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☆公司大事☆ ◇000417 合肥百货 更新日期:2018-11-14◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-14】合肥百货(000417)第八届董事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417               证券简称:合肥百货     公告编号:2018-47

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

        第八届董事会第十一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 董事会会议召开情况

      合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应表决董事 11 人,实际表决董事 11 人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王浩先生担任公司总经理。

      表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

      聘任王浩先生担任公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的独立董事独立意见。

      简历:王浩,男,49 岁,省委党校研究生学历,中共党员。历任合肥市财政局商贸科工作人员,合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长(挂任安徽开元集团公司财务总监),合肥高新技术产业开发区财政局局长,合肥高新股份有限公司董事长、总经理,合肥高新技术产业开发区工委办公室主任,合肥市政府

                                1

国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,现任本公司党委副书记、董事、总经理。

王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

2、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

鉴于公司部分董事成员发生变化,现对公司第八届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥

先生、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员,刘浩先生为召集人。

2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会

成员,刘京建先生为召集人。

3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员,

李姝女士为召集人。

4、陈结淼先生、刘京建先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与考核委

员会成员,陈结淼先生为召集人。

以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

                                      2

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

                             合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                             2018 年 11 月 14 日

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【2018-11-14】合肥百货(000417)第八届监事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417  证券简称:合肥百货  公告编号:2018-48

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

        第八届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,监事袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于推选公司第八届监事会监事会主席的议案》表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为促使监事和监事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,满足公司监事会日后规范运作,第八届监事会推选袁卫东先生为第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会届满之日。

简历:袁卫东,男,56 岁,中央党校大学学历,中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团工作人员,合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员,合肥市青年俱乐部培训部部长,合肥市团市委《合肥青年》编辑部编辑,合肥市团校副校长,市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员,市纪委监察局纠风室(市政府纠风办)副主任,市纪委、监察局党风廉政建设室副主任,市纪委、监察局机

                                1

关党委书记,合肥市纪委监委机关党委书记,现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

                              合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                           2018 年 11 月 14 日

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【2018-11-14】合肥百货(000417)2018年第二次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                                         法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会法律意见书

                                         天律证 2018 第 00411 号

致:合肥百货大楼集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《主板信息披露业务备忘录第 12 号——股东大会相关事项》等法律、法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定,安徽天禾律师事务所(下称“本所”)接受合肥百货大楼集团股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派陈磊、吕光律师(下称“本所律师”)出席公司 2018 年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》第 173 条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)根据 2018 年 10 月 26 日公司第八届董事会第十次会议决议,公司于2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》,于 2018 年 11 月 9 日在巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上发布了《关于召开 2018

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年第二次临时股东大会的提示性公告》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(二)公司于 2018 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上发布了《独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见》。

(三)本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 13 日下午 14:30 在合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室召开,会议由公司董事长刘浩先生主持。

(四)本次股东大会网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月13 日 15:00。

经查验,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。

本所律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)经核查,通过现场和网络投票的股东共 32 人,共代表股份 298,995,796股,占公司股份总数的 38.3385%。其中:

1、通过现场投票的股东共 3 人,均为本次股东大会股权登记日 2018 年 11

月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,共代表股份 297,477,496 股,占公司股份总数的 38.1438%。股东本人出

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席的均出示了本人的身份证明和持股凭证,股东授权委托代表出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资

料,通过网络投票方式参加投票的股东共 29 人,共代表股份数 1,518,300 股,占公司股份总数的 0.1947%。

(二)出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序

(一)经核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决,按《公司章程》规定的程序进

行监票,并当场公布了表决结果。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互

联网投票系统,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果,并当场公布。

(二)经核查,本次股东大会不存在股东回避表决的情形。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,合法有效。

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五、关于本次股东大会的表决结果

(一)审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

总表决情况:同意  297,984,596       股,占出席会议所有股东所持股份的

99.6618%;反对 998,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3340%;弃权12,500  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东表决情况:同意  1,594,129      股,占出席会议中小股东所持股份的

61.1872%;反对 998,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3330%;弃权12,500  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议中小股东所持股份的0.4798%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(二)审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

总表决情况:同意  297,984,596       股,占出席会议所有股东所持股份的

99.6618%;反对 992,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3319%;弃权18,700  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

中小股东表决情况:同意  1,594,129      股,占出席会议中小股东所持股份的

61.1872%;反对 992,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.0950%;弃权18,700  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议中小股东所持股份的0.7178%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法

                                    -4-

             法律意见书

规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

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    (此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司  2018 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)

    安徽天禾律师事务所      负 责 人:张晓健

    二〇一八年十一月十三日  经办律师:陈             磊

    二〇一八年十一月十三日  经办律师:吕             光

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【2018-11-14】合肥百货(000417)独立董事意见(详情请见公告全文)

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

                  独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在充分了解聘任人员的教育背景、工作经历等情况基础上,对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关事项,发表意见如下:

本次聘任的高级管理人员符合任职条件,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。本次聘任人员的工作经验、专业知识和技能,以及身体状况,应能胜任相应岗位的职责要求。我们同意公司第八届董事会第十一次会议的聘任结果。

                  独立董事:刘京建、陈结淼、方福前、李姝

                     2018 年 11 月 13 日

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【2018-11-14】合肥百货(000417)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417            证券简称:合肥百货           公告编号:2018-46

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

        2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2018 年 11 月 13 日(星期二)14:30网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月13 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00。

2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘浩先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

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股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 298,995,796

股,占上市公司总股份的    38.3385%。其中:通过现场投票的股东     3  人,代表股份

297,477,496 股,占上市公司总股份的 38.1438%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 1,518,300 股,占上市公司总股份的 0.1947%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东              31    人,代表股份

2,605,329 股,占上市公司总股份的 0.3341%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,087,029 股,占上市公司总股份的 0.1394%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 1,518,300 股,占上市公司总股份的 0.1947%。

(三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

二、提案审议情况

(一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次会议审议形成以下决议:

1.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

总表决情况:同意 297,984,596 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6618%;反对 998,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3340%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

中小股东总表决情况:同意  1,594,129    股,占出席会议中小股东所持股份的

61.1872%;反对  998,700  股,占出席会议中小股东所持股份的    38.3330%;弃权

12,500  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议中小股东所持股份的0.4798%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2.《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

总表决情况:同意 297,984,596 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6618%;

                                    2

反对 992,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3319%;弃权 18,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。

中小股东总表决情况:同意  1,594,129    股,占出席会议中小股东所持股份的

61.1872%;反对  992,500  股,占出席会议中小股东所持股份的  38.0950%;弃权18,700  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议中小股东所持股份的0.7178%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:陈磊、吕光

3.结论性意见

天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第二次临时股东大会决议;2.法律意见书;3.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 13 日

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【2018-11-09】合肥百货(000417)关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417      证券简称:合肥百货                  公告编号:2018—45

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

          关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 14:30网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

                                    1

的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日

7.出席对象

(1)截至 2018 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件 2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

                         表一:本次股东大会提案编码表

                                                          备注

提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏

                                                          目可以投票

             100                总议案                    √

非累积投票提案

1.00                  关于补选公司第八届董事会董事的议案  √

2.00                  关于补选公司第八届监事会监事的议案  √

四、会议登记等事项

1.登记方式:

                                        2

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件 2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2018 年 11 月 8 日、11 月 9 日上午 8:30-12:00,下午 14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:李晓波、胡楠楠

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件 1)。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                                  3

   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

   2018 年 11 月 9 日

4附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.  互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      5

附件 2:

                            授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

                                              备注      同意     反对  弃权

提案                提案                      该列打勾

编码                名称                      的栏目可

                                              以投票

100                 总议案                    √

非累计投

票提案

1.00      关于补选公司第八届董事会董事的议案  √

2.00      关于补选公司第八届监事会监事的议案  √

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

                            6



─────────────────────────────────────

【2018-10-27】合肥百货(000417)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 10210061663.53

营业收入(元)                      : 7883169105.61

利润总额(元)                      : 304819810.63

净利润(元)                        : 171585556.55

净利润_扣除(元)                   : 160168990.73

营业利润(元)                      : 305039797.46

股东权益(元)                      : 3716152074.41

基本每股收益(元)                  : 0.22

稀释每股收益(元)                  : 0.22

净资产收益率_加权(元)             : 4.62

每股净资产(元)                    : 4.765

经营活动现金流量净额(元)          : 302930325.43



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【2018-10-27】合肥百货(000417)关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000417                证券简称:合肥百货        公告编号:2018—44

                  合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 14:30网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日

7.出席对象

(1)截至 2018 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

                                    1

表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件 2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

                         表一:本次股东大会提案编码表

                                                          备注

提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏

                                                          目可以投票

             100               总议案                     √

非累积投票提案

1.00                  关于补选公司第八届董事会董事的议案  √

2.00                  关于补选公司第八届监事会监事的议案  √

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件 2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

                                       2

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2018 年 11 月 8 日、11 月 9 日上午 8:30-12:00,下午 14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:李晓波、胡楠楠

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件 1)。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                                     合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                     2018 年 10 月 27 日

                                  3

附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.  互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      4

附件 2:

                            授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

                                              备注      同意     反对  弃权

提案                提案                      该列打勾

编码                名称                      的栏目可

                                              以投票

100                 总议案                    √

非累计投

票提案

1.00      关于补选公司第八届董事会董事的议案  √

2.00      关于补选公司第八届监事会监事的议案  √

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

                            5



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【2018-10-27】合肥百货(000417)对外投资公告(详情请见公告全文)

证券代码:000417  证券简称:合肥百货   公告编号:2018—43

合肥百货大楼集团股份有限公司

                        对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(简称“合家福超市”),拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股

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