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☆公司大事☆ ◇000893 *ST东凌 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-14】*ST东凌(000893)关于股东部分股份质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893           证券简称:*ST东凌            公告编号:2018-101

                广州东凌国际投资股份有限公司

                  关于股东部分股份质押的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日接到股东上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称“上海凯利”)通知,获悉上海凯利将本公司的部分股份办理了质押。

      上海凯利与公司股东新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制,新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海凯利合计持有公司88,362,068股股份,持股比例合计为11.67%。具体事项公告如下:

      一、股东股份质押的基本情况

      1、股东股份质押的基本情况

      是否为第                                               本次质

股东  一大股东  质押股数   质押开始    质押到期日    质权人  押占其  用途

名称  及一致行  (股)     日期                              所持股

      动人                                                   份比例

上海  否        9,900,000  2018 年 12  办理解除质押  周福祥  35.01%  流动资金

凯利                       月 11 日    手续之日止                    贷款担保

合计  -         9,900,000        -      -            -       -            -

      二、股东股份累计被质押的情况

      截至本公告披露日,上海凯利持有公司股份28,275,862股,占公司总股本(756,903,272股)的3.74%;上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计28,170,649股,占公司总股本的3.72%(其中所持有公司股份累计被质押17,210,000股,占公司总股本的2.27%;所持有的本公司股份累计被司法冻结10,960,649股,占公司总股本的1.45%)。

新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计69,487,827股,占其合计所持有公司股份(88,362,068股)的78.64%,占公司总股本(756,903,272股)的9.18%。

三、备查文件

1、上海凯利股票质押通知;

2、上海凯利证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

                               广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                               2018 年 12 月 13 日



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【2018-12-04】*ST东凌(000893)关于公司收到法院《民事判决书》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893            证券简称:*ST东凌   公告编号:2018-100

                  广州东凌国际投资股份有限公司

关于公司收到法院《民事判决书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)股东中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院(以下简称“南沙法院”)提起诉讼,南沙法院业已受理。公司在答辩期间对上述三个案件管辖权提出异议,请求南沙法院将上述三个案件移送至广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)审理,南沙法院作出将上述三个案件移送至广东省广州市海珠区人民法院(以下简称“海珠法院”)审理的民事裁定。公司不服南沙法院对上述三个案件管辖权作出的民事裁定,向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提起上诉,请求广州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东高院管辖。广州中院认为南沙法院作出将上述三个案件移送海珠法院审理的裁定正确,广州中院予以维持。

2018 年 7 月,公司收到海珠法院送达的一审《民事判决书》[(2018)粤 0105民初 761 号、(2018)粤 0105 民初 767 号、(2018)粤 0105 民初 768 号],主要判决内容:(2018)粤 0105 民初 761 号案判决撤销公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》;(2018)粤 0105 民初 768 号案判决确认公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效;(2018)粤 0105 民初 767 号案判决驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求。

2018 年 8 月,公司就(2018)粤 0105 民初 761 号、(2018)粤 0105 民初 768号案件向海珠法院提交了民事上诉状;中农集团就(2018)粤 0105 民初 767 号案件向海珠法院提交了民事上诉状;海珠法院收到公司及中农集团关于上述案件提交的《民事上诉状》并转呈广州中院。

上述诉讼的具体情况详见公司于 2017 年 7 月 24 日、2017 年 7 月 28 日、2017年 10 月 17 日、2017 年 12 月 5 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<应诉通知书>的公告》(公告编号:2017—069)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告(一)》(公告编号:2017-070)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告(二)》(公告编号:2017-071)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到法院<民事裁定书>的公告》(公告编号:2017-085、2017-099)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<民事判决书>的公告》(公告编号:2018-065)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司提交<民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》(公告编号:2018-078)。

二、判决情况

近日,公司收到广州中院下达的三份《民事判决书》[(2018)粤 01 民终 17312号、(2018)粤 01 民终 17313 号、(2018)粤 01 民终 17314 号],判决情况如下:

1、(2018)粤 01 民终 17312 号《民事判决书》[即一审(2018)粤 0105 民初 767

号案件]

广州中院认为,上诉人中农公司的上诉理由依据不足,本院不予采纳。原判认定事实清楚,适用法律正确,处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费 100 元,由上诉人中国农业生产资料集团公司负担。

本判决为终审判决。

2、(2018)粤 01 民终 17313 号《民事判决书》[即一审(2018)粤 0105 民初 761

号案件]

广州中院认为,上诉人东凌国际公司的上诉理由依据不足,本院不予采纳。原判认定事实清楚,适用法律正确,处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费 100 元,由上诉人广州东凌国际投资股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

3、(2018)粤 01 民终 17314 号《民事判决书》[即一审(2018)粤 0105 民初 768

号案件]

广州中院认为,上诉人东凌国际公司的上诉理由依据不足,本院不予采纳。原判认定事实清楚,适用法律正确,处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费 100 元,由上诉人广州东凌国际投资股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次判决为终审判决,本次判决的三项诉讼案件对公司本期利润或后期利润不会产生直接影响。

上述三案的判决结果对现任董事、监事依照法律、行政法规和公司章程的规定履职不具有法律意义上的影响,在改选出的董事、监事就任前,现任董事、监事仍应继续履职。公司第六届董事会所作出的其他决议效力不会受上述三案判决结果影响。公司保留对上述三案判决结果依法申诉的权利。公司将继续配合北京市高级人民法院就公司与中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的重大资产重组中纠纷事项的调解工作。后续,公司将与各方协商推进公司董事会、监事会的换届工作。

五、备查文件:

1、广东省广州市中级人民法院《民事判决书》[(2018)粤 01 民终 17312 号、(2018)

粤 01 民终 17313 号、(2018)粤 01 民终 17314 号]。

特此公告。

                                  广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 3 日



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【2018-11-02】*ST东凌(000893)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893        证券简称:*ST东凌         公告编号:2018-099

广州东凌国际投资股份有限公司

                        股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于  2018  年             10

月 30 日、2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大

影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披

露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2018 年 10 月 31 日,公司披露了《2018 年第三季度报告》全文及正文;

2018 年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,2018 年前三季度公司实现营业收入 3.05 亿元人民币,比去年同期下降 72.50%,归属于母公司的净利润为  324.27  万元人民币,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为243.99 万元人民币,分别比去年同期上升 108.93%和 106.54%。

3、关于公司诉中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)在公

司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的重大资产重组中的纠纷案件([2017]京民初 16 号),中农集团向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)递交了《关于暂缓推进诉讼程序给予调解时间的申请》,北京高院询问公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的重大资产重组中的纠纷事项是否有意愿进行调解。随后,公司向北京高院呈交了《关于诉中国农业生产资料集团公司等十被告公司增资纠纷案调解事宜的函》,表示为减少诉累,稳定公司治理结构,维护广大投资者利益,公司愿积极配合北京高院的调解工作。截至本公告披露日,本案尚未有具体明确的调解方案,调解事项存在重大不确定性。

4、鉴于公司 2017 年度财务报告被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所自 2018 年 5 月 3 日对公司股票实行“退市风险警示”(*ST处理)。若公司 2018 年度经审计的净利润继续为负值,则公司股票交易将继续实行退市风险警示;若公司 2018 年度的财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将存在被暂停上市的风险,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

目前公司正在积极协调各方努力推进钾肥项目的建设方案、资金计划以及聘请国内具有资质的评估机构进行评估等涉及消除*ST 的相关事宜和审议程序,争取不晚于 2018 年年度报告披露前出具更正的审计报告。

5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

            广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 1 日



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【2018-10-31】*ST东凌(000893)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2328585896.02

营业收入(元)                      : 304514825.13

利润总额(元)                      : 17551833.68

净利润(元)                        : 3242707.2

净利润_扣除(元)                   : 2439875.59

营业利润(元)                      : 16456102.39

股东权益(元)                      : 1911254683.7

基本每股收益(元)                  : 0.0043

稀释每股收益(元)                  : 0.0043

净资产收益率_加权(元)             : 0.17

每股净资产(元)                    : 2.5251

经营活动现金流量净额(元)          : 22043467.41



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【2018-10-31】*ST东凌(000893)第六届董事会第五十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893  证券简称:*ST 东凌            公告编号:2018-095

                  广州东凌国际投资股份有限公司

              第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十六次会议的会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日下午以现场方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

            广州东凌国际投资股份有限公司董事会

            2018 年 10 月 29 日



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【2018-10-31】*ST东凌(000893)第六届监事会第三十七次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893  证券简称:*ST东凌             公告编号:2018-096

                  广州东凌国际投资股份有限公司

                第六届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十七次会议的会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件方式发出,会议于 2018 年 10月 29 日下午以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案

经审核,监事会认为:公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》,以及在《证券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                              广州东凌国际投资股份有限公司监事会

                                          2018 年 10 月 29 日



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【2018-10-31】*ST东凌(000893)关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893    证券简称:*ST 东凌          公告编号:2018-098

                  广州东凌国际投资股份有限公司

    关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)于2018 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案》,公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司(以下简称“东凌新技术”)。本次注销前,公司持有东凌新技术 100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次注销东凌新技术事宜在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

一、全资子公司基本情况

公司名称:北京东凌新技术投资有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住  所:北京市海淀区西三环北路 11 号 12 号平房

法定代表人:赖宁昌

注册资本:10000.00 万人民币

成立时间:2014 年 12 月 29 日

统一社会信用代码:91110108327162271X

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)财务状况:截至 2017 年 12 月 31 日东凌新技术资产总计 582,422.86 元,净资产-394,495.28 元,负债总计 976,918.14 元;营业收入 1,841,832.39 元,利润总额-2,585,307.74 元,净利润-2,585,307.74 元(经审计)。

截至  2018   年  09  月  30  日东凌新技术资产总计   474,947.40  元,净资产

-501,172.10  元,负债总计    976,119.50  元;营业收入  0.00  元,利润总额

-106,676.82 元,净利润-106,676.82 元(未经审计)。

二、注销全资子公司的原因

东凌新技术自成立以来,业务开展缓慢,经营未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要,为优化公司资源配置,降低财务风险、管理成本,提高管理效率,有助于公司业务转型,经公司董事会审慎研究,拟注销东凌新技术,并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、对公司的影响

本次全资子公司注销后,公司合并财务报表范围将相应发生改变,但未对公司的整体业务发展和盈利水平产生影响,也不会对公司合并报表产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

                             广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 29 日



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【2018-10-24】*ST东凌(000893)关于股东部分股份解除质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893          证券简称:*ST 东凌  公告编号:2018-094

                  广州东凌国际投资股份有限公司

                 关于股东部分股份解除质押的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称“东凌实业”)通知,获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

2018 年 1 月 18 日,东凌实业将其所持公司股份中的 2,300,000 股股份质押给广州银行股份有限公司中大支行进行融资。2018 年 10 月 19 日,东凌实业将上述股份办理了解除质押,本次解除质押股份数量为 2,300,000 股,占其所持有本公司股份总数的 1.37%。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,东凌实业持有本公司股份 167,298,554 股,占公司总股

本(756,903,272   股)的  22.10%,其所持有的本公司股份累计质押股份数量

164,990,000 股,占公司总股本的 21.80%。

三、备查文件

1、东凌实业股份解除质押通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

                                广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 23 日



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【2018-10-13】*ST东凌(000893)2018年前三季度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000893        证券简称:*ST 东凌        公告编号:2018-093

                  广州东凌国际投资股份有限公司

                  2018 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

2、预计的经营业绩: 亏损      扭亏为盈          同向上升   同向下降

(1)2018 年 1-9 月业绩预告情况:

项  目                        本报告期                    上年同期

                      (2018 年 1-9 月)          (2017 年 1-9 月)

归属于上市公司    盈利:约 220 万元–410 万元     亏损:3,632.75 万元

股东的净利润

基本每股收益      盈利:约 0.0029 元 - 0.0054 元  亏损:0.0480 元

(2)2018 年 7-9 月业绩预告情况:

项  目                        本报告期                    上年同期

                      (2018 年 7-9 月)          (2017 年 7-9 月)

归属于上市公司    盈利:约 410 万元–760 万元     亏损:1,582.87 万元

股东的净利润

基本每股收益      盈利:约 0.0054 元 - 0.0100 元  亏损:0.0209 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期(2018年1-9月),公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因是:

(1)钾肥业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润为盈利约2,900万元,较上年同期增加净利润约1,486万元,主要原因为钾肥价格较去年同期上涨,同时钾肥生产及销售量较去年同期增加。

(2)贸易业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损约110万元,较上年同期亏损减少约500万元,亏损原因是针对中美贸易摩擦可能引致潜在的政策性风险,公司主动大幅减少美国谷物及其他农产品的进口贸易量,拓展其它国家谷物及其他农产品的进口业务。由于新商品、新市场在开发和拓展阶段,业务量较小,带来的利润贡献未能使得贸易业务整体实现扭亏为盈。

(3)航运业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损约860万元,较上年同期亏损减少约1,753万元。亏损原因主要是国际船运市场整体仍处于运力供过于求格局,压缩利润空间,中美贸易摩擦以及中东地缘政治对石油价格波动的不确定性增加船运经营风险和成本,公司主动减少了粮食船运业务量并寻求将来发展方向。

四、其他相关说明

1、鉴于公司 2017 年度经审计的净利润为负值,且公司 2017 年度财务报告

被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告。若公司 2018 年度经审计的净利润继续为负值,则公司股票交易将继续实行退市风险警示;若公司 2018 年度的财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将存在被暂停上市的风险,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公

司 2018 年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日

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【2018-09-29】*ST东凌(000893)关于子公司转让参股公司股权的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893    证券简称:*ST 东凌    公告编号:2018-092

                  广州东凌国际投资股份有限公司

              关于子公司转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)于2018年9月28日召开了第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》,具体内容如下:

一、交易概述

东凌国际全资子公司北京东凌新技术投资有限公司(以下简称“东凌新技术”)拟将持有的深圳互惠联盟电子商务有限公司(以下简称“深圳互惠联盟”)10%股权转让给深圳市易物互惠电子商务有限公司(以下简称“深圳易物互惠”),转让价格为10万元人民币。上述股权转让完成后,东凌新技术将不再持有深圳互惠联盟股权。

本次股权转让不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次交易事项属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方的基本信息

企业名称:深圳市易物互惠电子商务有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李卫民

注册资本:500.00万人民币

注册地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路3号华富大厦805

经营场所:深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路3号华富大厦805经营范围:经营电子商务;日用百货、服饰鞋帽、电子产品的销售及批发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)农副产品的批发与销售。

主要股东:李卫民、张志勇、深圳市味道生活文化发展有限公司。

(二)截至公告披露日,深圳易物互惠与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为东凌新技术持有的深圳互惠联盟的10%股权。

(一)交易标的基本信息

企业名称:深圳互惠联盟电子商务有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李卫民

注册资本:2000.00万人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营场所:深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座505-506室经营范围:在网上从事商贸活动(不含限制项目);日用百货、服饰鞋帽、电子产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件技术开发及销售;计算机信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;从事广告业务;保健用品、文体用品、办公用品的销售;初级农产品销售;教育信息咨询;文化娱乐活动策划;旅游信息咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)电信增值服务。

   (二)深圳互惠联盟最近一年及一期的主要财务基本信息

   截止2017年12月31日,深圳互惠联盟的资产总额为593.02万元人民币,负债总额为1,115.72万元人民币,净资产为-522.70万元人民币,2017年全年营业收入223.61万元人民币,净利润-875.71万元人民币。

   截止2018年7月31日,深圳互惠联盟的资产总额为223.05万元人民币,负债总额为1,017.19万元人民币,净资产为-794.14万元人民币,2018年1-7月的营业收入为644.94万元人民币,净利润为-471.44万元人民币。

   注:上述财务数据经具有证券从业资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具广会审字[2018]G16042990212号审计报告。

   (三)深圳互惠联盟的股权机构

   1、本次股权转让前,深圳互惠联盟股权结构如下:

序号  股东名称                                    认缴出资额       持股比例

                                                  (人民币/万元)  (%)

1     深圳市易物互惠电子商务有限公司                 1,300.00                    65

2     杭州掌路科技有限公司                             200.00                    10

3     恒丰美林投资管理有限公司                         200.00                    10

4     北京东凌新技术投资有限公司                       200.00                    10

5     深圳证券时报传媒有限公司                         100.00                    5

      合计                                           2,000.00           100

   本次股权转让事项中,除深圳易物互惠书面回复确认行使作为深圳互惠联盟股东的优先购买权外,其他股东杭州掌路科技有限公司、恒丰美林投资管理有限公司、深圳证券时报传媒有限公司已书面回复放弃行使优先购买权。

   2、本次股权转让后,深圳互惠联盟股权结构如下:

序号                  股东名称                  认缴出资额      持股比例

                                       (人民币/万元)          (%)

1     深圳市易物互惠电子商务有限公司               1,500.00             75

2     杭州掌路科技有限公司                              200.00          10

3     恒丰美林投资管理有限公司                          200.00          10

4     深圳证券时报传媒有限公司                          100.00            5

                   合计                            2,000.00             100

   (四)本次交易标的东凌新技术持有的深圳互惠联盟的10%股权,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

   (五)本次交易事项不涉及债权债务转移,也不会导致公司合并报表范围变更。公司不存在为深圳互惠联盟提供担保、财务资助、委托其理财,亦不存在其占用公司资金的情形。

   四、交易合同的主要内容

   (一)标的股权转让价款及支付方式

   标的股权转让价款为人民币10万元,合同签订后一次性支付全部价款。股权转让合同签订之日起十日内,深圳易物互惠需向北京东凌新技术支付全部转让价款至北京东凌新技术银行账户。

   (二)协议生效日及标的股权变更登记

   股权转让合同自双方签字或盖章之日起生效。北京东凌新技术收到深圳易物互惠转让款后,即协助深圳易物互惠办理股权变更登记手续。

   (三)违约责任

   北京东凌新技术未按合同约定转让股权,深圳易物互惠有权解除本合同,并按股权转让总价款的20%向北京东凌新技术收取违约金。

   深圳易物互惠未按合同约定支付股权转让价款,或违反本合同约定的其他义务或深圳易物互惠所作的保证和承诺,北京东凌新技术可选择本合同继续履行或解除本合同,并按股权转让总价款的20%向深圳易物互惠收取违约金。

      五、本次交易的目的和对公司的影响

      本次交易以整合公司资源及优化资本循环利用为目的,有助于公司业务转型;本次交易不会对公司2018年经营业绩产生重大影响,具体数据以会计师年度审计结果为准。

      本次交易完成后,公司全资子公司东凌新技术不再持有深圳互惠联盟的股权。

      六、备查文件

      1、第六届董事会第五十五次会议决议。

      特此公告。

                                        广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                           2018 年 9 月 28 日



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【2018-09-29】*ST东凌(000893)第六届董事会第五十五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893              证券简称:*ST 东凌  公告编号:2018-091

                  广州东凌国际投资股份有限公司

          第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十五次会议的会议通知于 2018 年 9 月 25 日以邮件方式发出,会议于2018 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,会议审议情况如下:

1、审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》

内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于子公司转让参股公司股权的公告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事郭学进先生的弃权意见详见文尾附件 1 内容特此公告。

                              广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 28 日

附件 1:独立董事郭学进先生的弃权意见独立董事郭学进先生的弃权意见:

不认为一定有助于公司业务转型。



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【2018-09-28】*ST东凌(000893)关于控股子公司上海汇华农产品有限公司及其全资子公司注销完成的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893      证券简称:*ST东凌  公告编号:2018-090

            广州东凌国际投资股份有限公司

关于控股子公司上海汇华农产品有限公司

            及其全资子公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 26日召开第六届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的议案》,公司决定注销控股子公司上海汇华农产品有限公司(以下简称“汇华农产品”)及其下属全资子公司上海汇华贸易有限公司(以下简称“汇华贸易”)。具体内容详见 2018 年 1 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2018-012)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销上海汇华农产品有限公司及其全资子公司的公告》(公告编号:2018-013)。

近日,公司收到上海市浦东新区市场监督管理局出具的关于汇华农产品《准予注销登记通知书》[NO.15000003201809200079]及中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具的关于汇华贸易《准予注销登记通知书》[NO.41000001201804020041],准予汇华农产品及汇华贸易注销登记。至此,汇华农产品及汇华贸易注销登记已办理完毕。

特此公告。

                              广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                         2018年9月27日



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【2018-09-18】*ST东凌(000893)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:000893

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