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☆公司大事☆ ◇000600 建投能源 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|公司说做好基本面工作,但从披露的数据来看,投资者|2019-05-15|

|        |数量不断减少,希望平时贵公司能多与投资者交流,早|          |

|        |日出台增强投资者信心的计划,否则,再好的基本面也|          |

|        |是纸面上的数据感受,谢谢                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|我们十分愿意与各类投资者进行广泛的交流,感谢关注|2019-05-15|

|        |公司!                                          |          |

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|投资者问|公司将如何加强应收帐款的管理和优化?            |2019-05-14|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司将继续强化资金及账务管理,确保资金安全。    |2019-05-15|

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|投资者问|国家发改委、工信部等 16 部委《关于推进供给侧结构|2019-05-14|

|        |性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》对公司发电|          |

|        |业务有何影响?                                  |          |

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|公司答复|化解煤电产能过剩的相关政策对公司燃煤火电业务的发|2019-05-15|

|        |展有一定的限制性影响,但风险与机遇并存,京津冀协|          |

|        |同发展战略、雄安新区建设、区域大气环境治理、城镇|          |

|        |化不断推进等也为公司提供了难得的发展机遇,公司将|          |

|        |持续推进火电业务的绿色发展,加大热电联产机组和热|          |

|        |网业务的开发力度,同时积极开发富煤地区煤电基地项|          |

|        |目和输电通道项目,巩固和提升市场份额,推动公司向|          |

|        |综合能源供应商转型,实现公司的长期稳定发展。    |          |

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|投资者问|公司在核电方面有哪些布局?                      |2019-05-14|

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|公司答复|目前公司仅参股了位于河北的核电项目              |2019-05-15|

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|投资者问|中核河北核电有限公司2018年的业绩怎么样?符合预期|2019-05-14|

|        |吗?                                            |          |

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|公司答复|目前该项目尚处于前期阶段                        |2019-05-15|

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|投资者问|“京津冀一体化”能为公司带来什么机遇            |2019-05-14|

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|公司答复|必然会带来更为广阔的发展机遇                    |2019-05-15|

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|投资者问|请问公司近期有对外无股权投资计划                |2019-05-14|

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|公司答复|感谢您的提问!相关事项请关注公司的信息披露。    |2019-05-15|

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|投资者问|业绩大幅增长,主要得益于哪些因素呢              |2019-05-14|

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|公司答复|一是区域电力、热力需求较为旺盛,促进公司电热产量|2019-05-15|

|        |增长;二是煤炭供需紧张形势有所缓解,标煤单价降低|          |

|        |;三是专业化管理水平不断提升,各项生产经营指标持|          |

|        |续优化提高。                                    |          |

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|投资者问|截至今年4月份,公司的外资比例有多大?           |2019-05-14|

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|公司答复|公司目前流通股中含有外资投资机构持有公司少量股权|2019-05-15|

|        |。                                              |          |

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|投资者问|请问公司与葛洲坝国际签署战略合作协议后有哪些项目|2019-05-14|

|        |进展?                                          |          |

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|公司答复|公司积极寻找境外投资机会,储备项目资源,稳步推进|2019-05-15|

|        |境外项目开发工作。                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-05-30】建投能源(000600)2018年度分红派息公告(详情请见公告全文)

证券代码:000600   证券简称:建投能源            公告编号:2019-33

                  河北建投能源投资股份有限公司

                  2018 年度分红派息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、河北建投能源投资股份有限公司        2018  年度利润分配方案已获

2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,方案的具体内容为:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共分配利润 179,162,637.60 元。

上述股东大会决议公告刊登于 2019 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、发放年度、发放范围

本次分配方案发放年度为 2018 年度,发放范围为全体股东。

2、含税及扣税情况

本公司 2018 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 1,791,626,376股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限

                              1

计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

      【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期

限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.200000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.100000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

      三、分红派息日期

      1、股权登记日:2019 年 6 月 4 日。

      2、除权除息日:2019 年 6 月 5 日。

      四、分红派息对象

      本次分派对象为:截至 2019 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

      五、分配方法

      1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利

将于 2019 年 6 月 5 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

      2、若投资者在除权日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。

      3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号        股东账号                      股东名称

1     08*****779        河北建设投资集团有限责任公司

      在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 5 月 27 日至登记日:

2019 年 6 月 4 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

                                 2

六、有关咨询办法

咨询地址:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17F

咨询联系人:孙原、郭嘉

咨询电话:0311-85518633

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第八届董事会第七次会议决议;

3、公司 2018 年度股东大会决议。

                         河北建投能源投资股份有限公司

                                 董  事  会

                                 2019 年 5 月 29 日

                         3



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【2019-05-23】建投能源(000600)关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000600  证券简称:建投能源            公告编号:2019-32

                  河北建投能源投资股份有限公司

关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

                  通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190614号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会对我公司提交的《河北

建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件》进行了审查,并要求公司在 30 个工作日内提交书面回复意见。

收到反馈意见后,公司立即组织各中介机构及有关各方就相关问

题进行了认真研究和讨论。截至目前,公司和各中介机构正在积极进

行反馈意见的答复工作。鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大,部分事项还需进一步核查与落实,同时由于申请文件中部分财务数据过期,需对标的公司进行补充审计,公司预计无法在 30 个工作日内向中国

证监会提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,公司已向中国证监会申请延期回复,申请不晚于 2019 年 7 月 9 日向中国证监会提交反馈意见的书面回复。

本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。上述核准

为本次交易实施的前提条件,本次交易能否获得核准及获得核准的时

间均存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

            河北建投能源投资股份有限公司

                                    董  事  会

                                    2019 年 5 月 22 日



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【2019-05-10】建投能源(000600)关于投资者网上集体接待日活动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000600          证券简称:建投能源          公告编号:2019-31

                  河北建投能源投资股份有限公司

                  关于投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年3 月 16 日发布了 2018 年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于 2019 年 5 月 15 日(星期三)15:00--17:00 参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日”活动。本次年度集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与交流。届时,公司高管将在线就公司 2018 年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流,欢迎投资者踊跃参加。

特此公告。

                          河北建投能源投资股份有限公司

                             董               事  会

                             2019 年 5 月 9 日

                          1



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【2019-05-08】建投能源(000600)2019年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000600      证券简称:建投能源        公告编号:2019-30

                  河北建投能源投资股份有限公司

  二○一九年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

  本次股东大会未出现否决提案的情形。

  本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会于2019 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东大会的股东及授权代表 10 名,代表股份 1,202,731,714股,占公司有表决权股份总数的 67.1307%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表 6 名,代表股份 1,198,178,242 股,占公司有表决权股份总数的 66.8766%;参加网络投票的股东 4 名,代表股份 4,553,472 股,占公司有表决权股份总数的 0.2542%;持有公司 5%以下股份的股东 9 名,代表股份 26,825,764 股,占公司有表决权股份总数的 1.4973%。

出席本次大会的公司董事有:米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生;出席本次大会的公司监事有王春东先生、李新浩先生。公司董事会聘请的律师刘小建先生、张龙先生为本次会议进行了法律见证,并出具

                              1

《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成 1,201,592,218 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9053%;反对 104,696 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0087%,弃权 1,034,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0860%。

出席本次会议持有公司    5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成

25,686,268 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 95.7522%;反对 104,696 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3903%;弃权 1,034,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.8575%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1.河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会

决议;

2.国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

                                2

二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

   董                                       事  会

   2019 年 5 月 7 日

3

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【2019-04-27】建投能源(000600)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 31850046578.48

营业收入(元)                      : 4069721111.37

利润总额(元)                      : 481310347.92

净利润(元)                        : 313037111.24

净利润_扣除(元)                   : 305793691.19

营业利润(元)                      : 479048667.79

股东权益(元)                      : 11267063724.14

基本每股收益(元)                  : 0.175

稀释每股收益(元)                  : 0.175

净资产收益率_加权(元)             : 2.82

每股净资产(元)                    : 6.2887

经营活动现金流量净额(元)          : 634883787.68



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【2019-04-17】建投能源(000600)关于参与神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000600          证券简称:建投能源      公告编号:2019-27

                  河北建投能源投资股份有限公司

                  关于参与神华国能集团有限公司

                  公开出让股权资产竞价投标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况

为实施公司向上游产业链延伸的发展战略,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过竞价方式竞买神华国能集团有限公司(以下简称“神华国能集团”)持有的神华国能锡林郭勒煤电有限责任公司(以下简称“锡盟煤电公司”)51%股权、锡林郭勒峰峰能源有限公司(以下简称“锡峰能源公司”)49%股权,投资建设内蒙古查干淖尔煤电一体化项目。

2019 年 4 月 16 日,公司召开第八届董事会第十次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标的议案》。

本次竞价投标事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需股东大会批准,尚需取得河北省人民政府的批准。

二、项目基本情况

内蒙古查干淖尔煤电一体化项目是锡盟-山东 1,000kV 特高压交流输电通道配套电源点项目之一。查干淖尔煤电一体化项目包括查干淖尔电厂和配套煤矿项目,由神华国能集团和冀中能源峰峰集团有限公司(下称“峰峰集团”)按电厂、煤矿分别互控 51%股权开发建设。

                          1

1、查干淖尔电厂项目位于内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇东

约 4 公里,本期建设 2×660MW 国产超超临界燃煤间接空冷发电机组,同步建设脱硫、脱硝设施。该项目总投资 56.99 亿元,其中项目资本金11.4 亿元。该项目由神华国能锡林郭勒煤电有限责任公司作为项目主体,神华国能集团持有该公司 51%股权,峰峰集团持有该公司 49%股权。该项目于 2015 年 7 月获得内蒙古自治区发改委核准;2018 年 7 月,内蒙古自治区发改委同意查干淖尔电厂项目核准有效期延期。

2、查干淖尔煤矿项目位于内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗政府所在地别

力古台镇南东约 50km 处,包括查干淖尔一号、二号矿井及红格尔煤矿。

本期建设一号井距离查干淖尔电厂约 1.5 公里,矿井批复产量为 500 万吨/年。项目总投资 50.69 亿元,其中资本金 15.45 亿元。该项目由神华国能锡林郭勒煤电有限责任公司作为项目主体,神华国能集团持有该公司 49%股权,峰峰集团持有该公司 51%股权。该项目于 2019 年 2 月 21日获得国家发展改革委核准。

关于查干淖尔煤电一体化项目详细情况,公司将根据本次竞价投标工作进展,按照相关披露规则,及时履行信息披露义务。

三、交易对方基本情况

神华国能集团有限公司,成立于 2008 年 4 月 29 日,注册资本:

1,700,000.00 万元;类型:有限责任公司(法人独资);住所:北京市西城区金融大街乙 26 号;法定代表人:刘志江;经营范围:电力、热力的生产;电厂的投资、建设和管理;煤矿投资;电力与煤矿的设备检修与调试;机械设备、五金交电及电子产品、金属矿产品、建材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)的批发零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项

                            2

目的经营活动)。神华国能集团为国家能源投资集团有限责任公司独资企业,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

神华国能集团有限公司目前持有神华国能锡林郭勒煤电有限责任公司 51%股权、锡林郭勒峰峰能源有限公司 49%股权。

神华国能集团有限公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

2019 年 3 月 12 日,神华国能集团将其持有的锡盟煤电公司 51%股权与锡峰能源公司 49%股权在北京产权交易所公开挂牌出让。

(一)标的公司情况

1、锡盟煤电公司,成立于 2009 年 3 月 19 日,注册资本:97,074 万

元;类型:有限责任公司(国有控股);住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特大酒店商务楼二层;法定代表人:焦鹏;经营范围:

筹建电力项目、水利项目,电力设备采购与供应;火力发电;销售电力。

神华国能集团与峰峰集团分别持有其 51%和 49%的股权。

根据北京产权交易所公开信息,锡盟煤电公司的主要财务指标如下:

                    2017 年度审计报告数据

                                                          单位:万元

营业收入              营业利润                        净利润

0                     576.18                          201.05

资产总计              负债总计                      所有者权益

111,453.66            97.22                         111,356.45

审计机构            天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

                    2018 年 12 月 31 日财务报表

                                                          单位:万元

营业收入              营业利润                        净利润

                      3

-                   -                             -130.48

资产总计            负债总计                      所有者权益

115,100.07          3,874.11                      111,225.96

2、锡峰能源公司,成立于 2009 年 8 月 28 日,注册资本:154,510 万

元;类型:有限责任公司(国有控股);住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔工业园区;法定代表人:王务平;经营范围:许可经营项目:煤炭开采、加工、洗选、销售。一般经营项目:矿山机械及矿山配件的采购与供应,五金建材、化工产品(不包括危险化学品)采购与销售。神华国能集团与峰峰集团分别持有其 49%和 51%的股权。

根据北京产权交易所公开信息,锡峰能源公司的主要财务指标如下:

                    2017 年度审计报告数据

                                                     单位:万元

营业收入            营业利润                      净利润

-                   -                             -

资产总计            负债总计                      所有者权益

266,185.7           111,676.1                     154,509.6

审计机构            河北通达会计师事务所有限公司

            2019 年 1 月 31 日财务报表

                                                     单位:万元

营业收入            营业利润                      净利润

-                   -                             -

资产总计            负债总计                      所有者权益

274,700.1           120,190.5                     154,509.6

(二)标的股权情况

根据北京资产交易所公开信息,锡盟煤电公司 51%股权转让底价为

                    4

58,202.7606 万元,锡峰能源公司 49%股权转让底价为 76,430.1559 万元。

两项目股权为捆绑出让,合计挂牌转让底价为 134,632.9165 万元。

      五、本次竞标方案

      1、竞买标的

      神华国能集团持有的锡盟煤电公司 51%股权和锡峰能源公司 49%股

权。

      2、保证金支付

      自 2019 年 3 月 12 日起,不少于 20 个工作日内向北京产权交易所提出受让国有产权申请,并向其指定账户汇入保证金,约为此次交易总金额的 30%,保证金合计 40,389.87495 万元。(根据北京资产交易所相关规定,出让方所发布的信息,在不变更披露内容情况下,可按照 5 个交易日为一个周期延长,直至征集到受让方。)

      3、股权受让价格

      在董事会权限范围内,参加北京产权交易所挂牌的神华国能锡林郭

勒煤电有限责任公司 51%股权、锡林郭勒峰峰能源有限公司 49%股权的竞价投标。

      4、股权收购价款支付安排

      被确认为受让方后 10 个工作日内签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后 3 个月内支付扣除保证金外的剩余交易价款,并按同期银行贷款利率向转让方支付《产权交易合同》生效之日起至剩余价款实际支付之日期间的利息。

      5、股权收购资金来源

      自有资金、银行贷款及其他方式筹集的资金。

                               5

六、交易目的、风险和对公司的影响

本次竞买查干淖尔煤电一体化项目公司股权,符合国家相关产业政策,亦符合公司着力开发外电送冀项目并向上游产业链延伸的发展战略,有助于公司扩大规模、提高市场份额、提升盈利能力、实现可持续发展。

由于本次两家标的公司股权出让采用挂牌方式,存在潜在竞争者竞价,将有可能提高项目收购价格或公司未能成为最终受让方。同时,公司参与本次竞价投标及投资查干淖尔煤电一体化项目尚需取得河北省人民政府的批准。

七、授权事项

为保证公司此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行,公司董事会授权公司总经理办理与本次股权购买事项的有关事宜:

1、根据竞价购买股权事项需要,委托经纪代理机构提供经纪服务;

2、根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案,包括但不

限于确定收购价格和条件等相关事宜;

3、根据项目需要,授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方进

行洽谈、谈判和协商,并全权处理与前述事项相关的一切事宜,包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件,以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续;

4、如公司竞价购买股权成功,根据项目进度安排履行支付收购价款

事宜;

5、在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及收购价格等市场条

件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;

6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办

理与竞价购买股权事项有关的其他一切事宜。

                              6

八、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

              河北建投能源投资股份有限公司

                 董  事  会

                 2019 年 4 月 16 日

              7



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【2019-04-17】建投能源(000600)关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000600          证券简称:建投能源          公告编号:2019-28

                  河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决定于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日 14:30,会期半天。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 6 日15:00 至 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)股权登记日:2019 年 4 月 24 日。

(五)会议出席对象:

1.于 2019 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

                          1

司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议题的详细内容请见与本通知同时披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》。

三、提案编码

提案                                                      备注

编码                    提案名称                  该列打钩的栏目

                                                      可以投票

非累积投票提案

1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》》                    √

四、会议登记等事项

(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2019 年 5 月 6 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码:050051

                                        2

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:孙原、郭嘉(三)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议。

                         河北建投能源投资股份有限公司

                                董            事  会

                                2019 年 4 月 16 日

                         3

附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订),公司 2019 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360600”;投票简称为“建投投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019   年  5  月  7  日的交易时间,即  9:30-11:30       和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 5 月 7 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

                               4

http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                           5

附件 2:

                                授权委托书

      兹全权委托                先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:

提案                                                   备注     同意         反对  弃权

编码                  提案名称                  该列打钩的栏目

                                                可以投票

                      非累积投票提案

1.00      《关于续聘会计师事务所的议案》》             √

注:

1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

5、本授权委托书于 2019 年 5 月 6 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达

本公司董事会办公室方为有效。

      委托人(签名):                          受托人(签名):

      身份证号码:                              身份证号码:

      持有股数:

      股东账号:

      委托日期:

      年  月      日

                                             6



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【2019-04-17】建投能源(000600)第八届董事会独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见(详情请见公告全文)

河北建投能源投资股份有限公司

第八届董事会独立董事对续聘会计师事务所事项的

事前认可意见

本人作为河北建投能源投资股份有限公司(下称“本公司”)独立董事,审阅了本公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料。按照有关法律法规和《公司章程》的规定,本人基于独立立场认为:可以将上述事项提交本公司董事会审议。

独立董事:

            2019 年 4 月 10 日



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【2019-04-17】建投能源(000600)第八届董事会独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见(详情请见公告全文)

            河北建投能源投资股份有限公司

第八届董事会独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见

    本人作为河北建投能源投资股份有限公司(下称“本公司”)独立董

事,审阅了本公司董事会提供的《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定,基于独立立场,本人对该事项发表独立意见如下:

    利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格,在公司 2018 年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责,遵守独立性和职业道德,在约定时间内较好地完成了全部审计工作。

因此,同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2019 年审计工作。

独立董事:

赵  强      安连锁             曾             鸣

                               2019 年 4 月 16 日

                            1



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