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☆公司大事☆ ◇000885 城发环境 更新日期:2019-07-17◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|去年公司经营遇到的最大困难是什么?今年有望改善吗 |2019-06-27|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|去年8月27日,经股东大会批准,公司转型进入环保领 |2019-06-27|

|        |域,面对新的行业,公司管理层带领全体员工克服困难|          |

|        |,砥砺奋进,目前转型发展取得初步成效,下一步,公|          |

|        |司将继续努力,力争以良好的业绩回报广大投资者,谢|          |

|        |谢                                              |          |

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|投资者问|最近频频发生高管在解禁期前放出利好消息,如高分红|2019-06-27|

|        |等炒高股价,解禁期后又出现业绩亏损等其它负面消息|          |

|        |,更有甚者,有的公司早在解禁期前一两年就策划好了|          |

|        |这些方案。试问一下,你们公司的高管股解禁期是什么|          |

|        |时候?                                          |          |

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|公司答复|公司高管均未持有公司股份。谢谢您的关注。        |2019-06-27|

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|投资者问|在做项目之前是否对项目进行严谨的可行性研究?    |2019-06-27|

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|公司答复|所有项目均严格按照公司相关投资决策管理办法执行,|2019-06-27|

|        |不仅有可行性研究,亦有完整的决策程序,谢谢      |          |

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|投资者问|那针对留下来的这些员工,应该都是业务发展比较好的|2019-06-27|

|        |,有针对这些人考虑一些激励措施吗,不然万一人被同|          |

|        |行挖走了                                        |          |

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|公司答复|现有员工主要为随置入资产进入上市公司的员工和新业|2019-06-27|

|        |务发展需要的员工,公司建立有相对完善的市场化激励|          |

|        |约束机制,具有较强的市场竞争力。谢谢您的关注。  |          |

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|投资者问|你们18年员工总数降了一半,其他公司都是留存人才,|2019-06-27|

|        |你们怎么减了这么多人                            |          |

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|公司答复|2017年9月,公司进行了重大资产重组,水泥资产置出 |2019-06-27|

|        |上市公司,水泥企业员工随资产置出上市公司,导致公|          |

|        |司2018年员工总数减少。谢谢您的关注。            |          |

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|投资者问|城发环境 中原环保 一拖股份等与固废处理 环境保护 |2019-06-27|

|        |相关业务的上市公司都有资金青睐,股价表现良好,同|          |

|        |为河南省的上市公司,豫光金铅也有固废处理 环境保 |          |

|        |护相关业务,可是股价表现很一般! 请问 城发环境  |          |

|        |股价还能继续强势吗?谢谢!                      |          |

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|公司答复|股价波动是市场行为,谢谢关注                    |2019-06-27|

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|投资者问|公司未来发展前景如何?对目前这个行业的前途看好吗 |2019-06-27|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|环保行业作为一个朝阳产业,发展前景广阔,潜力巨大|2019-06-27|

|        |。公司的发展目标是打造河南本土的环保科技集团,今|          |

|        |年是公司大踏步进入环保行业的第一年,随着各级政府|          |

|        |对环境保护的重视,给公司带来了难得的发展机会,公|          |

|        |司管理层有信心抢抓机遇,快速做强做大环保业务,给|          |

|        |广大投资者交一份满意的答卷。谢谢您的关注。      |          |

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|投资者问|公司有没有股权激励计划?                        |2019-06-27|

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|公司答复|暂时未收到相关信息,谢谢您的关注。              |2019-06-27|

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|投资者问|请问公司最近有没有什么利好消息?                |2019-06-27|

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|公司答复|暂时未收到相关消息,请及时关注公司公告。谢谢您的|2019-06-27|

|        |关注。                                          |          |

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|投资者问|请问公司未来发展的重点领域是什么?如何理解?    |2019-06-27|

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|公司答复|未来,公司将充分抓住生态环保领域的发展机遇以及公|2019-06-27|

|        |司所处河南省的产业政策支持条件,大力发展生态环保|          |

|        |业务板块,不断提高项目建设管理的专业化、规范化水|          |

|        |平,提升利润增长空间,回馈广大股东。谢谢您的关注|          |

|        |。                                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-18】城发环境(000885)2019年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000885  证券简称:城发环境                  编号:2019-056

                  河南城发环境股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

(二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2019年7月17日(星期三)下午15:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00。

(二)现场会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长朱红兵先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表公司股份327201935股,占公司总股份的65.9174%。

(二)现场会议出席的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表公司股份327165935股;其中有表决权的股份327165935股,占公司股本总额的65.9101%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东6人,代表公司股份36000股,占公司股本总额的0.0073%。

(四)现场出席本次股东大会的中小股东1人,代表公司股份258900股,占公司股本总额的0.0522%;通过网络投票的中小股东6人,代表公司股份36000股,占公司股本总额的0.0073%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议对各项议案进行了审议,会议经过逐项投票表决,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》1.发行股票的种类和面值

表决结果为:327179935股同意,占出席会议有表决权股份的99.9933%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权17400股,占出席会议有表决权股份的0.0053%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意272900股,占出席会议中小股东所持股份的92.5398%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权17400股,占出席会议中小股东所持股份的5.9003%。

2.发行方式

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3.配售基数、比例和数量

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4.定价原则及配股价格

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

5.配售对象

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

7.发行时间

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

8.承销方式

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

9.本次配股募集资金投向

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

10.本次配股决议的有效期限

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

11.本次发行证券的上市流通

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

      其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      (五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

      表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

      其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      (六)审议通过《关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

      表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

      其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      (七)审议通过《关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于配股公开发行证券摊薄即期回报采取措施承诺的议案》

      表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十)审议通过《关于河南同力水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告的议案》

表决结果为:327197335股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;反对4600股,占出席会议有表决权股份的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意290300股,占出席会议中小股东所持股份的98.4401%;反对4600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名: 袁肖磊、高恰

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)河南城发环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;(二)河南仟问律师事务所法律意见书。

特此公告。

                              河南城发环境股份有限公司董事会

                                          2019年7月18日



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【2019-07-18】城发环境(000885)2019年第二次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

        仟                  问  律  师  事    务  所

        QIANWEN                     LAW       FIRM

        中国郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际大厦 12 层(450000)

        12/F,Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450000)

电话(Tel): 0371-65953550                    电子邮件:E-mail:qwlss@126.com

                                                      仟见字[2019]第 411 号

        关于河南城发环境股份有限公司

        2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

致:河南城发环境股份有限公司

河南仟问律师事务所(以下简称本所)接受河南城发环境股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公司 2019 年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。

公司保证,公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(简称以下《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件及《河南城发环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神,出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

(一)召集会议的决议和通知。

2019 年 6 月 14 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,会议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

为召开本次股东大会,2019 年 6 月 17 日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了《河南城发环境股份有限公司关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知(》以下简称《通知》)的公告,以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2019 年 7 月 17 日下午 15 点召开本次股东大会,公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期15 日。

(二)会议的召开与主持。

本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 17 日下午 15:00 时在郑州市农业路 41号投资大厦 A 座 16 楼公司会议室召开,召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由朱红兵先生主持。

经验证,公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格

(一)本次股东大会的召集人资格。

经本所律师核查,本次股东大会是由公司第六届董事会第十一次会议决议召开,公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,召集人资格合法有效。

(二)出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人。

根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表公司股份 327165935 股;其中有表决权的股份 327165935 股,占公司股本总额的 65.9101%;通过网络投票具有有效表决权股东共计 6 名,代表公司股份 36000 股,占公司股本总额的 0.0073%。其中

现场出席会议的中小股东  1  人,代表公司股份     258900  股,占公司股本总额的

0.0522%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表公司股份 36000 股,占公司股本总额的 0.0073%。

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表公司股份 327201935 股,占公司股本总额的 65.9174%。

(三)出席本次股东大会的其他人员。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证,本所律师认为,上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的审议事项

按本次股东大会的会议通知,本次股东大会的审议事项为:

议案 1.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》;议案 2.逐项审议《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》;2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 配售基数、比例和数量

2.04 定价原则及配股价格

2.05 配售对象

2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.07 发行时间

2.08 承销方式

2.09 本次配股募集资金投向

2.10 本次配股决议的有效期限

2.11 本次发行证券的上市流通

议案 3.《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》;议案 4.《关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》;议案 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》;议案 6.《关于本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;议案 7.《关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于配股公开发行证券摊薄即期回报采取措施承诺的议案》;

议案 8.《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划的议案》;议案 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》;

议案    10.《关于河南同力水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告的议

案》。

上述 10 个议案均需对中小投资者的表决结果单独计票,除议案 5 和议案 10 外,均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过;上述议案 2 共分为 11 个子议案,为逐项表决事项。

公司董事会分别通过刊登于 2019 年 6 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司第六届董事会第十一次会议决议公告、议案同名资料等,对于上述议案的详细内容进行了充分披露。

经本所律师验证,确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致,除上述议案之外,本次股东大会没有新增的审议事项,也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了审议和表决,由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票,并由主持人当场公布了表决结果,表决情况如下:

议案 1 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 2 需逐项审议通过,各子议案均获得通过。具体表决情况如下:

2.01 发行股票的种类和面值。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327179935 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9933%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权17400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0053%。其中,中小股东表决情况:同意272900 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5398%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的  1.5599%;弃权  17400  股,占出席会议中小股东所持股份的5.9003%。

2.02 发行方式。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.03 配售基数、比例和数量。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.04 定价原则及配股价格。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.05 配售对象。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.07 发行时间。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.08 承销方式。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.09 本次配股募集资金投向。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.10 本次配股决议的有效期限。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.11 本次发行证券的上市流通。

本子议案经审议获得通过。表决结果为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 3 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 4 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 5 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 6 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 7 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 8 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 9 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案 10 经审议获得通过。该议案的总表决情况为:327197335 股同意,占出席会议有表决权股份的 99.9986%;反对 4600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中,中小股东表决情况:同意 290300股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4401%;反对 4600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5599%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

经验证,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 20

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