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☆公司大事☆ ◇000408 藏格控股 更新日期:2019-07-14◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|您好,请问铜矿评估结果什么时候出?还能抵债吗    |2019-06-14|

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|公司答复|投资者您好,公司已披露巨龙铜业的资产评估报告,请|2019-06-28|

|        |在巨潮资讯网上查阅该公告。 (来自:深交所互动易) |          |

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|投资者问|请问贵公司还有黄金、珠宝这一块的业务么?        |2019-06-14|

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|公司答复|投资者您好,公司营业范围中含有有色金属和珠宝等销|2019-06-28|

|        |售。每年具体经营情况,请关注相关公告。 (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|碳酸锂投产几个月了,能不能公告生产情况怎么样,销|2019-06-17|

|        |售情况如何?                                    |          |

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|公司答复|投资者您好,公司生产出电池级碳酸锂检验合格后,及|2019-06-28|

|        |时的进行了信息披露,请查阅相关公告。感谢你的建议|          |

|        |,我会及时反馈该建议。谢谢! (来自:深交所互动易|          |

|        |)                                               |          |

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|投资者问|已经都6月底了,大股东增持承诺6月1日完成,怎么还 |2019-06-21|

|        |没见公告?                                      |          |

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|公司答复|投资者您好,公司已对增持事项按时进行了信息披露,|2019-06-28|

|        |请查阅相关公告。谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|2018年为什么氯化钾减产那么多?传闻因大股东挪用资|2019-06-21|

|        |金导致无法正常生产,是真的吗?                  |          |

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|公司答复|投资者您好,公司氯化钾生产销售等情况会在后续相关|2019-06-28|

|        |公告中披露,请关注后续相关公告。                |          |

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|投资者问|公司如果没有把股价稳定 投票肯定会被股东否决收购 |2019-06-21|

|        |巨龙铜业 那样股价会大跌 进而到平仓线            |          |

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|公司答复|投资者您好,感谢你的好建议。谢谢! (来自:深交所|2019-06-28|

|        |互动易)                                         |          |

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|投资者问|##针对公告《2018年年度审计报告》提问##简述2018年|2019-06-27|

|        |被审计单位主要审计问题                          |          |

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|公司答复|投资者您好,请查看公司已发布的相关公告。谢谢! (|2019-06-28|

|        |来自:深交所互动易)                             |          |

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|投资者问|藏格钾肥业绩承诺未能完成是什么原因造成的?当初预|2019-06-21|

|        |估不当吗?                                      |          |

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|公司答复|投资者您好,藏格钾肥业利润预测承诺是依据上海立信|2019-06-21|

|        |资产评估有限公司出具的《金谷源控股股份有限公司重|          |

|        |大资产重组所涉及的格尔木藏格钾肥股份有限公司股东|          |

|        |全部权益价值资产评估报告书》(信资评报字[2014]第|          |

|        |500号),与作出利润预测时相比,受市场环境、增值 |          |

|        |税退税政策变化、降水增多等因素影响,藏格钾肥未完|          |

|        |成承诺的净利润。谢谢!                          |          |

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|投资者问|您好,公司氯化钾的毛利润率和净利润大概为多少?在|2019-06-21|

|        |行业内,公司有哪些竞争对手啊?                  |          |

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|公司答复|投资者你好,我公司2018年氯化钾毛利率69.47%,净利|2019-06-21|

|        |润为9.3亿元,感谢您的关注                       |          |

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|投资者问|能否请公司介绍一下盐湖提锂技术,及其应用范围、优|2019-06-21|

|        |劣势?                                          |          |

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|公司答复|投资者您好,公司采用先进的“模拟连续吸附、纳滤反|2019-06-21|

|        |渗透除杂浓缩”工艺,解决了超低浓度提锂难题和盐湖|          |

|        |锂产品硼超标问题,将以低成本生产高纯的电池级碳酸|          |

|        |锂产品。                                        |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-13】藏格控股(000408)2019年半年度度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000408        证券简称:藏格控股            公告编号:2019-39

                      藏格控股股份有限公司

                  2019年半年度度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日

2、预计的业绩:□亏损   □扭亏为盈        □同向上升    √同向下降

3、业绩预告情况:

项目                            本报告期                上年同期

                        比上年同期下降:43.32%

归属于上市公司股东的净          至52.57%              盈利:43,222.71万元2

利润                    盈利:24,500.00万元至

                        20,500.00万元1

注:1、报告期内钾肥业务盈利约 21,000.00 万元;

2、上年同期钾肥业务盈利 29,713.85 万元,贸易业务盈利 14,265.14 万元。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经公司注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,察尔汗盐湖降水频率及总量均有所增多,影响光卤石的出矿

量并最终导致报告期内氯化钾产量下降,公司钾肥业务营业收入及利润较去年同期减少。

2、报告期内,公司大幅缩减了贸易业务的规模,贸易业务营业收入及利润

较去年同期大幅减少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,最终数据以公司披露的2019 年半年度报告为准,请广大投资者注意风险。

特此公告。

                                                藏格控股股份有限公司董事会

                                                      2019 年 7 月 12 日



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【2019-07-05】藏格控股(000408)关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户完成的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408     证券简称:藏格控股         公告编号:2019-38

                  藏格控股股份有限公司

关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格集团”)拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)37%股份(以下简称“标的股权”)(上述交易以下简称“本次交易”)以 25.9 亿元价格转让给公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。本次交易方案及标的股权相关情况详见公司于 2019 年 6 月 18 日、6 月 25 日和 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》(公告编号:2019-25)、《关于控股股东以资抵债暨关联交易标的相关情况的进展公告》(公告编号:2019-35)和《关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户进展情况的公告》(公告编号:2019-36)。

截至本公告日,本次控股股东以资抵债暨关联交易标的巨龙铜业 37%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。本次交易完成后,公司持有巨龙铜业 37%股权,巨龙铜业工商变更后的基本信息如下:

统一社会信用代码:91540127783518411T

企业名称:西藏巨龙铜业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:肖永明

注册资本:351980 万

成立日期:2006 年 12 月 14 日

营业期限自:2006 年 12 月 14 日

营业期限至:2051 年 12 月 13 日

登记机关:墨竹工卡县工商行政管理局

核准日期:2019 年 07 月 02 日

登记状态:存续(在营、开业、在册)

住所:墨竹工卡县工卡镇 28 号

经营范围:矿产品销售;矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务;有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售;与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售;矿山设备配件销售;建筑材料销售;机械租赁;矿山设备租赁;水泥、砂石、混凝土生产及销售;车辆轮胎销售;物业管理服务。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】特此公告。

                                    藏格控股股份有限公司董事会

                                    2019 年 7 月 4 日



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【2019-06-29】藏格控股(000408)关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户进展情况的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408      证券简称:藏格控股    公告编号:2019-37

                      藏格控股股份有限公司

      关于控股股东以资抵债暨关联交易标的

                      过户进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格集团”)拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)37%股份(以下简称“标的股权”)(上述交易以下简称“本次交易”)以 25.9 亿元价格转让给公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。本次交易方案及标的股权质押、冻结情况详见公司于 2019 年 6 月 18 日和 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》(公告编号:2019-25)和《关于控股股东以资抵债暨关联交易标的相关情况的进展公告》(公告编号:2019-35)。

      截至本公告日,本次控股股东以资抵债暨关联交易标的股权过户进展情况如下:

      1、巨龙铜业已向墨竹工卡县市场监督管理局提交了 29.88%股权转让给上市公司的变更登记备案的相关资料,并获得墨竹工卡县市场监督管理局出具的接收上述资料并进行审核的函件,预计不晚于 7 月 2 日办理完毕 29.88%巨龙铜业股权变更登记备案工作;

      2、本次交易剩余 7.12%股权目前仍处于质押状态,藏格集团已经筹措相关资金,正和拉萨城投金融投资控股集团有限公司协调解决 7.12%股权的质押状态,在解除质押后将及时向墨竹工卡县市场监督管理局提交变更登记备案的相关材料,预计不晚于 7 月 3 日办理完毕剩余 7.12%巨龙铜业股权的变更登记备案工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

            藏格控股股份有限公司董事会

            2019 年 6 月 28 日



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【2019-06-27】藏格控股(000408)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层  邮政编码:100022

31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China

电话/Tel:(8610) 5957 2288  传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838

                          网址:www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于藏格控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的

                          法律意见书

致:藏格控股股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派冯泽伟律师、匡彦军律师出席公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确

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                                          法律意见书

性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

1.2019 年 5 月 30 日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2.根据公司第七届董事会第三十二次会议决议,2019 年 6 月 1 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《藏格控股股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》。据此,公司董事会已就本次股东大会会议召开二十日以前以公告形式通知了公司股东。

公司于 2019 年 6 月 14 日收到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格投资”)《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的函》,提出增加临时议案《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》和《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过。2019 年 6 月 18 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于 2018 年度股东大会延期召开暨增加临时提案的通知公告》。据此,公司控股股东藏格投资已于本次股东大会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会,公司董事会已于收到临时提案后二个交易日内以公告形式发出本次股东大会增加临时提案的补充通知。

2019 年 6 月 21 日,公司召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于取消公司 2018 年度股东大会提案<部分募投项目实施方式变更、投资金额调整

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                                              法律意见书

并将部分募集资金永久补充流动资金>的议案》。2019 年 6 月 22 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于 2018 年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

上述会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1.根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 名。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3.本次股东大会现场会议于 2019 年 6 月 26 日(星期三)10:00 在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开。公司副董事长曹邦俊主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4.经核查,本次股东大会的网络投票时间为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6月 26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6 月 26 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 25 日 15:00 至 2019 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票有效期间内,通过网络投票系统直接投票的股东总计 45 名。

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                                                        法律意见书

据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1.股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 14 日。经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 名,代表股份 1,363,478,381 股,占公司股份总数的 68.3866%。经核查,上述股东均为 2019 年 6 月 14 日股权登记日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 45 名,代表股份 15,363,468 股,占公司股份总数的 0.7706%。

通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小投资者(“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及其代表共计  55  名,代表公司有表决权股份132,720,990 股,占公司股份总数的 6.6568%。其中:参加现场会议的中小投资者10 名,代表公司有表决权股份 117,357,522 股,占公司股份总数的 5.8862%;参加网络投票的中小投资者 45 名,代表公司有表决权股份 15,363,468 股,占公司股份总数的 0.7706%。

2.董事、监事、董事会秘书

除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外,现场出席会议的人员包括副董事长曹邦俊先生、董事郑钜夫先生、董事王聚宝先生、董事兼副总经理吴卫东先生、独立董事王卫国先生、独立董事姚焕然先生、独立董事亓昭英女士;监事邵静女士;董事会秘书蒋秀恒先生。其他董事、监事因工作需要未出席本次股东大会会议。

3.列席会议的人员

公司高级管理人员财务总监刘威先生以及公司聘请的见证律师列席本次股

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东大会。

据此,本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证,公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,会议现场选举股东代表郑钜夫先生、李明先生为计票人,选举监事邵静女士为监票人,本所律师与计票人、监票人按《公司章程》规定的程序共同进行清点、监票和计票。

经核查,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:

1.《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

同意 1,378,066,249 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9437%。

反对 541,100     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0392%。

弃权 234,500     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0170%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,945,390 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4156%;

反对 541,100 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.4077%;

                                5

                                            法律意见书

弃权 234,500 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1767%。

该项议案表决通过。

2.《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

同意 1,378,066,249 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9437%。

反对 541,100     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0392%。

弃权 234,500     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0170%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,945,390 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4156%;

反对 541,100 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.4077%;

弃权 234,500 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1767%。

该项议案表决通过。

3.《关于<2018 年度报告及其摘要>的议案》

同意 1,376,669,133 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8424%。

                                6

                                          法律意见书

反对 1,911,116 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1386%。

弃权 261,600      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0190%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 130,548,274 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 98.3629%;

反对 1,911,116 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 1.4400%;

弃权 261,600 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1971%。

该项议案表决通过。

4.《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

同意 1,378,056,749 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9431%。

反对 575,400      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0417%。

弃权 209,700      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0152%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,935,890 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4085%;

                                7

                                                       法律意见书

反对 575,400 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.4335%;

弃权 209,700 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1580%。

该项议案表决通过。

5.《关于<公司 2018 年度盈利预测实现情况说明>的议案》同意 1,377,898,749 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9316%。

反对 551,500     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0400%。

弃权 391,600     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0284%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,777,890 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.2894%;

反对 551,500 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.4155%;

弃权 391,600 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.2951%。

该项议案表决通过。

6.《关于<2018 年度财务决算方案>的议案》

                                8

                                          法律意见书

同意 1,376,558,633 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8344%。

反对 1,891,616 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1372%。

弃权 391,600      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0284%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 130,437,774 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 98.2797%;

反对 1,891,616 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 1.4253%;

弃权 391,600 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.2951%。

该项议案表决通过。

7.《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》

同意 1,378,161,249 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9506%。

反对 419,000      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0304%。

弃权 261,600      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0190%。

其中,中小投资者的表决情况为:

                                9

                                                            法律意见书

同意 132,040,390 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4872%;

反对 419,000 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.3157%;

弃权 261,600 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1971%。

该项议案表决通过。

8.《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》同意 1,378,077,549 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9446%。

反对 509,000     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0369%。

弃权 255,300     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0185%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,956,690 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4241%;

反对 509,000 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.3835%;

弃权 255,300 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1924%。

该项议案表决通过。

                                10

                                         法律意见书

9.《关于<2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

同意 1,377,993,449 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9385%。

反对 593,100     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0430%。

弃权 255,300     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0185%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,872,590 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.3608%;

反对 593,100 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.4469%;

弃权 255,300 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1924%。

该项议案表决通过。

10.《关于确认<2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易>的议案》

同意 131,972,890 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.4363%。

反对 486,500     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.3666%。

                                     11

                                    法律意见书

弃权 261,600     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.1971%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,972,890 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.4363%;

反对 486,500 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.3666%;

弃权 261,600 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.1971%。

该项议案表决通过。

西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生、林吉芳女士、肖瑶先生回避表决。

11.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 1,378,304,549 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9610%。

反对 425,300     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0308%。

弃权 112,000     股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0081%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 132,183,690 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.5952%;

                                12

                                              法律意见书

反对 425,300 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.3204%;

弃权 112,000 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.0844%。

该项议案表决通过。

12.《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》

同意 131,794,890 股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.3022%。

反对 916,900      股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.6908%。

弃权       9,200  股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的

0.0069%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 131,794,890 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 99.3022%;

反对 916,900 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.6908%;

弃权 9,200 股,占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0.0069%。

该项议案表决通过。

西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生、林吉芳女士、肖瑶先生回避表决。

                                13

                                                            法律意见书

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

              (以下无正文)

              14

                                          法律意见书

(本页为《北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人:                      经办律师:

          张学兵                          冯泽伟

                              经办律师:

                                          匡彦军

                              2019 年 6 月 26 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-27】藏格控股(000408)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408             证券简称:藏格控股            公告编号:2019-36

                             藏格控股股份有限公司

                        2018年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

      1、现场会议时间:2019 年 6 月 26 日(星期三)10:00

      2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月26日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期间的任意时间。

      3、召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

      4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

      5、召集人:公司董事会

      6、主持人:副董事长曹邦俊

      7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、会议出席情况

      出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共      57  人,共计持有公司有表决权股份 1,378,841,849 股,占公司股份总数的 69.1572%,其中:

      1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 12 人,共计持有公司有表决权股份 1,363,478,381 股,占公司股份总数的 68.3866%。

      2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 45 人,共计持有公司有表决权股份数 15,363,468 股,占公司股份总数的 0.7706%。

      出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计有表决权    5%以上(含有表决权  5%)的股东之外的股东,下同)共计     55

人,代表公司有表决权股份数 132,720,990 股,占公司股份总数的 6.6568%。

      出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:

1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意     1,378,066,249  股,占出席会议股东所有表决权份的       99.9437 % ; 反 对

541,100 股,占出席会议股东所有表决权份的 0.0392%;弃权 234,500 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议股东所有表决权份的 0.0170%。

中小股东总表决情况:

同意     131,945,390  股,占出席会议中小股东所有表决权份的     99.4156%;反对

541,100  股,占出席会议中小股东所有表决权份的  0.4077%;弃权  234,500  股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占

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