银星能源000862多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇000862 银星能源 更新日期:2018-12-28◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-28】银星能源(000862)关于政府收回公司预留土地的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862    证券简称:银星能源  公告编号:2018-089

宁夏银星能源股份有限公司

关于政府收回公司预留土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.因宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)装备

制造基地尚有部分预留土地未开发使用,根据银川市人民政

府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使用权的

决定》(银政函〔2018〕222 号),银川经济技术开发区管理

委员会(以下简称开发区管委会)负责收回公司位于六盘山

路南侧、南环高速景观水道北侧尚未使用的 79,051.51 平方米(约合 118.6 亩)土地,土地回收价款 8,728,960 元。

2.2018 年 12 月 26 日,公司以通讯表决方式召开第七届

董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于政府收回公司预留土地的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

4.本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方:银川经济技术开发区管理委员会

开发区管委会与公司及公司控股股东均不存在产权、业

务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、本次交易相关协议的主要内容

(一)协议双方

甲方:银川经济技术开发区管理委员会

乙方:宁夏银星能源股份有限公司

(二)收回土地的位置和面积

甲方收回位于六盘山路南侧、南环高速景观水道北侧

158,164.15 平方米(约合 237.25 亩)中未使用的 79,051.51

平方米(约合 118.6 亩)土地。地块编号:银地(挂)字〔2010〕-104 号,土地使用权证号:银国用〔2011〕字第 60308 号。

(三)收回土地补偿及支付方式

1.甲方收回乙方 79,051.51 平方米(约合 118.6 亩)土

地使用权,乙方取得土地挂牌出让价格为  252  元/平方米

(16.8 万元/亩),扣除甲方给乙方重大项目扶持资金 9.44 万

元/亩后,甲方按照 7.36 万元/亩退还给乙方(以最终勘测

定界面积为准)土地出让金共计:大写人民币捌佰柒拾贰万捌仟玖佰陆拾元整(¥8,728,960.00)。

2.自本协议签订之日起一个月内乙方需履行完毕本协议

全部义务。甲方待银川市政府批准收回乙方 79,051.51 平

方米(约合 118.6 亩)土地使用权的决定作出后,且待乙方

的义务全部履行完毕,经甲方确认之日起的 30 日内甲方将全部补偿款一次性支付给乙方。

(四)本协议生效条件及签署情况

本协议自银川市人民政府《收回土地使用权决定》做出后正式生效。

四、本次交易对公司产生的影响

公司将在收到土地出让金后,正式办理土地证,本次开

发区管委会收回公司闲置土地预计将对公司当期利润造成-630 万元影响。

公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理,会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

五、备查文件

1.第七届董事会第十四次临时会议决议。

2.银川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使用权的决定》(银政函〔2018〕222号)。

3.土地收回协议。

特此公告。

                  宁夏银星能源股份有限公司

                  董  事              会

                  2018 年 12 月 28 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-28】银星能源(000862)独立董事关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的独立意见(详情请见公告全文)

          宁夏银星能源股份有限公司

          独立董事关于聘任马丽萍女士为

          公司财务总监的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于

独立判断立场,现就公司第七届董事会第十四次临时会议审议通

过的《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》发表如下独立意见:

1.本次聘任财务总监的程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.经审阅马丽萍女士履历等材料,未发现其中有《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员

的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除

的现象,不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。马

丽萍女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

3.同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。



─────────────────────────────────────

【2018-12-28】银星能源(000862)关于控股子公司陕西西夏能源有限公司完成工商变更登记的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源  公告编号:2018-091

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 9

月 12 日召开的第七届董事会第十三次临时会议及 2018 年 9 月

28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金

收购风电股权暨关联交易的议案》,同意收购控股股东中铝宁夏

能源集团有限公司持有陕西西夏能源有限公司(以下简称陕西西

夏)51%股权。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 13 日、2018年 9 月 18 日及 2018 年 9 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购风电股权

暨关联交易的公告》(公告编号:2018-063)、《关于现金收购风

电股权的补充公告》(公告编号:2018-067)及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-068)。

目前,公司已向中铝宁夏能源集团有限公司支付首期的股

权转让款。陕西西夏于 2018 年 12 月 25 日完成了工商变更登记

手续,并取得了定边县工商行政管理局换发的《营业执照》。根

据股权转让协议的约定,本次工商变更完成后,陕西西夏成为公司的控股子公司。

特此公告。

                    宁夏银星能源股份有限公司

                    董  事  会

                    2018 年 12 月 28 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-28】银星能源(000862)第七届董事会第十四次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源  公告编号:2018-088

宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2018

年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事

会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 26 日以

通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9 人,实际参

加会议的董事 9 人。会议由董事长高原先生主持,公司监事会 3

名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于政府收回公司预留土地的议案》。

因公司装备制造基地尚有部分预留土地未开发使用,根据银

川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使

用权的决定》(银政函〔2018〕222 号),银川经济技术开发区管

理委员会负责收回公司位于六盘山路南侧、南环高速景观水道北

侧尚未使用的 79,051.51 平方米(约合 118.6 亩)土地,土地回

                                                            1

收价款 8,728,960 元。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于政府收回公司预留土地的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。

公司董事会批准聘任马丽萍女士为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

                          宁夏银星能源股份有限公司

                                        董事会

                          2018年12月28日

                                                                           2



─────────────────────────────────────

【2018-12-28】银星能源(000862)关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源  公告编号:2018-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2018年12

月26日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。

经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查,公

司董事会同意聘任马丽萍女士为公司财务总监(简历附后),不

再聘任马丽萍女士担任总会计师职务。马丽萍女士财务总监任期

自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董

事就聘任马丽萍女士为公司财务总监的事项发表的独立意见认

为:本次聘任财务总监的程序规范,符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关规定;经审阅马丽萍女士履历等材料,

未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不

得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市

场禁入者且禁入尚未解除的现象,不是失信被执行人、失信责任

主体和失信惩戒对象。马丽萍女士的任职资格符合担任上市公司

高级管理人员的条件,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。

特此公告。

            宁夏银星能源股份有限公司

            董事会

            2018 年 12 月 28 日

附件

      马丽萍女士个人简历

      马丽萍,女,回族,1974 年 2 月出生,大学学历,高级会

计师,注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财

务部主任、副总经理,宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部

长。马丽萍女士未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》第 10.1.5 条的规定,马丽萍女士与上市公司存在关

联关系。经核实,马丽萍女士未持有本公司股份,未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。



─────────────────────────────────────

【2018-12-21】银星能源(000862)关于中国铝业集团有限公司被列为国有资本投资公司试点企业的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源      公告编号:2018-087

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 12 月 20 日,宁夏银星能源股份有限公司(以下简

称公司)收到最终控股方中国铝业集团有限公司(以下简称中铝

集团)通知,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展国

有资本投资公司试点的通知》(国资发改革〔2018〕119 号),

中铝集团成为国有资本投资公司试点企业之一,中铝集团将按照试点工作相关要求,稳妥推进落实各项改革举措。

公司将持续关注中铝集团试点工作进展,并对涉及公司的相关内容及时履行信息披露义务。

特此公告。

                              宁夏银星能源股份有限公司

                                      董  事  会

                              2018 年 12 月 21 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-12】银星能源(000862)关于全资子公司陕西丰晟能源有限公司完成工商变更登记的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源  公告编号:2018-086

宁夏银星能源股份有限公司

关于全资子公司陕西丰晟能源有限公司

完成工商变更登记的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 9

月 12 日召开的第七届董事会第十三次临时会议及 2018 年 9 月

28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金

收购风电股权暨关联交易的议案》,同意收购控股股东中铝宁夏

能源集团有限公司持有陕西丰晟能源有限公司(以下简称陕西丰晟)100%股权。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 13 日、2018年 9 月 18 日及 2018 年 9 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购风电股权

暨关联交易的公告》(公告编号:2018-063)、《关于现金收购风

电股权的补充公告》(公告编号:2018-067)及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-068)。

目前,公司已向中铝宁夏能源集团有限公司支付首期的股

权转让款。陕西丰晟于 2018 年 12 月 10 日完成了工商变更登记

手续,并取得了定边县工商行政管理局换发的《营业执照》。根

据股权转让协议的约定,本次工商变更完成后,陕西丰晟股权完成交割,陕西丰晟成为公司的全资子公司。

特此公告。

            宁夏银星能源股份有限公司

                                          董  事  会

            2018 年 12 月 12 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-05】银星能源(000862)中信建投证券股份有限公司关于公司关联交易事项的专项核查意见(详情请见公告全文)

                    中信建投证券股份有限公司

关于宁夏银星能源股份有限公司

                    关联交易事项的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“银星能源”或“公司”)2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,现就银星能源中标“阿拉善左旗贺兰山200MW 风电项目塔筒采购”项目关联交易事项进行了核查,核查情况如下:

一、关联交易概述

银星能源参加中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“中铝宁能”)“阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目塔筒采购”的投标工作,并以人民币16,646.91万元的价格中标。公司向中铝招标有限公司支付中标服务费36.6046万元。

二、关联人和关联关系

(一)中铝宁夏能源集团有限公司

1、基本情况:法定代表人为柴永成先生,注册地址:宁夏银川市西夏区黄

河西路 520 号,注册资本:502,580 万元,统一社会信用代码:916400007508050517,经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资,(以上涉及行政许可的项目必须 凭许可证经营),污水处理(分公司经营)。中铝宁能控股股东系中国铝业股份有限公司,持股比例 70.82%,其他股东分别是宁夏惠民投融资有限公司持股 17.96%,北京能源集团有限责任公司持股 5.66%,宁夏电力投资集团有限公司 5.56%,中铝宁能实际控制人系中国铝业集团有限公司。

2、与公司的关联关系:中铝宁能持有银星能源 284,089,900 股股份,占本公

司总股本的 40.23%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

(二)中铝招标有限公司

1、基本情况:法定代表人高贵超,成立日期 2017 年 8 月 25 日,注册地址:

北京市海淀区杏石口路 99 号 2 幢一层 105 室,注册资本:5,000 万元,统一社会信用代码:91110108MA00HE868F,经营范围:工程招标及代理;工程造价咨询;经济贸易咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)中铝招标有限公司控股股东系中铝国际工程股份有限公司,持股比例 50%,中国铝业股份有限公司持股 40%,中国铝业集团有限公司持股 10%,中铝招标有限公司实际控制人系中国铝业集团有限公司。

2、与公司的关联关系:中铝招标有限公司实际控制人系中国铝业集团有限

公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策及依据

本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格,中标价格为 16,646.91万元。

项目中标服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)规定(货物类)计取,以中标价格为基准,按差额定率累进法计算,取其累加值的 80%。

四、交易协议的内容

中铝宁夏能源集团有限公司(甲方)与公司(乙方)签署《中铝宁夏能源集团阿左旗贺兰山 200MW 风电项目塔筒采购合同》,主要内容具体如下:

(一)合同标的

1.1 合同所订设备将用于甲方的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目。

1.2 乙方提供的设备为 FD127-2000kW 型风机塔筒,共 100 套(含全部内附件及内饰件,每套塔筒须分别配备 1 只 5KG 干粉灭火器和 1 只 3KG 干粉灭火器)。

1.3 乙方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

1.4 设备的技术数据、技术经济指标和性能质量执行本合同附件《塔筒采购合同技术协议》的有关约定。

1.5 乙方应按照甲方提供的图纸资料完整供货。

(二)合同价款

2.1 甲乙双方约定的合同价款,即本合同总价为:16,646.91 万元(大写人民币壹亿陆仟陆佰肆拾陆万玖仟壹佰元整)。本合同价款系乙方履行了本合同约定的全部义务后应当获得的全部报酬,包括乙方向甲方交付合同设备、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务,还包括乙方为交付合同设备所支付或承担的包装费、运杂费、保险费、税金等与本合同有关的所有税费。甲方除在达到合同约定条件时支付上述费用外,无须向乙方另行支付其他任何税款或费用。

2.2 本合同总价在合同自然终止前为不变价格。

(三)税费

3.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定,乙方应该缴纳的与本合同有关的税费,由乙方承担。

3.2 本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务(包括运输)、进口设备和部件等所有税费已全部包含在合同价格内,均由乙方承担。

(四)合同价款的支付4.1 本合同使用货币种类为人民币。

4.2 付款方式:银行汇票或电汇。

4.3 合同价款的支付

4.3.1 预付款

合同生效后,在甲方收到下列文件 15 个工作日内向乙方支付合同总价的百分之十(10%):

(1)乙方银行开立的以甲方为受益人的,金额为合同总价的百分之十的不可撤销的履约保函正本一份。

(2)由乙方开具的并注明应付金额的合法的财务收据正本一份。

4.3.2 投料款

合同设备准备投料生产,甲方在收到乙方提交的如下资料后 30 个工作日内支付合同总价的 20%作为投料款。

(1)合同设备排产计划、主要原材料采购合同复印件。

(2)乙方向甲方提交排产计划复印件一式二份。

(3)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本一份。

4.3.3 交货款

在甲方收到下列文件 25 个工作日内,经审核无误后根据交付货物(每 10 台套塔筒为一批次)的实际数量,向乙方支付该批货款(包含技术服务费、运输费和保险费)的百分之三十(30%):

(1)甲方授权代表签署的该批设备的“收货证明”正本一份;

(2)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本一份;

(3)装箱明细单和/或货物描述清单正本两份;

(4)制造厂出具的出厂质量证书正本两份;

(5)乙方按实际交货金额 100%投保的货物运输险的保险合同副本四份,保险受益人为乙方;(6)乙方提供合同设备金额 60%的增值税专用发票。

4.3.4 初步验收款

在中铝宁夏能源集团阿左旗贺兰山 200MW 风电项目 240 小时预验收之后,甲方收到下列文件并审核无误后 25 个工作日内,向乙方支付金额为合同总价 30%的预验收款,同时向乙方退还履约保函。

(1)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本一份写明当笔支付金额的收据原件一份;

(2)全部设备的预验收证书;(3)乙方提供合同设备金额 40%的增值税专用发票。

4.3.5  剩余合同价格的 10%即 1,664.691 万元作为设备质量保证金,待合同设备运行 1 年质保期满或到货 12 个月后,无质量问题,乙方提交下列单据经甲方审核无误后,甲方在一个月内支付给乙方合同价格的 10%质保金(如有质量问题,甲方应扣除相应部分):

(1)金额为合同价格 10%的财务收据;(2)甲方签署的合同设备最终验收证书。

4.3.6 甲方支付合同价款时,有权从中直接扣除乙方应当承担的违约金及其他索赔款项。

(五)到货和运输

5.1  乙方应完成合同设备从生产厂地至甲方指定到货地点之间的运输,购买保险并承担运输、保险、包装等费用。

5.2  合同设备到货时间:自本合同生效之日起 80 天内到货完毕。本合同设备的到货期及到货顺序应满足甲方工程建设设备安装进度和顺序的要求,应保证及时和台(套)的完整性。合同设备所有权自合同设备初步验收合格之日起由乙方转移至甲方。合同设备毁损、灭失的风险,在合同设备初步验收合格之前由乙方承担,初步验收合格之后由甲方承担。

(六)违约责任

6.1 如合同设备逾期到货,逾期 2 周以内,每逾期交付 1 周,按逾期到货合同设备总金额的 0.5%向甲方支付违约金;逾期交付 3-10 周,每逾期交付 1 周,按逾期到货合同设备总金额的 1%向甲方支付违约金;逾期交付合同设备超过 10周时,乙方按合同设备总价的 30%向甲方支付违约金,且甲方有权单方解除合同,合同设备逾期到货时间不满 1 周的按 1 周计算,超过一周不满 2 周的按 2 周计算,以此类推。乙方逾期到货的违约金应按照逾期到货的期限分段计算。

6.1.1 如因部分合同设备逾期到货而影响整套设备的安装进度,则逾期到货违约金应按整套合同设备的价款计算。

6.1.2 每套合同设备逾期交付的违约金总金额不超过每套合同设备总价的20%。乙方向甲方支付合同设备逾期到货违约金后,并不免除乙方按照本合同约定继续到货的义务。

6.2 如乙方未按本合同约定的期限向甲方交付全部技术资料,每迟交 1 周,乙方应向甲方支付违约金 5 万元/周,不满 1 周按 1 周计算。

6.3 乙方对合同设备的包装不符合合同约定的,乙方须向甲方支付包装不符合部分合同设备总价 2%的违约金。

6.4 如乙方告知甲方合同设备全部到货,但甲方在验收过程中发现部分合同设备尚未运到甲方现场的,乙方须向甲方支付未到合同设备总金额 10%的违约金。

6.5 由于乙方责任,经第二次初步验收试验仍不能达到本合同《塔筒采购合同技术协议》所约定的一项或多项性能保证值时,乙方应向甲方支付合同设备总价 5%的违约金。乙方支付违约金后,仍有义务采取各种措施以使合同设备达到各项保证指标。如乙方在第二次初步验收后 15 日内仍不能采取措施使合同设备达到各项性能保证值,甲方有权单方解除本合同,并扣除应向乙方支付的剩余质量保证金。甲方单方解除合同后并不免除乙方应承担的其他相关违约责任。

      6.6 如合同设备在质量保证期内发现属乙方责任的严重缺陷(如设备性能达不到要求等),则质量保证期将自该缺陷修正或消除重新起算,质量保证期仍为12 个月。

      6.7 在本合同履行过程中,如果由于乙方原因而引起合同设备的安装、调试、试运行或部件的修理、更换以及乙方提供的技术服务未按照《塔筒采购合同技术协议》约定的时间完成,每延误 1 天,乙方应向甲方支付每套合同设备总价 0.5%的违约金,每套合同设备此类违约金最高不超过每套合同设备总价的 5%。

      6.8 在合同设备安装、调试、试运行过程中,乙方每发生一次安全、质量事故,须向甲方支付违约金 5000 元/次。

      6.9 乙方在合同设备安装、调试、试运行过程中造成甲方人员人身伤害事件的,每发生一人次须向甲方支付违约金 20000 元。

      6.10 如出现本合同 14.4 款约定的情形,乙方未按约定期限补齐或免费提供设合同设备部件的,乙方须向甲方支付未补齐或免费提供部件总金额 20%的违约金。

      6.11 本合同中约定乙方应向甲方支付的各类违约金,甲方均有权从应向乙方支付的款项中直接扣除,并不就扣除此类款项承担责任。

      6.12 乙方违约后除应向甲方支付违约金外,还应赔偿甲方因其违约行为而给甲方造成的经济损失。

      (七)合同的变更、解除

      7.1 本合同履行期间,发生特殊情形时,任何一方需变更本合同的,变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后签订书面变更协议,该变更协议将成为本合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

      7.2 下列情形下,双方可解除本合同:

      (1)双方协商一致解除本合同;

      (2)一方根据本协议约定单方解除本合同,自解除合同的通知到达另一方后,本合同即告解除;

(3)一方未及时、全面、正确履行本合同约定之义务的,经另一方书面催告后 15 日内仍不纠正或未能整改到位的,另一方有权解除本合同;

(4)因不可抗力致使合同无法履行;(5)法律法规规定的其他情形。

7.3 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算、清理和保密条款的效力。

(八)合同生效条件

8.1 本合同所列明的附件,是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各方公章或合同专用章之日起生效。

8.3 本合同一式12份,甲乙双方各执6份,具有同等法律效力。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本项目中标价格为人民币16,646.91万元,占公司2017年经审计营业收入

93,504.16万元的17.80%,占公司2017年经审计的归属于母公司净资产的6.44%。

本合同如能顺利实施,将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。

2、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、公司内部决策程序

该项交易属于公开招标行为导致公司与关联人发生的关联交易,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议、股东大会审议以及独立董事发表意见等相关决策程序并获得同意。

七、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为,根据《深证证券交易所上市规则》:“10.2.14上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”银星能源已向深圳证券交易所申请豁免履行董事会、股东大会审议以及独立董事发表意见等相关决策程序并获得同意,程序合规;该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形,符合证监会、深交所和银星能源关联交易管理制度的相关规定。

(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》之签章页)保荐代表人:

              ________________          ________________

              蔡诗文                    田斌

                                        中信建投证券股份有限公司

                                              年          月            日



─────────────────────────────────────

【2018-12-05】银星能源(000862)关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000862  证券简称:银星能源      公告编号:2018-085

宁夏银星能源股份有限公司

关于风机塔筒销售中标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 11

月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露

了《关于风机塔筒销售中标形成关联交易的提示性公告》。目前

中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)已与公司签订

了《200MW 风电项目塔筒采购合同》,公司已向深圳证券交易所

申请上述关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意,现将本次关联交易事项公告如下:

一、关联交易概述

1.公司参加宁夏能源“阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目塔筒采购”的投标工作,并以人民币 16,646.91 万元的价格中标。

公司向中铝招标有限公司支付中标服务费 36.6046 万元。

2.关联关系的说明

宁夏能源持有公司 284,089,900 股股份,占公司总股本的

40.23%,是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,宁夏能源为公司的关联法人,该事项构成关联交易。

中铝招标有限公司实际控制人为中铝集团有限公司,根据

                  1

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中铝招标有限公司为公司的关联法人。

3.鉴于上述交易因公开招标形成,根据《深圳证券交易所股

票上市规则》有关规定,公司已向深圳证券交易所申请上述关联

交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意,因此

本次关联交易无需公司董事会、监事会、股东大会审批及独立董事发表意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)中铝宁夏能源集团有限公司

1.法定代表人为柴永成先生,注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号,注册资本:502,580 万元,统一社会信用代码:

916400007508050517,经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能

发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、

机械制造及其相关产业的投资,(以上涉及行政许可的项目必须

凭许可证经营),污水处理(分公司经营)。宁夏能源控股股东

系中国铝业股份有限公司,持股比例 70.82%,其他股东分别是

宁夏惠民投融资有限公司持股 17.96%,北京能源集团有限责任

公司持股 5.66%,宁夏电力投资集团有限公司 5.56%,宁夏能源实际控制人系中国铝业集团有限公司。

2.宁夏能源持有公司 284,089,900 股股份,占公司总股本的

40.23%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定

                    2

的情形,为公司的关联法人。

3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站,宁夏能源不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4.宁夏能源一年又一期财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日,宁夏能源总资产 332.32 亿元,股

东权益 74.29 亿元,实现的营业收入 56.24 亿元,利润总额 3.05

亿元,净利润 1.30 亿元。(经审计)

截至 2018 年 9 月 30 日,宁夏能源总资产 333.24 亿元,股

东权益 77.66 亿元,实现的营业收入 50.36 亿元,利润总额 4.51

亿元,净利润 3.26 亿元。(未经审计)

(二)中铝招标有限公司

1.法定代表人高贵超,成立日期 2017 年 8 月 25 日,注册地址:北京市海淀区杏石口路 99 号 2 幢一层 105 室,注册资本:

5,000 万元,统一社会信用代码:91110108MA00HE868F,经营范

围:工程招标及代理;工程造价咨询;经济贸易咨询;货物进出

口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,

开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)中铝招标有限公司控股股东系中铝国际工程股份

有限公司,持股比例 50%,中国铝业股份有限公司持股 40%,中

国铝业集团有限公司持股 10%,中铝招标有限公司实际控制人系中国铝业集团有限公司。

2.中铝招标有限公司实际控制人系中国铝业集团有限公司,

                            3

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站,中铝招标有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易标的的基本情况

1.公司中标控股股东宁夏能源“阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目塔筒采购”,中标金额为人民币 16,646.91 万元。

2.公司本次向中铝招标有限公司支付中标服务费           36.6046

万元。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格,中标价格为 16,646.91 万元。

项目中标服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行

办法》(计价格[2002]1980 号)规定(货物类)计取,以中标价格为基准,按差额定率累进法计算,取其累加值的 80%。

宁夏能源委托第三方组织实施公开招标,严格履行公开、公

平、公正、科学择优的评审原则,经过专家评审、开标、公示等

公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易

属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方:中铝宁夏能源集团有限公司

乙方:宁夏银星能源股份有限公司

                            4

(一)合同标的

1.1       本合同所订设备将用于甲方的阿拉善左旗贺兰山

200MW 风电项目。

1.2       乙方提供的设备为 FD127-2000kW 型风机塔筒,共 100

套(含全部内附件及内饰件,每套塔筒须分别配备 1 只 5KG 干粉灭火器和 1 只 3KG 干粉灭火器)。

1.3       乙方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟

可靠的。

1.4       设备的技术数据、技术经济指标和性能质量执行本合

同附件《塔筒采购合同技术协议》的有关约定。

1.5 乙方应按照甲方提供的图纸资料完整供货。

(二)合同价款

2.1 甲乙双方约定的合同价款,即本合同总价为:16,646.91

万元(大写:人民币壹亿陆仟陆佰肆拾陆万玖仟壹佰元整)。本合

同价款系乙方履行了本合同约定的全部义务后应当获得的全部

报酬,包括乙方向甲方交付合同设备、技术资料、专用工具、备

品备件、技术服务,还包括乙方为交付合同设备所支付或承担的

包装费、运杂费、保险费、税金等与本合同有关的所有税费。甲

方除在达到合同约定条件时支付上述费用外,无须向乙方另行支付其他任何税款或费用。

2.2       本合同总价在合同自然终止前为不变价格。

(三)税费

3.1       根据国家有关税务的法律、法规和规定,乙方应该缴纳

                                  5

的与本合同有关的税费,由乙方承担。

      3.2    本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、

服务(包括运输)、进口设备和部件等所有税费已全部包含在合同价格内,均由乙方承担。

      (四)合同价款的支付

      4.1    本合同使用货币种类为人民币。

      4.2    付款方式:银行汇票或电汇。

      4.3    合同价款的支付

      4.3.1  预付款

      合同生效后,在甲方收到下列文件 15 个工作日内向乙方支

付合同总价的百分之十(10%):

(1)乙方银行开立的以甲方为受益人的,金额为合同总价的

百分之十的不可撤销的履约保函正本一份。保函格式见合同附件。

(2)由乙方开具的并注明应付金额的合法的财务收据正本一份。

      4.3.2  投料款

      合同设备准备投料生产,甲方在收到乙方提交的如下资料后

30 个工作日内支付合同总价的 20%作为投料款。

      (1)合同设备排产计划、主要原材料采购合同复印件。

      (2)乙方向甲方提交排产计划复印件一式二份。

      (3)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本

                             6

一份。

      4.3.3 交货款

      在甲方收到下列文件 25 个工作日内,经审核无误后根据交

付货物(每 10 台套塔筒为一批次)的实际数量,向乙方支付该批货款(包含技术服务费、运输费和保险费)的百分之三十(30%):

      (1)甲方授权代表签署的该批设备的“收货证明”正本一

份;

      (2)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本

一份;

      (3)装箱明细单和/或货物描述清单正本两份;

      (4)制造厂出具的出厂质量证书正本两份;

      (5)乙方按实际交货金额 100%投保的货物运输险的保险合

同副本四份,保险受益人为乙方;

      (6)乙方提供合同设备金额 60%的增值税专用发票。

      4.3.4 初步验收款

      在中铝宁夏能源集团阿左旗贺兰山 200MW 风电项目 240 小时

预验收之后,甲方收到下列文件并审核无误后 25 个工作日内,

向乙方支付金额为合同总价  30%的预验收款,同时向乙方退还履约保函。

      (1)由乙方开具的、注明应付金额的合法的财务收据正本

一

银星能源000862多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |