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☆公司大事☆ ◇002118 紫鑫药业 更新日期:2018-12-05◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-05】紫鑫药业(002118)第六届董事会第四十九次会议(临时)决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118    证券简称:紫鑫药业        公告编号:2018-066

                    吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议(临时)决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第四十九次会议(临时)于2018年12月3日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年12月1日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分

行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金(本次贷款为续贷,不属于新增贷款),贷款期限一年。由敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证担保,担保期间为一年。

二、备查文件

《第六届董事会第四十九次会议(临时)决议》。

特此公告。

                                     吉林紫鑫药业股份有限公司

                                              董事会

                                              2018 年 12 月 4 日



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【2018-11-28】紫鑫药业(002118)第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118  证券简称:紫鑫药业               公告编号:2018-065

                  吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第四十八次会议(临时)于2018年11月27日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年11月22日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷

款的议案》

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万元流动资金贷款,用于资金周转,贷款期限一年。担保方式具体由郭春林、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证,担保期间为一年。

二、备查文件

《第六届董事会第四十八次会议(临时)决议》。

特此公告。

                              吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

                                              2018 年 11 月 28 日



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【2018-11-23】紫鑫药业(002118)关于签订战略合作协议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业           公告编号:2018-064

                  吉林紫鑫药业股份有限公司

                  关于签订战略合作协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“紫鑫药业”或“公司”)为了进一步拓展公司产品的市场,确保与合作企业专业互补、优势融合,实现公司与大型优质客户的长期战略合作,共同扩大市场份额,提升双方的品牌影响力,公司全资子公司吉林紫鑫敦化医药药材有限公司(以下简称:“敦化医药药材”)于近日与广东省东莞国药集团有限公司(以下简称:“东莞国药集团”)签署了关于销售公司生产的全部产品品类的《战略合作协议》。

公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该协议已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、协议对手介绍

公司名称:广东省东莞国药集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:东莞市莞城区金牛路45号之六

法定代表人:尹沛全

注册资本:8,438万元

经营范围:销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、保健食品、预包装食品、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉)、母婴用品、化妆品,消毒产品(不含危险化学品),日用杂品、眼镜、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、协议的主要内容

1、本协议有效期及金额:自2018年11月26日起至2019年11月25日止,双方

的合作终端销售金额为8,000万元人民币;

2、合作内容:由东莞国药集团销售紫鑫药业生产的全部产品品类(包括后

期新增产品品类);

3、东莞国药集团连锁门店总数1450家,东莞国药集团所有门店均是合作品

种的销售载体,负责紫鑫药业战略全品的终端销售工作,保证其下属门店全品铺货率达到100%。供货期间紫鑫药业保证按照价格清单供货。

四、协议对公司的影响

东莞国药集团作为全国百强连锁企业,与公司签署战略合作协议后双方将携手进行专线、专注、专业的战略合作,本次战略合作协议的签署,双方可以利用各自的优势,整合优势资源,扩大公司OTC等产品的市场占有率,促进公司的业绩增长,提升公司品牌知名度,同时符合公司大健康产业的发展方向和战略,对公司未来发展具有一定积极的影响。

五、风险提示

1、公司如不能按协议约定提供产品或存在产品质量问题,将面临违约风险。

2、协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可

抗力因素影响所带来的风险。

3、敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《战略合作协议书》特此公告。

                                       吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                      董事会

                                       2018 年 11 月 23 日



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【2018-11-22】紫鑫药业(002118)第六届董事会第四十七次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118  证券简称:紫鑫药业  公告编号:2018-063

                  吉林紫鑫药业股份有限公司

            第六届董事会第四十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2018年11月20日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷

款的议案》

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理38,000万元流动资金贷款,用途为采购原材料,贷款期限为一年,由吉林紫鑫初元药业有限公司的股权作为质押担保。敦化市康平投资有限责任公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司及郭春林等提供连带责任保证担保,担保期限一年。

二、备查文件

《第六届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

                                      吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                      董事会

                                      2018 年 11 月 21 日



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【2018-11-13】紫鑫药业(002118)关于控股股东签署《项目投资合作协议书》暨控股股东变更的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118          证券简称:紫鑫药业    公告编号:2018-062

                    吉林紫鑫药业股份有限公司

关于控股股东签署《项目投资合作协议书》暨控股股东变更

                              的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、概述

      2018 年 11 月 9 日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”、“紫鑫药业”)接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称:“康平公司”)通知,康平公司与柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司(以下简称:“峰岭大健康公司”)于 2018 年 11 月 9 日共同签署了《项目投资合作协议书》,双方以共同成立的柳河顺驰医药大健康产业集团有限公司(以下简称:“顺驰医药大健康公司”)为项目主体,共同投资总额为 143 亿元项目。峰岭大健康公司向顺驰医药大健康公司注入不低于 100 亿元人民币的等值国有企业产权、股权及其他资产;康平公司向顺驰医药大健康公司注入不低于 43 亿元人民币等值资产,包括但不限于康平公司持有的无权利瑕疵、无质押的公司股份总数的 20%股权(2.562 亿股)及其他资产。双方以共同认定的基期日由第三方评估机构所出具的评估报告作为最终注入资产价值的确定依据。峰岭大健康公司与康平公司双方在顺驰医药大健康公司成立后三个月内完成资产注入。本次股份转让顺利完成后,顺驰医药大健康公司将成为公司的第一大股东。顺驰医药大健康公司作为国有控股公司将以更大的力度和决心,从金融、业务、运营等多个维度,全力支持公司发展。

      二、协议内容

      甲方:柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司

      统一社会信用代码:91220524MA1702JNXC

      成立日期:2018 年 10 月 11 日

      法定代表人:薛英良

      注册资本:20,000 万元

注册地址:吉林省通化市柳河县柳河镇振兴大街 2590 号

经营范围:药品研发、销售;医药制造;中药材种植;林木育种、育苗;森林经营和管护;仓储物流(危险化学品除外);房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

乙方:敦化市康平投资有限责任公司

统一社会信用代码:91222403244835987T

成立日期:1996 年 4 月 8 日

法定代表人:郭春辉

注册资本:4,735.00 万元

注册地址:敦化经济开发区

经营范围:向股份有限公司投资***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

甲、乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定双方本着互利互惠的原则,就甲、乙双方开展合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。

第一条、项目主体

甲、乙双方同意,以双方注册成立的新公司(柳河顺驰医药大健康产业集团有限公司)为项目主体。

第二条、项目公司注册资本

项目公司的注册资本为人民币 1 亿元,项目公司的注册资本为全体股东认缴的出资额。各方出资分别为:甲方占出资总额的 70%;乙方占出资总额的 30%。

第三条、项目投资总额

经甲、乙双方同意,项目投资总额为 143 亿元。甲方向项目公司注入不低于100 亿元人民币的等值国有企业产权、股权及其他资产;乙方向项目公司注入不低于 43 亿元人民币等值资产,包括但不限于无权利瑕疵、无质押的吉林紫鑫药业股份有限公司总股 20%股权(2. 562 亿股)及其他资产。以双方共同认定的基期日由第三方评估机构所出具的评估报告作为最终注入资产价值的确定依据。甲、乙双方在项目公司成立后三个月内完成资产注入。

第四条、利润分配和亏损承担

      1、甲、乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,承担投资的亏损。

      2、甲、乙双方以其出资额为限对共同投资承担责任,甲、乙方以其出资总额为限对项目公司承担责任。

      3、甲、乙双方出资形成的股份及其收益为双方共有财产,由双方按其出资比例共有。

      4、项目公司股权转让后,甲、乙双方有权按其出资比例取得相应财产。

      第五条、事务执行

      1、甲方代表甲、乙双方负责共同投资的日常事务,包括但不限于:

      (1)在项目公司发起设立阶段,行使及履行作为有限公司发起人的权利和义务。

      (2)甲、乙双方按照出资比例委派相应的董事及管理人员。

      (3)在项目公司成立后,负责项目公司的日常管理及项目投资工作,具体由公司章程规定。

      (4)其他双方约定由甲方负责的工作。

      2、项目公司运营时乙方有权对甲方日常工作进行检查,甲方有义务向乙方报告共同投资的经营状况和财务状况。

      3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归甲、乙方,所产生的亏损或民事责任也由甲、乙双方承担。

      4、乙方可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由甲乙双方共同决定,甲方拥有一票否决权。

      第六条、投资的转让

      1、甲、乙双方向第三人转让其在项目公司全部或部分出资额时,须经对方同意。

      2、甲、乙双方转让在新公司的全部或部分投资额时,应当通知对方。

      3、甲、乙双方依法转让其出资额的,在同等条件下,对方有优先受让的权利。

      4、甲、乙双方对于对外转让投资约定不明的,按照《公司法》的相关内容执行。

第七条、其他权利和义务

1、甲、乙双方不得私自转让或者处分共同投资的股权。

2、项目公司成立后,甲、乙方不得从共同投资中抽回出资额。

第八条、其他

1、甲、乙双方可以就本协议,约定及未约定的内容签订补充协议。

2、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。本协议一式肆份,双方各执贰份。

三、顺利实施后权益变动前后情况

权益变动前,康平公司持有公司股份约为 5.0295 亿股,占公司总股本比例约为 39.27%,为公司控股股东;顺驰医药大健康公司持有公司股份 0 股,占公司总股本比例为 0%。

                   敦化市康平投资有限责任公司

                                    39.27%

                     吉林紫鑫药业股份有限公司

本次权益变动后,康平公司持有公司股份约为 2.4675 亿股,占公司总股本比例约为 19.27%;顺驰医药大健康公司持有公司股份约为 2.562 亿股,占公司总股本比例约为 20%,成为公司控股股东,顺驰医药大健康公司实际控制人为柳河县财政局。

柳河县财政局

              100%

吉林聚财实业有限责任公司

              100%

柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司          敦化市康平投资有限责任公司

              70%                                  30%

项目公司(柳河顺驰医药大健康产业集团有限公司)

                                    20%                  19.27%

                     吉林紫鑫药业股份有限公司

四、对公司的影响

顺驰医药大健康公司为峰岭大健康公司为了积极推进本次股权转让事项而设立的项目公司,是基于对我公司中成药产业、人参产业及基因测序产业发展前景的看好及公司价值被低估的判断下做出投资决策。顺驰医药大健康公司成为公司控股股东后将以更大的力度和决心,从金融、业务、运营等多个维度,全力支持公司发展。

公司将持续实施中成药产业、人参产业及基因测序产业发展战略布局,积极引进战略资源,加快公司内生式增长和外延式发展的步伐,努力将公司做大做强。

五、相关风险提示

1、峰岭大健康公司与康平公司向顺驰医药大健康公司注入资产,需双方共

同认定的基期日并由第三方评估机构所出具的评估报告作为最终注入资产价值的确定依据,尚存在不确定性。

2、康平公司质押其持有的本公司股份,占其持有股份总数的 99.99%,能否

按照协议的约定顺利解除过户障碍并办理过户手续存在不确定。

3、公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定,持续关注

该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。因此该事项尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

康平公司与峰岭大健康公司共同签署的《项目投资合作协议书》。

顺驰医药大健康公司经工商行政管理部门颁发的《营业执照》特此公告。

                              吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                          董事会

                              2018 年 11 月 13 日



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【2018-11-01】紫鑫药业(002118)第六届董事会第四十六次会议(临时)决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118    证券简称:紫鑫药业        公告编号:2018-061

                    吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议(临时)决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第四十六次会议(临时)于2018年10月31日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年10月26日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支

行申请贷款的议案》

同意公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请办理3,000万元贷款,用于采购原材料,贷款期限为三年,此笔贷款担保方式为抵押担保,具体由公司全资子公司房产、土地提供抵押担保。

二、备查文件

《第六届董事会第四十六次会议(临时)决议》。

特此公告。

                                            吉林紫鑫药业股份有限公司

                                              董事会

                                              2018 年 11 月 1 日



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【2018-10-26】紫鑫药业(002118)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 9346087535.59

营业收入(元)                      : 1277705680.04

利润总额(元)                      : 372580244.54

净利润(元)                        : 329330147.66

净利润_扣除(元)                   : 316138574.61

营业利润(元)                      : 375773081.56

股东权益(元)                      : 4460641448.15

基本每股收益(元)                  : 0.26

稀释每股收益(元)                  : 0.26

净资产收益率_加权(元)             : 7.67

每股净资产(元)                    : 3.4828

经营活动现金流量净额(元)          : -266694327.76



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【2018-10-26】紫鑫药业(002118)关于四妙丸等产品进入《国家基本药物目录》(2018年版)的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118            证券简称:紫鑫药业  公告编号:2018-060

                  吉林紫鑫药业股份有限公司

关于四妙丸等产品进入《国家基本药物目录》(2018 年版)

                              的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 10 月 25 日,为贯彻落实党中央、国务院部署和深化医药卫生体制改革重点任务要求,根据《国家基本药物目录管理办法》(国卫药政发〔2015〕52 号)等相关规定,有关部门对《国家基本药物目录(2012 年版)》进行了调整完善,经国务院医改领导小组审核,报请国务院常务会议审议通过,中华人民共和国国家卫生健康委员会发布了 2018 年版《国家基本药物目录》,该目录自2018 年 11 月 1 日起施行。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司有 30 个品种入选 2018 年版《国家基本药物目录》,包括中成药产品四妙丸、藿胆片、内消瘰疬丸等 27 个品种,化学药品 3 个品种。

其中四妙丸、藿胆片是公司主要品种,现为国家中药保护品种。随着公司销售团队不断夯实、销售终端不断拓展完善,四妙丸、藿胆片 2017 年销售收入分别为 11,810.53 万元、6,887.67 万元。本次入选 2018 年版《国家基本药物目录》将进一步覆盖基层医疗机构,满足基本医疗卫生需求,将对四妙丸、藿胆片等公司大品种战略产品的销售及公司生产经营产生重大积极影响。

对于入选 2018 年版《国家基本药物目录》的 30 个品种,公司拥有多年的生产历史,在原料、工艺、质量、生产条件及管理等方面积累了丰富的经验,公司

目前药品生产车间均已通过了国家新版    GMP  认证,也为上述品种的生产供应提

供保证。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日

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【2018-10-26】紫鑫药业(002118)关于全资子公司收到政府补助的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118        证券简称:紫鑫药业  公告编号:2018-059

                  吉林紫鑫药业股份有限公司

              关于全资子公司收到政府补助的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

根据中共梅河口市委、梅河口市人民政府发布的《关于加快主导产业发展的实施意见》(梅发[2017]2 号)规定,公司子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司(以下简称:“紫鑫参工堂”)于近日收到资金补助 1,014.49 万元。截至本公告日,补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关,财政扶持资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

紫鑫参工堂本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产,属于与资产相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

紫鑫参工堂根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,收到的政府补助与资产相关,紫鑫参工堂将补助 1,014.49 万元计入递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

紫鑫参工堂项目尚未竣工决算,故无法预计对公司当期以及未来各会计期间损益的影响。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件

2、政府补助收款凭证

特此公告。

                       吉林紫鑫药业股份有限公司

                       董事会

                       2018 年 10 月 26 日



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【2018-10-18】紫鑫药业(002118)关于全资子公司获得《食品生产许可证》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002118    证券简称:紫鑫药业        公告编号:2018-057

                    吉林紫鑫药业股份有限公司

    关于全资子公司获得《食品生产许可证》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司(以下简称:初元药业)新增食品产品“红参片、生晒参片、大力参片”(类别:其他食品;编号 3101)获得吉林省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》,详细信息如下:企业名称:吉林紫鑫初元药业有限公司

地  址:吉林省延边朝鲜族自治州新兴工业集中区

证书编号:SC11322240117722

食品类别:糖果制品;水果制品;茶叶及相关制品;饮料;其他食品***有效期至:2021 年 7 月 28 日

初元药业作为公司人参产业布局的重要子公司,承担着公司人参深加工产品特别是食品方面业务,本次初元药业《食品生产许可证》增加“红参片、生晒参片、大力参片”,标志着“红参片、生晒参片、大力参片”相关产品可以以食品进行生产、销售状态,有效的进一步优化了公司人参产品结构,公司将按照相关经营安排陆续投产。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                        吉林紫鑫药业股份有限公司

                                              董事会

                                              2018 年 10 月 18 日



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【2018-10-17】紫鑫药业(002118)关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的关注函的回复公告(详情请见公告全文)

      证券代码:002118                证券简称:紫鑫药业          公告编号:2018-056

                              吉林紫鑫药业股份有限公司

          关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的关注函的回复公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

              吉林紫鑫药业股份有限公司(以下称:“公司”或“本公司”)于近日收到深

      圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板关注函【2018】第 351 号《关于对

      吉林紫鑫药业股份有限公司的关注函》,公司对关注函所提出的问题进行了认真

      核查和确认,现将有关问题及回复公告如下:

              一、关于公司是否存在隐瞒关联交易的问题

          (1)请补充披露 2017 年度、2018 年度上半年你公司人参销售客户前五名的

      具体名称、收入金额、占当期营业收入比重、与你公司是否存在关联关系或其

      他关系,分析近三年前五名客户发生何种变化;

              回复:

              2018 年 1-6 月公司人参及人参产品销售前五名客户的情况如下:

          客    户                  品名    销售收入        所占人参收    所占总收      回款情况

                                                                  入比重        入比重

北京九州通医药有限公司        人参粗加工产  119,449,730.74        21.77%        14.20%  54,675,570.00

                              品及模压红参

吉林参工长白山人参专业合作社  人参籽        100,000,000.00        18.23%        11.89%  100,000,000.00

香港莱斯美特有限公司          人参提取物    81,590,000.00         14.87%        9.70%   1,416,000.00

广东省东莞国药集团仁济堂药业  金参系列      40,161,711.69         7.32%         4.78%   38,750,000.00

有限公司

湖南时代精英医药科技发展有限  金参系列      29,740,012.53         5.42%         3.54%   17,431,720.00

公司

合    计                                    370,941,454.96        67.61%        44.11%  212,273,290.00

人参销售总金额                              548,624,673.17

销售收入总金额                              841,128,926.31

              2017 年度公司人参及人参产品销售前五名客户的情况如下:

          客    户            品名          销售收入  所占人参收  所占总收入            回款情况

                                                          入比重          比重

                                            1

北京九州通医药有限公司    模压红参    118,182,982.30    16.59%  8.90%     136,870,580.00

通化森宝人参贸易有限公司  金参系列    94,469,743.84     13.26%  7.12%     110,529,600.00

青岛丰源堂医药有限公司    模压红参    54,207,820.24     7.61%   4.08%     68,152,800.00

澳门永丽生物科技有限公司  人参提取物  48,000,000.00     6.74%   3.62%

青岛天合医药集团股份有限  模压红参    41,187,313.15     5.78%   3.10%     61,183,410.00

公司四方分公司

合  计                                356,047,859.53    49.98%  26.82%    376,736,390.00

人参销售总金额                        712,396,250.28

销售收入总金额                        1,327,230,839.27

        公司与上述销售客户不存在关联关系或其他关系,分析近三年前五名客户发生何种变化:

        2016    年-2018   年度上半年人参销售客户前五名收入金额占当期营业收入比重分别为

    21.57%、26.82%和 44.11%,公司人参销售客户发生了集中度逐年提高的情况,经分析公司

    2017 年与 2018 年上半年人参销售前五名客户主要是医药行业以及人参行业,其中除北京九

    州通医药有限公司作为第一大客户未发生变化外,其他前几名客户随着市场对人参产品不同

    的需求变化也在相应的变化。这是由于公司销售的人参产品类别由低附加值的粗加工产品向

    高附加值的深加工产品转变,进而销售客户群体发生的改变,出现了主要向医药制造业、药

    品流通企业转向以医药连锁等为主流通渠道销售客户;国内客户销售转向出口销售的情况。

        公司自 2009 年进入人参产业,作为吉林省人参产业龙头企业,中国人参产业的中流砥

    柱,公司无论人参战略储备、人参技术研发、人参产品积累、人参销售团队建设皆处于行业

    前端,在进入人参产业早期,也是吉林省振兴人参产业初期阶段,公司人参产品主要以白参、

    红参、生晒参等系列等粗加工产品为主,而销售客户也以医药制造业、药品流通企业及部分

    人参自然人大户为主。

        2012 年以来,随着人参被卫生部批准成为“新资源食品”后,公司随之陆续推出以人

    参双耳饮料、人参果蔬发酵饮料、鲜人参蜜片、玉红颜红参阿胶糕等人参深加工产品,而销

    售客户也增加了大型商超、参茸店、品牌专卖店代理商等流通渠道销售客户。

        进入 2015 年,公司人参产业总体布局由战略储备期进而转变为经济效益期,以打造科

    技人参为发展目标,不断拓展、研发人参产品,同时随着公司人参深加工产品销售方面通过

    努力在队伍组建、渠道铺设、产品招商、区域拓展和品牌建设等一系列重要工作方面都取得

    了一定的成效和进展,公司对植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体分离方法的研究、产

    品的开发取得了阶段性成果,同时 2017 年重点打造推出了林下参相关产品,公司随着近年

    来在人参产品研发、生产、销售团队的不断建设逐步在人参相关产品销售调整业务结构,改

    变由原来以销售白参、红参、生晒参等人参粗加工产品为主的策略,进而以人参食品、人参

                                      2

茎叶提取物、人参提取物、模压红参、林下参产品等附加值较高的人参深加工产品为主要销售产品,进而销售客户也呈现多元化、层次化。

(2)请详细核查公司人参销售客户敦化市华韵工贸有限责任公司、吉林庆大堂医药有限公司、北京正德个人护理用品科技有限公司、长春市鑫参源商贸有限公司的股东出资、董监高任职、主营业务、历年应收账款回款以及个人客户王宁、席峰历年应收账款回款等情况,并结合核查情况说明上述客户是否与公司存在关联关系或其他利益倾斜关系;回复:

根据公司在《国家企业信用信息公示系统》查找信息显示敦化市华韵工贸有限责任公司、吉林庆大堂医药有限公司、北京正德个人护理用品科技有限公司、长春市鑫参源商贸有限公司股东变更情况,高管任职及变更情况;同时自查核对销售合同、出库单据、回款凭证以及银行流水、核对客户购货情况、公司员工名册等方式,以确定与公司业务属正常交易,同时具体的交易和关联关系情况如下:

1、敦化市华韵工贸有限责任公司

公司基本情况

        公司名称      敦化市华韵工贸有限责任公司

        注册资本      200 万元

股东名称及持股比例    敦化市康平投资有限责任公司;持股比例 100%

                      赵敏超(监事)

        主要管理人员

                      郭春辉(其他人员)执行董事

                      野山参加工、批发及零售;矿产勘探(凭许可证经营)(依法须经

        主营业务

                      批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2014 年至今与公司的应收账款

年份                  交易金额              回款金额                期末余额

2014 年               156,198,796.42        156,198,796.42                    0.00

说明:公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)持有敦化市华韵工贸有限责任公司 100%的股权,因此敦化市华韵工贸有限责任公司是关联公司,不存在其他利益倾斜关系。康平公司与华韵工贸于 2014 发生一笔关联交易。

交易情况如下: 2014 年因公司存货中含有 2011 年内购入的野山参,考虑到野山参货品稀有而名贵,单位价值极高,属于拍卖级别名贵货品,虽已取得延边山参研究所出具的野山参鉴定证书,并由专业检测单位单品抽样测试检验报告,但公司年度审计机构中准会计师事务所当时连续三年对公司账面存货中野山参认定的恰当性出具保留意见。为解决上述困难,公司第一大股东康平公司同意承接公司账面存货中的野山参,并以市场为导向,遵循公开、

                                      3

公平、公正、合理的原则,依据市场价格及公司购入野山参成本加上期间的持有成本做为定价依据,确定野山参交易价格,交易价格公允、合理,不存在损害公司及公司中小股东利益,不会对公司独立性产生影响,因康平公司经营范围受限,该项关联交易由康平公司全资子公司敦化市华韵工贸有限责任公司承接。

定价依据:公司野山参购入成本加上期间的持有成本。持有成本以持有期间同期银行 1年期贷款基准利率为基础计算。

审议程序:根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》、本公司《关联交易决策规则》等,公司已按照相关法律法规进行了合法有效的审议程序,具体如下:

2014 年 2 月 24 日公司第五届董事会第十一次会议;2014 年 3 月 17 日 2013 年年度股东大会分别审议通过了关于《关联交易的议案》。详见《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2014-009)、《关联交易公告》(公告编号:2014-012)、《2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-017)。

针对此次关联交易,为保证审议程序的公允性,时任公司关联董事回避表决;独立董事事前认可并发表同意的独立意见;公司第一大股东康平公司及其一致行动人暨第二大股东仲维光先生回避表决。本次关联交易审议结果由非关联董事表决、由非关联股东特别是中小股东表决产生,审议程序、表决结果合法有效,交易公允公平公开,不存在违法违规等情况。

年审会计师核查意见:该项关联交易由康平公司全资子公司敦化市华韵工贸有限责任公司承接,款项于 2014 年已全部付清。

律师核查意见:华韵工贸系紫鑫药业控股股东康平投资的全资子公司,为紫鑫药业的关联方。

2、吉林庆大堂医药有限公司

公司基本情况

        公司名称      吉林庆大堂医药有限公司

        注册资本      200 万元

                      吉林庆大堂医药集团股份有限公司;持股比例 51%

股东名称及持股比例

                      焦广俪;持股比例 49%

                      焦广久(执行董事兼总经理)

        主要管理人员

                      颜伟家(监事)

                                    4

                        化学药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、

                        蛋白同化制剂、肽类激素、抗生素批发;经营保健食品;化妆品、

                        洗涤用品、日用百货经销;批发医疗器械;进出口贸易;技术开

                        发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服

主营业务                务、应用软件服务;计算机系统服务;包装服务;医学研究;会议

                        服务、承办展览展示活动(不含餐饮及住宿);销售计算机、计

                        算机软硬件及辅助设备、预包装食品、保健用品、消毒用品经

                        销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

                        动)**

2014 年至今与公司的应收账款

年份                    交易金额         回款金额               期末余额

2014 年                 6,655,599.00               --           6,655,599.00

2015 年                 4,390,798.88     10,681,277.88          365,120.00

2016 年                           --              365,120.0

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