粤桂股份000833多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问黄总说理顺隶属关系什么意思?这么长时间贵糖管|2019-06-19|

|        |理层还不知自己的定位?                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!2018年8月公司设立了糖业子公司,将糖浆纸业 |2019-06-20|

|        |务注入糖业子公司,公司本部专注于战略管控、投资并|          |

|        |购和市值管理;子公司专注于企业生产、经营、安全管|          |

|        |理,完成年度经营考核目标。谢谢关注。 (来自:深交|          |

|        |所互动易)                                       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘,增发的近六亿资金目前还在银行么?如何运|2019-06-19|

|        |用?                                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司募集资金项目使用计划暂无变化,谢谢关注|2019-06-20|

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘,新上任的黄文总经理调研公司说做大做强粤|2019-06-19|

|        |桂上市平台,请问你们有何举措来完成这个任务?谢谢|          |

|        |!                                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司持续发展的关注。公司本部与各子|2019-06-20|

|        |公司明确定位、相互协同,在做好现有业务的基础上,|          |

|        |努力推进公司业务的转型升级。 (来自:深交所互动易|          |

|        |)                                               |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司管理层,现在库存糖和纸,分别多少吨?        |2019-06-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司产品的销售量、生产量和库存量详见公司的|2019-06-20|

|        |年度报告,谢谢! (来自:深交所互动易)           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘,贵公司是否会进入广东国企改革试点?谢谢|2019-05-30|

|        |!                                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!目前没有通知列入,谢谢关注!              |2019-06-04|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董事长,拆迁工作进展如何?                  |2019-05-28|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司搬迁工作有序进行,详见公司每季度披露的|2019-05-30|

|        |整体搬迁进展公告。谢谢                          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司铁矿粉一年产值多少                          |2019-05-28|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司2018年度,铁矿粉营业收入占比2.87%。   |2019-05-30|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘,今天是广西上市公司活动日,而公司现在控|2019-05-28|

|        |股股东是广东广业,是否今后要参加广东上市公司活动|          |

|        |日?                                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司注册地在广西贵港市,属于广西证监局监管|2019-05-30|

|        |。                                              |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|旧厂房拆迁,最晚什么时候拆完?                  |2019-05-29|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!公司旧厂区搬迁按计划实施,详见公司每季度披|2019-05-30|

|        |露的整体搬迁进展公告。谢谢!                    |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司在新产品开发的时候,主要面临哪些风险,公司如|2019-05-28|

|        |何应对风险的                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,新产品开发风险是多方面的,公司将做好风险管 |2019-05-28|

|        |控工作。                                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-05-31】粤桂股份(000833)关于2018年度分红派息实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份  公告编号:2019–031

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于 2018 年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年权益分派方案已获 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、经公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方

案的具体内容为:以公司总股本668,401,851股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税),共计分配 10,026,027.77 元。

2018年度不用资本公积转增股本。

2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的

分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离公司2018年年度股东大会审议通过的

时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

                                1

      本公司2018年年度权益分派方案为:以公司总股本668,401,851

股为基数,向全体股东每10股派0.15元人民币现金(含税;扣税后,

其中,A股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)、境外战略投资者、

以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后,每10股派现金

0.135元(其中,红股按面值计算,现金红利按派息金额计算应纳税

所得额,税率按10%计征);持有非首发前限售股、无限售流通股的

个人和证券投资基金,先按每10股派现金0.15元,待投资者减持股票时,再按实际持股期限补缴税款【注】)。

[注:持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.03元(实际

应补缴税率20%);持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税

款0.015元,(实际应补缴税率10%);持股超过1年的,不需补缴税

款]

      三、分红派息日期

      本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 10 日(周一),除息

日为:2019 年 6 月 11 日(周二)。

      四、分红派息对象

      本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 10 日(股权登记日)下午深

圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

      五、分红派息方法

      1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2019年6

月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账

                        2

户。

      2、以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号              股东代码                 股东名称

      1           08*****117    云浮广业硫铁矿集团有限公司

      2           08*****067    广东省广业集团有限公司

      3           08*****519    广西广业粤桂投资集团有限公司

      4           08*****720    广西贵港甘化股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月25日至登记日:

2019年6月11日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中

国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

      六、有关咨询方法

      咨询地址:广东广州荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂

                  广业控股股份有限公司证券事务部

      咨询联系人:赖炽森、梅娟

      咨询电话:020–33970200

      传真电话:020–33970189

      七、备查文件

      1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

      2、公司第八届董事会第四次会议决议;

      3、公司 2018 年年度股东大会决议。

      特此公告。

                              广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                         2019 年 5 月 31 日

                                3



─────────────────────────────────────

【2019-05-21】粤桂股份(000833)关于全资子公司注销完成的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000833      证券简称:粤桂股份  公告编号:2019–030

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于全资子公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年12 月 18 日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的议案》,同意注销子公司广

州纯点纸业有限公司(以下简称“广州纯点”),具体内容详见公司2017 年 12 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的公告》(2017-057)。

近日,公司收到了广州市越秀区工商行政管理局发出的《企业核

准注销登记通知书》,核准广州纯点注销登记。至此,广州纯点注销登记手续已办理完毕。

广州纯点注销完毕后,公司合并财务报表的范围将相应的发生变

化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。

特此公告。

                      广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                      2019 年 5 月 21 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-21】粤桂股份(000833)关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000833  证券简称:粤桂股份  公告编号:2019–029

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到

全资子公司广东广业云硫矿业有限公司(以下简称“云硫矿业”)通知获悉其获得高新技术企业认定。

云硫矿业于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:

GR201844003095,记载发证时间:2018年11月28日,有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业

的相关税收规定,云硫矿业自获得高新技术企业资格起三年内,可享受高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。

公司将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜,最终其是否享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策以及享受前述税收优惠的起始年度以主管税务机关批准备案为准。

此次公司被认定为高新技术企业,不影响公司已公告的 2018 年年度报告经营业绩。

特此公告。

                  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                      2019 年 5 月 21 日

                                                                1



─────────────────────────────────────

【2019-05-21】粤桂股份(000833)关于参加投资者网上集体接待日活动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000833  证券简称:粤桂股份  公告编号:2019–028

          广西粤桂广业控股股份有限公司

关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西粤桂广业控股股份有限

公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息

网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景路演天下”网站(http:

//rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(qj_lytx),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2019 年 5 月 28 日(星期二)14:00 至 17:00。

届时公司总经理方健宁、财务负责人庄学武、董事会秘书赖炽森

将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情

况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公

司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

            广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

            2019 年 5 月 21 日



─────────────────────────────────────

【2019-04-30】粤桂股份(000833)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 4058182307.57

营业收入(元)                      : 574791509.87

利润总额(元)                      : 7552816.03

净利润(元)                        : 5201886.99

净利润_扣除(元)                   : 75104.14

营业利润(元)                      : 7472327.32

股东权益(元)                      : 2735871345.65

基本每股收益(元)                  : 0.0078

稀释每股收益(元)                  : 0.0078

净资产收益率_加权(元)             : 0.19

每股净资产(元)                    : 4.0932

经营活动现金流量净额(元)          : -111544392.52



─────────────────────────────────────

【2019-04-30】粤桂股份(000833)第八届监事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000833  证券简称:粤桂股份  公告编号:2019–027

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019年 4 月 29 日以通讯方式召开,本次会议通知以电子邮件、传真等方式已于 2019 年 4 月 18 日送达全体监事。监事会主席宁志喜先生主持本次会议。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次会议有效。

会议审议并通过了:

1、关于会计政策变更的议案;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的合理变更,符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定,其审

议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                              1

2、2019 年第一季度报告全文和正文。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年度第一季度

报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

                          广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                             2019 年 4 月 30 日

                          2



─────────────────────────────────────

【2019-04-30】粤桂股份(000833)第八届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券简称:粤桂股份  证券代码:000833         公告编号:2019-024

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2019 年 4 月 18 日

通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、方式:2019年4月29日,通讯表决。

3、会议应参加表决董事 8 人,成员有:黄祥清、朱冰、方健宁、

张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 8 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(2019-025)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》

                                                                  1

及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》(2019-026)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根

据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,

                                                                     2

公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根

据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

                  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 30 日

                                                                     3



─────────────────────────────────────

【2019-04-30】粤桂股份(000833)关于会计政策变更的公告(详情请见公告全文)

证券简称:粤桂股份         证券代码:000833      公告编号:2019-025

              广西粤桂广业控股股份有限公司

              关于会计政策变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 4 月 29 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公告如下:

      一、 本次会计政策变更概述

      财政部  2017  年  3  月  31  日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第  22  号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7  号)《企业会计

准则第    23  号——金融资产转移》(财会[2017]8  号)《企业会计准则

第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)《企业会计准则第 37 号

——金融工具列报》(财会[2017]14   号),要求自  2019 年  1  月  1  日

起在境内上市公司执行。

      根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的

通知》,公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。

      本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融

工具确认和计量》(财会[2017]7  号)、《企业会计准则第      23  号——

金融资产转移》(财会[2017]8    号)、《企业会计准则第  24  号——套

期会计》(财会[2017]9  号)、《企业会计准则第  37  号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前

期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

(一)新金融工具准则修订内容

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流

量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期

损失法”, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易

性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机

结合,更好 地反映企业的风险管理活动。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较

财务报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新

会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定执行,符合会计准则的有关规定。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,没有损害公司及中小股东的权益。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的合理变更,符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定,其审

议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见

3、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

              广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 30 日



─────────────────────────────────────

【2019-04-30】粤桂股份(000833)独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见(详情请见公告全文)

    广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见

    广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年4月29日召开第八届董

事会第五次会议,作为公司的独立董事,我们参加了此次会议。根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准

则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下:

    公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第

22  号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第  23  号--金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定执行,符合会计准则的有关规定。

    本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》

的有关规定,没有损害公司及中小股东的权益。

    独立董事(签名):龚洁敏、周永章、李胜兰

                                              2019 年 4 月 29 日



─────────────────────────────────────

【2019-04-17】粤桂股份(000833)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

                                        大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                                                    dentons.cn

            北京大成(广州)律师事务所

            关于广西粤桂广业控股股份有限公司

                            2018 年年度股东大会的

                            法律意见书

致:广西粤桂广业控股股份有限公司

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受公司之委托,指派蒋瑜文律师、裴娜律师(以下简称“本所律师”)出席公司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。

为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1.      《广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》;

2.      《广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公

告》;

3.      《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会

议相关事项的独立意见》;

4.      《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事对第八届董事会第四次会议

审议事项的事前认可意见》;

5.      《广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

(以下统称“会议通知”);

                                  1

                                              大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                                                        dentons.cn

   6.  《广西贵糖(集团)股份有限公司1股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”);

   7.  《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”);

   8.  公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

   本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及本次股东大会决议的合法性、有效性发表法律意见如下:

   一、本次股东大会的召集、召开程序

   (一)2019 年 3 月 22 日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《2018年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度董事会工作报告》《2018年年度报告全文及摘要》《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案《》关于云浮联发化工有限公司 2018年度盈利预测实现情况的专项说明》《2018 年度董事会工作报告》及《关于召开2018 年年度股东大会的通知》等议案。同时,公司独立董事就第八届董事会第四次会议相关议案发表了独立意见及事前认可意见。

   (二)2019 年 3 月 22 日,公司召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告全文及摘要》《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》《2018 年度监事会工作报告》《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》及《关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》等议案。

   (三)2019 年 3 月 26 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了公司《广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》(公1  系公司前称,公司第七届董事会第二十三次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》,同意将公司中文名称由“广西贵糖(集团)股份有限公司”变更为“广西粤桂广业控股股份 有限公司”,证券简称由 “贵糖股份”变更为“粤桂股份”。

                                     2

                                      大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                                                     dentons.cn

告编号:2019-011)及相关公告。《广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-016)等会议文件。

(四)2019 年 3 月 26 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)。就本次股东大会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期和投票时间等事项公告通知全体股东。

(五)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

经本所律师见证,本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司会议室(具体地址:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室)召开,由董事长黄祥清先生主持。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人资格

(一)现场出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至 2019年 4 月 9 日下午交易收市后登记在册的公司股东名册,对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)的身份证明资料和授权委托文件进行了审查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计 9 名,代表

公司本次股东大会有表决权的股份为     369,604,270  股,占公司股份总额的

55.2967%。

(二)参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 名,代表公司有表决权的股份为 76,100 股,占公司股份总额 0.0114%。

                                  3

                                            大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                                                    dentons.cn

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(三)参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 7 人,代表股份 3,564,156股,占公司股份总额 0.5332%。其中:通过现场投票的中小投资者 5 人,通过网络投票的中小投资者 2 人。

(注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。下同)

(四)本次股东大会的召集人经查验,本次股东大会由公司董事会召集。

(五)现场出席、列席本次股东大会的其他人员

经查验,除公司股东外,公司董事会秘书以及公司的董事、监事和高级管理人员也出席或列席了本次股东大会的现场会议。

本所律师出席并见证了本次股东大会。

本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为:

1、《2018年度财务决算报告》;

2、《2018年度利润分配预案》;

3、《2018年度董事会工作报告》;

4、《2018年度监事会工作报告》;

5、《2018年年度报告全文及摘要》

粤桂股份000833多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |