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☆公司大事☆ ◇000802 北京文化 更新日期:2019-07-19◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|北京文化三股东赶在业绩预告未出来的当天减持,哪怕|2019-07-17|

|        |被动,却难免给人提前知道业绩预亏逃离的感觉,深深|          |

|        |伤害股民。且三股东明明还有很多股份未质押,却在爆|          |

|        |仓后不予补充,涉嫌故意减持。这是对北京文化全体股|          |

|        |民的伤害,也是对北京文化品牌价值的伤害。请问董秘|          |

|        |怎么看?                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司于2019年7月12日对外披露 |2019-07-19|

|        |公告《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被|          |

|        |动减持的提示性公告》(公告编号:2019-063),西藏|          |

|        |金宝藏文化传媒有限公司被动减持属于第一创业证券股|          |

|        |份有限公司强制平仓公司股票,股东金宝藏不存在利用|          |

|        |内幕信息进行股票交易的行为。 (来自:深交所互动易|          |

|        |)                                               |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|北京文化曾公告,2019年6月1日与政府进行两山两寺资|2019-07-17|

|        |产交割,目前处置情况如何?                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司目前正在与门头沟区政府协|2019-07-19|

|        |商中,公司将会按照深交所的要求对外进行披露公告。|          |

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|北京文化股价跌跌不休,作为持股两年的股东,对公司|2019-07-16|

|        |市值管理非常失望,请问未来有哪些措施,维护股价稳|          |

|        |定,体现公司价值。                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您对公司的关注,股价受二级市场及行业多方面因|2019-07-19|

|        |素影响,公司会努力拍摄和制作更多优质的影视项目回|          |

|        |馈各位股东,公司也会持续关注公司股价。 (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|北京文化下半年还有哪些电影或电视剧待播出?      |2019-07-16|

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|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司目前电影《跳舞吧!大象》 |2019-07-19|

|        |预计7月26日上映,电影《特警队》、《被光抓走的人 |          |

|        |》等影视项目尚未定档,有望在年内上映,具体上映日|          |

|        |期以电影公映时间为准。 (来自:深交所互动易)     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|北京文化两大股东被动减持,股价从春节跌到现在,公|2019-07-16|

|        |司管理层对北京文化有没有信心,是否有增持计划?  |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司目前经营一切正常,公司始|2019-07-19|

|        |终坚持以投资制作优质的影视作品为目标。公司管理层|          |

|        |一直关注股价的情况,如有增持计划,公司将及时对外|          |

|        |披露。 (来自:深交所互动易)                     |          |

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|投资者问|请问公司什么原因 把流浪地球的票房不算在半年报里 |2019-07-12|

|        |面? 流浪地球的票房还没有分配吗                 |          |

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|公司答复|谢谢您对公司的关注,根据目前行业政策,电影票房分|2019-07-19|

|        |账收入是以发行方出具的结算单为确认依据,影片自影|          |

|        |院上映后到收入确认需经过的主要过程为:影片上映—|          |

|        |影片落片—院线及影院结算方(通常为中影或华夏)与|          |

|        |发行方结算—发行方向各投资方结算—收入确认;影片|          |

|        |自上映到落片周期一般为一个月,个别影片会根据票房|          |

|        |调整此周期时间,院线及影院结算方(通常为中影或华|          |

|        |夏)自影片落片后4-6个月完成对发行方的结算及回款 |          |

|        |,发行方对投资方的结算时间以双方签订的协议为准;|          |

|        |影片上映日及落片日为重要时点,以院线及影院结算方|          |

|        |(通常为中影或华夏)出具的发行通知为准。公司目  |          |

|        |前对电影的结算,以电影收到收入确认单为确认收入依|          |

|        |据,若存在跨年度影片,预估当年的收入和成本,分期|          |

|        |计算。电影《流浪地球》上映日期为2019年2月5日至5 |          |

|        |月5日,截止6月30日,公司尚未拿到确认单,因此未能|          |

|        |进行收入确认。 (来自:深交所互动易)             |          |

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|投资者问|请问贵公司的半年报预计在什么时候披露            |2019-07-12|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司2019年半年度报告将于8月2|2019-07-19|

|        |4日对外披露公告。 (来自:深交所互动易)          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|有报道称贵公司准备引进阿里影视做战投请问消息是否|2019-07-09|

|        |属实?                                          |          |

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|公司答复|谢谢您对公司的关注,截止目前未有上述计划。 (来自|2019-07-19|

|        |:深交所互动易)                                 |          |

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|投资者问|流浪地球的收益没计入中报是什么原因?            |2019-07-18|

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|公司答复|谢谢您对公司的关注,根据目前行业政策,电影票房分|2019-07-18|

|        |账收入是以发行方出具的结算单为确认依据,影片自影|          |

|        |院上映后到收入确认需经过的主要过程为:影片上映—|          |

|        |影片落片—院线及影院结算方(通常为中影或华夏)与|          |

|        |发行方结算—发行方向各投资方结算—收入确认;影片|          |

|        |自上映到落片周期一般为一个月,个别影片会根据票房|          |

|        |调整此周期时间,院线及影院结算方(通常为中影或华|          |

|        |夏)自影片落片后4-6个月完成对发行方的结算及回款 |          |

|        |,发行方对投资方的结算时间以双方签订的协议为准;|          |

|        |影片上映日及落片日为重要时点,以院线及影院结算方|          |

|        |(通常为中影或华夏)出具的发行通知为准。公司目  |          |

|        |前对电影的结算,以电影收到收入确认单为确认收入依|          |

|        |据,若存在跨年度影片,预估当年的收入和成本,分期|          |

|        |计算。电影《流浪地球》上映日期为2019年2月5日至5 |          |

|        |月5日,截止6月30日,公司尚未拿到确认单,因此未能|          |

|        |进行收入确认。                                  |          |

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|投资者问|请问最近一期的股东减持结束了吗?                |2019-07-18|

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|公司答复|谢谢您对公司的关注,公司将会根据深交所要求及时披|2019-07-18|

|        |露,请投资者留意相关公告。                      |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-19】北京文化(000802)关于持股5%以上股东减持股份预披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802          证券简称:北京文化   公告编号:2019-067

      北京京西文化旅游股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告

持股  5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

      特别提示:

      西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)持有

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股份48,157,718股,占公司总股本的6.73%,计划自本公告披露之日起15个交易日后

的6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份320万股,占公司总股本的0.45%。

      公司于近日收到公司持股5%以上股东西藏金宝藏《告知函》,现

将有关情况公告如下:

      一、股东的基本情况

      1、股东名称:西藏金宝藏文化传媒有限公司

      2、股东持股情况:截至本公告披露日,西藏金宝藏持有公司股

份48,157,718股,占公司总股本的6.73%。

      3、股东被动减持情况:因西藏金宝藏质押给第一创业证券股份

有限公司的公司股份涉及违约,被质权人第一创业证券股份有限公司

实施违约处置而导致被动减持,截至本公告披露日,已累计通过集中

竞价方式被动减持股份4,658,739股,占公司总股本的0.65%。西藏金

宝藏正积极与有关各方沟通协商,截止目前尚未就相关事项达成一致

意见,后续存在可能继续被动减持的情形。具体情况详见巨潮资讯网

《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性

公告》(公告编号:2019-063)、《关于持股5%以上股东被动减持的进展公告》(公告编号:2019-066)。

      二、本次减持计划的主要内容

      1、减持原因:股东自身资金需要。

      2、股份来源:通过公司2016年非公开发行方式取得。

      3、减持数量及比例:拟减持股份320万股,占公司总股本的0.45%。

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

      4、减持方式:通过集中竞价或大宗交易方式。根据《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持股份

总数不得超过公司股份总数的1%;在任意连续90个自然日内,通过大宗交易减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

      5、减持期间:将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进

行。

      6、减持价格:根据市场价格确定。

      7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致,未出现违反

承诺的行为。

      三、相关风险提示

1、西藏金宝藏不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划

实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。

3、西藏金宝藏将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否

实施本次股份减持计划,本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

4、西藏金宝藏持有的部分公司质押股份存在可能继续被动减持

的情形,被动减持股份与本次减持计划拟减持股份合并计算并适用

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

5、公司将持续关注西藏金宝藏减持计划的实施进展情况,并按

照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、西藏金宝藏出具的《告知函》。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二○一九年七月十八日

─────────────────────────────────────

【2019-07-18】北京文化(000802)关于持股5%以上股东被动减持的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802          证券简称:北京文化             公告编号:2019-066

北京京西文化旅游股份有限公司

关于持股 5%以上股东被动减持的进展公告

股东西藏金宝藏文化传媒有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日对外披露了《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告》(公告编号:2019-063),因公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)质押给第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)的公司股份涉及违约,被质权人第一创业实施违约处置而导致被动减持,后续可能继续被动减持股份数量不超过11,410,900股,占公司总股份的1.59%。

公司于2019年7月17日收到西藏金宝藏的《告知函》,第一创业于2019年 7 月 12 日 至 7 月 16 日 累 计 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 方 式 减 持 股 份2,226,396股,占公司总股份的0.31%。西藏金宝藏正积极与有关各方沟通协商,截止目前尚未就相关事项达成一致意见,后续存在可能继续被动减持的情形。现将相关进展情况公告如下:

一、本次被动减持情况

1、股东本次被动减持基本情况

股东名称        减持方式  减持期间            减持均价   减持股数   减持比例

                                              (元/股)  (股)

西藏金宝藏文化  集中竞价  2019 年 7 月 12 日    9.230    1,049,349  0.15%

传媒有限公司

              集中竞价    2019 年 7 月 15 日         9.141  689,526    0.10%

              集中竞价    2019 年 7 月 16 日         9.252  487,521    0.07%

                    合计        ——                 ——   2,226,396  0.31%

截至目前,西藏金宝藏累计被动减持股数 4,015,496 股,占公司总股份的 0.56%。

2、股东本次被动减持前后持股情况

                          本次被动减持前持有股份     本次被动减持后持有股份

股东名称

                    股数(股)        占总股本比例   股数(股)  占总股本比例

西藏金宝藏文化传媒

                          51,027,357          7.13%  48,800,961        6.82%

有限公司

二、其他有关说明

1、西藏金宝藏不是公司控股股东、实际控制人,本次被动减持,不会

影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持为第一创业强制平仓公司股票,西藏金宝藏不存在利用内

幕信息进行股票交易的行为。

3、西藏金宝藏正与质权人沟通,商讨解决相关问题的可行措施,并告

知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,并及时履行披露义务。

4、本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持时间、减持价格等的

不确定性。公司将持续关注相关进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、西藏金宝藏出具的《告知函》。

特此公告。

                                 北京京西文化旅游股份有限公司

                                 董  事  会

                                 二〇一九年七月十七日



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【2019-07-13】北京文化(000802)关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802  证券简称:北京文化  公告编号:2019-065

北京京西文化旅游股份有限公司

关于参加北京辖区深市上市公司投资者

                  集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京京西文化旅游

股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、

深圳全景网络有限公司共同举办的“2019 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019 年 7 月 18 日(星期四)15:00 至 17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动

交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描二维码方式登录参与。

届时公司的董事兼副总裁张云龙先生、董事会秘书兼副总裁

陈晨先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

                          北京京西文化旅游股份有限公司

                          董  事  会

                          二〇一九年七月十二日



─────────────────────────────────────

【2019-07-13】北京文化(000802)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000802          股票简称:北京文化       公告编号:2019-064

    北京京西文化旅游股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本期业绩预计情况

    1.业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

    2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项  目                    本报告期                 上年同期

                  亏损:4,800 万元–6,800 万元     盈利:4,423.54 万元

归属于上市公司

股东的净利润

                  比上年同期下降:208.51%-253.72%

基本每股收益      亏损:0.07 元/股–0.09 元/股     盈利:0.0611 元/股

    二、业绩预告预审计情况

    本业绩预告未经过注册会计师预审计。

    三、业绩变动原因说明

    报告期内公司坚持以深耕内容制作为核心,打造精品影视作品。

公司上半年业绩下滑,主要因为:

    (1)电影业务较上年同期相比,去年有《英雄本色 2018》、《芳

华》等影视作品确认收入,受电影项目收入确认周期影响,电影《流

浪地球》等影视作品尚未计入上半年业绩;

(2)电视剧业务较上年同期相比,去年有《大宋宫词》、《云巅

之上》等影视作品确认收入,受行业政策及市场环境影响,今年上半年收入下降明显。

四、其他相关说明

本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,尚存在不确定性,

具体财务数据将在公司 2019 年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

                  北京京西文化旅游股份有限公司

                  董                        事  会

                  二〇一九年七月十二日



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【2019-07-12】北京文化(000802)关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802          证券简称:北京文化             公告编号:2019-063

北京京西文化旅游股份有限公司

关于持股 5%以上股东被动减持暨后续可能

                继续被动减持的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2019

年7月11日收到公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司

(以下简称“西藏金宝藏”)的告知函,西藏金宝藏质押给第一创业

证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)的公司股份涉及违约,

被质权人第一创业实施违约处置而导致强制平仓,第一创业于2019

年7月11日通过证券交易所集中竞价方式减持股份1,789,100股,占公

司总股本0.25%。西藏金宝藏正积极与有关各方沟通协商,截止目前尚未就相关事项达成一致意见,后续存在可能继续被动减持的情形。

现将相关情况公告如下:

一、本次被动减持情况

1、股东本次被动减持基本情况

股东名称        减持方式  减持期间            减持均价   减持股数   减持比例

                                              (元/股)  (股)

西藏金宝藏文化  集中竞价  2019 年 7 月 11 日  9.782      1,789,100           0.25%

传媒有限公司

2、股东本次被动减持前后持股情况

                  本次被动减持前持有股份      本次被动减持后持有股份

股东名称

                  股数(股)  占总股本比例    股数(股)         占总股本比例

西藏金宝藏文化传媒

                    52,816,457       7.38%  51,027,357         7.13%

有限公司

二、后续可能继续被动减持情况

(一)股东基本情况

1、股东名称:西藏金宝藏文化传媒有限公司

2、股东持股情况:截至本公告披露日,西藏金宝藏持有公司股

份 51,027,357 股,占公司总股本 7.13%;累计质押股数 37,810,900股,占公司总股本 5.28%,其中质押给第一创业 11,410,900 股。

(二)可能继续被动减持情况

1、减持原因:因西藏金宝藏质押给第一创业的公司股份涉及违

约,可能被质权人第一创业实施违约处置而导致被动减持。

2、股份来源:通过公司 2016 年非公开发行方式取得。

3、拟减持数量、比例:后续可能被动减持股份数量不超过

11,410,900 股,占公司总股份 1.59%。

4、减持方式及时间:证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式

进行。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等相关规定,在任意连续 90 个自然日内,

通过集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的 1%;在任

意连续 90 个自然日内,通过大宗交易减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。

5、减持价格:根据市场价格情况确定。

三、其他有关说明

1、西藏金宝藏不是公司控股股东、实际控制人,本次被动减持,

不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持为第一创业强制平仓公司股票,西藏金宝藏不存在

利用内幕信息进行股票交易的行为。

3、西藏金宝藏正与质权人沟通,商讨解决相关问题的可行措施,

并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,并及时履行披露义务。

4、本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持时间、减持价

格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、西藏金宝藏出具的《告知函》。

特此公告。

                                  北京京西文化旅游股份有限公司

                                  董事会

                                  二〇一九年七月十一日



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【2019-07-09】北京文化(000802)独立董事关于电影《来都来了》的关联交易的独立意见(详情请见公告全文)

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事

      关于电影《来都来了》的关联交易的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监

发[2001]102 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于参与电影<来都来了>投资暨关联交易的议案》,在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

      公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,董事会对关联交易的表决程序合法,关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。

因此,我们同意本次公司关联交易事项。

(本页无正文,为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影<来都来了>的关联交易的独立意见》的签字页)

____________  ____________             ____________

邸晓峰        李华宾                   褚建国

                                       二○一九年七月八日



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【2019-07-09】北京文化(000802)独立董事关于电影《来都来了》的关联交易的事前认可(详情请见公告全文)

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事

关于电影《来都来了》的关联交易的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证

监发[2001]102号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,就公司第七届董事会第十七次会议拟审议的《关于参与电影<来都来了>投资暨关联交易的议案》,在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后,基于独立判断的立场,发表事前认可意见如下:

公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

(本页无正文,为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影<来都来了>的关联交易的事前认可》的签字页)

____________  ____________             ____________

邸晓峰        李华宾                   褚建国

                                       二○一九年七月八日



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【2019-07-09】北京文化(000802)关于电影《来都来了》的关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802  证券简称:北京文化  公告编号:2019-061

北京京西文化旅游股份有限公司

关于电影《来都来了》的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或

“公司”)拟参与电影《来都来了》(暂定名)投资,关联交易金额

5,300 万元;

2、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收的风险;

3、影片存在票房与预期差距过大导致的亏损风险;

4、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过,关联

董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决,无需提交股东大会审议。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2019 年 7 月 8 日公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通

过了《关于参与电影<来都来了>投资暨关联交易的议案》。公司拟与

上海拾谷影业有限公司(以下简称“拾谷影业”)共同投资电影《来都来了》。

由于公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是拾

谷影业的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事,因此本次交易事项

构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过,关联董事宋歌先

生、陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。

本次关联交易金额共计 5,300 万元。公司近一期经审计总资产664,025.62 万元,净资产 508,857.82 万元,净利润 32,581.80 万元。

截至本次关联交易,公司过去 12 个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过 5,960 万元,未达公司最近一期经审计净资产绝对值的  5%,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称:上海拾谷影业有限公司

2、统一社会信用代码:91310117MA1J137D00

3、法定代表人:张晓陵

4、注册资本:563.91 万元人民币

5、注册地址:上海市松江区富永路 425 弄 212 号 3117 室

6、经营范围:广播电视节目制作,文化艺术活动交流策划,影

视策划与咨询,企业形象策划,文学创作,动漫设计,设计、制作各

类广告,利用自有媒体发布各类广告,摄影摄像,影视文化领域内的

技术开发、技术服务、技术咨询,会展服务,礼仪服务,商务信息咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、财务情况:截至 2018 年 12 月 31 日,拾谷影业资产总额:

209,886,602.10  元;负债总额:164,219,790.40  元;营业收入:

233,021,890.67 元;净利润:44,977,535.75 元(未经审计)。

8、股权情况:自然人张晓陵、重庆水木诚德文化产业股权投资

基金合伙企业(有限合伙)、深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙)是拾谷影业股东。

9、关联关系:拾谷影业股权结构图如下:

公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是拾谷影

业的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事。

10、上海拾谷影业有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易定价参照市场公允价格,由交易各方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

甲方:上海拾谷影业有限公司

乙方:北京京西文化旅游股份有限公司甲、乙双方决定共同投资电影《来都来了》,具体事宜如下:

1、电影基本情况

(1)片名:《来都来了》(暂定)

(2)编剧/导演:刘奋斗

(3)主演:廖凡等

(4)上映日期:暂定

2、乙方参与影片投资及宣发,乙方投资及宣发总金额为人民币

5,300 万元。

3、甲乙双方确认:由乙方负责影片在中国大陆地区的宣传事宜,

由乙方和/或指定的联合发行方共同负责影片在中国大陆地区的院线发行事宜,中国大陆院线的发行收益由乙方进行结算。

4、双方应严格按照协议的约定履行各自义务。任何一方违反协

议约定,应在其他方通知后 15 日内纠正违约行为并消除违约行为的影响,否则,违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

5、协议经双方盖章后生效。协议一式贰份,甲方执壹份,乙方

执壹份,每份均具有同等法律效力。

      五、关联交易的目的和影响

      本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要,本次项目实施完

成后,将会增加北京文化影视文化行业的竞争力,促进公司电影业务

的发展,使北京文化在影视文化行业中加快发展,从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

      六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总

金额

      2019  年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限

公司累计已发生的各类关联交易的总金额 660 万元。

      七、独立董事事前认可和独立意见

      1、独立董事事前认可意见

      公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司正常经营需

要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,未损害公司及其他股东,特

别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

      2、独立董事独立意见

      公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司日常经营需

要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,董事会对关联

交易的表决程序合法,关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决,未

损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次公司关联交易事项。

八、其他说明

公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情

况,公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、影片《来都来了》联合投资协议。

                 北京京西文化旅游股份有限公司

                                      董事会

                                      二〇一九年七月八日



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【2019-07-09】北京文化(000802)第七届监事会第十三次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000802    证券简称:北京文化        公告编号:2019-060

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 8 日(星期一)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于参与电影<来都来了>投资暨关联交易》的议案

公司拟与上海拾谷影业有限公司(以下简称“拾谷影业”)共同投资电影《来都来了》。

由于公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是拾谷影业的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事,因此本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

本次关联交易金额共计 5,300 万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力,为公司财务带来积极的影响(项目具体情况详见同日公告《关于电影<来都来了>的关联交易的公告》,公告编号:2019-061)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投资,注意风险。

表决情况:此议案 3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

                                            监  事  会

                                          

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