】合力泰(002217)五届十三次监事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002217  证券简称:合力泰          公告编号:2018-111

                  合力泰科技股份有限公司

                  五届十三次监事会决议公告



本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届十三次监事会会议于2018年12月12日上午在江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。应参加表决监事3名,实际参加表决3名监事。本次由监事会主席曾小利女士主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案》

文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605 股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“电子信息集团”),上述事项深圳证券交易所已经审核通过,目前正在办理股份过户手续。

因公司监事曾小利、齐俊祥申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,提名增补如下非职工代表监事候选人:

提名王佐、吴彬彬为公司增补非职工代表监事候选人,简历见附件。

王佐、吴彬彬符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对该项议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

                                        合力泰科技股份有限公司

                                                      监事会

                                          2018 年 12 月 13 日

附件:

王佐,男,汉族,1970 年 1 月出生,福建莆田人,中共党员,本科学历,学士学位。1991 年 9 月参加工作,历任福日公司工程塑料厂办公室科员;福建福日集团公司党办科员,上市筹备工作小组成员;福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理;福建省莆田新美食品有限公司副总经理;福建福日电子股份有限公司综合办公室主任、董事会秘书;福建省电子信息集团资本市场部副部长。现任福建省电子信息集团资本市场部部长。同时,兼任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、总经理、临时党支部书记,福建兆元光电有限公司董事,福建瑞达精工股份有限公司董事,华映科技(集团)股份有限公司监事,华开(福建)股权投资管理有限公司董事,福建国资船舶产业投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。

王佐先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

吴彬彬,女,汉族,1972 年 4 月出生,福建莆田人,本科学历,硕士学位,会计师,审计师。1994 年 9 月参加工作,历任福建省审计事务所财务审计、工程造价审计项目经理;东煌(福建)房地产开发有限公司财务经理;福州世欧房地产开发有限公司财务部专业经理;泰禾集团股份有限公司财务部副经理;融信(福建)投资集团有限公司财务中心专业经理。现任福建省电子信息集团审计稽核部主办。

吴彬彬女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。



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【2018-12-13】合力泰(002217)职工代表大会关于推荐职工代表监事的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002217  证券简称:合力泰            公告编号:2018-113

                  合力泰科技股份有限公司

职工代表大会关于推荐职工代表监事的公告



本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2018年12月12日上午9:30在山东省沂源县南外环89号公司联合会堂召开。应到职工代表329名,实到320名职工代表。

与会职工代表经认真讨论,一致推荐李德军先生出任公司第五届监事会职工代表监事。

李德军先生将与公司2018年第四次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与非职工代表监事一致。

李德军先生简历如下:李德军先生,1974年出生,中国国籍,大学学历,国家注册安全工程师。2009年至2012年3月任公司董事、总经理助理,2012年3月至2014年4月23日任公司董事、副总经理,2014年4月23日至今任公司董事、副总裁,2017年11月30日至今任山东合力泰电子科技有限公司法定代表人。

李德军先生目前持有本公司股份 4,402,508 股。李德军先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

特此公告。

                                              合力泰科技股份有限公司

                                              监事会

                                              2018年12月13日



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【2018-12-13】合力泰(002217)独立董事提名人声明(一)(详情请见公告全文)

证券代码: 002217  证券简称: 合力泰

                                        合力泰科技股份有限公司

                                              独立董事提名人声明

    提名人合力泰科技股份有限公司现就提名林永立为合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

    √是          □否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √是          □否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    √是          □否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    □是          √否

    如否,请详细说明:

    被提名人林永立尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,并同意提名人公告上述承诺。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

    √是          □否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金

管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

    √是          □否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》

的相关规定。

    √是          □否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关

规定。

    √是          □否

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √是          □否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定

。

    √是          □否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》

、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

    √是          □否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险

公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

    √是          □否

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于

独立董事任职资格的相关规定。

    √是          □否

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易

所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

    √是          □否

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

    √是          □否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人

股东。

    √是    □否

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

    √是    □否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

    √是    □否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

    √是    □否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

    √是    □否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

    √是    □否

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

    √是    □否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

    √是    □否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √是    □否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √是    □否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

    √是    □否

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

    √是    □否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

    □是    □否  √ 不适用

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    √是    □否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

    √是    □否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √是    □否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

    □是    □否  √ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

    □是    □否  √ 不适用

    最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    □是    □否  √ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

    √是    □否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

    √是    □否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是  □否  √ 不适用三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是  □否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

      提名人(盖章):合力泰科技股份有限公司

      日 期:2018-12-12



─────────────────────────────────────

【2018-12-13】合力泰(002217)独立董事关于五届十八次董事会会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于五届十八次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定,我们作为合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司五届十八次董事会相关事项发表独立意见如下:

一、审议《关于提名增补公司董事的议案》

本次增补的非独立董事候选人黄旭晖、郑剑芳、郑澍和林葳,增补独立董事的人选林立永和王桦(注册会计师)在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件,任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

独立董事:李文峰、谢岭、吴育辉、何为

二0一八年十二月十二日

─────────────────────────────────────

【2018-12-13】合力泰(002217)独立董事候选人声明(王桦)(详情请见公告全文)

                                    合力泰科技股份有限公司

                                            独立董事候选人声明

    声明人王桦,作为合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间

不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

    √是      □否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √是      □否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

    √是      □否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    √是      □否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

    √是      □否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理

公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

    √是      □否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相

关规定。

    √是      □否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定

。

    √是      □否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √是      □否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

    √是      □否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《

融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

    √是      □否

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司

独立董事管理暂行办法》的相关规定。

    √是      □否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立

董事任职资格的相关规定。

    √是      □否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业

务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

    √是      □否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

    √是      □否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然

人股东。

    √是      □否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

    √是      □否

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

    √是      □否

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

    √是        □否

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

    √是        □否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

    √是        □否

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

    √是        □否

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

    √是        □否

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √是        □否

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √是        □否

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

    √是        □否

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

    √是        □否

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

    □是        □否    √ 不适用

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    √是        □否

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

    √是        □否

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √是        □否

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

    □是        □否    √ 不适用

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

    □是        □否    √ 不适用

    最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    □是        □否    √ 不适用

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

    √是        □否

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

    √是        □否

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

    √是        □否    □ 不适用

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

    √是        □否

    王桦本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:王桦(签署)

日 期:2018-12-12

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