*ST金岭000655多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇000655 *ST金岭 更新日期:2018-10-27◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-10-27】*ST金岭(000655)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2709219319.57

营业收入(元)                      : 779986356.15

利润总额(元)                      : 96032641.86

净利润(元)                        : 73829121.62

净利润_扣除(元)                   : 68653337.08

营业利润(元)                      : 90931836.6

股东权益(元)                      : 2369201915.87

基本每股收益(元)                  : 0.124

稀释每股收益(元)                  : 0.124

净资产收益率_加权(元)             : 3.17

每股净资产(元)                    : 3.9796

经营活动现金流量净额(元)          : 374014011.8



─────────────────────────────────────

【2018-10-10】*ST金岭(000655)2018年三季度业绩预告公告(详情请见公告全文)

                                                                                            董事会公告

        证券代码:000655                 证券简称:*ST 金岭           编号:2018-027

                          山东金岭矿业股份有限公司

                          2018 年三季度业绩预告公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、本期业绩预计情况

            1.业绩预告期间:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

            2.预计的业绩: 亏损           扭亏为盈   同向上升         同向下降

项      目                               本报告期                                           上年同期

归属于上市  7 月 1 日-9 月 30 日         1 月 1 日-9 月 30 日         7 月 1 日-9 月 30 日  1 月 1 日-9 月 30  日

公司股东的

            盈利:3000 万元至 3600 万元  盈利:6800 万元至 8100 万元  盈利:3868.82 万元    盈利:9603.9 万元净利润

基本每股收

            盈利:0.05 元至 0.06 元      盈利:0.11 元至 0.14 元      盈利:0.06 元         盈利:0.16 元

    益

            二、业绩预告预审计情况

            2018 年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。

            三、业绩变动原因说明

            2018 年前三季度公司业绩实现同向下降的主要原因是:新疆子公司主要产

        品铁精粉、球团矿销售数量较去年同期大幅下降,受其影响公司净利润与去年同

        期相比有所减少。

            四、其他相关说明

            1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

            2.2018 年前三季度业绩具体的财务数据将在 2018 年第三季度报告中详细

        披露,敬请广大投资者注意投资风险。

                    董事会公告

特此公告!

            山东金岭矿业股份有限公司

            董事会

            2018 年 10 月 10 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-27】关于对山东金岭矿业股份有限公司的半年报问询函(详情请见公告全文)

    关于对山东金岭矿业股份有限公司的半年报问询函

    

                                      公司部半年报问询函〔2018〕第 66 号

    山东金岭矿业股份有限公司董事会:

    我部在对你公司 2018 年半年度报告(以下简称“半年报”)事后审查中关注如下事项:

    1.因你公司 2016 年、2017 年连续两年亏损,你公司股票已被实

    施退市风险警示。2018 年上半年,你公司实现归属于母公司的净利润 4,684 万元。请结合你公司最新生产经营情况,说明你公司股票是否存在暂停上市风险;如是,请及时披露并充分揭示相关风险。同时,请你公司在合法合规的前提下,制定并认真执行化解股票暂停上市风险的具体措施。

    2.你公司报告期发生销售费用约 700 万元,较去年同期减少 4360

    万元,降幅约为 86%,而你公司报告期实现的营业收入较去年同期下

    降 17%。请结合你公司具体经营情况、同行业可比上市公司相关财务

    指标等,分析你公司销售费用大幅下降的具体原因,自查是否存在少计成本费用以调节利润的情形、相关营业收入的会计确认是否合规。

    3.报告期内,你公司转回坏账准备 2,319 万元,且你公司最近

    五个会计年度首次出现坏账准备转回金额远大于计提金额的情形。请

    结合你公司相关会计政策、相关交易事项和回款情况,详细说明报告

    期内不计提坏账准备且大额转回坏账准备的具体原因,相关会计处理

                          1

    是否合法合规。

    4.报告期内,你公司确认了滞纳金及罚款 641,036.35 元。请说明前述罚款所涉及的具体事项,你公司是否存在应披露未披露事项。

    同时,请你公司自查是否存在因环保问题、安全生产问题被相关部门处罚的情形。

    请你公司就上述问题作出书面说明,并在 2018 年 10 月 9 日前将

    有关说明材料报送我部,同时抄送派出机构。涉及信息披露事项的,请及时履行信息披露义务。

    特此函告

                                 深圳证券交易所

                                 公司管理部

                                 2018 年 9 月 27 日

                              2

    

─────────────────────────────────────

【2018-09-13】*ST金岭(000655)第八届监事会第七次会议决议公告(详情请见公告全文)

                                                                   监事会决议公告

证券代码:000655        证券简称:*ST 金岭       编号:2018-026

                    山东金岭矿业股份有限公司

            第八届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话和电子邮件方式发出,会议于 2018 年 9 月 12 日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由刘强先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过了选举公司监事会主席的议案

        与会监事一致同意,选举刘强先生为公司第八届监事会主席(简历见附件)。

        同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

        表决结果:通过

        特此公告!

                                         山东金岭矿业股份有限公司

                                         监事会

                                         二〇一八年九月十三日

                                                    监事会决议公告

附件:

刘强:男,1975年8月出生,汉族,中共党员,毕业于中国地质大学,大学学历,法律专业,助理政工师。曾任山东金岭铁矿矿部办公室副主任,对外办副主任,保卫处副处长,退管处副处长;现任山东金岭铁矿有限公司工会副主席,山东金岭矿业股份有限公司监事、监事会主席。

刘强先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘强先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。



─────────────────────────────────────

【2018-09-06】*ST金岭(000655)关于更换职工监事的公告(详情请见公告全文)

                                                                监事会公告

证券代码:000655    证券简称:*ST 金岭                  编号:2018-025

                    山东金岭矿业股份有限公司

                    关于更换职工监事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司职工监事、监事会主席李希永先生因年龄原因不再担任职工监事、监事会主席职务,公司对李希永先生在监事会工作期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经山东金岭铁矿有限公司二十七届职代会主席团及各代表团(组)长第六次联席会议通过,选举刘强先生为公司第八届监事会职工监事,任期至本届监事会期满,简历见附件 1。

特此公告。

                                            山东金岭矿业股份有限公司

                                                        监事会

                                            2018 年 9 月 6 日

                                第1页共2页

                                                    监事会公告

附件 1:刘强简历

刘强:男,1975年8月出生,汉族,中共党员,毕业于中国地质大学,大学学历,法律专业,助理政工师。曾任山东金岭铁矿矿部办公室副主任,对外办副主任,保卫处副处长,退管处副处长;现任山东金岭铁矿有限公司工会副主席,山东金岭矿业股份有限公司监事。

刘强先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘强先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

                                第2页共2页



─────────────────────────────────────

【2018-08-25】*ST金岭(000655)经独立董事签字的公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见(详情请见公告全文)

                                          独立董事意见

                      经独立董事签字的

公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

截止 2018 年半年度报告期末,公司关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

独立董事:

李洪武

许保如

齐向超

                      2018 年 8 月 24 日



─────────────────────────────────────

【2018-08-25】*ST金岭(000655)监事会关于2018年半年度报告审核意见(详情请见公告全文)

                                                        半年度报告审核意见

              山东金岭矿业股份有限公司监事会

              关于 2018 年半年度报告审核意见

公司监事会对公司 2018 年上半年度报告进行了认真严格的审核,出具了如下审核意见:

(一)公司 2018 年上半年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2018 年上半年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

同意将 2018 年上半年报告予以披露。

                                山东金岭矿业股份有限公司

                                    监事会

                                    2018 年 8 月 24 日



─────────────────────────────────────

【2018-08-25】*ST金岭(000655)独立董事关于公司对外担保情况的独立意见(详情请见公告全文)

                                  独立董事意见

山东金岭矿业股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的独立意见

截止 2018 年上半年报告期末,公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定,严格控制对外担保风险。

报告期内,本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。

本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

独立董事:

李洪武

许保如

齐向超

            2018 年 8 月 24 日



─────────────────────────────────────

【2018-08-25】*ST金岭(000655)2018年半年度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-06-30

总资产(元)                        : 2610972274.81

营业收入(元)                      : 452397082.85

利润总额(元)                      : 54131476.63

净利润(元)                        : 40861992.83

净利润_扣除(元)                   : 35672307.79

营业利润(元)                      : 49013815.87

股东权益(元)                      : 2337451572.33

基本每股收益(元)                  : 0.069

基本每股收益_扣除(元)             : 0.06

稀释每股收益(元)                  : 0.069

稀释每股收益_扣除(元)             : 0.06

净资产收益率_加权(元)             : 1.76

净资产收益率_加权扣除             : 1.53

每股净资产(元)                    : 3.9262

经营活动现金流量净额(元)          : 327038301.04



─────────────────────────────────────

【2018-08-11】*ST金岭(000655)关于诉讼终审判决的公告(详情请见公告全文)

                                                董事会公告

证券代码:000655        证券简称:*ST 金岭      编号:2018-023

                  山东金岭矿业股份有限公司

                        关于诉讼终审判决的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”、“公司”)及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司(以下简称“金钢矿业”)于近日收到最高人民法院民事判决书〔(2017)最高法民终 47、48、672、673 号〕。现将具体情况公告如下:

      一、案件基本情况

      公司子公司金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠(原告)于2014 年 12 月起诉本公司(第一被告)、金钢矿业(第二被告),诉称 2009 年 8月及 10 月,原告与第一被告金岭矿业签订《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权协议书》(以下简称“协议书”)及《补充协议书》,协议签订后,公司陆续支付了合计 29,315,486.28 元股权转让款,但一直未支付剩余款项,要求金岭矿业支付股权转让款合计 153,752,433.72 元,金钢矿业承担连带支付责任。

      2015 年 7 月,金岭矿业对其进行了反诉,称金钢矿业原股东持有金钢矿业股权期间该公司未取得相关区域的探矿权及其采矿权,故要求法院确认原告与金岭矿业签订协议书及《补充协议书》中约定的无权证采矿权部分交易无效,并要求原告归还由于其他第三方诉讼造成的损失及办理乔普卡采矿权支付的费用等共计 6725 万元。

      2016 年 4 月 5 日,新疆维吾尔自治区高级人民法院对本案作出判决如下:

驳回原告杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的诉讼请求;驳回金岭矿业的反诉请求,此为一审判决。随后金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。

      上述内容详见 2014 年 7 月 12 日披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:

                                第1页共2页

                                                              董事会公告

2014-021)及在 2015 年年度报告、2016 年半年度和年度报告、2017 年半年度和年度报告中披露的诉讼事项进展情况。

二、本次诉讼的判决结果

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,二审判决如下:驳回上诉,维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

二审案件受理费共计 1,410,729.66 元,其中由金岭矿业负担 481,506.23 元,由杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠负担 929,223.43 元。

本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼事项对于公司本期利润或期后利润不会产生影响。

五、备查文件

1、中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2017)最高法民终字 47 号;

2、中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2017)最高法民终字 48 号;

3、中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2017)最高法民终字 672 号;

4、中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2017)最高法民终字 673 号;

特此公告。

                                    山东金岭矿业股份有限公司

                                                      董事会

                                    2018 年 8 月 11 日

                        第2页共2页



─────────────────────────────────────

【2018-07-14】*ST金岭(000655)2018年半年度业绩预告公告(详情请见公告全文)

                                                                        董事会公告

证券代码:000655            证券简称:*ST 金岭              编号:2018-022

                  山东金岭矿业股份有限公司

                  2018 年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告时间:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

2. 业绩预告类型:  亏损          扭亏为盈         同向上升  同向下降

3. 业绩预告情况表

项  目                          本报告期                            上年同期

归属于上市公司    盈利:3,500 万元至 4,500 万元             盈利:5,735 万元

股东的净利润      比上年同期下降:38.97% 至 21.53%

基本每股收益      盈利:约  0.059 元  —  0.076 元          盈利: 0.096 元

二、业绩预告预审计情况

2018 年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要原因:一是公司主要产品铁精粉销售价格较去年同期相比有所下降;二是新疆子公司主要产品铁精粉、球团矿销售数量较去年同期大幅下降,受其影响公司净利润与去年同期相比有所减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步估算结果,具体财务数据以公司披露的                2018  年

半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

                                                    山东金岭矿业股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2018 年 7 月 14 日

                                第1页共1页



─────────────────────────────────────

【2018-06-20】*ST金岭(000655)2017年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

                                                          股东会决议公告

证券代码:000655        证券简称:*ST 金岭            公告编号:2018-021

                    山东金岭矿业股份有限公司

                  2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:2018 年 6 月 19 日 14:30

2、召开地点:公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长戴汉强先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共              23  人,代表股份

355,986,468 股,占公司总股本 595,340,230 股的 59.80%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 4 人,代表股份 354,866,745 股,占公司总股本的 59.61%;通过网络投票的股东  19  人,代表股份  1,119,723  股,占上市公司总股份的0.19%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计 22 人,代表股份 8,246,323 股,占公司总股份的 1.39%。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

                                                      股东会决议公告

1、  审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

2、审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

3、  审议公司 2017 年度财务报告的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

4、  审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

                                                      股东会决议公告

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

5、  审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

6、  审议公司续聘 2018 年度审计机构的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

7、  审议公司聘请 2018 年度内控审计机构的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

                                                      股东会决议公告

表决结果:通过。

8、   审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东金岭铁矿回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

同意  7,126,600 股,占出席会议所有股东所持表决权的 86.42%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的 13.58%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东的投票表决情况为:同意     7,126,600  股,占出席会议有表决权股份总数的

86.42%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 13.58%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

9、   审议公司《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

10、审议公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案

同意  354,866,745 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.69%;

反对  1,119,723 股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.31%;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的  0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 7,126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 2%;反对 1,119,723 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.31%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

                                                            股东会决议公告

11、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案

同意  354,282,445 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.52%;

反对  1,704,023 股,占出席会议所有股东所持表决权的          0.48%;

弃权        0     股,占出席会议所有股东所持表决权的        0.00%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意 6,542,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.83%;反对 1,704,023 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.48%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名: 张雷  高玉刚

3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                             山东金岭矿业股份有限公司

                                       董事会

                             二〇一八年六月二十日



─────────────────────────────────────

【2018-06-20】*ST金岭(000655)2017年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

北京大成律师事务所

关于山东金岭矿业股份有限公司

2017 年年度股东大会的

法律意见书

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层(100020)7/F, Tower D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao RoadChaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: +86 10-5813 7799  Fax: +86 10-5813 7788

                      法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会

                      北京大成律师事务所

                  关于山东金岭矿业股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书

致:山东金岭矿业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司 2017 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

                    法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2018 年 4 月 11 日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于 2018 年 5 月 29 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》进行了公告。

(二)本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2018 年 6 月 19 日 14:30,本次股东大会于山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室召开,由公司副董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为:2018年6月18日—2018年6月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月19日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:

2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东金岭矿业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

(一)出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

1. 截至2018年6月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

                             法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会

3. 本所律师。

(二)会议出席情况

本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 和 股 东 代 表 共 23 人 , 代 表 股 份 合 计355,986,468股,占公司总股本595,340,230股的59.80%。具体情况如下:

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人,所代表股份共计354,866,745股,占上市公司总股份的59.61%。

经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东19人,代表股份1,119,723股,占上市公司总股份的0.1881%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计22人,代表股份8,246,323股,占上市公司总股份的1.39%。其中现场出席3人,代表股份7,126,600股;通过网络投票19人,代表股份1,119,723股。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一)本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的议案为:

1、 审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2、 审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

3、 审议公司 2017 年度财务报告的议案

                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会

4、 审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案

5、 审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

6、 审议公司续聘 2018 年度审计机构的议案

7、 审议公司聘请 2018 年度内控审计机构的议案

8、 审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

9、 审议公司《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》的议案

10、 审议公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案

11、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

12、 宣读公司《2017 年独立董事述职报告》的议案

上述第1-10项议案为普通表决议案。上述第11项议案为特别表决议案,即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第12项议案为非表决议案。

上述第8项议案关联股东山东金岭铁矿有限公司回避表决,回避表决股份数为347,740,145股。

上述议案公司董事会已于《股东大会通知》中列明,并已于2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

(二)本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按照相关法律法规、《公司章程》和《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会由会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三)本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程须经股东大会表决的议案共11项,表决结果如下:

1. 普通决议案表决情况

                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会

序  议案名称      投票情况    同意(股)   占比   反对       占比  弃权

号                                         (%)    (股)     (%)   (股)

                  现场投票情  354,866,745                 0                           0

                  况

    审议公司      网络投票情  0            99.69  1,119,723  0.31                     0

1   2017  年度    况

    董事会工作    合计        354,866,745       

*ST金岭000655多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |