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☆公司大事☆ ◇000417 合肥百货 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问董事长今年的分红明年能到账吗?              |2019-06-11|

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|公司答复|公司2018年度利润分配实施的具体时间请以公司拟发布|2019-06-12|

|        |的2018年年度权益分派实施公告为准。感谢您的关注,|          |

|        |谢谢! (来自:深交所互动易)                     |          |

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|投资者问|阿里,腾讯等是否有持有公司股票,占比多少?      |2019-06-04|

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|公司答复|有关公司股东及持股情况请参阅公司发布的定期报告,|2019-06-05|

|        |目前公司没有根据相关规则应予披露而未披露的重要信|          |

|        |息。感谢您的关注,谢谢!                        |          |

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|投资者问|您好,请问公司旗下门店的数量有多少家?都是自有物|2019-06-03|

|        |产吗?                                          |          |

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|公司答复|截至2018年末,公司旗下零售板块共有233家门店,自 |2019-06-03|

|        |有物业及租赁面积均约为60余万平米左右。          |          |

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|投资者问|杨总,请问公司有网上APP销售渠道吗?             |2019-06-03|

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|公司答复|公司目前开发有“百大易购”网上购物APP。         |2019-06-03|

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|投资者问|拟投资建设肥西百大农产品国际物流园项目预计什么时|2019-05-31|

|        |间完工,年销售额能达到多少?                    |          |

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|公司答复|公司肥西百大农产品国际物流园项目进度正在按计划持|2019-06-03|

|        |续推进中,预计建设期约为5年,预期项目满负荷运载 |          |

|        |后,可实现年交易额200亿元以上。                 |          |

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|投资者问|公司的线上平台系统搭建的如何,有没有实现线上线下|2019-05-31|

|        |统一?                                          |          |

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|公司答复|2018年,公司线上线下融合深入推进,充分利用百大易|2019-06-03|

|        |商城、百大易购及阿福到家等系统资源,部分门店开展|          |

|        |小程序链式营销,全渠道发展,实现线上线下共同发力|          |

|        |。                                              |          |

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|投资者问|公司转型购物中心后定位中档品牌,在安徽省内都有哪|2019-05-31|

|        |些竞争对手?                                    |          |

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|公司答复|公司积极推动百货店购物中心化,利用新型业态开拓市|2019-06-03|

|        |场空间,目前安徽省内已进入多家国内知名零售商,包|          |

|        |括银泰、之心城、万象城等。感谢您的关注,谢谢!  |          |

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|投资者问|公司目前自有物业、租赁物业的建筑面积分别是多少?|2019-05-31|

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|公司答复|公司目前百货零售业板块自有物业及租赁面积均约为60|2019-06-03|

|        |余万平米左右。感谢您的关注,谢谢!              |          |

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|投资者问|公司目前有多少个百货店、家电门店和超市,是否覆盖|2019-05-31|

|        |到全国?                                        |          |

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|公司答复|截至2018年末,公司拥有百货门店26家、超市门店180 |2019-06-03|

|        |家、电器门店27家,均位于安徽省内。              |          |

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|投资者问|完成对台客隆超市的收购增资后,公司业绩是否有增长 |2019-05-31|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|台客隆超市在完成收购后,发展状况逐步改善,业绩稳|2019-06-03|

|        |步增长。                                        |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-14】合肥百货(000417)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417          证券简称:合肥百货       公告编号:2019-20

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

                  2018 年年度权益分派实施公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(下称 “本公司”或“公司”)2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2019 年 4 月 30 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利

润分配预案》,以 2018 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数,每 10

股派发现金股利    1.5  元(含税)。共计需派发红利  116,982,630  元,结余的

676,510,268.72 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一

致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 779,884,200 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额

【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所

                                  1

涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股

1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.30 元;持股 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,每 10 股补缴税款 0.15 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 20 日,除权除息日为:2019 年 6月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月

21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号        股东账号             股东名称

1           08*****160      合肥市建设投资控股(集团)有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 6 月 5 日至登记日:2019 年 6月 20 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502

            室证券事务部

咨询联系人:李晓波、胡楠楠

咨询电话:0551-65771035

传真电话:0551-65771005

                              2

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件;

2、公司第八届董事会第十二次会议决议;

3、公司 2018 年度股东大会决议。

特此公告。

                                       合肥百货大楼集团股份有限公司

                                       2019 年 6 月 14 日

                                 3



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【2019-06-01】合肥百货(000417)关于参加2019年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417        证券简称:合肥百货  公告编号:2019-19

合肥百货大楼集团股份有限公司关于参加

2019 年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,便于投资者能更深入全面了解合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营状况、发展战略等投资者关心的问题,公司将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019 年安徽上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/)参与本次活动,活动时间为 2019 年 6 月 3 日(星期一) 14:00-17:30。

届时公司总会计师刘华生先生、董事会秘书杨志春先生及其他工作人员将出席本次投资者集体接待日活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

                                   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 1 日

                                1



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【2019-05-06】合肥百货(000417)2018年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                                        法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年度股东大会法律意见书

                                        天律证 2019 第 00195 号

致:合肥百货大楼集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《主板信息披露业务备忘录第 12 号——股东大会相关事项》等法律、法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定,安徽天禾律师事务所(下称“本所”)接受合肥百货大楼集团股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派陈磊律师、叶慧慧律师(下称“本所律师”)出席公司 2018 年度股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》第 173 条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)根据 2019 年 4 月 2 日公司第八届董事会第十二次会议决议,公司于2019 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的

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有关规定。

(二)公司于 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会提示性公告》,进行了重复性披露。

(三)本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 30 日下午 14:30 在合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室召开,会议由公司董事长刘浩先生主持。

(四)本次股东大会网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日15:00。

经查验,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。本所律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)通过现场和网络投票的股东共【25】人,共代表股份【353,050,353】股,占公司股份总数的【45.2696】%。其中:

1、通过现场投票的股东共 4 人,均为本次股东大会股权登记日 2019 年 4

月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,共代表股份 298,127,296 股,占公司股份总数的 38.2271%。股东本人出

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                                                            法律意见书

席的均出示了本人的身份证明和持股凭证,股东授权委托代表出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资

料,通过网络投票方式参加投票的股东共【21】人,共代表股份数【54,923,057】股,占公司股份总数的【7.0425】%。

(二)出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序

(一)经核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决,按《公司章程》规定的程序进

行监票,并当场公布了表决结果。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互

联网投票系统,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果,并当场公布。

(二)经核查,本次股东大会不存在股东回避表决的情形。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,合法有效。

五、关于本次股东大会的表决结果

                                   -3-

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(一)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意【351,621,474】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.5953】%;反对【68,000】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0193】%;弃权【1,360,879】股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.3855】%。

中小股东表决情况:同意【2,785,329】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【66.0938】%;反对【68,000】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【1.6136】%;弃权【1,360,879】股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【32.2926】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(二)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意【351,606,174】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.5909】%;反对【63,000】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0178】%;弃权【1,381,179】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.3912】%。

中小股东表决情况:同意【2,770,029】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【65.7307】%;反对【63,000】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【1.4949】%;弃权【1,381,179】股(其中,因未投票默认弃权15,300 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【32.7743】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(三)审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

总表决情况:同意【352,972,653】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.9780】%;反对【62,400】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0177】%;弃权【15,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0043】%。

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中小股东表决情况:同意【4,136,508】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【98.1562】%;反对【62,400】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【1.4807】%;弃权【15,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.3631】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(四)审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

总表决情况:同意【352,967,053】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.9764】%;反对【63,000】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0178】%;弃权【20,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0057】%。

中小股东表决情况:同意【4,130,908】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【98.0234】%;反对【63,000】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【1.4949】%;弃权【20,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.4817】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(五)审议通过了《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》。

总表决情况:同意【352,903,653】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.9584】%;反对【131,400】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0372】%;弃权【15,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0043】%。

中小股东表决情况:同意【4,067,508】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【96.5189】%;反对【131,400】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【3.1180】%;弃权【15,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.3631】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

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                                                              法律意见书

(六)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

总表决情况:同意【351,222,236】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【99.4822】%;反对【1,807,817】股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.5121】%;弃权【20,300】股(其中,因未投票默认弃权 15,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的【0.0057】%。

中小股东表决情况:同意【2,386,091】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【56.6202】%;反对【1,807,817】股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【42.8981】%;弃权【20,300】股(其中,因未投票默认弃权15,300 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.4817】%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

以上议案中第六项议案须以特别决议方式通过,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上同意,获得有效通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

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                                                     法律意见书

    (此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司  2018 年度股东大会法律意见书》之签署页)

    安徽天禾律师事务所    负 责 人:张晓健

    二〇一九年四月三十日  经办律师:陈       磊

                                             叶慧慧

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【2019-05-06】合肥百货(000417)公司章程(2019年4月)(详情请见公告全文)

    合肥百货大楼集团股份有限公司章程



二 O 一九年四月

(本章程已经公司 2018 年度股东大会审议批准)

                            目        录

第一章    总则

第二章    经营宗旨和范围

第三章    股份

          第一节  股份发行

          第二节  股份增减和回购

          第三节  股份转让

第四章    股东和股东大会

          第一节  股东

          第二节  股东大会的一般规定

          第三节  股东大会的召集

          第四节  股东大会的提案与通知

          第五节  股东大会的召开

          第六节  股东大会的表决和决议

第五章    董事会

          第一节  董事

          第二节  董事会

第六章    总经理及其他高级管理人员

第七章    监事会

          第一节  监事

          第二节  监事会

第八章    公司党组织

第九章    财务会计制度、利润分配和审计

          第一节  财务会计制度

          第二节  内部审计

          第三节  会计师事务所的聘任

第十章    通知和公告

          第一节  通知

          第二节  公告

第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算

          第一节      合并、分立、增资和减资

          第二节      解散和清算

第十二章  修改章程

第十三章  附则

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        合肥百货大楼集团股份有限公司章程

                                第一章 总 则

第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党合肥百货大楼集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条  公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司于 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字[1993]070 号文批准,以发起方式设立,在合肥市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1996 年 7 月,公司按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续,在安徽省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

第三条  公司于 1996 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股,于 1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。

第四条  公司注册名称:合肥百货大楼集团股份有限公司

        HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO,LTD

第五条  公司住所:安徽省合肥市长江中路 150 号

        邮政编码:230001

第六条  公司注册资本为人民币 779,884,200 元。

第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

第八条  董事长为公司的法定代表人。

第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条  根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求,在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中

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                  合肥百货大楼集团股份有限公司章程

国共产党章程》及相关政策规定办理。

第十一条  工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。

第十二条  本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

                  第二章          经营宗旨和范围

第十四条  公司的经营宗旨:以科技为手段、人才为核心、实业为支柱,扩份额、增效益;坚持优先发展零售主业,努力提升核心竞争能力,加快多业态协同增长,调整优化产业结构,走市场化、连锁化可持续发展之路;锐意进取,开拓创新,不断做大做强,发挥集约经营优势,以期给股东更好的回报。

第十五条  经依法登记,公司的经营范围:

预包装食品、酒、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售,烟、西药制剂及中成药零售,汽车运输(以上限分支机构经营),土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务,自制饮品销售,糕点类食品制售,保健食品、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售,接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务,进出口业务(国家限制禁止的除外),黄金饰品零售及修旧改制,服装、鞋帽、塑料制品加工,房屋租赁,玩具及轨道赛车服务,餐饮、停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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            合肥百货大楼集团股份有限公司章程

                        第三章          股  份

                        第一节     股份发行

第十六条    公司的股份采取股票的形式。

第十七条    公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十八条    公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十九条    公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

集中存管。

第二十条    公司发起人为合肥百货大楼实业总公司(现已改组为合肥商业投

资控股有限公司)、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司;合肥百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司认购的股份数分别为  2728  万股、300万股;合肥百货大楼实业总公司以资产折价方式出资、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司均以现金方式出资;出资时间均为 1993 年 10 月。

第二十一条  公司的股本结构为:普通股 779,884,200 股。

第二十二条  公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                        第二节  股份增减和回购

第二十三条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

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                        合肥百货大楼集团股份有限公司章程

      (四)以公积金转增股本;

      (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

      第二十四条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

      第二十五条  公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

      (一)减少公司注册资本;

      (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

      (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

      (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债权;

      (六)为维护公司价值及股东权益所必需。

      除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

      第二十六条  公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

      (一)证券交易所集中竞价交易方式;

      (二)要约方式;

      (三)中国证监会认可的其他方式。

      公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

      第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

      公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信

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                      合肥百货大楼集团股份有限公司章程

息披露义务。

                      第三节          股份转让

      第二十八条  公司的股份可以依法转让。

      第二十九条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

      第三十条    发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。

      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

      第三十一条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份  5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。

      公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。

公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

      公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

                      第四章  股东和股东大会

                      第一节             股  东

      第三十二条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是

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                    合肥百货大楼集团股份有限公司章程

证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

      第三十三条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

      第三十四条  公司股东享有下列权利:

      (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

      (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

      (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

      (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

      (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

      (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

      (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

      第三十五条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

      第三十六条  公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

      股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。

      第三十七条  董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以

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            合肥百货大楼集团股份有限公司章程

上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十八条  董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十九条  公司股东承担下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责

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