*ST东凌000893多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇000893 *ST东凌 更新日期:2019-07-20◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司的主营业务是什么?占比为多少?未来主营行|2019-05-15|

|        |业市场前景是否继续繁荣?公司将会继续聚焦主业还是|          |

|        |有多元化,产业链化发展,谢谢!                  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者您好,公司目前的主营业务包括钾盐开采|2019-05-20|

|        |、钾肥生产及销售、谷物贸易两大板块。公司经营情况|          |

|        |及经营计划详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披 |          |

|        |露的公司《2018年年报报告》第四节“经营情况讨论与|          |

|        |分析”之九“公司未来发展的展望”中相应章节的内容|          |

|        |,感谢您的关注。                                |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|赖董:为考虑到中小股民利益及当时重组时一二大股东|2019-01-09|

|        |的承诺,一二大股东能否摒弃前嫌,早点和解,一起商|          |

|        |量怎么样将老挝的100吨矿早点开出来,这样对大家都 |          |

|        |是好事                                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,您好。感谢您的建议与关注。 (来自:|2019-01-18|

|        |深交所互动易)                                   |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|2018年已经过去了,但业绩补偿迟迟没有下文,难道一|2019-01-09|

|        |二大股东不能为了自身及中小股民的利益,求大同存小|          |

|        |异早点达成和解吗?最主要的是再不和解,将精力放在|          |

|        |公司的收入、利润上,公司很可能要面临退市的重大风|          |

|        |险了,到时大家都一起受重大损失。                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司尽力推动消除退市风险警示工作,积极与主要股东|2019-01-18|

|        |方进行沟通,公司会及时跟进和解的进展情况,履行信|          |

|        |息披露义务,感谢您的关注。 (来自:深交所互动易) |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司业绩补偿通过法院解决了吗?2亿回购股份注销进 |2018-12-21|

|        |展怎么样了?                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至目前,公司与中农集团等十方在公司非公开发行股|2018-12-26|

|        |份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产|          |

|        |重组的纠纷案件,双方仍在北京高院主持下进行调解,|          |

|        |案件尚未有和解或判决结果。公司2018年7月董事会提 |          |

|        |请的《回购公司股份的预案》未获得公司2018年第二次|          |

|        |临时股东大会审议通过,具体详见公司2018年7月23日 |          |

|        |披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》,公司|          |

|        |近期无回购股份安排,感谢您的关注。 (来自:深交所|          |

|        |互动易)                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问二股东中农集团未能完成业绩承诺,什么时候进行|2018-12-20|

|        |业绩补偿?                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至目前,公司与中农集团等十方在公司非公开发行股|2018-12-26|

|        |份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产|          |

|        |重组的纠纷案件,双方仍在北京高院主持下进行调解,|          |

|        |案件尚未有和解或判决结果。公司会及时跟进诉讼的进|          |

|        |展情况,履行信息披露义务。请您留意公司的相关公告|          |

|        |,谢谢。 (来自:深交所互动易)                   |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问:公司年报预约日期是什么时候?              |2018-12-20|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,按照信息披露的相关规则,公司最晚于2019年4 |2018-12-26|

|        |月30日前披露2018年年报。请您留意公司的相关公告,|          |

|        |谢谢。 (来自:深交所互动易)                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|贵公司与中农的调解是否在进行中,截止目前有无实质|2018-12-13|

|        |行的进展                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至目前,公司与中农集团等十方在公司非公开发行股|2018-12-18|

|        |份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产|          |

|        |重组的纠纷案件,双方仍在北京高院主持下进行调解,|          |

|        |案件尚未有和解或判决结果。公司会及时跟进诉讼的进|          |

|        |展情况,履行信息披露义务。请您留意公司的相关公告|          |

|        |,谢谢。 (来自:深交所互动易)                   |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司董秘:上市公司与中农的官司都一年多了,怎|2018-11-01|

|        |么到现在也没有个结果?调解可开始了?业绩补偿问题|          |

|        |怎么解决?如何给中小股东一个满意的交待?如何保护|          |

|        |中小投资者的利益?                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至目前,公司与中农集团等十方在公司非公开发行股|2018-11-12|

|        |份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产|          |

|        |重组的纠纷案件,尚未有具体明确的调解方案,案件尚|          |

|        |未有判决或和解结果。公司会及时跟进诉讼的进展情况|          |

|        |,履行信息披露义务。请您留意公司的相关公告,谢谢|          |

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司会不会有继续回购公司的股份                  |2018-10-15|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司近期无回购股份计划,谢谢您的关注。 (来自:深|2018-10-19|

|        |交所互动易)                                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|这次强台风山竹对公司有没有影响?                |2018-09-16|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|本次台风对公司影响很小,公司正常运营,感谢您的关|2018-10-09|

|        |注与支持。 (来自:深交所互动易)                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-20】*ST东凌(000893)关于控股股东股份转让进展的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893  证券简称:*ST东凌         公告编号:2019-041

              广州东凌国际投资股份有限公司

关于控股股东股份转让进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况介绍

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称“东凌实业”、“乙方”、“转让方”)于2019年7月8日与牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”、“甲方”、“受让方”)签署了《股份转让协议》。东凌实业将其持有公司股份中的83,649,277股(占其所持有公司股份总数的50.00%,占公司总股本的11.05%)以协议转让的方式转让给国富投资。同时,东凌实业与国富投资达成一致行动关系,东凌实业成为国富投资的一致行动人。若本次协议转让及一致行动安排最终完成,国富投资将持有公司股份83,649,277股,占公司总股本的11.05%,在公司可以实际支配表决权的股份数量将达到167,298,544股,占公司总股本的22.10%,国富投资将成为公司单一可以实际支配表决权股份数量最大的股东,公司 控 制 权 将 发 生 变 更 。 具 体 详 见 2019 年 7 月 12 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-037)等相关公告。

二、进展情况

公司今日收到控股股东东凌实业通知,东凌实业于近日取得国富投资关于《股份转让协议》中之约定内容的书面豁免函,具体情况如下:

                                    1

根据东凌实业与国富投资签署的《股份转让协议》第三条 股份转让价款,第二款支付及交割方式,第一项中约定“在本协议生效后的八(8)个工作日内,转让方应当提议召开标的公司董事会并尽力促成标的公司董事会通过决议聘任受让方推荐、委派或提名的人选担任标的公司的常务副总经理、主管财务副总经理及董事会秘书。如标的公司董事会未能在前述期限内达成更换标的公司常务副总经理、主管财务副总经理及董事会秘书的目标,除非获得受让方的书面豁免,则本协议终止。转让方应在本协议终止之日起三(3)个工作日内配合将已付预付款返还予受让方,但东凌实业仍需承担上述借款协议的违约责任。”东凌实业近日就上述《股份转让协议》中之约定内容向国富投资申请豁免。

东凌实业于2019年7月18日取得国富投资的书面豁免函,自上市公司董事会聘任徐德伟、苏学军、刘冰燕分别为上市公司常务副总经理、主管财务副总经理、副总经理之日起,国富投资豁免上述《股份转让协议》中董事会秘书更换的约定内容,《股份转让协议》继续履行。目前,东凌实业与国富投资就上述有关股份转让事宜继续推进中。

三、其他事项说明

若本次股份转让发生变化或交易各方未按照有关协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将积极关注相关事项的进展,并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

                                   广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                   2019 年 7 月 19 日

                                2



─────────────────────────────────────

【2019-07-19】*ST东凌(000893)关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893            证券简称:*ST东凌  公告编号:2019-040

            广州东凌国际投资股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司财务总监陈雪平女士的书面辞职报告,陈雪平女士因公司内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,辞去该职务后陈雪平女士继续担任公司副总经理及其他职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,陈雪平女士的辞职报告自送达董事会时生效。陈雪平女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈雪平女士在任职财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年7月17日召开了第六届董事会第六十次会议,审议通过了《关于聘任苏学军先生为公司副总经理、财务总监的议案》,经公司总经理提名,公司提名委员会审核,公司董事会决定聘任苏学军先生担任公司财务总监(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见,详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                     广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 17 日

                                  1

附件:苏学军先生简历

苏学军,男,1977 年 4 月出生,硕士研究生,中共党员,1998 年参加工作。

2002 年 12 月至 2004 年 6 月任牡丹江市政府办机关党委科员;2004 年 6 月至 2005年 12 月任牡丹江市政府办干部人事科科员;2005 年 12 月 2007 年 8 月任牡丹江市政府办秘书科副主任科员;2007 年 8 月至 2008 年 8 月任牡丹江市政府办秘书科副科长;2008 年 8 月至 2009 年 2 月任牡丹江市金融服务局资本运营科副科长;2009 年 2 月至 2014 年 6 月任牡丹江市金融服务局资本运营科科长;2014 年 6月至 2019 年 7 月担任牡丹江市金融服务局地方金融科科长;2013 年 3 月至 2014年 8 月任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理;2013 年 12 月期间任黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理;2013 年 12 月至 2018 年 3 月任黑龙江省哈牡绥东投资公司负责人;2016 年 2 月至 2018 年 3 月任牡丹江新创新经济投资担保公司负责人;2017 年 5 月至 2019 年 7 月任牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。

苏学军先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,苏学军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                      2



─────────────────────────────────────

【2019-07-19】*ST东凌(000893)独立董事关于公司第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于

公司第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,我们作为广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对本次会议的相关事项发表以下独立意见:

关于聘任徐德伟先生、刘冰燕女士、苏学军先生为公司高级管人员独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为:

我们认为徐德伟先生、刘冰燕女士、苏学军先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,公司对徐德伟先生、刘冰燕女士、苏学军先生的聘任,符合公司的经营管理工作需要,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任徐德伟先生为公司常务副总经理,刘冰燕女士为公司副总经理(分管信息宣传管理工作),苏学军先生为公司副总经理兼财务总监的聘任程序合法、合规。我们同意聘任徐德伟先生为公司常务副总经理,刘冰燕女士为公司副总经理(分管信息宣传管理工作),苏学军先生为公司副总经理兼财务总监。

独立董事刘国常认为:

1、本次股权转让标的股份尚未完成过户手续,仍然存在不确定性,新股东

身份暂不明确,暂不宜推荐人员进公司管理层;

2、公司消除 ST 正处于关键时期,原财务总监熟悉情况,新财务总监不熟悉

情况,现在更换对公司不利;

3、虽公司提名委员会同意提交公司董事会审议,但仍有一名提名委员会委

员对拟任高级管理人员持反对意见。

                                  独立董事:郭学进、沙振权、刘国常、徐悦

                                            2019 年 7 月 17 日

                                  1



─────────────────────────────────────

【2019-07-19】*ST东凌(000893)第六届董事会第六十次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893  证券简称:*ST东凌                公告编号:2019-039

                  广州东凌国际投资股份有限公司

          第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十次会议的会议通知于 2019 年 7 月 13 日以邮件方式发出,会议于2019 年 7 月 17 日下午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于聘任徐德伟先生为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核,公司聘任徐德伟先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。徐德伟先生简历详见文尾附件 1 内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件 2 内容。

二、关于聘任刘冰燕女士为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核,公司拟聘任刘冰燕女士为公司副总经理(分管信息宣传管理工作),任期自董事会审议通过

                              1

之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。刘冰燕女士简历详见文尾附件1 内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件 2 内容。

三、关于聘任苏学军先生为公司副总经理、财务总监的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理、财务总监候选人的资格审核,公司拟聘任苏学军先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。苏学军先生简历详见文尾附件      1

内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件 2 内容。

特此公告。

               广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                                   2019 年 7 月 17 日

            2

附件 1:

徐德伟先生简历

徐德伟,男,1976 年 9 月出生,本科学历。2001 年 9 月至 2007 年 7 月任银川市武警支队政治部干事;2007 年 10 月至 2013 年 1 月任银川市安全生产监督管理局科长;2013 年 1 月至 2017 年 1 月任银川市政府办公厅秘书主管;2017年 2 月至 2018 年 9 月任银川市金融工作局副局长;2018 年 10 月至 2019 年 7 月任北京年富投资管理有限公司总经理。

徐德伟先生已于 2019 年 7 月 15 日向北京年富投资管理有限公司申请离职,解除劳动关系,现已办妥离职手续。

徐德伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,徐德伟先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘冰燕女士简历

刘冰燕,女,1981 年 6 月出生,2006 年 4 月参加工作,毕业于北京理工大学,管理学硕士。刘冰燕女士曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发、技术引进和上市筹备工作;曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理;2016 年 12 月至 2019 年 7 月任北京年富投资管理有限公司(以下简称“年富投资”)董事、副总经理。

刘冰燕女士已于 2019 年 7 月 15 日自年富投资离职,现已与年富投资解除劳动关系,办妥离职手续;刘冰燕女士目前仅保留年富投资董事身份,但不在该公司领取任何薪酬。

刘冰燕女士与公司新控股股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”或“新控股股东”)存在关联关系。除上述在公司新控股股东执行

                                    3

事务合伙人之一的年富投资担任董事外,刘冰燕女士还为公司新控股股东国富投资任执行事务合伙人委派代表,但不在该合伙企业领取任何薪酬。国富投资主要用于投资运营收购公司 11.05%的流通股股份项目,其收益主要取决于公司效益及市值增加,与公司不会存在根本性的利益冲突;刘冰燕女士保证在担任公司副总经理期间将依其独立判断为公司勤勉忠实履职,不会因其在国富投资担任执行事务合伙人委派代表或年富投资董事而对履行公司副总经理职务产生任何不利影响,并保证有足够的时间和精力承担公司的工作。除此外,刘冰燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,刘冰燕女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

苏学军先生简历

苏学军,男,1977 年 4 月出生,硕士研究生,中共党员,1998 年参加工作。

2002 年 12 月至 2004 年 6 月任牡丹江市政府办机关党委科员;2004 年 6 月至 2005年 12 月任牡丹江市政府办干部人事科科员;2005 年 12 月 2007 年 8 月任牡丹江市政府办秘书科副主任科员;2007 年 8 月至 2008 年 8 月任牡丹江市政府办秘书科副科长;2008 年 8 月至 2009 年 2 月任牡丹江市金融服务局资本运营科副科长;2009 年 2 月至 2014 年 6 月任牡丹江市金融服务局资本运营科科长;2014 年 6月至 2019 年 7 月担任牡丹江市金融服务局地方金融科科长;2013 年 3 月至 2014年 8 月任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理;2013 年 12 月期间任黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理;2013 年 12 月至 2018 年 3 月任黑龙江省哈牡绥东投资公司负责人;2016 年 2 月至 2018 年 3 月任牡丹江新创新经济投资担保公司负责人;2017 年 5 月至 2019 年 7 月任牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。

苏学军先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,苏学军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的

                4

处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

        5

附件 2:董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生对第六届董事会第六十次会议审议的三项议案的反对意见

      董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见:

      近期,公司董事会发出通知召开第六届董事会 60 次会议的通知及《关于聘任徐德伟先生为公司副总经理的议案》等三项议案材料,收到会议通知后我们进行了认真的研究,基于公司目前面临的消除退市风险问题和股权尚未交割等情况,我们反对目前聘请该 3 名同志进入上市公司任职,反对理由如下:

      第一,目前,退市风险警示的消除是当前的首要任务,更加符合公司和全体股东的利益。上市公司现有管理团队对上市公司情况较为熟悉,对退市风险警示的消除亦有工作基础和经验。我们认为,有必要维持上市公司现有管理团队的稳定,确保工作的连续性,全力做好退市风险警示的消除工作,此时不宜进行新增管理层人员的选聘。

      第二,近期公告内容显示,7 月 8 日,上市公司刚刚完成与牡丹江国富投资中心(有限合伙)《股权转让协议》的签署。股份收购方的主要资金来源“中航信托天启[2019]308 号富新基金集合资金信托计划”尚未募集完毕,标的股份也尚未过户,上市公司股权仍未发生实质性变化。我们认为,在此情况下,聘任有本次《股权转让协议》收购方背景的人员进入上市公司管理层过于仓促,应当在上市公司股权发生变化,董事会已完成换届的基础上进行管理层选聘。

      第三,上市公司目前盈利能力较弱,在当前的业绩情况下,管理层应该压缩费用,确保上市公司利润稳定,目前不宜聘任过多的高管人员增加上市公司的负担。

      同时,我们向董事会及管理层建议:

      第一,按照 2018 年 11 月广东省中级人民法院的民事判决,上市公司六届34 次董事会第 14 项决议做出的“同意延长第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止”的内容已被判定无效。上市公司第 6 届董事会任期已于 2017 年 4 月 24 日届满,有关各方应按法定要求抓紧推动董事会的换届工作 。

                                     6

第二,在收购方完成股权收购,并完成董事会换届的基础上,应在股东层面及董事会层面与各方加强沟通,进一步明确老挝钾盐项目的资金方案及建设方案,将上市公司的主营业务所需资金落实到位,结合实际工作合理有序的推进管理层的选聘,更加符合上市公司和全体股东的利益。

独立董事刘国常先生的反对意见:

1、本次股权转让标的股份尚未完成过户手续,仍然存在不确定性,新股东

身份暂不明确,暂不宜推荐人员进公司管理层;

2、公司消除 ST 正处于关键时期,原财务总监熟悉情况,新财务总监不熟悉

情况,现在更换对公司不利;

3、虽公司提名委员会同意提交公司董事会审议,但仍有一名提名委员会委

员对拟任高级管理人员持反对意见。

                                  7



─────────────────────────────────────

【2019-07-13】*ST东凌(000893)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000893          证券简称:*ST东凌      公告编号:2019-038

                广州东凌国际投资股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“东凌国际”)2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除且 2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值,经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过,公司于 2019 年 4 月 30 日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。该事项尚需深圳证券交易所审核同意,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

2、预计的经营业绩:  亏损     扭亏为盈            同向上升   同向下降

项  目                        本报告期                      上年同期

归属于上市公司    盈利:1,530 万元–1,690 万元   亏损:563.88 万元

股东的净利润

基本每股收益      盈利:约 0.0202 元–0.0223 元  亏损:0.0074 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润盈利约为1,530万元–1,690万元,扭亏为盈的主要原因是:

(1)钾肥业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润为盈利约2,950万元,较上年同期增加净利润约1,615万元,主要原因为钾肥产品销售单价较上年同期增加约20%,同时钾肥销量及生产量均较上年同期增加约15%。

(2)贸易业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损增加约388万元,亏损原因是国内饲养市场上半年仍然受到非洲猪瘟冲击,影响饲料谷物需求和打压饲料原料价格。同时中美贸易纠纷仍未达成协议,人民币汇率受压,令到进口成本增加,打击进口农产品业务。

(3)航运业务在报告期内由于中美贸易纠纷及船运市场供过于求的情况,业务处于调整期,亏损减少,较上年同期亏损减少约596万元。

(4)东凌国际母公司较上年同期减少亏损约480万,主要在于理财收入较上年同期增加,上年同期没有开展理财业务。

四、其他相关说明

1、公司 2017 年度财务报告被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所自 2018 年 5 月 3 日对公司股票实行“退市风险警示”(*ST 处理)。鉴于公司 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除且 2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值,经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过,公司于 2019 年 4 月 30 日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请,该事项尚需深圳证券交易所审核同意,能否获得深圳证券交易所同意存在不确定,公司将及时履行信息披露义务。

2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公

司 2019 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日

─────────────────────────────────────

【2019-07-12】*ST东凌(000893)简式权益变动报告书(详情请见公告全文)

广州东凌国际投资股份有限公司

                       简式权益变动报告书

上市公司名称: 广州东凌国际投资股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 东凌国际

股票代码: 000893

信息披露义务人名称: 广州东凌实业投资集团有限公司

公司住所: 广州市越秀区先烈中路 83 号 511 自编之二房(仅限办公用途)通讯地址: 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 20 楼

邮政编码: 510330

股份变动性质:股份减少

                                      签署日期:  2019 年 7 月 10 日

                              1 / 21

                        信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券

法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦

不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书

已全面披露了信息披露义务人在广州东凌国际投资股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州东凌国际投资股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务

人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

                              2 / 21

        目录

第一节  释义 ................................................ 4

第二节  信息披露人介绍 ....................................... 5

第三节  权益变动目的 ......................................... 7

第四节  权益变动方式 ......................................... 8

第五节  前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .................... 17

第六节  其他重大事项 ........................................ 18

第七节  备查文件 ............................................ 19

附表 ........................................................ 20

        3 / 21

                       第一节  释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人     指  广州东凌实业投资集团有限公司

深交所/交易所     指  深圳证券交易所

中国证监会         指  中国证券监督管理委员会

《公司法》         指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》         指  《中华人民共和国证券法》

《收购办法》       指  《上市公司收购管理办法》

本报告书           指  广州东凌国际投资股份有限公司简式权益变动报告书

东凌国际/上市公司  指  广州东凌国际投资股份有限公司

东凌实业           指  广州东凌实业投资集团有限公司

牡丹江国富         指  牡丹江国富投资中心(有限合伙)

                       东凌实业通过协议转让方式向牡丹江国富转让持有的

                       上市公司 83,649,277 股股份,即将东凌实业现持有的

                       上市公司 50%股份进行转让。本次权益变动前,东凌实

                       业持有上市公司总股本的 22.10%,即 167,298,554 股。

本次权益变动       指  本次权益变动完成后,东凌实业持有上市公司总股本下

                       降为 11.05%,即 83,649,277 股,牡丹江国富持有上市

                       公司总股本的 11.05%,即 83,649,277 股。同时,东凌

                       实业与牡丹江国富达成一致行动关系,东凌实业成为牡

                       丹江国富的一致行动人。

元、万元           指  人民币元、人民币万元

                               4 / 21

                  第二节          信息披露人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称                广州东凌实业投资集团有限公司

公司类型                其他有限责任公司

注册地址                广州市越秀区先烈中路 83 号 511 自编之二房(仅限办公用

                        途)

统一社会信用代码        91440101725640742M

法定代表人              赖宁昌

注册资本                人民币 22,175 万

                        企业自有资金投资;家用制冷电器具制造;制冷、空调设备制

                        造;气体压缩机械制造;液压和气压动力机械及元件制造;摩

经营范围                托车零部件及配件制造;货物进出口(专营专控商品除外);

                        技术进出口;房地产开发经营;物业管理;商品批发贸易(许

                        可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);

经营期限        

*ST东凌000893多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |