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☆公司大事☆ ◇002120 韵达股份 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问贵公司,18年年报投资活动现金流中,收到/支付 |2019-05-20|

|        |其他与投资活动有关的现金都高达200多亿元,其中绝 |          |

|        |大部分都为收到/支付理财产品本金,想问这些理财产 |          |

|        |品是什么理财产品,反映在什么资产中?谢谢        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。公司在保证资金|2019-05-28|

|        |安全的前提下充分利用自有闲置资金,合理布局资产,|          |

|        |创造更多收益,主要选择安全性高、流动性好、稳健型|          |

|        |银行理财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财|          |

|        |对象及理财方式;公司理财产品主要反映在其他流动资|          |

|        |产当中。谢谢!                                  |          |

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|投资者问|你好,我们做了一个同行业公司的比较,对贵公司未来|2019-05-21|

|        |的股价发展比较看好。在同行业比较分析中,发现一个|          |

|        |问题想咨询一下。我们发现,贵公司近2年的应付账款 |          |

|        |周转天数在80多天,而同行业其他头部的几家快递公司|          |

|        |平均水平在30天左右。通过比较,韵达的应付账款周转|          |

|        |天数远远高于其他公司,这是怎么做到的,我们知道这|          |

|        |个代表韵达对上游供应商的占款能力强,话语权强,但|          |

|        |是背后的逻辑是什么,为什么韵达能做到,其他公司做|          |

|        |不到??                                        |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。我公司与同行业|2019-05-28|

|        |可比公司在付账款周转天数方面存在差异主要由两点原|          |

|        |因:第一,2019年以前公司无派费采购服务与同行业可|          |

|        |比公司存在差异,2019年1月业务模式变更,新增采购 |          |

|        |派费服务;第二,应付账款中不同类型项目建设周期及|          |

|        |应付账款规模存在差异。谢谢!                    |          |

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|投资者问|请问贵公司,如果存在快递小哥将众多客户个人信息卖|2019-04-26|

|        |给他人以此谋利,造成客户信息泄露,贵公司会采取什|          |

|        |么措施有效管理,避免这样情况发生?              |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。公司一贯重视对|2019-04-30|

|        |加盟商及服务网络的管理管控,高度重视对客户信息的|          |

|        |安全保护,现已开发出“隐私面单”等特色服务产品,|          |

|        |为客户个人信息安全保驾护航。谢谢!              |          |

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|投资者问|董秘你好,请问去年七个亿的投资收益是什么项目?公|2019-04-25|

|        |司有没有进军即时物流市场的计划?                |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。2018年我公司投|2019-04-30|

|        |资收益主要由转让丰巢股权以及理财产品投资收益构成|          |

|        |;公司将综合考虑市场情况和客户需求,积极实施产品|          |

|        |分层、丰富产品线,满足差别化需求,为客户提供高质|          |

|        |量的服务。谢谢!                                |          |

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|投资者问|您好,贵公司2018年营业利润同比增长63.85%,远高于|2019-04-19|

|        |同行业增长水平,请问这种高增长主要来源于哪些业务|          |

|        |呢?能否持续?                                  |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。2018年我公司营|2019-04-30|

|        |业利润增长,主要得益于快递核心业务高速增长、产业|          |

|        |链上下游业务协同发展以及对外投资项目收益等;主营|          |

|        |业务方面,公司将充分发挥科技优势和规模效应,不断|          |

|        |提升人均效能和运营效率,有效降低单票成本,持续提|          |

|        |高产品市场竞争力,实现业务量和净利润的持续增长,|          |

|        |谢谢!                                          |          |

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|投资者问|传公司最近有参加和计划参加一些展会?公司这里可  |2019-03-13|

|        |以公开透露的合作伙伴包括哪些?                  |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。公司目前无应披|2019-03-14|

|        |露而未披露的事项,谢谢!                        |          |

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|投资者问|公司在上海市青浦区做什么                        |2019-03-13|

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。我公司办公地址|2019-03-14|

|        |为上海市青浦区盈港东路6679号,谢谢!            |          |

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|投资者问|韵达股份是A股首家枢纽转运中心100%自营的加盟制快 |2019-03-13|

|        |递公司,可以科普下枢纽转运中心的情况么          |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。转运中心是快递|2019-03-14|

|        |集散的场地,作为快递网络最重要的组成部分之一,其|          |

|        |承担着快递运输中拆包、分拣、建包、封发、转运等工|          |

|        |作,谢谢!                                      |          |

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|投资者问|公司无人仓技术运用智能机器可以实现从入库、存储、|2019-03-13|

|        |包装、分拣的全流程、全系统的智能化和无人化,对于|          |

|        |物流业发展具有里程碑的意义?                    |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。              |2019-03-14|

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|投资者问|公司涉及无人机领域?和大疆无人机还是和什么无人机|2019-03-13|

|        |合作?                                          |          |

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|公司答复|您好,尊敬的投资者,感谢您的关注。公司对涉及快递|2019-03-14|

|        |物流行业相关的前沿科技始终保持着浓厚兴趣,谢谢!|          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-22】韵达股份(002120)关于公司股东股份质押的公告(详情请见公告全文)

        证券代码:002120          证券简称:韵达股份        公告编号:2019-035

                          韵达控股股份有限公司

                关于公司股东股份质押的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

            没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司通知,获悉上海罗颉思投资管理有限公司将所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

            一、股东股份质押的基本情况

            1、股东股份被质押基本情况

股东        是否为第一    质押股数      质押开始  质押到期            本次质押

名称        大股东及      (股)         日期     日        质权人    占其所持    用途

            一致行动人                                                股份比例

上海罗颉思                                        办理解除  中信证券              项目

投资管理有  是            22,840,000   2019-6-20  质押登记  股份有限  1.97%       投资

限公司                                            手续为止  公司

合      计                22,840,000                                  1.97%

            2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

            上海罗颉思投资管理有限公司以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。

            3、股东股份累计被质押的情况

            截至本公告披露日,公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份数量为1,161,963,683股,占公司总股本的比例为52.19%。本次质押22,840,000股,占其所持有公司股份的1.97%,占公司总股本的1.03%;除本次质押外,上海罗颉思投资管理有限公司已质押226,530,824股。截至本公告披露日,公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份累计被质押为249,370,824股,占其持有公司股份总数的21.46%,占公司总股本的比例为11.20%。

4、上海罗颉思投资管理有限公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,

由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险,上海罗颉思投资管理有限公司将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

                韵达控股股份有限公司董事会

                                                          2019年6月22日



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【2019-06-19】韵达股份(002120)2019年5月快递服务主要经营指标快报(详情请见公告全文)

证券代码:002120            证券简称:韵达股份         公告编号:2019-034

                    韵达控股股份有限公司

          2019年5月快递服务主要经营指标快报

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 5 月快递服务主要经营指标情况如下:

一、  公司 2019 年 5 月快递服务主要经营指标

          项目                       2019年5月         同比增长

快递服务业务收入(亿元)                        27.59  186.80%

完成业务量(亿票)                              8.68   43.00%

快递服务单票收入(元)                          3.18   101.27%

二、  数据说明

1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动,2019 年 5 月

公司完成快递业务量同比增长 43.00%。

2、根据公司 2018 年 12 月 29 日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行

调整的公告》(公告编号:2018-103),公司从 2019 年 1 月 1 日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整,本次调整后,公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务,与之对应,公司快递服务收入增加派费收入项目。

受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目影响,公司快递服务收入同比增长 186.80%,快递服务单票收入同比增长 101.27%。

3、上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段

性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

            韵达控股股份有限公司董事会

                                                        2019年6月19日



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【2019-06-05】韵达股份(002120)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:002120  证券简称:韵达股份                  公告编号:2019-033

                  韵达控股股份有限公司

        2018年年度权益分派实施公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,712,764,576 股为基数,向全体股东每 10 股派 4.760000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.284000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股

1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.952000 元;持股 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.476000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

   分红前本公司总股本为        1,712,764,576  股,分红后总股本增至2,226,593,948 股。

   二、股权登记日与除权除息日

   本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 11 日,除权除息日为:2019 年 6月 12 日。

   三、权益分派对象

   本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

   四、权益分派方法

   1、本次所送(转)股于 2019 年 6 月 12 日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

   2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019年 6 月 12 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

   3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号        股东账号                    股东名称

1           08*****507         上海罗颉思投资管理有限公司

2           08*****500      上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)

3           01*****544                  聂腾云

4           01*****055                  黄新华

5           08*****503      桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)

   在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 5 月 31 日至登记日:2019 年       6月 11 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

        五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为 2019 年 6 月 12日。

        六、股份变动情况表

                          本次变动前            本次变动            本次变动后

                    股份数量(股)     比例    转增股份数量  股份数量(股)        比例

                                       (%)    (股)                             (%)

一、限售条件流通      1,271,704,999    74.25    381,511,499         1,653,216,498  74.25

股/非流通股

二、无限售条件流          441,059,577  25.75    132,317,873         573,377,450    25.75

通股

总股本                1,712,764,576    100.00   513,829,372         2,226,593,948  100.00

        (具体股份变动情况,以中国结算深圳分公司最终登记情况为准)

        七、本次实施送(转)股后,按新股本     2,226,593,948        股摊薄计算,2018年年度,每股净收益为 1.23 元。

        八、咨询机构

        咨询地址:上海市青浦区盈港东路 6679 号

        咨询联系人:何强

        咨询电话:021-39296789

        传真电话:021-39296863

        九、备查文件

        1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;

        2、2018年年度股东大会决议;

        3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

        特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2019年6月5日

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【2019-06-01】韵达股份(002120)关于公司超短期融资券和中期票据获准注册的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002120  证券简称:韵达股份        公告编号:2019-032

                  韵达控股股份有限公司

关于公司超短期融资券和中期票据获准注册的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十五次会议以及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据,具体内容详见公司2018年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2018-092)。

      近日,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SCP181号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,并就有关事项明确如下:

      一、公司获准的超短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

      二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

      同日,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕MTN286号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,并就有关事项明确如下:

      一、公司获准的中期票据注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的

应事先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券和中期票据,并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                  韵达控股股份有限公司董事会

                                  2019年6月1日



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【2019-05-31】韵达股份(002120)关于董事辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002120  证券简称:韵达股份        公告编号:2019-031

                  韵达控股股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事白涛先生的书面辞呈。白涛先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务,本次辞职后,白涛先生不再担任公司任何职务。

白涛先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,白涛先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定,尽早完成董事的补选工作。

白涛先生原定任期终止日为2020年1月9日,截至公告日,白涛先生未直接持有公司股票。

白涛先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对白涛先生在担任董事期间为公司决策、发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                                            韵达控股股份有限公司董事会

                                            2019年5月31日



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【2019-05-31】韵达股份(002120)2018年年度股东大会的法律意见(详情请见公告全文)

北京市天元律师事务所

关于韵达控股股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见

                                        京天股字(2019)第 337 号

致:韵达控股股份有限公司

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2019 年 5 月30 日(星期四)下午 14:00 在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》及《韵达控股股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经

                          1

发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

      一、  本次股东大会的召集、召开程序

      公司第六届董事会于 2019 年 4 月 26 日召开第三十四次会议做出决议召集本次股东大会,并于 2019 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

      经核查,公司于 2019 年 5 月 19 日收到控股股东上海罗颉思投资管理有限公司提议,在公司 2018 年年度股东大会增加《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》的临时提案,该临时提案已于 2019 年 5 月 19 日经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司于 2019 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,除增加临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、其他会议议案、出席会议人员及会议登记办法等其他事项不变。

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 30 日下午 14:00 在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号召开,由董事长聂腾云先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通

                                    2

过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为               2019

年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 29 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 30 日下午 3:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、  出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)             出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 63 人,共计持有公司有表决权股份 1,352,563,716 股,占公司股份总数的 78.9696%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 16 人,共计持有公司有表决权股份 1,159,577 ,813股,占公司股份总数的 67.7021%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络

投票的股东共计 47 人,共计持有公司有表决权股份 192,985,903 股,占公司股份总数的 11.2675%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或

股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)           59  人,

代表公司有表决权股份数 357,310,767 股,占公司股份总数的 20.8616%。

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。

(二)             本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。

                                       3

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、        本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。除公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司提议增加《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》的临时提案外,本次股东大会未有股东提出其他临时提案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)        《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(二)        《公司2018年度董事会工作报告》

                          4

表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(三)  《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(四)  《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

                5

表决结果:通过

(五)  《公司2018年度利润分配预案》

表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(六)  《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决情况:同意1,351,311,849股,占出席会议所有股东所持股份的99.9074%;反对1,251,867股,占出席会议所有股东所持股份的0.0926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意356,058,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.6496%;反对1,251,867股,占出席会议中小股东所持股份的0.3504%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(七)  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

                6

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(八)  《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》表决情况:同意1,352,563,716股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(九)  《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易,关联股东上海罗颉思投资管理有限公司需回避表决。

表决情况:同意458,745,498股,占出席会议非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议非关联股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意357,310,767股,占出席会议非关联中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

                7

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。(本页以下无正文)

                8

(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所  (盖章)

负责人:  _______________

          朱小辉

                                    经办律师(签字):  ______________

                                                            李怡星

                                                        ______________

                                                            王蕾

本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同  28 号

太平洋保险大厦 10 层,邮编: 100032

                                           年           月  日



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【2019-05-31】韵达股份(002120)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002120    证券简称:韵达股份    公告编号:2019-030

                    韵达控股股份有限公司

            2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的公

司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,定于2019年5月30日召开公司2018年年度股东大会。2019年5月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》,经公司控股股东提议,董事会同意以临时提案方式将《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会进行审议。

上述相关内容详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

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