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☆公司大事☆ ◇000590 启迪古汉 更新日期:2018-11-05◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-10-30】启迪古汉(000590)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 821375893.7

营业收入(元)                      : 128819991.57

利润总额(元)                      : -10341084.97

净利润(元)                        : -11208616.98

净利润_扣除(元)                   : -14745644.15

营业利润(元)                      : -10276147.64

股东权益(元)                      : 572122535.98

基本每股收益(元)                  : -0.0468

稀释每股收益(元)                  : -0.0468

净资产收益率_加权(元)             : -1.94

每股净资产(元)                    : 2.3891

经营活动现金流量净额(元)          : -11513383.51



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)第八届董事会临时会议独立董事意见(详情请见公告全文)

                      启迪古汉集团股份有限公司

      第八届董事会临时会议独立董事意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关文件规定。我们作为公司的独立董事,在独立、客观判断的基础上,对本次会议审议的有关事项发表如下独立意见:

      一、对《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》的独立意见

      我们认为:公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权,有利于优化公司资产结构、盘活存量资产和加快实施公司发展战略。公司审议、决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司章程的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

      综上,我们同意《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》。

      二、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

      公司根据财政部颁布的最新规定对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

      综上,我们同意公司本次会计政策变更。

      独立董事:安寿辉、刘俊峰、傅翔燕

                                                      2018 年 10 月 29 日



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)关于终止筹划购买关联资产事项的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉                  公告编号:2018-045

                  启迪古汉集团股份有限公司

关于终止筹划购买关联资产事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹划购买关联资产事项概述

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2018年7月16日发布公告,公司正在筹划重大事项,该事项涉及收购控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称:“启迪科服”)关联企业医药类标的公司--江西诚志永丰药业有限责任公司(以下简称 “诚志永丰”)100%股权。(详细情况见公司于 2018年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编码: 2018-031))

二、终止筹划此次收购事项的原因

自 2018 年 7 月 16 日披露《关于筹划重大事项的提示性公告》后,公司开展了对诚志永丰的尽职调查等相关工作,并与交易对方进行了充分的沟通与协商,鉴于目前继续推进本次收购事项的时机和条件不够成熟,为维护公司及各方的利益,经交易双方友好协商,决定终止筹划此次购买资产事项。

三、终止筹划此次收购事项对公司的影响

由于交易双方未签署任何协议,亦未发生资金交易往来,因此终止筹划此次收购事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

特此公告。

                                      启迪古汉集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2018 年 10 月 30 日



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)第八届董事会临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉          公告编号:2018-040

                  启迪古汉集团股份有限公司

                  第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人,实参加表决董事 7 人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日披露的《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》

为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产,公司拟将全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司(本文中简称“古汉文化”)100%股权以不低于评估值的价格,通过公开挂牌的方式对外转让。

公司董事会同意授权经营层履行挂牌所需相关程序,签署挂牌相关法律文件,根据公开挂牌的结果,具体办理本次交易相关事宜。(包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项)

具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告。

                                            启迪古汉集团股份有限公司

                                            董事会

                                            2018 年 10 月 30 日



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)第八届监事会临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590      证券简称:启迪古汉        公告编号:2018-041

                      启迪古汉集团股份有限公司

                  第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项:

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

审核意见如下:经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告。

                                            启迪古汉集团股份有限公司

                                                        监事会

                                            2018 年 10 月 30 日



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590    证券简称:启迪古汉            公告编号:2018-043

                  启迪古汉集团股份有限公司

  关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

 交易内容:公司拟转让全资子公司古汉文化 100%的股权;交易通过公开挂牌方式进行,挂牌价格不低于评估值。

  由于本次交易通过公开挂牌方式进行,在完成挂牌程序之前,是否有受

让方成功摘牌存在不确定性。

  在完成挂牌程序之前,交易对手方存在不确定性,因此本次交易是否构

成关联交易尚存在不确定性。

 本次交易未构成重大资产重组。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月29日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》。现将相关事项公告如下:

一、交易概述

(一)交易情况概述

为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产,公司拟将全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司(以下简称“古汉文化”)100%股权以不低于评估值的价格,通过公开挂牌的方式对外转让。

(二)交易的审批

公司于2018年10月29日召开的公司第八届董事会临时会议,审议通过了本次挂牌转让股权事项,公司独立董事发表了独立意见。

本次挂牌转让股权事项交易对方尚不确定,若后续交易方确认涉及关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将履行相应的审批程序并及时披露。

本次挂牌转让股权事项交易价格尚不明确,根据本次转让股权的预估值测算,尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经公司股东大会审议。公司将根据挂牌转让的最终交易价格,按照有关证券监管规定决定是否履行相应审批程序,并及时披露事项进展。

董事会已授权公司经营层履行挂牌所需相关程序,签署挂牌相关法律文件。

本次公开挂牌转让股权事项拟报国资主管部门备案。

二、交易对方的基本情况

本次交易事项将通过公开挂牌转让方式予以对外公开转让,在完成公开挂牌转让手续前,是否有受让方成功摘牌存在不确定性;在完成公开挂牌转让手续前,本次交易对手方亦存在不确定性。公司将根据交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、 交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司古汉文化 100%的股权。

(一)出售标的企业基本情况

公司名称:衡阳古汉文化传播有限公司

统一社会信用代码:914304006663439155

注册资本:7800 万元人民币

法定代表人:曹定兴

成立日期:2016 年 3 月 28 日

住所:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号

经营范围:文化艺术交流策划;企业的形象策划、管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介咨询);会展服务;图文制作;广告设计、制作、代理、发布;文化用品、工艺品、日用百货的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)交易标的股权结构

              股东                            实缴出资

                                    金额(万元)   占注册资本总额比例

启迪古汉集团股份有限公司              7800         100.00%

(三)交易标的主要财务数据

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(具有执行证券、期货相关业务资格)出具的《衡阳古汉文化传播有限公司审计报告》【天职业字[2018]21129号】,古汉文化最近一年又一期的主要财务数据如下:

                                                   金额单位:人民币元

                        2017年12月31日             2018年9月30日

总资产                              68,212,831.15  66,096,996.43

负债总额                              317,228.08                  588.38

应收款项总额                        4,064,707.82   2,751,951.05

净资产                              67,895,603.07  66,096,408.05

                            2017年度               2018年1-9月

营业收入                                    0.00                  0.00

营业利润                            -2,402,191.22  -1,785,770.87

净利润                              -2,402,191.22  -1,799,195.02

经营性净现金流量                      -30,935.80   20,060.5

(四)古汉文化股权评估结果

资产预评估情况:以2018年9月30日为评估基准日,经沃克森(北京)国际资产评估有限公司(具有证券业务资格)预评估,本次标的股权的评估价值为1.64亿元左右(最终资产评估结果将以上述评估机构出具的正式报告为准)。

(五)交易标的权属状况说明

1、本次出售古汉文化 100%股权完成后,将不再纳入公司合并报表范围;

2、公司持有的古汉文化100%股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何

限制性转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、公司不存在为古汉文化提供担保、委托古汉文化理财的情形,古汉文化

不存在非经营性占用公司资金的情形。

四、 交易协议的主要内容

本次股权转让通过挂牌转让方式予以对外公开出售,尚无确定交易方,尚未签署交易协议。

五、涉及出售资产的其他安排

(一)本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定,经国资主管部门备案后,在衡阳市公共资源交易中心公开挂牌(网络竞价方式)转让。

(二)本次股权转让不涉及职工安置。

(三)公司董事会授权经营层根据公开挂牌的结果,具体办理本次交易相关事宜(包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项),公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司优化资金配置、集中资源和精力做好优势业务、突出主营业务、盘活存量资产,符合公司整体发展战略。

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

七、风险提示

本次公开挂牌转让股权事项存在流拍的风险,交易是否成功尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第八届董事会临时会议决议;

2.独立董事意见;

3.公司第八届监事会临时会议决议;

4.《衡阳古汉文化传播有限公司审计报告》【天职业字[2018]21129 号】。

特此公告。

                                              启迪古汉集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018 年 10 月 30 日



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【2018-10-30】启迪古汉(000590)关于公司会计政策变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉        公告编号:2018-044

                  启迪古汉集团股份有限公司

                  关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更日期:自公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。

(二)变更原因:中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于  2018年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)规定和要求,对财务报表格式进行修订。公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

(三)变更内容:

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更前后主要内容的变化

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔2018〕15 号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)利润表新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会意见

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发  2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情况,公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第八届董事会临时会议决议;

2、第八届监事会临时会议决议;

3、第八届董事会临时会议独立董事意见。

特此公告。

                                       启迪古汉集团股份有限公司

                                       董事会

                                       2018 年 10 月 30 日



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【2018-10-13】启迪古汉(000590)关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉        公告编号:2018-038

                  启迪古汉集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回

                  并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪古汉”)于 2018年 6 月 1 日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。

为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于 2018 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-024)。该议案已于 2018 年 6 月 25 日召开的 2017 年度股东大会上审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2018年6月29日, 公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)“薪加薪16号”人民币结构性存款产品(XJXCKJ2836)人民币10,000.00万元。2018年7月2日,公司使用部分闲置募集资金购买了光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)结构性存款人民币9,650.00万元。上述事项详见公司于2018年7月05日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:

2018-029)。公司已于 2018年9月29日和10月8日分别到期赎回了上述理财产品,其中广发银行收回本金人民币 10,000.00万元,获得理财收益人民币122.25万元;光大银行收回本金人民币 9,650.00万元,获得理财收益人民币120.69万元。本次赎回情况具体如下:

1.广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品名称            广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

投资金额(万元)    10,000.00

产品类型            保本浮动收益型

结构性存款起动日    2018年6月29日

结构性存款到期日    2018年9月29日

赎回金额(万元)    10,000.00

实际收益(元)      1,222,465.75

关联关系说明        公司与广发银行不存在关联关系

2. 光大银行结构性存款

产品名称            光大银行结构性存款

投资金额(万元)    9,650.00

产品类型            保本收益型

结构性存款起动日    2018年7月2日

结构性存款到期日    2018年10月8日

赎回金额(万元)    9,650.00

实际收益(元)      1,206,893.33

关联关系说明        公司与光大银行不存在关联关系

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1.广发银行大额存单2018年第七十四期产品

购买主体            启迪古汉

产品名称            广发银行公司大额存单2018年第七十四期

专用结算账户        9550880202818800205

金额(万元)        10,243.00

产品类型            属于一般性存款,纳入存款保险基金保障范围,受《存款保险条例》

                    保护。

存款起息日          2018年9月30日

存款到期日          2018年12月30日

存款期限            3个月

利率类型            固定利率

到期利率            1.65%

                    本产品为利率市场化机制下形成的存款产品,根据《广发银行公司

风险揭示            大额存单2018年第七十四期产品说明书》,可能面临的风险主要包

                    括赎回风险、信息传递风险、不可抗力风险。

本金及收益支付  到期一次性还本付息

资金来源        部分闲置募集资金

关联关系说明    公司与广发银行不存在关联关系

2. 以七天通知存款方式存放在中国光大银行股份有限公司衡阳分行

购买主体        启迪古汉

产品名称        光大银行七天通知存款

专用结算账户    54930181000001875

金额(万元)    9,756.00

产品类型        对公通知存款

存款起息日      2018年10月8日

约定支取日期    2018年12月31日

存款期限        七天(到期自动续存)

执行利率        1.65%

本金及收益支付  到期还本付息

资金来源        部分闲置募集资金

关联关系说明    公司与光大银行不存在关联关系

注:为控制闲置募集资金的现金管理规模,公司原于2018年10月8日以七天通知存款方式存入中国光大银行股份有限公司衡阳分行人民币9,770.00万元,后于 2018 年 10 月 11 日 支 取 人 民 币 14 万 元 , 支 取 后 七 天 通 知 存 款 余 额 为 人 民 币9,756.00万元。

三、理财产品的风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,且期限不得超过12个月。

2.在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    四、对公司日常经营的影响

    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

    通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

    五、履行的必要程序

    相关议案已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议及2017年度股东大会审议通过。

    六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

    受                        资

序  托            认购金额    金  起始日  终止日  实际  到期收

号  人  产品名称  (万元)    来      期      期  收回  益(万  披露索引

    名                        源                  情况  元)

    称

    广  广发银行              募                                详见2017年7月

    发  “薪加薪              集  2017年  2017年  已收          21日披露的公告

1   银  16号”人  19,382.00   资  7月19   12月27  回    341.97  (公告编号:

    行  民币结构              金  日      日                    2017-041)

        性存款

    广  广发银行              募                                详见2018年1月

    发  “薪加薪              集  2017年  2018年  已收          11日披露的公告

2   银  16号”人  19,323.00   资  12月29  6月29   回    443.21  (公告编号:

    行  民币结构              金  日      日                    2018-001)

        性存款

    广  广发银行              募                                详见2018年7月5

    发  “薪加薪              集  2018年  2018年  已收          日披露的公告

3   银  16号”人  10,000.00   资  6月29   9月29   回    122.25  (公告编号:

    行  民币结构              金  日      日                    2018-029)

        性存款

    光  光大银行              募          2018年                详见2018年7月5

4   大  结构性存  9,650.00    集  2018年  10月8   已收  120.69  日披露的公告

    银  款                    资  7月2日  日      回            (公告编号:

    行                        金                                2018-029)

七、备查文件

1. 理财产品赎回相关凭证;

2. 广发银行大额存单2018年第七十四期产品说明书和公司大额存单证实书;3. 公司七天通知存款银行开户证实书等材料;

4. 启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议、第八届监事会临时会议决议及2017年度股东大会决议。

特此公告。

                                           启迪古汉集团股份有限公司

                                           董事会

                                           2018年10月13日



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【2018-10-13】启迪古汉(000590)2018年前三季度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉                  公告编号:2018-039

                  启迪古汉集团股份有限公司

                  2018年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日

2.预计的经营业绩:亏损

                              2018年前三季度

项  目            (2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30  日)  上年同期

归属于上市公司

                  亏损:1100 万元–1200 万元               盈利:1460.59 万元

股东的净利润

基本每股收益      亏损:约 0.0459 - 0.0501 元              盈利:0.0634 元

其中:2018 年第三季度(2018 年 7-9 月)业绩预计情况如下:

项  目                  2018年第三季度                     上年同期

                  (2018年7月1日-2018年9月30 日)

归属于上市公司

                  亏损:1400 万元–1500 万元               盈利:63.49 万元

股东的净利润

基本每股收益      亏损:约 0.0585 - 0.0626 元              盈利:0.0028 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,由于市场竞争激烈,公司中成药产品营业收入较上年同期有较大幅度减少,致使归属于上市公司股东的净利润变为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的数据,具体财务数据公司将在2018 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                  启迪古汉集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018 年 10 月 13 日



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【2018-09-04】启迪古汉(000590)关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000590  证券简称:启迪古汉                  公告编号:2018-037

                  启迪古汉集团股份有限公司

关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者

                  网上接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通互动,启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2018 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_ly)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2018 年 9 月 7 日(星期五)下午 15:00 至 17:00。

届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

                                      启迪古汉集团股份有限公司

                                                      董事会

                                        2018 年 9 月 4 日



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【2018-08-29】启迪古汉(000590)董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(详情请见公告全文)

证券代码:000590            证券简称:启迪古汉  公告编号:2018-034

                  启迪古汉集团股份有限公司董事会

      关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

      (一)实际募集资金金额、资金到账时间

      经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2017]87 号)核准,启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)16,140,000 股,发行价为 17.76 元/股,募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 6,800,000.00 元,余额为

人民币    279,846,400.00  元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币

1,150,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 278,696,400.00 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字[2017]12468 号验资报告。

      (二)本年度使用金额及年末余额

      截至 2018 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 55,449,501.64 元,其中:

上年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金 30,456,400.00 元,上年度直接使用 13,163,914.11 元,本报告期内直接使用 11,829,187.53 元,均投入募集资金项目。

      截止 2018 年 6 月 30 日,本公司累计使用金额人民币 55,449,501.64 元,募

集资金余额为      231,754,733.85  元(其中:募集资金专户余额为人民币

131,754,733.85 元,报告期末理财产品未到期赎回金额为 100,000,000.00 元)与截止 2018 年 6 月 30 日剩余实际募集资金净额人民币 223,246,898.36 元的差异金额为人民币 8,507,835.49 元,系募集资金累计利息收入等扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《启迪古汉集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经本公司第七届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称“中药公司”),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。报告期内,为满足公司业务发展需要,规范募集资金的管理,公司及中药公司在中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行增加设立 2个募集资金专项账户,新增专项账户仍用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银

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