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☆公司大事☆ ◇000958 东方能源 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|东方能源目前通报的各项业绩数据都属于正常,可该股|2019-06-04|

|        |为什么持续下跌,是否尚有未公布的不利消息?同时贵|          |

|        |司有何具体措施维护股东权益?                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司业绩一切正常并稳定增长,后续将继续推进项目建|2019-06-20|

|        |设,提升经营业绩,尽快完成资产重组,维护股东利益|          |

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|6月份会有实质性进展具体是指哪方面的进展,进展到 |2019-05-31|

|        |什么程度?                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|相关方案获得国资部门的认可备案,确定最终方案。 (|2019-06-20|

|        |来自:深交所互动易)                             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|你好,公司在雄安建设方面有什么最新动作?         |2019-06-03|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|雄安新区建设尚未大规模开展。 (来自:深交所互动易|2019-06-20|

|        |)                                               |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|重组进展情况?                                  |2019-06-14|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|进展一切顺利。 (来自:深交所互动易)             |2019-06-20|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司重组顺利进行中吗                            |2019-06-12|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|一切顺利。 (来自:深交所互动易)                 |2019-06-20|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|之前五月份说重组六月份有实质性进展,现在已经六月|2019-06-18|

|        |中旬了,还没有进展消息吗                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|快了,预计6月底左右会有实质性进展。 (来自:深交 |2019-06-20|

|        |所互动易)                                       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|还不出重组通知吗                                |2019-06-19|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|很快了。                                        |2019-06-20|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司计划什么时候重组完成                        |2019-05-10|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司资产重组正在积极推进,争取尽快完成。        |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|之前董秘披露公司在风能制氢核能制氢处于技术跟踪状|2019-05-28|

|        |态,那么就是公司有往氢能源方面发展的战略目标咯。|          |

|        |据了解,国电投旗下有专注氢能源研发的公司,请问有|          |

|        |没计划跟公司重组?如无,那么同属于国电投的公司是|          |

|        |否有重复建设之嫌?                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司主要是和集团公司氢能源公司进行合作。        |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问目前股东人数多少?                          |2019-05-29|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至2019年4月底,股东人数为98368户。            |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-06-07】东方能源(000958)关于重大资产重组事项进展的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000958          股票简称:东方能源  公告编号:2019-039

                国家电投集团东方新能源股份有限公司

                关于重大资产重组事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重组进展情况

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称公司、本公司

或东方能源)拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控

股有限公司(以下简称资本控股)全体股东持有的资本控股 100%股权(以下简称标的资产)(以下简称本次交易或本次重组)。经申请,公司股票(简称:东方能源;代码:000958)自 2019 年 3 月 25 日开市起开始停牌,详见公司 2019 年 3 月 25 日在深圳证券交易所(以下

简称“深交所”)网站披露的《重大资产重组停牌公告》。2019  年          3

月 30 日,公司在深交所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》。

2019 年 4 月 8 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了

《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨

关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日在深交所网站披露的相关公告。同时经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 4 月 9 日上午开市起复牌。

2019 年 4 月 12 日,公司收到深交所《关于对国家电投集团东方

新能源股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2019〕第10 号)(以下简称“《问询函》”)。深交所要求就相关问题做出书面说明,并在 4 月 19 日前将有关说明材料报送深交所,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在深交所网站披露的《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》。

2019 年 4 月 19 日,公司及中介机构相关各方在对《问询函》所

涉事项进行逐项落实后,披露了相关回复并发表相关核查意见,同时

对本次《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。

详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于深圳证券交易所<关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》等相关公告。

二、本次重组的后续工作安排

截至本公告披露日,公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审

计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计

和评估等各项工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项,同时披露《重组报告书》等相关文件。

三、风险提示

公司正在筹划的发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚未完成。其中,本次重组相关评估报告已提交国务院国资委申请备案,截至目前,评估备案正在进行中。

待相关审计、评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议相关

事项,编制和公告重组报告书并提请股东大会审议,本次重组尚需经

有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

          2019 年 6 月 6 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-30】东方能源(000958)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

股票代码:000958  股票简称:东方能源    公告编号:2019-038

      国家电投集团东方新能源股份有限公司

      2018 年年度权益分派实施公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、股东大会审议通过权益分派情况

      1.2019 年 4 月 23 日,经公司 2018 年年度股东大会审议通过,

公司 2018 年度权益分派方案为:以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,102,273,226 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元(含税),合计派发现金红利人民币 55,113,661.30 元(含税)。

      2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

      3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

      4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个

月。

      二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

      1.本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

1,102,273,226股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现

金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、

RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派

0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的

个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,

待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发

后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利

税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持

股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股

超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 5 日,除权除息日为:

2019 年 6 月 6 日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年

6 月 6 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号  股东账号       股东名称

1     08*****739     国家电力投资集团有限公司

2     08*****864     国家电投集团河北电力有限公司

3  08*****423            石家庄东方热电集团有限公司

3、在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 5 月 28 日至登记日:2019

年 6 月 5 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:石家庄市建华南大街 161 号东方能源资本部

联系人:徐会桥

咨询电话:0311-85053913

传真电话:0311-85053913

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2. 六届十四次董事会决议;3.2018 年度股东大会决议。

   国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                            2019 年 5 月 29 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-14】东方能源(000958)关于重大资产重组事项进展的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000958          股票简称:东方能源  公告编号:2019-037

                国家电投集团东方新能源股份有限公司

                关于重大资产重组事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重组进展情况

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称公司、本公司

或东方能源)拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控

股有限公司(以下简称资本控股)全体股东持有的资本控股 100%股权(以下简称标的资产)(以下简称本次交易或本次重组)。经申请,公司股票(简称:东方能源;代码:000958)自 2019 年 3 月 25 日开市起开始停牌,详见公司 2019 年 3 月 25 日在深圳证券交易所(以下

简称“深交所”)网站披露的《重大资产重组停牌公告》。2019  年          3

月 30 日,公司在深交所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》。

2019 年 4 月 8 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了

《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨

关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日在深交所网站披露的相关公告。同时经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 4 月 9 日上午开市起复牌。

2019 年 4 月 12 日,公司收到深交所《关于对国家电投集团东方

新能源股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2019〕第10 号)(以下简称“《问询函》”)。深交所要求就相关问题做出书面说明,并在 4 月 19 日前将有关说明材料报送深交所,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在深交所网站披露的《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》。

2019 年 4 月 19 日,公司及中介机构相关各方在对《问询函》所

涉事项进行逐项落实后,披露了相关回复并发表相关核查意见,同时

对本次《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。

详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于深圳证券交易所<关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》等相关公告。

二、本次重组的后续工作安排

截至本公告披露日,公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审

计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计

和评估等各项工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项,同时披露《重组报告书》等相关文件。

三、风险提示

公司正在筹划的发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚

未完成。待相关审计、评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议

相关事项,编制和公告重组报告书并提请股东大会审议,本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

          2019 年 5 月 13 日



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【2019-05-10】东方能源(000958)2019年度投资者网上集体接待日活动公告(详情请见公告全文)

股票代码:000958  股票简称:东方能源 公告编号:2019-036

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2019 年度投资者网上集体接待日活动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟

通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,国家电投集团东方新能源股份有限公司定于2019年5月15日(星期三)15:00--17:

00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动”。

本年度网上集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网

上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演

天下”(http://rs.p5w.net)参与交流。届时,公司高管将在线

就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流,欢迎投资者踊跃参加。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                     2019 年 5 月 9 日

                  1



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【2019-04-27】东方能源(000958)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 11947254174.62

营业收入(元)                      : 930194031.1

利润总额(元)                      : 156836041.31

净利润(元)                        : 99969617.93

净利润_扣除(元)                   : 97671914.32

营业利润(元)                      : 154462423.82

股东权益(元)                      : 2682275897.32

基本每股收益(元)                  : 0.09

稀释每股收益(元)                  : 0.09

净资产收益率_加权(元)             : 3.76

每股净资产(元)                    : 2.4334

经营活动现金流量净额(元)          : -131425948.95



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【2019-04-24】东方能源(000958)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000958          股票简称:东方能源  公告编号:2019-034

      国家电投集团东方新能源股份有限公司

                  2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

      (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 23 日下午 14:30。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30- 11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00期间的任意时间。

      2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室

      3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式

      4、召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

      5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定

      二、会议出席的情况

      参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 29 人,代表股份数

445,463,957 股,占公司股份总数的 40.4132%。其中,现场出席股东大会的股东及授权代理人 6 人,持有股份 439,863,452 股,占公司总股本的 39.9051%。通过网络投票的股东 23 人,代表股份 5,600,505股,占上市公司总股份的 0.5081%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3、《2018 年年度报告》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961.00 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

4、《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

5、《关于 2018 年年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》(关联股东

回避表决)总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议有表决权股份的 99.7505%;反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.2495%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司持股 66,311,196 股,作为关联股东,合计持股 437,127,196 股,回避表决。

该表决结果即为中小股东总表决情况。

本议案获得通过。

7、《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》(关

联股东回避表决)总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议有表决权股份的 99.7505%;反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.2495%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司持股 66,311,196 股,作为关联股东,合计持股 437,127,196 股,回避表决。

该表决结果即为中小股东总表决情况。

本议案获得通过。

8、《关于向金融机构贷款的议案》

总表决情况:

同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,315,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

9、《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>

的议案》(关联股东回避表决)总表决情况:

同意 8,331,561 股,占出席会议有表决权股份的 99.9376%;反对票 5,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0624%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司持股 66,311,196 股,作为关联股东,合计持股 437,127,196 股,回避表决。

该表决结果即为中小股东总表决情况。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。

2、律师姓名:贾向明、冯朋飞。

3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的 2018 年度股东大会决议;

2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限

公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

          2019 年 4 月 23 日



─────────────────────────────────────

【2019-04-24】东方能源(000958)2018年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

                                  东方能源 2018 年度股东大会法律意见书

北京市中咨律师事务所

                      关于

国家电投集团东方新能源股份有限公司

                      2018 年度股东大会的

                      法律意见书

北京市中咨律师事务所

                                        东方能源 2018 年度股东大会法律意见书

致国家电投集团东方新能源股份有限公司:

北京市中咨律师事务所(以下简称本所)接受国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称东方能源或公司)委托,指派贾向明、冯朋飞律师(以下简称承办律师)担任东方能源 2018 年度股东大会(以下简称本次股东大会)特别法律顾问,出席会议,并出具法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、规范性文件及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),并结合公司《关于召开2018年度股东大会的通知》而出具,对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。

第一节 律师声明

1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。

2. 本法律意见书制作过程中,承办律师已按照中国现行法律、法规的要求,对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。

3. 承办律师在出具法律意见书之前,已得到东方能源的承诺和保证,即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的,无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处,其中文件资料为副本、复印件的,保证与正本或原件相符。

4. 本法律意见书仅供东方能源为进行本次股东大会之目的而使用,非经本所同意,不得用作任何其他目的。

5. 承办律师同意将本法律意见书作为东方能源进行本次股东大会必备的法定文件,随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

第二节 法律意见书正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

北京市中咨律师事务所

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根据东方能源第六届董事会第十四次会议决议(公告编号:2019-013,详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网),公司定于 2019 年 4 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。

东方能源董事会于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》),将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。

本次股东大会于 2019 年 4 月 23 日下午 14:30 在河北省石家庄市建华南大街161 号,公司 1005 会议室召开。

承办律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。

二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格

本次股东大会为年度股东大会,由公司董事会召集,符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。

《股东大会通知》中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式;登记地点为石家庄市建华南大街161号,国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司资本部;登记时间:2019年4月22日上午8:30—12:00,下午13:30-17:

30(信函以收到邮戳日为准)。截至2019年4月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。《股东大会通知》符合股东大会规则及公司章程的规定。

经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证,参加本次股东大会的股东或股东代理人共计29人,代表股份数445,463,957.00股,占公司股份总数的40.4132%。其中,现场出席股东大会的股

东及授权代理人6人,持有股份     439,863,452.00股,占公司总股本的39.9051%。

通过网络投票的股东23人,代表股份5,600,505.00股,占上市公司总股份的北京市中咨律师事务所

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0.5081%。

      公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。

      承办律师认为,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》《股东大会规则》等要求,合法有效。

      三、会议的表决程序、表决结果

      本次股东大会对列入股东大会通知的9项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与《股东大会通知》相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票,承办律师进行了现场见证,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,由深圳证券信息有限公司向东方能源提供认证结果、投票结果信息。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。

      根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并统计,公司本次股东大会表决结果如下:

      1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》

      议案内容:《2018年度董事会工作报告》

      表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

      其中,中小投资者的表决情况为:同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      2. 审议通过《2018年度监事会工作报告》

      议案内容:《2018年度监事会工作报告》

      表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表

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                               东方能源 2018 年度股东大会法律意见书

决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过《2018年年度报告》

议案内容:《2018年年度报告》

表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

议案内容:《关于2018年年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过《关于2018年年度利润分配的议案》

议案内容:《关于2018年年度利润分配的议案》

表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

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      其中,同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      6.  审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)

      议案内容:《关于2019年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)

      表决结果:同意8,315,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.2495%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

      国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。

      该表决结果即为中小股东总表决情况。

      7. 审议通过《关于东方能源取得河北公司临时拆解资金的议案》(关联股东回避表决)

      议案内容:《关于东方能源取得河北公司临时拆解资金的议案》(关联股东回避表决)

      表决结果:同意8,315,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.2495%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

      国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。

      该表决结果即为中小股东总表决情况。

      8. 审议通过《关于向金融机构贷款的议案》

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议案内容:《关于向金融机构贷款的议案》

表决结果:同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(关联股东回避表决)

议案内容:《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(关联股东回避表决)

表决结果:同意8,331,561股,占出席会议有表决权股份的99.9376%;反对票5,200股,占出席会议有表决权股份的0.0624%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。

该表决结果即为中小股东总表决情况。

承办律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定,不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。

四、结论

承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结果,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本六份,无副本。

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