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☆公司大事☆ ◇000408 藏格控股 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-14】藏格控股(000408)关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000408             证券简称:藏格控股  公告编号: 2018-87

                   藏格控股股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月1日在《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2018年第二次临时股东大会的有关情况提示公告如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。

      2、召集人:公司第七届董事会。

      3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,公司决定召开2018年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议时间:2018年12月18日(星期二)14:30。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018年12月18日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

      5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、会议股权登记日:2018年12月11日

      7、出席对象:

      (1)截止2018年12月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

      二、会议审议事项

      (一)本次会议审议事项如下:

      1、审议《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

      上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过,议案内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      2、审议《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》

      上述议案已经第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      (二)特别强调事项

      以上议案 1、2 涉及关联交易,关联股东在股东大会上对本议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

      三、提案编码

                                                           备注

提案编码                  提案名称             该列打勾的栏目可以

                                                           投票

      100                    总议案:所有提案              √

                             非累积投票提案

      1.00  关于实际控制人为全资子公司提供担               √

            保的议案

      2.00  关于实际控制人一致行动人延期实施               √

            增持公司股份计划的议案

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼 1107。

3、登记时间:2018 年 12 月 17 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00)。

4、会议联系方式:

联 系 人:蒋秀恒

联系电话:028-65531312

传  真:028-65531312

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议;

2、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议;

                                              藏格控股股份有限公司董事会

                                              2018 年 12 月 13 日

附件 1 :

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360408”。

2. 投票简称为“藏格投票”。

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

              表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                     议案名称                        议案编码

总议案                       所有议案                        100

议案 1     关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案          1.00

           关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划

议案 2                                                       2.00

           的议案

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 18 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3.  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 :

                                授权委托书

兹委托                  先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码            提案名称        备注          同意        反对  弃权

                                    该列打勾的

                                    栏目可以投

                                            票

100             总议案:所有提案            √

1.00        关于实际控制人为全资子          √

            公司提供担保的议案

2.00        关于实际控制人一致行动          √

            人延期实施增持公司股份

            计划的议案



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【2018-12-11】藏格控股(000408)关于控股股东变更名称的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408              证券简称:藏格控股  公告编号:2018-86

                  藏格控股股份有限公司

            关于控股股东变更名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东西藏藏格创业投资有限公司(以下简称“藏格投资”)通知,因经营发展需要,经西藏自治区工商行政管理局核准,藏格投资的名称变更为“西藏藏格创业投资集团有限公司”。除名称变更外,藏格投资工商营业执照其他登记信息不变。

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动,公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司的经营活动不构成影响。

特此公告。

                                                  藏格控股股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 10 日



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【2018-12-01】藏格控股(000408)第七届监事会第十七次会议决议公告(详情请见公告全文)

    证券代码:000408          证券简称:藏格控股  公告编号:2018-83

                      藏格控股股份有限公司

                第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于2018 年 11 月 26 日发出,会议于 2018 年 11 月 30 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    对《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》的审议意见

    监事会认为:实际控制人一致行动人林吉芳女士拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则,林吉芳女士拟延期实施增持公司股份计划。除此之外,原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此,监事会同意林吉芳女士提出的延期实施增持公司股份计划的申请。

    本议案尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东将对本议案回避表决。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    三、备查文件

    第七届监事会第十七次会议决议

    特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日

─────────────────────────────────────

【2018-12-01】藏格控股(000408)关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码: 000408             证券简称:藏格控股  公告编号: 2018-85

                      藏格控股股份有限公司

      关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、召开会议的基本情况

      1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。

      2、召集人:公司第七届董事会。

      3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,公司决定召开2018年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议时间:2018年12月18日(星期二)14:30。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018年12月18日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

      5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、会议股权登记日:2018年12月11日

      7、出席对象:

      (1)截止2018年12月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

      二、会议审议事项

      (一)本次会议审议事项如下:

      1、审议《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

      上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过,议案内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      2、审议《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》

      上述议案已经第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      (二)特别强调事项

      以上议案 1、2 涉及关联交易,关联股东在股东大会上对本议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

      三、提案编码

                                                           备注

提案编码                  提案名称             该列打勾的栏目可以

                                                           投票

      100                    总议案:所有提案              √

                             非累积投票提案

      1.00  关于实际控制人为全资子公司提供担               √

            保的议案

      2.00  关于实际控制人一致行动人延期实施               √

            增持公司股份计划的议案

      四、会议登记事项

      1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼 1107。

3、登记时间:2018 年 12 月 17 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00)。

4、会议联系方式:

联 系 人:蒋秀恒

联系电话:028-65531312

传  真:028-65531312

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议;

2、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议;

                                              藏格控股股份有限公司董事会

                                              2018 年 11 月 30 日

附件 1 :

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360408”。

2. 投票简称为“藏格投票”。

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

              表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                     议案名称                        议案编码

总议案                       所有议案                        100

议案 1     关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案          1.00

           关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划

议案 2                                                       2.00

           的议案

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 18 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3.  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 :

                                授权委托书

兹委托                  先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码            提案名称        备注          同意        反对  弃权

                                    该列打勾的

                                    栏目可以投

                                            票

100             总议案:所有提案            √

1.00        关于实际控制人为全资子          √

            公司提供担保的议案

2.00        关于实际控制人一致行动          √

            人延期实施增持公司股份

            计划的议案



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【2018-12-01】藏格控股(000408)关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408  证券简称:藏格控股    公告编号:2018-84

                  藏格控股股份有限公司

关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人肖永明先生的一致行动人林吉芳女士的通知,获悉林吉芳女士拟申请延期实施增持公司股份计划。现将有关情况公告如下:

一、前次增持计划公告情况

2018 年 2 月 2 日,公司发布了《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份的公告》,基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可,同时为了积极维护公司中小股东的利益,更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展,作为公司实际控制人的一致行动人,林吉芳女士计划在未来 6 个月内,即 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 8 月 1 日(该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间顺延),通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持 2000 万股至 3900 万股(即公司总股本的 1.003%-1.956%)公司股份。

后由于增持期间公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感期交易,林吉芳女士未能 2018 年 8 月 1 日前完成增持计划。为了更好的实施增持计划,林吉芳女士将增持计划实施期限顺延 4 个月,即增持计划于 2018 年12 月 1 日前实施完成,具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

二、前次增持计划实施情况

截止本公告日,林吉芳女士通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份1,832,780 股,约占公司总股本的 0.0919%,累计增持金额 2400 万元。截止目前,林吉芳女士累计持有公司股份 4,161,675 股,占公司总股本的 0.21%。

三、延期履行增持计划的原因

原增持计划实施期间,受公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感期交易等因素的影响,加之市场流动性持续偏紧,林吉芳女士融资渠道受限,未能及时筹措增持资金,增持计划的实施遇到困难。近日,受政策松动鼓舞,融资渠道逐步放宽,林吉芳女士正积极协调筹措资金,以尽快推进增持计划,但预计无法在原定增持期限内完成。

      受上述客观因素及后续市场环境与制定增持计划时发生了重大变化等因素的影响,林吉芳女士未能在实施期限内完成增持。本着诚信履行承诺原则,从主观意愿和基于对公司未来发展的坚定信心,林吉芳女士希望继续履行增持承诺,完成增持计划,现申请将上述增持计划的实施期限延长 6 个月(即从 2018 年 12月 1 日延长至 2019 年 6 月 1 日,该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间顺延)。

      四、延期实施增持计划的具体安排

      基于上述原因,为继续履行原增持计划,林吉芳女士拟申请将增持承诺的履行时间延长 6 个月,即增持计划于 2019 年 6 月 1 日前实施完成(该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间顺延)。除此之外增持计划其他内容不变。

      五、会议审议情况

      公司于 2018 年 11 月 30 日召开第七届董事会第二十九次(临时)会议及第七届监事会第十七次(临时)会议审议通过了上述事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

      上述事项尚须经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

      六、其他事项说明

      1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

      2.林吉芳女士承诺:将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律法规的规定,在本次增持期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份,不进行内幕及短线交易,不在敏感期买卖本公司股票。

      3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不影响公司上市地位。

      4.公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                         藏格控股股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 30 日



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【2018-12-01】藏格控股(000408)独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

藏格控股股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,我们认真审阅了公司第七届董事会第二十九次会议《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》,现发表独立意见如下:

经审核,实际控制人一致行动人拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则,实际控制人一致行动人拟延期履行增持公司股份计划。除此之外,原增持计划的其他内容不变。实际控制人一致行动人提出的延期实施方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

因此,我们同意董事会将上述议案提交至公司 2018 年第二次临时股东大会审议,关联股东将对本议案回避表决。

(以下无正文,为独立董事签字页)

(此页无正文,为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的

独立意见》签字页)独立董事(签字):

                    年  月                                    日



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【2018-12-01】藏格控股(000408)第七届董事会第二十九次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408              证券简称:藏格控股  公告编号:2018-82

                  藏格控股股份有限公司

        第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十九次(临时)会议通知及文件于 2018 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于 2018 年 11 月 30 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告,同意将本议案提请公司临时股东大会审议。

(本议案属关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》;根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》的相关规定,董事会提议于 2018 年 12 月 18 日下午 14:30 点在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第二十四次会议和本次会议需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议特此公告。

                                藏格控股股份有限公司董事会

                                2018 年 11 月 30 日



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【2018-11-21】藏格控股(000408)第七届监事会第十六次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000408              证券简称:藏格控股  公告编号:2018-79

                        藏格控股股份有限公司

              第七届监事会第十六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2018 年 11 月 15 日发出,会议于 2018 年 11 月 20 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

对《募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币五亿元临时用于补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务成本,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议特此公告。

                                                  藏格控股股份有限公司监事会

                                                  2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-21】藏格控股(000408)独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

藏格控股股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,我们认真审阅了公司第七届董事会第二十八次会议《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,现发表独立意见如下:

鉴于公司日常生产经营所需,拟以部分非公开发行股票(2016 年)闲置募集资金用于补充流动资金。本次通过以募集资金补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司银行借款,降低公司的财务费用,有利于维护股东利益。

本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

作为独立董事,我们同意公司将部分闲置募集资金人民币五亿元临时用于补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

(以下无正文,为独立董事签字页)

(此页无正文,为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的

独立意见》签字页)独立董事(签字):

                    年  月                                    日



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【2018-11-21】藏格控股(000408)国信证券股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之独立财务顾问核查意见(详情请见公告全文)

        国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司

        拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之

        独立财务顾问核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]114 号)核准,公司向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)133,333,333 股,每股面值人民币 1 元,发行价格 15.00 元/股,募集资金总额为  1,999,999,995.00  元,扣除发行登记费以及其他交易费用共计383,333.00 元,实际募集股款 1,999,616,662.00 元。上述募集资金已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2016】01350003 号验资报告。上述募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理。

二、募资资金使用情况

在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金。截至 2016 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 126,134.10 万元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了瑞华核字【2016】01350044 号《关于金谷源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至 2016 年 12 月 31 日,已转出上述资金。

                          1

截至 2018 年 11 月 19 日,公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

项目                    募集资金总额(元)  已使用金额(元)    余额(元)

年产 40 万吨氯化钾项目  1,615,372,729.76    1,364,103,700.00    251,269,029.76

200 万吨仓储项目        384,627,265.24      121,362,990.27      263,264,274.97

合计                    1,999,999,995.00    1,485,466,690.27    514,533,304.73

注:前述募集资金余额 51,453.33 万元包含前次补充流动资金的 5 亿元,2018年 11 月 20 日前次补流的募集资金 5 亿元归还后,公司募集资金专用帐户余额为517,963,600.84 元(含利息)。

三、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 11 月 20 日,经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第

九次会议同意,公司按照募集资金使用的相关规定,使用部分闲置募集资金          5

亿元补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,上述募集资金已经于 2018 年 11 月 19 日及时、足额归还。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好,并按期归还至募集资金专用账户。至此,公司前次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项结束。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,进一步降低公司的财务成本,减少财务支出,保护广大投资者的利益,公司拟将部分闲置募集资金人民币 5 亿元临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期公司将上述资金归还到公司募集资金专用账户。

公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件:

(一)不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;(二)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;

(三)单次补充流动资金时间不得超过十二个月;(四)不使用闲置募集资金进行高风险投资。

公司保证以闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其

                               2

衍生品种、可转债等的交易。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序履行情况

《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查,并发表了明确的同意意见。

六、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:藏格控股本次将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;上述募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无

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