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☆公司大事☆ ◇002090 金智科技 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-18】金智科技(002090)关于控股子公司中标宁夏输变电可视化运维系统建设项目的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002090          证券简称:金智科技                公告编号:2018-065

                          江苏金智科技股份有限公司

      关于控股子公司中标宁夏输变电可视化运维系统建设项目

                                    的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      近日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国网信息通信产业集团有限公司2018年宁夏输变电可视化运维系统建设项目公开竞争性谈判(服务)成交人公告”,在此次招标活动中,公司控股子公司南京悠阔电气科技有限公司(以下简称“悠阔电气”)为中标人,中标金额5,699.6万元。相关中标情况如下:

      一、中标项目概况

      “国网信息通信产业集团有限公司2018年宁夏输变电可视化运维系统建设项目-监控设备租赁紧急采购项目”招标采购由国网信息通信产业集团有限公司委托福建亿力电力科技有限责任公司为招标代理机构采用公开招标方式进行,中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国网信息通信产业集团有限公司。

序号  采购编号            项目名称            中选人        中选报价(万元)

      SGITG-2018  宁夏输变电可视化运维系      南京悠阔电气

1                                                           5699.6

      ZXCG-FF01   统建设项目-监控设备租赁     科技有限公司

      中标公示网址:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014002005/64520.html。

      根据《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。

      本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、交易对手方介绍

                                    1

证券代码:002090           证券简称:金智科技              公告编号:2018-065

公司名称:国网信息通信产业集团有限公司

统一社会信用代码:91110000330330555N

法定代表人:王政涛

注册资本:500000 万人民币

成立日期:2015 年 02 月 11 日

注册住所:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理。

关联关系:国网信息通信产业集团有限公司与公司之间不存在关联关系。

履约能力分析:国网信息通信产业集团有限公司是国家电网公司的全资子公司,具有良好的商业信用及资金实力,具备向公司支付项目款项的能力。

三、合同的主要内容

本中标项目的主要内容为在宁夏地区 330kV 及以上超高压输电线路建设输电线路可视化运维系统,在国网宁夏电力有限公司 65 座变电站建设远程智能巡视系统。该项目采用国内首创的输变电全面可视化新技术:第一,采用基于 3DGIS 的输电线路三维可视化技术,为输电线路智能运维和可视化运维提供直观立体展现;第二,采用人工智能识别技术,对异物入侵、外破、烟雾山火等异常进行自动识别,并在主站端或手机客户端自动告警推送;第三,采用大数据分析技术,可对线路状态进行深度挖掘分析和预警,全面提升运维管理水平。

项目合同总金额为 5699.6 万元,相关设备及系统租赁期 4 年。

截至目前,公司已收到本次中标项目的成交通知书,相关合同正在签署中。

四、中标项目对公司的影响

悠阔电气是公司于2013年7月设立的控股子公司,目前注册资本5,000万元,公司持有其51%的股权。悠阔电气主要从事智能运维系统、新能源并网产品及电力机器人业务,是南京市首批“瞪羚培育企业”。

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证券代码:002090      证券简称:金智科技                  公告编号:2018-065

本项目的成功中标,是悠阔电气多年来在智能运维业务深耕的结果,是公司在云、大、物、移、人工智能技术的综合展现;本项目作为国网宁夏电力有限公司重点示范项目,后期在项目科技成果转化、技术标准编制以及全国范围内的项目推广等方面均将给悠阔电气的智能运维业务发展产生积极推动作用。

本项目合同金额5,699.6万元,占公司2017年度营业总收入的比例为2.47%,项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、中标项目风险提示

合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                          江苏金智科技股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 17 日

                      3



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【2018-12-13】金智科技(002090)关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:002090            证券简称:金智科技         公告编号:2018-064

                  江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十六次会议决定召开本

次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议于 2018 年 12 月 28 日下午 15:00 召开;

网络投票时间为:2018年12月27日—2018年12月28日,其中,通过深圳证券交易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 12 月 28 日 9:30—11:30 ,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日。

于 2018 年 12 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                                1

证券代码:002090         证券简称:金智科技                     公告编号:2018-064

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的律师

    7、会议地点:现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道       100  号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议关于转让城建隧桥 10%股权的议案

    本议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于 2018 年12 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于转让城建隧桥 10%股权的公告》。

    股东大会对上述议案进行投票表决时,关联股东须回避表决。

    股东大会对上述议案进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

    三、提案编码

                                                                     备注

提案编码                        提案名称                             该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

    1.00          关于转让城建隧桥 10%股权的议案                     √

    四、出席现场会议的登记方法

    1、登记时间:2018 年 12 月 25 日 9:00—12:00,14:00—17:00

    2、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券法务部。

    3、登记方式:

    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,

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证券代码:002090                    证券简称:金智科技  公告编号:2018-064

须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料(传真或信函须在 2018 年 12 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司证券法务部)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项:

1、会议联系人:李剑、李瑾

联系电话:025-52762230,025-52762205

传                真:025-52762929

地                址:南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

                                       江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 12 日

                                    3

证券代码:002090         证券简称:金智科技          公告编号:2018-064

附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362090

2、投票简称:金智投票

3、投票时间:2018 年 12 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

4、议案设置及意见表决。

(1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

                                                     备注

提案编码                 提案名称                    该列打勾的栏

                                                     目可以投票

1.00              关于转让城建隧桥 10%股权的议案     √

(2)对于以上议案,在委托数量项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权 ;(3)对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018

年12月27日15:00至2018年12月28日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

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证券代码:002090  证券简称:金智科技           公告编号:2018-064

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在

计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

                                    5

证券代码:002090                    证券简称:金智科技                公告编号:2018-064

            附件 2:

      江苏金智科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

                                    股东参会登记表

姓名                                身份证号

股东账号                            持股数

联系电话                            邮政编码

联系地址

                                    授权委托书

            兹委托__________先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司  2018

      年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使表决权。

            本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                        备注          表决意见

提案编码                  提案名称                该列打勾的栏

                                                                同意  反对         弃权

                                                  目可以投票

            关于转让城建隧桥        10%股权             √

      1.00  的议案

            委托人签名(盖章):                  身份证号码:

            持股数量:                            股东帐号:

            受托人签名:                          身份证号码:

            委托权限:                            委托日期:

            注:1、上述审议事项,委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示;如果委托人不

      作具体指示,视为受托人可以按自己意思表决。

            2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

                                    6



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【2018-12-13】金智科技(002090)独立董事关于转让城建隧桥10%股权的事前认可意见(详情请见公告全文)

          江苏金智科技股份有限公司独立董事

          关于转让城建隧桥10%股权的事前认可意见

作为江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,在公司发出第六届董事会第二十六次会议通知前,我们收到了公司拟在本次董事会审议的《关于转让城建隧桥 10%股权的议案》的相关资料,并与公司进行了充分沟通。发表事前认可意见如下:

公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称“金智信息”)拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司(以下简称“城建隧桥”)10%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”),转让价款为4,500 万元。因金智信息为本公司的控股子公司,金智集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。

本次交易的定价依据为根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司  10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第 40169 号)的评估结果,经交易双方公平协商确定。交易公平合理,定价公允,不存在向关联方利益输送的情况,没有损害公司和中小股东的合法权益。

本次交易系金智信息通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金而做出,有利于适当控制银行借款规模和财务费用、降低资产负债率,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。

因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议,公司关联董事应回避表决。

(以下无正文)

                            1

(本页无正文,为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于转让城建隧桥10%股权的事前认可意见》之签署页。)

                                 独立董事:  李永盛

                                             汪进元

                                             张洪发

                                 签署时间:  2018 年 12  月  10  日

                              2



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【2018-12-13】金智科技(002090)第六届董事会第二十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002090            证券简称:金智科技        公告编号:2018-062

                  江苏金智科技股份有限公司

                  第六届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 12 月10 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2018 年 12 月 12 日上午 10:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中董事吕云松先生因出差在外以通讯表决参加本次会议,其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 4 票同意,5 票回避,0 票反对,0 票弃权审议通过了《江苏金智科

技股份有限公司关于转让城建隧桥 10%股权的议案》。董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、吕云松因作为本议案的关联董事,回避了对本议案的表决;董事张浩、独立董事李永盛、汪进元、张洪发表决同意。

详细内容见刊登于 2018 年 12 月 13 日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于转让城建隧桥 10%股权的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2018年12月28日下午15:00在南京市江宁开发区将军大道100号公

司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2018年12月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于转让城建隧桥 10%股权的事前认可意见;

3、独立董事关于转让城建隧桥 10%股权的独立意见;

4、上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转

让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司  10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第40169 号);

5、金智信息与金智集团签署的《股权转让协议》。

特此公告。

                                            江苏金智科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 12 日

                                    2



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【2018-12-13】金智科技(002090)独立董事关于转让城建隧桥10%股权的独立意见(详情请见公告全文)

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于转让城建隧桥 10%股权的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定,作为江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于转让城建隧桥 10%股权的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断立场,发表意见如下:

公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称“金智信息”)拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司(以下简称“城建隧桥”)10%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”),转让价款为 4,500 万元。本次交易系金智信息通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金而做出,有利于适当控制银行借款规模和财务费用、降低资产负债率,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。

本次交易定价是根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司  10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第 40169 号)的评估结果,经交易双方公平协商确定。交易公平合理,定价公允,不存在向关联方利益输送的情况,没有损害公司和中小股东的合法权益。

因金智信息为本公司的控股子公司,金智集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意金智信息向金智集团转让城建隧桥 10%股权的事项。

(以下无正文)

                  1

(本页无正文,为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于转让城建隧桥10%股权的独立意见》之签署页。)

                                 独立董事:  李永盛

                                             汪进元

                                             张洪发

                                 签署时间:  2018 年 12  月  12  日

                              1



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【2018-12-13】金智科技(002090)关于转让城建隧桥10%股权的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002090            证券简称:金智科技    公告编号:2018-063

                  江苏金智科技股份有限公司

                  关于转让城建隧桥 10%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、  交易概述

公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称“金智信息”)拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司(以下简称“城建隧桥”)10%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”),转让价款为4,500 万元。本次交易完成后,金智集团将持有城建隧桥 30%股权,金智信息不再持有城建隧桥股权。

因金智信息为本公司的控股子公司,金智集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额在 300 万元以上,且超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.5%以上并未超过 2017 年度经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易需提交董事会审议。

根据交易累计计算原则,公司与金智集团及相关关联方的关联交易金额累计超过公司 2017 年度经审计净资产的 5%,本次交易尚需提交公司股东大会批准。

2018 年 12 月 12 日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让城建隧桥 10%股权的议案》。在该事项表决时,董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、吕云松因作为本议案的关联董事,回避了对本议案的表决,执行了有关的回避表决制度。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、  交易对方的基本情况

公司名称:江苏金智集团有限公司

社会统一信用代码:91320115771298773X

                                    1

证券代码:002090          证券简称:金智科技              公告编号:2018-063

成立日期:2005 年 4 月 21 日

注册资本:11800 万元

法定代表人:徐兵

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

经营范围:高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资;企业收购与兼并;工业自动化、智能化系统工程及相关产品设备的研发、生产、销售和施工;计算机软硬件的开发与服务;工业信息技术设计、开发和服务;水果的种植、初加工和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

主要财务数据:经上海普道兢实会计师事务所(普通合伙)审计,金智集团 2017年末资产总额 547,394 万元,净资产 225,450 万元;2017 年度营业收入 316,751 万元,净利润 18,730 万元。

关联关系:金智集团为本公司控股股东,目前持有公司股份 8,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

公司本次交易的标的为金智信息持有的城建隧桥 10%的股权,权属清晰,不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

以上拟转让的城建隧桥 10%的股权为金智信息 2014 年 9 月与金智集团共同参与投资城建隧桥取得,其中,金智信息出资 716.726 万元受让了城建隧桥原自然人股东王霆持有的城建隧桥 10%的股权,作为可供出售金融资产核算。

2、城建隧桥基本情况

(1)公司名称:南京城建隧桥经营管理有限责任公司

(2)社会统一信用代码:91320102756856781T

(3)成立日期:2003 年 12 月 08 日

(4)注册资本:2000 万人民币

                                    2

证券代码:002090                证券简称:金智科技         公告编号:2018-063

(5)法定代表人:李志来

(6)注册地点:南京市玄武区中央路 256 号

(7)经营范围:基础设施项目的建设、管理、维修和养护;道路清障;工程结构诊断与改造;智能监控;物业管理;防水防腐保温工程施工;机电设备安装;园林绿化工程施工及养护;市政工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、办公设备销售;工程信息咨询;工程造价咨询;招投标代理;新能源技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、计算机软硬件的开发、销售;网络工程设计、施工及技术服务;软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;汽车充电服务;工业自动化设备技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告(许可证的经营项目除外);机电设备及工程机械租赁;停车场服务(限分支机构经营)。

(8)本次股权转让前后城建隧桥的股权结构如下:

                                股权转让前                 股权转让后

          股东名称              认缴出资额                 认缴出资额

                                (万元)            比例   (万元)             比例

南京市城市建设投资控股(集团)  1400                 70%   1400                 70%

有限责任公司

江苏金智集团有限公司               400               20%   600                  30%

江苏东大金智信息系统有限公司       200               10%

              合计              2000                 100%  2000                 100%(9)主要财务数据(单位:元)

项目                            2017 年 12 月 31 日       2018 年 11 月 30 日/

                                /2017 年度(经审计) 2018 年 1-11 月(未经审计)

资产总额                        164,732,875.33             194,607,291.12

负债总额                        43,318,768.49              44,352,703.68

应收款项                        1,577,228.68                         3,533,934.87

净资产                          121,414,106.84             150,254,587.44

营业收入                        157,297,592.94             145,730,033.71

                                3

证券代码:002090                 证券简称:金智科技  公告编号:2018-063

营业利润                           45,497,666.69     54,015,843.12

净利润                             32,930,730.12     42,012,780.60

经营活动产生的现金流量净额         48,874,702.32     29,584,720.78

3、标的资产评估情况

上海立信资产评估有限公司(具有执行证券、期货相关业务资格)对金智信息持有的城建隧桥 10%股权进行了评估,并出具了《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司 10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第 40169 号)。其评估结果如下:

评估基准日:2018 年 11 月 30 日。

评估方法:资产基础法、收益法(本报告评估结论取收益法结果)。

价值类型:市场价值

评估结论:经评估,城建隧桥股东全部权益的评估价值为人民币 44,500.00 万元。据此,公司持有的城建隧桥 10%股权账面值 716.726 万元,评估值 4,450 万元,评估增值 3,733.274 万元,增值率 520.88%。

四、交易协议的主要内容

1、金智信息将所持有的城建隧桥10%的股权(其中认缴出资额200万元,实缴出

资额200万元)转让给金智集团,股权转让的对价根据上海立信资产评估有限公司2018年12月12日出具的信资评报字(2018)第40169号评估报告中的评估价值协商确定,股权转让价款共计4,500万元。

2、双方同意附属于上述所转让股权的其他权利(包括但不限于城建隧桥未分配

利润分配权等相关债权债务)同步转让。

3、金智集团应于2018年12月31日前一次性向公司付清股权转让款。

4、依据本协议约定而办理股权转让中所需支付的税费由双方按国家有关规定各

自承担。

5、双方违反本合同约定给对方造成损失的,违约方应承担股权转让款总额5%

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证券代码:002090  证券简称:金智科技                    公告编号:2018-063

的违约金。

6、金智信息与金智集团的《股权转让协议》尚未签署,待董事会审议通过后签

署,并将于公司股东大会审议批准该交易事项后生效。

五、交易定价依据

公司本次拟转让城建隧桥10%股权的定价依据为根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第40169号)的评估结果,经交易双方公平协商确定。交易公平合理,定价公允,不存在向关联方利益输送的情况,没有损害公司和中小股东的合法权益。

六、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让的目的主要为:金智信息基于业务发展考虑,需要通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金供给,适当控制银行借款规模和财务费用、降低公司资产负债率;同时,金智集团在梳理对外投资过程中也希望能集中持有城建隧桥股权。

本次股权转让实施后,金智信息将获得投资收益约 3783.27 万元,因公司持有金智信息 85%的股权,公司净利润预计将因此增加约 2733.42 万元,约占公司 2017年经审计归属于上市公司股东的净利润的 17.81%。

本次交易完成后,金智集团将持有城建隧桥         30%股权,金智信息不再持有城建

隧桥股权。公司与城建隧桥在智慧城市业务领域的合作不因此受到影响。

金智集团财务状况良好,具备上述股权转让价款的支付能力。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

经公司 2017 年度股东大会审议批准,2018 年度公司与金智集团控股子公司南京金智视讯技术有限公司(以下简称“金智视讯”)、南京致益联信息科技有限公司(以下简称“致益联”)、南京康厚置业有限公司(以下简称“康厚置业”)发生日常

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性关联交易额度为 7,600 万元。截止本披露日,公司与上述关联方累计已发生日常关联交易金额为 1,911.75 万元,均在股东大会批准的日常关联交易预计额度内。

此外,经公司第六届董事会第二十二次会议决议通过,公司于 2018 年 6 月将北京 4 套房产出售给金智集团,交易金额 3,308.16 万元。2018 年初至本披露日,金智集团及其控股子公司金智视讯、康厚置业向公司租赁办公用房,租金为152.82 万元。本次公司拟向金智集团转让城建隧桥 10%的股权,交易金额 4,500 万元。根据交易累计计算原则,上述关联交易金额累计超过公司 2017 年度经审计净资产的 5%,本次交易尚需提交公司股东大会批准。

八、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为:本次交易系金智信息通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金而做出,有利于适当控制银行借款规模和财务费用、降低资产负债率,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。本次交易定价是根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司  10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告(》信资评报字(2018)第 40169 号)的评估结果,经交易双方公平协商确定。交易公平合理,定价公允,不存在向关联方利益输送的情况,没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意金智信息向金智集团转让城建隧桥 10%股权的事项。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于转让城建隧桥 10%股权的事前认可意见;

3、独立董事关于转让城建隧桥 10%股权的独立意见;

4、上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转

让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司   10%股权事宜涉及的南京城建隧桥

经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2018)第40169 号);

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证券代码:002090  证券简称:金智科技           公告编号:2018-063

5、金智信息与金智集团签署的《股权转让协议》。

特此公告。

                     江苏金智科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 12 日

                  7



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【2018-10-25】金智科技(002090)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 3913623414.78

营业收入(元)                      : 1145578466.08

利润总额(元)                      : 79446284.96

净利润(元)                        : 80471891.7

净利润_扣除(元)                   : 52403189.64

营业利润(元)                      : 79802565.32

股东权益(元)                      : 1222277512.44

基本每股收益(元)                  : 0.3384

稀释每股收益(元)                  : 0.3384

净资产收益率_加权(元)             : 6.61

每股净资产(元)                    : 5.1399

经营活动现金流量净额(元)          : -175277240.5



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【2018-10-25】金智科技(002090)关于会计政策变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002090            证券简称:金智科技  公告编号:2018-059

                  江苏金智科技股份有限公司

                  关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔20

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