城发环境000885多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇000885 城发环境 更新日期:2018-11-09◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-10】城发环境(000885)关于全资子公司完成工商注册登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000885              证券简称:城发环境  公告编号:2018-045

                  河南城发环境股份有限公司

      关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议审议情况

河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 25 日审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。具体内容详见《河南城发环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-042)和《河南城发环境股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号:2018-043)。

二、工商注册登记情况

2018 年 11 月 7 日,全资子公司河南城发环保能源有限公司已完成工商注册登记手续,并取得了河南省工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体工商注册登记信息如下:

1.公司名称:河南城发环保能源有限公司

2.统一社会信用代码:91410000MA4602152D(1-2)

3.类  型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住  所:郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 4 楼

5.法定代表人:朱红兵

6.注册资本:壹亿圆整

7.成立日期:2018 年 11 月 07 日

8.营业期限:长期

9.经营范围:静脉产业园的投资建设运营管理(含垃圾焚烧发电厂),城乡生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用,汽车、电子拆解、医疗废物处置,建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

河南城发环保能源有限公司营业执照特此公告。

                                  河南城发环境股份有限公司董事会

                                  2018 年 11 月 9 日



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】城发环境(000885)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 8079746862.65

营业收入(元)                      : 1408149820.64

利润总额(元)                      : 598898839.48

净利润(元)                        : 436813029.42

净利润_扣除(元)                   : 455475190.89

营业利润(元)                      : 624354463.63

股东权益(元)                      : 2297825565.2

基本每股收益(元)                  : 0.88

稀释每股收益(元)                  : 0.88

净资产收益率_加权(元)             : 20.97

每股净资产(元)                    : 4.6292

经营活动现金流量净额(元)          : 828647613.96



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】城发环境(000885)第六届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000885            证券简称:城发环境  公告编号:2018-042

                  河南城发环境股份有限公司

          第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2018年10月22日以电子邮件或专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2018年10月25日以通讯表决的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于投资成立全资子公司的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

公司董事会同意公司投资成立全资子公司,负责公司静脉产业园项目的投资、建设及运营。具体情况如下:

1.公司名称:河南城发环保能源有限公司(以工商注册为准)

2.类      型:有限责任公司

3.注册资本:人民币壹亿圆整

4.股      东:河南城发环境股份有限公司

5.出资方式:现金方式分期出资

6.资金来源:自有资金

7.经营范围:垃圾焚烧发电厂的建设运营;城乡生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用;医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。(以工商注册为准)

8.公司住所:河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼

该项对外投资的具体内容详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资成立全资子公司的公告》。

(二)关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)关于投资成立全资子公司的公告;

(三)经法定代表人签字的公司2018年第三季度报告全文及正文;(四)公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

                                    河南城发环境股份有限公司董事会

                                      2018年10月25日



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】城发环境(000885)关于投资成立全资子公司的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000885        证券简称:城发环境              公告编号:2018-043

                  河南城发环境股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)基本情况。河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟围绕河南省生态文明建设,积极参与静脉产业园、清洁供暖、污水处理等重大项目建设,成为集设计咨询、投资建设、运营管理、装备制造、大数据开发应用于一体的环保科技产业。为提高静脉产业园项目建设管理的专业化、规范化水平,拟以自有资金1亿元人民币投资成立全资子公司河南城发环保能源有限公司(公司名称最终以工商登记部门核定为准),作为专业投资主体,参与我省静脉产业园项目的投资、建设及运营。

(二)审批情况。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,2018年10月25日公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

(三)其他说明。本次投资所需资金全部来自公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)拟成立公司基本情况如下:

1.公司名称:河南城发环保能源有限公司(以工商注册为准)。

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:1亿元人民币(人民币壹亿元整)

4.股东构成:河南城发环境股份有限公司(持股比例100%)

5.出资方式:现金方式分期出资

6.资金来源:自有资金

7.经营范围:垃圾焚烧发电厂的建设运营;城乡生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用;医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。(最终以工商登记注册为准)

8.公司住所:河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼

(二)新进入领域的基本情况

静脉产业园是以节约资源、保护环境为目的,以“资源-产品-再生资源”闭环经济模式为特征,实现各类低值废弃物资源化利用和无害化处置的主要载体,是城乡环境公共基础设施的重要内容。

2018年3月,河南省发展和改革委等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)》,鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大,垃圾焚烧发展相对起步较晚,之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小,已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准,预计到2020年,河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目,行业前景广阔。

新成立的子公司将积极参与河南省静脉产业园建设,通过与国内行业龙头企业合作,引入专业的管理团队和先进的运营理念,结合公司人员多年来在电力行业的管理运营经验,按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目建设、投资和运营。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。新注册公司的章程,最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)投资的目的和对公司的影响

1.投资成立河南城发环保能源有限公司(以工商注册为准)是公司布局静脉产业园项目建设和培育新的业绩增长点的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2.通过设立全资子公司从事静脉产业园的投资运营,实现专业化分级管理,能够有效提升工作效率,加快推进项目落地。

3.本次投资由公司以自有资金投入,不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险和应对措施

1.本次投资成立全资子公司是公司基于战略发展和业务经营的需要,在全面投资分析的基础上做出的审慎决策,但该公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

2.设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,尚需要按规定程序办理注册登记手续。公司将会严格按照相关制度的要求,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对上述风险,不断提高管理能力和经营效率。

3.本次投资能否达到预期目的,具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

                                河南城发环境股份有限公司董事会

                                              2018年10月25日



─────────────────────────────────────

【2018-10-13】城发环境(000885)2018年前三季度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000885        证券简称:城发环境              公告编号:2018-041

                  河南城发环境股份有限公司

                  2018 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

(1)2018 年 1-9 月

项  目                  本报告期                        上年同期

归属于上市公司       盈利:约 41000-47000万元           盈利:59222.30 万元

股东的净利润

基本每股收益         盈利:约 0.8260-0.9469元           盈利:1.2047 元

(2)2018 年 7-9 月

项  目               2018 年 7 月 1 日-9 月 30 日  2017 年 7 月 1 日-9 月 30 日

归属于上市公司       盈利:约14000万元-18000万元        盈利:21428.90 万元

股东的净利润

基本每股收益         盈利:约0.2820元-0.3626 元         盈利:0.4317 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2017 年完成重大资产重组,上年同期数据中包含置出水泥资产实现的利润,使公司较 2017 年同期盈利下降。

四、其他情况说明

(一)本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的 2018 年第三季度报告数据为准。

(二)本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

            河南城发环境股份有限公司董事会

            2018 年 10 月 12 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-26】城发环境(000885)第六届董事会第四次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885        股票简称:城发环境            编号:2018-038

                  河南城发环境股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2018年9月21日以电子邮件或专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2018年9月25日以通讯表决的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》表决结果:经通讯表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司全称已变更为“河南城发环境股份有限公司”,为体现公司证券简称与公司全称的一致性,更加符合公司的经营内容和发展方向,同意公司证券简称变更为“城发环境”。证券代码不变,仍为“000885”。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

                                    河南城发环境股份有限公司董事会

                                    2018年9月25日



─────────────────────────────────────

【2018-09-26】城发环境(000885)关于公司变更证券简称的补充公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885  股票简称:城发环境        编号:2018-039

                  河南城发环境股份有限公司

关于公司变更证券简称的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日、8月27日分别召开第五届董事会 2018 年度第五次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定,公司在工商登记手续变更完成后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案,同时提交了变更公司证券简称的申请,并于9月17日发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。

由于工作人员疏忽,仅按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定办理了证券简称变更,未按照《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》规定及时召开董事会会议审议变更证券简称的事项。

为此,公司于9月25日补开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,并补发董事会决议公告。

公司将在日后工作中进一步加强管理,督促相关人员加强对深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和业务办理指南、信息披露业务备忘录等规则的学习,进一步提高规范运作水平,杜绝类似情况再次发生。

特此公告。

                                    河南城发环境股份有限公司董事会

                                            2018年9月25日



─────────────────────────────────────

【2018-09-26】城发环境(000885)关于变更投资者联系方式的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885  股票简称:城发环境                        编号:2018-040

                  河南城发环境股份有限公司

                  关于变更投资者联系方式的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      为进一步做好投资者关系管理工作,河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)自本公告发布之日起正式启用新的联系方式,具体变更情况如下:

变更项目          变更前                  变更后

投资者联系电话    0371-69158113           0371-69158399

传真              0371-69158112           0371-69158399

电子邮箱          tlsn000885@163.com      cfhj000885@163.com

联系地址          郑州市农业路东 41 号投  郑州市农业路东 41 号投

                  资大厦 A 座 9 层        资大厦 A 座 16 层

邮编              450008                  450008

      公司新网站正在制作中,网站上线后公司将及时进行公告。

      上述联系方式的变更给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

      特此公告。

                                    河南城发环境股份有限公司董事会

                                          2018 年 9 月 25 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-17】城发环境(000885)关于变更公司名称及证券简称的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885          股票简称:同力水泥                编号:2018-037

                  河南同力水泥股份有限公司

          关于变更公司名称及证券简称的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.变更后的公司名称:河南城发环境股份有限公司

2.变更后的证券简称:城发环境

3.变更后的公司英文名称:Henan City Development Environment CO.,Ltd.4.变更后的公司英文简称:CD ENVIRONMENT

5.证券简称启用日期:2018 年 9 月 17 日

6.公司证券代码不变,仍为“000885”

一、公司名称及证券简称变更的说明

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2018 年度第五次会议、2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。近日,公司已完成公司名称的工商登记手续,具体见 9 月 12 日刊载于指定信息披露媒体的《关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告》。

具体变更情况如下:

变更项目                  变更前                      变更后

公司名称      河南同力水泥股份有限公司      河南城发环境股份有限公司

证券简称      同力水泥                      城发环境

公司英文名称  Henan       Tongli    Cement  Henan     City  Development

              CO.,Ltd.                      Environment CO.,Ltd.

公司英文简称  TONGLI CEMENT                 CD ENVIRONMENT

二、公司名称及证券简称变更的原因

2017 年 9 月,公司完成重大资产置换,彻底退出水泥的生产与经营。为进一步优化公司业务结构,开拓新的利润增长点,除现有的高速公路相关业务和市政供水基础设施运营管理外,公司拟向公用事业、城市给排水、污水综合处理、热力生产和供应、垃圾发电、资源综合利用、生态工程和生态修复等环境领域拓展业务。此次变更公司名称及证券简称,是为了更好地反映公司主营业务变化和未来发展战略。

公司本次变更公司名称及证券简称事项符合公司实际情况,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、其他事项说明

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自 2018 年 9 月 17 日起,公司证券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”,公司证券代码不变,仍为“000885”。

特此公告。

                                  河南同力水泥股份有限公司

                                  董事会

                                  2018 年 9 月 17 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-12】同力水泥(000885)关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885      股票简称:同力水泥            编号:2018-036

                  河南同力水泥股份有限公司

关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 7 日召开第五届董事会 2018 年度第五次会议及于 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。公司已于 2018 年 9 月 10 日完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。

一、新取得《营业执照》登记的相关信息如下

1.公司名称:河南城发环境股份有限公司

2.统一社会信用代码:91410000711291895J

3.类      型:股份有限公司(上市)

4.住      所:郑州市农业路41号投资大厦9层

5.法定代表人:朱红兵

6.注册资本:肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整

7.成立日期:1998年12月31日

8.营业期限:1998年12月31日至2024年12月30日

9.经营范围:经依法登记,公司的经营范围:环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理;热力生产和供应;垃圾发电;水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务;高速公路及市政基础设施投资、建设、运营;生态工程和生态修复;苗木种植;园林设计;园林绿化工程和园林维护;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

1.公司《营业执照》。

2.公司《名称变更登记通知书》。

特此公告。

                                河南同力水泥股份有限公司董事会

                                2018 年 9 月 10 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-08】同力水泥(000885)关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885                股票简称:同力水泥  编号:2018-035

                  河南同力水泥股份有限公司

关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月实施完成重大资产置换暨关联交易(以下简称“该次重组”),目前处于持续督导期间。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)为公司该次重组的独立财务顾问,并指定王扬和段鸣绯作为该次重组的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

公司于 2018 年 9 月 6 日收到中金公司《关于河南同力水泥股份有限公司持续督导主办人变更的函》,原独立顾问财务主办人段鸣绯因工作变动,不再负责该次重组的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,中金公司现委派张宏婷为该项目的持续督导独立财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。本次变更后,同力水泥该次重组的持续督导独立财务顾问主办人为王扬和张宏婷,持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。

特此公告。

附件:张宏婷简历。

                                    河南同力水泥股份有限公司董事会

                                                    2018 年 9 月 7 日

附件:张宏婷简历

中国人民大学法学学士,南开大学经济法硕士,曾参与同力水泥重大资产置换、西部矿业发行股份购买资产、东土科技发行股份购买资产、三六零 A 股重组上市等多个重大资产重组项目的方案设计、论证及执行工作,拥有丰富的企业融资、并购重组等工作经验。



─────────────────────────────────────

【2018-09-07】同力水泥(000885)第六届董事会独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见(详情请见公告全文)

河南同力水泥股份有限公司第六届董事会

独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9

月 6 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。公司董事会向我们提交了有关资

料,我们在审阅资料的同时,就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问,根据有关规定,就上述事项发表独立意见如下:

作为公司独立董事,我们认为苏长久先生具备法律、行政法规所

规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行职责所必需的工作经验,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。提名方式和程序符合相关

法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职

业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名,并已征得被提名人本人同意。我们同意聘任苏长久先生为公司总会计师。

独立董事:李伟真、徐步林、曹胜新

(本页以下无正文)

─────────────────────────────────────

【2018-09-07】同力水泥(000885)第六届董事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885        股票简称:同力水泥         编号:2018-034

                  河南同力水泥股份有限公司

        第六届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2018年9月3日以电子邮件和专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2018年9月6日以通讯表决的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》表决结果:经通讯表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司总经理提名, 公司董事会同意聘任苏长久先生为公司总会计师,任期三年,可连聘连任。

三、独立董事发表独立意见情况

独立董事对《关于聘任公司总会计师的议案》中总会计师的提名方式、程序及任职资格等相关事项进行了专项核查,并发表独立意见。《独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见》全文2018年9月7日披露于巨潮资讯网。

四、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件:苏长久先生履历。

                                    河南同力水泥股份有限公司董事会

                              -1-

                           2018年9月6日

附件:苏长久先生履历

苏长久,男,1974 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师。1992 年 9 月至 1996 年 7 月在河南农业大学农业经济管理专业学习;1996 年 7 月至 2004 年 1 月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所、河南省建设投资总公司工作;2004 年 2 月至 2004 年 11 月,任河南省建设投资总公司企业策划部主任助理;2004 年 11 月至 2008 年 6 月,任深圳豫盛投资发展有限公司总会计师;2008 年 6 月至今,历任河南天地置业有限公司总会计师、副总经理。未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

                      -2-



─────────────────────────────────────

【2018-08-31】同力水泥(000885)2018年半年度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-06-30

总资产(元)                        : 7912108320.56

营业收入(元)                      : 929271628.2

利润总额(元)                      : 395476866.84

净利润(元)                        : 287589743.78

净利润_扣除(元)                   : 287293311.37

营业利润(元)                      : 395611462.75

股东权益(元)                      : 2148602279.56

基本每股收益(元)                  : 0.5794

基本每股收益_扣除(元)             : 0.5788

稀释每股收益(元)                  : 0.5794

稀释每股收益_扣除(元)             : 0.5788

净资产收益率_加权(元)             : 14.31

净资产收益率_加权扣除             : 14.29

每股净资产(元)                    : 4.3285

经营活动现金流量净额(元)          : 539074490.01



─────────────────────────────────────

【2018-08-28】同力水泥(000885)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000885            股票简称:同力水泥            公告编号:2018-030

                  河南同力水泥股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

(二)本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开;

二、会议召开的情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间为:2018年8月27日(星期一)下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为  2018      年       08  月

27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年      08

月 26 日 15:00 至 2018 年 08 月 27 日 15:00。

(二)现场会议召开地点:河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长何毅敏先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份总数为326,961,335股,占公司总股份的65.87%。

                                1

(二)现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数为326,907,535股,占公司总股份的65.86%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东3人,代表有表决权股份总数为53800股,占公司总股份的0.01%。

(四)公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议对各项议案进行了审议,会议经过逐项投票表决,做出如下决议:

(一)关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案

表决结果为:326,958,335 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数 326,961,335 股的 99.9991%;3000 股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数 326,961,335 股的 0.0009%,0 股弃权,审议通过该议案,同意《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 51300 股,占出席会议中小股东所持股份 54,300 股的 94.4751%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5249%;弃权 0 股。

(二)关于修订公司章程的议案

表决结果为:326,958,335 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数 326,961,335 股的 99.9991%;3000 股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数 326,961,335 股的 0.0009%,0 股弃权,审议通过该议案,同意《关于修订公司章程的议案》。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 51300 股,占出席会议中小股东所持股份 54,300 股的 94.4751%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5249%;弃权 0 股。

(三)关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

                                        2

本议案采用累积投票制,表决结果为:

1、朱红兵,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,朱红兵当选为公司第六届董事会董事。

2、李明,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,李明当选为公司第六届董事会董事。

3、崔星太,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,崔星太当选为公司第六届董事会董事。

4、张东红,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,张东红当选为公司第六届董事会董事。

5、陈兰,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,陈兰当选为公司第六届董事会董事。

中小股东表决情况:

1、朱红兵,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

2、李明,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总

数 54300 的 0.9245%。

3、崔星太,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

4、张东红,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

5、陈兰,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总

数 54300 的 0.9245%。

(四)关于选举公司第六届董事会独立董事的议案本议案采用累积投票制,表决结果为:

                              3

1、李伟真,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,李伟真当选为第公司六届董事会独立董事。

2、徐步林,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,徐步林当选为公司第六届董事会独立董事。

3、曹胜新,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,曹胜新当选为第六届董事会独立董事。

中小股东表决情况:

1、李伟真,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

2、徐步林,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

3、曹胜新,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

(五)关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案本议案采用累积投票制,表决结果为:

1、王照生,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数的 99.9834%,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,王照生当选为公司第六届监事会监事。

2、刘宗虎,326,907,037 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数的 99.9834% ,符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准,刘宗虎当选为公司第六届监事会监事。

中小股东表决情况:

1、王照生,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

2、刘宗虎,502 股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份

总数 54300 的 0.9245%。

                                4

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名: 袁肖磊 邬昭明

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;(二)河南仟问律师事务所法律意见书特此公告。

                        

城发环境000885多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |