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☆公司大事☆ ◇000800 一汽轿车 更新日期:2018-12-06◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-06】一汽轿车(000800)第七届监事会第十八次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000800            证券简称:一汽轿车      公告编号:2018-048

                      一汽轿车股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽轿车”)第七届监

事会第十八次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 25 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第七届监事会第十八次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

关于监事会换届的议案

1、该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2、议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第七届监事会任期届满,公司监事会需进行换届改选。

公司第八届监事会由 5 人组成,其中:公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名,非职工代表监事候选人为:高波。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举第八届监事会职工代表担任的监事为:孙中军、陈凤军、刘辉、白晶。

公司第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历附后。

3、非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

                                                                        1

证券代码:000800  证券简称:一汽轿车             公告编号:2018-048

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                           一汽轿车股份有限公司

                                      监事会

                           二○一八年十二月六日

                                                                     2

证券代码:000800      证券简称:一汽轿车  公告编号:2018-048

附件:

一、非职工代表监事候选人简历

高波先生:生于 1960 年,中共党员,大学本科,高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)监事会子公司特派监事。历任中国一汽技术中心科技信息部部长、中国一汽技术中心产品策划与科技信息部部长、长春汽车检测中心主任/总经理等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、职工代表监事简历

孙中军先生:生于 1964 年,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任一汽轿车党委副书记,纪委书记、工会主席。历任一汽轿车长齿厂副厂长、厂长,一汽-大众汽车有限公司发传厂厂长,一汽解放汽车有限公司轴齿中心总经理等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈凤军先生:生于 1970 年,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。现任一汽轿车党群工作部部长。历任中国一汽人力资源部/组织人事部部长助理、一汽客车有限公司综合管理部部长、天津一汽丰田汽车有限公司总务人事部部长、一汽轿车党委工作部部长兼人力资源部部长等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                                                          3

证券代码:000800  证券简称:一汽轿车                    公告编号:2018-048

刘辉先生:生于 1971 年,中共党员,研究生学历,高级政工师。现任一汽轿车制造物流部党委副书记、纪委书记、分工会主席。历任中国一汽团委宣传部部长,一汽四环党群工作部副部长,长春一汽富维汽车零部件有限公司党委工作部部长(期间:和龙市市委常委、副市长(挂职)),一汽轿车党委工作部部长助理兼党委组织科科长,一汽轿车党委工作部副部长(期间:挂职在和龙市任市委常委、常务副市长)等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

白晶女士:生于 1971 年,中共党员,本科,高级经济师。现任一汽轿车产品部党委副书记、纪委书记、分工会主席。历任中国一汽纪委(监察部)综合管理室综合业务主任,中国一汽纪委(监察部)第二纪检监察室主任助理,中国一汽监察部(纪委、巡视办)第二纪检监察室主任等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                                                            4



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【2018-12-06】一汽轿车(000800)第七届董事会第二十二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车          公告编号:2018-047

                        一汽轿车股份有限公司

              第七届董事会第二十二次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽轿车”)第七届董事会

第二十二次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 25 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、第七届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于董事会换届的议案

1、该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第

七届董事会任期届满,公司董事会需进行换届改选。

(1)公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)提名,公司第八届董事会非独立董事候选人为:奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰;

(2)公司控股股东一汽股份提名,公司第八届董事会独立董事候选人为:管欣、王爱群、何桢。

非独立董事及独立董事候选人简历附后。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见:本次董事会提名的董事候选人具备

法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作

                                                                                  1

证券代码:000800    证券简称:一汽轿车                 公告编号:2018-047

经验,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,提名程序合法、有效。本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现被提名的董事候选人有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。经我们了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司第八届董事会非独立董事候选人,管欣、王爱群、何桢为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。

      4、该议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举,其中独立董事候选人管欣、王爱群均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人何桢暂未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核、备案无异议后方可提交股东大会审批。

      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

                                        一汽轿车股份有限公司

                                        董事会

                                        二○一八年十二月六日

                                                                              2

证券代码:000800            证券简称:一汽轿车  公告编号:2018-047

附件:

一、非独立董事候选人简历

奚国华先生:生于 1963 年,中共党员,博士研究生,教授级高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)董事、总经理、党委副书记,一汽股份董事、总经理、党委副书记。历任中国北方机车车辆工业集团公司党委书记,中国北车股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记;中国北方机车车辆工业集团公司党委书记,中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委;中国中车集团公司董事、党委常委,中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委;中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记,中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委;中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记,中国中车股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记;新兴际华集团有限公司董事长、党委书记等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柳长庆先生:生于 1971 年,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任一汽轿车总经理。历任中国一汽规划部部长助理、副部长,一汽-大众汽车有限公司规划部部长,一汽-大众汽车有限公司控制部部长,一汽轿车副总经理等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李冲天先生:生于 1965 年,中共党员,工学学士,高级经济师。现任中国一汽体系管理及数字化部部长,一汽股份总经理助理。历任中国一汽审计部部长兼监事会办公室主任、中国一汽管理部部长等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过

                                                                            3

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车  公告编号:2018-047

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐世利先生:生于 1963 年,中共党员,工学学士,研究员级高级工程师。现任中国一汽研发总院常务副院长、兼造型设计院院长,一汽股份总经理助理。历任中国一汽规划部副部长、一汽技术中心副主任兼汽研所副所长兼乘用车研发院院长兼一汽股份有限公司红旗分公司副总经理等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李艰先生:生于 1960 年,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。现任中国一汽财务管理部部长。历任中国一汽财务控制部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长、中国一汽经营控制部部长等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

管欣先生:生于1961年,工学博士,吉林大学教授,博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长,兼任中国汽车工程学会副理事长,国际汽车性能期刊杂志编委等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                                                            4

证券代码:000800  证券简称:一汽轿车                        公告编号:2018-047

王爱群女士:生于1964年,民革党员,管理学博士,中国注册会计师(证券期货从业资格),国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何桢先生:生于1967年,中共党员,博士,天津大学教授,博士生导师。现任天津大学管理与经济学部教授,兼任管理科学与工程学会副理事长、中国质量协会学术委员会副主任、天津市工业工程学会理事长等职。何桢先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                                                                5



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【2018-12-06】一汽轿车(000800)独立董事候选人声明(管欣)(详情请见公告全文)

证券代码:000800          证券简称:一汽轿车    公告编号:2018-044

一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人      管欣  ,作为一汽轿车股份有限公司第八届董事会独立董事候选

人,现公开声明和保证,本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任

公司董事的情形。

是          □否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

规定的独立董事任职资格和条件。

是          □否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是          □否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规

定取得独立董事资格证书。

是          □否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是          □否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职

或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是          □否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导

干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

是          □否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强

                                1

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车        公告编号:2018-044

高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  □否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和

外部监事制度指引》的相关规定。

是  □否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管

理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是  □否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)

和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是  □否

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是  □否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  □否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  □否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  □否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上

的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  □否

                                      2

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车            公告编号:2018-044

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是      □否

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是      □否

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是      □否

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是      □否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是      □否

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是      □否

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是      □否

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是      □否

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是      □否

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

                                      3

证券代码:000800    证券简称:一汽轿车                公告编号:2018-044

评。

      是  □否

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      是  □否

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      是  □否      □ 不适用

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

      是  □否

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      是  □否

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      是  □否

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      是  □否      □ 不适用

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      是  □否      □ 不适用

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      是  □否      □ 不适用

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门

                                      4

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车                公告编号:2018-044

处罚的情形。

      是      □否

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      是      □否

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      是      □否      □ 不适用

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      是      □否

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

                                   声明人:管欣

                                   日  期:二○一八年十二月六日

                                   5



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【2018-12-06】一汽轿车(000800)独立董事提名人声明(二)(详情请见公告全文)

证券代码:000800              证券简称:一汽轿车  公告编号:2018-042

        一汽轿车股份有限公司独立董事提名人声明

提名人  中国第一汽车股份有限公司       现就提名 王爱群 为一汽轿车股份

有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任一汽轿车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得

担任公司董事的情形。

是                □否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》规定的独立董事任职资格和条件。

是                □否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是                □否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书。

是                □否

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

是                □否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是                □否

                                    1

证券代码:000800            证券简称:一汽轿车      公告编号:2018-042

      七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

      是          □否

      八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      是  □否

      九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      是  □否

      十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      是  □否

      十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      是  □否

      十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      是  □否

      十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      是  □否

      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

                                    2

证券代码:000800              证券简称:一汽轿车    公告编号:2018-042

      是  □否

      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

      是  □否

      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

      是  □否

      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

      是  □否

      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      是  □否

      十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      是  □否

      二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      是  □否

      二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      是          □否

      二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

      是  □否

      二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届

                                    3

证券代码:000800          证券简称:一汽轿车            公告编号:2018-042

满的人员。

      是    □否

      二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      是    □否

      二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      是    □否

      二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      是    □否

      二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      是    □否

      二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      是    □否        □ 不适用

      二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

      是    □否

      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

      是    □否

      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

                                      4

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车      公告编号:2018-042

是          □否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是          □否        □ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是          □否        □ 不适用

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是          □否        □ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是                □否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是                □否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是          □否        □ 不适用

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是                □否

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的

                                   5

证券代码:000800          证券简称:一汽轿车      公告编号:2018-042

自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

                          提名人:中国第一汽车股份有限公司

                          二○一八年十二月六日

                          6



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【2018-12-06】一汽轿车(000800)独立董事候选人声明(王爱群)(详情请见公告全文)

证券代码:000800          证券简称:一汽轿车    公告编号:2018-045

一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人      王爱群  ,作为一汽轿车股份有限公司第八届董事会独立董事候

选人,现公开声明和保证,本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任

公司董事的情形。

是          □否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

规定的独立董事任职资格和条件。

是          □否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是          □否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规

定取得独立董事资格证书。

是          □否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是          □否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职

或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是          □否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导

干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

是          □否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强

                                1

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车        公告编号:2018-045

高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是  □否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和

外部监事制度指引》的相关规定。

是  □否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管

理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是  □否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)

和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是  □否

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是  □否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是  □否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是  □否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是  □否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上

的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是  □否

                                      2

证券代码:000800        证券简称:一汽轿车            公告编号:2018-045

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是      □否

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是      □否

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是      □否

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是      □否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是      □否

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是      □否

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是      □否

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是      □否

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是      □否

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

                                      3

证券代码:000800    证券简称:一汽轿车                公告编号:2018-045

评。

      是  □否

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      是  □否

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董

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