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☆公司大事☆ ◇000416 民生控股 更新日期:2019-07-19◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|应该怎样理性看待公司的未来?                     |2019-07-05|

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|公司答复|您好,公司对未来发展充满信心,也请股东多多支持上|2019-07-19|

|        |市公司发展,积极建言献策。谢谢! (来自:深交所互|          |

|        |动易)                                           |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司目前是不是遇到了很大的发展瓶颈?        |2019-07-05|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司目前的经营是稳健的,存在问题主要是主营|2019-07-19|

|        |规模较小,某些业务特别是保险经纪业务盈利能力有待|          |

|        |进一步提高。公司能够深刻体会到投资者对公司发展的|          |

|        |期望。公司目前的主要工作还是努力做好主业,加强风|          |

|        |险控制,努力夯实未来发展的基础,也希望股东能够继|          |

|        |续支持公司的发展。谢谢! (来自:深交所互动易)   |          |

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|投资者问|4月25日证券日报文章中余政接受采访时“公司未来并 |2019-07-06|

|        |不局限于整体上市一条路”这种表达方式应该不正确吧|          |

|        |?泛海集团在国内的两家上市公司民生控股的资产屈指|          |

|        |可数,主要金融资产都在泛海控股,那么整体上市说法|          |

|        |来自何处?                                       |          |

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|公司答复|您好,证券日报的文章刊发前未与公司事先沟通,我们|2019-07-19|

|        |也是事后才看到了该文章,不清楚该文章是否准确表达|          |

|        |了被采访人的谈话。非常感谢您对公司的关注。谢谢!|          |

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|在目前这种大好的形式下泛海集团的资产注入很难吗?|2019-07-06|

|        |这么多年过去了在市场上寻找好的资产购买注入很难吗|          |

|        |?公司要投资者有足够耐心是一百年吗?            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,资产并购重组需要利益各方平等协商完成,并非|2019-07-19|

|        |一厢情愿的事情,而且资产并购重组需要好的标的公司|          |

|        |,不能为了重组而重组。谢谢! (来自:深交所互动易|          |

|        |)                                               |          |

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|投资者问|余政作为第二次任职民生控股的董事长,应该硕对公司|2019-07-07|

|        |的状况非常清楚,对于典当行业和保险中介的局限性非|          |

|        |常了解,可这么多年过去了为什么一直没有找到民生控|          |

|        |股好的发展方向?请余董认真回答一下一个普通股东的 |          |

|        |问题                                            |          |

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|公司答复|您好,公司的发展方向一直都是股东关心的问题,公司|2019-07-19|

|        |对此也很重视。公司的发展离不开股东的支持,公司也|          |

|        |会在积极做好目前主业的同时,努力寻找新的投资项目|          |

|        |,积极回报股东。谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|控股股东旗下有民生证券,上市公司存在被民生借壳可|2019-07-14|

|        |能吗?                                          |          |

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|公司答复|您好,民生证券目前为泛海控股(sz000046)旗下重要|2019-07-19|

|        |子公司,已在上市公司体系内。谢谢! (来自:深交所|          |

|        |互动易)                                         |          |

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|投资者问|公司希望投资者给予耐心,十年了!泛海作为公司大股 |2019-07-17|

|        |东十年了,时间还不够吗?请你们自己说说还需要多久|          |

|        |,下一个十年?                                   |          |

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|公司答复|您好,公司非常理解股东的心情,也请股东能够继续支|2019-07-19|

|        |持上市公司的发展。谢谢 (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|公司长期持有深沪两市股票市值,请问申购新股没有? |2019-07-02|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您的关注,公司一直在利用闲置资金做新股|2019-07-03|

|        |申购,总体量不大,也有一些效果。谢谢! (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|请问怎样正确理解4月25日证券日报文章中余政接受采 |2019-07-01|

|        |访时表达的“上年份的茅台酒才更有味道”对于上市公|          |

|        |司民生控股的含义?                               |          |

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|公司答复|您好,希望投资者能多多支持公司的发展,对公司多一|2019-07-03|

|        |些耐心。谢谢! (来自:深交所互动易)             |          |

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|投资者问|现在对于民生控股来说是资产重组最好的时机,公司准|2019-06-29|

|        |备好了没有?                                     |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,非常感谢您对公司的关注,易主席提到要深化存|2019-07-03|

|        |量改革,支持优质资产注入上市公司,近期证监会也就|          |

|        |重大资产重组管理办法修订征求意见,这都体现了监管|          |

|        |部门对资本市场的重视、对上市公司通过并购重组做大|          |

|        |做强的支持。公司一直关注资本市场政策的变化,也会|          |

|        |及时将资本市场的动向向公司董监高传达。谢谢! (来|          |

|        |自:深交所互动易)                               |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-10】民生控股(000416)关于会计师事务所更名的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股    公告编号:2019-31

                  民生控股股份有限公司

            关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 9日收到和信会计师事务所(特殊普通合伙)告知函,经主管部门批准,公司聘请的 2019 年度财务审计机构“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”。

更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均

无变化,主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所(特

殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所(特

殊普通合伙)”承继,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

                  民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇一九年七月十日

                                1



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【2019-07-10】民生控股(000416)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股       公告编号:2019-30

                  民生控股股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

    真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日--2019年06月30日

2.业绩预告类型:□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降3.业绩预告情况表:

项  目                本报告期                              上年同期

归属于上市公司股  盈利:1900 万元

东的净利润                                 盈利:479.97 万元

                  比上年同期上升:295.86%

基本每股收益      盈利:0.0357 元          盈利:0.0090 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要

原因一是报告期内公司积极拓展业务,相关业绩稳中有升;二是报告期内金融资产公允价值变动收益增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将

在公司2019年半年度财务报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

            民生控股股份有限公司董事会

            二〇一九年七月十日



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【2019-06-14】民生控股(000416)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416      证券简称:民生控股  公告编号:2019-29

                  民生控股股份有限公司

                2018年年度权益分派实施公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

    真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度权益

分派方案已获 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

    一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情

况

    经公司 2018 年度股东大会审议通过,公司 2018 年度利润分配方

案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本 531,871,494 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

    本次实施的分配方案与股东大会审议通过方案一致。自分配方案

披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

    二、权益分派方案

    本公司  2018  年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

531,871,494 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金(含税;扣税后,通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券

                            1

投资基金每 10 股派 0.27 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣

缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额

【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券

投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.06 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.03 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 20 日,除权除息日为:

2019 年 6 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红

利将于 2019 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

                               2

序号              股东账号                 股东名称

1                 08*****510        中国泛海控股集团有限公司

      在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 6 月 11 日至登记日:

2019 年 6 月 20 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

      六、咨询机构

      咨询地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

      咨询联系人:李晓静 王成福

      咨询电话:010-85259020 010-85259036

      传真电话:010-85259595

      特此公告。

                                    民生控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年六月十四日

                                 3



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【2019-06-11】民生控股(000416)关于公告落款日期的更正公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股  公告编号:2019-28

                  民生控股股份有限公司

              关于公告落款日期的更正公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24

日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《2018 年度股东

大会决议公告》。经事后自查,由于工作人员录入疏忽,《2018 年度股东大会决议公告》落款日期出现了错误,现更正如下:

落款日期“二〇一八年四月二十四日”更正为“二〇一九年四月二十四日”。

除上述更正内容外,公告的其他内容均不变。

公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作,提高信息披露

质量。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意!特此公告。

                  民生控股股份有限公司董事会

                  二〇一九年六月十一日

                  1



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【2019-06-11】民生控股(000416)关于收到民事裁定书及民事判决书的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股    公告编号:2019-27

                  民生控股股份有限公司

关于收到民事裁定书及民事判决书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”或“公司”)与

青岛裕泰物业发展有限公司(以下简称“裕泰公司”)房屋买卖合同

纠纷一案一审判决后【一审判决结果详见公司于2019年1月4日在中国

证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于重大诉讼进展暨收到民事判决书的公告》(公告编号2019-01)】,公司及裕泰公司于2019年1月分别向山东省高级人民法院提起上诉。2019年4月9日,经综合考虑,公司向山东省高级人民法院提出撤回上诉的申请。

近日,公司收到山东省高级人民法院作出的《民事裁定书》

【(2019)鲁民终382号】及《民事判决书》【(2019)鲁民终382

号】。现将有关情况公告如下:

一、民事裁定书主要内容

准许民生控股股份有限公司撤回上诉。二审案件受理费减半收取,由上诉人民生控股股份有限公司负担。

本裁定为终审裁定。

二、民事判决书判决情况

1、民事判决书判决结果

山东省高级人民法院围绕案涉5,569,425元的款项是否实际支付这一争议焦点进行了审理,判决结果如下:

                              1

驳回上诉,维持原判,二审案件受理费由上诉人青岛裕泰物业发展有限公司负担。

本判决为终审判决。

2、本次判决对公司的影响

山东省高级人民法院对裕泰公司上诉案作出终审判决,根据终审

判决结果,认定公司已实际向裕泰公司支付93,797,687元购房款,裕泰公司的上诉请求不能成立,一审判决认定事实清楚、适用法律正确。

本次诉讼的判决结果,不会对公司净利润产生重大影响。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

1、《山东省高级人民法院民事裁定书》

2、《山东省高级人民法院民事判决书》

特此公告。

                             民生控股股份有限公司董事会

                             二〇一九年六月十一日

                          2



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【2019-06-05】民生控股(000416)关于为控股子公司提供财务资助的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股  公告编号:2019-26

                  民生控股股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23

日召开 2018 年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供财

务资助额度的议案》,公司拟在保证正常经营资金需求的前提下,通

过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司(以下简称“民生典当”)提供财务资助,总额度不超过 2 亿元(含 2 亿元),期限自股东大会审议通过后一年,民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公

司(以下简称“泛海能源”)将按照持股比例同比例对民生典当提供财务资助。详细内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2019-11)。

近日,公司已通过上海银行股份有限公司北京分行向民生典当提

供财务资助 3000 万元,民生典当另一股东泛海能源按照持股比例向民生典当提供财务资助 247.4562 万元,资金用途为补充流动资金。

现将有关事项公告如下:

一、借款人基本情况

(一)民生典当基本信息

                               1

公司名称:        北京民生典当有限责任公司

住      所:      北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元

注册地            北京

统一社会信用代码  91110101746110679E

法定代表人:      余政

注册资本:        30000万元

企业性质:        其他有限责任公司

                  动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、

                  直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押

经营范围:        典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依

                  法批准的其他典当业务。(典当经营许可证有效期至 2020 年 08 月

                  03 日)。

股权结构          本公司持有民生典当 92.38%股权;泛海能源控股股份有限公司持有

                  民生典当 7.62%股权。

实际控制人        卢志强先生

    (二)民生典当资信情况及主要财务指标

    民生典当成立于 2003 年,为本公司控股子公司,现为北京市典

当业协会副会长单位,具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典

当以及财产权利业务等。民生典当自成立以来,经营稳定,资信情况良好。截至 2019 年 3 月 31 日,民生典当未经审计总资产 5.10 亿元,净资产 3.27 亿元,2019 年 1-3 月实现营业收入 1221.04 万元,营业利润 849.45 万元,净利润 637.09 万元。

    二、本次财务资助主要内容

    委托人:民生控股及泛海能源

    受托人:上海银行北京分行

    借款人:民生典当

    (一)公司对民生典当提供财务资助 3000 万元,泛海能源对民

生典当提供财务资助 247.4562 万元。

                                        2

(二)资金用途为补充流动资金

(三)贷款期限:自 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 3 日

(四)还款计划:到期一次性偿还

(五)贷款利率和结息方式:贷款年利率 9.0%,日利率=年利率

/360。逾期罚息利率为贷款利率的 150%,挤占挪用罚息利率为贷款率的 200%。逾期和挤占挪用双重违约的,罚息利率按规定择其重处。

结息方式为利随本清。

(六)服务费:上海银行北京分行按贷款金额的 3‰一次性收取。

(七)合同修改及纠纷处理:对本合同条款的任何修改、变更、

解除,必须经各方协商一致并达成书面协议;本合同的履行地为受托

人所在地。本合同若发生纠纷,可协商解决,也可向合同履行地人民

法院起诉。诉讼费、律师费等相关费用由借款人承担。在协商或诉讼

期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行;在争议期间,本合同不涉及争议部分的条款,各方仍需继续履行。

(八)其他约定

委托人承担以下职责:(1)自行确定委托贷款的借款人,并对

借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查。(2)

确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配,并按合同约定及

时向受托人提供委托资金。(3)监督借款人按照合同约定使用贷款资金,确保贷款用途合法合规,并承担借款人的信用风险。

(九)合同有效期:

本合同自各方法定代表人(负责人)或委托代理人签章并加盖公

                      3

章之日起生效,至合同项下贷款本息及服务费全部清偿后终止。

      三、本次财务资助目的及对公司的影响

      本次对民生典当提供委托贷款,用于补充民生典当运营资金,保

障其业务拓展,提高资金使用效益,不会影响公司日常经营活动的开展。

      四、风险控制措施

      民生典当为本公司控股子公司,公司对民生典当具有控制权,能

够充分了解其经营及财务状况,本次向其提供委托贷款风险可控。公

司将密切关注民生典当经营情况,最大限度保证委托贷款的资金安全。

      五、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额

      截至目前,公司累计对外提供财务资助余额为 8000 万元,不存

在财务资助逾期情况。

      六、其他事项

      按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求,公司

将在此项提供财务资助事项后的十二个月内,若有闲置募集资金,不

使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性

补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

      七、备查文件

      (一)公司第九届董事会第十七次会议决议;

      (二)公司 2018 年度股东大会决议;

                        4

(三)委托贷款借款合同。

特此公告。

            民生控股股份有限公司董事会

                          二〇一九年六月五日

                          5



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【2019-04-30】民生控股(000416)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 926789786.44

营业收入(元)                      : 13415608.48

利润总额(元)                      : 10890326.64

净利润(元)                        : 7467937.51

净利润_扣除(元)                   : 1052355.83

营业利润(元)                      : 10890326.64

股东权益(元)                      : 879787170.24

基本每股收益(元)                  : 0.014

稀释每股收益(元)                  : 0.014

净资产收益率_加权(元)             : 0.85

每股净资产(元)                    : 1.6541

经营活动现金流量净额(元)          : -33379801.86



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【2019-04-30】民生控股(000416)关于会计政策变更的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股    公告编号:2019-24

                  民生控股股份有限公司

                  关于会计政策变更的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述

财政部于 2017 年修订颁布了《企业会计准则第22号--金融工具

确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019

年1月1日起施行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期

限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从 2019 年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更履行的审议程序

公司于2019年4月29日召开第九届董事会第十八次(临时)会议

及第九届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、会计政策变更的主要内容

(一)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现

金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以

                            1

摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产三类;

(二)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预

期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及

时、足额地计提金融资产减值准备;

(三)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交

易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合

收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(五)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

四、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则实施衔接规定,公司应当按照新金融工具准

则的要求列报金融工具相关信息,公司比较财务报表列报的信息与准

则要求不一致的不需要追溯调整。因此,本次会计政策的变更不会对

公司当期和会计政策变更之前的资产总额、负债总额、净资产及净利

润产生影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

          2

则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策的变更

及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第十八次(临时)会议决议

2、第九届监事会第九次(临时)会议决议

特此公告。

                                   民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇一九年四月三十日

                                3



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【2019-04-30】民生控股(000416)第九届监事会第九次(临时)会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416   证券简称:民生控股       公告编号:2019-23

                   民生控股股份有限公司

      第九届监事会第九次(临时)会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容

      真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      民生控股股份有限公司第九届监事会第九次(临时)会议于 2019

年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面方式通知了全体监事,会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人,会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

      一、《关于变更会计政策的议案》(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0

票)

      同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22

号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第      23  号--金融资产转

移》、《企业会计准则第  24  号--套期会计》和《企业会计准则第        37

号--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)变更会计政策。

      二、公司《2019 年第一季度报告全文及正文》(同意 5 票,反对

0 票,弃权 0 票)

      公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文

进行了审核,发表书面审核意见如下:

      经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告

                            1

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

                         民生控股股份有限公司监事会

                         二〇一九年四月三十日

                      2



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【2019-04-30】民生控股(000416)第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000416  证券简称:民生控股        公告编号:2019-22

                  民生控股股份有限公司

第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议于2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面方式通知了全体董事,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事9 人,会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

一、《关于变更会计政策的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权

0 票)

同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22

号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第  23    号--金融资产转

移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)变更会计政策。

议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号 2019-24)。

二、《2019 年第一季度报告全文及正文》(同意 9 票,反对 0

票,弃权 0 票)

      详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年

第一季度报告全文》及《2019      年第一季度报告正文》。

      三、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》(同意 9 票,

反对 0 票,弃权 0 票)

      同意公司董事会专门委员会人员组成进行调整,具体如下:

委员会名称              原组成人员                  新任组成人员

提名委员会    主任委员:李慧中              主任委员:李慧中

              委员:鲁桂华、钱爱民、余政、  委员:鲁桂华、吴革、余政、

              刘冰                          刘冰

审计与风险控  主任委员:钱爱民              主任委员:吴革

制委员会      委员:李慧中、鲁桂华、陈良    委员:李慧中、鲁桂华、陈良

              栋、严兴农                    栋、严兴农

薪酬与考核委  主任委员:鲁桂华              主任委员:鲁桂华

员会          委员:李慧中、钱爱民、陈家    委员:李慧中、吴革、陈家华、

              华、冯壮勇                    冯壮勇

战略发展委员  主任委员:余政                主任委员:余政

会            委员:刘冰、陈家华、钱爱民、  委员:刘冰、陈家华、吴革、

              鲁桂华                        鲁桂华

      特此公告。

                                    民生控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年四月三十日



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【2019-04-24】民生控股(000416)公司章程(2019年4月)(详情请见公告全文)

民生控股股份有限公司

章程

(经 2018 年度股东大会审议通过)

        目     录

第一章  总则 ...............................................................................................................3

第二章  经营宗旨和范围............................................................................................4

第三章  股份 ...............................................................................................................4

第一节  股份发行 ................................................................................................4

第二节  股份增减和回购 .....................................................................................5

第三节  股份转让 ................................................................................................6

第四章  股东和股东大会............................................................................................7

第一节  股东 ........................................................................................................7

第二节  股东大会的一般规定 .............................................................................9

第三节  股东大会的召集 ...................................................................................11

第四节  股东大会的提案与通知 .......................................................................13

第五节  股东大会的召开 ...................................................................................14

第六节  股东大会的表决和决议 .......................................................................17

第五章  董事会 .........................................................................................................22

第一节  董事 ......................................................................................................22

第二节  董事会 ..................................................................................................25

第六章  经理及其他高级管理人员 ..........................................................................30

第七章  监事会 .........................................................................................................32

第一节  监事 ......................................................................................................32

第二节  监事会 ..........

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