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☆公司大事☆ ◇002100 天康生物 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|五月份生猪销售明显下降,请问公司是否有压栏?还是|2019-06-10|

|        |主动减少饲养规模?五月份销售新疆与河南的销量比例|          |

|        |大约在多少?                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持!五月份生猪销售明|2019-06-17|

|        |显下降,主要因2019年4月3日新疆发生“非洲猪瘟疫情|          |

|        |”后,疆内生猪调拨受到限制,生猪调拨出疆受阻,导|          |

|        |致公司生猪养殖存在部分压栏,截至5月底新疆没有新 |          |

|        |发疫情,生猪调拨限制已经解除,公司生猪出栏量也将|          |

|        |逐步恢复正常。五月份新疆生猪销售约占当月总销量的|          |

|        |65%,河南的销量约占35%。 (来自:深交所互动易)   |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问截止6月17日股东数?                         |2019-06-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截至2019年6月10日公司的股东 |2019-06-17|

|        |人数为62,408户。感谢您对公司的关注与支持! (来自|          |

|        |:深交所互动易)                                 |          |

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|投资者问|请问:公司有油脂加工业务,是否会涉及人造肉?    |2019-06-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持!公司业务不涉及人|2019-06-17|

|        |造肉,谢谢! (来自:深交所互动易)               |          |

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|投资者问|董秘您好!请问贵公司目前自繁自养和公司+农户的出 |2019-06-13|

|        |栏比例分别是百分之多少?                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持!公司目前自繁自养|2019-06-17|

|        |和公司+农户的出栏比例大概为70%和30%,谢谢! (来 |          |

|        |自:深交所互动易)                               |          |

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|投资者问|请告,6月10日股东人数。谢谢                     |2019-06-11|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好!截至2019年6月10日公司的股东 |2019-06-14|

|        |人数为62,408户。感谢您对公司的关注与支持! (来自|          |

|        |:深交所互动易)                                 |          |

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|投资者问|目前非洲猪瘟那里应该没有了?为何利润还下降?    |2019-06-03|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持。自2019年4月3日乌|2019-06-05|

|        |鲁木齐市米东区发生新疆首例“非洲猪瘟”疫情后,疆|          |

|        |内生猪调拨受到限制,生猪调拨出疆受阻,导致新疆区|          |

|        |域生猪价格大幅下跌。截至5月底新疆没有新发疫情, |          |

|        |疆内生猪调拨限制已经解除,新疆生猪价格正在逐步回|          |

|        |升。目前,公司生猪养殖基地各项生产运营正常,公司|          |

|        |后续仍将密切关注“非洲猪瘟”疫情的动向,严格公司|          |

|        |各生猪养殖基地的生物安全管理,降低、减少疫病的发|          |

|        |生及损失。谢谢!                                |          |

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|投资者问|请告5月末股东人数是多少?谢谢                   |2019-06-03|

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!截至2019年5月31日公司的股东 |2019-06-05|

|        |人数为59,831户。感谢您对公司的关注与支持!      |          |

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|投资者问|您好,董秘 随着猪肉价格持续走高,公司累计销售生 |2019-05-30|

|        |猪 28.40 万头,较去年同期增长 28.62%,累计销售收|          |

|        |入 2.50 亿元,而利润下降是什么原因造成的,是否投|          |

|        |资新养殖基地                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持。一季度利润下降主|2019-06-03|

|        |要是受“非洲猪瘟”疫情影响,生猪价格大幅下跌,公|          |

|        |司生猪养殖业务亏损,导致公司利润下降。谢谢!     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司的玉米收购仓库最大可以贮存多少吨?      |2019-05-30|

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|公司答复|您好!感谢您对公司的关注与支持。目前公司的玉米收|2019-06-03|

|        |购业务每年湿粮的收购烘干能力达140万吨,仓储能力 |          |

|        |达105万吨。谢谢!                               |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|1、请问截止5月22日股东户数?2、新疆米东区是否已 |2019-05-22|

|        |经解除封锁?3、建议公司现金分红改为回购注销,以 |          |

|        |稳定股价!                                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!截至2019年5月20日公司的股东 |2019-05-28|

|        |人数为63,358户;目前新疆米东区已经解除封锁,感谢|          |

|        |您对公司建议,谢谢!                            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-06-10】天康生物(002100)关于2019年5月份生猪销售简报(详情请见公告全文)

                                                     天康生物

证券代码:002100    证券简称:天康生物

                                               公告编号:2019-042

债券代码:128030    债券简称:天康转债

                    天康生物股份有限公司

                    关于 2019 年 5 月份生猪销售简报

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、2019 年 5 月份销售情况

      天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 5 月份销售生猪 5.84 万头,销售收入 0.60 亿元,销量环比下降 20.32%,同比增长 9.90%;销售收入环比下降 1.62%,同比增长 19.18%。

      2019 年 1-5 月,公司累计销售生猪 34.25 万头,较去年同期增长 24.99%;累计销售收入 3.10 亿元,较去年同期增长 18.32%。

      二、风险提示

      请广大投资者注意以下风险:

      (1)上述销售情况只代表公司生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。

      (2)上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。

因此,上述数据仅作为阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

      三、其他提示

      公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

      特此公告。

天康生物

天康生物股份有限公司董事会

二○一九年六月十日

─────────────────────────────────────

【2019-06-06】天康生物(002100)关于“天康转债”恢复转股的提示性公告(详情请见公告全文)

 证券代码:002100  证券简称:天康生物                 公告编号:2019-041

债券代码:128030  债券简称:天康转债

       天康生物股份有限公司

关于“天康转债”恢复转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002100  股票简称:天康生物

债券代码:128030  债券简称:天康转债恢复转股时间:自 2019 年 6 月 10 日起恢复转股。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)因实施 2018 年度权益分派方案,根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:天康转债;债券代码:128030)于 2019 年 5 月 29 日起暂停转股。

根据相关规定,天康转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,即自 2019 年 6 月 10 日起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

                                      天康生物股份有限公司董事会

                                                     二○一九年六月六日



─────────────────────────────────────

【2019-05-30】天康生物(002100)关于“天康转债”转股价格调整的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002100  证券简称:天康生物               公告编号:2019-040

债券代码:128030  债券简称:天康转债

                  天康生物股份有限公司

            关于“天康转债”转股价格调整的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

调整前“天康转债”转股价格为:8.15 元/股

调整后“天康转债”转股价格为:8.05 元/股

转股价格调整生效日期:2019 年 6 月 10 日

暂停转股开始日期:2019 年 5 月 29 日

恢复转股开始日期:2019 年 6 月 10 日

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 12 月 22 日公开发行可转换公司债券(简称“天康转债”)1,000 万张(10.00 亿元)。根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;

                                                                      天康生物

A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

鉴于公司将实施 2018 年度权益分配方案,以公司 2018 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税),除权除息日为 2019 年 6 月10 日。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018 年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即 99,885,971.5元=998,859,715 股×0.1 元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以 0.099367 元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即 0.099367 元/股=99,885,971.5 元÷1,005,223,115 股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099367 元/股。

根据上述规定,天康转债的转股价格将由原来的 8.15 元/股调整为 8.05 元/股。调整后的转股价格于 2019 年 6 月 10 日生效。

特此公告。

天康生物

天康生物股份有限公司董事会

二○一九年五月三十日



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【2019-05-30】天康生物(002100)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

                                                               天康生物

证券代码:002100        证券简称:天康生物

                                                  公告编号:2019-039

债券代码:128030        债券简称:天康转债

                        天康生物股份有限公司

                   2018 年年度权益分派实施公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度权益分派方案已获 2019年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

      一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况

      1、公司 2018 年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案为:以公司 2018年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.0 元(含税)。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

      2、公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

      3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

      4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。

      二、权益分派方案

      本公司 2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,005,223,115 股剔

除已回购股份(公司回购专用证券账户上已回购        6,363,400    股股份)后

998,859,715 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII  以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每  10  股派

                                                                  天康生物

0.900000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按  10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1

个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.200000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.100000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 6 日,除权除息日为:2019 年 6 月10 日。

四、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018 年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即  99,885,971.5元=998,859,715 股×0.1 元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以 0.099367 元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即 0.099367 元/股=99,885,971.5 元÷1,005,223,115 股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099367 元/股。

五、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

                                                                 天康生物

六、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019

年 6 月 10 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号            股东账号                      股东名称

1               08*****599  新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

2               08*****178  北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)

3               08*****900  新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司

4               08*****004  新疆维吾尔自治区畜牧科学院

5               08*****005  新疆天达生物制品有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 5 月 29 日至登记日:2019 年 6月 6 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

七、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:天康转债,债券代码:128030)的转股价格将作相应调整:调整前“天康转债”转股价格:8.15 元/股,调整后“天康转债”转股价格:8.05 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 6 月 10 日起生效。详见公司同日披露的《关于“天康转债”转股价格调整的公告》。

八、咨询机构

咨询地址:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层咨询联系人:郭运江

咨询电话:0991-6626101      6679232

传真:0991-6679242

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安

                                         天康生物

排的文件;

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

3、公司 2018 年度股东大会会议决议。

特此公告。

                                         天康生物股份有限公司董事会

                                         二○一九年五月三十日



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【2019-05-28】天康生物(002100)关于“天康转债”暂停转股的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:002100  证券简称:天康生物  公告编号:2019-038

债券代码:128030  债券简称:天康转债

   天康生物股份有限公司

关于“天康转债”暂停转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

债券代码:128030  债券简称:天康转债

转股起止时间:2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日

暂停转股时间:2019 年 5 月 29 日至 2019 年 6 月 6 日

恢复转股时间: 2019 年 6 月 10 日

鉴于天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日发布 2018 年度权益分派实施公告,根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整”(详见附件)条款的规定,自 2019 年 5 月 29 日起至本次权益分派股权登记日止(即 2019 年 6 月 6 日),公司可转换公司债券(债券简称:天康转债,债券代码:128030)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2019 年 6 月 10 日)起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

                                      天康生物股份有限公司董事会

                                        二○一九年五月二十八日

                                                 天康生物

附件:《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整”的规定

(2)转股价格的调整

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。



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【2019-05-17】天康生物(002100)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

                                                                    天康生物

证券代码:002100           证券简称:天康生物

                                               公告编号:2019-037

债券代码:128030           债券简称:天康转债

                  天康生物股份有限公司

              2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019 年 5 月 16 日上午 11:00

网络投票时间:2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日,其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为       2019  年  5  月  16  日上午

9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长杨焰

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

                                    1

                                                              天康生物

(七)会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人 14 人,代表有表决权的股份 551,848,994股,占公司总股本的 54.9005%,其中:出席现场投票的股东 5 人,代表有表决权的股份 399,682,865 股,占公司总股本 39.7623%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 152,166,129 股,占上市公司总股份的 15.1382%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人  11  人,代表股份  53,205,148  股,  占公司总股份的5.2931%。 公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议并通过公司《2018 年度报告正文及摘要》的议案;该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(二)审议并通过公司《2018 年度董事会工作报告》的议案;该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(三)审议并通过公司《2018 年度监事会工作报告》的议案;

                                 2

                                                       天康生物

该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(四)审议并通过公司《2018 年度财务决算报告》的议案;该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(五)审议并通过公司《2019 年度财务预算报告》的议案;该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(六)审议并通过公司 2018 年度利润分配预案的议案;

该议案经表决,同意 551,846,694 股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996%;反对 2,300 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0004%;弃权

                                 3

                                             天康生物

0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,202,848 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%;反对 2,300 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(七)审议并通过公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(八)审议并通过公司关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报表审计机构的议案;

该议案经表决,同意 551,848,994 股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

其中,中小股东表决结果为:同意 53,205,148 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、 律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

                                    4

                                                        天康生物

员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、 天康生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;

2、 新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司  2018  年度股

东大会法律意见书》。

                                        天康生物股份有限公司董事会

                                        二〇一九年五月十七日

                      5



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【2019-05-17】天康生物(002100)2018年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

天康生物 2018 年度股东大会法律意见书     新疆星河律师事务所

        关于天康生物股份有限公司

        二〇一八年度股东大会法律意见书

                                         星河证股字[2019]第 02 号

致:天康生物股份有限公司

新疆星河律师事务所(下称本所)接受天康生物股份有限公司(下称公司)的委托,委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2018 年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)和《天康生物股份有限公司章程》(下称《章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验,董事会于 2019 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯

网站(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032),载明了本次股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。

2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。其中:

(1)本次股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互

                                      1

天康生物 2018 年度股东大会法律意见书                  新疆星河律师事务所

联网投票系统为公司股东提供网络投票平台;

(2)本次股东大会现场会议于           2019 年 5 月 16 日上午  11:00  时在新

疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召回。

本次股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

据本所律师核查,参加本次会议的股东和委托代理人14人,代表有表决权的股份551,848,994股,占公司总股本的54.9005%,均为2019年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为:

1、参与本次股东大会表决的股东中,出席现场会议的公司股东及股

东委托代理人数    5  人,代表股份        399,682,865  股,占公司总股本的

39.7623%;

2、参与本次股东大会表决的股东中,参加网络投票的公司股东人数

9 人,代表有表决权的股份 152,166,129 股,占公司总股本的 15.1382%。

经查验,上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效;除上述人员外,其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

                                      2

天康生物 2018 年度股东大会法律意见书             新疆星河律师事务所

1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决,

出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。

2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票,并当场公

布表决结果。

3、本次股东大会审议通过了 8 项议案,即:

(一)审议公司《2018 年度报告正文及摘要》的议案;

(二)审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案;

(三)审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案;

(四)审议公司《2018 年度财务决算报告》的议案;

(五)审议公司《2019 年度财务预算报告》的议案;

(六)审议公司 2018 年度利润分配预案的议案;

(七)审议公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案;

(八)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务报表审计机构的议案。

根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果,上述议案中均由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。

经查验,本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行,并就

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