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☆公司大事☆ ◇002109 兴化股份 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问您对上市公司股价持续低迷的看法?作为企业的掌|2019-06-11|

|        |门人又是采用什么方法提高企业市场竞争力?        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好:由于中美贸易摩擦对全球经济造成一定的影响,|2019-06-11|

|        |股民的持续观望态度造成股市不振,同时股票进入新一|          |

|        |轮低迷周期。作为公司高管层我们积极提高管理水品,|          |

|        |提升自身管理能力,努力完成董事会制定的各项目标任|          |

|        |务,保证公司效益最大化,以回报中小投资者。谢谢!|          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘:国际油价上涨,对公司哪些产品构成是利好|2019-06-11|

|        |、哪些产品构成利空?对公司基本面造成哪些影响?  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,国际油价涨跌直接影响国内成品油市场,而兴化|2019-06-11|

|        |化工属于煤化工企业,其主要原料为煤炭,国际油价走|          |

|        |势对煤化工行业无明显影响。谢谢您对公司的关注!  |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|在企业文化方面,公司有什么特色吗?              |2019-06-11|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司重视并积极履行社会责任,力求经济效益与|2019-06-11|

|        |社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展|          |

|        |相协调,实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、|          |

|        |和谐发展,着力打造现代绿色化工园区。谢谢!      |          |

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|投资者问|在地方国企改革中,贵公司有什么改革举措吗?例如注|2019-06-11|

|        |入资产,整合延长旗下两家上市公司呢?(兴化股份、|          |

|        |延长化建)。                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好:公司将按照国家各项政策要求及国资委、大股东|2019-06-11|

|        |延长集团改革方案去逐步实施,并向着利于公司向好发|          |

|        |展的方向进行。谢谢 !                           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|董秘你好,甲醇用于汽车动力,公司生成的甲醇也能够|2019-06-11|

|        |使用吗?                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,从产品自身的应用性能讲,公司全资子公司兴化|2019-06-11|

|        |化工生产的甲醇产品能够达到国标优等品指标要求,能|          |

|        |够满足和适应下游各领域的使用要求。响应国家产业政|          |

|        |策发展方向是每家企业的责任和义务,兴化股份也不例|          |

|        |外,而且这将更加有利于公司价值的充分实现,感谢您|          |

|        |对公司的关注。                                  |          |

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|投资者问|请问公司有无硝酸铵产品?请介绍一下公司所生产经营|2019-06-11|

|        |的产品种类和产量?                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,硝酸铵和硝酸业务已于2016年资产重组中置出上|2019-06-11|

|        |市公司。目前公司全资子公司兴化化工主营业务为煤制|          |

|        |合成氨、甲醇、甲胺、DMF等的生产和销售,属于煤化 |          |

|        |工行业,兴化化工主营产品中液氨和甲醇的设计产能均|          |

|        |为30万吨/年,因自身产品需要,其中有约一半的甲醇 |          |

|        |为自用生产甲胺、DMF等产品,每年外销的甲醇在15万 |          |

|        |吨—18万吨;甲胺/DMF的设计产能为10万吨/年。     |          |

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|投资者问|公司股价长期低迷公司管理层如何改变这个现状?    |2019-06-11|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司股价长期低迷是多方面因素造成的。公司管理层努|2019-06-11|

|        |力提升经营业绩,以丰厚的业绩回报投资者是公司管理|          |

|        |层的职责,同时积极履行社会责任,提升企业形象,始|          |

|        |终保持忧患意识,积极转型升级,促进企业可持续发展|          |

|        |,提高投资者信心。                              |          |

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|投资者问|请问您觉得煤化工行业的发展趋势是什么?公司有哪些|2019-06-11|

|        |布局?                                          |          |

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|公司答复|您好,中国是一个煤多油少天然气稀缺的资源国,未来|2019-06-11|

|        |近几年的发展仍然是以煤为主要原料的化工行业发展模|          |

|        |式,只有不断开发新技术提高煤的利用率,并不断开发|          |

|        |新产品才能适应最新环保政策的要求。目前按照环保要|          |

|        |求公司所在地的煤化工受到限制,公司将在产业链延伸|          |

|        |上和其他方面做文章,以期提高公司持续发展和盈利能|          |

|        |力,具体请关注公司公告。                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|你好!请问目前公司生产状况如何?是正常运转还是满|2019-06-11|

|        |负荷生产?                                      |          |

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|公司答复|公司目前生产运行稳定,生产装置保持长周期满负荷优|2019-06-11|

|        |质高效运行一直是我们考核目标。                  |          |

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|投资者问|请问公司今年营收的增长能超过行业增速吗?        |2019-06-11|

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|公司答复|公司现有的产能每年基本稳定,营业收入的变动主要受|2019-06-11|

|        |制于市场变化,经营团队会克服一切困难,力争完成年|          |

|        |度目标任务。                                    |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-19】兴化股份(002109)独立董事提名人声明(一)(详情请见公告全文)

证券代码:002109        证券简称:兴化股份        公告编号:2019-018

                  陕西兴化化学股份有限公司

                  独立董事提名人声明

提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名      淡勇  为陕西兴化化

学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

是                □否

如否,请详细说明:______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是                □否

如否,请详细说明:______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是                □否

如否,请详细说明:______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书。

是                □否

        如否,请详细说明:______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和

高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

        是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

      是        □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

        是  □否

        如否,请详细说明:______________________________

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

        是  □否

如否,请详细说明:______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是            □否

如否,请详细说明:______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是            □否

如否,请详细说明:______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是            □否

如否,请详细说明:______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是            □否

如否,请详细说明:______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是            □否

如否,请详细说明:______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是            □否        □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过    5家。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      是  □否                □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      是  □否                □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      是  □否                □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是          □否

如否,请详细说明:______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是          □否

如否,请详细说明:______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是          □否    □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是          □否

如否,请详细说明:______________________________声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

                    提名人(盖章):陕西兴化化学股份有限公司董事会

                               2019 年 6 月 18 日



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【2019-06-19】兴化股份(002109)关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

股票代码:002109         股票简称:兴化股份                         编号:2019-016

                  陕西兴化化学股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2019 年 7 月 5(星期五)14:30。

网络投票时间: 2019 年 7 月 4 日—2019 年 7 月 5 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 5 日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 7月 4 日 15:00~2019 年 7 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

                                   1/9

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 28 日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公

楼会议室。

二、会议审议事项

序号                                         名称

议案 1       关于修改《公司章程》的议案

议案 2       关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

        2.1  选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事

        2.2  选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事

        2.3  选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事

        2.4  选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事

        2.5  选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事

议案 3       关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

        3.1  选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事

        3.2  选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事

        3.3  选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事

                                        2/9

议案 4        关于选举公司第七届监事会监事的议案

        4.1   选举李宝太先生为公司第七届监事会监事

        4.2   选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三十二次会

议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、上述议案 1 为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过;

3、上述议案 3 中独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交

股东大会审议;

4、议案 2、议案 3 和议案 4 将采用累积投票方式表决,即每位股东拥有的表决权等

于其持有的股份数乘以应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配,股东可以集中行使表决权, 将其拥有的表决权集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人;也可以分散行使表决权,将其拥有的表决权分别投给全部非独立董事、独立董事、监事候选人。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,该股东投票无效;股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。

三、提案编码

                本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注

议案编码        议案名称                                          该列打勾的栏

                                                                  目可以投票

非累积投票提案

1.00          关于修改《公司章程》的议案                          √

累积投票提案

2.00          关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案            应选人数 5 人

                3/9

2.01  选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事                   √

2.02  选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事                     √

2.03  选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事                   √

2.04  选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事                     √

2.05  选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事                   √

3.00  关于选举公司第七届董事会独立董事的议案        应选人数 3 人

3.01  选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事                     √

3.02  选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事                       √

3.03  选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事                     √

4.00  关于选举公司第七届监事会监事的议案            应选人数 2 人

4.01  选举李宝太先生为公司第七届监事会监事                         √

4.02  选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事                         √

四、会议登记事项

1、登记手续及方式:

(1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡(如有)办理登记手续;(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时,由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书及受托证券公司的有关股东账户卡(如有)复印件等办理登记手续。

                     4/9

(4)委托代理人参会登记的,受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡(如有)等办理登记手续;

(5)异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续(以 2019 年 7月 4 日 17:00 前公司收到传真或信件为准),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 7 月 4 日 9:00~17:00。

3、登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人:魏小元     李楠

联系电话:029-38839913/9938     传真:029-38822614              邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议;

2.陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议;3.深交所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

                                              陕西兴化化学股份有限公司董事会

                                                    2019 年 6 月 19 日

                                5/9

附件一:

              参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362109”,投票简称为“兴化投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                填报

          对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

              …                              …

          合      计                     不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案编码示例表提案 2,采用等额选举,应选人数为 5 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案编码示例表提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案编码示例表提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)

                                         6/9

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间: 2019 年 7 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30  和 13:00—15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 4 日 15:00,结束时间为 2019 年 7 月 5 日 15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                        7/9

附件二:

                  授权委托书(复印件有效)

      兹全权委托  先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

      委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

      本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票):

                                                  备注

议案                                              该列打

编码              议案名称                        勾的栏    同意  反对          弃权

                                                  目可以

                                                  投票

非累积投票提案    “同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应

                  的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权。

1.00  关于修改《公司章程》的议案                  √

                  采用等额选举,在候选人后面对应的空格内填报投给候选人

累积投票提案      的选举票数,若打“√”则视为将拥有的选票数平均分配给

                  各候选人。

2.00      关于选举第七届董事会非独立董事的议案              应选人数 5 人

2.01  选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事  √

2.02  选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事    √

2.03  选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事  √

                                  8/9

2.04  选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事    √

2.05  选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事  √

3.00  关于选举第七届董事会独立董事的议案                  应选人数 3 人

3.01  选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事    √

3.02  选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事      √

3.03  选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事    √

4.00  关于选举第七届监事会监事的议案                      应选人数 2 人

4.01  选举李宝太先生为公司第七届监事会监事        √

4.02  选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事        √

      委托人(签名):

      委托人身份证号

      (统一社会信用代码或营业执照号):

      委托人股东账户:                    委托人持股数:             股

      受托人(签名):

      受托人身份证号:

                                                  受托日期:2019 年  月  日

                                          9/9



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【2019-06-19】兴化股份(002109)公司章程(2019年6月)(详情请见公告全文)

陕西兴化化学股份有限公司章程

                            目  录

第一章  总则

第二章  经营宗旨和范围

第三章  股份

第一节  股份发行

第二节  股份增减和回购

第三节  股份转让

第四章  股东和股东大会

第一节  股东

第二节  股东大会的一般规定

第三节  股东大会的召集

第四节  股东大会的提案与通知

第五节  股东大会的召开

第六节  股东大会的表决和决议

第五章  董事会

第一节  董事

第二节  董事会

第六章  经理及其他高级管理人员

第七章  监事会

第一节  监事

第二节  监事会

第八章  党建工作

第一节  党组织的机构设置

第二节  公司党组织职责

第九章  财务会计制度、利润分配和审计

第一节  财务会计制度

                              -1-

第二节    内部审计

第三节    会计师事务所的聘任

第十章    通知和公告

第一节    通知

第二节    公告

第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节    合并、分立、增资和减资

第二节    解散和清算

第十二章  修改章程

第十三章  附则

                                  -2-

                        第一章        总则

第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。

第二条  公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经陕西省人民政府《关于设立陕西兴化化学股份有限公司的批复》(陕政发[1997]168 号)批准,以发起方式设立;在陕西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

第三条  公司于 2006 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监发行字[2006]170 号文”核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股,并于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。

第四条  公司注册名称:

中文:陕西兴化化学股份有限公司

英文:SHAANXI XINGHUA CHEMISTRYCO.LTD

第五条  公司住所:陕西省咸阳市兴平市东城区

邮政编码:713100第六条  公司注册资本为 1,052,944,789 元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

第八条  董事长为公司的法定代表人。

第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其所认购股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条  本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

                                -3-

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条  股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改公司章程中的前款规定。

                    第二章    经营宗旨和范围

第十三条  公司的经营宗旨:以经济效益为中心,以遵守社会公德、商业道德为原则,以股东最大收益为目的,获取最大利润。接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。在立足国内市场的同时着眼于国际市场,巩固现有市场并开拓潜在市场,发挥名牌产品的优势。

公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,保

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